Bản án 266/2022/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Huỳnh Thanh S quen biết với ông Viên Kiến T vào năm 2017, thông qua bà Hồ Thoại N, S tự giới thiệu là Phó khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và hiện cùng với các cộng tác viên đang viết phần mềm cảm biến vân tay cho Công ty Apple của Mỹ tại Việt Nam, S nói mỗi hợp đồng viết phần mềm thu lợi nhuận khoảng 70% giá trị hợp đồng, nếu ông T góp vốn đầu tư sẽ được hưởng lợi 30% trong số 70% tiền lời khi hoàn thành hợp đồng.

Để tạo lòng tin với ông T, S đã lên mạng internet đặt của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả con dấu của Công ty TNHH Apple Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó S tự soạn thảo nội dung Hợp đồng gia công phần mềm giữa ông Peeter Ronanld Denwood, Giám đốc Công ty TNHH Apple Việt Nam với ông Huỳnh Thanh S, Phó Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 500.000 USD, rồi sử dụng con dấu đã đặt làm giả đóng dấu lên bản hợp đồng để đưa cho ông T xem. Sau khi xem hợp đồng ông T tin tưởng và thống nhất hợp tác thực hiện dự án, chi phí thực hiện dự án là 3.390.000.000 đồng, trong đó ông Viên Kiến T góp 1.695.000.000 đồng và sẽ nhận được 1.977.500.000 đồng tiền lợi nhuận và 904.000.000 đồng tiền phí bảo trì phần mềm. Từ ngày 07/02/2018 đến ngày 09/3/2018, ông Viên Kiến T đã chuyển tổng số tiền 1.139.953.815 đồng vào số tài khoản 80563329 mang tên Huỳnh Thanh S mở tại Ngân hàng Vpbank.

Ngày 28/3/2018, Huỳnh Thanh S thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế S, địa chỉ tầng 09 Tòa nhà Sài Gòn Paragon số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận G. Sau đó S hợp thức hóa việc góp vốn để thực hiện dự án trên với ông T bằng Hợp đồng hợp tác số 070418/HDHT ngày 07/4/2018, thời gian thực hiện hợp đồng từ 05/3/2018 đến ngày 05/3/2019. Sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh trên, ông T đã chuyển 555.000.000 đồng vào tài khoản số 060179277967 mang tên Huỳnh Thanh S, mở tại Ngân hàng Sacombank. Tổng số tiền mà S nhận của ông T là 1.694.953.815 đồng.

Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế S, Huỳnh Thanh S tiếp tục đặt mua trên mạng 09 con dấu với giá 500.000 đồng/1 con dấu của các cơ quan tổ chức gồm: Con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổng Công ty may Đồng Nai; Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn; Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản Mê Kong; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phát Tiến; Công ty CP DVTM Việt Nam trực tuyến; Công ty Tài chính TNHH HD Sài Gòn và Công ty Cổ phần vận tải Sài Gòn. Đồng thời, S tiếp tục tự soạn các hợp đồng gia công phần mềm giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S với các cơ quan, tổ chức trên rồi sử dụng con dấu đã đặt đóng vào các hợp đồng đưa cho ông Viên Kiến T, ông Nguyễn Xuân D (bạn ông T) và bà Hồ Thoại N xem với mục đích làm cho ông T, ông D và bà Nghi tin tưởng ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển tiền cho S để chiếm đoạt cụ thể:

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc gia công phần mềm Công chứng Online, trị giá 300.000 USD. Ngày 07/4/2018, Huỳnh Thanh S đại điện Công ty cổ phần Quốc tế S và ông Viên Kiến T ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 040720/HDHT. Trong đó ông T đóng góp số tiền 1.017.000.000 đồng, lợi nhuận được hưởng là 1.186.000.000, tiền phí bảo trì được hưởng là 542.000.000 đồng, ông T đã chuyển số tiền 1.017.000.000 đồng vào Tài khoản số 060179277967 mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thanh S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc gia công phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội trị giá 300.000 USD. Ngày 10/4/2018, Huỳnh Thanh S đại điện Công ty cổ phần Quốc tế S và bà Hồ Thoại N ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0503/HDHT. Trong đó bà Nghi góp số tiền 1.017.000.000 đồng, lợi nhuận được hưởng là 1.186.000.000, tiền, phí bảo trì được hưởng là 542.000.000 đồng, bà Nghi đã chuyển số tiền 1.017.000.000 đồng vào tài khoản số 060179277967 mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thanh S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai, về việc gia công phần mềm SAP Business One (SAP Bl) trị giá 900.000 USD. Ngày 08/5/2018, Huỳnh Thanh S đại điện Công ty cổ phần Quốc tế S và ông Viên Kiến T ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 050508/HDHT. Trong đó ông Viên Kiến T góp số tiền 6.102.000.000 đồng, lợi nhuận được hưởng là 5.695.200.000, tiền phí bảo trì được hưởng là 5.207.000.000 đồng, ông T đã chuyển số tiền 6.277.000.000 đồng vào tài khoản số 060179277967, mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thanh S. Tiếp đó, ngày 21/9/2018, Huỳnh Thanh S ký hợp đồng hợp tác đầu tư số 007210908/HDHT với ông Viên Kiến T về việc tiếp tục hợp tác phần yêu cầu thêm của dự án phầm mềm SAP Business One (SAP Bl) với Công ty cổ phần Tổng Công ty may Đồng Nai là 400.000 USD. Trong đó ông Viên Kiến T đóng góp số tiền 120.000 USD, lợi nhuận được hưởng là 112.000 USD, phí bảo trì phần mềm được hưởng là 102.000 USD, ông T đã chuyển số tiền 2.802.142.500 đồng vào tài khoản trên cho Huỳnh Thanh S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, về việc gia công phần mềm SAP Business One (SAP Bl), trị giá 700.000 USD. Ngày 14/9/2018, Huỳnh Thanh S, đại diện Công ty cổ phần Quốc tế S ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 140918/ HDHT với ông Viên Kiến T. Trong đó ông T đóng góp 210.000 USD, lợi nhuận được hưởng là 196.000 USD, phí bảo trì phần mềm được hưởng là 179.200 USD, ông T đã chuyển số tiền 4.903.500.000 đồng vào tài khoản số 060179277967, mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thanh S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh, về việc sử dụng dịch vụ triển khai nghiệp vụ trị giá 500.000 USD. Ngày 21/9/2019, Huỳnh Thanh S đại diện Công ty cổ phần Quốc tể S ký hợp đồng với ông Viên Kiến T. Trong đó ông T góp 150.000 USD, lợi nhuận được hưởng là 140.000 USD, phí bảo trì phần mềm được hưởng là 128.000 USD, ông T đã chuyển số tiền 3.520.250.000 đồng vào tài khoản số 060179277967 mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thanh S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong, về việc gia công phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp trị giá 400.000 USD. Ngày 08/12/2018, Huỳnh Thanh S đại diện Công ty cổ phần Quốc tế S ký hợp đồng hợp tác với ông Viên Kiến T. Trong đó ông Viên Kiến T góp 120.000 USD, lợi nhuận được hưởng là 112.000 USD, tiền phí bảo trì phần mềm được hưởng là 102.000 USD, ông T đã chuyển số tiền 2.332.600.000 đồng vào tài khoản số 060179277967 mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thanh S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phát Tiến, về việc gia công phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng xe máy trị giá 300.000 USD. Ngày 17/12/2018, Huỳnh Thanh S đại diện Công ty cổ phần Quốc tế S ký hợp đồng hợp tác số 0100171218/HDHT với ông Viên Kiến T. Trong đó ông Viên Kiến T góp 210.000 USD, lợi nhuận được hưởng là 84.000 USD, tiền phí bảo trì phần mềm được hưởng là 76.800 USD, ông T đã chuyển số tiền 1.398.300.000 đồng vào tài khoản số 060179277967 mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thanh S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực Tuyến, về việc gia công phần mềm quản lý chuyến đi quốc tế trị giá 25.000.000.000 đồng. Ngày 08/4/2019, Huỳnh Thanh S đại diện Công ty cổ phần Quốc tế S ký hợp đồng hợp tác số 0804/HDHT với ông Viên Kiến T và ông Nguyễn Xuân D. Trong đó ông T và ông D mỗi người góp 3.750.000.000 đồng, lợi nhuận được hưởng là 5.250.000.000 đồng. Ông T đã chuyển số tiền 1.250.000.000 đồng vào tài khoản số 060179277967 mở tại Ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thanh S và D chuyển số tiền 3.750.000.000 đồng vào tài khoản số 0181 00357 2916 mở tại Ngân hàng Vietcombank của Công ty cổ phần Quốc tế S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON, về việc gia công phần mềm quản lý tài chính trị giá 40.000.000.000 đồng. Ngày 06/5/2019, Huỳnh Thanh S đại diện Công ty cổ phần Quốc tế S ký hợp đồng hợp tác số 0506/HDHT với ông Viên Kiến T. Trong đó ông T góp số tiền 12.000.000.000 đồng, lợi nhuận được hưởng là 11.200.000.000 đồng, phí bảo trì phần mềm được hưởng là 10.240.000.000 đồng, ông T đã chuyển số tiền 4.000.000.000 đồng vào tài khoản số 060179277967 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên Huỳnh Thanh S.

- Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc tế S và Công ty cổ phần Vận tải Sài Gòn, về việc gia công phần mềm trị giá 35.000.000.000 đồng. Ngày 22/5/2019, Huỳnh Thanh S ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với ông Viên Kiến T về việc hợp tác gia công phần mềm. Trong đó ông T góp số tiền 10.500.000.000 đồng, lợi nhuận được hưởng là 9.800.000.000 đồng, tiền phí bảo trì phần mềm sau khi hoàn thành hợp đồng được hưởng là 8.960.000.000 đồng, ông T không chuyển tiền cho Huỳnh Thanh S để thực hiện họp đồng này mà khấu trừ số tiền 7.000.000.000 đồng vào số tiền mà Huỳnh Thanh S sẽ trả cho Viên Kiến T đối với các hợp đồng hợp tác đến hạn thanh toán. Tổng số tiền mà Huỳnh Thanh S nhận được từ việc hợp tác thực hiện các hợp đồng gia công phầm mềm không có thật từ ông Viên Kiến T là 29.195.746.315 đồng, từ ông Nguyễn Xuân D là 3.750.000.000 đồng và từ bà Hồ Thoại N là 1.017.000.000 đồng Ngày 10/02/2019, Huỳnh Thanh S ký biên bản thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 070418/HDHT ngày 07/4/2018 về việc gia công phần mềm nhận dạng vân tay dưới màn hình OLED cho Công ty TNHH Apple Việt Nam với ông Viên Kiến T và chuyển cho ông T số tiền 3.672.500.000 đồng. Đến ngày 03/5/2019, Huỳnh Thanh S chuyển tiếp số tiền 4.057.650.000 cho ông T để tất toán hợp đồng hợp tác gia công phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội, hợp đồng hợp tác gia công phầm mềm công chứng Online cho Cục Công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo với bà Hồ Thoại N và ông Viên Kiến T. Trong đó số tiền S trả cho bà Hồ Thoại N là 2.203.000.000 đồng. Đến cuối tháng 6/2019 khi đến hạn thanh toán một số hợp đồng hợp tác kinh doanh nhưng không thấy S thanh toán, khi kiểm tra lại các hợp đồng gia công phần mềm, ông D và ông T phát hiện hợp đồng gia công phần mềm cho các cơ quan, tổ chức mà S đưa cho ông D, ông T xem là giả nên yêu cầu S trả lại tiền, S đã trả cho ông T 8.259.420.000 đồng. Sau đó S bỏ trốn nên ngày 03/9/2019, ông T đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tổng số tiền mà S chiếm đoạt của ông Viên Kiến T là 14.409.636.315 đồng và của ông Nguyễn Xuân D là 3.750.000.000 đồng. Tại bản kết luận giám định số 1405 ngày 26/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận các hợp đồng và hình con dấu thu giữ của Huỳnh Thanh S như sau:

- Chữ ký đứng tên Huỳnh Thanh S trên các tài liệu cần giám định so với chữ ký của Huỳnh Thanh S trên các tài liệu so sánh là do cùng một người ký ra.

- Chữ ký tên Phùng Xuân Nhạ trên các tài liệu cần giám định so với chữ ký của Phùng Xuân Nhạ trên các tài liệu so sánh không phải do cùng một người ký ra.

- Hình dấu tròn có nội dung “CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÀI GÒN; CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TIẾN; CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG; CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI; CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HD SAIGON; CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRỰC TUYẾN; CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN; BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO” trên các tài liệu cần giám định so với hình dấu tròn có cùng nội dung trên các tài liệu mẫu so sánh không phải do cùng một con dấu đóng ra. Kết luận giám định số 3682 ngày 14/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định:

- Hình dấu tròn có nội dung “CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÀI GÒN; CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TIẾN; CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG; CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI; CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HD SAIGON; CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRỰC TUYẾN; CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN; BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO” trên các tài liệu cần giám định được đóng trực tiếp.

Tại Bản cáo trạng số: 387/CT-VKS-P2 ngày 23 tháng 7 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Huỳnh Thanh S về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và tội “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Thanh S thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Bị cáo khai số tiền chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo dùng để tất toán ngược các hợp đồng hợp tác đầu tư đến hạn thanh toán của bị hại để bị hại tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền, một phần tiền dùng để duy trì hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế SSK và phần tiền còn lại đã tiêu xài cá nhân hết, hiện tại bị cáo không có khả năng bồi thường cho các bị hại T, D.

Bị hại Viên Kiến T đề nghị buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 14.235.001.315 đồng. Bị hại Nguyễn Xuân D đề nghị bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 3.750.000.000 đồng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hồ Thoại N trình bày: Liên quan hợp đồng hợp tác kinh doanh 0503/HDHT ngày 10/4/2018 gia công phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội của Chính Phủ, bị cáo đã chuyển trả số tiền gốc 1.017.000.000 đồng và tiền lợi nhuận 1.011.825.000 đồng. Ngoài ra từ ngày 15/3/2019 đến ngày 22/7/2019 S nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản nêu trên của bà Nghi số tiền 205.000.000 đồng là tiền S cảm ơn bà Nghi đã giới thiệu ông T cho S. Do biết số tiền trên là của S chiếm đoạt của bị hại trong vụ án nên bà Nghi đồng ý nộp lại số tiền 1.216.825.000 đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lưu Phước V đề nghị xử lý bị cáo về hành vi chiếm đoạt số tiền đã góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế S.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong phần tranh luận sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả của tội phạm mà bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vẫn giữ nguyên nội dung truy tố bị cáo Huỳnh Thanh S về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b khoản 3 Điều 341; Điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh S từ 16 năm đến 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; từ 03 năm đến 04 năm tù về tội “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội danh, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là từ 19 năm đến 22 năm tù. Về dân sự đề nghị buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền như bị hại yêu cầu. Đối với vật chứng và các vấn đề khác đề nghị xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Bị cáo Huỳnh Thanh S không tự bào chữa và không tham gia tranh luận Luật sư Trần Ngọc Danh bào chữa cho bị cáo Huỳnh Thanh S trình bày: Luật sư không tranh luận về tội danh và điều luật đã truy tố đối với bị cáo. Về biện pháp khắc phục hậu quả đề nghị Hội đồng xét xử buộc bà Hồ Thoại N nộp lại số tiền 1.216.825.000 đồng để trả lại cho bị hại Viên Kiến T. Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; bị cáo đã tác động gia đình để chuyển nhượng phần đất tại huyện Đức Hòa, Long An để khắc phục hậu quả cho bị hại nhưng chưa thực hiện được do điều kiện khách quan; bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quyết định mức hình phạt theo khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tranh luận với luật sư: Đối với số tiền bị cáo đã hoàn trả cho bị hại T, Viện kiểm sát không xác định là thiệt hại của vụ án. Tính đến thời điểm xét xử bị cáo chưa bồi thường cho ông T và ông D nên không có cơ sở xem xét tình tiết bồi thường, khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đối với tình tiết tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng là không có căn cứ áp dụng. Do đó, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội và mức hình phạt đã đề nghị. Tại cơ quan điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tiên Quốc T đề nghị xử lý bị cáo về hành vi chiếm đoạt số tiền góp vốn 700.000.000 đồng khi thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế S. Buộc bị cáo bồi thường số tiền 700.000.000 đồng. Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Qua thẩm tra xét hỏi và tranh luận tại phiên toà, bị cáo Huỳnh Thanh S đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa được xác định phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; biên bản tạm giữ tài liệu, đồ vật; phù hợp với nội dung của Kết luận giám định, kết quả sao kê ngân hàng tài khoản của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Bị cáo Huỳnh Thanh S đã có hành vi tìm, mua của đối tượng không rõ lai lịch các con dấu giả của Công ty TNHH Apple Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Sài Gòn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phát Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thức ăn Thủy sản Mekong, Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai, Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SaiGon, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam trực tuyến, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Bộ Giáo dục Đào tạo, rồi dùng pháp nhân Công ty Cổ phần Quốc tế S do S thành lập, soạn thảo các hợp đồng kinh tế về việc gia công phần mềm với các pháp nhân nêu trên, ký giả chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu con dấu giả mà S đã đặt mua lên các hợp đồng. Sau đó S dùng các hợp đồng kinh tế giả nêu trên để gian dối với ông Viên Kiến T, bà Hồ Thoại N, ông Nguyễn Xuân D, làm các bị hại tin tưởng bị cáo là người có năng lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đang thực hiện việc gia công nhiều dự án các phầm mềm với cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp lớn, có uy tín trên thị trường; các dự án đều có số vốn đầu tư lớn, tỷ suất lợi nhuận cao, để các bị hại tin tưởng ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển tiền cho bị cáo để bị cáo chiếm đoạt. Cụ thể:

Đối với bị hại Viên Kiến T, Huỳnh Thanh S ký 10 hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm: 1Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 070418/HDHT ngày 07/4/2018 gia công phần mềm vân tay với Công ty TNHH Apple Việt Nam, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 1.694.953.815 đồng; 2Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 040720/HDHT ngày 07/4/2018 gia công phần mềm Công chứng Online của Chính Phủ, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 1.017.000.000 đồng; 3Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 050508/HDHT ngày 08/5/2018, gia công phần mềm SAP B1 với Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai, ông T đã chuyển cho bị

4

cáo số tiền 6.277.000.000 đồng; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 007210908/HDHT ngày 14/9/2018, gia công phần mềm SAP B1 với Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai, giai đoạn 2, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 2.802.142.500 đồng; 5Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 140918/HDHT ngày 14/9/2018, gia công phần mềm SAP B1 với Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 4.903.500.000 đồng; 6Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 008210908/HDHT ngày 21/9/2018, gia công phần mềm một cửa với Sở tư pháp tỉnh Đồng Tháp, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 3.520.250.000 đồng; 7Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 009081218 ngày 08/12/2018, gia công phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Thức ăn Thủy Sản MeKong, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 2.332.600.000 đồng; 8Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0100171218/HDHT ngày 17/12/2018, gia công phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng xe máy với Công ty TNHH TMDV Phát Tiến, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 1.398.300.000 đồng; 9Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0804/HDHT ngày 08/4/2019, gia công phần mềm quản lý chuyến đi quốc tế với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam trực tuyến, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 1.250.000.000 đồng; 10Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0506/HDHT ngày 06/5/2019 gia công phần mềm quản lý tài chính với Công ty Tài Chính TNHH HD Sài Gòn, ông T đã chuyển cho bị cáo số tiền 4.000.000.000 đồng. Tổng số tiền ông T đã chuyển cho bị cáo để thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh là 29.195.746.315 đồng. Từ ngày 10/02/2019 đến ngày 09/7/2019, Huỳnh Thanh S đã nhiều lần chuyển tiền cho ông T để tất toán hợp đồng hợp tác kinh doanh gia công phần mềm với Công ty TNHH Apple Việt Nam, Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai và Bộ Giáo dục Đào Tạo số tiền 14.960.745.000 đồng. Số tiền còn lại bị cáo chưa hoàn trả cho bị hại T là 14.235.001.315 đồng. Đối với bà Hồ Thoại N, Huỳnh Thanh S ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0503/HDHT ngày 10/4/2018, gia công phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Chính Phủ với Bộ giáo dục Đào Tạo, bà Nghi đã chuyển cho bị cáo số tiền 1.017.000.000 đồng. Ngày 03/5/2019, Huỳnh Thanh S chuyển khoản số tiền 4.057.650.000 đồng cho ông T, trong đó có số tiền 2.028.825.000 đồng S tất toán hợp đồng hợp tác 0503/HDHT ngày 10/4/2018 với bà Nghi. Ông T đã chuyển lại số tiền trên cho bà Nghi. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Nghi xác nhận đã nhận lại số tiền 2.028.825.000 đồng S thanh toán hợp đồng từ ông T. Đối với ông Nguyễn Xuân D, Huỳnh Thanh S ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0804/HDHT ngày 08/4/2018, gia công phần mềm quản lý chuyến đi quốc tế với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam trực tuyến, ông D đã chuyển cho S số tiền 3.750.000.000 đồng. Số tiền này S chưa hoàn trả cho ông D.

Tại bản kết luận giám định số 1405/KLGĐ-TT ngày 29/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận các hợp đồng và hình con dấu thu giữ của Huỳnh Thanh S, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định chữ ký tên Huỳnh Thanh S trên các hợp đồng kinh tế, hợp đồng gia công phần mềm, hợp đồng hợp tác kinh doanh là chữ ký của bị cáo Huỳnh Thanh S. Chữ ký tên Phùng Xuân Nhạ trên tài liệu cần giám định so với chữ ký của Phùng Xuân Nhạ trên các tài liệu so sánh không phải do cùng một người ký ra. Hình dấu tròn có nội dung Công ty Cổ phần vận tải Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phát Tiến, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thức ăn Thủy sản Mekong, Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai, Công ty Tài Chính Trách nhiệm hữu hạn HD Sài Gòn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam trực tuyến, công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, Bộ giáo dục và đào tạo trên các tài liệu cần giám định so với hình dấu tròn có cùng nội dung trên tài liệu mẫu so sánh không phải do cùng một con dấu đóng ra.

Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Huỳnh Thanh S đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”. Tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 174 và Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với yêu cầu của ông Tiên Quốc T và Lưu Phước V yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế S. Hội đồng xét xử xét thấy, việc ông T, ông V góp vốn thành lập doanh nghiệp với bị cáo S được điều chỉnh bởi các quy định của Luật Doanh nghiệp. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ truy tố bị cáo S về hành vi sử dụng con dấu giả chiếm đoạt tài sản của các bị hại Viên Kiến T, Nguyễn Xuân D. Do đó, căn cứ Điều 298 của Bộ luật Tố tụng hình sự về giới hạn của việc xét xử, Hội đồng xét xử không xem xét giao dịch góp vốn thành lập doanh nghiệp giữa ông T với bị cáo S. Nếu các bên có yêu cầu sẽ thực hiện việc khởi kiện vụ án đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết trong vụ việc khác theo quy định.

Đối với số tiền 1.011.825.000 đồng là tiền lợi nhuận khi tất toán hợp đồng hợp tác kinh doanh số 0503/HDHT ngày 10/4/2018 mà bị cáo S đã chuyển trả cho bà Hồ Thoại N và số tiền 205.000.000 đồng S chuyển vào tài khoản 0511000439391 của bà Nghi tại Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh là tiền bị cáo S trả cho bà Nghi khi giới thiệu bị hại T là tiền có nguồn gốc từ tiền bị cáo chiếm đoạt của bị hại Viên Kiến T. Tại phiên tòa bà Nghi đồng ý nộp lại số tiền 1.216.825.000 đồng để trả lại cho bị hại T. Hội đồng xét xử xét thấy, cần áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) buộc bà Nghi nộp lại số tiền trên để trả lại cho bị hại T. [10] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone, 01 máy tính xách tay hiệu Asus thu giữ của bị cáo Huỳnh Thanh S. Xét đây là tài sản hợp pháp của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại tài sản trên cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án phần trách nhiệm dân sự của bị cáo. [11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. [12] Các vấn đề khác: Đối với bà Hồ Thoại N là người giới thiệu ông Viên Kiến T hợp tác kinh doanh với bị cáo Huỳnh Thanh S. Quá trình điều tra và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm thể hiện bà Nghi là chị họ của bị cáo S, do bị cáo giới thiệu bản thân là Phó khoa Công nghệ thông tin, giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh nên bà Nghi tin tưởng giới thiệu bị cáo với ông T để hợp tác kinh doanh, bà Nghi không biết và không tham gia việc bị cáo sử dụng con dấu giả lập hợp đồng rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại, bản thân bà Nghi cũng có ký hợp đồng 0503/HDHT ngày 10/4/2018 với bị cáo nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm đối với bà Hồ Thoại N. Đối với các ông Vũ Văn H, Tiên Quốc T, Lưu Phước V là người cùng góp vốn với bị cáo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần Quốc tế S. Các ông H, T, V đều không có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều do bị cáo S điều hành. Ông H, T, V không biết việc bị cáo S sử dụng pháp nhân và con dấu công ty lập hợp đồng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trong vụ án nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm của các ông H, T, V. Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b khoản 3 Điều 341; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50; khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh S 17 (mười bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 03 (ba) năm tù về tội “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 05/10/2020. Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại Viên Kiến T số tiền 13.018.176.315 (mười ba tỷ không trăm mười tám triệu một trăm bảy mươi sáu ngàn ba trăm mười lăm) đồng.

Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại Nguyễn Xuân D số tiền 3.750.000.000 (ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng.

Căn cứ khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Buộc bà Hồ Thoại N nộp lại lại số tiền 1.216.825.000 (một tỷ hai trăm mười sáu triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn) đồng để trả lại cho bị hại Viên Kiến T.

Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án: 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số imei 357276097080316 (số imei ở khay sim:...80316, không kiểm tra được imei, tình trạng bên trong do không có nguồn điện, trầy xước màn hình); 01 máy tính xách tay hiệu Asus màu đen, có số PPD-ARBSB (hư cũ, đã qua sử dụng, không kiểm tra được model, tình trạng do không có nguồn điện).

(Theo biên bản giao nhận tang tài vật số: NK2022/326 ngày 24/3/2022 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 124.768.176 (một trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn một trăm bảy mươi sáu) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo chưa thanh toán đủ số tiền bồi thường cho bị hại thì hằng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo quy định tại Điều 357; Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc ngày Bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.