Bản án 29/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu T, khu đô thị E, thuộc xã P, huyện V, tỉnh Hưng Yên có đối tượng có biểu hiện tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm. Nên hồi 12 giờ 40 phút ngày 15/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện V tiến hành kiểm tra tại khu vực trên, phát hiện, bắt quả tang Trần Mạnh H, sinh năm: 1998, HKTT: Thôn Q, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định đang bê trên tay 01 thùng giấy catton bọc bên ngoài là 01 túi nilon màu đen; kiểm tra bên trong thùng giấy phát hiện có 09 hộp giấy có cùng kích thước (14,5x14,5x15) cm, bên ngoài bọc giấy màu vàng đỏ, niêm phong ký hiệu M1. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn thu giữ của Trần Mạnh H 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx và 01 chiếc điện thoại di động Iphone vỏ màu xanh. Trần Mạnh H khai không biết các hộp trên là gì, do người khác thuê Trần Mạnh H đi nhận hàng hộ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện V khám xét khẩn cấp chỗ ở trọ của Trần Mạnh H tại đường Đ, phảiường M, quận N, thành phố Hà Nội, nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì có liên quan.

Quá trình điều tra, Trần Mạnh H khai nhận: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15/12/2022, Trần Mạnh H đang ở nhà trọ ở phảiường M thì có 01 người bạn tên H (không biết họ, tên đệm và địa chỉ) gọi điện bằng số điện thoại 0983.213.8xx đến số điện thoại của Trần Mạnh H là 0945.229.4xx để thuê Trần Mạnh H đi lấy “Hàng” từ khu đô thị E về Hà Nội, nhưng không nói rõ là hàng gì. Trần Mạnh H nghĩ là hàng hóa thông thường vẫn hay chở (vì Trần Mạnh H làm nghề lái xe và vận chuyển hàng hóa) nên đã đồng ý; Trần Mạnh H nhắn cho H số tài khoản ngân hàng của mình để H chuyển trả tiền “Hàng” và H cũng nhắn cho Trần Mạnh H số điện thoại người gửi hàng là 0817.374.7xx để liên lạc lấy “Hàng”. Trần Mạnh H điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx đi theo đường vành đai 3 về phảia cầu Thanh Trì để sang khu đô thị E. Khi Trần Mạnh H đi đến gần cầu Thanh Trì thì người giao hàng sử dụng số điện thoại 0817.374.7xx gọi cho Trần Mạnh H bảo đến vòng xuyến V lấy hàng; đồng thời Trần Mạnh H cũng nhận được số tiền 5.000.000 đồng của H chuyển từ số tài khoản 190345030810xx đến số tài khoản 190347389930xx của Trần Mạnh H đều mở tại Techcombank để trả tiền hàng cho H. Riêng tiền công vận chuyển thì cả hai bên chưa có thỏa thuận nhưng đều hiểu là khi nào giao hàng xong sẽ thanh toán. Khi đi đến gần vòng xuyến V, Trần Mạnh H nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0817.374.7xx yêu cầu chuẩn bị 6.000.000 đồng tiền mặt để nhận 10 giàn pháo nổ loại 36 quả. Lúc này Trần Mạnh H mới biết “hàng” mà H thuê đi lấy là pháo nổ, là hàng cấm, nhưng do đã chót đi rồi nên Trần Mạnh H vẫn đi làm nhiệm vụ vận chuyển để lấy tiền công. Trần Mạnh H nhắn “OK” sau đó xóa ngay tin nhắn để tránh sự phát hiện. Trần Mạnh H đi đến vòng xuyến V gặp một nam thanh niên (không rõ tên tuổi) đi xe mô tô kiểu Honda Wave màu đỏ (không rõ biển số) dẫn đường cho Trần Mạnh H đi vào khu vực T của khu đô thị E. Khi đến khu vực gần cổng trường E thì nam thanh niên bảo Trần Mạnh H đỗ ô tô ở rìa đường, rồi chỉ tay về một bụi cây gần vỉa hè bảo ra đấy lấy “hàng”. Trần Mạnh H không có đủ tiền mặt nên mới đưa được cho người thanh niên này số tiền 4.400.000 đồng, số còn thiếu là 1.600.000 đồng Trần Mạnh H bảo người thanh niên cho số tài khoản Ngân hàng để chuyển, nhưng không thấy người này nói gì. Sau đó Trần Mạnh H đi đến bụi cây, xách túi nilon “hàng” (bên trong chứa pháo nổ) mang ra xe, nhưng đi được khoảng 50m thì quai túi bị rách, Trần Mạnh H nhìn thấy bên trong hộp catton có các hộp nhỏ màu đỏ, biết là pháo nổ, nên đã dùng 2 tay bê về phảia xe ô tô. Khi Trần Mạnh H đang vận chuyển pháo đến vị trí cách xe ô tô khoảng 5m thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện V phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng và 1 số tài sản như nêu ở trên.

Ngày 15/12/2022, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định vật chứng đã thu giữ của Trần Mạnh H trong niêm phong ký hiệu M1. Tại bản Kết luận giám định số 05/KL-KTHS ngày 21/12/2022, Phảiòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên kết luận: Các vật hình hộp gồm các vật hình trụ tròn được liên kết với nhau thành giàn bằng dây dẫn, trong niêm phong ký hiệu M1 có tổng khối lượng là 12,65kg, đều là pháo, loại pháo nổ.

Quá trình điều tra: Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0817.374.7xx để truy tìm người bán trái phảiép pháo nổ cho Trần Mạnh H, nhưng chưa có kết quả, khi nào rõ sẽ xử lý sau.

Riêng số tài khoản 190345030810xx Ngân hàng Techcombank đã chuyển 5.000.000 đồng vào tài khoản của Trần Mạnh H, Cơ quan điều tra đã xác minh với ngân hàng thì được xác định chủ tài khoản có tên là Nguyễn Văn H, sinh ngày 20/8/1985, địa chỉ thường trú tại: thôn T, xã T, huyện T, thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra đã đến địa chỉ nêu trên để tiến hành xác minh, nhưng Công an xã T xác định không có người tên là Nguyễn Văn H sinh sống và làm việc ở đó.

Ngày 16/12/2022, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định khôi phục dữ liệu, trích xuất lịch sử cuộc gọi, tin nhắn trong máy điện thoại thu giữ của Trần Mạnh H, tra cứu thông tin chủ thuê bao của các số điện thoại 0983.213.8xx và 0817.374.7xx để làm rõ hành vi của những người liên quan, nhưng đều chưa có kết quả. Cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc tin báo về hành vi mua bán hàng cấm của H và đối tượng liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Ngày 08/02/2023, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản đối với số tiền 5.000.000đồng của Trần Mạnh H trong số tài khoản 19034738930xx tại ngân hàng Techcombank.

Quá trình điều tra xác định chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx là của gia đình Trần Mạnh H mua trả góp được Ngân hàng cho vay số tiền còn thiếu, đăng ký mang tên Trần Mạnh H. Trần Mạnh H sử dụng chiếc xe trên để vận chuyển pháo nhưng khi đang mang pháo lên xe để vận chuyển thì bị bắt.

Quá trình điều tra, Trần Mạnh H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Tại Cáo trạng số: 26/CT-VKSVG ngày 10/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Hưng Yên đã truy tố Trần Mạnh H về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 1 điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay:

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, bị cáo xin Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn T đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị D trình bày: Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx là của gia đình mua để Trần Mạnh H có phương tiện làm ăn, Trần Mạnh H có đóng góp 35.000.000đồng để mua xe và gia đình đã thống nhất đăng ký xe để tên Trần Mạnh H. Gia đình không biết việc Trần Mạnh H sử dụng chiếc xe ô tô trên vào hành vi phạm tội, ông T xin HĐXX trả lại chiếc xe ô tô cho gia đình, bà D đã ủy quyền cho ông T là người đại diện thay mặt gia đình nhận lại chiếc xe.

- Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như quyết định truy tố và đề nghị HĐXX:

Tuyên bố bị cáo Trần Mạnh H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng: Điểm c khoản 1 điều 191; Điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 38; Điểm a khoản 1 điều 46; Điểm c khoản 1 điều 47, Điều 56 Bộ luật hình sự; Khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 điều 106; điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Trần Mạnh H từ 07 tháng đến 09 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 12 (Mười hai) tháng tù theo Bản án số 01/2023/HS-ST ngày 05/01/2023 của Tòa án quân sự khu vực thủ đô Hà Nội, buộc bị cáo Trần Mạnh H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là từ 01 năm 07 tháng tù đến 01 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 16/12/2022.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu cho tiêu hủy: 10,90 kg pháo nổ trong niêm phong ký hiệu M1 hoàn mẫu vật sau giám định.

- Trả lại cho gia đình bị cáo Trần Mạnh H đại diện gia đình là ông Trần Văn T 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx mang tên Trần Mạnh H.

- Giao Cơ quan CSĐT Công an huyện V tiếp tục quản lý, xử lý theo quy định pháp luật đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone vỏ màu xanh của bị cáo Trần Mạnh H. Hiện đang do Viện khoa học hình sự Bộ Công an vẫn quản lý theo Quyết định trưng cầu giám định số 06/QĐ-CQĐT ngày 16/12/2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện V.

- Đối với số tiền 5.000.000đồng của Trần Mạnh H trong số tài khoản 19034738930xx tại ngân hàng Techcombank Cơ quan điều tra Công an huyện V hiện đang áp dụng Lệnh phong tỏa tài khoản, do số tiền này liên quan đến hành vi mua bán hàng cấm của Nguyễn Văn H hiện cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của H để tiếp tục xác minh làm rõ vì vậy cần tiếp tục phong tỏa số tiền 5.000.000đồng của Trần Mạnh H trong số tài khoản 19034738930xx tại ngân hàng Techcombank để giải quyết trong vụ án khác.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:

- Cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân và kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện. Hành vi, quyết định tố tụng, người tiến hành tố tụng đều đảm bảo đúng pháp luật.

- Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án, ông Trần Văn T và bà Lê Thị D giao nộp tài liệu chứng minh chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx mang tên Trần Mạnh H là tài sản chung của gia đình gồm ông Trần Văn T, bà Lê Thị D và Trần Mạnh H mua để Trần Mạnh H có phương tiện làm ăn. Như vậy, cần phải đưa ông Trần Văn T và bà Lê Thị D tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo quy định tại Điều 65 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Bà Lê Thị D vắng mặt tại phiên tòa đã ủy quyền cho ông Trần Văn T tham gia tố tụng, những người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa, bị cáo và đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xét xử vụ án vắng mặt họ. Xét thấy những người tham gia tố tụng vắng mặt nhưng họ đã có lời khai trong hồ sơ vụ án và đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án, nên HĐXX căn cứ khoản 1 điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự xét xử vụ án vắng mặt những người làm chứng.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản vụ việc, kết luận giám định, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 15/12/2022, tại khu vực T, khu đô thị E, thuộc xã P, huyện V, tỉnh Hưng Yên Trần Mạnh H đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là Pháo nổ có khối lượng là 12,65 kg cho người khác để hưởng tiền công thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện V phát hiện, bắt quả tang. Hành vi của Trần Mạnh H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 1 điều 191 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện V truy tố Trần Mạnh H về tội danh và điều luật như quyết định truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Quá trình điều tra: Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0817.374.7xx để truy tìm người bán trái phảiép pháo nổ cho Trần Mạnh H, nhưng chưa có kết quả, khi nào rõ sẽ xử lý sau.

Riêng số tài khoản 190345030810xx Ngân hàng Techcombank đã chuyển 5.000.000 đồng vào tài khoản của Trần Mạnh H, Cơ quan điều tra đã xác minh với ngân hàng thì được xác định chủ tài khoản có tên là Nguyễn Văn H, sinh ngày 20/8/1985, địa chỉ thường trú tại: Thôn T, xã T, huyện T, thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra đã đến địa chỉ nêu trên để tiến hành xác minh, nhưng Công an xã T xác định không có người tên là Nguyễn Văn H sinh sống và làm việc ở đó.

Ngày 16/12/2022, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định khôi phục dữ liệu, trích xuất lịch sử cuộc gọi, tin nhắn trong máy điện thoại thu giữ của Trần Mạnh H, tra cứu thông tin chủ thuê bao của các số điện thoại 0983.213.8xx và 0817.374.7xx để làm rõ hành vi của những người liên quan, nhưng đều chưa có kết quả. Cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc tin báo về hành vi mua bán hàng cấm của H và đối tượng liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

- Đối 10,90 kg pháo nổ trong niêm phong ký hiệu M1 hoàn mẫu vật sau giám định, đây là vật nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành nên cần tịch thu cho tiêu hủy.

- Đối với 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx mang tên Trần Mạnh H xác định đây là tài sản chung của gia đình bị cáo Trần Mạnh H. HĐXX xét thấy ông Trần Văn T và bà Lê Thị D là bố mẹ đẻ bị cáo không biết việc Trần Mạnh H sử dụng chiếc xe ô tô trên vào hành vi phạm tội đồng thời ông T và bà D có đơn xin lại chiếc xe ô tô. Bị cáo Trần Mạnh H xin HĐXX trả lại chiếc xe trên cho gia đình bị cáo do đó cần trả lại cho gia đình bị cáo Trần Mạnh H đại diện gia đình là ông Trần Văn T chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone vỏ màu xanh của bị cáo Trần Mạnh H hiện đang do Viện khoa học hình sự Bộ Công an quản lý để phục vụ công tác giám định, nhằm tiếp tục xác minh vụ việc mua bán hàng cấm của H và các đối tượng liên quan theo Quyết định trưng cầu giám định số 06/QĐ-CQĐT ngày 16/12/2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện V, do đó cần tiếp tục giao cơ quan CSĐT Công an huyện V quản lý, xử lý theo quy định pháp luật.

- Đối với số tiền 5.000.000 đồng của Trần Mạnh H trong số tài khoản 19034738930xx tại ngân hàng Techcombank, cơ quan điều tra đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản. Do số tiền này liên quan đến hành vi mua bán hàng cấm của Nguyễn Văn H hiện cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của H để tiếp tục xác minh làm rõ do đó cần tiếp tục phong tỏa số tiền 5.000.000đồng của Trần Mạnh H trong số tài khoản 19034738930xx tại ngân hàng Techcombank để giải quyết trong vụ án khác.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điểm a khoản 1 điều 46; Điểm c khoản 1 điều 47, Điều 56 Bộ luật hình sự; Khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 điều 106; Điều 135; Điều 136; Điều 331; điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Mạnh H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

2. Mức hình phạt:

Xử phạt bị cáo Trần Mạnh H 06 (sáu) tháng tù, tổng hợp với hình phạt 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Bản án số 01/2023/HS-ST ngày 05/01/2023 của Tòa án quân sự khu vực thủ đô Hà Nội, buộc bị cáo Trần Mạnh H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 16/12/2022.

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

4. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu cho tiêu hủy: 10,90 kg pháo nổ trong niêm phong ký hiệu M1 hoàn mẫu vật sau giám định. (Hiện cơ quan Công an huyện V đang quản lý).

- Trả lại cho gia đình bị cáo Trần Mạnh H đại điện gia đình là ông Trần Văn T: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng, biển số 18A-233.xx mang tên Trần Mạnh H. (Theo theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/3/2023 giữa Công an huyện V và Chi cục thi hành án dân sự huyện V).

- Giao cơ quan CSĐT Công an huyện V tiếp tục quản lý, xử lý theo quy định pháp luật đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone vỏ màu xanh của bị cáo Trần Mạnh H. (Hiện đang do Viện khoa học hình sự Bộ Công an quản lý theo Quyết định trưng cầu giám định số 06/QĐ-CQĐT ngày 16/12/2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện V).

- Tiếp tục phong tỏa số tiền 5.000.000đồng của Trần Mạnh H trong số tài khoản 19034738930xx tại ngân hàng Techcombank mang tên Trần Mạnh H để giải quyết trong vụ án khác. (Hiện Cơ quan công an huyện V đang áp dụng lệnh phong tỏa số 02/LPT-CQĐT(ĐTTH) ngày 08/02/2023)

5. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Mạnh H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.