Bản án 321/2024/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Phạm Tiểu M vay mượn tiền nhiều người để làm ăn, kinh doanh, đến tháng 12/2020 do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ và để cho những người cho vay không iết việc mất khả năng trả nợ, M nảy sinh ý đ nh vay tiền của người sau trả cho người trước, nói dối vay để làm d ch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn này, lợi dụng mối quan hệ quen biết, M nói dối về việc vay đáo hạn ngân hàng, cung cấp nội dung không có thật về danh sách khách hàng cần đáo hạn, có người thân, quen iết cán ộ làm tín dụng tại các ngân hàng để các à Phan Th Mỹ L, Nguyễn Th Kiều H1, Nguyễn Th Thu H2, Dư ng Th Bích D tin tưởng cho M vay tiền. Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, tin tưởng M cung cấp thông tin là thật nên các à L, H1, H2, D cho M vay tiền. Sau khi vay được tiền, M không làm đáo hạn ngân hàng mà chiếm đoạt tổng cộng 19.686.000.000 đồng sử dụng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Khi đến hạn trả nợ, M không có tiền trả rồi bỏ trốn khỏi đ a phư ng, sinh sống tại khu D, phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 28/9/2023, M b C quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh P phát hiện, bắt giữ.

Số tiền M chiếm đoạt cụ thể như sau:

- Đối với à L: ngày 15/9/2021, M vay 3.700.000.000 đồng; ngày 16/9/2021, vay 3.000.000.000 đồng; ngày 17/9/2021, vay 02 lần 1.500.000.000 đồng và 650.000.000 đồng; chiếm đoạt tổng cộng 8.850.000.000 đồng.

- Đối với à H1: ngày 16/9/2021, M vay 1.300.000.000 đồng; ngày 17/9/2021 vay 02 lần 1.100.000.000 đồng và 86.000.000 đồng; chiếm đoạt tổng cộng 2.486.000.000 đồng.

- Đối với à H2: ngày 01/7/2021, M vay 1.500.000.000 đồng, đã trả 1.050.000.000 đồng, còn 450.000.000 đồng; ngày 30/8/2021, vay 2.000.000.000 đồng; ngày 31/8/2021, vay 850.000.000 đồng; ngày 07/9/2021, vay số tiền 500.000.000 đồng; ngày 09/9/2021, vay 600.000.000 đồng; ngày 16/9/2021, vay 1.100.000.000 đồng; chiếm đoạt tổng cộng 5.500.000.000 đồng.

- Đối với à D: ngày 23/8/2021, M vay số tiền 1.900.000.000 đồng; ngày 25/8/2021, vay 150.000.000 đồng; ngày 26/8/2021, vay 200.000.000 đồng; ngày 31/8/2021, vay 300.000.000 đồng; ngày 01/9/2021, vay 300.000.000 đồng; chiếm đoạt tổng cộng 2.850.000.000 đồng.

Tại n án h nh s sơ thẩm s

T ngà

, Tòa án nhân dân tỉnh hú ên qu ết đ nh:

Tuyên ố: B cáo Nguyễn Phạm Tiểu M phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

1. Về hình phạt: Áp dụng điểm a Khoản 4 Điều 174; Điểm s, Khoản 1, Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: B cáo Nguyễn Phạm Tiểu M T Chung thân. Thời hạn t tính từ ngày ắt tạm giữ, tạm giam 28/9/2023.

Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết đ nh phần xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật.

- Ngày 03/5/2024, Nguyễn Phạm Tiểu M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 24/4/2024, các hại Dư ng Th Bích D, Nguyễn Th Kiều H1, Phan Th Mỹ L kháng cáo yêu cầu làm rõ số tiền b cáo chiếm đoạt d ng vào mục đích gì để thu hồi tài sản trả lại cho b hại.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề ngh Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của b cáo Nguyễn Phạm Tiểu M và kháng cáo của các hại Dư ng Th Bích D, Nguyễn Th Kiều H1, Phan Th Mỹ L; giữ nguyên ản án s thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận; Hội đồng xét xử thấy đủ c sở kết luận: Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, Nguyễn Phạm Tiểu M đã d ng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của à Phan Th Mỹ L 8.850.000.000 đồng, à Nguyễn Th Kiều H1 2.486.000.000 đồng, à Nguyễn Th Thu H2 5.500.000.000 đồng, à Dư ng Th Bích D 2.850.000.000 đồng, tổng số tiền đã chiếm đoạt là 19.686.000.000 đồng. Do đó, án s thẩm tuyên ố b cáo Nguyễn Phạm Tiểu M phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

[1]. Xét kháng cáo của b cáo xin giảm nhẹ hình phạt của b cáo Nguyễn Phạm Tiểu M; nhận thấy: B cáo truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy đ nh tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt t từ 12 năm đến 20 năm hoặc t chung thân; số tiền b cái chiếm đoạt gấp 39 lần mức khởi điểm của khung hình phạt; đồng thời b cáo cũng chưa ồi thường khoản nào cho các hại.

Án s thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của b cáo; hậu quả thiệt hại đã xảy ra. Đồng thời xem xét đầy đủ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (phạm tội 02 lần trở lên) và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là cáo đã thành khẩn khai áo, ăn năn hối cải; để xử phạt b cáo mức án t Chung thân là ph hợp, không nặng. Tuy trong giai đoạn phúc thẩm gia đình cáo có nộp 20.000.000 đồng để khắc phục hậu quả và giấy xác nhận gia đình có công cách mạng; nhưng xét thấy số tiền khắc phục là không đáng kể so với số tiền b cáo chiếm đoạt và phải bồi thường nên không có c sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của b cáo; giữ nguyên ản án s thẩm về phần hình phạt như yêu cầu của các hại.

[2]. Xét kháng cáo của các hại yêu cầu làm rõ số tiền b cáo chiếm đoạt d ng vào mục đích gì để thu hồi tài sản trả lại cho b hại; xét thấy: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại cấp s thẩm, b cáo thừa nhận số tiền chiếm đoạt của các hại, một phần b cáo d ng để tiêu xài cá nhân, còn phần lớn d ng để trả các khoản vay trước đây; tuy nhiên hiện nay không còn lưu trữ tài liệu, giấy tờ trả nợ nên không có căn cứ để trình ày. Đồng thời c quan điều tra cũng đã xác minh nhưng cũng không xác đ nh được. Do đó, không có c sở để làm rõ số tiền b cáo chiếm đoạt d ng vào mục đích gì để thu hồi tài sản như kháng cáo yêu cầu của các hại.

[3]. Các phần khác của bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng ngh đã có hiệu lực pháp luật.

[4]. Do kháng cáo không được chấp nhận nên cáo phải ch u án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận kháng cáo của b cáo Nguyễn Phạm Tiểu M và các

hại Dư ng Th Bích D, Nguyễn Th Kiều H1, Phan Th Mỹ L; giữ nguyên ản án s thẩm.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 39 Bộ luật hình sự, xử phạt b cáo Nguyễn Phạm Tiểu M t Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn t tính từ ngày ắt tạm giữ, tạm giam 28/9/2023.

2. Các quyết đ nh khác của bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng ngh đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo Bản án hình sự s thẩm số 27/2024/HS-ST ngày 23/4/2024 và Thông áo sửa chữa, bổ sung bản án số 54/2024/TB-TA ngày 10/5/2024 của Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: B cáo Nguyễn Phạm Tiểu M phải ch u 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.