Bản án 38/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2019, Công Ty Cổ phần E chi nhánh Nghệ An do Nguyễn Bá Th làm Giám đốc được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp phép hoạt động. Đến năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nên Công ty đã ngưng hoạt động. Năm 2022, mặc dù Công Ty Cổ phần E chi nhánh Nghệ An đã ngừng hoạt động và bản thân không có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại các nước Úc và New Zealand, nhưng vì muốn có tiền chi tiêu cá nhân nên Nguyễn Bá Th đã đưa ra thông tin bản thân đang là Giám đốc Công Ty Cổ phần E chi nhánh Nghệ An, có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt số tiền 734.600.000 đồng của 05 người bị hại cùng trú tại thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, cụ thể gồm:

1. Chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn H, tổng số tiền 218.000.000 đồng, với hứa hẹn đưa anh H sang Úc.

2. Chiếm đoạt anh Nguyễn Văn S, tổng số tiền 218.000.000 đồng, với hứa hẹn đưa anh S sang Úc.

3. Chiếm đoạt của chị Trần Thị T, tổng số tiền 84.000.000 đồng, với hứa hẹn đưa chồng chị T là Nguyễn Văn N và con trai chị T là Nguyễn Minh T sang Úc.

4. Chiếm đoạt của anh Trần Đình P, tổng số tiền 114.600.000 đồng, với hứa hẹn đưa anh Phùng sang New Zealand và sau đó là sang Úc.

5. Chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn T, tổng số tiền 100.000.000 đồng, với hứa hẹn đưa anh T sang New Zealand và sau đó là sang Úc.

Tiến hành làm việc với Giám đốc Công ty E, kết quả: Tháng 3 năm 2021, Công ty đã yêu cầu Nguyễn Bá Th dừng hoạt động và giải thể chi nhánh tại Nghệ An do ảnh hưởng dịch Covid 19 và chi nhánh hoạt động không hiệu quả. Từ tháng 3 năm 2021 đến nay, Công ty không nhận bất kỳ hồ sơ, tiền của khách hàng nào do Nguyễn Bá Th nộp để làm thủ tục đi du lịch hay đi làm việc tại nước ngoài.

Về vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tạm giữ và chuyển kèm theo vụ án một số tài liệu (biên bản thỏa thuận, bản cam kết, giấy nhận tiền) và các sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc bị cáo Nguyễn Bá Th nhận tiền và cam kết trả tiền liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Trước khi bị tố giác Nguyễn Bá Th đã tự nguyện trả lại cho người bị hại số tiền 100.000.000 đồng. Sau khi bị khởi tố bị cáo đã tác động gia đình trả hết số tiền còn chiếm đoạt của người bị hại. Những người bị hại có đơn xác nhận bị cáo Nguyễn Bá Th đã trả hết các khoản tiền cho họ và không có yêu cầu gì thêm.

Tại bản Cáo trạng số 503/CT-VKSQB-P3 ngày 22 tháng 4 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố bị cáo Nguyễn Bá Th ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phát biểu lời luận tội, chứng minh và phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự: Đề nghị xử phạt Nguyễn Bá Th từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù. Về vật chứng tiếp tục tạm giữ theo hồ sơ vụ án một số tài liệu (biên bản thỏa thuận, bản cam kết, giấy nhận tiền) và các sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc bị cáo Nguyễn Bá Th nhận tiền và cam kết trả tiền liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. Án phí phải chịu theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất về tội danh và khung hình phạt cũng như các tình tiết giảm nhẹ mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị để cho bị cáo hưởng hình phạt dưới khung bị truy tố. Tuy nhiên, đề nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Ý kiến của bị cáo Nguyễn Bá Th đã thừa nhận toàn bộ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đúng như Bản cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, bị cáo thực hiện hành vi 5 lần, mỗi lần tang số đều đủ yếu tố cấu thành tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, vì vậy cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy rằng: Sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã tự nguyện bồi thường và tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại; bên cạnh đó, bố mẹ bị cáo là người có công với cách mạng, các bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS. Do bị cáo có hai tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 BLHS nên cần áp dụng thêm Điều 54 BLHS cho bị cáo hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị truy tố.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự;

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá Th 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 06/9/2024).

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày, theo Quyết định tạm giam của Hội đồng xét xử.

3. Về xử lý vật chứng vụ án: Các tài liệu, chứng cứ liên quan đã thu giữ được, tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án, gồm: các biên bản thỏa thuận, bản cam kết, giấy nhận tiền và các sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc bị cáo Nguyễn Bá Th nhận tiền và cam kết trả tiền liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Bá Th phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án do Tòa án tống đạt.