Bản án 36/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đỗ Thị BT là chủ hụi tổ chức nhiều dây hụi tháng để hưởng hoa hồng từ năm 2013. Đến khoảng năm 2018, biết tâm lý các hụi viên thường nuôi hụi, ít tham gia khui hụi, Tiền sử dụng thủ đoạn gian dối tự ý lấy tên hụi viên lĩnh hụi, bán hụi khống để chiếm đoạt tiền của hụi viên. Đến ngày 15/6/2020 âm lịch, do mất khả năng chi trả, mất khả năng duy trì các dây hụi nên Tiền tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi, xác định Tiền chiếm đoạt tổng cộng 590.855.000 đồng của 67 hụi viên trong 16 dây hụi đang hoạt động:

* Thủ đoạn tự ý lấy tên hụi viên lĩnh hụi: chiếm đoạt 496.095.000 đồng của 66 hụi viên/16 dây hụi, cụ thể như sau:

1. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 24/9/2018 (15/8/2018 âm lịch)

- Dây 1

Dây hụi gồm 23 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 23 kỳ, trong đó 13 hụi viên lĩnh 13 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 08 hụi viên lĩnh 10 phần hụi tại các kỳ 3, 5, 8, 12-15, 17, 22, 23 chiếm đoạt 30.600.000 đồng của 10 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 40.200.000 đồng (số tiền những hụi viên chưa lĩnh hụi đã đóng tại các kỳ có hụi viên thực lĩnh).

2. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 24/9/2018 (15/8/2018 âm lịch)

- Dây 2

Dây hụi gồm 23 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 23 kỳ, trong đó 16 hụi viên lĩnh 16 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 05 hụi viên lĩnh 07 phần hụi tại các kỳ 4-7, 12, 20, 22 chiếm đoạt 15.750.000 đồng của 07 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 36.540.000 đồng.

3. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 24/9/2018 (15/8/2018 âm lịch)

- Dây 3

Dây hụi gồm 24 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 23 kỳ, trong đó 14 hụi viên lĩnh 15 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 08 hụi viên lĩnh 08 phần hụi tại các kỳ 4, 8, 9, 18-22 chiếm đoạt 20.000.000 đồng của 10 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 38.700.000 đồng

4. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 24/9/2018 (15/8/2018 âm lịch)

- Dây 4

Dây hụi gồm 23 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 23 kỳ, trong đó 10 hụi viên lĩnh 10 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 11 hụi viên lĩnh 13 phần hụi tại các kỳ 5-9, 16-23 chiếm đoạt 49.425.000 đồng của 13 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 39.375.000 đồng

5. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 31/12/2018 (25/11/2018 âm lịch) - Dây 1

Dây hụi gồm 24 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 20 kỳ, trong đó 09 hụi viên lĩnh 10 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 10 hụi viên lĩnh 10 phần hụi tại các kỳ 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19 chiếm đoạt 37.500.000 đồng của 15 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 37.950.000 đồng

6. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 31/12/2018 (25/11/2018 âm lịch) - Dây 2

Dây hụi gồm 24 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 20 kỳ, trong đó 07 hụi viên lĩnh 07 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 12 hụi viên lĩnh 13 phần hụi tại các kỳ 3-5, 7, 8, 10-14, 17, 18, 20 chiếm đoạt 58.500.000 đồng của 17 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 32.760.000 đồng.

7. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 31/12/2018 (25/11/2018 âm lịch) - Dây 3

Dây hụi gồm 23 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 20 kỳ, trong đó 10 hụi viên lĩnh 11 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 09 hụi viên lĩnh 09 phần hụi tại các kỳ 2, 8, 11, 14-19 chiếm đoạt 31.500.000 đồng của 13 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 39.480.000 đồng.

8. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 04/4/2019 (30/02/2019 âm lịch) - Dây 1

Dây hụi gồm 20 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 17 kỳ, trong đó 07 hụi viên lĩnh 07 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 09 hụi viên lĩnh 11 phần hụi tại các kỳ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10-13, 15 chiếm đoạt 45.000.000 đồng của 16 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 32.400.000 đồng.

9. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 04/4/2019 (30/02/2019 âm lịch) - Dây 2

Dây hụi gồm 22 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 17 kỳ, trong đó 08 hụi viên lĩnh 09 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 07 hụi viên lĩnh 08 phần hụi tại các kỳ 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16 chiếm đoạt 33.120.000 đồng của 14 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 36.800.000 đồng.

10. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 04/4/2019 (30/02/2019 âm lịch) - Dây 3

Dây hụi gồm 22 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 17 kỳ, trong đó 08 hụi viên lĩnh 09 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 07 hụi viên lĩnh 08 phần hụi tại các kỳ 1, 6, 7, 9-11, 15, 17 chiếm đoạt 32.000.000 đồng của 15 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 37.500.000 đồng.

11. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 04/4/2019 (30/02/2019 âm lịch) - Dây 4

Dây hụi gồm 23 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 17 kỳ, trong đó 09 hụi viên lĩnh 10 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 06 hụi viên lĩnh 07 phần hụi tại các kỳ 4, 5, 7-9, 11, 16 chiếm đoạt 26.250.000 đồng của 14 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 38.400.000 đồng.

12. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 03/10/2019 (05/9/2019 âm lịch) - Dây 1

Dây hụi gồm 22 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 11 kỳ, trong đó 04 hụi viên lĩnh 04 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 07 hụi viên lĩnh 07 phần hụi tại các kỳ 2-6, 9, 11 chiếm đoạt 36.250.000 đồng của 20 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 21.380.000 đồng.

13. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 03/10/2019 (05/9/2019 âm lịch) - Dây 2

Dây hụi gồm 23 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 11 kỳ, trong đó 05 hụi viên lĩnh 05 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 06 hụi viên lĩnh 06 phần hụi tại các kỳ 4-6, 9-11 chiếm đoạt 30.000.000 đồng của 18 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 27.000.000 đồng.

14. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 03/10/2019 (05/9/2019 âm lịch) - Dây 3

Dây hụi gồm 24 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 11 kỳ, trong đó 07 hụi viên lĩnh 07 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 03 hụi viên lĩnh 04 phần hụi tại các kỳ 1, 5, 10,11 chiếm đoạt 18.900.000 đồng của 18 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 32.940.000 đồng.

15. Dây hụi tháng 500.000 đồng, khui ngày 03/10/2019 (05/9/2019 âm lịch) - Dây 4

Dây hụi gồm 22 hụi viên tham gia 25 phần hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui 11 kỳ, trong đó 06 hụi viên lĩnh 06 phần hụi, Tiền tự ý lấy tên 04 hụi viên lĩnh 05 phần hụi tại các kỳ 2, 6, 8, 10, 11 chiếm đoạt 24.700.000 đồng của 18 hụi viên chưa lĩnh hụi; trách nhiệm dân sự 24.950.000 đồng.

16. Dây hụi tháng 1.000.000 đồng, khui ngày 15/7/2020 (25/5/2020 âm lịch)

Dây hụi có 25 phần hụi, có 09 hụi viên tham gia chơi 11 phần hụi, chưa hình thành đủ dây hụi. Đến thời điểm bể hụi, dây hụi đã khui được 01 kỳ, Tiền đã thu của 09 hụi viên được 11 phần (mỗi phần 600.000 đồng), chiếm đoạt 6.600.000 đồng của 11 hụi viên.

* Thủ đoạn bán hụi khống: Để có tiền đăng hụi cho các hụi viên mà Tiền đã tự ý lấy tên lĩnh hụi, Tiền đưa ra thông tin là có hụi viên cần bán hụi, các hụi viên tin thật nên đồng ý mua, Tiền đã bán khống 14 phần hụi cho 06 hụi viên chiếm đoạt với tổng số tiền 94.760.000 đồng.

Đỗ Thị BT thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi bể hụi, Tiền trả lại một phần tiền hụi đã chiếm đoạt cho hụi viên số tiền 35.000.000 đồng (có danh sách kèm theo) để khắc phục một phần hậu quả do hành vi của Tiền gây ra.

* Về kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: 02 quyển sổ hụi ghi chép lại danh sách hụi viên và quá trình khui hụi, hốt hụi có chữ ký xác nhận của Đỗ Thị BT (kèm theo hồ sơ vụ án).

* Về bồi thường thiệt hại: Các bị hại yêu cầu Tiền bồi thường số tiền đã chiếm đoạt (có bảng thống kê kèm theo).

* Về kê biên tài sản: Đỗ Thị BT không có tài sản nên không thực hiện thủ tục kê biên.

Tại Cáo trạng số: 03/CT-VKS-P2, ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị:

Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị BT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; điểm b, s khoản 1, Điều 51; Điều 54, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo Đỗ Thị BT từ 08 năm đến 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

- Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận bị cáo đã bồi thường cho các bị hại được số tiền 197.730.000 đồng. Buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

- Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị BT trình bày: Thống nhất với tội danh, nhưng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo mà Đại diện Viện kiểm sát vừa nêu. Bổ sung theo tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là trong vụ án này các bị hại cũng có một phần lỗi khi không thường xuyên tham gia kêu hụi, để bị cáo lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng theo tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo.

Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trương Hoàng M trình bày: Bị cáo đã lợi dụng lòng tin của các bị hại không thường xuyên tham gia kêu hụi, đã tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi sử dụng cho cá nhân. Tuy nhiên bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ông Trương Hoàng M, nhưng với hành vi của bị cáo cần nghiêm trị để răn đe. Thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát.

Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị L trình bày: Bị cáo đã lợi dụng lòng tin của các bị hại không thường xuyên tham gia kêu hụi, đã tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi sử dụng cho cá nhân. Tuy nhiên bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bà Lệ, nhưng với hành vi của bị cáo cần nghiêm trị để răn đe. Thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát.

Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lâm Thị M trình bày: Đồng tình với quan điểm của Viện kiểm sát, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bà Minh. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo biết được việc làm của mình đã sai, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án nhẹ, để sớm trở về chăm sóc con nhỏ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đỗ Thị BT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

+ Về tình tiết tăng nặng: phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

+ Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo vận động người thân thoả thuận bồi thường một phần thiệt hại cho một số bị hại với số tiền trên 400.000.000 đồng, trong đó có số tiền 197.730.000 đồng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị cáo được một số người bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo; có cha và ông ngoại là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng Bằng khen và Huân chương kháng chiến, đây là những tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo thể hiện được sự ăn năn, hối cải và có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51, cần áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt là phù hợp.

1. Võ Thị T, số tiền: 44.230.000 đồng

2. Lê Thị Bé N, số tiền: 1.350.000 đồng

3. Phạm Nguyễn Thúy H, số tiền: 23.515.000 đồng

4. Huỳnh Thị T, số tiền: 6.800.000 đồng

5. Nguyễn Thành N, số tiền: 2.550.000 đồng

6. Hồ Thị Thùy T số tiền: 2.550.000 đồng

7. Phan Thị Thanh TH, số tiền: 3.750.000 đồng

8. Phan Thị A (Bác 5), số tiền: 14.645.000 đồng

9. Trần Thị Bích NG, số tiền: 6.345.000 đồng

10. Nguyễn Thị Ngọc PH, số tiền: 13.250.000 đồng

11. Võ Thị H, số tiền: 14.115.000 đồng

12. Ngô Văn D, số tiền: 1.500.000 đồng

13. Nguyễn Thị Kim Hồng, số tiền: 28.785.000 đồng

14. Nguyễn Thị T, số tiền: 12.215.000 đồng

15. Nguyễn Thị Thúy N, số tiền: 3.295.000 đồng

16. Phan Thị Lệ M, số tiền: 3.295.000 đồng

17. Trần Kim P, số tiền: 5.345.000 đồng

18. Hồ Hoàng MH, số tiền: 2.500.000 đồng

19. Thái Thị TT, số tiền: 6.800.000 đồng

20. Lê Thị Trúc L, số tiền: 14.370.000 đồng

21. Trần Thị K H, số tiền: 4.000.000 đồng

22. Nguyễn Thị TL, số tiền: 19.820.000 đồng

23. Trương Thị Hoàng TR, số tiền: 12.350.000 đồng

24. Trần Thị Bé B, số tiền: 6.500.000 đồng

25. Nguyễn Thị PH, số tiền: 5.750.000 đồng

26. Trương Hoàng M (C Loan), số tiền: 8.550.000 đồng

27. Nguyễn Thị Hải N, số tiền: 3.250.000 đồng

28. Nguyễn Thị L, số tiền: 7.750.000 đồng

29. Hồ Trọng T, số tiền: 5.750.000 đồng

30. Nguyễn Thị H, số tiền: 1.250.000 đồng

31. Nguyễn Thị Cẩm N, số tiền: 2.250.000 đồng

32. Trần Thị TH, số tiền: 6.320.000 đồng

33. Hồ Thị PT, số tiền: 2.500.000 đồng

34. Trần Thị ML, số tiền: 12.300.000 đồng

35. Võ Thị Bích V, số tiền: 1.300.000 đồng

36. Nguyễn Thị TL, số tiền: 2.500.000 đồng

37. Võ Thị T, số tiền: 2.120.000 đồng

38. Lê Thị L, số tiền: 4.070.000 đồng

39. Trương Thị Đ số tiền: 2.070.000 đồng

40. Nguyễn Thị PH, số tiền: 2.070.000 đồng

41. Trần Thị T, số tiền: 2.000.000 đồng

42. Lại Thị A, số tiền: 9.900.000 đồng

43. Lê Thị Kim B, số tiền: 16.700.000 đồng

44. Huỳnh Ngọc L, số tiền: 1.750.000 đồng

45. Trần Thị K, số tiền: 3.650.000 đồng

46. Trần Thị MT, số tiền: 4.550.000 đồng

47. Trần Thị G, số tiền: 1.550.000 đồng

48. Lê Thị Đ, số tiền: 5.600.000 đồng

49. Lại Phương B, số tiền: 4.550.000 đồng

50. Hồ Thị P, số tiền: 2.300.000 đồng

51. Lý Thị Anh K, số tiền: 1.500.000 đồng

52. Trần Kim H, số tiền: 2.350.000 đồng

53. Nguyễn Thị TP, số tiền: 2.350.000 đồng

54. Nguyễn Thị Hồng V, số tiền: 1.300.000 đồng

55. Nguyễn Thị HT, số tiền: 1.300.000 đồng

56. Trương Thị QN, số tiền: 600.000 đồng

57. Nguyễn Thị Kiều O số tiền: 6.500.000 đồng.

Ngoài số tiền nêu trên mà bị cáo có hành vi gian dối để chiếm đoạt của bị hại, còn lại số tiền giao dịch hụi hợp pháp mà các hụi viên đã đóng cho bị cáo, sau khi bể hụi bị cáo chưa hoàn trả được cho các hụi viên. Các hụi viên được quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị BT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

- Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đỗ Thị BT 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 31-5-2023.

2. Các biện pháp tư pháp:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự buộc bị cáo Tiền phải bồi thường cho các bị hại số tiền như sau:

1. Võ Thị T, số tiền: 44.230.000 đồng

2. Lê Thị Bé N, số tiền: 1.350.000 đồng

3. Phạm Nguyễn Thúy H, số tiền: 23.515.000 đồng

4. Huỳnh Thị T, số tiền: 6.800.000 đồng

5. Nguyễn Thành N, số tiền: 2.550.000 đồng

6. Hồ Thị Thùy T số tiền: 2.550.000 đồng

7. Phan Thị Thanh TH, số tiền: 3.750.000 đồng

8. Phan Thị A (Bác 5), số tiền: 14.645.000 đồng

9. Trần Thị Bích NG, số tiền: 6.345.000 đồng

10. Nguyễn Thị Ngọc PH, số tiền: 13.250.000 đồng

11. Võ Thị H, số tiền: 14.115.000 đồng

12. Ngô Văn D, số tiền: 1.500.000 đồng

13. Nguyễn Thị Kim Hồng, số tiền: 28.785.000 đồng

14. Nguyễn Thị T, số tiền: 12.215.000 đồng

15. Nguyễn Thị Thúy N, số tiền: 3.295.000 đồng

16. Phan Thị Lệ M, số tiền: 3.295.000 đồng

17. Trần Kim P, số tiền: 5.345.000 đồng

18. Hồ Hoàng MH, số tiền: 2.500.000 đồng

19. Thái Thị TT, số tiền: 6.800.000 đồng

20. Lê Thị Trúc L, số tiền: 14.370.000 đồng

21. Trần Thị K H, số tiền: 4.000.000 đồng

22. Nguyễn Thị TL, số tiền: 19.820.000 đồng

23. Trương Thị Hoàng TR, số tiền: 12.350.000 đồng

24. Trần Thị Bé B, số tiền: 6.500.000 đồng

25. Nguyễn Thị PH, số tiền: 5.750.000 đồng

26. Trương Hoàng M (C Loan), số tiền: 8.550.000 đồng

27. Nguyễn Thị Hải N, số tiền: 3.250.000 đồng

28. Nguyễn Thị L, số tiền: 7.750.000 đồng

29. Hồ Trọng T, số tiền: 5.750.000 đồng

30. Nguyễn Thị H, số tiền: 1.250.000 đồng

31. Nguyễn Thị Cẩm N, số tiền: 2.250.000 đồng

32. Trần Thị TH, số tiền: 6.320.000 đồng

33. Hồ Thị PT, số tiền: 2.500.000 đồng

34. Trần Thị ML, số tiền: 12.300.000 đồng

35. Võ Thị Bích V, số tiền: 1.300.000 đồng

36. Nguyễn Thị TL, số tiền: 2.500.000 đồng

37. Võ Thị T, số tiền: 2.120.000 đồng

38. Lê Thị L, số tiền: 4.070.000 đồng

39. Trương Thị Đ số tiền: 2.070.000 đồng

40. Nguyễn Thị PH, số tiền: 2.070.000 đồng

41. Trần Thị T, số tiền: 2.000.000 đồng

42. Lại Thị A, số tiền: 9.900.000 đồng

43. Lê Thị Kim B, số tiền: 16.700.000 đồng

44. Huỳnh Ngọc L, số tiền: 1.750.000 đồng

45. Trần Thị K, số tiền: 3.650.000 đồng

46. Trần Thị MT, số tiền: 4.550.000 đồng

47. Trần Thị G, số tiền: 1.550.000 đồng

48. Lê Thị Đ, số tiền: 5.600.000 đồng

49. Lại Phương B, số tiền: 4.550.000 đồng

50. Hồ Thị P, số tiền: 2.300.000 đồng

51. Lý Thị Anh K, số tiền: 1.500.000 đồng

52. Trần Kim H, số tiền: 2.350.000 đồng

53. Nguyễn Thị TP, số tiền: 2.350.000 đồng

54. Nguyễn Thị Hồng V, số tiền: 1.300.000 đồng

55. Nguyễn Thị HT, số tiền: 1.300.000 đồng

56. Trương Thị QN, số tiền: 600.000 đồng

57. Nguyễn Thị Kiều O số tiền: 6.500.000 đồng.

Ngoài số tiền nêu trên mà bị cáo có hành vi gian dối để chiếm đoạt của bị hại, còn lại số tiền giao dịch hụi hợp pháp mà các hụi viên đã đóng cho bị cáo, sau khi bể hụi bị cáo chưa hoàn trả được cho các hụi viên. Các hụi viên được quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Về vật chứng: Tiếp tục lưu theo hồ sơ vụ án: 02 quyển sổ hụi ghi chép lại danh sách hụi viên và quá trình khui hụi, hốt hụi có chữ ký xác nhận của Đỗ Thị BT

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án;

+ Bị cáo Đỗ Thị BT phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 19.656.250 đồng án phí dân sự sơ thẩm

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

5. Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, báo cho các bên biết có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.