Bản án 313/2021/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ

vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 17/6/2015, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế

Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Phường FT, Quận EN, tổ

chức kiểm tra và lập Biên bản về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng nữ trang, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (nghi là hàng hóa nhập lậu) tại quán cà phê Z 200, số 1Z, lô A, chung cư Ph.Th, đường Nguyễn Th.N, Phường FT, Quận EN, đối với Lê H.Hp, Mai Thị K.Th, Mai Ph.H và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm (ký hiệu là Lô 1, gồm 3.540,0662 chỉ vàng).

Quá trình điều tra vụ án xác định, Lê H.Hp làm việc cho một phụ nữ người

Campuchia tên thường gọi là S (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) từ tháng 3/2015, với mức lương 6 triệu/tháng. Công việc của H.Hp là giao nhận vàng nữ trang vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Ngày 17/6/2015, Lê H.Hp đến Nhà khách Chính phủ Campuchia tại số 3P H.V, Phường F, quận T.B gặp ông Th.Vk ( Phó Tùy viên quân sự - Tổng Lãnh Sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh) để nhận một thùng hàng bên trong chứa vàng nữ trang để giao lại cho Mai Thị K.Th, Mai Ph.H theo chỉ đạo của bà S (Ông Th.Vk đã làm bản tường trình gửi Cơ quan điều tra rằng ông đã nhận thùng hàng này từ bà S, không biết hàng hóa bên trong thùng). Vào lúc 18 giờ cùng ngày 17/6/2015, tại quán ca phê Z 200, số 1Z, chung cư Ph.Th, Quận EN, khi Lê H.Hp, Mai Thị K.Th, Mai Ph.H đang giao nhận vàng nữ trang nhập lậu thì bị kiểm tra bắt qua tang.

Ngày 30/10/2015, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.Hồ Chí

Minh có Kết luận định giá tài sản số 8329/STC - HĐĐGTS - BVG, xác định số vàng nữ trang ở Lô 1 gồm 3.540,0662 chỉ vàng trị giá là 8.524.479.410 đồng.

Ngày 12/7/2016, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các

Quyết định khởi tố bị can đối với Mai Thị K.Th, Mai Ph.H và Lê H.Hp về tội “Buôn lậu”. Quá trình điều tra, Lê H.Hp bỏ trốn, ngày 10/10/2016, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã số 653-60, truy nã bị can Lê H.Hp. Ngày 06/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Cáo trạng số 111/CT-VKS-P3, truy tố đối với Mai Thị K.Th, Mai Ph.H về tội “Buôn lậu” theo điểm a, khoản 4, điều 153 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Ngày 29/9/2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án, tuyên xử Mai Thị K.Th 15 năm tù, Mai Ph.H 13 năm tù, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên xử Mai Thị K.Th 13 năm tù, Mai Ph.H 10 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Ngày 23/12/2020, Công an Phường 2, quận T.B bắt được Lê H.Hp theo

Quyết định truy nã và chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, Lê H.Hp thừa nhận hành vi phạm tội như trên. H.Hp

khai nhận phù hợp kết quả điều tra, khi liên lạc, giao nhận vàng từ Th.Vk và K.Th, H.Hp xưng tên là T. H.Hp khai đã giao nhận vàng nữ trang cho K.Th và Ph.H hai lần, số vàng này H.Hp nhận từ Th.Vk. H.Hp chỉ gặp bà S một lần tại Việt Nam, bà S liên lạc với H.Hp từ số điện thoại của nước ngoài gọi về ( không nhớ số cụ thể).

Mai Thị K.Th (hiện là phạm nhân chấp hành án tại Trại giam L.H, tỉnh Long

An) khai: K.Th và Ph.H đã nhận vàng nữ trang từ H.Hp (dùng tên là T), theo yêu cầu của một người sống tại Hong Kong, Trung Quốc tên là A.S (con gái ruột của

Trần Th.S), trước khi bị bắt 02 lần. Sau đó, K.Th đem tiêu thụ tại các tiệm vàng

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, thu tiền và chuyển lại cho

A.S (thông qua người của A.S đến nhà K.Th lấy). Vào ngày 17/6/2015, khi K.Th

và Ph.H đến quán cà phê Z 200 để nhận vàng nữ trang thì bị Cơ quan điều tra phát

hiện, thu giữ. K.Th biết rõ toàn bộ số vàng nữ trang nhận từ H.Hp là hàng hóa nhập

lậu từ Campuchia vào Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy

định pháp luật. K.Th làm việc cho A.S thông qua sự giới thiệu của Trần T.Tr là em

ruột của Trần Th.S (T.Tr đã mất), với mức lương 5.500.000đ/tháng, từ tháng

10/2014. Quá trình làm việc, tháng 11/2014, K.Th giới thiệu em ruột mình là Mai

Ph.H cùng làm việc cho A.S với mức lương 5.000.000đ/tháng. Trước đây, K.Th và

Ph.H đã nhiều lần tự đi Campuchia để mang vàng về Việt Nam.

Mai Ph.H (hiện là phạm nhân chấp hành án tại Trại giam L.H, tỉnh Long An)

khai phù hợp lời khai của K.Th, H.Hp và kết quả điều tra vụ án.

Cơ quan điều tra làm việc với Phòng Lãnh sự thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố

Hồ Chí Minh và xác định: Th.Vk, quốc tịch Campuchia, là Phó tùy viên quân sự,

công tác tại Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh thuộc diện miễn

trừ ngoại giao của viên chức lãnh sự. Ngày 17/6/2015, Th.Vk thừa nhận có quan hệ

với đối tượng xưng tên bà S, người Campuchia chuyển thùng hàng khoảng 13kg,

không phải khai báo Hải quan từ Campuchia về Việt Nam cho Lê H.Hp. Tuy

nhiên, do hàng hóa được đóng kín, Th.Vk không biết số hàng hóa bên trong là gì.

Sau khi vận chuyển hàng hóa vào Việt Nam, Th.Vk đã giao cho H.Hp tại Nhà

khách chính phủ Campuchia, số 38, đường Hoàng Việt, Phường 4, quận T.B.

Tại cáo trạng số 350/CT-VKS-P2 ngày 02/7/2021 của Viện kiểm sát nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố đối với bị cáo Lê H.Hp về tội “Buôn lậu”

quy định điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung

năm 2017 .

Tại phiên tòa hôm nay:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến: sau khi

phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của

bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan

điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê H.Hp phạm tội “Buôn

lậu” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ

sung năm 2017 , đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 13-14 năm tù giam.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các

tình tiết đối với bị cáo là khi thực hiện hành vi bị cáo hoàn toàn không nhận thức được

hành vi của mình là buôn lậu, bị cáo làm việc chỉ nhận lương chứ hoàn toàn không

được hưởng lợi gì. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong quá trình điều tra và

tại phiên tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo có nhân

thân tốt, phạm tội lần đầu, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo một mức hình

phạt khoan hồng để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bào chữa, không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về căn cứ áp dụng pháp luật: Bộ luật hình sự áp dụng trong vụ án này là

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với nguyên tắc xử lý nghiêm trị đối với người chủ mưu, cầm đầu. Khoan hồng với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra theo quy định tại Điều 3 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

toàn bộ hành vi phạm tội, căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị án Mai Thị K.Th, Mai Ph.H, lời khai của những người liên quan, cùng với các tài liệu, chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được trong quá trình tố tụng. Trên cơ sở xem xét đánh giá công khai các chứng cứ một cách đầy đủ và toàn diện nhất, Hội đồng xét xử nhận định về nội dung vụ án như sau:

Lê H.Hp đã có hành vi là nhận 13kg vàng nữ trang từ đối tượng Th.Vk (quốc

tịch Campuchia) để giao lại cho Mai Thị K.Th, Mai Ph.H để tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính, bị cáo Lê H.Hp hoàn toàn biết rõ số vàng này được mang trái phép từ Campuchia vào Việt Nam mà không khai báo Hải quan theo quy định, không có hóa đơn, chứng từ, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định là 8.524.479.410 đồng.Theo đó Hội đồng xét xử xét hành vi của bị cáo Lê H.Hp đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Buôn lậu” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 .

Tội phạm do bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến trật tự

quản lý kinh tế nhà nước, ảnh hưởng xấu đến việc quản lý thị trường vàng và tiền tệ nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội

có xem xét bị cáo Lê H.Hp tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa tiền án tiền sự, do đó cần áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Bộ luật

hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần trách

nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Đối với vật chứng vụ án: đã được xử lý theo Bản án hình sự sơ số

356/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và

Bản án hình sự phúc thẩm số 381/2018/HS-PT ngày 19/7/2018 của Tòa án nhân

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nên Hội đồng xét xử không xem xét giải

quyết.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật

hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt Lê H.Hp 13 (mười ba) năm tù về tội “ Buôn lậu”. Thời hạn tù tính

từ ngày 23/12/2020.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 23/12/2021;

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành

án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi

hành án dân sự.