Bản án 300/2023/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà.

Thẩm phán: Ông Bùi Đức Nam.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Huỳnh .

2. Bà Hồ Thị Quyên.

3. Ông Bùi Quang Việt.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Quốc – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Cao Đoàn Lê - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 191/2023/HSST, ngày 16/3/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2581/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích T(tên gọi khác: T1 sinh năm: 1981; tại tỉnh Đồng Nai; Thường trú: ấp H, xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị T1; có chồng (đã ly hôn) và 02 con sinh năm 2002 và năm 2009; tiền án: không; tiền sự: không.

- Nhân thân:

+ Ngày 31/12/2011 bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xử phạt 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Bản án số 172/2011/HSST).

+ Ngày 11/4/2023 bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 08 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án số 73/2023/HSST).

Bị bắt tạm giam: 06/01/2021 “có mặt” .

Những người tham gia tố tụng khác:

- Bị hại:

+ Bà Vũ Thị C năm: 1964. Địa chỉ: I L, Phường A, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh “vắng mặt”.

+ Ông Trần Bình K năm: 1973. Địa chỉ: A, Quận T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh“vắng mặt”.

- Người làm chứng:

+ Bà Hoàng Thị M năm: 1969. Địa chỉ: A Hòa Bình, Phường C, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh “vắng mặt”.

+ Bà Trần Thị L1 năm: 1976. Địa chỉ: Z, phòng số 06 chung cư H, đường C, phường A, quận A, Thành phố Hồ Chí Minh “vắng mặt”.

+ Ông Phạm Hữu Q năm 1968. Địa chỉ: Số B, Phường H, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh “vắng mặt”.

+ Ông Phạm Đình C1 năm: 1983. Địa chỉ: Ấp F xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai “vắng mặt”.

+ Ông Phạm Đoàn T2 T3sinh năm 1979. Địa chỉ: A, số A, xã B, Huyện B“có mặt”.

- Người bào chữa: ông Lưu Tấn A T4 và bà Hoàng Thị K1 Luật sư – Công ty L5 thuộc Đoàn L6 Hbào chữa chỉ định cho bị cáo “ông T4vắng mặt, bà K1“có mặt”.

“NỘI DUNG VỤ ÁN”:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị Bích T3 tham gia đấu thầu, không được chỉ định thầu, không phải là người quản lý tại các bãi giữ xe, căn tin của Bệnh viện G2 viện N5nhưng Tđã đưa ra các thông tin không có thật để bà Vũ Thị C2 ông Trần Bình K2 lần giao tiền cho T4 được sang nhượng kinh doanh căn tin và trông giữ xe. Sau khi nhận tiền Tkhông thực hiện việc giao căn tin, bãi giữ xe như đã cam kết, chiếm đoạt tài sản của bà C2 ông KCụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vào năm 2016, bà Hoàng Thị M1(cư trú tại 15/102/28 đường H, Phường C, Quận A, Thành phố H người kinh doanh tự do) quen biết Nguyễn Thị Bích TTcho bà M2 là có quen biết với ông Phạm Hữu Q1 Giám đốc Bệnh viện G1Trong lần tham gia chương trình “Blue trắng” tại Bệnh viện G1Tchỉ cho bà M3 tin, bãi giữ xe của Bệnh viện G1và nói các chỗ đó hiện đang kinh doanh tạm thời; ông Q2 giao lại cho T5 doanh. Trước mắt, ông Q3 giao cho T5 doanh ki ốt phía trước cổng Bệnh viện; T6 giao lại cho bà M4 doanh với giá 100.000.000 đồng, bà M5 ý. Sau đó, bà M6 với một người bạn tên Nguyễn Thị Bích H(chưa rõ lai lịch) đưa tiền cho T7 cùng nhau hợp tác xây dựng ki ốt và kinh doanh dạng siêu thị M32 Vào năm 2017, bà M7 biết bà Trần Thị L2 bà N(chưa rõ lai lịch) tại Bệnh viện G1khoảng tháng 6/2017, T8 ý với bà M8 mối để sang nhượng căn tin và bãi giữ xe Bệnh viện G1và bà M9 thiệu bà L1cho TTnói cho bà L1biết Tlà “bồ” ông Q4 đốc Bệnh viện G1Ổng Q5 đã giao lại bãi giữ xe, căn tin, ki ốt cho T9 lý. Bãi giữ xe đang trong giai đoạn bàn giao khoảng 02 tháng nữa hết hợp đồng nhưng có thể lấy bãi xe lại sớm hơn vì Tquen ông Q6 bà L1muốn thuê lại thì đặt cọc trước cho T200.000.000 đồng. Bà L1về nói lại sự việc cho chị họ là bà Vũ Thị CBà C3 đồng ý gặp và cùng bà M10 L1đến nhà T chung cư C thuộc Phường A, Quận H đưa cho T200.000.000 đồng. Sau đó vài ngày, vì sợ chưa có hợp đồng sẽ không an toàn nên bà C4 lại tiền và T10 trả lại cho bà C5 đồng.

Tiếp sau đó, T11 với bà M11 Tđã trúng thầu bãi xe và căn tin Bệnh viện N5 địa chỉ số A đường V, xã T, huyện B(Bệnh viện N5hiện đang tạm giao cho Công ty D2; trong đó, bãi xe khu A đã được T12 cho người khác làm, bãi xe khu B do lực lượng công ích đang làm. Tnói bà M9 thiệu bà C6 sang nhượng lại bãi xe này. Bà M12 hệ với bà C7 Cđồng ý và yêu cầu bà M13 đi xem bãi xe Bệnh viện N6 Mbà Nbà Chẹn gặp T13 Bệnh viện N5Tại đây, T14 thiệu cho cả 03 người về bãi xe của Bệnh viện N7 nói lại các nội dung đã nói với bà M14 trước. Ngoài ra, T15 nói trước mắt sẽ giao trước cho bà C8 xe khu B; nếu bà C9 nhu cầu thì 01 năm sau khi bãi xe khu A hết hợp đồng Tsẽ sang nhượng luôn cho bà C10 khi thỏa thuận với T16 Ccó báo lại cho bà L1biết.

Ngày 27/6/2017, bà Mbà Nbà C11 L1cùng nhau đến quán Vườn Nhãn của T17 địa chỉ số E đường T, xã T, huyện B TTại đây, bà C12 cọc cho T18 tiền 345.000.000 đồng để T19 lại Bãi xe của B Nhi đồng Thành phố; trong đó, bà C13 45.000.000 đồng tiền mặt, anh Nguyễn Tiến D con rể của bà C14 300.000.000 đồng vào tài khoản của T13 Ngân hàng VTviết tay giấy nhận tiền, với nội dung “Hôm nay ngày 27/6/2017, tôi có nhận của chị Vũ Thị C15 tiền 345.000.000 đồng tôi và chị M15 trách nhiệm đấu thầu bãi xe nhi đồng thành phố tại A, xã T, huyện B 2 bên như sau: 1) Tôi và chị M16 giao được bãi xe sẽ gửi lại số tiền cho chị C16) Chị C17 nhận thì xem như mất số tiền nói trên. Ngày bàn giao là 11/8/2017. ” Sau khi bà C18 tiền đặt cọc và đi về, T10 đưa cho bà M17 bà N1 người 15.000.000 đồng tiền môi giới.

Khoảng đầu tháng 7/2017, Ttiếp tục liên lạc với bà C2 nói Tđã trúng thầu căn tin Bệnh viện N5muốn giao cho bà C19 lý; đồng thời sang nhượng lại toàn bộ vật dụng căn tin với giá 90.000.000 đồng thì bà C20 ý. Ngày 04/7/2017, bà C2 bà L3 gặp Ttại quán C3ở địa chỉ số B đường T, Phường A, quận G, bà C13 cho T18 tiền 90.000.000 đồng để T19 lại vật dụng trong căn tin và thầu căn tin của Bệnh viện N8 tay giấy nhận tiền với nội dung “Hôm nay 4/7/2017 tôi có nhận của chị Vũ Thị C21 đồng để bàn giao lại vật dụng trong căn tin và có trách nhiệm đấu thầu căn tin cho chị C22 bàn giao 11/8/2017”.

Vào chiều ngày 22/7/2017, tại quán V1Tvà bà C23 Hợp đồng hợp tác kinh tế không số với sự chúng kiến bà L1có nội dung: Tcó trách nhiệm lo đầy đủ thủ tục để hợp thức hóa hợp đồng giữa Tvà Bệnh viện N5tại địa chỉ số A đường V, huyện Bvề việc giao thầu căn tin và ki ốt khu vực cấp cứu cổng A Bệnh viện; bà C24 nhận bàn giao lại công việc thầu căn tin và ki ốt tại khu vực cấp cứu cống A Bệnh viện sau khi T20 ký hợp đồng chính thức với Bệnh viện. Tại hợp đồng này, T21 viết tay nội dung “Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi Nguyễn Thị Bích T22 trả lại tiền cọc cho chị Vũ Thị C25 đồng”. Do đã có thỏa thuận từ trước, bà C18 cho T23.000.000 đồng để sang lại bàn ghế của căn tin; việc giao tiền không có được lập thành văn bản nhưng bà C3 ghi chú vào trang cuối của hợp đồng hợp tác kinh tế. Sau đó, T23 tục dẫn bà M18 căn tin Bệnh viện G1và nói Ttrúng thầu căn tin Bệnh viện G3 bà M8 người sang nhượng. Bà M12 hệ với bà C2 bà C20 ý. Ngày 10/8/2017, bà C26 bà M10 Nvà bà L1gặp Ttại ki ốt kinh doanh dạng siêu thị mini trong khuôn viên Bệnh viện G1do Tgiao cho bà M4 doanh. Tại đây, bà C3 giao cho T18 tiền 134.000.000 đồng đặt cọc để nhận sang nhượng lại căn tin Bệnh viện G4 giấy giao nhận tiền có nội dung “Tôi tên Nguyễn Thị Bích T(25/10/1981) có nhận của chị Vũ Thị C27 đồng”. Sau khi nhận tiền, T24 hẹn 01 tuần sau sẽ bàn giao căn tin cho bà C28 bà C29 về, T10 đưa cho bà M17 bà N1 người 10.000.000 đồng tiền môi giới.

Sau các lần nhận tiền và viết giấy cam kết ngày bàn giao, T3 thực hiện việc bàn giao căn tin, bãi xe và vật dụng căn tin như hứa hẹn. Bà C2 bà L1nhiều lần gặp T25 lại tiền nhưng không đòi được do T10 chuyển nơi ở, cố tình tránh né nên ngày 04/12/2020 bà C30 đơn tố cáo Tđến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận G5

Vụ thứ hai: Năm 2017, ông Trần Bình K3(cư trú tại: tổ G, phường P, quận K, thành phố H ở: 1102 đường H, phường T, Quận G, Thành phố H người kinh doanh tự do) được bà Phạm Thị N2(chưa rõ lai lịch) giới thiệu gặp Nguyễn Thị Bích T26 nhận lại hợp đồng trông giữ bãi xe tại Bệnh viện G6 thiệu là phóng viên Đ có mối quen biết với nhiều lãnh đạo Bệnh viện lớn; trong đó có ông Phạm Hữu Q7(nguyên Giám đốc Bệnh viện G7 thời, thấy T27 tiến hành xây dựng ki ốt bán trái cây tại Bệnh viện (nhưng ngày 14/6/2017 Bệnh viện G1đã lập biên bản đề nghị bà T28 ngay việc xây dựng ki ốt) nên ông K4 tưởng và đồng ý nhận lại hợp đồng trông giữ bãi xe. Sau đó, T29 báo lại với ông K5 việc bãi xe Bệnh viện quận G1đang sửa chữa và lắp máy và đề nghị ông K6 lại bãi xe tại Bệnh viện N5do Tđang làm; còn bãi xe Bệnh viện G1khi nào sửa chữa xong sẽ bàn giao và ký hợp đồng sau. Ngày 22/5/2017, ông K7 cùng vợ là bà Bùi Thị Kim Gông Vũ Đức D1(là cậu vợ), bà Vũ Thị N3(là em vợ) và ông Vũ H1 D2(là em vợ) đến nhà của Ttại chung cư C thuộc Phường A, Quận H, T7 ông K8 ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung Tcho ông K6 lại gói trông giữ xe của Bệnh viện N5với giá 47.000.000 đồng/tháng, thời hạn hợp đồng đến tháng 01/2022, ông K8 giao cho T18 tiền 100.000.000 đồng để đặt cọc hợp đồng; Tviết tay vào phía sau của hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung “Đã nhận của anh K 100.000.000 đồng” và hẹn sau 07 ngày sẽ bàn giao bãi xe Bệnh viện N9 thời hạn bàn giao bãi xe, Tlấy lý do Bệnh viện chưa hoàn thiện nên dời ngày bàn giao. Sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khoảng 10 ngày, T30 gặp ông K9 quán Sđịa chỉ số A đường N, phường Đ, Quận A cùng với vợ là bà Bùi Thị Kim G Vũ Đức D1và bà Vũ Thị N4 gặp TTại đây, Tnói ông K10 50.000.000 đồng để làm hợp đồng thuê gói trông giữ xe Bệnh viện quận G1Ông Kđã giao 50.000.000 đồng cho T31 không có làm giấy nhận tiền. Sau khi nhận tiền, Thẹn 10 ngày sau sẽ bàn giao cả hai bãi xe như thỏa thuận. Sau đó, T32 tục trì hoãn việc bàn giao bãi xe và cắt liên lạc.

Đến tháng 11/2017, ông K11 lạc được với T33 được T34 biết bãi xe Bệnh viện N5phải qua Tết mới bàn giao được và T21 mâu thuẫn với ông Q(Giám đốc Bệnh viện quận G không thể giao bãi xe Bệnh viện quận G1cho ông K12 biết ông Đỗ Đình K13 đã đưa cho T300.000.000 đồng vào ngày 19/6/2017 để nhận gói trông giữ xe tại Bệnh viện G1nên ông K14 lại tiền thì T11 đang tham gia thanh lý xe ô tô nên sẽ bán rẻ lại cho ông K15 xe ô tô hiệu Mazda 2 trị giá 450.000.000 đồng; sau khi trừ 150.000.000 đồng đã nhận thì ông K16 cần đưa thêm cho T300.000.000 đồng, ông K17 ý. Đến cuối tháng 11/2017, T12 tạm cho ông K15 xe ô tô hiệu Kia Rondo; còn xe bán theo hẹn khi nào làm được thủ tục sang tên sẽ giao sau. Sau đó vài ngày, T35 lại chiếc xe Kia Rondo và giao tạm cho ông K15 xe ô tô hiệu Kia Morning. Đến tháng 12/2017, khi đang sử dụng chiếc xe ô tô Kia Morning, ông K18 chủ sở hữu chiếc xe (chưa rõ lai lịch) chặn lại thông báo đây là xe do T36 nhưng tháo định vị GPS và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vê tài chính. Ông K8 bàn giao xe cho chủ xe và liên lạc với T26 đòi tiền nhưng T3 trả tiền và cắt liên lạc, nên ngày 25/12/2020 ông K19 đơn tố cáo Tđến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận G5

Tại Bản Kết luận giám định số 185/KLGĐ-TT ngày 24/12/2020 của Phòng K4Công an Thành phố H kết luận:

“1. Chữ ký mang tên Nguyễn Thị Bích T37 mẫu cần giám định ký hiệu từ AI đến A3, chữ ký dưới mục Đại diện bên A trên mẫu cần giám định ký hiệu A4 (đã nêu ở mục II. 1) so với chữ ký của Nguyễn Thị Bích T37 mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M5 (đã nêu ở mục II. 2) do cùng một người ký ra.

2. Chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A3, chữ viết nội dung “Sau khi kết thúc hợp đồng tôi Nguyễn Thị Bích T22 trả lại tiền cọc cho chị Vũ Thị C25 (Ba mươi triệu) trên mâu cần giảm định kỷ hiệu A4 (đã nêu ở mục II. 1) so với chữ viết của Nguyễn Thị Bích T37 mẫu so sánh ký hiệu từ M2 (đã nêu ở mục II. 2) do cùng một người ký ra ”. (Bút lục số 160-170)

Tại Bản Kết luận giám định số 494/KLGĐ-TT ngày 11/01/2021 của Phòng K4Công an Thành phố Hkết luận:

“1. Chữ ký mang tên Nguyễn Thị Bích T37 mẫu cần giám định ký hiệu A (đã nêu ở mục II.1) so với chữ ký của Nguyên Thị B1 T5trên mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M5 (đã nêu ở mục II2) do cùng một người ký ra.

2. Chữ viết họ tên Nguyễn Thị Bích T38 viết nội dung "Đã nhận của Anh K20 một trăm triệu” ở mặt sau mẫu cần giám định ký hiệu từ A (đã nêu ở mục II.1)so với chữ viết của Nguyên Thị B1 T5trên mẫu so sánh ký hiệu M2 (đã nêu ở mục II. 2) do cùng một người ký ra ”.(Bút lục số 153-159)

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận G Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H nhận hành vi phạm tội như sau:

Tháng 6/2017, T7 bà M19 bà B2(không rõ lai lịch) cho biết việc bà B1đã trúng thầu 02 bãi giữ xe của Bệnh viện N10(Nhi đồng Thành phố); bà B1đã làm bãi xe A, còn bãi xe B thì bà B1muốn sang cho T7 bà MBà M20 Tđứng ra nhận rồi sang lại cho người khác; Tđồng ý.

Ngày 27/6/2017, bà M10 N1đưa bà Vũ Thị C31 quán V1để sang nhượng lại bãi xe cho bà CTại đây, bà C18 cho T345.000.000 đồng (45.000.000 đồng tiền mặt, 300.000.000 đồng chuyển khoản). Tcó viết giấy nhận tiền, nội dung ghi Tvà bà M15 trách nhiệm đấu thầu bãi xe Bệnh viện N5cho bà C10 khi nhận tiền Tđưa cho bà M17 bà N1số tiền 45.000.000 đồng. Đến chiều Tcùng bà MN1đi rút 100.000.000 đồng tại trụ ATM Ngân hàng Vvà Tgiao số tiền này cho bà M21 lại 200.000.000 đồng, Tnhờ ông T39(nhân viên quán V giao trực tiếp cho bà B1để lo việc sang bãi xe cho bà CMột tháng sau, bà Cđiện t nói T19 nhượng không đúng như hứa hẹn. Tchạy ra Bệnh viện N11 bà CTại đây, bà C32 cho T40 đất trống trước bệnh viện. Tthấy mặt bằng thích hợp làm căn tin nên gợi ý cho bà C2 giao cho bà L1thực hiện. Sau đó bà L1bà Ccó nhờ T41 sắm vật dụng để kinh doanh; Tđã nhận 90.000.000 đồng của bà C33 mua đồ đạc vật dụng phục vụ kinh doanh căn tin cho bà C2 viết giấy nhận số tiền 90.000.000 đồng của bà C34 quán V1Đến tháng 8/2017, bà C35 ý không kinh doanh căn tin nữa nên T10 đưa 40.000.000 đồng cho bà L1để trả lại cho bà C(không viết giấy giao nhận tiền). Ngày 10/8/2017, T42 của bà C37 tiền 134 triệu đồng để gom đủ số tiền 500 triệu đồng đưa cho ông Q8 ông Q9 tiền để làm khu phức hợp tại tầng 7 của Bệnh viện G hỏi mượn tiền TNăm 2017, Tvà ông T7thuê được 01 miếng đất đối diện cổng Bệnh viện N5để làm bãi xe. Ông Trần Bình K21 cho T43 cộng 150.000.000 đồng để hùn vốn làm bãi giữ xe. Do sau đó không dựng được nhà tạm nên hai bên đồng ý hủy việc làm ăn này.

Khoảng đầu năm 2017, T44 nhân viên Công ty D3(không rõ địa chỉ, lai lịch) và được bà B1cho biết là có khả năng lo trúng thầu dự án bãi giữ xe khu B Bệnh viện N5 ở huyện Bvới giá 200.000.000 đồng. Ngày 27/6/2017, bà Hoàng Thị M1(nhân viên quán Vườn N3giới thiệu bà Vũ Thị C38 Trần Thị L1với TBà Mbảo T45 ra ký giấy nhận tiền của bà C33 nhờ bà B1giúp bà C39 thầu bãi giữ xe Bệnh viện N5với giá 245.000.000 đồng. Tvà bà M22 thuận sau khỉ ký nhận tiền sẽ giao cho bà B3 đồng, bà M23 nợ cho Tsố tiền 50.000.000 đồng; số tiền còn lại do bà M17 bà N1hưởng. Sau đó, T10 nhận 45.000.000 đồng tiền mặt từ bà C40 300.000.000 đồng do con rể bà C41 vào số tài khoản của T46 tại Ngân hàng V2 đó, T47 thẻ ATM của T46 tại Ngân hàng V3 ông T48(nhân viên quán V1để đi rút tiền; Tkhông nhớ ông T6rút được bao nhiêu tiền. Tbù tiền cá nhân của T34 đủ số tiền 200.000.000 đồng rồi đưa cho ông T6để giao cho bà B1nhằm lo việc sang bãi xe cho bà C42 chiều cùng ngày, T49 bà M10 N4đi công việc tại quận B khi xong việc, T49 bà M24 rút tiền tại chi nhánh Ngân hàng V4 quận BTrút hết tiền trong tài khoản nhưng không nhớ đã rút bao nhiêu tiền. Sau khi rút tiền, T50 số tiền 200.000.000 đồng đã giao cho bà B1số tiền 50.000.000 đồng bà M25 Tcòn lại, T10 đưa cho bà M26 tiền 95.000.000 đồng. Tchưa bao giờ biết Khu giữ xe B của Bệnh viện N5ở đâu, không nộp hồ sơ đấu thầu bãi xe này.

Khoảng 07 ngày sau, bà C43 cho T51 là bà M27 bãi đất trống bỏ hoang trước Bệnh viện N5cho bà C44 liên hệ với bà B1nhưng bà B1né tránh. Thấy có lỗi nên T10 khuyên bà C30 căn tin phía trước cổng Bệnh viện. Tthông qua mạng Internet biết có người bán đồ dụng cụ, bàn ghế căn tin với giá 90.000.000 đồng và bà C20 ý mua. Ngày 04/7/2017, tại quán V1Tviết giấy nhận 90.000.000 đồng của bà CSau này, bà C43 không kinh doanh nữa nên T10 trả trước cho bà C45 đồng (còn đồ bán căn tin mua qua mạng đang để tại quán V1của TNgày 22/7/2017, tại quán V1Tđã ký hợp đồng hợp tác kinh tế không số với bà CCùng ngày, bà C9 trả lại cho Tsố tiền 23.000.000 đồng do T52 trước để lo giúp cho bà C17 bị đình chỉ hoạt động của bãi giữ xe ở quán “Con Cò” trên đường T thuộc Phường D, Quận E

Bản thân Ttừ trước đến nay không tham gia đấu thầu hoặc trúng thầu đối với bãi xe và căn tin ở Bệnh viện N12 không có quyền sang nhượng lại quyền sử dụng, khai thác, kinh doanh đối với bãi xe và căn tin ở B2Tại thời điểm ký giấy nhận của bà C37 tiền 345.000.000 đồng, T53 căn cứ vào lời nói của bà M10 B1về việc bà B1trúng thầu bãi xe; T54 không biết có thể bàn giao bãi xe cho bà C46 ngày 11/8/2017 như thỏa thuận hay không. Tchưa bao giờ tham gia dự thầu dự án bãi xe, căn tin của Bệnh viện G8 quen thân với ông Phạm Hữu Q7(Giám đốc Bệnh viện G chỉ định cho làm siêu thị bán trái cây ở Bệnh viện G1sau đó, T12 lại cho bà M4 doanh. Ông Q10 với T55 cần số tiền 500.000.000 đồng để chạy dự án siêu thị, căn tin, cà phê (khu phức hợp) tại tầng 7 của Bệnh viện. Bà C47 được việc này nên cho T42 134.000.000 đồng và nói với T56 trúng thầu thì cho bà C26 làm. Ngày 10/8/2017, tại ki ốt kinh doanh kiểu siêu thị mini trong khuôn viên Bệnh viện quận G(do T12 cho bà M4 doanh), T10 nhận số tiền 134.000.000 đồng từ bà C2 viết giấy nhận tiền cho bà C48 việc này không có sự chứng kiến của bà L4 sau đó giữa T7 ông Q11 mâu thuẫn nên ông Q12 hợp tác với T

Khoảng tháng 3/2017, T57 có 01 lô đất đang bỏ trống ở mặt tiền đường song hành của đường V, xã T, huyện B bên trái cổng chính của Bệnh viên Nhi đồng Thành phố. Trên lô đất có để thông tin và số điện thoại của người cho thuê là ông “M1Ttheo thông tin này để liên hệ thuê lô đất này của ông M28(không rõ lai lịch, cư trú tỉnh Tiền Giang nhưng không rõ địa chỉ) để kinh doanh. Sau đó, Tliên hệ với ông Phạm Đoàn T2 T3đang công tác tại Trường Chính trị huyện B giúp Tđược xây dựng nhà tạm trên khu đất trống này.

Đến tháng 4/2017, T44 biết vợ chồng ông Trần Bình K22 qua bà Hoàng Thị M29 một người phụ nữ tên N1(chưa rõ lai lịch). Sau đó, ông K23 nhờ T14 thiệu mối để làm ăn kinh doanh. Tnói đang chuẩn bị kinh doanh hàng ăn, chành xe, bãi xe ở bãi đất trống trước cổng Bệnh viện N10 ở huyện B thì có thề góp tiền cùng kinh doanh với Tông K24 ý. Khoảng cuối tháng 4/2017, T21 đưa ông K7 xem miếng đất mà T58 bị kinh doanh. Tại đây, ông K21 cho T18 tiền 50.000.000 đồng để hùn vốn cùng kinh doanh; việc giao tiền chỉ có Tcùng ông K25 và không có làm giấy nhận tiền. Cũng vào ngày này, ông K6 của Tmột xe ô tô hiệu Innova, biển số 51F - 610.61 để phục vụ công việc cá nhân của ông K26 thuê xe không làm hợp đồng. Ngày 22/5/2017, ông K7 một mình đến nhà T13 căn hộ S chung cư C địa chỉ số A đường V, Phường A, Quận H, ông K21 cho Thai bản hợp đồng hùn vốn kinh doanh do ông K27 sẵn mà Tđã góp ý nội dung từ trước. Tvà ông K28 ký vào hai bản hợp đồng này; Tcó đóng dấu của hộ kinh doanh quán ăn gia đình V1 N3trên chữ ký của Ttrong hai bản hợp đồng này. Sau đó, T7 ông K29 người giữ một bản hợp đồng. Ông K23 đưa cho T100.000.000 đồng để hùn vốn kinh doanh tại bãi đất trống trước cổng Bệnh viện N10 ở huyện BTcó ghi tay vào phía sau bản hợp đồng được giao cho ông K30 nội dung “Đã nhận của anh K31 triệu đồng”.

Khoảng tháng 7/2017, ông T3báo cho T51 không xin được giấy phép xây nhà tạm trên bãi đất trống phía trước cổng Bệnh viện N5Tcó báo lại việc này cho ông Kông K32 với T59 mối làm ăn khác. Sau đó, T21 giới thiệu cho ông K33 mối để giao gà. Khoảng cuối tháng 10/2017, ông K22 báo cho T60 sử dụng chiếc xe ô tô hiệu Innova biển số 51F - 610.61 chở thuốc lá nên bị cơ quan chức năng tạm giữ. Sau sự việc này, T10 thu hồi và không cho ông K6 chiếc xe này nữa. Sau đó, T23 tục thuê xe một xe hiệu Kia Moning và một chiếc xe Innova để cho ông K6 lại. Trong quá trình sử dụng 02 chiếc xe này, ông K34 bị chủ xe thu hồi. Cả ba lần cho ông K6 xe nêu trên, ông K34 không trả tiền thuê xe cho T61 tính trừ vào số tiền 150.000.000 đồng Tđã nhận của ông K

Txác định trang thứ nhất, trang thứ hai của hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 22/5/2017 không thuộc hợp đồng mà T10 ký với ông K35 viết tay trên hai trang này của hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 22/5/2017 không phải là của TTrang thứ ba của hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 22/5/2017 là thuộc hợp đồng mà T10 ký với ông K36 các chữ viết tay trên trang này là của T

Kết quả xác minh:

- Ngày 28/12/2020, Bệnh viện G1có Văn bản số 151/BC.CAĐT- BVGV, xác nhận: Hộ kinh doanh Trần Thị M30 H1trúng thầu dịch vụ khai thác căn tin Bệnh viện G1thời hạn 05 năm và cung cấp toàn bộ hồ sơ trúng thầu của bà H2

- Ngày 25/01/2021, Bệnh viện N5có Văn bản số 92/BVNĐTP-HCQT, xác nhận:

+ Ngày 16/01/2017, Bệnh viện đi vào hoạt động, theo sự chỉ đạo của Sở YBệnh viện ký hợp đồng hợp tác giữ xe đối với Công ty TNHH MTV D4(do ông Lê T63 K3làm Giám đốc) từ ngày 02/11/2016 đến nay.

+ Ngày 16/01/2017, Bệnh viện đi vào hoạt động đến ngày 01/4/2017, Bệnh viện đã ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần V5 khai thác mặt bằng căn tin, thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/12/2017 (từ ngày 16/01/2017 đến 01/4/2017, Bệnh viện không có căn tin).

+ Ngày 27/11/2017, Bệnh viện tổ chức mời đấu thầu gói khai thác, sử dụng mặt bằng căn tin qua mạng tại trang http://mmuasamcong.mpi.gov ngày 08/12/2017 mở thầu có 03 nhà thầu tham gia gồm: Công ty cổ phần D5 cổ phần V3và Công ty cổ phần V6 quả Công ty cổ phần V7(do bà Hà Thị P T9làm Giám đốc) trúng thầu thời gian hợp đồng 03 năm kể từ ngày 02/01/2018.

- Ngày 22/02/2022, Công ty TNHH Một thành viên D6 văn bản số 40/DVCI-DVCC xác nhận: Vào năm 2017, Công ty TNHH Một thành viên D7 có nhân viên nữ nào tên B1làm việc giữ xe tại Bệnh viện N10

- Công an xã T lời xác minh: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, ở khu vực xung quanh Bệnh viện N5tại địa chỉ A, xã T, huyện B ai tên “Mười” cho thuê đất; qua rà soát chưa phát hiện người làm chứng biết việc ông “Mười” cho thuê đất ở khu vực này.

- Ngày 06/7/2022, Ngân hàng TMCP N13 nhánh Đ1có Công văn số 1008/ĐSG-KT cung cấp bản sao chứng từ giao dịch số 27067.XI82.0069 ngày 27/6/2017 thể hiện Nguyễn Thị Bích T64 hiện thủ tục rút số tiền mặt 252.000.000 đồng từ tài khoản số 0531000270757 tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng ở địa chỉ số A đường Đ, Phường A, quận B

- Đ1 H2trả lời xác minh: Nguyễn Thị Bích T3 làm việc tại Đ.

- Công an xã T, Thành phố H lời xác minh: Ông Đỗ Đình K2sinh năm 1970 là Giám đốc Cơ sở cai nghiện tự nguyện “Ngày mai tươi sáng” có địa chỉ tại Thôn I, xã H, thành phố B, tỉnh Đăk LăkÔng K2đã chết vào ngày 28/08/2021 vì tai nạn giao thông (Giấy trích lục khai tử số 253/TLKT- BS ngày 13/10/2022). Gia đình ông K2không còn sinh sống tại địa chỉ Khu E, T, xã T, huyện Đ, T quyền địa phương không xác định được nơi cư trú hiện nay của gia đình ông K37

Các bị hại bà Vũ Thị Công Trần Bình K38 người làm chứng bà Bùi Thị Kim G1 Trần Thị L1và bà Hoàng Thị M31 người có liên quan theo lời khai của Tlà ông Phạm Đoàn T2 T3(nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện B(tên gọi khác là T6là nhân viên quán V1ông Phạm Hữu Q7(nguyên Giám đốc Bệnh viện G1những người này đều phủ nhận nội dung lời khai của Nguyễn Thị Bích T

Vật chứng của vụ án: 03 giấy nhận tiền và 01 hợp đồng hợp tác kinh tế do bà Vũ Thị C49 cấp; 01 hợp đồng hợp tác kinh doanh do ông Trần Bình K39 cấp.

Về trách nhiệm dân sự: Bà Vũ Thị C50 cầu Nguyễn Thị Bích T65 thường tổng cộng số tiền 592.000.000 đồng. Ông Trần Bình K40 cầu Nguyễn Thị Bích T65 thường số tiền 150.000.000 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo có khắc phục số tiền 30.000.000 đồng hiện đang tạm giữ tại Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Cơ quan điều tra bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu.

Bản Cáo trạng số 97/CT-VKS-P2, ngày 20/02/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Nguyễn Thị Bích T về tội “Lừa đảo chiếm đọat tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Phần tranh tụng tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi xem xét đầy đủ chứng cứ có trong hồ sợ vụ án, kết quả xét hỏi tại phiên tòa, đã giữ nguyên quan điểm truy tố về hành vi và tội danh của bị cáo Nguyễn Thị Bích T như Bản Cáo trạng số 97/CT-VKS-P2, ngày 20/02/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi phân tích tính chất, mức độ phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích T66 12 năm tù 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tranh luận: Thống nhất về tội danh và điều khoản như Cáo trạng truy tố. Luật sư nêu ra một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình hoàn cảnh khó khăn; có nhiều giấy khen của chính quyền địa phương trong hoạt động thiện nguyện; đã tác động gia đình khắc phục số tiền 30.000.000 đồng nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo không tranh luận bổ sung, Luật sư và Kiểm sát viên bảo lưu ý kiến của mình đã trình bày trước phiên tòa, không tranh luận bổ sung. Lời nói sau cùng của bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.