Bản án 38/2018/HS-ST — Hình sự

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. [2] Lời khai nhận tội của các bị cáo Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa cũng hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra về động cơ, mục đích, thời gian, địa điểm cũng như cách thức thực hiện hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để sản xuất thẻ ATM giả nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; phù hợp với số vật chứng đã được thu giữ gửi giám định, tại bản kết luận giám định số: 957A/C54-P6 ngày 15/6/2018 và kết luận giám định bổ sung số 1029/C54-P6 ngày 19/6/2018 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: “Các mẫu gửi giám định nêu trên có tính năng, tác dụng khi kết hợp lại với nhau có thể làm ra được các thẻ ngân hàng giả chứa dữ liệu thông tin giống với thẻ ngân hàng thật”. Đây là vụ án sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các bị cáo là người Trung Quốc, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo đều nhận thức được hành vi mua máy móc công cụ, phương tiện từ nước Trung Quốc đưa vào nước Việt Nam kết hợp với những đối tượng người Trung Quốc khác ở Việt Nam để làm thẻ Ngân hàng giả với mục đích chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật Nhà nước Việt Nam nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện nhằm mục đích vụ lợi. Các bị cáo và những đối tượng người Trung Quốc câu kết, liên lạc qua mạng Intenet với nhau tạo thành đường dây chặt chẽ, kín đáo, sử dụng kỹ thuật công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội; các bị cáo đã có hành vi làm, tàng trữ, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã mang theo thiết bị máy móc phương tiện và 20 chiếc thẻ trắng, 93 thẻ nhựa màu vàng để sản xuất thẻ Ngân hàng giả, sau khi sản xuất được thẻ giả các bị cáo đã cùng nhau đi đến một siêu thị để mua hàng nhưng không thanh toán được, lo sợ bị phát hiện các bị cáo đang quay về Trung Quốc thì bị bắt giữ. Các bị cáo phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, do vậy phải chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam.

Từ các tài liệu, chứng cứ nêu trên đã có đủ căn cứ kết luận các bị cáo Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 đã có hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các bị cáo chưa thực hiện chiếm đoạt tài sản thành công, tuy nhiên hành vi của các bị cáo đã hoàn thành và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm về tội “sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 290 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 về tội “sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 290 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét về vai trò của các bị cáo: Đối với bị cáo Phùng Hải X, giữ vai trò là một mắt xích trong đường dây câu kết liên lạc với các đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội, trong vụ án này bị cáo là người trực tiếp tìm mua máy móc thiết bị để làm thẻ giả, mọi liên lạc trao đổi với đối tượng người Trung Quốc đều do bị cáo thực hiện, bị cáo là người rủ rê bị cáo X1 thực hiện hành vi. Đối với Phùng Tiểu X1 cũng đồng tình và trực tiếp cùng bị cáo X chuẩn bị máy móc phương tiện cùng sang Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội, nhưng mọi giao dịch, liên lạc trao đổi với các đối tượng người Trung Quốc đều do X thực hiện. Xét về vai trò các bị cáo trong vụ án thì bị cáo X giữ vai trò chính, tích cực hơn bị cáo X1.

Hành vi phạm tội của Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 xâm phạm đến tài sản của người khác, hành vi các bị cáo thực hiện là nghiêm trọng, xâm phạm đến chế độ quản lý an ninh mạng viễn thông, mặt khác ánh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý theo quy định của pháp luật, cần có hình phạt nghiêm khắc. Xét thấy cần thiết phải cách ly cả hai bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để chính bản thân các bị cáo tự trả giá cho hành vi phạm tội của mình, làm gương cho người khác và phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

- 01 máy kỹ thuật, mặt sau in chữ số: NO.201700010203, đã niêm phong;

- 01 máy kỹ thuật, trên bề mặt máy có in: WT-90AS, đã niêm phong;

- 01 thiết bị điện tử màu trắng hồng, trên bề mặt có in dãy chữ số: ACHF101751630;

- 01 thiết bị điện tử màu vàng- đen, trên bề mặt thiết bị có dòng chữ BTMSR;

- 01 đĩa CD màu xanh;

- 01 thiết bị điện tử dạng USB, màu đen;

- 93 thẻ nhựa màu;

- 20 thẻ nhựa màu trắng;

Số giấy tờ không có giá trị sử dụng, cần tiêu hủy:

- 01 hóa đơn bán lẻ cửa hàng J, ngày 22/01/2018 19:47:41 số hóa đơn: BL180122500051, địa chỉ B1 đường D, chữ đã bị mờ.

- 01 hóa đơn thanh toán, tên đại lý J, địa chỉ số B1, đường D, quận G, Hà Nội ngày 22/01/2018 giờ 19:47:07 (ghi chữ Vietcombanhk trên hóa đơn) chữ đã bị mờ.

- 01 tem dán hành lý nhà xe A1 tuyến Đắc Lắk- Đ1 xe: 47B- 01768.

- 01 vỏ sim Viettel, ghi số 0968897xxx

* Xử trả lại Phùng Hải X:

- 01 (một) tờ tiền NDT, mệnh giá 100 tệ, có số seri: Q2L3013483;

- 02 (hai) tờ tiền VNĐ, mệnh giá 200.000đ, có số seri: RH16164528 và SJ 10875891;

- Tiền NDT trong đó: 01 (một) tờ mệnh giá 50 tệ, số seri: SW88961334; 02 (hai) tờ mệnh giá 10 tệ, có số seri: Y1C6854654 và H7S0601512; 02 (hai) tờ mệnh giá 05 tệ, có số seri: Z4F5047473 và KG59605610; 02 (hai) tờ mệnh giá 01 tệ, số seri: R5G7322493 và B3B3084150; một tờ mệnh giá 05 hào, số seri: SP96152602.

- Tiền VNĐ: 01 (một) tờ mệnh giá 500đ (năm trăm đồng), số seri: EC5363997;

- 01 ví da màu nâu;

- 01 giấy chứng minh thư của Phùng Hải X, số: 440923199309053xxx;

- 01 thẻ ngân hàng China Constructinon Banhk, trên bề mặt có in dãy số: 6236683320019132919;

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 6222022016004657254;

- 01 thẻ ngân hàng China Constructinon Banhk, trên bề mặt có in dãy số: 4895920357423838;

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 4632310045664480;

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 6258590054209362;

- 01 thẻ ngân hàng China Constructinon Bank, trên bề mặt có in dãy số: 6221682926272019; Số thẻ Ngân hàng trên (gồm 6 thẻ) của Phùng Hải X, qua giám định là thẻ do các Ngân hàng Trung Quốc phát hành, tại phiên tòa bị cáo yêu cầu được hoàn trả lại, xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội, do vậy cần xử hoàn trả cho bị cáo. * Xử trả lại Phùng Tiểu X1:

- Tiền NDT gồm: 01 (một) tờ mệnh giá 10 tệ, số seri: Y1E0398241; 03 (ba) tờ mệnh giá 01 tệ, có số seri: R67S856671; TX31638930; M88P921950; 01 (một) tờ mệnh giá 05 tệ, số seri: HT89567542; hai tờ tiền mệnh giá 100 tệ, có số seri: L0A0769301 và WT90937182;

- Tiền VND gồm: 01 (một) tờ mệnh giá 50.000đ, số seri: RA14744682; 01 (một) tờ mệnh giá 500.000đ, số seri: EF08173271; 01 (một) tờ mệnh giá 200.000đ, số seri: WT14771461.

- 01 thẻ thông hành của Phùng Tiểu X1, trên thẻ có ghi “C57988xxx F”.

- 01 giấy chứng minh thư của Phùng Tiểu X1, số: 440923199301023xxx.

- 02 giấy phép lái xe của X1 đều có dãy số 440923199301023xxx.

- 01 ví da màu đen bên ngoài ghi chữ “RED DRAGONFLY”.

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng: số IMEL: 355440076478xxx;

- 01 điện thoại di động, đã qua sử dụng có số IMEL1: 864448035152xxx và IMEL2: 864448035152xxx, đã niêm phong. 02 chiếc điện thoại này bị cáo không dùng để liên lạc thực hiện hành vi phạm tội, tại phiên tòa bị cáo yêu cầu được trả lại, xét thấy 02 chiếc điện thoại trên không liên quan đến hành vi phạm tội, do vậy cần xử hoàn trả cho bị cáo X1.

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 6212262016005017052;

- 01 thẻ ngân hàng Bank Of Comminication, trên bề mặt có in dãy số: 6222620710023358466;

- 01 thẻ ngân hàng China Constructinon Bank, trên bề mặt có in dãy số: 6236683320020476628;

- 01 thẻ ngân hàng Postal Savings Bank Of China, trên bề mặt có in dãy số: 6221505800001888055;

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 6258590054427220;

- 01 thẻ ngân hàng Banhk Of Comminication, trên bề mặt có in dãy số: 6222530710994489;

- 01 thẻ ngân hàng CGB, trên bề mặt có in dãy số: 6258081682216730.

Số thẻ Ngân hàng trên (gồm 7 thẻ) của Phùng Tiểu X1, qua giám định là thẻ do các Ngân hàng Trung Quốc phát hành, tại phiên tòa bị cáo yêu cầu được hoàn trả lại, xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội, do vậy cần xử hoàn trả cho bị cáo.

* Xử tịch thu phát mại lấy tiền sung vào ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, đã qua sử dụng, có số IMEL: 356721087982xxxcủa Phùng Hải X vì bị cáo sử dụng chiếc điện thoại này liên lạc thực hiện hành vi phạm tội.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 phạm tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 290; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 37 Bộ luật Hình sự đối với cả 02 (hai) bị cáo, xử phạt:

Phùng Hải X 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam là ngày 23/01/2018.

Phùng Tiểu X1 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam là ngày 23/01/2018.

Trục xuất các bị cáo Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 khỏi lãnh thổ nước Việt Nam sau khi các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

2. Việc xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật Hình sự:

* Xử tịch thu tiêu hủy:

- 01 máy kỹ thuật, mặt sau in chữ số: NO.201700010203, đã niêm phong;

- 01 máy kỹ thuật, trên bề mặt máy có in: WT-90AS, đã niêm phong;

- 01 thiết bị điện tử màu trắng hồng, trên bề mặt có in dãy chữ số: ACHF101751630;

- 01 thiết bị điện tử màu vàng- đen, trên bề mặt thiết bị có dòng chữ BTMSR;

- 01 đĩa CD màu xanh;

- 01 thiết bị điện tử dạng USB, màu đen;

- 93 thẻ nhựa màu;

- 20 thẻ nhựa màu trắng;

- 01 hóa đơn bán lẻ cửa hàng J, ngày 22/01/2018 19:47:41 số hóa đơn: BL180122500051, địa chỉ số B1, đường D, chữ đã bị mờ.

- 01 hóa đơn thanh toán, tên đại lý J, địa chỉ số B1, đường D, quận G, Hà Nội ngày 22/01/2018 giờ 19:47:07 (ghi chữ Vietcombanhk trên hóa đơn) chữ đã bị mờ.

- 01 tem dán hành lý nhà xe A1 tuyến Đắc Lắk- Đ1 xe: 47B- 01768.

- 01 vỏ sim Viettel, ghi số 0968897xxx * Xử trả lại Phùng Hải X:

- 01 (một) tờ tiền NDT, mệnh giá 100 tệ, có số seri: Q2L3013483;

- 02 (hai) tờ tiền VNĐ, mệnh giá 200.000đ, có số seri: RH16164528 và SJ 10875891;

- Tiền NDT trong đó: 01 (một) tờ mệnh giá 50 tệ, số seri: SW88961334; 02 (hai) tờ mệnh giá 10 tệ, có số seri: Y1C6854654 và H7S0601512; 02 (hai) tờ mệnh giá 05 tệ, có số seri: Z4F5047473 và KG59605610; 02 (hai) tờ mệnh giá 01 tệ, số seri: R5G7322493 và B3B3084150; một tờ mệnh giá 05 hào, số seri: SP96152602.

- Tiền VNĐ: 01 (một) tờ mệnh giá 500đ (năm trăm đồng), số seri: EC5363997;

- 01 ví da màu nâu;

- 01 giấy chứng minh thư của Phùng Hải X, số: 440923199309053xxx;

- 01 thẻ ngân hàng China Constructinon Banhk, trên bề mặt có in dãy số: 6236683320019132919;

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 6222022016004657254;

- 01 thẻ ngân hàng China Constructinon Banhk, trên bề mặt có in dãy số: 4895920357423838;

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 4632310045664480;

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 6258590054209362;

- 01 thẻ ngân hàng China Constructinon Bank, trên bề mặt có in dãy số: 6221682926272019;

* Xử trả lại Phùng Tiểu X1:

- Tiền NDT gồm: 01 (một) tờ mệnh giá 10 tệ, số seri: Y1E0398241; 03 (ba) tờ mệnh giá 01 tệ, có số seri: R67S856671; TX31638930; M88P921950; 01 (một) tờ mệnh giá 05 tệ, số seri: HT89567542; hai tờ tiền mệnh giá 100 tệ, có số seri: L0A0769301 và WT90937182;

- Tiền VND gồm: 01 (một) tờ mệnh giá 50.000đ, số seri: RA14744682; 01 (một) tờ mệnh giá 500.000đ, số seri: EF08173271; 01 (một) tờ mệnh giá 200.000đ, số seri: WT14771461.

- 01 thẻ thông hành của Phùng Tiểu X1, trên thẻ có ghi “C57988xxx F”.

- 01 giấy chứng minh thư của Phùng Tiểu X1, số: 440923199301023xxx.

- 02 giấy phép lái xe của X1 đều có dãy số 440923199301023xxx.

- 01 ví da màu đen bên ngoài ghi chữ “RED DRAGONFLY”.

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng: số IMEL: 355440076478xxx;

- 01 điện thoại di động, đã qua sử dụng có số IMEL1: 864448035152xxx và IMEL2: 864448035152xxx, đã niêm phong.

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 6212262016005017052;

- 01 thẻ ngân hàng Bank Of Comminication, trên bề mặt có in dãy số: 6222620710023358466;

- 01 thẻ ngân hàng China Constructinon Bank, trên bề mặt có in dãy số: 6236683320020476628;

- 01 thẻ ngân hàng Postal Savings Bank Of China, trên bề mặt có in dãy số: 6221505800001888055;

- 01 thẻ ngân hàng ICBC, trên bề mặt có in dãy số: 6258590054427220;

- 01 thẻ ngân hàng Banhk Of Comminication, trên bề mặt có in dãy số: 6222530710994489;

- 01 thẻ ngân hàng CGB, trên bề mặt có in dãy số: 6258081682216730. * Xử tịch thu phát mại lấy tiền sung vào ngân sách Nhà nước đối với Phùng Hải X:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, đã qua sử dụng, có số IMEL: 356721087982xxx. Xác nhận vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 37 ngày 18 tháng 6 năm 2018. 3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 mỗi người phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000,0đ (hai trăm nghìn đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước. 4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Phùng Hải X, Phùng Tiểu X1 có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.