Bản án 26/2021/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng cuối năm 2019, Nguyễn VH vào mạng xã hội tìm hiểu về thị trường đầu tư đồng tiền điện tử Forex, mục đích để đầu tư hoặc môi giới đầu tư cho nhà đầu tư để hưởng lợi nhuận. Quá trình tìm hiểu, Hà thấy Facebook hiện ra danh sách những người trong nhóm đầu tư đồng tiền điện tử. Ngày 16/10/2020, Hà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Phúc”, nhắn tin cho Facebook “Dương H”, hỏi có phải H làm bên tài chính Forex không để Hà tìm hiểu và muốn đầu tư (khi tìm hiểu về Forex, Hà đăng ký tài khoản Facebook “Nguyễn Phúc” để chuyên tìm hiểu về Forex, còn trước đó Hà thường sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thành Công”). Anh H hỏi Hà có bao nhiêu tiền, muốn đầu tư bao nhiêu, đã tìm hiểu về Forex bao giờ chưa? Hà nói chưa biết gì về thị trường này, cần anh H tư vấn để tìm hiểu về Forex. Hà sau đó kết bạn Facebook với anh H và thường hay gọi qua Messenger để trao đổi, nghe anh H tư vấn về Forex. Khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 22/10/2020, Hà và anh H gặp nhau tại quán cà phê Highlands Coffee tại đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và Hà được anh H giới thiệu về cách thức đầu tư Forex để hưởng lợi nhuận. Quá trình nói chuyện, Hà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H nên giả vờ nói với anh H việc Hà muốn đầu tư 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) vào chơi Forex, đồng thời Hà muốn chuyển khoản thêm 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) nữa cho anh H nhờ anh H rút hộ tiền mặt để lấy hàng hải sản đang giao đến. Hà nói nhờ một người em chuyển khoản 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) cho anh H (thực tế không có ai chuyển khoản và không có việc Hà mua hàng hải sản). Anh H tin là thật nên đã cho Hà số tài khoản 005704060199408 của mình mang tên Dương Văn H tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Sau đó, Hà sử dụng điện thoại Iphone 6s Plus đã được tải ứng dụng “Logo Maker” trước đó để tạo một ảnh chụp màn hình kết quả giao dịch giả số tiền 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng), chuyển khoản thành công từ số tài khoản 2204205311138, chủ tài khoản “Lê Thanh Long” tại Ngân hàng Agribank đến tài khoản của anh H số 005704060199408 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), thời gian giao dịch: 23:02 ngày 22/10/2020, phí giao dịch là 55.000 đồng, nội dung chuyển khoản: “LE THANH LONG chuyen khoan ho,” (tờ hóa đơn biên lai đã chuyển khoản thành công do Hà khai đã vào trang Google tìm kiếm và lấy được chứng từ chuyển tiền của Ngân hàng Agribank của người lạ trên mạng, Hà không quen biết, không nhớ tên và địa chỉ của người trong biên lai, quá trình tạo ảnh chụp màn hình kết quả giao dịch giả này hết khoảng 10 phút, trong lúc đó Hà vẫn ngồi nói chuyện và tạo niềm tin với anh H). Sau khi tạo xong, Hà chụp ảnh màn hình thể hiện chứng từ chuyển khoản thành công số tiền 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) trên điện thoại. Sau đó, Hà đăng xuất tài khoản Facebook “Nguyễn Phúc” và đăng nhập vào tài khoản Facebook “Nguyễn Thành Công” đổi tên biệt danh trên ứng dụng Messenger thành “Lê Thành Long” và sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thành Công” có biệt danh trên Messenger là “Lê Thành Long” gửi ảnh chụp màn hình kết quả giao dịch giả cho tài khoản Facebook “Nguyễn Phúc” và đăng nhập lại vào tài khoản Facebook “Nguyễn Phúc” để cho anh H xem đoạn hội thoại giữa Facebook “Nguyễn Thành Công” và Facebook “Nguyễn Phúc” cùng với ảnh chụp màn hình kết quả giao dịch giả và cho anh H xem ảnh chụp màn hình Hà đã tạo ra. Lúc này, Hà cùng anh H ngồi đợi tiền chuyển khoản báo về tài khoản, đợi lâu không thấy tiền chuyển đến nên anh H cho rằng ngày mai tiền mới về tài khoản. Sau đó, Hà liền nói đang cần tiền gấp để lấy hàng hải sản từ Quảng Ninh gửi và bảo anh H ứng trước cho 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) nhưng anh H nói không có. Hà tiếp tục hỏi vay anh H 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng) để lấy hàng hải sản nhưng anh H không có, cũng như không vay được ai tiền. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Hà nói anh H về hỏi bạn xem có tiền không vay hộ, anh H đồng ý và đi về nhà khoảng 15 phút thì gọi điện cho Hà nói đã vay được 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng). Khoảng 01 giờ 15 phút, ngày 23/10/2020, anh H mang đến đưa cho Hà số tiền 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) tại vỉa hè đường Phạm Hùng (trước tòa nhà Handico, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Đến sáng 23/10/2020, anh H kiểm tra tài khoản không thấy tiền chuyển về nên đã gọi điện cho Hà thì Hà nói chắc Ngân hàng bị lỗi. Sau đó Hà tiếp tục hỏi vay anh H 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng) nhưng do anh H nghi ngờ nên không cho Hà vay tiền. Đến khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 23/10/2020, anh H bắt gặp Hà đang ngồi uống cà phê tại quán Highland trên đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nên truy hỏi thì Hà thừa nhận đã lừa anh H để lấy 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) tiêu sài cá nhân. Anh H sau đó đã đưa Hà đến Công an phường Mễ Trì để trình báo sự việc.

Vật chứng tạm giữ của Nguyễn VH: 01 (Một) điện thoại di động Iphone 6s Plus, màu hồng, số imei 355729077196595, lắp sim số 0984.957.090.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn VH đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên và khai nhận: Hà đã sử dụng Facebook ảo “Nguyễn Phúc” để nhắn tin, gọi điện qua ứng dụng Messenger của tài khoản Facebook “Dương H” mục đích tìm hiểu, nói chuyện trao đổi với nhau về Forex. Đến khi gặp anh H tại quán cà phê Highland, Hà mới nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H.

Ngày 29/10/2020, Hà đã tự nguyện khắc phục hậu quả, trả lại số tiền 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) cho anh H. Anh H đã nhận lại tài sản, không yêu cầu về trách nhiệm dân sự.

Bản Cáo trạng số: 32/QĐ-VKSNTL ngày 02/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, truy tố bị cáo Nguyễn VH về tội: a đ o chiếm đoạt tài s n” theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Điều luật quy định như sau:

Điều 174. Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài s n của người khác trị giá t 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng..., thì bị phạt c i tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù t 06 tháng đến 03 năm:”

Tại phiên tòa:

Bị cáo Hà thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố đối với bị cáo về tội: a đ o chiếm đoạt tài s n” theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự, là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn VH, kết luận giữ quan điểm như cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo Hà về tội: a đ o chiếm đoạt tài s n” theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự, là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đánh giá nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như sau: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc thường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục hậu quả, bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu về trách nhiệm dân sự, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm b, i, s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Hà từ 12 tháng đến 15 tháng tù; Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề ngH, không có thu nhập ổn định, nên, đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận bồi thường về tài sản, không yêu cầu về trách nhiệm dân sự, nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét; Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà Nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng, số Imei: 355729777196595, lắp sim số: 0984.957.090, là phương tiện phạm tội của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Bị cáo khai nhận tội. Hậu quả đã khắc phục trả lại bị hại, anh Dương Văn H không yêu cầu về trách nhiệm dân sự.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn VH đã đủ yếu tố cấu thành tội: “ a đ o chiếm đoạt tài s n” theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã truy tố bị cáo về tội danh và khung hình phạt như đã viện dẫn là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp với pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn VH phạm tội: a đ o chiếm đoạt tài s n”.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 174; Điều 38; Điểm b, i, s Khoản 1 Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn VH 08 (Tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự;

Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng, số Imei: 355729777196595, lắp sim số: 0984.957.090 (Theo biên b n giao, nhận vật chứng số: 108, lập ngày 02/02/2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam T iêm, thành phố Hà Nội);

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 136; Khoản 1 Điều 331; Khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án;

Về án phí: Bị cáo Hà phải chịu 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận:

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Bị cáo; Bị hại;

- VKSND quận Nam Từ Liêm;

- VKSNDTP Hà Nội;

- TAND TP Hà Nội;

- Công an quận Nam Từ Liêm;

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;

- Bộ phận Thi hành án HS Tòa

Đỗ Thị Lệ Thủy án ND quận Nam Từ Liêm;

- Lưu HS, VP. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đỗ Thị Lệ Thủy Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận:

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Bị cáo; Bị hại; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- VKSND quận Nam Từ Liêm;

- VKSNDTP Hà Nội;

- TAND TP Hà Nội;

- Công an quận Nam Từ Liêm;

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;

Đỗ Thị Lệ Thủy

- Bộ phận Thi hành án HS Tòa án ND quận Nam Từ Liêm;

- Lưu HS, VP. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đỗ Thị Lệ Thủy Nơi nhận: Nơi nhận:

- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận:

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Bị cáo; Bị hại; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- VKSND quận Nam Từ Liêm;

- VKSNDTP Hà Nội;

- TAND TP Hà Nội;

- Công an quận Nam Từ Liêm;

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;

Đỗ Thị Lệ Thủy

- Bộ phận Thi hành án HS Tòa án ND quận Nam Từ Liêm;

- Lưu HS, VP. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đỗ Thị Lệ Thủy Nơi nhận:

- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nơi nhận:

- Bị cáo; Bị hại; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- VKSND quận Nam Từ Liêm;

- VKSNDTP Hà Nội;

- TAND TP Hà Nội;

- Công an quận Nam Từ Liêm;

- Chi cục Thi hành án dân sự

Đỗ Thị Lệ Thủy quận Nam Từ Liêm;

- Bộ phận Thi hành án HS Tòa án ND quận Nam Từ Liêm;

- Lưu HS, VP. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đỗ Thị Lệ Thủy

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nơi nhận:

- Bị cáo; Người bị hại;

- VKSND quận Nam Từ Liêm;

- VKSNDTP Hà Nội;

- TAND TP Hà Nội;

- Công an quận Nam Từ Liêm;

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;

Đỗ Thị Lệ Thủy

- Bộ phận Thi hành án HS Tòa án ND quận Nam Từ Liêm;

- Lưu HS, VP. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đỗ Thị Lệ Thủy