Bản án 31/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2022, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Huỳnh Văn H đã sử dụng giấy tờ giả để thực hiện 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

+ Vụ thứ 1: Khoảng tháng 9/2021, do cần tiền trả nợ nên Huỳnh Văn H nảy sinh ý định đặt làm giả giấy tờ xe để mang xe vợ đi cầm lấy tiền. H thông qua mạng xã hội Facebook liên hệ với một người không rõ lai lịch đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, biển số đăng ký 92N1- 599.39, mang tên Huỳnh Văn H, địa chỉ: thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ngày cấp: 18/11/2020, nơi cấp: Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam và một biển kiểm soát xe giả số 92N1- 599.39 với giá 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng). Khoảng bốn ngày sau, H nhận được giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 052735 và một biển kiểm soát xe số 92N1- 599.39 giả. H tự ý lấy chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 75D1-467.36 của vợ tên Phạm Thị Bích Tr (sinh năm: 1996, HKTT: Hương Vân, Hương Tr, Thừa Thiên Huế - tài sản riêng của chị Tr) tháo biển kiểm soát 75D1-467.36 ra rồi gắn biển kiểm soát 92N1-599.39 vào. Ngày 20/9/2021, H đem xe Air Blade gắn biển kiểm soát 92N1-599.39 cùng giấy đăng ký xe mô tô, xe máy giả đến tiệm cầm đồ Bin 209 (địa chỉ: Số 209 Trần Cao Vân, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ) do bà Nguyễn Thị M (sinh năm 1971) làm chủ để cầm cố lấy số tiền 15.000.000đ nhưng không để lại xe mà hợp thức bằng cách lập hợp đồng mua bán xe và hợp đồng thuê lại xe này để đi. H giao giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy giả nêu trên và chứng minh nhân dân của H cho tiệm cầm đồ lưu giữ và lấy số tiền 15.000.000đ, đồng thời mang xe về lại gắn biển số xe 75D1-467.36 vào trả lại cho vợ để sử dụng. Sau đó, H mua một xe mô tô nhãn hiệu Sirius không có biển số, không có giấy tờ của một người không rõ lai lịch rồi gắn biển số 92N1- 599.39 đã đặt làm giả trước đó vào rồi ra Đà Nẵng bán cho một người không rõ lai lịch với giá 4.000.000 đồng. Quá trình cầm cố H trả lãi (tiền thuê xe) cho tiệm cầm đồ Bin 209 khoảng 8 – 9 tháng, sau đó H trả tiền gốc 10.000.000đ còn nợ lại 5.000.000đ. Ngày 30/8/2022, H đến tiệm cầm đồ lấy thêm số tiền 7.000.000đ đối với hợp đồng bán và làm lại hợp đồng thuê xe Airblack 92N1-599.39 nói trên. Hằng tháng H trả lãi đối với khoản tiền gốc từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023.

Như vậy, thông qua việc sử dụng giấy tờ xe và biển số xe giả, Huỳnh Văn H đã chiếm đoạt của tiệm cầm đồ là 12.000.000đ.

* Tang vật thu giữ:

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 052735, mang tên Huỳnh Văn H, địa chỉ: An Lương, Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam; biển số đăng ký 92N1-599.39, ngày cấp: 18/11/2020, nơi cấp: Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

- 01 (một) hợp đồng mua bán xe biển kiểm soát 92N1-599.39;

- 01 (một) hợp đồng thuê xe biển kiểm soát 92N1-599.39.

- 01 (một) chứng minh nhân dân số 205584106 mang tên Huỳnh Văn H.

+ Vụ thứ 2: Khoảng tháng 12/2022, Huỳnh Văn H có nhu cầu mua điện thoại để sử dụng nhưng đang có một số khoản nợ ngoài xã hội, bản thân bị nợ xấu trong danh sách vay vốn của các Công ty tài chính nên không thể mua trả góp được. H nảy sinh ý định đặt làm giả căn cước công dân để sử dụng mua điện thoại trả góp. H truy cập Facebook liên hệ với một tài khoản Facebook (không rõ lai lịch người sử dụng) đặt làm cho H một căn cước công dân giả. Trước đó, H tham gia nhóm zalo của đội bóng đá xã Tam Anh Bắc, trong nhóm zalo có nhiều hình ảnh căn cước công dân của các thành viên trong đội bóng đá, H chọn lấy hình ảnh CCCD của Bùi Văn Hoàng, sinh ngày 28/10/2000, nơi thường trú: Thôn Tr Lý, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, số CCCD: 049200012546 và chụp hình ảnh của H gửi đến tài khoản facebook nói trên để làm căn cước công dân giả cho H. Sau bốn ngày, H nhận được một CCCD giả mang tên Bùi Văn Hoàng, sinh ngày 28/10/2000, nơi thường trú: Thôn Tr Lý, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, số CCCD: 049200012546 có hình ảnh của H trên giấy căn cước này. Sau khi nhận, H thanh toán số tiền 1.200.000 đồng (một triệu hai trăm nghìn đồng) cho người làm CCCD giả thông qua người chuyển hàng (không rõ lai lịch).

Ngày 14/12/2022, H sử dụng căn cước công dân giả nêu trên đến tiệm điện thoại di động Phone House, Số 49 đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam làm thủ tục mua trả góp điện thoại thì được anh Võ Đức Phong (sinh năm 1994, trú tại KP. Hồng Lư, phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ) là nhân viên của Công ty tài chính HD Saison, đơn vị liên kết với cửa hàng điện thoại Phone House tư vấn, hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Anh Phong yêu cầu H cung cấp giấy tờ tuỳ thân thì H lấy căn cước công dân tên Bùi Văn Hoàng đã đặt làm giả trước đó để làm thủ tục mua một điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax với giá 17.750.000 đồng (mười bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), trả trước số tiền 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi nghìn đồng), số tiền 17.000.000đ còn lại H thực hiện hợp đồng vay trả góp cho bên Công ty tài chính HD Saison trong thời hạn 18 tháng, thông tin trong hợp đồng là của Bùi Văn Hoàng. Sau khi thực hiện xong thủ tục H mang điện thoại về sử dụng và trả góp được 03 tháng với số tiền 4.188.000đ (tháng 1, tháng 2, tháng 3). Đến tháng thứ 4, thứ 5 H không tiếp tục thực hiện việc trả tiền mà ngày 02/4/2023 mang điện thoại nói trên đến tiệm cầm đồ 106, đường Nguyễn Văn Linh, thuộc Khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành để cầm cho anh Lê Minh Châu (sinh năm 1992) lấy số tiền 10.000.000đ để tiêu xài cá nhân. Về phía anh Võ Đức Phong sau khi thấy H chưa thanh toán tiền theo tháng đã tìm cách liên hệ và phát hiện việc hồ sơ mua trả góp trên là giả nên trình báo cơ quan công an vào ngày 08/5/2023.

* Tang vật thu giữ:

- 01 (một) căn cước công dân số 049200012546, mang tên Bùi Văn Hoàng, sinh ngày 28/10/2000, nơi thường trú: Thôn Tr Lý, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, có hình ảnh của Huỳnh Văn H.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu trắng tạm giữ từ Lê Minh Châu;

Kết quả giám định

Tại Kết luận giám định số 901/KL-KTHS ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận:

+ 01 (một) căn cước công dân số 049200012546, mang tên Bùi Văn Hoàng, cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH là giả.

+ 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 052735, mang tên Huỳnh Văn H; biển số đăng ký 92N1-599.39, ngày cấp: 18/11/2020, nơi cấp: Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là giả.

Đối với biển số xe 92N1-599.39: qua xác minh đứng tên Trần Thị Thúy Kiều (Hòa An, Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam, loại xe Nozza Yamaha). Chị Kiều hiện vẫn đang sử dụng chiếc xe gắn biển số nói trên.

Cáo trạng số 16/CT-VKSTK-HS ngày 09-01-2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ truy tố Huỳnh Văn H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 BLHS và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” theo điểm b, d khoản 2 Điều 341 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

- Áp dụng: điểm b, d khoản 2 Điều 341, điểm b, r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo H từ 24 (hai bốn) đến 30 (ba mươi) tháng tù, về tội: Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 174, điểm b, s, r khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo H từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng tù, về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Áp dụng Điều 55 BLHS đề nghị tổng hợp hình phạt theo quy định pháp luật.

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự:

- Xử lý vật chứng:

Tiếp tục lưu hồ sơ 01 (một) căn cước công dân số 049200012546, mang tên Bùi Văn Hoàng, cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 052735, mang tên Huỳnh Văn H, biển số đăng ký 92N1-599.39, ngày cấp: 18/11/2020, nơi cấp: Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 01 (một) hợp đồng mua bán xe biển kiểm soát 92N1-599.39; 01 (một) hợp đồng thuê xe biển kiểm soát 92N1-599.39.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 12 Promax, hiện tại gia đình H đã tất toán khoản vay trả góp, hoàn thành xong trách nhiệm dân sự nên cần trả lại chiếc điện thoại nói trên cho Huỳnh Văn H.

Đối với 01 (một) chứng minh nhân dân số 205584106 mang tên Huỳnh Văn H, đây là giấy tờ cá nhân nên cần trả lại cho H.

Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS đề nghị: trả lại cho Huỳnh Văn H 01 điện thoại Iphone 12 Promax, 01 điện thoại Samsung Galaxy, 01 (một) chứng minh nhân dân số 205584106 mang tên Huỳnh Văn H.

- Trách nhiệm dân sự:

Quá trình điều tra, H đã tác động gia đình thanh toán xong tiền mua điện thoại cho Công ty tài chính HD Saison để tất toán toàn bộ khoản vay đồng thời trả số tiền 10.000.000đ cho tiệm cầm đồ 106, Nguyễn Văn Linh, Núi Thành. Trả lại số tiền 12.000.000đ cho bà Nguyễn Thị M chủ tiệm tiệm cầm đồ Bin 209. Ông Phong, bà M, ông Châu không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự.

Căn cứ Điều 47 BLHS, đề nghị: truy thu sung ngân sách nhà nước từ Huỳnh Văn H số tiền 4.000.000 đồng thu lợi bất chính từ việc bán chiếc Sirius gắn biển số giả 92N1- 599.39.

Tại lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin lỗi bị hại, xin lỗi gia đình; bị cáo thấy hành vi của mình sai trái, vi phạm pháp luật, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Từ tháng 9-2021 đến tháng 12-2022, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Huỳnh Văn H đã đặt làm 02 giấy tờ giả gồm: 01 (một) căn cước công dân số 049200012546, mang tên Bùi Văn Hoàng, cấp ngày 27-12-2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 052735, mang tên Huỳnh Văn H, biển số đăng ký 92N1-599.39, ngày cấp: 18-11-2020, nơi cấp: Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sau đó sử dụng các giấy tờ giả nói trên để thực hiện 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể 12.000.000 đồng + 17.000.000 đồng, chiếm đoạt tổng số tiền là 29.000.000 (Hai mươi chín triệu) đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Văn H gây ra đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự và đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự như bản cáo trạng và quan điểm luận tội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Quyền sở hữu về tài sản của mọi công dân đều được pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Không ai được phép xâm phạm bất hợp pháp đối với tài sản của người khác và trật tự quản lý hành chính nhà nước được mọi công dân phải chấp hành nghiêm. Mọi hành vi xâm phạm bất hợp pháp đến tài sản của người khác và trật tự quản lý hành chính nhà nước đều bị xử lý nghiêm minh. Bị cáo H có đủ điều kiện để nhận thức được điều đó. Thế nhưng bị cáo đã sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đưa ra thông tin giả, gian dối đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nhiều lần. Hành vi đó của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Do vậy, cần phải có một mức án nghiêm khắc tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

+ Tình tiết tăng nặng: bị cáo thực hiện 02 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên phải chịu tình tiết “Phạm tội từ 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

- Tình tiết giảm nhẹ:

+ Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình (điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS); bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS). Bị cáo đã tự thú ra lần phạm tội trước đó (điểm r khoản 1 Điều 51 BLHS). Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội.

- Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, H đã tác động gia đình thanh toán xong tiền mua điện thoại cho Công ty tài chính HD Saison để tất toán toàn bộ khoản vay đồng thời trả số tiền 10.000.000đ cho tiệm cầm đồ 106, Nguyễn Văn Linh, Núi Thành. Trả lại số tiền 12.000.000đ cho bà Nguyễn Thị M chủ tiệm tiệm cầm đồ Bin 209. Ông Phong, bà M, ông Châu không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự nên không xem xét.

- Về xử lý vật chứng:

Tiếp tục lưu hồ sơ 01 (một) căn cước công dân số 049200012546, mang tên Bùi Văn Hoàng, cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 052735, mang tên Huỳnh Văn H, biển số đăng ký 92N1-599.39, ngày cấp: 18/11/2020, nơi cấp: Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 01 (một) hợp đồng mua bán xe biển kiểm soát 92N1-599.39; 01 (một) hợp đồng thuê xe biển kiểm soát 92N1-599.39.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 12 Promax, hiện tại gia đình H đã tất toán khoản vay trả góp, hoàn thành xong trách nhiệm dân sự nên cần trả lại chiếc điện thoại nói trên cho Huỳnh Văn H. Đối với 01 điện thoại Galaxy J2 Prime màu vàng bị cáo H không sử dụng vào việc phạm tội nên cũng cần trả lại cho bị cáo H là phù hợp.

Đối với 01 (một) chứng minh nhân dân số 205584106 mang tên Huỳnh Văn H, đây là giấy tờ cá nhân nên cần trả lại cho H.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần: trả lại cho Huỳnh Văn H 01 điện thoại Iphone 12 Promax, 01 (một) chứng minh nhân dân số 205584106 mang tên Huỳnh Văn H và 01 điện thoại Galaxy J2 Prime màu vàng.

Cần truy thu sung ngân sách nhà nước từ Huỳnh Văn H số tiền 4.000.000 đồng thu lợi bất chính từ việc bán chiếc Sirius gắn biển số giả 92N1- 599.39.

Những vấn đề liên quan trong vụ án:

+ Đối với các đối tượng mà H thuê làm giả giấy tờ, tài liệu do không xác định được lai lịch cụ thể, những nội dung liên quan H đều không lưu trữ trên điện thoại nên không có cơ sở để xác minh, xử lý.

+ Đối với Phạm Thị Bích Tr: việc H sử dụng xe (tài sản riêng của chị Tr) mang đi cầm cố bằng giấy tờ giả, chị Tr hoàn toàn không biết do vậy cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

+ Đối với hành vi Huỳnh Văn H mua chiếc xe Sirius rồi gắn biển kiểm soát 92N1-599.39 giả vào để bán cho một người khác. Qua điều tra không xác định được lai lịch người bán xe và mua xe nên không có cơ sở để điều tra, xác minh. Cơ quan CSĐT sẽ tách nội dung này để tiếp tục xác minh, xử lý sau là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn H phạm tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Căn cứ:

Điểm b, d khoản 2 Điều 341, điểm b, r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H 30 (ba mươi) tháng tù, về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

3. Căn cứ:

Khoản 1 Điều 174, điểm b, s, r khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H 15 (mười lăm) tháng tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4. Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự: Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Huỳnh Văn H phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 10-5-2023.

5. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:

- Trả lại 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu trắng và 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime màu vàng cho Huỳnh Văn H và 01 (một) chứng minh nhân dân số 205584106 mang tên Huỳnh Văn H.

- Truy thu sung ngân sách nhà nước từ Huỳnh Văn H số tiền 4.000.000 (bốn triệu) đồng thu lợi bất chính từ việc bán chiếc Sirius gắn biển số giả 92N1- 599.39.

(Hiện vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13-3-2024).

6. Căn cứ Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Huỳnh Văn H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Bị cáo, đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 7a, 9 luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy định theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.