Bản án 38/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Vào năm 2008, bị cáo Lê Thị H đứng ra đầu làm chủ hụi (đầu thảo) rồi huy động hụi viên tham gia góp hụi, lúc đầu bị cáo H mở các dây hụi tháng có giá thấp từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng và số lƣợng hụi viên tham gia ít, sau thời gian làm chủ hụi bị cáo H tạo đƣợc uy tín nên có nhiều hụi viên tham gia góp hụi. Năm 2012, bị cáo H xây dựng nhà mới nhƣng không đủ tiền nên vay bên ngoài với số tiền khoảng 150.000.000 đồng, hàng tháng phải chi trả tiền lãi, đến năm 2018 bị cáo H không còn khả năng trả tiền lãi và không có tiền tiêu xài cá nhân nên chủ động mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng rồi mạo danh tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán hụi khống chiếm đoạt tiền của hụi viên, đến ngày 04/12/2020 bị cáo H tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 46 dây hụi chƣa kết thúc (chƣa mãn hụi) đƣợc mở trong thời gian từ ngày 16/12/2018 đến ngày 04/12/2020.

Trong 46 dây hụi chƣa kết thúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra, xác minh đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Thị H có hành vi gian dối là tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán khống phần hụi để chiếm đoạt tiền, cụ thể nhƣ sau:

* Hành vi tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi chiếm đoạt, cụ thể như sau:

- Ngày 10/11/2018 âm lịch (dƣơng lịch ngày 16/12/2018) bị cáo Lê Thị H mở 04 dây hụi 500.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

01. Dây 01: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 25 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 05 phần gồm “Nga Hùng, Phúc, Chị Liên, Bác Chín, Chị Thảo” đƣợc số tiền 43.660.000đ, choàng số tiền 8.600.000đ, còn lại số tiền 35.060.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 44.430.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

02. Dây 02: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 25 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 06 phần gồm“Nga Hùng, Chị Liên, Chú Tám Sen, Chú Tám Sen, Phúc, Thím Ba Nhứt” đƣợc số tiền 56.000.000đ, choàng số tiền 7.205.000đ, còn lại số tiền 48.795.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 51.785.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

03. Dây 03: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 25 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Phúc, Nga Hùng, Phượng An” đƣợc số tiền 22.700.000đ, choàng số tiền 9.510.000đ, còn lại số tiền 13.190.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 20 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 04 phần hụi sống với số tiền thực đóng 28.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

04. Dây 04: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 25 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 05 phần gồm “Phượng An, Thu Ba, Phúc, Thím Ba Nhứt, Út Lượng” đƣợc số tiền 42.585.000đ, choàng số tiền 9.115.000đ, còn lại số tiền 33.470.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 19 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 44.480.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 25/11/2018 âm lịch (dƣơng lịch ngày 31/12/2018) bị cáo Lê Thị H mở 02 dây hụi 500.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

05. Dây 01: Bị cáo H quy định 27 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 24 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 06 phần gồm “Phúc, Trinh, Cô Mây, Bác Chín, Hiếu, Khởi” đƣợc số tiền 50.630.000đ, choàng số tiền 12.845.000đ, còn lại số tiền 37.785.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 62.625.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

06. Dây 02: Bị cáo H quy định 27 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 24 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 06 phần gồm “Hiếu, Trinh, Khởi, Chị Điệp, Cô Mây, Phúc” đƣợc số tiền 47.110.000đ, choàng số tiền 15.510.000đ, còn lại số tiền 31.600.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 62.190.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 05/3/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 09/4/2019) bị cáo Lê Thị H mở 06 dây hụi 500.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

07. Dây 01: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 06 phần gồm “Bác Chín, Phúc, Chị Bảy Tài, Thím Ba Nhứt, Hùng, Hùng” đƣợc số tiền 47.920.000đ, choàng số tiền 8.800.000đ, còn lại số tiền 39.120.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 13 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 60.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

08. Dây 02: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 04 phần gồm “Bác Chín, Hùng, Hùng, Chị Trang” đƣợc số tiền 35.050.000đ, choàng số tiền 4.200.000đ, còn lại số tiền 30.850.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 14 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 08 phần hụi sống với số tiền thực đóng 48.240.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

09. Dây 03: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia còn 03 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 09 phần gồm “Phúc, Kiều Chín, Kiều Chín, Chị Trang T, Chị Bảy Tài, Chị Bảy Tài, Bác Chín, Hùng, Hùng” đƣợc số tiền 71.785.000đ, choàng số tiền 2.585.000đ, còn lại số tiền 69.200.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, bị cáo hốt thật 03 phần và mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 79.950.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

10. Dây 04: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 07 phần gồm “Chị Tú Anh, Chú Tám Sen, Phúc, Kiều Chín, Kiều Chín, Hồng Nhiên, Vợ Hậu” đƣợc số tiền 58.520.000đ, choàng số tiền 4.105.000đ, còn lại số tiền 54.415.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 68.365.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

11. Dây 05: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 06 phần gồm “Vui, Chú Tám Sen, Phúc, Chú Mười, Chị Kiều, Anh Thương” đƣợc số tiền 50.685.000đ, choàng số tiền 4.485.000đ, còn lại số tiền 46.200.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 60.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

12. Dây 06: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 05 phần gồm “Tâm Chị Kiều, Anh Thương, Vui, Vợ Hậu, Chú Tám” đƣợc số tiền 40.900.000đ, choàng số tiền 5.205.000đ, còn lại số tiền 35.695.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 55.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 20/3/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 24/4/2019) bị cáo Lê Thị H mở 02 dây hụi 500.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

13. Dây 01: Bị cáo H quy định 27 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 20 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 05 phần gồm “Thơ, Chị Kiều, Phúc, Chị Sáu Dung, Vợ Hậu” đƣợc số tiền 45.765.000đ, choàng số tiền 3.120.000đ, còn lại số tiền 42.645.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 69.120.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

14. Dây 02: Bị cáo H quy định 27 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 20 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 05 phần gồm “Thơ, Phúc, Bác Chín, Thắm, Chị Năm Công” đƣợc số tiền 44.860.000đ, choàng số tiền 5.245.000đ, còn lại số tiền 39.615.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 69.960.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 30/5/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 02/7/2019) bị cáo Lê Thị H mở 03 dây hụi 1.000.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

15. Dây 01: Bị cáo H quy định 24 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 01 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 18 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 07 phần gồm “Nga Hùng, Chú Tám, Anh Thanh, Chi Tùng, Vợ Đợi, Thím Bảy Gồng, Thảo” đƣợc số tiền 101.400.000đ, choàng số tiền 16.400.000đ, còn lại số tiền 85.000.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, bị cáo hốt thật 01 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 135.850.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

16. Dây 02: Bị cáo H quy định 24 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 18 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 08 phần gồm “Anh Thanh, Trinh, Chú Tám, Cô Mây, Chị điệp, Chi Tùng, Chị Năm Tín, Phúc” đƣợc số tiền 117.350.000đ, choàng số tiền 6.720.000đ, còn lại số tiền 110.630.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 146.170.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

17. Dây 03: Bị cáo H quy định 24 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 01 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 18 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 07 phần gồm “Thùy, Vợ Tâm, Thùy ST, Vui, Vợ Hận, Trinh, Phúc” đƣợc số tiền 108.300.000đ, choàng số tiền 11.200.000đ, còn lại số tiền 97.100.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, bị cáo hốt thật 01 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 135.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 20/6/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 22/7/2019) bị cáo Lê Thị H mở 02 dây hụi 1.000.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

18. Dây 01: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia còn 03 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 17 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 04 phần gồm “Chị Phượng, Linh, Thảo HH, Thùy” đƣợc số tiền 61.100.000đ, choàng số tiền 3.600.000đ, còn lại số tiền 57.500.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, bị cáo hốt thật 03 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 118.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

19. Dây 02: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 17 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 05 phần gồm “Thùy, Nga Hùng, Thệ, Thảo HH, Phúc Em Vui” đƣợc số tiền 85.000.000đ, choàng số tiền 4.000.000đ, còn lại số tiền 81.000.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 128.050.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 25/8/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 23/9/2019) bị cáo Lê Thị H mở 05 dây hụi 500.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

20. Dây 01: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Vui, Phúc, Tiên Phúc” đƣợc số tiền 25.200.000đ, choàng số tiền 1.200.000đ, còn lại số tiền 24.000.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 61.810.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

21. Dây 02: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Chú Tám, Vui, Phúc” đƣợc số tiền 24.800.000đ, choàng số tiền 1.600.000đ, còn lại số tiền 23.200.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 61.810.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

22. Dây 03: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 03 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 04 phần gồm “Trong TĐ, Mừng, Phúc, Tiên Phúc” đƣợc số tiền 30.200.000đ, choàng số tiền 1.400.000đ, còn lại số tiền 28.800.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 05 phần, bị cáo hốt thật 03 phần và mƣợn hụi hốt 03 phần, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 66.225.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

23. Dây 04: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 03 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 05 phần gồm “Mừng, Vợ Hậu, Chị Út, Trong TĐ, Út Niệm” đƣợc số tiền 38.040.000đ bị cáo chiếm đoạt hết do không có có choàng hụi. Hụi viên tham gia thật hốt 05 phần, bị cáo hốt thật 03 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 70.640.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

24. Dây 05: Bị cáo H quy định 26 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 03 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 05 phần gồm “Mến, Mừng, Thím Hai Luyến, Trong TĐ, Chị Út” đƣợc số tiền 36.155.000đ, choàng số tiền 2.870.000đ, còn lại số tiền 33.285.000 bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt thật 03 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 66.225.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 10/9/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 08/10/2019) bị cáo Lê Thị H mở 02 dây hụi 1.000.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

25. Dây 01: Bị cáo H quy định 21 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần gồm “Phúc” đƣợc số tiền 12.400.000đ, choàng số tiền 2.800.000đ, còn lại số tiền 9.600.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 63.910.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

26. Dây 02: Bị cáo H quy định 21 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Thím Bảy Gồng, Phúc, Phúc” đƣợc số tiền 41.000.000đ, choàng số tiền 1.600.000đ, còn lại số tiền 39.400.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 07 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 03 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 79.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 05/10/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 01/11/2019) bị cáo Lê Thị H mở 02 dây hụi 1.000.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

27. Dây 01: Bị cáo H quy định 18 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 14 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần gồm “Cô Mây, Phúc” đƣợc số tiền 21.100.000đ, choàng số tiền 400.000đ, còn lại số tiền 20.700.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 07 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 03 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 54.120.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

28. Dây 02: Bị cáo H quy định 18 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 14 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Vợ Việt, Thùy, Nhanh” đƣợc số tiền 35.140.000đ, choàng số tiền 4.020.000đ, còn lại số tiền 31.120.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 07 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 61.870.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 15/12/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 09/01/2020) bị cáo Lê Thị H mở 04 dây hụi 500.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

29. Dây 01: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia còn 03 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần gồm “Vui, Vui” đƣợc số tiền 14.400.000đ, choàng số tiền 800.000đ, còn lại số tiền 13.600.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, bị cáo hốt thật 03 phần và mƣợn hụi hốt 03 phần, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 54.525.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

30. Dây 02: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần gồm “Vui, Dì Năm Diền” đƣợc số tiền 16.360.000đ, choàng số tiền 200.000đ, còn lại số tiền 16.160.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 54.225.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

31. Dây 03: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Chị Kiều, Chú Tám, Dì Năm Diền” đƣợc số tiền 23.600.000đ, choàng số tiền 400.000đ, còn lại số tiền 23.200.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 57.220.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

32. Dây 04: Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia còn 03 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Chú Tám, Dân Hiền, Thùy HH” đƣợc số tiền 20.700.000đ, choàng số tiền 1.200.000đ, còn lại số tiền 19.500.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, bị cáo hốt thật 03 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 56.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 30/01/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 22/02/2020) bị cáo Lê Thị H mở 03 dây hụi 500.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

33. Dây 01: Bị cáo H quy định 27 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 10 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Chị Phượng, Cô Bảy Của, Vui” đƣợc số tiền 24.220.000đ, choàng số tiền 2.000.000đ, còn lại số tiền 22.220.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 61.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

34. Dây 02: Bị cáo H quy định 27 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 10 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần gồm “Cô Bảy Của, Vui” đƣợc số tiền 16.200.000đ, choàng số tiền 1.200.000đ, còn lại số tiền 15.000.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 57.570.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

35. Dây 03: Bị cáo H quy định 27 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 10 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần gồm “Chị Kiều, Yến Nhi, Lâm” đƣợc số tiền 24.500.000đ, choàng số tiền 400.000đ, còn lại số tiền 24.100.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 61.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

- Ngày 15/5/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 05/7/2020) bị cáo Lê Thị H mở 02 dây hụi 1.000.000đ, một tháng khui hụi một lần, gồm:

36. Dây 01: Bị cáo H quy định 24 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần của “Vợ Hậu” đƣợc số tiền 13.600.000đ bị cáo chiếm đoạt hết do không có choàng hụi. Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, bị cáo hốt thật 02 phần và mƣợn hụi hốt 02 phần, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 69.350.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

37. Dây 02: Bị cáo H quy định 24 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia còn 02 phần của bị cáo, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần của “Chị Kiều” đƣợc số tiền 14.400.000đ, sau đó trả cho hụi viên “Chị Kiều” số tiền 6.000.000đ còn lại số tiền 8.400.000đ bị cáo chiếm đoạt. Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, bị cáo hốt thật 02 phần, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 69.350.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại).

* Hành vi bán hụi khống:

Trong thời gian làm chủ hụi bị cáo H đƣa ra thông tin gian dối “có hụi viên kêu bán hụi nhƣng thực tế không có” để bị hại Bùi Thị L, sinh năm 1977, cƣ trú ấp S, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh và bị hại Phạm Thị H, sinh năm 1980, cƣ trú ấp S, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh tin tƣởng thật nên đƣa tiền cho bị cáo mua 07 phần hụi rồi bị cáo chiếm đoạt tổng số tiền 84.990.000 đồng, cụ thể nhƣ sau:

+ Tại kỳ khui hụi thứ 05 của dây số 01, hụi 1.000.000đ mở ngày 15/5/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 05/7/2020) bị hại Lƣợm đƣa số tiền 31.000.000đ cho bị cáo H để mua 02 phần, sau khi nhận tiền bị cáo H có trả tiền phát sinh lời cho bị hại Lƣợm số tiền 800.000đ, còn lại số tiền 30.200.000đ bị cáo H chiếm đoạt.

+ Tại kỳ khui hụi thứ 04 của dây số 02 hụi 1.000.000đ mở ngày 15/5/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 05/7/2020) bị hại Lƣợm đƣa số tiền 30.200.000đ cho bị cáo H để mua 02 phần, sau khi nhận tiền bị cáo H có trả tiền phát sinh lời cho bị hại Lƣợm số tiền 800.000đ, còn lại số tiền 29.400.000đ bị cáo H chiếm đoạt.

+ Tại kỳ khui hụi thứ 09 của dây 500.000đ mở ngày 15/12/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 09/01/2020) bị hại Lƣợm đƣa số tiền 17.100.000đ cho bị cáo H để mua 02 phần, sau khi nhận tiền bị cáo H có trả tiền phát sinh lời cho bị hại Lƣợm số tiền 1.160.000đ, còn lại số tiền 15.940.000đ bị cáo H chiếm đoạt.

+ Tại kỳ khui hụi thứ 03 của dây số 01, hụi 1.000.000đ mở ngày 20/6/2019 âm lịch (dƣơng lịch ngày 22/7/2019) bị hại Hiền đƣa số tiền 15.300.000đ cho bị cáo H để mua 01 phần, sau khi nhận tiền bị cáo H có trả tiền phát sinh lời cho bị hại Hiền số tiền 5.850.000đ, còn lại số tiền 9.450.000đ bị cáo H chiếm đoạt.

Nhƣ vậy, đối với 46 dây hụi chƣa kết thúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra, xác minh đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Thị H có hành vi gian dối trong 37 dây hụi là mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 158 phần hụi chiếm đoạt số tiền 1.392.795.000 đồng và bán khống 07 phần hụi chiếm đoạt số tiền 84.990.000 đồng, tổng số tiền chiếm đoạt là 1.477.785.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mƣơi bảy triệu, bảy trăm tám mƣơi lăm nghìn đồng) của 85 bị hại. (Bút lục: 286-318, 786- 885, 953-1080)

* Đối với 09 dây hụi bị cáo Lê Thị H không có hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của hụi viên (không có mạo danh hụi viên hốt hụi), Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là giao dịch dân sự, cụ thể các dây hụi sau:

+ Hụi 500.000đ/phần, một tháng khui hụi một lần, dây hụi số 01, số 02, số 03 mở cùng ngày 30/5/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 19/7/2020).

+ Hụi 500.000đ/phần, một tháng khui hụi một lần, dây hụi số 01, số 02 mở cùng ngày 15/6/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 04/8/2020).

+ Hụi 500.000đ/phần, một tháng khui hụi một lần, dây hụi số 01, số 02 mở cùng ngày 05/8/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 21/9/2020).

+ Hụi 500.000đ/phần, một tháng khui hụi một lần, dây hụi số 01, số 02 mở cùng ngày 10/8/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 26/9/2020).

Tại bản cáo trạng số: 29/CT-VKS-P1 ngày 24/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quy kết bị cáo Lê Thị H gian dối chiếm đoạt số tiền 1,477,785,000 đồng và quyết định truy tố Lê Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo và thừa nhận bản cáo trạng mô tả và truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng với hành vi của bị cáo thực hiện, bị cáo không có ý kiến gì về Bản cáo trạng và không kêu oan, không bổ sung tài liệu, chứng cứ gì mới tại phiên tòa, Bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố là do bị cáo tự khai, lời khai của bị cáo hoàn toàn đúng với hành vi của bị cáo thực hiện.

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đồng ý trả cho các bị hại có yêu cầu số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt trong vụ án.

Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả đối chất, tranh tụng công khai tại phiên tòa hôm nay đã thể hiện. Thời gian làm đầu thảo hụi đến năm 2012 để có tiền tiêu xài cá nhân, trả tiền lãi cho các khoản vay nên bị cáo lợi dụng sự tin tƣởng của các hụi viên nên bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên, bằng thủ đoạn mở ra các dây hụi để lấy tên của các hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của hụi viên. Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, bị cáo Lê Thị H đã tự ý lấy tên của các hụi viên hốt 158 phần hụi chiếm đoạt số tiền 1.392.795.000 đồng và bán khống 07 phần hụi chiếm đoạt số tiền 84.990.000 đồng. Hậu quả bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại trong 37 dây hụi tổng số tiền 1.477.785.000đ (Một tỷ bốn trăm bảy mƣơi bảy triệu bảy trăm tám mƣơi lăm nghìn đồng). Vì vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, Vị Kiểm sát viên quyết định giữ nguyên nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo và phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 Điều 38 Bộ Luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị H từ 08 năm đến 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 03 tháng 12 năm 2022.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự, Buộc bị cáo bồi thƣờng cho 85 bị hại có yêu cầu số tiền mà bị cáo chiếm đoạt và trừ ra số tiền bị cáo đã khắc phục một phần với tổng số tiền 39.950.000 đồng gồm 17 bị hại gồm Châu Thị H, Đặng Thị H, Dƣơng Thị Tr, Huỳnh Minh H, Lƣu Thị Mỹ G, Mạch Thị Kim D, Nguyễn Thị Cẩm T, Nguyễn Thị Trúc L, Phạm Thị G, Phạm Thị H, Phạm Thị P, Phạm Thị Ơ, Sơn Thị Mỹ L, Tăng Thị Hồng L, Trƣơng Thị Hồng S, Võ Quốc Kh, Võ Thị D, sau khi vỡ hụi.

Đối với 17 bị hại tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo bồi thƣờng số tiền chiếm đoạt, Biện Thị Nh, Biện Thị Th, Biện Thị C, Đặng Thị H, Huỳnh Văn M, Lê Thị Giàu E, Dƣơng Văn Đ, Lê Thị Th, Lý Thị Ngọc Th, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ƣ, Nguyễn Văn T, Quách Minh T, Lê Thị N, Mạch Thị Kim D, Trần Thị Y, Võ Thị D vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn có nêu rõ không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tiền 5.000.000 đồng mà anh Lê Văn L đã nộp khắc phục hậu quả và tại phiên tòa hôm nay anh Lê Văn L tự nguyện giao để khắc phục hậu quả cho bị cáo Lê Thị H, Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, Vị còn đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm và dành quyền kháng cáo cho những ngƣời tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Lê Thị H: Vị hoàn toàn thống nhất với Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhƣ bị cáo có nhân thân tốt, chƣa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình khắc hậu quả, gia đình bị cáo có nhiều ngƣời tham gia cách mạng đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ghi nhận. Từ những nhận định phân tích nêu trên thống nhất đề nghị của Vị kiểm sát viên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ cho bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Vị thống nhất quan điểm của kiểm sát viên phát biểu trong bản luận tội.

Lời nói sau cùng của bị cáo Lê Thị H: Bị cáo xin lỗi các bị hại, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình đi làm kiếm tiền trả cho các bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

Tại phiên tòa Vị đại diện Viện kiểm sát, những ngƣời tham gia tố tụng không bổ sung tài liệu, đồ vật và không đề nghị triệu tập thêm ngƣời tham gia tố tụng. Xác định tƣ cách ngƣời tham gia tố tụng theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử là đúng quy định của luật Tố tụng hình sự và giới hạn xét xử của Tòa án theo Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự, các bị hại và ngƣời có liên quan vắng mặt nhƣng có đơn xét xử vắng mặt hợp lệ nên việc vắng mặt của đƣơng sự là có lý do.

Với tuổi đời của bị cáo, bị cáo hoàn toàn nhận thức đƣợc việc lợi dụng lòng tin của ngƣời khác để thực hiện hành vi gian dối để họ tin đó là thật để chiếm đoạt tài sản của họ là vi phạm pháp luật nhƣng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Trƣớc khi thực hiện hành vi bị cáo nắm rất rõ thói quen sự tin tƣởng của các bị hại, ít đi khui hụi, thiếu sự kiểm tra tổng số hụi viên tham gia trong các dây hụi nên có ý định sẽ mở các dây hụi để bán hụi khống, lấy tên của các hụi viên tham gia thật để hốt hụi, nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên và ý định đó bị cáo đã thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp và thực hiện tội phạm nhiều lần, đối với nhiều ngƣời, số tiền chiếm đoạt lớn. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phƣơng.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng nhƣ nhân thân của bị cáo để xem xét toàn diện, khách quan khi quyết định hình phạt đối với bị cáo: Về tình tiết tăng nặng: bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội và mỗi lần thực hiện đều đủ định lƣợng cấu thành tội phạm, do đó bị cáo phải bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự; Về tình tiết giảm nhẹ: Trƣớc khi phạm tội bị cáo thuộc thành phần lao động có nhân thân tốt, chƣa có tiền án, tiền sự, gia đình bị cáo có nhiều ngƣời công với cách mạng, bị cáo chủ động khắc phục thiệt hại số tiền 39.950.000 đồng, sau khi phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tác động gia đình nộp tại Cục thi hành án với số tiền 5.000.000 đồng để khắc phục cho các bị hại, tại phiên tòa một số bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo đƣợc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nhân thân tốt, vì vậy Hội đồng xét xử thống nhất áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo mức hình phạt dƣới mức thấp nhất khung hình phạt mà bị cáo truy tố xét xử.

Đối với 17 bị hại gồm Biện Thị Nh, Biện Thị Th, Biện Thị C, Đặng Thị H, Huỳnh Minh M, Lê Thị Giàu E, Dƣơng Văn Đ, Lê Thị Th, Lý Thị Ngọc Th, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ƣ, Nguyễn Văn T, Quách Minh T, Lê Thị N, Mạch Thị Kim D, Trần Thị Y, Võ Thị D tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo bồi thƣờng lại số tiền chiếm đoạt và bị hại vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn có nêu rõ không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt tổng số tiền là 91.299.685 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với số tiền các bị hại còn lại có yêu cầu bị cáo bồi thƣờng thiệt hại vì vậy Hội đồng xét xử nghĩ nên buộc bị cáo tiếp tục bồi thƣờng cho 68 bị hại số tiền 1.352.835.317 đồng.

Đối với số tiền 5.000.000 đồng tại phiên tòa hôm nay anh Lê Văn L con bị cáo đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả cho bị cáo. Tại phiên tòa anh Lên không yêu cầu trả lại và đồng ý giao số tiền trên cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý số tiền để đảm bảo thi hành án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 268, Điều 269 và Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Tuyên bố bị cáo Lê Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Thị H 10 (mƣời) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 13, khoản 1 Điều 584, 585, 586, 588 và Điều 589 Bộ luật dân sự. Ghi nhận tự thỏa thuận giữa bị cáo Lê Thị H và các bị hại. Buộc bị cáo Lê Thị H tiếp tục bồi thƣờng số tiền chiếm đoạt còn lại cho bị hại với tổng số tiền 1.352.835.317đ (Một tỷ ba trăm năm mƣơi hai triệu tám trăm ba mƣơi lăm nghìn ba trăm mƣời bảy đồng) cụ thể nhƣ sau:

1/ Biện Thị Ch số tiền 2.706.250 đồng

2/ Biện Thị Nh số tiền 18.856.006 đồng

3/ Châu Thị H số tiền 45.332.627 đồng

4/ Đặng Thị L số tiền 14.905.000 đồng

5/ Đỗ Thị Huỳnh L số tiền 442.105 đồng

6/ Đỗ Thị Bích V số tiền 715.789 đồng

7/ Dƣơng Thị Tr số tiền 32.226.339 đồng

8/ Hồ Thị Bé Ch số tiền 1.679.605 đồng

9/ Hồ Thị Lan Th số tiền 1.097.333 đồng

10/ Hồ Thị Tr số tiền 36.076.290 đồng

11/ Huỳnh Minh H số tiền 6.742.778 đồng

12/ Huỳnh Thanh E số tiền 4.710.250 đồng

13/ Huỳnh Thị Hồng E số tiền 21.753.991 đồng

14/ Huỳnh Thị N số tiền 2.080.313 đồng

15/ Huỳnh Thị A số tiền 4.887.820 đồng

16/ Kim Thị D số tiền 5.645.000 đồng

17/ Lê Ngọc T số tiền 1.468.750 đồng

18/ Lê Thanh S số tiền 2.080.313 đồng

19/ Lê Thị K số tiền 86.457.170 đồng

20/ Lê Thị Hồng R số tiền 16.766.721 đồng

21/ Lê Thị O số tiền 33.590.548 đồng

22/ Lê Thị Thu N số tiền 35.719.216 đồng

23/ Lê Thị T số tiền 3.152.368 đồng

24/ Lê Thị U số tiền 14.440.604 đồng

25/ Lê Thị X số tiền 6.372.251 đồng

26/ Lê Văn D số tiền 6.377.813 đồng

27/ Lê Văn V số tiền 49.263.247 đồng

28/ Lƣ Thanh S số tiền 8.586.111 đồng

29/ Lƣu Thị Mỹ G số tiền 2.605474 đồng

30/ Nguyễn Phƣợng H số tiền 10.676.484 đồng

31/ Nguyễn Thị Cẩm T số tiền 12.348.987 đồng

32/ Nguyễn Thị X số tiền 15.131.500 đồng

33/ Nguyễn Thị Kiều A số tiền 77.943.414 đồng

34/ Nguyễn Thị Ph số tiền 4.457.813 đồng

35/ Nguyễn Thị Thu H số tiền 2.004.000 đồng

36/ Nguyễn Thị Thu T số tiền 20.666.371 đồng

37/ Nguyễn Thị Q, sinh năm 1964 số tiền 4.506.250 đồng

38/ Nguyễn Thị T, sinh năm 1960 số tiền 906.667 đồng

39/ Nguyễn Thị Trúc L số tiền 8.102.748 đồng

40/ Nguyễn Thị Tú A số tiền 35.512.860 đồng

41/ Nguyễn Văn K số tiền 3.148.355 đồng

42/ Nguyễn Văn S số tiền 35.376.501 đồng

43/ Nguyễn Văn Th số tiền 1.600.000 đồng

44/ Phạm Thị B số tiền 12.357.417 đồng

45/ Phạm Thị G số tiền 11.621.239 đồng

46/ Phạm Thị H số tiền 23.290.604 đồng

47/ Phạm Thị P số tiền 8.867.000 đồng

48/ Phạm Thị Ơ số tiền 7.165.750 đồng

49/ Phan Thị I số tiền 7.769.694 đồng

50/ Quách Thị Ch số tiền 51.818.587 đồng

51/ Quách Thị C số tiền 138.763.204 đồng

52/ Quách Thị V số tiền 5.645.000 đồng

53/ Quách Thị R số tiền 2.377.500 đồng

54/ Quách Thùy Trang số tiền 27.189.431 đồng

55/ Sơn Thị Mỹ L số tiền 15.457.698 đồng

56/ Tăng Thị Hồng L số tiền 60.925.606 đồng

57/ Tô Thị Y số tiền 5,381,563 đồng

58/ Trần Anh Tuyết Ph số tiền 29.584.325 đồng

59/ Trần Thị M số tiền 4.445.714 đồng

60/ Trần Thị D số tiền 53.288.340 đồng

61/ Trần Thị P số tiền 7.668.929 đồng

62/ Trần Thúy O số tiền 6.377.813 đồng

63/ Trƣơng Thị Hồng S số tiền 26.380.778 đồng

64/ Võ Quốc Kh số tiền 3.458.567 đồng

65/ Võ Thị Đ số tiền 45.252.134 đồng

66/ Võ Thị H số tiền 15.371.374 đồng

67/ Võ Thị N số tiền 7.717.018 đồng

68/ Bùi Thị L số tiền 75.540.000 đồng

Đối với 17 bị hại gồm Biện Thị Nh, Biện Thị Th, Biện Thị C, Đặng Thị H, Nguyễn Minh Mến, Lê Thị Giàu E, Dƣơng Văn Đ, Lê Thị Th, Lý Thị Ngọc Th, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ƣ, Nguyễn Văn T, Quách Minh T, Lê Thị N, Mạch Thị Kim D, Trần Thị Y, Võ Thị D tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo bồi thƣờng lại số tiền chiếm đoạt, và bị hại vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn có nêu rõ không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt tổng số tiền là 91.299.685 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) để đảm bảo thi hành bản án.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trƣờng hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội.

Buộc bị cáo Lê Thị H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 52.585.060 đ (năm mƣơi hai triệu năm trăm tám mƣơi lăm nghìn không trăm sáu mƣơi đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

“Trong trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án”.

n xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, các bị hại, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày án sơ thẩm đã tuyên, đối với các bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết công khai tại nơi cƣ trú theo quy định của pháp luật./.