Bản án 313/2026/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Mai Thanh H là Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam của ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp T) trụ sở tại số D, ngách A, ngõ A, phố V, phường V, quận H, thành phố Hà Nội (nay là phường H, thành phố Hà Nội), lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, dây cáp điện, ngũ kim và kim khí. Hào được giao nhiệm vụ: phát triển thị trường, xây dựng đội ngũ kinh doanh, tìm kiếm mở rộng và xây dựng kênh phân phối cho công ty tại thị trường phía Nam, H không được giao trách nhiệm thu giữ tiền bán hàng, bao gồm tiền hàng và công nợ từ các nhà phân phối (hộ kinh doanh). Do cần tiền tiêu xài nên H nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn: Hào liên hệ với các nhà phân phối của ty Thiên Thành A, yêu cầu các nhà phân phối chuyển tiền công nợ mua hàng vào tài khoản cá nhân của H để H chuyển về lại ty T thanh toán tiền công nợ nhưng sau khi lấy được tiền công nợ từ các nhà phân phối, H đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân hết mà không nộp về công ty, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Ngày 10-10-2024, H đến Hộ kinh doanh T, địa chỉ tại số H, ấp P, phường P, tỉnh Vĩnh Long do ông Lê Minh C làm chủ để hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Tại đây, H nói dối với ông C được phép thu công nợ của ty Thiên Thành A và yêu cầu ông C chuyển tiền công nợ vào tài khoản số 012001349356 tên Mai Thanh H, mở tại hàng V. Tin tưởng là thật, từ ngày 10-10-2024 đến ngày 26-12-2024, ông C đã chuyển khoản 12 (Mười hai) lần với tổng số tiền thanh toán công nợ cho ty Thiên Thành A là 170.619.000đ (một trăm bảy mươi triệu, sáu trăm mười chín nghìn đồng) vào tài khoản cá nhân như trên của H. Sau khi có được tiền, H đã tiêu xài hết.

Vật chứng vụ án: Đối với số tiền 170.619.000đ (một trăm bảy mươi triệu đồng sáu trăm mười chín nghìn đồng) sau khi nhận từ ông C, H đã sử dụng cá nhân hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ không thu hồi được.

Vụ thứ hai: Ngày 17-10-2024, H đến Hộ kinh doanh Hoàng Anh Q, địa chỉ tại tổ A, khu phố D, phường T, tỉnh Đồng Nai do ông Hoàng Văn Q1 làm chủ, H nói dối với ông Q1 được phép thu công nợ với số tiền 29.747.000đ (hai mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng), yêu cầu ông Q1 chuyển số tiền trên vào tài khoản số 012001349356 tên Mai Thanh H, mở tại hàng V để thanh toán công nợ với ty T. Tin tưởng là thật, ông Q1 đã chuyển số tiền 29.747.000đ (hai mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi bảy đồng) vào tài khoản cá nhân như trên của H. Sau khi có được tiền, H đã tiêu xài hết.

Vật chứng vụ án: Đối với số tiền 29.747.000đ (hai mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng) sau khi nhận từ ông Q1, H đã sử dụng cá nhân hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ không thu hồi được.

Vụ thứ ba: Ngày 02-12-2024, H đến Hộ kinh doanh N, địa chỉ tại số C đường P, 4, tỉnh Vĩnh Long do bà Ngô Minh C1 làm chủ để giao hàng trị giá 24.387.150đ (hai mươi bốn triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn, một trăm năm mươi đồng) cho bà C1 và bà C1 chưa thanh toán tiền hàng. Tuy nhiên, vì sản phẩm bán chậm, bà C1 nhiều lần liên hệ với H để xin giảm giá thì H đồng ý, yêu cầu bà C1 thanh toán số tiền là 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng), hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 012001349356 tên Mai Thanh H, mở tại hàng V. Tin tưởng là thật, ngày 08-01-2025, bà C1 đã chuyển số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) vào tài khoản cá nhân như trên của H. Sau khi có được tiền, H đã tiêu xài hết.

Vật chứng vụ án: Đối với số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sau khi nhận từ bà C1, H đã sử dụng cá nhân hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ không thu hồi được.

Vụ thứ tư: Ngày 10-12-2024, H đến Hộ kinh doanh L, địa chỉ tại số C, đường Đ, khóm B, phường T, tỉnh Vĩnh Long do ông Dương Thế Q2 làm chủ để giao hàng trị giá 299.180.466đ (hai trăm chín mươi chín triệu, một trăm tám mươi nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu đồng) cho ông Q2, đồng thời H yêu cầu ông Q2 thanh toán trước một phần tiền là 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng), hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 012001349356 tên Mai Thanh H, mở tại hàng V. Tin tưởng là thật, ông Q2 đã chuyển số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) vào tài khoản cá nhân như trên của H. Sau khi có được tiền, H đã tiêu xài hết.

Vật chứng vụ án: Đối với số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) sau khi nhận từ ông Q2, H đã sử dụng cá nhân hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ không thu hồi được.

Vụ thứ năm: Ngày 12-3-2025, H liên hệ với ông Nguyễn Minh Đ là chủ Hộ kinh doanh Nguyễn Đ, địa chỉ tại số A đường N, phường F, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp để yêu cầu ông Đ thanh toán thêm tiền mua hàng là 10.000.000đ (mười triệu đồng), hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 012001349356 tên Mai Thanh H, mở tại hàng V. Tin tưởng là thật, ông Đ đã chuyển số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) vào tài khoản cá nhân như trên của H. Sau khi có được tiền, H đã tiêu xài hết.

Qua kiểm tra, đối chiếu công nợ, ty T phát hiện các hộ kinh doanh trên vẫn còn nợ tiền hàng nên đã liên hệ với các chủ hộ kinh doanh và biết được việc các hộ kinh doanh trên đã đưa tiền cho H để trả tiền công nợ cho công ty nhưng bị H chiếm đoạt nên ty Thiên Thành A đã làm đơn tố cáo H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ đã lập hồ sơ, điều tra, xử lý. Đến ngày 02-10-2025, H bị khởi tố, điều tra, xử lý.

Vật chứng vụ án: Đối với số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) sau khi nhận từ ông Đ, H đã sử dụng cá nhân hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ không thu hồi được.

Bản trạng số: 96/CT-VKSKV1 ngày 06/4/2026 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai đã truy tố bị cáo Mai Thanh Hào về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Đồng Nai giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Mai Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) đề nghị xử phạt bị cáo từ 08 đến 09 năm tù.

Tại phiên tòa, bị cáo Mai Thanh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo đúng như nội dung được tóm tắt ở phần trên.

Lời nói sau cùng, bị cáo Mai Thanh H đã ăn năn hối hận về hành vi mà bị cáo đã gây ra, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Bị hại và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự vắng mặt tại phiên tòa. Trong giai đoạn điều tra đã có lời khai, việc vắng mặt tại phiên tòa không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn tiến hành xét xử vụ án.

Từ ngày 10-10-2024 đến ngày 12-3-2025, trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long và Đồng Tháp, Mai Thanh H đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn: nói dối với các nhà phân phối (hộ kinh doanh) của ty Thiên Thành A, H được phép thu tiền công nợ của các hộ kinh doanh để nộp về ty Thiên Thành A nhưng sau khi nhận được tiền H đã tiêu xài hết, cụ thể như sau:

Ngày 10-10-2024, tại Hộ kinh doanh T, địa chỉ tại số H, ấp P, phường P, tỉnh Vĩnh Long, H đã chiếm đoạt số tiền 170.619.000đ (một trăm bảy mươi triệu, sáu trăm mười chín nghìn đồng) của ông Lê Minh C.

Ngày 17-10-2024, tại Hộ kinh doanh Hoàng Anh Q, địa chỉ tại tổ A, khu phố D, phường T, tỉnh Đồng Nai, H đã chiếm đoạt số tiền 29.747.000đ (hai mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng) của ông Hoàng Văn Q1.

Ngày 10-12-2024, tại Hộ kinh doanh L, địa chỉ tại số C, đường Đ, khóm B, phường T, tỉnh Vĩnh Long, H đã chiếm đoạt số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) của ông Dương Thế Q2.

Ngày 08-01-2025, tại Hộ kinh doanh N, địa chỉ tại số C đường P, 4, tỉnh Vĩnh Long, H chiếm đoạt số tiền 0.000.000đ (hai mươi triệu đồng) của bà Ngô Minh C1.là

Ngày 12-3-2025, tại chủ Hộ kinh doanh N, địa chỉ tại số A đường N, phường F, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp, H chiếm đoạt số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) của ông Nguyễn Minh Đ.

Tổng số tiền H chiếm đoạt là 280.366.000đ (hai trăm tám mươi triệu, ba trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

Hành vi của bị cáo Mai Thanh H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm a khoản 3 Điều 174; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

- Khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Điều 584, Điều 585, Điều 586 và Điều 589 Bộ luật Dân sự.

- Điều 23 và Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Tuyên bố bị cáo Mai Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Mai Thanh H 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày ngày 03/10/2025.

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường Công ty Cổ phần T với số tiền 230.366.000đ (hai trăm ba mươi triệu, ba trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

- Về án phí: Bị cáo Mai Thanh H phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 11.518.300đ (mười một triệu, năm trăm mươi tám nghìn, ba trăm đồng) dân sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án; Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn trên tính từ ngày bản án được niêm yết, tống đạt hợp lệ theo luật định.