Bản án 29/2020/HSPT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n t i phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền để trả nợ cho các khoản vay của người khác từ trước, Phạm Th Cẩm A đã đến nhà ch Hoàng T V và đưa ra thông tin với ch V là cần tiền để thực hiện đáo hạn ngân hàng cho khách hàng có nhu cầu vay lại, làm cho ch V tin tưởng và nhiều lần giao tiền cho Cẩm A vay mượn, cụ thể các lần như sau:

Lần thứ nhất: Vào ngày 20/11/2019, Phạm Th Cẩm A đến nhà ch V để trả hết các khoản nợ trước đó. Tại đây, Cẩm A đã đưa ra thông tin với nội dung cần tiền để cho người khác đáo hạn ngân hàng, khoản vay của hội phụ nữ và đề ngh ch V cho vay mượn số tiền 30.000.000đ, hẹn trong vòng 01 tuần sẽ hoàn trả. Tin tưởng thông tin Cẩm A đưa ra là có thật như những lần trước đó, ch V đồng ý và cho Cẩm A vay mượn số tiền trên. Quá trình vay mượn, hai ên thoả thuận lãi suất 1,5%/tháng và viết tay vào mẫu “HỢP ĐỒNG VAY TIỀN” ngày 20/11/2019 do ch V đánh máy soạn sẵn. Trong đó, ch V viết tay điền thông tin tại phần “Bên cho vay là A” và ký tên xác nhận dưới mục “BÊN CHO VAY (A)”, còn Cẩm A viết tay điền thông tin tại phần “Bên được vay là B” và ký tên xác nhận dưới mục “BÊN VAY (B)”.

Lần thứ hai: Vào uổi sáng ngày 21/11/2019, Cẩm A liên hệ với ch V, tiếp tục đưa ra thông tin với nội dung cần tiền để cho người khác vay đáo nợ ngân hàng và đề ngh ch V cho vay mượn số tiền 650.000.000đ, hẹn 02 ngày sẽ hoàn trả. Tin tưởng thông tin Cẩm A đưa ra, ch V đồng ý và cho Cẩm A vay mượn số tiền 650.000.000đ. Quá trình vay mượn, hai ên cũng thoả thuận lãi suất 1,5%/tháng và viết tay điền thông tin như lần vay ngày 20/11/2019 vào mẫu “HỢP ĐỒNG VAY TIỀN” đã được soạn sẵn ngày 21/11/2019.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Cẩm A tiếp tục liên hệ với ch V và đưa ra thông tin với nội dung cần tiền để cho khách hàng ở thành phố K vay đáo nợ ngân hàng và đề ngh ch V cho vay mượn số tiền 750.000.000đ, hẹn trong 02 ngày sẽ hoàn trả. Ch V đồng ý và cả hai điền thông tin và ký tên vào mẫu “HỢP ĐỒNG VAY TIỀN” ngày 21/11/2019. Do ch V có công việc phải đi xuống thành phố K nên đã điều khiển xe mô tô của mình, chở Cẩm A đi cùng đến quầy giao d ch của ngân hàng X chi nhánh tỉnh Kon Tum (địa chỉ:, Tp. K). Khi đến ngân hàng, ch V giao số tiền 750.000.000đ cho Cẩm A và đứng chờ ên ngoài, còn Cẩm A cầm tiền, đi vào quầy giao d ch. Tại đây, Cẩm A đã nộp toàn ộ số tiền 750.000.000đ mà ch V vừa đưa cho, vào tài khoản cá nhân của mình (Tài kho n số 0761002360609 mở t i ngân hàng X). Sau đó, Cẩm A đi ra và nói với ch V “Em xong việc rồi, mai em tr l i tiền cho chị”. Rồi cả hai cùng đi về huyện Đ. Khi về đến nhà của mình tại thôn 1, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum, Cẩm A liền lấy xe mô tô, đi đến phòng giao d ch ngân hàng X huyện Đ rút ra toàn ộ số tiền 750.000.000đ vừa nộp.

Lần thứ ba: Sáng ngày 22/11/2019, Cẩm A tiếp tục liên hệ với V và nói “hôm nay, có khách hàng đ o nợ gói 1.300.000.000đ, chị đưa em cho khách vay”. Tin tưởng thông tin Cẩm A đưa ra, ch V đồng ý và cho Cẩm A vay mượn số tiền 1.300.000.000đ. Cũng giống như các lần giao d ch trước, cả hai thỏa thuận lãi suất 1,5%/tháng và viết tay điền thông tin và ký tên vào mẫu “HỢP ĐỒNG VAY TIỀN” ngày 22/11/2019.

Với 03 lần vay tiền, Cẩm A liên tục đưa ra thông tin là cần tiền để cho người khác có nhu cầu vay mượn để đáo hạn ngân hàng với ch V, Phạm Th Cẩm A đã chiếm đoạt với tổng số tiền là 2.730.000.000đ. Sau khi, có được số tiền trên, Cẩm A không sử dụng vào mục đích như thông tin đã đưa ra mà sử dụng toàn ộ số tiền đó để trả nợ cho các khoản vay của người khác mà Cẩm A đã vay mượn từ trước và tiêu xài cá nhân, cụ thể như sau:

- Trả cho Hoàng Hữu T (SN 1982; trú t i TDP 8, TT. Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum) số tiền 700.000.000đ; Đoàn Minh H (SN 1962; trú t i thôn 1, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum) số tiền 500.000.000đ; Nguyễn Th P (SN 1971; trú t i thôn 11, xã H, huyện Đ, tỉnh Kon Tum) số tiền 450.000.000đ; Phạm Th Cẩm V (SN 1987; trú t i TDP 8, TT. Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum; chị ruột của A) số tiền 250.000.000đ; Nguyễn Văn H (SN 1976; trú t i thôn 1, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum) số tiền 160.000.000đ; Lê Th H (SN 1980; trú t i thôn K, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum) số tiền 460.000.000đ; trả tiền lãi cho một số người khác trên đ a àn huyện Đ số tiền 150.000.000đ.

- Nộp vào tài khoản mở tại ngân hàng S chi nhánh tỉnh KonTum số tiền 30.000.000đ để trả tiền lãi.

- Số tiền 30.000.000 đồng còn lại, Cẩm A giữ lại để sử dụng tiêu xài trong quá trình đi vào thành phố Hồ Chí Minh hết số tiền 20.100.000đ, còn lại 9.900.000 đồng.

Vì trước khi trả nợ cho những người trên, Cẩm A có đặt vấn đề với họ là khi trả nợ xong thì những người trên cho Cẩm A vay, mượn lại nhưng họ từ chối.

Đến khoảng 13 giờ ngày 22/11/2019, do không còn tiền để trả cho các chủ nợ, Cẩm A đã đi xuống thành phố K (cầu Đ) và gọi điện thoại cho chồng là Đàm Văn Q (SN 1990; trú t i thôn 1, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum) nói đi xuống thành phố K gặp Cẩm A và Cẩm A thông áo cho Q biết về việc bản thân Cẩm A đang nợ tiền của rất nhiều người, với số tiền rất lớn và không có khả năng trả lại (muốn tự tử) và đề ngh Q cùng ỏ đi khỏi đ a phư ng một thời gian, để tránh áp lực b đòi nợ. Sau khi gặp được Cẩm A, Q đã khuyên nhủ Cẩm A bỏ ý đ nh tự tử và Q đồng ý cùng với Cẩm A đi xuống thành phố P, tỉnh Gia Lai mua vé máy ay đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đi khỏi đ a phư ng, Cẩm A đã chủ động nhắn tin với các chủ nợ là ch T, ch V để thông áo về việc mất khả năng trả nợ và xin những người này gia hạn thời gian để trả nợ.

Ngày 27/11/2019, sau nhiều lần không liên lạc được với Cẩm A và qua tìm hiểu, ch V biết được Cẩm A không còn ở n i cư trú nên đã làm đ n tố giác hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cẩm A đến C quan CSĐT và giao nộp 04 “HỢP ĐỒNG VAY TIỀN”, giữa Cẩm A và ch V (bản gốc lưu hồ s vụ án).

Tại bản kết luận giám đ nh số 25/KLGĐ-PC09 ngày 10/02/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Kon Tum kết luận: Chữ ký, chữ viết đứng tên “Phạm Th Cẩm A” (trừ phần chữ viết từ dòng 4 đến dòng 11) trên 04 tài liệu cần giám đ nh (ký hiệu A1, A2, A3, A4) với chữ ký, chữ viết của à Phạm Th Cẩm A trên hai “BẢN TỰ KHAI” đề ngày 13-12- 2019 và ngày 23-12-2019 do cùng một người viết ra.

Về vật chứng vụ án C quan điều tra thu giữ:

- Chứng minh nhân dân số 233116423; Thẻ ATM ngân hàng ACB số tài khoản 7959837; Thẻ thanh toán Plus ngân hàng S số tài khoản 3275032963; Thẻ thanh toán Plus số tài khoản 040056337271; Giấy phép lái xe hạng A1 số 621188002161; Thẻ ATM ngân hàng X số thẻ 0608132 8029; Thẻ ATM ngân hàng X số thẻ 05210123; Sổ hộ khẩu số 351004665, chủ hộ Đàm Văn Q. (Đã trả cho chủ s hữu hợp pháp theo quyết đ nh xử lý vật chứng số 05/QĐ-CSĐT ngày 17/01/2020 của C quan CSĐT – Công an huyện Đ).

- Một điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6, số Imeil 359236068031167, màu xám, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng (của Cẩm A);

- Một điện thoại di động NOKIA model TA-1203, màu xanh đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng (của Cẩm A);

- Một MACBOOK model A1708EMC3164, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và giữ liệu ên trong máy.

- Số tiền 9.900.000đ (thu từ Cẩm A).

Trách nhiêm dân sự: Trong quá trình điều tra Cẩm A đã trả cho b hại Hoàng T V với số tiền 450.000.000 đồng, b hại V tiếp tục yêu cầu b cáo Cẩm A phải trả số tiền còn lại là 2.280.000.000 đồng.

Với các nội dung trên,

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2020/HS-ST ngày 14/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định:

Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, n, s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015;

1. Tuyên ố b cáo Phạm Th Cẩm A phạm tội:“ a đ o chi m đo t tài s n”. Xử phạt: B cáo Phạm Th Cẩm A 14 (Mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày ắt thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 164 và 166 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Buộc b cáo Phạm Th Cẩm A phải trả cho ch Hoàng T V số tiền 2.280.000.000đ (Hai tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng);

Bản án s thẩm còn tuyên nghĩa vụ thi hành ản án về phần trách nhiệm dân sự, quyết đ nh về phần xử lý vật chứng, án phí, tuyên quyền kháng cáo theo quy đ nh.

Sau khi xét xử s thẩm, b cáo Phạm Th Cẩm A không kháng cáo và không kháng ngh ; Ngày 26/9/2020, người b hại – ch Hoàng T V kháng cáo đề ngh xem xét các nội dung sau: Xem xét vai trò đồng phạm của anh Đàm Văn Q (chồng của b cáo), làm rõ số tiền b cáo chiếm đoạt của b hại để trả nợ cho ên thứ 3 để thu hồi trả lại cho b hại.

Tại phiên tòa: Ch Hoàng T V vẫn giữ nguyên kháng cáo đề ngh xem xét các nội dung nói trên; Kiểm sát viên đề ngh Hội đồng xét xử không chấp nhận các nội dung kháng cáo của người b hại, giữ nguyên Bản án hình sự s thẩm số 24/2020/HS-ST ngày 14/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum; B cáo, Luật sư ào chữa cho b cáo đề ngh Hội đồng xét xử giải quyết vụ án theo quy đ nh của pháp luật.

Sau khi nghe: Người b hại trình ày nội dung và căn cứ của việc kháng cáo; quan điểm của Kiểm sát viên về việc giải quyết vụ án; ý kiến của b cáo về kháng cáo của người b hại; ý kiến ào chữa của Luật sư ào chữa cho b cáo và tranh luận tại phiên tòa. Sau khi thảo luận và ngh án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Các quyết đ nh khác của Bản án hình sự s thẩm không có kháng cáo, kháng ngh Hội đồng xét xử không xem xét.

Từ những nhận đ nh trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của người b hại – ch Hoàng T V. Giữ nguyên Bản án hình sự s thẩm số 24/2020/HS-ST ngày 14/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.

1. Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174, các điểm b, n, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt b cáo Phạm Thị Cẩm A 14 (mười bốn) năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”. Thời gian chấp hành hình phạt của b cáo tính từ ngày chấp hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 164 và 166 Bộ luật dân sự năm 2015.

Buộc b cáo Phạm Th Cẩm A phải bồi thường cho ch Hoàng T V số tiền 2.280.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm tám mư i triệu đồng).

3. Án phí phúc thẩm: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 23 và Điều 29 Ngh quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy an Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc ch Hoàng T V phải ch u 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng án phí dân sự phúc thẩm.

4. Các quyết đ nh khác của án s thẩm về: Xử lý vật chứng, án phí s thẩm và quy đ nh về thi hành án, chậm thi hành án được thực hiện theo quyết đ nh của Bản án hình sự s thẩm số 24/2020/HS-ST ngày 14/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.