Bản án 35/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Khoảng cuối tháng 8/2022, anh Nguyễn Quốc T, sinh năm 1988, trú tại thôn L, xã Thúc Kháng, huyện B, tỉnh Hải Dương là Giám đốc Công ty THNH vàng bạc DT, thuê Tô Thị V làm kế toán nhưng hai bên không ký hợp đồng lao động. Do công ty chưa đăng ký tài khoản ngân hàng nên V đặt vấn đề hỗ trợ anh T đến ngân hàng A làm thủ tục mở tài khoản của công ty, mục đích để biết được thông tin về tài khoản này và đăng ký thêm thông tin của mình vào tờ khai đăng ký tài khoản để chiếm quyền quản lý tài khoản từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Ngày 16/9/2022, V và anh T đến ngân hàng A làm thủ tục mở tài khoản cho công ty, số tài khoản là 9195968888 mang tên Công ty THNH vàng bạc DT, chủ tài khoản là anh Nguyễn Quốc T. Khi làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng, V đã đăng ký số điện thoại 0379.478.400 và e mail msvan [email protected] của V để nhận mã SAFEKEY (mã bảovệ) và nhận sao kê qua đi ̣a chi email. Saủ khi hoàn thiê ̣n viê ̣c đăng ký tài khoản, V bảo anh T cung cấp mật khẩu đăng nhập dịch vụ ngân hàng và chiếm quyền quản lý, sử dụng tài khoản. Do anh T có nhu cầu vay vốn ngân hàng nên V nói vớ i anh T cần nạp tiền vào tài khoản để tạo biến động số dư và chứng minh tài chính khi làm thủ tục vay tín chấp. Tin tưở ng thông tin do V đưa ra nên từ ngày 16/9/2022 đến ngày 24/10/2022, anh T và vợ là chị Hoàng Thị D, sinh năm 1993 đa 07 lẫ

̀n nô ̣p tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty TNHH vàng bạc DT với tổng số tiền 580.000.000 đồng và chuyển từ tài khoản ngân hàng V số 0341006960641 của anh T đến tài khoản ngân hàng A số 181007666666 của Công ty NTMT với số tiền 19.910.000 đồng. Trong đó , ngày 16/9/2022 chuyển 10.000.000 đồng, ngày 23/9/2022 chuyển 20.000.000 đồng, ngày 05/10/2022 chuyển 100.000.000 đồng, ngày 16/10/2022 chuyển 50.000.000 đồng, ngày 21/10/2022 chuyển 200.000.000 đồng, ngày 23/10/2022 chuyển 200.000.000 đồng và ngày 24/10/2022 chuyển 19.910.000 đồng. Sau khi vợ chồng anh T chuyển tiền đến 02 tài khoản trên, V chuyển 600.160.000 đồng đến 02 tài khoản ngân hàng V số 1032512222 và tài khoản ngân hàng S số 060276473886 của mình (trong tài khoản của công ty đa cõ ́ 250.000 đồng). Sau đó để vợ chồng anh T không nghi ngờ, V nói cần chuyển tiền từ tài khoản của công ty đến tài khoản của chị D để tạo sự biến động số dư trong tài khoản của Công ty là cơ sở để ngân hàng cho vay vốn, nên ngày 01/10/2022 V chuyển 20.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870642704 và ngày 10/10/2022, V chuyển 100.000.000 đồng tài khoản ngân hàng MB Bank số 9890124568888 của chị D.

Cũng trong thờ i gian trên, qua ma ̣ng xã hội, V biết anh Quách Phương N1, sinh năm 1981, trú tại Khu T, thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương có nhu cầu thành lâ ̣p công ty nên giữa tháng 10/2022 V đa hưỡ

́ ng dẫn anh N1 làm thủ tục và được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp giấy chứ ng nhâ ̣n đăng ký kinh do anh Công ty NTMT có địa chỉ ở đường P, KĐT G, thị trấn K, huyện B, tỉnh Hải Dương, ngườ i đa ̣i diê ̣n theo pháp luâ ̣t là anh Quách Phương N1 – Giám đốc công ty. Ngày 19/10/2022, V hướng dẫn và cùng anh N1 đến ngân hàng A chi nhánh B để mở tài khoản số 181007666666 đứng tên công ty NTMT. Vớ i thủ đoạn tương tự như đối vớ i anh T, khi làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng, V đã kê khai số điện thoại và địa chỉ e mail của mình để đăng ký nhận mã SAFEKEY và nhận sao kê tài khoản rồi bảo anh N1 cung cấp mật khẩu đăng nhập dịch vụ ngân hàng và chiếm quyền quản lý, sử dụng tài khoản. Khi anh N1 có nhu cầu vay vốn ngân hàng, V bảo anh N1 cần nạp tiền vào tài khoản của công ty để tạo biến động số dư và chứng minh tài chính khi làm thủ tục vay tín chấp, anh N1 tin tưở ng nên trong ngày 19/10/2022 và 24/10/2022 đa 02 lẫ

̀n nạp tiền vào tài khoản của công ty NTMT vớ i tổng số tiền 220.000.000 đồng. Khi nhâ ̣n được thông báo của ngân hàng trên điê ̣n thoại về biế n đô ̣ng số dư, trong các ngày19/10/2022 và 24/10/2022 V đa chuyển 239.910.000 đỗ

̀ng từ tài khoản ngân hàng của công ty NTMT (trong đó có 19.910.000 đồng do anh T chuyển đến vào ngày 24/10/2022) đến tài khoản ngân hàng V số 1032512222 của V và chiếm đoạt.

Số tiền chiếm đoạt của vợ chồng anh T và vợ chồng anh N1, V nạp vào tài khoản game đánh bạc thông qua việc truy cập vào trang web www.bigwin89.com và bị thua hết. Ngày 01/11/2022, V đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 48/CT-VKS-P1 ngày 31/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương (viết tắt là VKS) đã truy tố ra trước Tòa án Tô Thị V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (viết tắt là BLHS).

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Tô Thị V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhất trí số tiền chiếm đoạt, tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như VKS truy tố, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Người bào chữa cho bị cáo trình bày lời bào chữa: Nhất trí tội danh, điều khoản, tình tiết tăng nặng như bản luận tội của VKS. Về tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX xem xét bị cáo tự thú, giúp đỡ cơ quan pháp luật nhanh chóng giải quyết vụ án, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, đang nuôi hai con nhỏ để xử bị cáo ở mức khởi điểm của khung hunhf phạt.

- Các bị hại đều vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, đề nghị xét xử đúng người, đúng tội và yêu cầu bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

- Đại diện VKS phát biểu lời luận tội: Sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, đại diện VKS giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị HĐXX: Về tội danh, tuyên bố Tô Thị V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về hình phạt chính, áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h (tái phạm) khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS, xử phạt Tô Thị V 13 năm đến 13 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính ngày 01/11/2022. Về hình phạt bổ sung: KHông đề nghị áp dụng. Về trách nhiệm dân sự, áp dụng khoản 1 Điều 48 BLHS; 584, 585, 586 BLDS, buộc bị cáo có trách nhiệm trả cho anh T và chị D số tiền 479.704.000 đồng, trả cho anh N1 và chị N2 số tiền 219.500.000 đồng. Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại của bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Về án phí, Tô Thị V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

ể tạo sự biến động số dư và chứ ng minh tài chinh làm cơ sở để ngân hàng cho vay vốn. Tin tưở ng V nên vợ

́ chồng anh T, anh N1 đa chuyển tiền vã

̀o tài khoản của 02 công ty theo hướ ng dẫn của V và bị V chiếm đoạt tổng số tiền 699.204.000 đồng. Cụ thể anh T, chị Duyển chuyển vào tài khoản công ty 599.910.000 đồng, V chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của V, sau đó chuyển lại cho chị D 120.000.000 đồng, sau khi V chuyển tiền đi số dư tài khoản công ty còn 206.000 đồng, V chiếm đoạt của anh T, chị D 479.704.000 đồng; anh N1, chị N2 chuyển vào tài khoản công ty 220.000.000 đồng, V chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của V, sau khi V chuyển tiền đi số dư tài khoản công ty còn 500.000 đồng, V chiếm đoạt của anh N1, chị N2 số tiền 219.500.000 đồng.

[9] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97 năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố Tô Thị V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về điều luật: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự;

3. Về hình phạt: Xử phạt Tô Thị V 13 (mười ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 01/11/2022.

4. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, buộc Tô Thị V trả cho anh Nguyễn Quốc T và chị Hoàng Thị D số tiền 479.704.000 đồng (bốn trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm không bốn nghìn đồng); trả cho anh Quách Phương N1 và chị Phạm Thị N2 số tiền 219.500.000 đồng (hai trăm mười chín triệu năm trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án khoản tiền trên mà người phải thi hành án chậm thi hành thì phải trả lãi suất đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm thi hành được xác định theo khoản 2 Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 màu xanh, Imei1 số 356418113151181, Imei2 số 356419113151189; lắp 02 sim số 0379.478.400 và 0359.207.100.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/7/2023 giữa Công an tỉnh Hải Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương)

6. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97 năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016.

Bị cáo Tô Thị V phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm; 31.968.000 đồng (ba mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.