Bản án 39/2020/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng cuối tháng 9/2019, Phan Thanh S bàn bạc với Nguyễn Trần Phú H, sinh năm 1991 ngụ Ấp L, xã T, thị xã H, Tây Ninh tổ chức mua, bán tiền giả lấy tiền thật, với tỷ lệ 4.000.000 đồng tiền giả bán lấy 1.000.000 đồng tiền thật; H giao cho Sang 04 lần, tổng cộng 45.000.000 đồng tiền giả (loại tờ polyme), gồm các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 500.000 đồng. Sau đó, Sang giao cho Lê Đức T tiêu thụ 20.000.000 đồng tiền giả, bán cho Nguyễn Tấn Đ 5.000.000 đồng tiền giả, bán cho Nguyễn Phi H 10.000.000 đồng tiền giả để lưu hành; số tiền giả còn lại S cất giữ trong người và tiêu hủy khoảng 2.200.000 đồng tiền giả do tiền xấu. Khi biết được Đ, H bị bắt, S bỏ trốn và tiêu hủy 10.000.000 đồng tiền giả đang cất giấu, cụ thể: Khoảng đầu tháng 10/2019, S điện thoại hẹn gặp T tại quán cà phê (không xác định được tên quán) tại khu vực thị xã H, tỉnh Tây Ninh để bàn việc mua, bán tiền giả. Tại đây, S cho T xem mẫu tiền giả, có sự chứng kiến của Phan Quốc B, sinh năm 1974 ngụ khu phố H, phường H, thành phố T, tỉnh Tây Ninh. Do tiền giả có màu in đậm, dễ nhận biết, khó tiêu thụ nên T không đồng ý tham gia. Khoảng 03 ngày sau, trên đường đi tiêu thụ tiền giả tại khu vực ấp 2, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh, S điện thoại và giao cho T 20.000.000 đồng tiền giả, cùng thống nhất khi nào tiêu thụ có lời thì trả tiền vốn cho S. Sau đó, T mang 20.000.000 đồng tiền giả về cất giấu tại vườn nhãn tại Ấp 2, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh và cho Võ Minh T, sinh năm 1994 ngụ ấp T, xã G, thị xã T, tỉnh Tây Ninh 4.000.000 đồng tiền giả; cho Bùi Võ Phương T, sinh năm 1999 ngụ khu phố Thạnh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 3.000.000 đồng tiền giả; cho người tên T (không xác định được nhân thân, lai lịch) nhưng không xác định được số tiền giả là bao nhiêu do say rượu; số tiền giả còn lại không đi tiêu thụ được nên T mang đi tiêu hủy (đốt) tại khu vực kênh tiêu thuộc ấp 2, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh. Sau khi có được tiền giả, T biết không thể sử dụng được nên mang đi tiêu hủy (đốt); T biết tiền giả không sử dụng được nên cho Bùi Hoàng A, sinh năm 1989 ngụ ấp T, xã G, thị xã T, tỉnh Tây Ninh; Hoàng A tiếp tục cho Nguyễn Văn C, sinh năm 1992 ngụ khu phố R, thị trấn G, huyện G, tỉnh Tây Ninh. Vào ngày 05/10/2019, theo yêu cầu của H nên Đ sử dụng 1.000.000 đồng tiền thật mua của S 5.000.000 đồng tiền giả mang về bán lại cho H 3.000.000 đồng tiền giả lấy 1.000.000 đồng tiền thật; còn lại 2.000.000 đồng tiền giả Đ mang về nhà cất giấu và cho Võ Hồng A, sinh năm 1996 ngụ ấp T, xã T, thị xã H, tỉnh Tây Ninh và cho Võ Huỳnh D, sinh năm 1996 ngụ ấp T, xã T, thị xã H, tỉnh Tây Ninh mỗi người 500.000 đồng tiền giả (D không sử dụng đã đốt; A cất giữ để xem); Đ giữ lại 1.000.000 đồng tiền giả. Khi có 3.000.000 đồng tiền giả, H mang về nhà kiểm tra phát hiện tiền xấu dễ nhận biết nên trực tiếp điện thoại cho S yêu cầu đổi lại tiền giả khác chất lượng tốt hơn. Đến ngày 07/10/2019, H đến quán cà phê (không xác định được tên quán) tại khu vực phường L, thị xã H, tỉnh Tây Ninh để gặp S và trả lại 2.000.000 đồng tiền giả, S đã tiêu hủy (đốt) tại chỗ. Tại đây, H tiếp tục dùng 3.000.000 đồng tiền thật để mua 12.000.000 đồng tiền giả, do chưa có tiền giả để đổi lại và bán cho H nên S nhận tiền và hẹn khi nào có tiền giả sẽ điện thoại báo cho H đến nhận. Ngày 08/10/2019, H giao cho S 10.000.000 đồng tiền giả loại polyme gồm các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 500.000 đồng; tại quán cà phê (không xác định được tên quán) tại khu vực phường L, thị xã H, tỉnh Tây Ninh, S giao cho H 10.000.000 đồng tiền giả; H đến trạm xe khách “H” tại Phường H, thành phố T, tỉnh Tây Ninh để đi xe về huyện T, tỉnh Tây Ninh và H sử dụng tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đánh tráo với nhân viên bán vé xe lấy 500.000 đồng tiền thật và sử dụng 50.000 đồng tiền giả mua bánh mì, được trả lại tiền thật là 40.000 đồng. Trên đường về nhà, H đưa cho T 500.000 đồng tiền giả vào tiệm tạp hóa tại khu vực Tổ 3, ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh và tiệm tạp hóa “H” tại ấp T, xã T, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để tiêu thụ nhưng không được. Sau đó, H và Ttiếp tục đến cây xăng “T” tại ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh sử dụng 500.000 đồng tiền giả mua 30.000 đồng xăng và được trả lại 470.000 đồng tiền thật. Khi có tiền thật, H và T đến nhà Nguyễn Văn Y, sinh năm 1982 ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh mua 300.000 đồng ma túy sử dụng; H cho T 01 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng, số tiền giả còn lại H mang về nhà cất giữ. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 09/10/2019, anh S đến nhà H trả 500.000 đồng đã vay trước đó và vay lại 500.000 đồng, H đồng ý và đưa cho anh S 04 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng, còn 100.000 đồng trừ trước vào tiền lãi. Sau đó, anh S mang tiền về nhà phát hiện 04 tờ tiền có dấu hiệu khác lạ, trùng số seri nên nghi tiền giả. Đến 10 giờ ngày 10/10/2019, anh S đến Cơ quan Công an trình báo và giao nộp 04 tờ tiền nói trên. Tại Cơ quan điều tra, Phan Thanh S, Lê Đức T, Nguyễn Phi H, Nguyễn Tấn Đ và Trần Bình T thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại Kết luận giám định số 1549 ngày 17/10/2019 và số 1608 ngày 29/10/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận: Số tiền gửi giám định là tiền giả.

Tại bản Cáo trạng số 29/CT-VKSTC ngày 12/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố các bị cáo Phan Thanh S, Lê Đức T, Nguyễn Phi H và Nguyễn Tấn Đ về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” quy định tại khoản 2 Điều 207 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Trần Bình T về tội “Lưu hành tiền giả” quy định tại khoản 1 Điều 207 của Bộ luật hình sự:

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo S, T, H, Đ phạm tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; bị cáo T phạm tội “Lưu hành tiền giả”.

- Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo S từ 07 năm tù đến 08 năm tù.

- Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo T từ 05 năm 06 tháng tù đến 06 năm 06 tháng tù.

- Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo H từ 06 năm tù đến 07 năm tù.

- Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đ từ 05 năm tù đến 06 năm tù.

- Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo T từ 03 năm tù đến 04 năm tù.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng đã thu giữ trong vụ án và buộc các bị cáo H, T bồi thường cho bị hại theo quy định pháp luật.

Các bị cáo không tranh luận.

Luật sư Nam trình bày: Hành vi phạm tội của bị cáo T đã được mô tả rõ trong Cáo trạng nên ông không có ý kiến gì. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo rất khó khăn vì cha mẹ đã sống ly thân; bị cáo là điểm tựa duy nhất của người mẹ bị bệnh mãn tính. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Lời nói sau cùng của các bị cáo:

- Bị cáo S: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

- Bị cáo T không có lời nói sau cùng.

- Bị cáo H: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

- Bị cáo Đ: Bị cáo đã biết sai, đã hối hận và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

- Bị cáo T: Bị cáo đã biết sai, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Do đó, đã có đủ cơ sở kết luận các bị cáo S, T, H, Đ phạm tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 207; bị cáo T phạm tội “Lưu hành tiền giả” theo quy định tại khoản 1 Điều 207 của Bộ luật Hình sự như luận tội của vị Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo T đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo S đã tái phạm nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo còn lại không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Xử phạt bị cáo Phan Thanh S (S) 07 năm tù về tội “Tàng trữ, lƣu hành tiền giả”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/11/2019.

2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Xử phạt bị cáo Lê Đức T 06 (sáu) năm tù về tội “Tàng trữ, lƣu hành tiền giả”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/12/2019.

3. Căn cứ vào khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi H 06 (sáu) năm tù về tội “Tàng trữ, lƣu hành tiền giả”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/10/2019.

4. Căn cứ vào khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đ (T) 05 (năm) năm tù về tội “Tàng trữ, lƣu hành tiền giả”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/10/2019.

5. Căn cứ vào khoản 1 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Xử phạt bị cáo Trần Bình T 03 (ba) năm tù về tội “Lƣu hành tiền giả”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/10/2019.

6. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

6.1 Tịch thu tiêu hủy 23 (hai mươi ba) tờ tiền giả loại Polyme mệnh giá 50.000 (năm mươi nghìn) đồng cùng số seri SA17401547; 55 (năm mươi lăm) tờ tiền giả loại Polyme mệnh giá 100.000 (một trăm nghìn) đồng cùng số seri PA16995636; 06 (sáu) tờ tiền giả loại Polyme mệnh giá 500.000 (năm trăm nghìn) đồng cùng số seri MR16081593.

6.2 Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 07 (bảy) điện thoại di động thu giữ của các bị cáo cụ thể như sau:

- Điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, số imel: 990002755818737 đã qua sử dụng; điện thoại di động Nokia 1280 màu đen, số imel: 355914052276592 đã qua sử dụng; điện thoại di động Redmi Mote 6 Pro màu đen, số imel: 868931036220785 đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn Phi H.

- Điện thoại di động Iphone 6 màu trắng, số imel: 356988061474132 đã qua sử dụng; điện thoại di động Nokia màu xanh, số imel: 353198052563011 đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn Tấn Đ (Tuấn).

- Điện thoại di động Samsung J1 màu trắng, số imel: 357932061974955, màn hình bị vỡ ngang, có vết nứt của bị cáo Phan Thanh S (S).

- Điện thoại di động Nokia Lumia 625H, số imel: 356691051428221, không có nắp lưng đã qua sử dụng của bị cáo Lê Đức T.

6.3 Trả lại cho bị cáo Phan Thanh S (S) 03 Sim điện thoại các số 0589551206, 0879277648 và 0974637750.

6.4 Trả lại cho bị cáo Lê Đức T 01 Sim điện thoại số 0966340192 và thẻ nhớ Micro HC8G.

(Vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh theo Biên bản giao nhận vất chứng ngày 02/3/2020).

7. Trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 của Bộ luật Hình sự: Buộc các bị cáo Nguyễn Phi H, Trần Bình T có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho ông Phạm Minh H số tiền 500.000 (năm trăm nghìn) đồng, trong đó mỗi bị cáo có nghĩa vụ bồi thường 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn) đồng.

8. Về án phí: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Phan Thanh S (S), Lê Đức T, Nguyễn Tấn Đ (Tuấn) mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo Nguyễn Phi H, Trần Bình T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Tổng cộng, mỗi bị cáo phải chịu 500.000 (năm trăm nghìn) đồng tiền án phí sơ thẩm.

9. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

10. Về quyền kháng cáo: Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh để xét xử phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng ông H, anh S có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết hợp lệ.