Bản án 37/2021/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền để đầu tư, kinh doanh nên Lê Tấn K nảy sinh ý định sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả để thế chấp vay tiền của người khác và chiếm đoạt số tiền đã vay. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2018, thông qua mạng xã hội Zalo, K đặt làm 03 GCNQSDĐ giả và thế chấp cho bà Nguyễn Thị Thanh T để vay và chiếm đoạt của bà T 479.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất, vào khoảng tháng 5/2018, thông qua mạng xã hội Zalo, Lê Tấn K liên hệ, thỏa thuận với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) chuyên làm giấy tờ giả để đặt làm giả GCNQSDĐ. Sau khi có GCNQSDĐ giả số CG729577 đứng tên Lê Tấn K, K sử dụng GCNQSDĐ giả này thế chấp cho bà Nguyễn Thị Thanh T để vay 200.000.000 đồng; Tuy nhiên, bà T yêu cầu phải lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng thì mới giao tiền, nên vào ngày 25/5/2018, K mang GCNQSDĐ giả số CG729577 đến Văn phòng công chứng Hoài Nhơn để lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo yêu cầu của bà T. Sau khi hợp đồng được công chứng, K và bà T viết một giấy thỏa thuận riêng với nội dung nếu trong 06 tháng, K không trả tiền lãi vay với mức lãi suất 6%/tháng, thì bà T có quyền sang nhượng thửa đất. Sau khi thỏa thuận, bà T cho K vay 200 triệu đồng nhưng trừ tiền lãi 12.000.000 đồng, còn lại K nhận và chiếm đoạt 188.000.000 đồng.

Lần thứ hai, đến khoảng tháng 7/2018, Lê Tấn K tiếp tục liên hệ với đối tượng làm giấy tờ giả để đặt làm một GCNQSDĐ giả số CG727739 đứng tên K và dùng GCNQSDĐ giả này thế chấp cho bà Nguyễn Thị Thanh T để vay tiền với hình thức như lần thứ nhất. Tuy nhiên, khi lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng Hoài Nhơn, bà T không trực tiếp đứng tên mà nhờ Lê Thị Kim C (sinh năm 1979, trú tại Khu phố 8, phường TQ, thị xã Hoài Nhơn) đứng tên bên được chuyển nhượng trên hợp đồng, còn người thực hiện hợp đồng vẫn là bà T. Tuy hợp đồng chưa được công chứng nhưng do tin tưởng GCNQSDĐ giả số CG727739 là thật nên bà T đã cho K vay tiền nhiều lần, mỗi lần từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, với tổng số tiền 300.000.000 đồng; trong các lần giao tiền, bà T đã trừ tiền lãi 9.000.000 đồng, còn lại K nhận và chiếm đoạt 291.000.000 đồng.

Lần thứ ba, vào khoảng tháng 7/2018, Trần Minh Tài T (sinh năm 1995, trú tại khu phố TĐ, phường HH, thị xã Hoài Nhơn) hỏi mượn tiền của Lê Tấn K nhưng K không có tiền nên nói với T làm GCNQSDĐ giả để thế chấp vay tiền. Lúc này, T nhờ K làm cho mình một GCNQSDĐ giả nhưng do T đã lập gia đình, K sợ việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng sẽ khó khăn, nên nói với T mượn chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của Trương Quang V (sinh năm 1992, trú tại khu phố TL 4, phường HTT, thị xã Hoài Nhơn, là bạn của T và K) để làm GCNQSDĐ giả. Sau khi có thông tin cá nhân của Văn, K liên hệ với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) chuyên làm giấy tờ giả đặt làm GCNQSDĐ giả số CG294837 đứng tên Trương Quang V và sử dụng GCNQSDĐ giả này thỏa thuận thế chấp cho bà Nguyễn Thị Thanh T để vay 300.000.000 đồng. Do tin tưởng GCNQSDĐ giả số CG294837 là thật nên bà T đồng ý; đến ngày 11/7/2018, K và T mang GCNQSDĐ giả số CG294837 đến Văn phòng công chứng Hoài Nhơn, T giả mạo là Trương Quang V để lập và ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong quá trình công chứng các hợp đồng, Văn phòng Công chứng Hoài Nhơn nghi GCNQSDĐ số CG727739 và GCNQSDĐ số CG294837 là giả nên báo Công an thị xã Hoài Nhơn xử lý.

Ngày 27/12/2018, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định giám định GCNQSDĐ số CG727739 đứng tên Lê Tấn K; GCNQSDĐ số CG294837 đứng tên Trương Quang V và kết luận: Các lớp in trên phôi giấy, hình dấu tròn màu đỏ và chữ ký dưới mục “PHÓ GIÁM ĐỐC” so với mẫu thu thập gửi giám định là không do cùng một bản in ra, không do cùng một con dấu ra và không do cùng một người ký ra.

Ngày 28/6/2019, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định giám định hàng chữ viết có nội dung “Trương Quang V” trên 04 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đứng tên Trương Quang V và Nguyễn Thị Thanh T với chữ viết của Trần Minh Tài T và kết luận là do cùng một người viết ra.

Ngày 02/7/2019, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định giám định chữ ký, chữ viết đứng tên Lê Tấn K trên 04 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Lê Tấn K và Nguyễn Thị Thanh T; chữ ký, chữ viết đứng tên Lê Tấn K trên 04 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Lê Tấn K và Lê Thị Kim C so với chữ ký, chữ viết của Lê Tấn K là do cùng một người ký, viết ra.

Về trách nhiệm dân sự: Lê Tấn K và gia đình đã bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Thanh T 400.000.000 đồng, còn lại 79.000.000 đồng chưa bồi thường.

Tại bản Cáo trạng số 04/CT-VKSHN ngày 31 tháng 12 tháng 2020, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định truy tố bị cáo Lê Tấn K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Tấn K từ 08 đến 09 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; áp dụng điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Tấn K từ 04 đến 05 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; các Điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Lê Tấn K phải có nghĩa vụ bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thanh T số tiền 79.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số CG727739, cấp ngày 15/5/2018 đứng tên Lê Tấn K lưu tại hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa bị cáo Lê Tấn K đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và không có ý kiến tranh luận gì.

Tại phiên tòa bị hại yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền 79.000.000 đồng và không có ý kiến tranh luận gì, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Tấn K phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

- Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Tấn K 08 (tám) năm tù.

- Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Lê Tấn K 04 (bốn) năm tù.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo Lê Tấn K phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/6/2020, là ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam.

- Về việc bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; các điều 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự: Buộc bị cáo Lê Tấn K phải có nghĩa vụ bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thanh T số tiền 79.000.000 đồng (bảy mươi chín triệu đồng).

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) nếu người phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số CG727739, cấp ngày 15/5/2018 đứng tên Lê Tấn K lưu tại hồ sơ vụ án.

- Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Bị cáo Lê Tấn K phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

- Án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Bị cáo Lê Tấn K phải chịu 3.950.000 đồng (ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) sung ngân sách Nhà nước.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.