Bản án 37/2024/DS-PT — Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

NHÂN!DANH!

NƯỚC!CỘNG!HÒA!XÃ!HỘI!CHỦ!NGHĨA!VIỆT!NAM!

TÒA!ÁN!NHÂN!DÂN!TỈNH!BÌNH!THUẬN!

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm"phán"-"Chủ"tọa"phiên"tòa:!Ông!Lương!Thanh!Chín;!

Các"Thẩm"phán:!Ông!Nguyễn!Văn!Quản!!và!ông!Nguyễn!Hồng!Thái.!!

- Thư ký phiên tòa:!Bà!Trần!Thị!Huyền!Anh!-!Thư!ký!Tòa!án!của!Tòa!án!

nhân!dân!tỉnh!Bình!Thuận.!

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:!

Bà!Nguyễn!Thị!Linh!-!Kiểm!sát!viên.!

Trong!ngày!26!tháng!02!năm!2024,!tại!trụ!sở!Tòa!án!nhân!dân!tỉnh!Bình!

Thuận!xét!xử!phúc!thẩm!công!khai!vụ!án!thụ!lý!số!22/2023/TLPT-DS!ngày!22! tháng!11!năm!2023,!về!việc!“Tranh!chấp!về!hợp!đồng!đặt!cọc”.

Do!Bản!án!dân!sự!sơ!thẩm!số!31/2023/DS-ST!ngày!31!tháng!5!năm!2023!

của!Tòa!án!nhân!dân!thành!phố!Phan!Thiết,!tỉnh!Bình!Thuận!bị!kháng!cáo.!

Theo!Quyết!định!đưa!vụ!án!ra!xét!xử!phúc!thẩm!số!233/2023/QĐ-PT!ngày!

27/12/2023,!Quyết!định!hoãn!phiên!tòa!số!11/2024/QĐ-PT!ngày!23/01/2024!của! Tòa!án!nhân!dân!tỉnh!Bình!Thuận,!giữa!các!đương!sự:!

-"Nguyên"đơn:!Ông!Trần!Ngọc!P,!sinh!năm!1981;!!

Địa!chỉ:!G.3.06,!Tầng!C,!Lô!G,!Chung!cư!Đ,!Phường!A,!Quận!A,!Thành!

phố!Hồ!Chí!Minh.!

Người"đại" diện"theo"uỷ"quyền:!Công!ty!L!do!ông!Lê!Thanh!T,!Chức!vụ:!

Giám!đốc!công!ty!là!đại!diện!theo!pháp!luật;!

Địa!chỉ:!Số!A,!đường!N,!Phường!A,!Quận!E,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-"Bị"đơn:!Ông!Nguyễn!Quốc!T1,!sinh!năm!1981;!

Địa!chỉ:!Khu!phố!A,!phường!P,!thành!phố!P,!tỉnh!Bình!Thuận.!

Người"đại"diện"theo"uỷ"quyền:!Ông!Phan!M,!sinh!năm!1958;!!

Địa!chỉ:!Khu!phố!L,!thị!trấn!L,!huyện!B,!tỉnh!Bình!Thuận.!

Địa!chỉ!liên!hệ:!Số!G,!đường!T,!Phường!D,!Quận!A,!Thành!phố!Hồ!Chí!

Minh.!!

2!

-"Người"có"quyền"lợi,"nghĩa"vụ"liên"quan:""

1.!Bà!Nguyễn!Phan!Thị!Kim!Hồng!N,!sinh!năm!1986;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Địa!chỉ:!Thôn!H,!xã!T,!huyện!T,!tỉnh!Phú!Yên.!

2.!Bà!Huỳnh!Thị!H,!sinh!năm!1982;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Địa!chỉ:!Khu!phố!A,!phường!P,!thành!phố!P,!tỉnh!Bình!Thuận.!

Người"kháng"cáo:!Bị!đơn!ông!Nguyễn!Quốc!T1.!

Đương!sự!khác!không!kháng!cáo.!

Đương!sự!có!mặt:!Ông!Phan!M.!

Các! đương!sự!khác!vắng!mặt,!trong!đó!ông!Lê!Thanh!T!và!bà!Phan!Thị!

Kim!Hồng!N1!có!đơn!đề!nghị!xét!xử!vắng!mặt.!

NỘI!DUNG!VỤ!ÁN:!

Theo!bản!án!sơ!thẩm:!

Tại"đơn"khởi"kiện,"lời"khai"trong"quá"trình"giải"quyết"vụ"án"và"tại"phiên"toà"

hôm" nay," nguyên" đơn" và" người" đại" diện"theo"uỷ" quyền"của" nguyên" đơn"trình" bày:""

Ngày!05/4/2019!em!của!ông!Trần!Ngọc!P!là!ông!Trần!Khánh!D!có!thay!ông!

P!ký!hợp!đồng!đặt!cọc!số!tiền!1.000.000.000đồng!với!ông!Nguyễn!Quốc!T1!để! nhận!chuyển!nhượng!02!thửa!đất!là!thửa!đất!06,!tờ!bản!đồ!71!diện!tích!1.555m2,! số!vào!sổ!cấp!giấy!chứng!nhận!CH!0058!ngày!26/6/2015!và!một!phần!thửa!đất! số!7,!tờ!bản!đồ!số!71!diện!tích!1950,0m2,!số!vào!sổ!cấp!giấy!chứng!nhận!CH! 00797!cấp!ngày!10/9/2015.!Các!thửa!đất!này!đứng!tên!người!sử!dụng!đất!là!bà! Nguyễn!Phan!Thị!Kim!Hồng!N!và!của!bà!N!mua!của!vợ!chồng!ông!T2.!

Ngày! 14/4/2019! ông! P! thanh! toán! cho! ông! T1! số! tiền! là!

2.000.000.000đồng.!

Ngày! 01/7/2019! ông! Trần! Ngọc! P! tiếp! tục! thanh! toán! cho! ông! Nguyễn!

Quốc!T1!số!tiền!2.000.000.000đồng.!Lúc!này,!hai!bên!ký!lại!hợp!đồng!đặt!cọc! mới! với!tổng! giá! trị! tiền!đặt! cọc! là!5.000.000.000đồng.!Thời! hạn! đặt!cọc! đến! ngày!15/10/2019,!ông!T1!phải!làm!thủ!tục!tách!thửa,!chuyển!đổi!mục!đích!sử! dụng!và!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!hai!thửa!đất!trên.!

Ngày! 14/10/2019! ông! Trần! Ngọc! P! tiếp! tục! thanh! toán! cho! ông! Nguyễn!

Quốc!T1!số!tiền!1.000.000.000đồng!để!ông!T1!có!thể!hoàn!tất!hồ!sơ.!Lúc!này,! để!cam!kết!và!bảo!đảm!cho!việc!sẽ!chuyển!nhượng!02!thửa!đất!nêu!trên!hai!bên! đã!thống!nhất!ký!lại!hai!hợp!đồng!đặt!cọc!mới.!Cụ!thể:!!

-!Hợp!đồng!đặt!cọc!đảm!bảo!cho!việc!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!đất!và!

tài!sản!gắn!liền!với!đất!tại!02!thửa!đất!gồm:!Thửa!đất!06,!tờ!bản!đồ!71!diện!tích! 1555m2,!số!vào!sổ!cấp!giấy!chứng!nhận!CH!0058!ngày!26/6/2015!và!một!phần! thửa!đất!số!7,!bản!đồ!71,!diện!tích!1950,0m2,!số!vào!sổ!cấp!giấy!chứng!nhận!CH! 00797!ngày!10/9/2015!đứng!tên!bà!Nguyễn!Phan!Thị!Kim!Hồng!N.!Số!tiền!đặt! cọc!cho! các!thửa! đất! này!là! 3.000.000.000đồng,! để! đảm! bảo!cho!việc! chuyển! !

3!

nhượng! 02! thửa! đất! nêu! trên! với! giá! 15.500.000.000đồng.! Cam! kết! đến! ngày! 30/12/2019!sẽ!ra!công!chứng!chuyển!nhượng.!Nếu!bên!nhận!cọc!vi!phạm!sẽ!phải! chịu!phạt!cọc!gấp!03!lần!số!tiền!đã!nhận!cọc.!!

-!Hợp!đồng!đặt!cọc!đảm!bảo!cho!việc!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!đất,!

quyền!sở!hữu!nhà!ở!và!tài!sản!khác!gắn!liền!với!đất!tại!địa!chỉ:!D!-!D,!đường!Đ,! phường!P,!thành!phố!P,!tỉnh!Bình!Thuận.!Số!tiền!đặt!cọc!là!3.000.000.000đồng,! để!đảm!bảo!cho!việc!chuyển!nhượng!căn!nhà!trên!với!giá!8.000.000.000đồng.! Cam!kết!đến!ngày!30/12/2019!bên!nhận!cọc!sẽ!tất!toán!hợp!đồng!thế!chấp!với! ngân!hàng!và!ra!công!chứng!chuyển!nhượng!đất!này!cho!bên!đặt!cọc.!Nếu!bên! nhận!cọc!vi!phạm!sẽ!phải!chịu!phạt!cọc!gấp!03!lần!số!tiền!đã!nhận!cọc.!

!Cuối! năm! 2019,! khi! biết! 02! thửa! đất! trên! đã!được! bà!Nguyễn! Phan! Thị!

Kim!Hồng!N!chuyển!nhượng!hợp!pháp!cho!người!khác,!nên!ngày!21/12/2019! nguyên!đơn!đã!gửi!đơn!đến!cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!-!Công!an!tỉnh!B!tố!cáo! ông!T1!về!hành!vi!lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản.!!

Ngày!02/3/2021!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!-!Công!an!tỉnh!B!có!Thông!báo!

168/VPCQCSĐT!thông!báo!kết!quả!giải!quyết!nguồn!tin!về!tội!phạm.!Nội!dung! Thông!báo!cho!rằng!hành!vi!của!ông!T1!không!cấu!thành!tội!phạm.!

Trong!thời!gian!chờ!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!-!Công!an!tỉnh!B!giải!quyết!

đơn!tố!giác!tội!phạm,!thì!ngày!08/01/2021!các!bên!có!ký!với!nhau!một!biên!bản! “Thống! nhất! phương! án! giải! quyết! liên! quan! đến! hợp! đồng! đặt! cọc! ngày! 14/10/2019!và!số!tiền!06!tỷ!đồng!nhận!cọc!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!đất!do! ông!Nguyễn!Quốc!T1!nhận!cọc!của!ông!Trần!Ngọc!P”.!Tại!Biên!bản!thống!nhất! ngày!08/01/2021,!ông!T1!xác!nhận!lỗi!của!mình!trong!việc!sang!nhượng!quyền! sử!dụng!đất!không!thành!công,!đã!gây!thiệt!hại!cho!ông!P!theo!quy!định!tại!Điều! 328!Bộ!luật!Dân!sự!năm!2015!và!tự!nguyện,!thỏa!thuận!bồi!thường!cho!việc!hủy! cọc!số!tiền!2.700.000.000đồng!trong!thời!hạn!60!ngày,!kể!từ!ngày!08/01/2021! đến!ngày!08/3/2021.!Bên!cạnh!đó,!hai!bên!cũng!có!thỏa!thuận!khác!là:!Nếu!đến! hết!ngày!08/3/2021!ông!T1!không!hoàn!thành!nghĩa!vụ!về!bồi!thường!việc!hủy! cọc!cho!ông!P,!thì!ông!P!có!quyền!yêu!cầu!Tòa!án!giải!quyết!liên!quan!đến!chế! tài!phạt!cọc!theo!quy!định!của!Bộ!luật!Dân!sự!đối!với!hai!hợp!đồng!đặt!cọc!ký! ngày!14/10/2019.!!

Đến!nay,!đã!hết!thời!hạn!công!chứng,!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!đất!

nhưng!ông!T1!không!cùng!nguyên!đơn!thực!hiện!việc!giao!kết!hợp!đồng!chuyển! nhượng,!cũng!như!không!thực!hiện!đúng!thỏa!thuận!tại!biên!bản!thống!nhất!ngày! 08/01/2021.!Theo!thỏa!thuận!của!hợp!đồng!đặt!cọc,!ông!T1!là!người!vi!phạm,! nên!ngoài!số!tiền!đặt!cọc,!ông!T1!phải!trả!cho!nguyên!đơn!số!tiền!phạt!cọc!gấp! 03!lần!số!tiền!đặt!cọc!như!đã!thỏa!thuận!tại!điểm!b!khoản!2!Điều!4!Hợp!đồng!đặt! cọc! ngày! 14/10/2019.! Nhưng! đến! nay,! ông! T1! mới! trả! cho! nguyên! đơn! 6.000.000.000đồng!tiền!đặt!cọc.!!

Tại!phiên!toà!sơ!thẩm!người!đại!diện!theo!uỷ!quyền!của!nguyên!đơn!xin!rút!

lại!đơn!yêu!cầu!thay!đổi,!bổ!sung!đơn!khởi!kiện!ngày!05/12/2022.!Yêu!cầu!bị! đơn!phải!trả!tiền!phạt!cọc!cho!nguyên!đơn!vì!bị!đơn!đã!vi!phạm!02!hợp!đồng!đặt! cọc!ngày!14/10/2019.!Tuy!nhiên!sau!khi!xem!xét!về!khả!năng!thanh!toán!của!bị! !

4!

đơn,!nguyên!đơn!đồng!ý!chỉ!nhận!số!tiền!là!2.700.000.000đồng!như!ý!chí!thoả! thuận! của! các! bên! ngày! 08/01/2021.! Bị! đơn! đã! chuyển! cho! nguyên! đơn! 400.000.000đồng!tiền!phạt!cọc!nên!số!tiền!còn!lại!nguyên!đơn!yêu!cầu!bị!đơn! phải!trả!tiền!phạt!cọc!là!2.300.000.000đồng.!!

Việc!đặt!cọc!này!là!ý!chí!của!ông!T1,!không!liên!quan!đến!bà!H.!Nay!ông!

T1!là!người!có!lỗi!làm!cho!hợp!đồng!chuyển!nhượng!không!giao!kết!được!nên! ông!T1!phải!chịu!phạt!cọc!theo!thoả!thuận,!nên!nguyên!đơn!không!buộc!bà!H! phải!có!trách!nhiệm!cùng!ông!T1!trả!tiền!phạt!cọc.!

Bị"đơn"và"người"đại"diện"theo"ủy"quyền"của"bị"đơn"trình"bày:""

Ngày!21/3/2019!bị!đơn!ông!Nguyễn!Quốc!T1!đặt!cọc!cho!bà!Nguyễn!Phan!

Thị!Kim!Hồng!N!số!tiền!500.000.000đồng!để!mua!02!thửa!đất!số!6!và!số!7!tờ! bản!đồ!71,!tọa!lạc!tại!khu!phố!S,!phường!M,!thành!phố!P,!tỉnh!Bình!Thuận,!có! diện! tích! 3.400m2! với! giá! 11.500.000.000đồng.! Hai! bên! thỏa! thuận! trong! thời! hạn!là!01!tháng!bên!bán!sẽ!hoàn!tất!các!thủ!tục!chuyển!nhượng,!sang!tên!qua!cho! ông!T1!và!ông!T1!sẽ!thanh!toán!đủ!số!tiền!mua!đất.!!

Trong! trường! hợp! bên! bán! không! thực! hiện! thủ!tục! chuyển! nhượng! phải!

chịu!bồi!thường!cọc!và!bên!mua!không!mua!thì!sẽ!mất!cọc!căn!cứ!Giấy!nhận!tiền! đặt!cọc!lập!ngày!21/3/2019.!Trong!02!lô!đất!này,!có!01!lô!đã!có!giấy!chứng!nhận! quyền!sử!dụng!đất!diện!tích!1.500m2!và!01!phần!lô!đất!có!diện!tích!1.900m2!bà! N! mua! của! vợ! chồng! ông! Dương! Văn! T3! thì! cần! phải! làm! thủ! tục! tách! thửa! (1.300!m2!bán!cho!ông!T1,!còn!lại!600m2!là!của!vợ!chồng!ông!T3)!xong!mới!đủ! điều!kiện!làm!thủ!tục!chuyển!nhượng!cho!ông!T1!được.!!

Sau!khi!đặt!cọc,!ông!T1!đã!đến!kiểm!tra!hiện!trạng!khu!đất!cùng!với!ông!

N2!là!người!nhà!của!bà!N,!thuê!người!dọn!dẹp!sạch!sẽ!khu!đất!nói!trên!để!xác! định!việc!nhận!chuyển!nhượng!của!mình!và!tìm!khách!để!bán!lại!khi!được!giá.! Vào!ngày!05/04/2019,!thông!qua!người!môi!giới!giới!thiệu!ông!T1!gặp!và!thỏa! thuận!bán!cho!ông!Trần!Khánh!D!2!lô!đất!nói!trên!với!giá!15.500.000.000đồng.! Hai! bên! làm! Hợp! đồng! đặt! cọc! với! nội! dung! bên! mua! đặt! cọc! số! tiền! 1.000.000.000! đồng! và! hẹn! không! quá! 10!ngày! sau! sẽ! thanh!toán!tiếp! số!tiền! 2.000.000.000đồng.!Khi!ký!Hợp!đồng!đặt!cọc!này,!bên!mua!đã!xem!xét!giấy!tờ! và!hiểu!rõ!tình!trạng!pháp!lý!của!hai!lô!đất!ông!T1!đang!đặt!cọc!mua!của!bà!N,! nên!đã!ghi!trong!hợp!đồng!như!sau:!“Đợt!3:!Sau!khi!bên!B!thanh!toán!đợt!2!và! bên!A!tách!thửa!xong!thửa!đất!số!7!tờ!bản!đồ!số!71!thì!bên!A!báo!trước!cho!bên! B!thời!hạn!tối!đa!là!10!ngày!để!bên!B!ra!ký!công!chứng!và!thanh!toán!cho!bên!A! số!tiền!còn!lại!là!12.500.000.000đồng.!

Vào!ngày!14/4/2019!ông!D!nói!với!ông!T1!rằng!ông!đặt!cọc!mua!khu!đất!

này!cho!ông!Trần!Ngọc!P,!anh!ruột!của!ông!D!và!sắp!xếp!cho!ông!T1!gặp!ông!P! để!giao!dịch.!Ông!P!có!đưa!cho!ông!T1!2.000.000.000đồng,!tổng!cộng!2!lần!ông! T1!đã!nhận!tiền!của!ông!D!và!ông!P!là!3.000.000.000đồng,!số!tiền!còn!lại!hẹn! khi!nào!ra!công!chứng!sẽ!thanh!toán!đủ.!!

Sau!khi!nhận!tiền!của!ông!P,!ông!T1!có!liên!lạc!với!bà!N!qua!điện!thoại!và!

để!nghị!bà!N!nhận!thêm!5.000.000.000đồng!để!hoàn!tất!giấy!tờ!chuyển!nhượng! !

5!

02!lô!đất!cho!ông!T1.!Bà!N!trả!lời!khi!nào!xong!giấy!tờ!thì!ra!công!chứng!ký!hợp! đồng!chuyển!nhượng!và!giao!nhận!đủ!số!tiến!11.000.000.000đồng!còn!lại.!Sau! đó!ông!T1!liên!tục!gọi!điện!thoại!nhiều!lần!nhắc!bà!N!hoàn!tất!hồ!sơ!tách!thửa! thì!bà!N!nói!chưa!xong!và!hẹn!ông!T1!hết!lần!này!đến!lần!khác.!Ông!T1!có!đề! nghị!với!bà!N!sang!tên!trước!cho!ông!T1!một!số!giấy!chứng!nhận!quyền!sử!dụng! đất,!số!còn!lại!khi!nào!xong!thì!sang!tên!tiếp!cũng!được...!thì!bà!N!nói!để!bà!tính! rồi!báo!lại!cho!ông!T1.!Thời!gian!sau,!qua!tìm!hiểu!việc!làm!hồ!sơ!của!bà!N,!ông! T1!phát!hiện!thấy!bà!có!dấu!hiệu!bán!đất!mà!ông!T1!đã!đặt!cọc!cho!người!khác.!!

Ngày!04/6/2019,!ông!T1!có!làm!đơn!ngăn!chặn!gửi!Chi!nhánh!Văn!phòng!

Đăng!ký!đất!đai!thành!phố!P!và!nhận!được!Công!văn!số!1925/CNVPĐKĐĐPT! ngày!14/6/2019!trả!lời!yêu!cầu!ông!T1!gửi!đơn!kiện!để!Tòa!án!giải!quyết.!Ông! T1!đến!liên!hệ!với!Tòa!án!thành!phố!P!để!nộp!đơn!khởi!kiện!bà!N,!nhưng!Tòa!án! trả!lời!là!phải!xác!định!được!bà!N!hiện!tại!đang!ở!đâu!thì!Tòa!mới!thụ!lý!đơn.!Do! chưa!biết!rõ!địa!chỉ!của!bà!N!nên!ông!T1!chưa!thể!gửi!đơn!khởi!kiện!cho!Tòa!án! thụ!lý!giải!quyết!được.!!

Ngày!01/7/2019!ông!Trần!Ngọc!P!chuyển!vào!tài!khoản!của!ông!T1!số!tiền!

2.000.000.000đồng.!!

Khoảng!đầu!tháng!8/2019,!bà!N!gọi!điện!thông!báo!sẽ!gửi!trả!tiền!đặt!cọc!

500.000.000đồng!lại!cho!ông!T1!qua!đường!bưu!điện,!yêu!cầu!ông!T1!tới!nhận,! sau!02!ngày!mà!ông!T1!không!nhận!thì!xem!như!mất!cọc...!nhưng!ông!T1!kiên! quyết!không!nhận!và!tiếp!tục!chờ!đợi!các!cơ!quan!chức!năng!giải!quyết!việc!bà! N!bán!02!thửa!đất!của!ông!T1!cho!người!khác.!!

Vào!một!ngày!trong!tháng!10/2019!ông!P!cùng!một!nhóm!người!hẹn!ông!

T1!ra!quán!cà!phê!Lâm!K!yêu!cầu!ông!T1!phải!“tự!nguyện,!vui!vẻ”!nhận!thêm! 01!tỷ!đồng!nữa!để!họ!quay!camera!làm!bằng!chứng!là!ông!T1!đã!nhận!đủ!06!tỷ! mà!không!có!đất!giao.!

!!!!!!!!!!Vì!vậy!trong!quá!trình!giao!dịch!giữa!ông!T1!với!nguyên!đơn!Trần!

Ngọc!P,!hai!bên!đã!ký!04!bản!hợp!đồng!đặt!cọc,!gồm:!!

-!Hợp!đồng!đặt!cọc!ngày!05/4/2019;!!

-!Hợp!đồng!đặt!cọc!ngày!01/7/2019;!!

-!Hợp!đồng!đặt!cọc!ngày!14/10/2019:!Đặt!cọc!03!tỷ!đồng!để!mua!hai!thửa!

đất!06,!07!tờ!bản!đồ!số!71!tại!Khu!phố!S,!thành!phố!P,!mà!ông!T1!đang!đặt!cọc! mua!của!bà!Nguyễn!Phan!Thị!Kim!Hồng!N;!

-!Hợp!đồng!đặt!cọc!ngày!14/10/2019:!Đặt!cọc!03!tỷ!đồng!để!mua!tài!sản!

thuộc!sở!hữu!của!vợ!chồng!ông!T1!và!hiện!đang!thế!chấp!tại!Ngân!hàng!N3!-! Chi!nhánh!P1.!!

Hai!văn!bản!Hợp!đồng!đặt!cọc!ký!cùng!ngày!14/10/2019!thay!thế!cho!hai!

văn!bản!Hợp!đồng!đặt!cọc!ký!ngày!05/4/2019!và!ngày!01/7/2019.!

Tổng!số!tiền!đặt!cọc!nêu!trong!hai!hợp!đồng!là!06!tỷ!đồng,!ông!Trần!Ngọc!

P!đã!nhận!lại!đủ!như!đã!nêu!trong!đơn!khởi!kiện.!Theo!đó:!! !

6!

1/!Đối!với!Hợp!đồng!đặt!cọc!ngày!14/10/2019:!Đặt!cọc!số!tiền!03!tỷ!đồng!

để!mua!tài!sản!vợ!chồng!vợ!chồng!ông!T1!đang!thế!chấp!tại!Ngân!hàng!N3!-!Chi! nhánh!P1.!Hợp!đồng!này!chưa!có!chữ!ký!đồng!thuận!của!người!đồng!sở!hữu!tài! sản!là!vợ!tên!Huỳnh!Thị!H!nên!bị!vô!hiệu,!không!làm!phát!sinh!quyền!và!nghĩa! vụ!của!các!bên.!Bên!đặt!cọc!đã!nhận!lại!đủ!số!tiền!đặt!cọc!03!tỷ!đồng;!

2/!Đối!với!Hợp!đồng!đặt!cọc!ngày!14/10/2019:!Đặt!cọc!số!tiền!03!tỷ!đồng!

để!mua!hai!thửa!đất!06,!07!tờ!bản!đồ!số!71!tại!khu!phố!S,!phường!M,!thành!phố! P!mà!ông!T1!đang!đặt!cọc!mua!của!bà!Nguyễn!Phan!Thị!Kim!Hồng!N.!!

Tại!điểm!a!Điều!3!ghi:!“Bên!A!cam!kết!02!thửa!đất!nêu!trên!là!nhận!chuyển!

nhượng!từ!bà!Nguyễn!Phan!Thị!Kim!Hồng!N,!sau!khi!hoàn!thành!thủ!tục!nhận! chuyển!nhượng!sẽ!chuyển!nhượng!cho!Bên!B.!

Do!ông!T1!không!được!bà!N!thực!hiện!việc!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!

đất!theo!Hợp!đồng!đặt!cọc,!nên!ông!T1!không!có!diện!tích!đất!này!để!chuyển! nhượng!cho!nguyên!đơn,!không!phải!do!ông!T1!đã!nhận!chuyển!nhượng!mà!cố! tình!không!thực!hiện!hợp!đồng!với!nguyên!đơn,!vi!phạm!nghĩa!vụ!của!bên!nhận! cọc!như!nguyên!đơn!nêu!trong!yêu!cầu!khởi!kiện.!Trong!giao!dịch!này,!nguyên! đơn!biết!rõ!việc!bà!N!vi!phạm!hợp!đồng!nên!đã!trực!tiếp!báo!cho!ông!T1!biết!để! yêu!cầu!cơ!quan!có!thẩm!quyền!ngăn!chặn!hành!vi!trái!pháp!luật!của!bà!N.!Kính! đề!nghị!Tòa!án!xem!xét!không!chấp!nhận!yêu!cầu!khởi!kiện!của!nguyên!đơn.!

Người"có"quyền"lợi,"nghĩa"vụ"liên"quan"bà"Huỳnh"Thị"H"có"đơn"xin"xét"xử"

vắng"mặt"và"có"ý"kiến"trình"bày:""

Trước!đây!bà!với!ông!T1!là!quan!hệ!vợ!chồng.!Nay!giữa!bà!và!ông!T1!đã!ly!

hôn.!Vào!khoảng!thời!gian!bà!và!ông!T1!còn!là!vợ!chồng!ông!T1!thường!tự!ý! vay!mượn!của!người!khác!để!sử!dụng!vào!mục!đích!riêng!mà!việc!vay!mượn!đó! bà!không!biết.!!

Trong!khoảng!thời!gian!2019!ông!T1!tự!đứng!ra!làm!hợp!đồng!đặt!cọc!với!

ông!P!chuyển!nhượng!đất!mà!bà!hoàn!toàn!không!biết.!Sự!việc!này!bà!đã!khai!tại! Công!an.!Việc!nhận!cọc!này!ông!T1!tự!đứng!ra!làm!và!tự!nhận!tiền!và!sử!dụng! vào!mục!đích!riêng!của!ông!T1,!không!liên!quan!gì!đến!bà.!Nay!ông!P!đã!nhận! lại!tiền!cọc!là!06!tỷ!đồng.!Bà!đề!nghị!Toà!án!giải!quyết!vụ!án!theo!quy!định!của! pháp!luật!và!đề!nghị!không!đưa!bà!vào!tham!gia!tố!tụng!với!tư!cách!là!người!liên! quan!vì!bà!không!liên!quan!gì!trong!việc!này.!

Người"có"quyền"lợi,"nghĩa"vụ"liên"quan"bà"Nguyễn"Phan"Thị"Kim"Hồng"N!

có!lời!khai!cho!rằng!bà!không!liên!quan!gì!đến!việc!đặt!cọc!giữa!nguyên!đơn!ông! Trần!Ngọc!P!và!bị!đơn!ông!Nguyễn!Quốc!T1.!Đồng!thời!bà!N!có!đơn!đề!nghị! Toà!án!giải!quyết!và!xét!xử!vắng!mặt.!Gửi!kèm!theo!đơn!là!các!văn!bản!chấm! dứt!việc!đặt!cọc!và!ủy!quyền!với!ông!T1!và!chứng!từ!ông!T1!đã!nhận!được!các! văn!bản!trên!qua!đường!bưu!điện.!!!

!

!

! !

7!

Ngày!31!tháng!5!năm!2023,!Tòa!án!nhân!dân!thành!phố!Phan!Thiết!đưa!vụ!

án!ra!xét!xử!tại!Bản!án!số!31/2023/DS-ST,!quyết!định:!

Căn! cứ! vào! khoản!3! Điều! 26;!điểm! a!khoản! 1!Điều!35;!điểm! a! khoản!1!

Điều!39;!Điều!92;!147;!khoản!1!Điều!227;!khoản!1!Điều!228;!Điều!244;!Điều! 273!Bộ!luật!Tố!tụng!dân!sự;!

Điều!117;!119;!328;!401;!418!Bộ!luật!Dân!sự!năm!2015;!!

Khoản!2! Điều! 26!Nghị!quyết!số!326/2016/UBTVQH14! ngày! 30/12/2016!

của!Ủy! ban! thường!vụ! Quốc!hội!quy!định! về! mức! thu,! miễn,! giảm,! thu,! nộp,! quản!lý!và!sử!dụng!án!phí!và!lệ!phí!Tòa!án.!

Luật!Thi!hành!án!dân!sự.!!

Tuyên!xử:!

1.!Chấp!nhận!yêu!cầu!khởi!kiện!của!nguyên!đơn!ông!Trần!Ngọc!P.!!

Buộc!ông!Nguyễn!Quốc!T1!phải!trả!cho!ông!Trần!Ngọc!P!số!tiền!phạt!cọc!

là!2.300.000.000đồng!(Hai!tỷ!ba!trăm!triệu!đồng)!!

!!!!!!!!Kể!từ!ngày!bản!án!có!hiệu!lực!pháp!luật!(đối!với!trường!hợp!cơ!quan!

thi!hành!án!có!quyền!chủ!động!ra!quyết!định!thi!hành!án)!hoặc!kể!từ!ngày!có!đơn! yêu!cầu!thi!hành!án!của!người!được!thi!hành!án!(đối!với!các!khoản!tiền!phải!trả! cho!người!được!thi!hành!án)!cho!đến!khi!thi!hành!án!xong,!bên!phải!thi!hành!còn! phải!chịu!khoản!tiền!lãi!của!số!tiền!còn!phải!thi!hành!án!theo!mức!lãi!suất!quy! định!tại!Điều!357;!Điều!468!của!Bộ!luật!dân!sự!năm!2015,!trừ!trường!hợp!pháp! luật! có! quy! định! khác.! (Điều! 13,! Nghị! quyết! 01/2019/NQ-HĐTP! ngày! 11/01/2019!về!Quyết!định!lãi,!lãi!suất!trong!bản!án!quyết!định!của!Tòa!án).!

2.!Về!án!phí:!Ông!Nguyễn!Quốc!T1!phải!chịu!78.000.000đồng!án!phí!dân!

sự!sơ!thẩm.!Hoàn!trả!lại!cho!nguyên!đơn!63.000.000đồng!tiền!tạm!ứng!án!phí!đã! nộp!theo!biên!lai!số!0009661!ngày!04/5/2022!của!Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự! thành!phố!Phan!Thiết.!!

Ngoài! ra!bản!án!sơ!thẩm!còn!tuyên!các!quyết!định!khác!về!quyền!kháng!

cáo!của!các!đương!sự,!quy!định!về!nghĩa!vụ!chậm!thi!hành!án,!quyền!yêu!cầu!thi! hành!án,!nghĩa!vụ!thi!hành!án!và!thời!hiệu!thi!hành!án.!

Ngày!12!tháng!6!năm!2023,!bị!đơn!ông!Nguyễn!Quốc!T1!kháng!cáo!yêu!

cầu! sửa! bản! án! sơ! thẩm! theo! hướng! không! chấp! nhận! yêu! cầu! khởi! kiện! của! nguyên!đơn!ông!Trần!Ngọc!P.!

Tại"phiên"tòa"phúc"thẩm:"

Ông!Phan!M!đại!diện!theo!ủy!quyền!của!bị!đơn!ông!Nguyễn!Quốc!T1,!bổ!

sung!yêu!cầu!ông!Trần!Ngọc!P!trả!lại!400.000.000đồng!đã!nhận.!

Đại!diện!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Bình!Thuận!phát!biểu!ý!kiến:!

Về! tố! tụng:! Thẩm! phán! và! Hội! đồng! xét! xử! tiến! hành! tố! tụng! đúng! quy!

định;!người!tham!gia!tố!tụng!chấp!hành!pháp!luật.!! !

8!

Về!nội!dung:!Kháng!cáo!của!bị!đơn!không!có!chứng!cứ!gì!mới,!không!có!

căn!cứ!pháp!luật,!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!phúc!thẩm!căn!cứ!vào!khoản!1!Điều! 308!của!Bộ!luật!Tố!tụng!dân!sự,!không!chấp!nhận!yêu!cầu!kháng!cáo!của!bị!đơn,! giữ!nguyên!bản!án!sơ!thẩm.!!

NHẬN!ĐỊNH!CỦA!TÒA!ÁN:!

Căn"cứ"vào"tài"liệu,"chứng"cứ"đã"được"xem"xét"tại"phiên"tòa,"căn"cứ"kết"quả"

tranh"tụng"tại"phiên"tòa,"Hội"đồng"xét"xử"phúc"thẩm"nhận"định:!

[1]!Về!thủ!tục!tố!tụng:!Các!đương!sự!đều!vắng!mặt!tại!phiên!tòa.!Người!đại!

diện!theo!ủy!quyền!của!nguyên!đơn!có!đơn!đề!nghị!xét!xử!vắng!mặt.!Người!có! quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!có!đơn!đề!nghị!xét!xử!vắng!mặt!và!Tòa!án!tống!đạt! văn!bản!tố!tụng!hợp!lệ!đến!lần!thứ!hai.!Đương!sự!có!mặt!và!đại!diện!Viện!kiểm! sát!nhân!dân!tỉnh!Bình!Thuận!đề!nghị!xét!xử!nên!Tòa!án!xét!xử!vụ!án!theo!quy! định!tại!Điều!296!của!Bộ!luật!Tố!tụng!dân!sự.!

[2]!Về!quan!hệ!pháp!luật!có!tranh!chấp!và!thẩm!quyền:!Nguyên!đơn!khởi!

kiện!bị!đơn!yêu!cầu!bị!đơn!phải!trả!tiền!phạt!cọc.!Đây!là!tranh!chấp!hợp!đồng!đặt! cọc,!bị!đơn!có!địa!chỉ!tại!thành!phố!P;!đối!tượng!liên!quan!đến!tranh!chấp!hợp! đồng!là!bất!động!sản!tọa!lạc!tại!thành!phố!P!nên!vụ!án!thuộc!thẩm!quyền!giải! quyết!của!Tòa!án!nhân!dân!thành!phố!Phan!Thiết!theo!quy!định!tại!khoản!3!Điều! 26;!khoản!1!Điều!35;!điểm!a!khoản!1!Điều!39!của!Bộ!luật!Tố!tụng!dân!sự.!

[3]!Về!nội!dung!vụ!án:!Căn!cứ!vào!tài!liệu,!chứng!cứ!có!tại!hồ!sơ!vụ!án!

được!kiểm!tra!tại!phiên!tòa!sơ!thẩm,!phiên!tòa!phúc!thẩm,!đủ!căn!cứ!pháp!luật!để! xác!định:!

[3.1]!Từ!ngày!21/3/2019!đến! ngày! 01/7/2019!giữa!nguyên! đơn! ông! Trần!

Ngọc!P!với!bị!đơn!ông!Nguyễn!Quốc!T1!có!giao!dịch!dân!sự,!thỏa!thuận!với! nhau!về!việc!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!đất!và!tiến!hành!đặt!cọc!để!bảo!đảm! giao! kết! hợp! đồng! chuyển! nhượng! thửa! đất! số! 6,! tờ! bản! đồ! số! 71,! diện! tích! 1555m2!và!một!phần!thửa!đất!số!7,!tờ!bản!đồ!số!71!diện!tích!1950,0m2,!địa!chỉ! đất:!Khu!phố!S,!phường!M,!thành!phố!P,!tỉnh!Bình!Thuận.!Ông!P!giao!cho!ông! T1!nhận!tiền!cọc!tổng!cộng!05!tỷ!đồng!

!

Quá!trình!thực!hiện!hợp!đồng!đặt!cọc!đến!ngày!14/10/2019!cả!hai!bên!đều!

nhận!thấy!việc!thỏa!thuận!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!đất!chưa!bảo!đảm!nên! ngày!14/10/2019!ông!P!có!đưa!thêm!cho!ông!T1!số!tiền!01!tỷ!đồng!và!cả!hai!bên! cùng!nhau!ký!kết!lại!02!hợp!đồng!đặt!cọc!mới,!thay!thế!các!thỏa!thuận!đặt!cọc! cũ,!cụ!thể:!

1.!Hợp!đồng!đặt!cọc!đảm!bảo!cho!việc!giao!kết!hợp!đồng!chuyển!nhượng!

quyền!sử!dụng!đất!và!tài!sản!gắn!liền!với!đất!tại!02!thửa!đất!gồm:!Thửa!đất!06,! tờ!bản!đồ!71,!diện!tích!1555m2,!số!vào!sổ!cấp!giấy!chứng!nhận!CH!0058!ngày! 26/6/2015!đứng!tên!bà!Nguyễn!Phan!Thị!Kim!Hồng!N!và!một!phần!thửa!đất!số! 7,!tờ!bản!đồ!71,!diện!tích!1950,0m2,!số!vào!sổ!cấp!giấy!chứng!nhận!CH!00797! ngày!10/9/2015!do!bà!N!mua!lại!của!người!khác.!Số!tiền!đặt!cọc!là!03!tỷ!đồng!để! !

9!

bảo! đảm! cho! việc! chuyển! nhượng! 02! thửa! đất! nêu! trên! với! giá! 15.500.000.000đồng.!Hai! bên! cam!kết!đến! ngày!30/12/2019! sẽ!ra!công!chứng! thực!hiện!việc!chuyển!nhượng.!Nếu!ông!T1!vi!phạm!sẽ!phải!chịu!phạt!cọc!gấp! 03!lần!số!tiền!đã!nhận!cọc.!Nếu!bên!đặt!cọc!vi!phạm!sẽ!chịu!mất!cọc.!

2.!Hợp!đồng!đặt!cọc!đảm!bảo!cho!việc!giao!kết!hợp!đồng!chuyển!nhượng!

quyền!sử!dụng!đất,!quyền!sở!hữu!nhà!ở!và!tài!sản!khác!gắn!liền!với!đất!thuộc!sở! hữu!của!vợ!chồng!ông!T1,!bà!H!tại!địa!chỉ:!Số!D!-!D,!đường!Đ,!phường!P,!thành! phố! P,!tỉnh! Bình!Thuận.! Số! tiền! đặt! cọc! là!03!tỷ! đồng,! đảm! bảo! việc! chuyển! nhượng!căn!nhà!và!đất!nêu!trên!với!giá!8.000.000.000đồng.!Bên!nhận!cọc!cam! kết!đến!ngày!30/11/2019!sẽ!tất!toán!hợp!đồng!với!Ngân!hàng!để!đủ!điều!kiện! chuyển!nhượng!tài!sản!cho!bên!đặt!cọc.!Nếu!bên!nhận!cọc!vi!phạm!sẽ!phải!chịu! phạt!cọc!gấp!03!lần!số!tiền!đã!nhận!cọc.!Nếu!bên!đặt!cọc!vi!phạm!sẽ!chịu!mất! cọc.!

[3.2]!Đến!cuối!năm!2019,!ông!T1!và!ông!P!đều!biết!bà!Nguyễn!Phan!Thị!

Kim!Hồng!N!đã!hoàn!thành!thủ!tục!chuyển!nhượng!hai!thửa!đất!này!cho!người! khác.!Ông!P!cho!rằng!ông!T1!là!người!có!lỗi!dẫn!đến!hợp!đồng!chuyển!nhượng! quyền!sử!dụng!đất!không!giao!kết!được!nên!ngày!21/12/2019!ông!P!gửi!đơn!đến! Cơ!quan!cảnh!sát!điều!tra!-!Công!an!tỉnh!B!tố!cáo!ông!T1!về!hành!vi!lừa!đảo! chiếm!đoạt!tài!sản.!Trong!quá!trình!cơ!quan!điều!tra!giải!quyết!tin!B,!vợ!ông!T1! là!bà!H!đã!vay!mượn!nhiều!nơi,!phụ!với!ông!T1!chuyển!trả!cho!ông!P!và!ông!P! nhận!lại!đủ!số!tiền!đặt!cọc!là!6.000.000.000đồng.!!

[3.3]!Ngày!08/01/2021!ông!T1!và!ông!P!có!ký!với!nhau!“Biên!bản!thống!

nhất”.!Nội!dung!ông!T1!xác!nhận!lỗi!của!mình!là!không!thực!hiện!việc!chuyển! nhượng!quyền!sử!dụng!đất!cho!ông!P,!đã!gây!thiệt!hại!cho!ông!P!và!tự!nguyện! bồi!thường!cho!việc!hủy!cọc!số!tiền!2.700.000.000đồng!trong!thời!hạn!60!ngày,! kể!từ!ngày!08/01/2021!đến!ngày!08/3/2021.!Nếu!đến!hết!ngày!08/3/2021!ông!T1! không!hoàn!thành!nghĩa!vụ!về!bồi!thường!hủy!cọc!cho!nguyên!đơn!thì!nguyên! đơn!có!quyền!yêu!cầu!Tòa!án!giải!quyết!liên!quan!đến!chế!tài!phạt!cọc!theo!Bộ! luật!Dân!sự!của!hợp!đồng!đặt!cọc!hai!bên!đã!ký!ngày!14/10/2019.!Sau!đó!ông!T1! trả!cho!ông!P!nhận!400.000.000đồng.!

Ngày!02/3/2021!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!-!Công!an!tỉnh!B!có!Thông!báo!

số!168/VPCQCSĐT,!thông!báo!kết!quả!giải!quyết!nguồn!tin!về!tội!phạm,!xác! định!hành!vi!của!ông!T1!không!cấu!thành!tội!phạm!mà!là!tranh!chấp!dân!sự.!

Hết!thời!hạn!thỏa!thuận!tại!“Biên!bản!thống!nhất”!ngày!08/01/2021!nhưng!

ông!T1!chỉ!trả!cho!nguyên!đơn!400.000.000đồng!tiền!phạt!cọc!nên!ông!P!khởi! kiện!yêu!cầu!ông!T1!phải!trả!tiền!phạt!cọc!theo!thoả!thuận!của!hai!hợp!đồng!đặt! cọc!ngày!14/10/2019!với!số!tiền!18!tỷ!đồng,!sau!đó!thay!đổi!yêu!cầu!là!2,7!tỷ! đồng!trừ!400!triệu!đồng!đã!nhận,!còn!lại!2.300.000.000đồng.!

[3.4]!Về!yêu!cầu!phạt!cọc!của!nguyên!đơn,!nhận!thấy:!Việc!ký!kết!02!hợp!

đồng!đặt!cọc!cùng!ngày!14/10/2019!giữa!ông!Trần!Ngọc!P!và!ông!Nguyễn!Quốc! T1!được!hai!bên!lập!thành!văn!bản.!Giao!dịch!dân!sự!này!thể!hiện!sự!tự!nguyện! của!hai!bên,!không!bị!ai!ép!buộc,!không!bị!lừa!dối.!Các!đương!sự!là!người!có! đầy!đủ!năng!lực!hành!vi!dân!sự.!Mục!đích!và!nội!dung!của!hợp!đồng!đặt!cọc! !

10!

không!vi!phạm!điều!cấm!của!luật,!không!trái!đạo!đức!xã!hội.!Hình!thức!của!giao! dịch!này!tuân!thủ!theo!đúng!quy!định!của!Điều!119!Bộ!luật!Dân!sự!nên!phát!sinh! hiệu!lực!theo!quy!định!của!Điều!117!Bộ!luật!Dân!sự!và!các!bên!phải!thực!hiện! nghĩa!vụ!mà!các!bên!tham!gia!giao!dịch!dân!sự!là!hợp!đồng!đặt!cọc.!

Nội!dung!02!hợp!đồng!đặt!cọc!cùng!ngày!14/10/2019,!hai!bên!đều!có!thỏa!

thuận!phạt!cọc!của!mỗi!hợp!đồng!bằng!03!lần!tiền!cọc;!mỗi!hợp!đồng!ông!P!đặt! cọc!cho!ông!T1!số!tiền!03!tỷ!đồng,!hai!hợp!đồng!là!06!tỷ!đồng!và!sau!khi!hai!bên! không!thực!hiện!được!hợp!đồng!chuyển!nhượng!quyền!sử!dụng!đất!thì!ông!T1! đã!trả!lại!06!tỷ!đồng!cho!ông!P.!

Nguyên! nhân! dẫn! đến! việc! giao! kết! hợp! đồng! chuyển! nhượng! quyền! sử!

dụng!đất!và!tài!sản!gắn!liền!với!đất!không!thực!hiện!được!là!hoàn!toàn!do!lỗi!của! ông!T1!như!nội!dung!“Biên!bản!thống!nhất”!ngày!08/01/2021!xác!định,!nên!ông! T1!phải!chịu!phạt!cọc!03!lần!số!tiền!đặt!cọc!mà!hai!bên!đã!thoả!thuận!trong!hợp! đồng!đặt!cọc.!

![3.5]! Tuy! nhiên,! nguyên! đơn! yêu! cầu! bị! đơn! phạt! cọc! số! tiền! là!

2.700.000.000đồng!như!ý!chí!thỏa!thuận,!tự!nguyện!của!hai!bên!tại!“Biên!bản! thống!nhất”!ngày!08/01/2021.!Điều!này!được!thể!hiện!sau!khi!thỏa!thuận!thì!ông! T1!trả!cho!ông!P!số!tiền!400.000.000đồng!nên!trừ!đi!số!tiền!400.000.000đồng.! Số!tiền!còn!lại!nguyên!đơn!yêu!cầu!ông!T1!phải!trả!là!2.300.000.000đồng!là!có! căn!cứ!pháp!luật,!bảo!đảm!quyền!và!lợi!ích!hợp!pháp!cho!bên!đặt!cọc!và!thấp! hơn!mức!phạt!cọc!theo!hợp!đồng!đặt!cọc.!Tòa!án!cấp!sơ!thẩm!chấp!nhận!yêu!cầu! khởi!kiện!của!nguyên!đơn!là!đúng!quy!định!của!pháp!luật.!!

[4]! Xét! kháng!cáo! của!bị!đơn! ông!Nguyễn! Quốc! T1:! Ông! T1!kháng!cáo!

nhưng!không!có!tài!liệu,!chứng!cứ!để!chứng!minh!được!kháng!cáo!của!mình!là! có! căn! cứ! pháp! luật.! Hội! đồng! xét! xử! không! chấp! nhận! kháng! cáo! của! ông! Nguyễn!Quốc!T1,!giữ!nguyên!Bản!án!dân!sự!sơ!thẩm!số!31/2023/DS-ST!ngày! 31!tháng!5!năm!2023!của!Tòa!án!nhân!dân!thành!phố!Phan!Thiết!như!đề!nghị! của!kiểm!sát!viên!tại!phiên!tòa.!

[5]!Tại!phiên!tòa,!người!đại!diện!theo!ủy!quyền!của!bị!đơn!bổ!sung!yêu!cầu!

kháng!cáo,!yêu!cầu!nguyên!đơn!phải!trả!lại!số!tiền!400.000.000đồng!mà!bị!đơn! đã!chuyển!cho!nguyên!đơn.!Xét!thấy!việc!bổ!sung!yêu!cầu!kháng!cáo!nêu!trên!là! vượt!quá!phạm!vi!kháng!cáo!ban!đầu!được!quy!định!tại!khoản!2!Điều!284!của! Bộ!luật!Tố!tụng!dân!sự,!hơn!nữa!bị!đơn!chưa!yêu!cầu!nội!dung!này!tại!Tòa!án! cấp!sơ!thẩm.!

[6]!Về!án!phí!dân!sự!phúc!thẩm:!Do!kháng!cáo!không!được!chấp!nhận!nên!

ông!Nguyễn!Quốc!T1!phải!chịu!án!phí!dân!sự!phúc!thẩm.!

Vì"các"lẽ"trên;"

QUYẾT!ĐỊNH:!

Căn!cứ!vào:!Điều!296,!khoản!1!Điều!308!của!Bộ!luật!Tố!tụng!dân!sự.!

Không!chấp!nhận!kháng!cáo!của!bị!đơn!ông!Nguyễn!Quốc!T1.! !

11!

Giữ!nguyên!Bản!án!dân!sự!sơ!thẩm!số!31/2023/DS-ST!ngày!31/5/2023!của!

Tòa!án!nhân!dân!thành!phố!Phan!Thiết,!tỉnh!Bình!Thuận.!

Căn!cứ!vào:!

-!Khoản!3!Điều!26,!điểm!a!khoản!1!Điều!35,!điểm!a!khoản!1!Điều!39,!Điều!

92,!Điều!147,!khoản!1!Điều!227,!khoản!1!Điều!228,!Điều!244,!Điều!273!của!Bộ! luật!Tố!tụng!dân!sự;!

-!Các!Điều!117,!119,!328,!401,!418!của!Bộ!luật!Dân!sự;!!

-!Khoản!2!Điều!26!Nghị!quyết!số!326/2016/UBTVQH14!ngày!30/12/2016!

của!Ủy!ban!Thường!vụ!Quốc!hội!quy!định!về!mức!thu,!miễn,!giảm,!thu,!nộp,! quản!lý!và!sử!dụng!án!phí!và!lệ!phí!Tòa!án;!

-!Luật!Thi!hành!án!dân!sự.!

Tuyên!xử:!

1.!Chấp!nhận!yêu!cầu!khởi!kiện!của!nguyên!đơn!ông!Trần!Ngọc!P.!!

Buộc!ông!Nguyễn!Quốc!T1!phải!trả!cho!ông!Trần!Ngọc!P!số!tiền!phạt!cọc!

là!2.300.000.000đồng!(Hai!tỷ!ba!trăm!triệu!đồng).! !!!!!!!!Kể!từ!ngày!bản!án!có!hiệu!lực!pháp!luật!(đối!với!trường!hợp!cơ!quan!thi! hành!án!có!quyền!chủ!động!ra!quyết!định!thi!hành!án)!hoặc!kể!từ!ngày!có!đơn! yêu!cầu!thi!hành!án!của!người!được!thi!hành!án!(đối!với!các!khoản!tiền!phải!trả! cho!người!được!thi!hành!án)!cho!đến!khi!thi!hành!án!xong,!bên!phải!thi!hành!còn! phải!chịu!khoản!tiền!lãi!của!số!tiền!còn!phải!thi!hành!án!theo!mức!lãi!suất!quy! định!tại!Điều!357;!Điều!468!của!Bộ!luật!Dân!sự!năm!2015,!trừ!trường!hợp!pháp! luật!có!quy!định!khác.!!

2.!Về!án!phí:!!

-!Ông!Nguyễn!Quốc!T1!phải!chịu!78.000.000đồng!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm.!!

-!Hoàn!trả!lại!cho!nguyên!đơn!63.000.000đồng!tiền!tạm!ứng!án!phí!đã!nộp!

theo!biên!lai!số!0009661!ngày!04/5/2022!của!Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự!thành! phố!Phan!Thiết,!tỉnh!Bình!Thuận.!!

Căn!cứ!vào:!Khoản!1!Điều!148!của!Bộ!luật!Tố!tụng!dân!sự;!khoản!1!Điều!

29!Nghị!quyết!số!326/2016/UBTVQH14!ngày!30/12/2016!của!Ủy!ban!Thường! vụ!Quốc!hội!quy!định!về!mức!thu,!miễn,!giảm,!thu,!nộp,!quản!lý!và!sử!dụng!án! phí!và!lệ!phí!Tòa!án;!

3.!Về!án!phí!phúc!thẩm:!Ông!Nguyễn!Quốc!T1!phải!chịu!300.000đồng!án!

phí!dân!sự!phúc!thẩm!được!trừ!300.000đồng!tạm!ứng!án!phí!theo!Biên!lai!thu! tạm!ứng!án!phí,!lệ!phí!Tòa!án!số!0018438!ngày!21/6/2023!của!Chi!cục!Thi!hành! án!dân!sự!thành!phố!Phan!Thiết,!tỉnh!Bình!Thuận.!Ông!Nguyễn!Quốc!T1!nộp!đủ! án!phí!dân!sự!phúc!thẩm.!!

Bản!án!phúc!thẩm!có!hiệu!lực!pháp!luật!kể!từ!ngày!tuyên!án!(26/02/2024).!

Trường"hợp" bản"án" quyết" định" được"thi" hành"theo"quy" định"tại"Điều"2"

Luật"Thi"hành"án"dân"sự"thì"người"được"thi"hành"án"dân"sự,"người"phải"thi"hành" !

12!

án" dân" sự" có" quyền" thỏa" thuận" thi" hành" án," quyền" yêu" cầu" thi" hành" án," tự" nguyện"thi"hành"án"hoặc"bị"cưỡng"chế"thi"hành"án"theo"quy"định"tại"các"Điều"6," 7,"7a"và"9"Luật"Thi"hành"án"dân"sự;"thời"hiệu"thi"hành"án"được"thực"hiện"tại" Điều"30"Luật"Thi"hành"án"dân"sự."