Bản án 27/2024/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đỗ Thị Lệ Thủy.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Minh Thân; Ông Phan Minh Tuấn;

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân

quận Nam Từ Liêm.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên

tòa: Bà Phạm Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ

Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 430/2023/HSST ngày 21/ 12/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2024/QĐXXST-HS ngày 05/01/2024, đối với Bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Tiến D; Sinh năm: 1980; Tên gọi khác: Không; Giới

tính: Nam; Nơi đăng ký HKTT: Thôn Đ, xã V, huyện V, tỉnh H; Địa chỉ nơi ở: Tổ 15, phường Y, quận C, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Xuân D; Con bà: Dương Thị T; Gia đình Bị cáo có 04 anh chị em, Bị cáo là con thứ 4; Vợ: Đinh Thị T; Bị cáo có 02 con (Con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2015); Trích lục tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04/10/2023 đến ngày 13/10/2023, hiện đang bị

áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị hại:

1. Chị Đoàn Thị Ha; Sinh năm: 1989; Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, phường

Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

2. Anh Bùi Văn Q; Sinh năm: 1990; Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, phường

Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Lê Văn T ;

Sinh năm: 1982; Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; (Bị cáo có mặt tại phiên tòa; Vắng mặt: Chị Ha, anh Q, anh T )

NỘI DVỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 03/10/2023, Công an phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn của chị Đoàn Thị Ha (Sinh năm: 1989; Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và anh Bùi Văn Q (Sinh năm: 1990; Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) tố giác Nguyễn Tiến D đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để xin học cho con của chị Ha và anh Q. Ngày 04/10/2023, Nguyễn Tiến Dđến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận D đã thực hiện 03 vụ chiếm đoạt tài sản của chị Ha, anh Bùi Văn Q và anh Lê Văn T(cùng ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Vụ thứ 01: Nguyễn Tiến D và chị Đoàn Thị Ha quen biết nhau từ năm

2020 vì con gái của D và con trai thứ hai của chị Ha cùng học lớp 3 Ttiểu học Y, quận C, Hà Nội và cả hai cùng ở trong nhóm Zalo Hội phụ huynh học sinh lớp 3A1. Vào khoảng tháng 3/2023, chị Ha có nguyện vọng xin cho con trai đầu là cháu Nguyễn TL(Sinh năm: 2011) chuyển từ TTHCS Trung Hòa sang học tại TTHCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để thuận tiện đưa đón cả hai con đi học. Qua nói chuyện, biết Dđang có con học tại TTHCS Yên Hòa nên chị Ha hỏi D về thủ tục chuyển Tcho cháu TL về học tại TTHCS Yên Hòa. Tại thời điểm này, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Dđã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Ha. Vì vậy, Dđã đưa ra thông tin gian dối hiện đang làm việc tại TĐại học Bách khoa Hà Nội, có mối quan hệ quen biết với cán bộ, giáo viên TTHCS Yên Hòa và nói có khả năng xin chuyển Tcho cháu TL (con chị Ha). Tuy nhiên, do chị Ha cần thời gian bàn bạc với con nên chưa quyết định nhờ Dxin chuyển Tcho con. Đến đầu tháng 4/2023, chị Ha đặt vấn đề lại với Dvà nói chi phí hết bao nhiêu tiền thì chị sẽ chuẩn bị. Đến ngày 16/4/2023, Dchủ động liên lạc với chị Ha nói có thể lo được việc chuyển cho cháu TL vào học tại TTHCS Yên Hòa và báo chi phí là 17.000.000 đồng, chị Ha đồng ý. Ngày 17/4/2023 và ngày 18/4/2023, tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, chị Ha đã chuyển khoản 02 lần cho Dvới tổng số tiền là 17.500.000 đồng (lần 1: 13.000.000 đồng, lần 02: 4.500.000 đồng), đến tài khoản số 0011000570880 của Nguyễn Tiến Dtại Ngân hàng Vietcombank. Nội Dchuyển khoản: “EM HA CK LO VC CHO THANH TL VAO YH – 170423” và “EM HA ANH CK LO T HOC CHO THANH TL ”, trong đó có 500.000 đồng là tiền chị Ha chủ động gửi thêm để Dnạp tiền điện thoại. Sau khi nhận được tiền, Dyêu cầu chị Ha cung cấp thông tin cùng Giấy khai sinh của cháu TL , hứa hẹn cuối tháng 7/2023 sẽ chuyển được Tcho cháu TL nhưng không thực hiện và đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền nhận được;

Vụ thứ 02: Cũng vào khoảng tháng 3/2023 (cùng thời điểm chị Ha đặt

vấn đề nhờ D xin chuyển T cho con) thì anh Bùi Văn Q, là em họ của chị Ha cũng có nguyện vọng xin cho con gái là cháu Bùi Lan Anh (Sinh năm: 2012) đang học lớp 5 tại TTiểu học Dịch Vọng A vào học lớp 6 tại TTHCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Qua trao đổi, chị Ha nói chị đang nhờ Dxin chuyển Tcho con chị vào học TTHCS Yên Hòa và gửi cho anh Q số điện thoại của Nguyễn Tiến Dđể anh Q tự chủ động liên hệ và hỏi Dvề thủ tục xin cho con vào T .

Ngày 21/3/2023, anh Q liên lạc với D và giới thiệu là người quen của chị

Ha và hỏi D về việc xin cho con anh Q là cháu Lan Anh vào học TTHCS Yên Hòa. Qua nói chuyện, Dnói có khả năng xin cho cháu Lan Anh vào học lớp 6 tại TTHCS Yên Hòa và để cho anh Q tin tưởng, D nói với anh Q là D đang dạy học tại TĐại học Bách khoa Hà Nội nên có mối quan hệ quen biết với giáo viên TTHCS Yên Hòa và đưa ra chi phí để xin học cho cháu Lan Anh là 15.000.000 đồng và hứa sẽ lo việc nộp hồ sơ và thủ tục tạm trú nên anh Q đồng ý. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21/3/2023, tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, anh Q đã chuyển khoản cho Dsố tiền 15.000.000 đồng từ tài khoản của anh Q đến tài khoản số 0011000570880, mang tên Nguyễn Tiến Dtại Ngân hàng Vietcombank, với nội D : “Bui lan anh tien xin hoc cap 2 yen hoa”, để nhờ Dxin học cho con gái. Sau khi nhận được số tiền trên, Dyêu cầu anh Q gửi các thông tin của cháu Lan Anh qua Zalo để Dthực hiện các thủ tục nhưng thực tế Dkhông xin học cho cháu Lan Anh và đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền anh Q chuyển;

Vụ thứ 03: Ngày 11/5/2023, anh Lê Văn Tqua nói chuyện và biết việc anh

Bùi Văn Q (là người cùng làng) đang nhờ Nguyễn Tiến Dxin học cho con vào TTHCS Yên Hòa nên anh Tđã nhờ anh Q nói với Dxin giúp cho con trai là cháu Lê Nhật Nam (Sinh năm 2012; HKTT: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang học lớp 5 tại TTiểu học Phú Đô được vào học tại TTHCS Yên Hòa. Sau đó, anh Q liên hệ với Dhỏi có thể xin cho con của anh Q là Lê Nhật Nam vào học TTHCS Yên Hòa không. Dmặc dù không biết gì về thủ tục tuyển sinh nhưng thấy là gần đến thời điểm các cháu nhập học nên Dnói dối Q rằng thời điểm này xin học khó khăn, nên chi phí để xin học và cả chi phí chuyển hộ khẩu cho cháu Nam sẽ tốn kém hơn, cụ thể là 25.000.000 đồng. Anh Q báo lại cho anh Tthì anh Tđồng ý nhờ Dxin học cho con. Cùng ngày 11/5/2023, tại cổng làng Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, anh Tđã đưa cho anh Q 25.000.000 đồng tiền mặt để chuyển cho D . Đến khoảng 12 giờ 25 phút cùng ngày 11/5/2023, anh Q đã chuyển khoản cho Dsố tiền 25.000.000 đồng từ tài khoản số 19035485494013, mang tên Bùi Văn Q tại Ngân hàng Techcombank đến tài khoản số 0011000570880, mang tên Nguyễn Tiến D tại Ngân hàng Vietcombank, với nội D : “Le nhat nam 08-6-2012 xin vao cap 2 yen hoa” để nhờ Dxin học cho con anh T . Sau khi nhận tiền, Dxác nhận với anh Q đã nhận đủ tiền và đã nhận được ảnh chụp giấy tờ khai sinh của con anh T .

Sau khi nhận tiền và thông tin các học sinh từ anh Q, chị Ha, do Dkhông

có mối quan hệ nào trong ngành giáo dục cũng không biết gì về thủ tục xin vào học tại TTHCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Dcũng không liên hệ với giáo viên, cán bộ TTHCS Yên Hòa nào để xin cho cháu Lan Anh, cháu Nam và cháu TL vào học tại T , nhưng Dvẫn nói và hứa hẹn đang lo việc xin nhập học, chuyển Tcho các cháu thuận lợi, đồng thời khẳng định đã xin được và giao tiền cho các “cô” để xin cho các cháu. Tổng số tiền Dnhận của chị Ha và anh Q để xin chuyển Tcho các cháu Lan Anh, cháu Nam và cháu TL là 57.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bẩy triệu đồng), Dđã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đến khoảng tháng 7/2023 thời điểm TTHCS Yên Hòa mở tuyển sinh qua

hình thức đăng ký trực tuyến, Dtìm hiểu, xem thủ tục và thử nhập thông tin của cháu Nhật Nam, cháu Lan Anh vào hệ thống đăng ký tuyển sinh của TYên Hòa nhưng không được do hai cháu không đăng ký thường trú, tạm trú tại phường Yên Hòa. Tuy nhiên, Dvẫn nói với anh Q là Dđã xin được nhập học cho cháu Lan Anh, cháu Nhật Nam vào TTHCS Yên Hòa. Đến ngày 13/7/2023, khi biết được thông tin Tmở tuyển sinh cho các học sinh không đăng ký tạm trú, thường trú tại Yên Hòa nên Dmuốn thử đăng ký nhập học cho các cháu Lan Anh và Nhật Nam, Dsau đó tiếp tục liên hệ với anh Q để yêu cầu Q đưa hồ sơ đăng ký tuyển sinh của cháu Lan Anh và cháu Nhật Nam. Cùng ngày 13/7/2023, anh Q đã giao cho Dhồ sơ nhập học gồm: Bản chính học bạ, bản sao có chứng thực giấy đăng ký khai sinh, phiếu thông tin đăng ký tuyển sinh của cháu Lan Anh và cháu Nhật Nam. Sau đó, Dđến TTHCS Yên Hòa để nộp hồ sơ nhưng không được do đã đủ số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh nhưng Dsau đó vẫn báo với anh Q đã nộp được hồ sơ và nói anh Q đợi một thời gian để các cháu đi học, đồng thời do lo sợ các cháu Lan Anh và Nhật Nam không nhập học được vào Tnào nên Dđã mang hồ sơ của các cháu Nhật Nam, Lan Anh nộp cho ban tuyển sinh TTHCS Phú Đô để đăng ký nhập học cho các cháu vào TTHCS Phú Đô mà không thông báo việc này cho anh Q.

Đến ngày 31/7/2023, sau khi nhận được thông báo của TTHCS Phú Đô

là cháu Lan Anh và cháu Nhật Nam đã được nhập học vào Tnày nên anh Q, anh Tvà chị Ha đã nhiều lần gọi điện hỏi và yêu cầu Dgiải quyết sự việc. Đến đầu tháng 9/2023, gần thời điểm vào năm học mới, Dbiết không thể giấu được nữa, đồng thời nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân nên Dđã thừa nhận với chị Ha và anh Q về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Ngày 03/10/2023, chị Đoàn Thị Ha và anh Bùi Văn Q đã có đơn trình báo Công an phường Phú Đô. Ngày 04/10/2023, Dđã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi của Dnhư đã nêu trên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại TTHCS Yên Hòa, quận Cầu

Giấy, Hà Nội, xác định: Từ tháng 3/2023 đến tháng 10/2023, không có Thợp nào là Nguyễn Tiến Dđến đặt vấn đề với cán bộ, giáo viên của nhà Tđể xin chuyển Tcho các cháu Bùi Lan Anh, Lê Nhật Nam và Nguyễn TLđến học tại TTHCS Yên Hòa. Trong danh sách học sinh của nhà Tkhông có tên 03 học sinh nêu trên.

Đối với anh Lê Văn T , ngày 20/9/2023 và 29/9/2023, anh Tđã được anh

Q trả lại 25.000.000 đồng nên anh Tkhông yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho D .

Ngày 10/10/2023, Nguyễn Tiến Dvà gia đình đã khắc phục hậu quả, hoàn

trả lại số tiền đã chiếm đoạt là 17.000.000 đồng cho chị Ha và 40.000.000 đồng cho anh Q. Đối với số tiền 500.000 đồng, do chị Ha chủ động đưa cho Dđể chi phí tiền điện thoại nên chị Ha không yêu cầu nhận lại, chị Ha và anh Q không yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân sự và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Bị cáo.

Theo Cáo trạng số: 392/CT-VKSNTL ngày 24/11/2023 của Viện kiểm

sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Tiến Dvề tội:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Điều luật quy định như sau:

“Điều 174. Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác

trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng..., thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…

2. Phạm tội thuộc một trong các Thợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm

đến 07 năm:

…

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000

đồng;”

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Tiến Dthành khẩn khai nhận hành vi phạm

tội của Bị cáo, xác nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố Bị cáo về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là đúng với hành vi mà Bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng là bài học sâu sắc để Bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Luận tội của Kiểm sát viên: Kiểm sát viên sau khi phân tích tính chất

mức độ hành vi phạm tội, đánh giá nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Bị cáo Nguyễn Tiến Dnhư sau: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội, Bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Bị cáo và gia đình Bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục toàn bộ hậu quả do Bị cáo gây ra cho Bị hại, Bị hại và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không yêu cầu về trách nhiệm dân sự và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Bị cáo, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Kiểm sát viên kết luận giữ quan điểm như cáo trạng đã truy tố đối với Bị cáo Nguyễn Tiến Dvề tội:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự, là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử xém xét Bị cáo Dcó nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho Bị cáo Dđược hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, giao Bị cáo về UBND nơi Bị cáo cư trú để giám sát giáo dục Bị cáo trong thời gian thử thách cũng có tác dụng giáo dục Bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Áp dụng Điểm c Khoản 2 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều

51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, đề nghị mức hình phạt đối với Bị cáo Dtừ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng; Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với Bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình Bị cáo Dđã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả do Bị cáo gây ra cho Bị hại, Bị hại và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không yêu cầu về trách nhiệm dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét; Về xử lý vật chứng: Không;