Bản án 26/2019/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Nguyễn Thị C sống bằng nghề buôn bán, chồng Lê Văn Th làm ruộng và đi cày ruộng thuê cho nông dân trong ấp và các khu vực lân cận. Từ năm 2012 Nguyễn Thị C bắt đầu tổ chức chơi hụi, bao gồm hụi tháng và hụi mùa (3 tháng) cho bà con trong khu vực xã Tân Hòa; các xã, thị trấn lân cận và một số người bà con ở địa phương khác tham gia. Thời gian đầu, hoạt động chơi hụi diễn ra bình thường đúng với quy ước như đã thỏa thuận, các hụi viên tham gia chơi hụi thực hiện việc mở hụi, khui hụi thuận lợi nên các hụi viên rất tin tưởng Nguyễn Thị C. Đến năm 2014, do ham tiền lãi cao C vay tiền của bà con với lãi suất thấp về cho vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng phần lãi chênh lệch. Do bị các hụi viên hốt hụi xong không thực hiện nghĩa vụ đóng lại hụi chết cho C và những người vay tiền của C giật tiền vay nên C mất khả năng chi trả cho các chủ nợ. Để có tiền trả lãi, trả nợ vay và tràn hụi chết C đã dùng thủ đoạn gian dối trong quá trình tổ chức các dây hụi bằng các hình thức đã đưa tên giả vào danh sách hụi viên trong các dây hụi do mình làm chủ để hốt hụi và tự ý mượn hụi hốt một số phần hụi trong các dây hụi do C tổ chức nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 04/10/2017 (nhằm ngày 15/8/2017 âm lịch), do không còn khả năng chi trả tiền hụi cho các hụi viên hốt hụi C tuyên bố vỡ hụi và bỏ trốn. Sau đó, C về địa phương và thỏa thuận và cam kết trả nợ với các hụi viên nhưng không thực hiện đúng như thỏa thuận và cam kết nên đến tháng 5 năm 2018, các hụi viên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị C.

Quá trình điều tra đã xác định đến thời điểm vỡ hụi, Nguyễn Thị C hiện còn 11 dây hụi chưa kết thúc (trong đó, hụi mùa còn 03 (ba) dây, hụi tháng còn 08 (tám) dây, có 90 hụi viên tham gia ở các dây hụi). Khi tổ chức các dây hụi này, bị cáo C tự đặt ra quy định về tổ chức mở hụi, thời gian và cách thức khui hụi đối với từng dây hụi để hụi viên thực hiện; đồng thời C lập danh sách hụi viên của từng dây hụi, ghi chép vào sổ để quản lý, hụi viên được C giao cho bản photocoppy danh sách các hụi viên tham gia trong từng dây hụi. Khi bắt đầu tổ chức các dây hụi, lần khui đầu tiên luôn giữ mức cố định và các lần khui tiếp theo kêu theo mức giá của người có nhu cầu hốt hụi, cụ thể:

Đối với hụi mùa 5.000.000 đồng, giá quy ước kêu hụi ở lần khui hụi đầu là 1.500.000 đồng/01 mùa (03 tháng). Đối với hụi tháng 2.000.000 đồng, giá quy ước kêu hụi ở mỗi lần khui đầu là 300.000 đồng/tháng.

Trong quá trình tổ chức 11 dây hụi nói trên, Nguyễn Thị C đã dùng thủ đoạn gian dối như đưa tên giả vào danh sách của hụi viên để hốt hụi và tự ý hốt hụi một số lần khui hụi nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên cụ thể như sau:

1. Hụi mùa giá tiền 5.000.000đ/mùa (03 tháng khui 01 lần) 03 dây:

1.1.Dây thứ nhất: Mở ngày 20/4/2015 (âm lịch), có 20 phần, C tham gia 03 phần, trong đó C lấy tên người khác 02 phần gồm phần số 04 và số 15. Dây hụi này đã khui 10 lần, C đã hốt hết 03 phần hụi, những người chưa hốt hụi gồm: Đặng Thị Yến (1 phần), Nguyễn Thị B (2 phần), Trần Thị T (2 phần), Trần Bạch Phương (1 phần), Nguyễn Văn B (2 phần), Nguyễn Thị T (1 phần), Bùi Thị Th (1 phần).

Cụ thể:

C hốt phần số 1 ở lần khui thứ nhất ngày 20/4/2015 (âm lịch), kêu 1.500.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi sống là 3.500.000 đồng), hốt được số tiền 59.500.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

C hốt phần số 4 ở lần khui thứ 5 ngày 20/4/2016 (âm lịch), hụi kêu 2.600.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng số tiền 2.400.000 đồng), hốt được 48.600.000 đồng, C chiếm đoạt của 07 người là 10 phần chưa hốt hụi số tiền 24.000.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

C hốt hụi phần số 15, lần khui thứ 6 ngày 20/7/2016 (âm lịch), hụi kêu 2.600.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 2.400.000 đồng), hốt hụi được 48.600.000 đồng, C chiếm đoạt của 7 người là 10 phần chưa hốt hụi số tiền là 24.000.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi mở ngày 20/4/2015 (âm lịch) C đã hốt hụi được tổng cộng 156.700.000 đồng; bị cáo C chiếm đoạt của 07 người tham gia chơi hụi chưa hốt với số tiền 48.000.000 đồng. Trong những người bị C chiếm đoạt tiền, có 04 người yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền đã chiếm đoạt gồm:

1/ Nguyễn Thị T: 4.800.000 đồng;

2/ Nguyễn Thị B: 9.600.000 đồng;

3/ Trần Thị T 9.600.000 đồng;

4/ Nguyễn Văn B 9.600.000 đồng.

Cho nên, số tiền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị C trong dây thứ nhất là 33.600.000 đồng.

1.2. Dây hụi thứ 2: Mở ngày 20/8/2015 (âm lịch), có 17 phần, C tham gia 02 phần, trong đó C lấy tên người khác 01 phần (phần số 05), dây hụi này đã khui 09 lần, C hốt hết 02 phần hụi. Những người chưa hốt hụi gồm: Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Thu Ph, Đặng Thi Trưởng, Nguyễn Thị C, Lê Kim N, Trần Thị Ng, Nguyễn Thị T, Phan Thị Kim S.

Bị cáo C hốt hụi (phần số 01) ở lần khui thứ nhất ngày 20/8/2015 (âm lịch), kêu 1.500.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 3.500.000 đồng), C hốt hụi được 52.500.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Bị cáo C hốt phần hụi số 05, ở lần khui hụi thứ 05 ngày 20/8/2016 (âm lịch), hụi kêu 2.700.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 2.300.000 đồng), hốt được 42.600.000 đồng, C chiếm đoạt của 08 người chưa hốt hụi số tiền 18.400.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi mở ngày 20/8/2015 (âm lịch) C đã hốt được tổng số tiền 95.100.000 đồng, chiếm đoạt của 08 người chưa hốt hụi số tiền: 18.400.000 đồng. Trong số những bị C chiếm đoạt tiền, có 04 người yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền đã chiếm đoạt gồm:

1/ Nguyễn Thị T: 2.300.000 đồng;

2/ Nguyễn Thị C 2.300.000 đồng;

3/ Trần Thị Ng 2.300.000 đồng;

4/ Phan Thị Kim S 2.300.000 đồng.

Cho nên, số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo C trong dây hụi thứ hai này là 9.200.000 đồng.

1.3. Dây hụi thứ 3: Mở ngày 30/5/2016 (âm lịch), có 19 phần, C tham gia 03 phần, trong đó C lấy tên người khác 02 phần (gồm phần số 15 và phần số 16). Dây hụi này đã khui 06 lần; C đã hốt hết 03 phần hụi. Những người chưa hốt hụi gồm: Đặng Bạch Yến, Phan Thị Kim S, Võ Thị Th (2 phần), Võ Thị H, Lê Thị M, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Văn B, Huỳnh Thị Cẩm Hường, Huỳnh Thị Hồng Nhan, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị KM, Nguyễn Ngọc H.

Bị cáo C hốt phần hụi số 01, ở lần khui thứ nhất ngày 30/5/2016 (âm lịch), hụi kêu 1.500.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi sống số tiền 3.500.000 đồng), hốt được số tiền 56.000.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Bị cáo C hốt phần hụi số 15, lần khui thứ 4 ngày 30/02/2017 (âm lịch), hụi kêu 2.800.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi sống số tiền 2.200.000 đồng), hốt được 40.800.000 đồng, chiếm đoạt của 12 người (13 phần hụi) chưa hốt số tiền 28.600.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

C hốt phần hụi số 16, ở lần khui hụi thứ 6 ngày 01/9/2017 (âm lịch), kêu 2.700.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi sống số tiền 2.300.000 đồng), hốt được số tiền 44.900.000 đồng, chiếm đoạt của 12 người (13 phần hụi) chưa hốt số tiền 29.900.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi mở ngày 30/5/2016 (âm lịch) C hốt hụi tổng số tiền 141.700.000 đồng, chiếm đoạt của 12 người (13 phần) hụi chưa hốt số tiền: 58.500.000 đồng. Trong số những hụi viên bị C chiếm đoạt tiền có 05 hụi viên yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền bị chiếm đoạt gồm:

1/ Nguyễn Thị KM: 4.500.000 đồng;

2/ Võ Thị Th: 9.000.000 đồng;

3/ Võ Thị H: 4.500.000 đồng;

4/ Nguyễn Văn B: 4.500.000 đồng;

5/ Phan Thị Kim S: 4.500.000 đồng.

Cho nên, số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị C trong dây hụi thứ ba này là 27.000.000 đồng.

2. Hụi tháng giá trị 2.000.000 đồng (mỗi tháng khui hụi 01 lần) có 08 dây:

2.1. Dây thứ nhất: Mở ngày 06/12/2016 (âm lịch), có 21 phần, C tham gia 03 phần, trong đó C lấy tên người khác hốt hụi 02 phần (gồm phần số 03 và phần số 17). Dây hụi này đã khui 10 lần, C đã hốt hết 03 phần hụi. Những người chưa hốt gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hường, Trần Thị T, Đặng Thanh Thuyền, Võ Thị Th, Trần Thị H, Trần Thị KH, Nguyễn Thị C, Đồng Thị H, Trần Thị Ng, Nguyễn Thị D, Trần Thị Bạch Ngộ.

Bị cáo C hốt phần hụi số 03, ở lần khui thứ hai ngày 06/01/2017 (âm lịch), hụi kêu 570.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi sống số tiền 1.430.000 đồng), hốt được số tiền 26.310.000 đồng, chiếm đoạt của 11 người chưa hốt hụi 15.730.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt hụi phần số 17, ở lần khui thứ 04 ngày 06/3/2017 (âm lịch), hụi kêu 600.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi, đóng hụi sống số tiền 1.400.000 đồng), hốt được số tiền 26.400.000 đồng, chiếm đoạt của 11 người số tiền: 15.400.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần hụi số 02, lần thứ 09 ngày 6/7/2017 (âm lịch), kêu 550.000 đồng (những hụi viên chưa hốt đóng hụi sống số tiền 1.450.000 đồng), hốt được số tiền 29.400.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Như vậy, dây hụi mở ngày 06/12/2016 (âm lịch) C đã hốt hụi được tổng cộng 82.110.000 đồng, bị cáo C đã chiếm đoạt của 11 người chưa hốt hụi số tiền: 31.130.000 đồng. Trong những người bị C chiếm đoạt tiền, có 07 người yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền bị chiếm đoạt gồm:

1/ Nguyễn Thị C: 2.830.000 đồng;

2/ Trần Thị H: 2.830.000 đồng;

3/ Võ Thị Th: 2.830.000 đồng;

4/ Trần Thị T: 2.830.000 đồng;

5/ Trần Thị KH 2.830.000 đồng;

6/ Đồng Thị H 2.830.000 đồng;

7/ Trần Thị Ng 2.830.000 đồng.

Cho nên, số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo C trong trong dây hụi này là 19.810.000 đồng.

2.2. Dây hụi thứ 2: Mở ngày 10/9/2016 (âm lịch), có 20 phần, C tham gia 03 phần, trong đó lấy tên người khác 02 phần (phần số 04 và phần 16). Dây hụi này đã khui 13 lần, C đã hốt 03 phần đã tham gia. Ngoài ra, C còn tự ý hốt hụi của người khác 02 phần (phần số 18 và 19). Những người chưa hốt gồm: Nguyễn Văn B, Võ Thị Th, Võ Thị Th, Đặng Văn Ph, Nguyễn Tuấn A, Bùi Thị TT, Thái Thị U, Nguyễn Thị ML, Trần Thị T.

Bị cáo C hốt phần hụi số 01, ở lần khui thứ nhất ngày 10/9/2016 (âm lịch), hụi kêu 300.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt, đóng hụi sống số tiền 1.700.000 đồng), C hốt được 28.900.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Bị cáo C hốt hụi phần số 04, ở lần khui thứ tư, ngày 10/12/2016 (âm lịch), hụi kêu 620.000 đồng (những hụi viên chưa hốt đóng hụi sống số tiền 1.380.000 đồng), hốt được số tiền 24.700.000 đồng, bị cáo C chiếm đoạt của 09 người chưa hốt hụi số tiền 12.420.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt hụi phần số 16 ở lần khui thứ 7 ngày 10/3/2017 (âm lịch), hụi kêu 600.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng hụi sống số tiền 1.400.000 đồng), hốt được số tiền 26.200.000 đồng, chiếm đoạt của 09 người chưa hốt hụi số tiền 12.600.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C cũng tự ý hốt của hụi viên phần số 18, ở lần khui thứ 11 ngày 10/6/2017 (âm lịch), kêu 420.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi, đóng hụi sống số tiền 1.580.000 đồng), hốt được số tiền 29.800.000 đồng, chiếm đoạt của 09 người chưa hốt số tiền 14.220.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C tự ý hốt hụi của hụi viên phần số 19, ở lần khui thứ 12 ngày 10/7/2017 (âm lịch), kêu 460.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi sống số tiền 1.540.000 đồng), hốt được số tiền 29.400.000 đồng, chiếm đoạt của 09 người chưa hốt số tiền 13.860.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi mở 10/9/2016 (âm lịch), bị cáo Nguyễn Thị C đã hốt hụi được tổng cộng 139.000.000 đồng, chiếm đoạt của 09 người chưa hốt hụi với số tiền 53.100.000 đồng. Trong số những người bị C chiếm đoạt tiền, chỉ có 08 người có yêu xử lý bị cáo C theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền bị chiếm đoạt gồm:

1/ Thái Thị U số tiền: 5.900.000 đồng;

2/ Võ Thị Th 5.900.000 đồng;

3/ Trần Thị T 5.900.000 đồng;

4/ Nguyễn Văn B 5.900.000 đồng;

5/ Võ Thị Th 5.900.000 đồng;

6/ Nguyễn Tuấn A: 5.900.000 đồng;

7/ Bùi Thị TT 5.900.000 đồng;

8/ Nguyễn Thị ML 5.900.000 đồng.

Cho nên, số tiền chiếm đoạt được dùng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị C trong dây hụi này là 47.200.000 đồng.

2.3. Dây hụi thứ 3: Mở ngày 15/01/2017 (âm lịch), có 21 phần, C tham gia 04 phần, trong đó C lấy tên người khác 3 phần (số 1, 15, 18). Dây hụi này đã khui 09 lần. C đã hốt 04 phần hụi. Ngoài ra, C còn tự ý hốt hụi của người khác 01 phần (phần số 10). Những người chưa hốt hụi gồm: Nguyễn Văn B, Võ Thị Th, Trần Thị T, Trần Văn T, Trần Văn D, Lê Hoàng G, Nguyễn Thị Th, Lê Thị AH, Nguyễn Thị H (2 phần), Nguyễn Thị T, Phạm Thị O, Lê Kim N.

Bị cáo C hốt phần số 01, ở lần khui thứ nhất ngày 15/01/2017 (âm lịch), hụi kêu 300.000 đồng (mỗi hụi viên đóng hụi sống số tiền 1.700.000 đồng), hốt được số tiền 28.900.000 đồng, C chiếm đoạt của 12 người (13 phần hụi) số tiền 22.100.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần hụi số 15, ở lần khui thứ 02 ngày 15/02/2017 (âm lịch), hụi kêu 420.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.580.000 đồng), hốt hụi tổng số tiền 26.860.000 đồng, C đã chiếm đoạt của 12 người (13 phần hụi) số tiền 20.540.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần số 18 ở lần khui thứ 04 ngày 15/4/2017 (âm lịch), hụi kêu 450.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi sống là 1.550.000 đồng), hốt được số tiền 26.800.000 đồng, C chiếm đoạt của 12 người (13 phần hụi) số tiền 20.150.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần hụi số 02, ở lần khui thứ 05 ngày 15/5/2017 (âm lịch), C kêu hụi 350.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi đóng số tiền 1.650.000 đồng), C hốt được số tiền 28.400.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Bị cáo C tự ý hốt của hụi viên phần số 10, ở lần khui thứ 07 ngày 17/7/2017 (âm lịch), hụi kêu 550.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.450.000 đồng), C hốt được số tiền 29.800.000 đồng, chiếm đoạt của 12 người (13 phần hụi) số tiền 26.300.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi mở ngày 15/01/2017 (âm lịch) bị cáo C đã hốt được tổng cộng tiền 140.760.000 đồng, đã chiếm đoạt của 12 người chưa hốt hụi với số tiền 89.090.000 đồng. Trong số những người bị C chiếm đoạt tiền, có 11 người có yêu cầu xử lý C theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền bị chiếm đoạt gồm:

1/ Nguyễn Thị Th: 6.280.000 đồng;

2/ Trần Văn D 6.280.000 đồng;

3/ Nguyễn Thị T 6.280.000 đồng;

4/ Phạm Thị O 6.280.000 đồng;

5/ Võ Thị Th 6.280.000 đồng;

6/ Nguyễn Thị H 12.560.000 đồng;

7/ Lê Hoàng G 6.280.000 đồng;

8/ Trần Thị T 6.280.000 đồng;

9/ Nguyễn Văn B 6.280.000 đồng;

10/ Trần Văn T 6.280.000 đồng;

11/ Lê Thị AH 6.280.000 đồng.

Cho nên, số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo C trong trong dây hụi này 75.360.000 đồng.

2.4.Dây hụi thứ 4: Mở ngày 16/02/2017 (âm lịch), có 21 phần, C tham gia 04 phần, trong đó C lấy tên người khác 03 phần hụi (số 14, 16, 21). Dây hụi này đã khui 07 lần, C đã hốt hết 04 phần hụi. Những người chưa hốt hụi gồm: Diệp Thị O (2 phần), Nguyễn Thị Th (2 phần), Trần Thị T, Võ Thị Th, Nguyễn Thị T (3 phần), Trần Thị Th, Trần Thị Nguyệt, Võ Thị Nh, Phạm Thị O, Võ Thị Thủy.

Bị cáo C hốt luôn phần hụi số 01, ở lần khui thứ nhất ngày 16/02/2017 (âm lịch), kêu 300.000 đồng (những hụi viên chưa hốt đóng hụi sống số tiền 1.700.000 đồng), C hốt hụi được số tiền 28.900.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Bị cáo C hốt phần hụi số 14, ở lần khui thứ 02 ngày 16/03/2017 (âm lịch), hụi kêu 600.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.400.000 đồng), hốt được số tiền 23.800.000 đồng, C chiếm đoạt của 10 người (14 phần hụi) số tiền 19.600.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt hụi phần số 16, ở lần khui thứ 04 ngày 16/5/2017 (âm lịch), hụi kêu 650.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.350.000 đồng), hốt được số tiền 23.600.000 đồng, C chiếm đoạt của 10 người (14 phần) hụi số tiền 18.900.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần hụi số 21, ở lần khui thứ 07 ngày 16/7/2017 (âm lịch), kêu 600.000 đồng, (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.400.000 đồng), hốt được số tiền 25.600.000 đồng, bị cáo C chiếm đoạt của 10 người (14 phần) chưa hốt số tiền 19.600.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi mở ngày 16/02/2017 (âm lịch) bị cáo C đã hốt được tổng cộng 101.900.000 đồng, C chiếm đoạt của 10 người chưa hốt hụi số tiền 58.100.000 đồng. Trong số những người bị C chiếm đoạt tiền, có 05 người yêu cầu xử lý C theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền chiếm đoạt gồm:

1/ Nguyễn Thị T: 12.450.000 đồng;

2/ Phạm Thị O 4.150.000 đồng;

3/ Võ Thị Th 4.150.000 đồng;

4/ Trần Thị T 4.150.000 đồng;

5/ Diệp Thị O 8.300.000 đồng.

Cho nên, số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo C trong dây hụi này là 33.200.000 đồng.

2.5. Dây hụi thứ 5: Mở ngày 04/5/2017 (âm lịch), có 21 phần, C tham gia 03 phần, trong đó C lấy tên người khác 02 phần (số 19 và phần số 20). Dây hụi này đã khui 5 lần, C đã hốt 03 phần. Những người chưa hốt hụi gồm: Trần Thị Ng, Thái Thị U, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị AT, Cao Thanh Th (02 phần), Lê Thị AH, Võ Thị Duyên, Lê Thị Kim Năm, Nguyễn Văn Ph, Võ Thị Th, Huỳnh Kim L, Bùi Thị Bích Th, Đặng Minh Long, Trần Thị MT, Phạm Thị O.

Bị cáo C hốt phần hụi số 01, ở lần khui thứ nhất ngày 04/5/2017 (âm lịch), kêu 300.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.700.000 đồng), C hốt được số tiền 30.500.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Bị cáo C hốt phần hụi số 19, ở lần khui thứ 03 ngày 04/6/2017 (âm lịch), hụi kêu 470.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.530.000 đồng), hốt được số tiền 28.010.000 đồng, chiếm đoạt của 15 người (16 phần) hụi chưa hốt số tiền 24.480.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần hụi số 20, ở lần khui thứ 05 ngày 04/8/2017(âm lịch), kêu 600.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.400.000 đồng), C hốt hụi được số tiền 26.400.000 đồng, chiếm đoạt của 15 người (16 phần) chưa hốt hụi số tiền 22.400.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi mở ngày 04/5/2017 (âm lịch) C đã hốt được tổng cộng 84.910.000 đồng, chiếm đoạt của 15 người chưa hốt hụi số tiền 46.880.000 đồng. Trong số những người bị C chiếm đoạt tiền, có 11 hụi viên yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số đã chiếm đoạt gồm:

1/ Thái Thị U: 2.930.000 đồng;

2/ Nguyễn Thị T: 2.930.000 đồng;

3/ Phạm Thị O 2.930.000 đồng;

4/ Huỳnh Kim L 2.930.000 đồng;

5/ Võ Thị Th: 2.930.000 đồng;

6/ Trần Thị Ng 2.930.000 đồng;

7/ Lê Thị AH 2.930.000 đồng;

8/ Nguyễn Thị AT 2.930.000 đồng;

9/ Cao Thanh Th 5.860.000 đồng;

10/ Nguyễn Văn Ph 2.930.000 đồng;

11/ Trần Thị MT 2.930.000 đồng.

Cho nên, số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị C trong dây hụi này là 35.160.000 đồng.

2.6. Dây hụi thứ 6: Mở ngày 20/6/2017 (âm lịch), có 19 phần, C tham gia 04 phần, trong đó C lấy tên người khác 03 phần hụi (phần số 01, 08, 09). Dây hụi này đã khui 03 lần. C đã hốt hết 03 phần hụi bằng tên người khác (tên không có thật). Tổng số hụi viên chưa hốt hụi gồm: Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Tấn Yên, Võ Thị Th, Nguyễn Thị Th, Cao Thị Th, Diệp Thị O, Lê Thị Kim Năm, Huỳnh Kim L, Nguyễn Phương Diễm, Đặng Thị Chưởng, Nguyễn Thị AT, Võ Thị H (2 phần), Võ Thị TN, Phạm Thị O.

Bị cáo C hốt phần hụi số 01, ở lần khui thứ nhất ngày 20/6/2017 (âm lịch), kêu 300.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.700.000 đồng), C chiếm đoạt tiền của 14 hụi viên (15 phần) hụi, số tiền 25.500.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần hụi số 08, ở lần khui thứ 02 ngày 20/7/2017 (âm lịch), kêu 500.000 đồng (những hụi viên chưa hốt đóng số tiền 1.500.000 đồng), C chiếm đoạt của 14 hụi viên (15 phần) số tiền 22.500.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C tiếp tục dùng tên của người khác hốt phần hụi số 09, ở lần khui thứ 03 ngày 20/8/2017 (âm lịch), kêu 550.000 đồng (mỗi hụi viên chưa hốt đóng hụi sống là 1.450.000 đồng), hốt được số tiền 21.750.000 đồng, đây là số tiền C chiếm đoạt của 14 hụi viên (15 phần).

Như vậy, dây hụi mở ngày 20/6/2017 (âm lịch) bị cáo C đã hốt được tổng cộng 69.750.000 đồng, chiếm đoạt của 14 người chưa hốt hụi số tiền: 69.750.000 đồng. Trong số những người bị C chiếm đoạt tiền, có 08 hụi viên có yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền chiếm đoạt gồm:

1/ Phạm Thị O: 4.650.000 đồng;

2/ Võ Thị Th: 4.650.000 đồng;

3/ Huỳnh Kim L: 4.650.000 đồng;

4/ Võ Thị H 9.300.000 đồng;

5/ Diệp Thị O 4.650.000 đồng;

6/ Nguyễn Thị AT: 4.650.000 đồng;

7/ Nguyễn Văn Ph 4.650.000 đồng;

8/ Võ Thị TN 4.650.000 đồng.

Cho nên, số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo C trong dây hụi này là 41.850.000 đồng.

2.7. Dây hụi thứ 7: Mở ngày 02/7/2017 ( âm lịch), có 21 phần, C tham gia 03 phần, trong đó C lấy tên của người khác 02 phần hụi (số 13 và 19). Dây hụi này đã khui 2 lần, C đã hốt hết 02 phần đã tham gia bằng tên người khác, 01 phần tên C. Những hụi viên khác chưa hốt hụi gồm: Lê Thanh T, Nguyễn Thị Kh, Trần Thị Phương Lan, Trần Thị Th, Trần Kim C (2 phần), Đặng Thị D, Đặng Thị Chúc, Lê Thị LT, Trần Thị KN, Đỗ Đắc Linh, Nguyễn Thị T (2 phần), Nguyễn Ngọc H, Nguyễn Thị KM (2 phần), Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Nguyễn Tuấn Yên.

Bị cáo C hốt phần hụi số 01, ở lần khui thứ nhất ngày 02/7/2017 (âm lịch), kêu 300.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.700.000 đồng), C hốt được số tiền 30.600.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Bị cáo C hốt phần số 13, ở lần khui thứ 02 ngày 02/8/2017 (âm lịch), kêu 700.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.300.000 đồng), hốt được 23.400.000 đồng, chiếm đoạt của 15 hụi viên chưa hốt hụi (18 phần), đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi ngày 02/7/2017 (âm lịch) C đã hốt hụi tổng cộng 54.000.000 đồng, chiếm đoạt của 15 người chưa hốt hụi số tiền 23.400.000 đồng. Trong số những người bị C chiếm đoạt tiền, có 05 người yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với C và buộc C trả lại số tiền chiếm đoạt gồm:

1/ Nguyễn Thị T: 2.600.000 đồng;

2/ Nguyễn Thị KM: 2.600.000 đồng;

3/ Trần Kim C 2.600.000 đồng;

4/ Lê Thị LT 1.300.000 đồng;

5/ Trần Thị KN 1.300.000 đồng.

Cho nên, số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo C trong trong dây hụi này là 10.400.000 đồng.

2.8. Dây hụi thứ 8: Mở ngày 12/4/2016 (âm lịch), có 20 phần, C tham gia 04 phần, trong đó C lấy tên người khác 03 phần (số 02, 14, 17). Dây hụi này đã khui 18 lần, C đã hốt hết 04 phần hụi. Ngoài ra, C còn tự ý hốt hụi của người khác 02 phần, phần hụi (số 07 và số 15). Những người chưa hốt hụi gồm: Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị KM, Nguyễn Thị H, Võ Thị Th và Đồng Thị H

Bị cáo C hốt phần hụi số 01, ở lần khui thứ nhất ngày 12/4/2016 (âm lịch), kêu 300.000 đồng (những hụi viên chưa hốt đóng hụi số tiền 1.700.000 đồng), C hốt được số tiền 27.200.000 đồng, đây là phần hụi đứng tên C có thật.

Bị cáo C hốt phần hụi số 17, lần khui thứ 03 ngày 12/6/2016 (âm lịch), kêu 380.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng hụi sống 1.620.000 đồng), hốt được 26.300.000 đồng, chiếm đoạt của 05 người chưa hốt hụi 8.100.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần hụi số 14, ở lần khui thứ 04 ngày 12/7/2016 (âm lịch), kêu 480.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.520.000 đồng), hốt được 24.800.000 đồng, chiếm đoạt của 05 người chưa hốt hụi 7.600.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C hốt phần số 02, ở lần khui thứ 07 ngày 12/10/2016 (âm lịch), kêu 500.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.500.000 đồng), hốt được 25.500.000 đồng, chiếm đoạt của 05 người chưa hốt hụi 7.500.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C tự ý hốt của hụi viên ở phần hụi số 07, ở lần khui thứ 12 ngày 12/3/2017 (âm lịch), kêu 550.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.450.000 đồng), hốt được 27.050.000 đồng, C chiếm đoạt của 05 người chưa hốt hụi, số tiền 7.250.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C tự ý hốt hụi của hụi viên phần hụi số 12, ở lần khui thứ 15 ngày 10/6/2017 (âm lịch), kêu 550.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.450.000 đồng), hốt được số tiền 28.350.000 đồng, chiếm đoạt của 05 người, số tiền chiếm đoạt 7.250.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Bị cáo C tự ý hốt hụi của hụi viên phần hụi số 15, ở lần khui thứ 16 ngày 12/6/2017 (âm lịch), kêu 400.000 đồng (những hụi viên chưa hốt hụi đóng số tiền 1.600.000 đồng), hốt được số tiền 29.600.000 đồng, C chiếm đoạt của 05 người, số tiền chiếm đoạt 8.000.000 đồng, đây là phần hụi mạo danh.

Như vậy, dây hụi mở ngày 12/4/2016 (âm lịch) C đã hốt hụi được tổng số tiền 160.450.000 đồng, C chiếm đoạt của 05 người chưa hốt hụi với số tiền 38.450.000 đồng; 05 hụi viên này yêu cầu bị cáo C trả lại số tiền chiến đoạt cụ thể:

1/ Nguyễn Thị T: 9.228.000 đồng;

2/ Nguyễn Thị KM: 9.228.000 đồng;

3/ Nguyễn Thị H 9.228.000 đồng;

4/ Võ Thị Th 9.228.000 đồng;

5/ Đồng Thị H 9.228.000 đồng.

Vật chứng đã thu giữ gồm: 03 (ba) quyển sổ để ghi chép lại quá trình tổ chức chơi hụi của của bị cáo C. Ký hiệu sổ thứ nhất (bìa màu xanh rêu), sổ thứ hai (bìa màu đen), sổ hụi thứ 3 (không bìa).

Tại Cáo trạng số 20/CT-VKS-HCTA, ngày 26/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A căn cứ vào việc bị cáo C đã bằng thủ đoạn gian dối bằng cách đưa vào các dây hụi 25 tên giả và 05 lần tự ý mượn hụi để hốt hụi của các hụi viên trong 05 dây hụi mùa; 08 dây hụi tháng để chiếm đoạt tiền của 36 bị hại có yêu cầu xử lý số tiền 377.880.000 đồng (ba trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng) nên truy tố Nguyễn Thị C về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích tính chất, mức độ hậu quả đã gây nên cho xã hội, cho các bị hại; bị cáo không có tình tiết tăng nặng; bị cáo tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả bằng cách đã nộp trước 200.000.000 đồng; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế; đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn là các tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Từ những phân tích đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đề nghị áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Thị C mức án từ 05 năm đến 06 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị buộc bị cáo có trách nhiệm trả lại cho các bị hại có yêu cầu trong vụ án này số tiền bị chiếm đoạt mang tính chất lừa đảo. Đối với số tiền mà bị cáo nợ hụi các hụi viên mang tính chất dân sự tại phiên tòa bị cáo đồng ý trả lại theo yêu cầu của các bị hại nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đối với 03 (ba) quyển sổ để ghi chép lại quá trình tổ chức chơi hụi của của bị cáo C. Ký hiệu sổ thứ nhất (bìa màu xanh rêu), sổ thứ hai (bìa màu đen), sổ hụi thứ 3 (không bìa) là vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội đề nghị tịch thu lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 200.000.000 đồng mà bị cáo đã nộp để sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả đề nghị tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.

Tất cả 36 bị hại đều thống nhất số tiền bị chiếm đoạt mang tính chất hình sự như kết quả điều tra và cáo trạng đã truy tố và tại phiên tòa đã làm rõ; tất cả đều có chung đề nghị về trách nhiệm hình sự của bị cáo C sẽ do Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá tính chất, mức độ xét xử theo quy định pháp luật; không ai yêu cầu tăng nặng cũng không ai yêu cầu giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tất cả các bị hại có mặt; các bị hại vắng mặt nhưng đã thể hiện rõ yêu cầu trong lời khai đã cung cấp trong quá trình điều tra là yêu cầu bị cáo C trả lại tất cả tiền hụi mà họ đã đóng gồm: Tiền bị lừa đảo chiếm đoạt và tiền hụi vốn mang tính chất dân sự được làm rõ tại phiên tòa, không có bị hại nào yêu cầu bồi thường thiệt hại, không bị hại nào yêu cầu tính lãi suất.

Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm: Trần Thị Th, Lê Thị M (sinh năm: 1971), Lê Thị M (sinh năm: 1960), Cao Thị Th, Huỳnh Cẩm H, Nguyễn Thị D, Huỳnh Thị Bạch Ng, Đặng Văn Ph, Nguyễn Thị Kh, Lê Kim N, Nguyễn Thị Th, Võ Thị Nh, Bùi Thị Bích Th, Đặng Thị Tr (Chưởng), Lê Thanh T, Trần Bạch Phương L, Đặng Thị D, Bùi Thị H, Bùi Thị Th, Nguyễn Thị Diễm Ph, Nguyễn Thị Thu Ph, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Ngọc H không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo và tự thỏa thuận hoặc tự trừ cấn tiền hụi, tiền nợ với nhau và vắng mặt tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tại phiên tòa qua xét hỏi, tranh tụng công khai, qua đối chất và đối chiếu hụi, kết hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã xác định được có sự chênh lệch về số tiền bị chiếm đoạt của các bị hại lẽ ra số đúng là 378.480.000 đồng (ba trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng), cụ thể như sau: Thái Thị U 8.830.000 đồng; Nguyễn Thị Th 6.280.000 đồng; Trần Văn D 6.280.000 đồng; Nguyễn Thị T 40.500.000 đồng; Nguyễn Thị C 5.130.000 đồng; Phạm Thị O 18.010.000 đồng; Trần Thị H 2.830.000 đồng; Nguyễn Thị B 9.600.000 đồng; Võ Thị Th 23.810.000 đồng; Huỳnh Kim L 7.580.000 đồng; Nguyễn Thị KM 16.240.000 đồng; Nguyễn Thị H 21.700.000 đồng; Lê Hoàng G 6.280.000 đồng; Trần Thị T 28.760.000 đồng; Võ Thị Th 21.070.000 đồng; Võ Thị H 13.800.000 đồng; Trần Thị KH 2.830.000 đồng; Đồng Thị H 11.970.000 đồng; Trần Thị Ng 8.060.000 đồng; Nguyễn Văn B 26.280.000 đồng; Võ Thị Th 5.900.000 đồng; Nguyễn Tuấn A 5.900.000 đồng; Bùi Thị TT 5.900.000 đồng; Nguyễn Thị ML 5.900.000 đồng; Trần Văn T 6.280.000 đồng; Lê Thị AH 9.210.000 đồng; Diệp Thị O 12.950.000 đồng; Nguyễn Thị AT 7.580.000 đồng; Cao Thanh Th 5.860.000 đồng; Nguyễn Văn Ph 7.580.000 đồng; Trần Thị MT 2.930.000 đồng; Võ Thị TN 4.650.000 đồng; Trần Kim C 2.600.000 đồng; Lê Thị LT 1.300.000 đồng; Trần Thị KN 1.300.000 đồng; Phan Thị Kim S 6.800.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền để truy tố đối với bị cáo chính xác là 378.480.000 đồng (ba trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng). Tuy nhiên, xét thấy việc sai sót là do tính toán nhẫm lẫn và số tiền sai số 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) là không lớn, không làm thay đổi khung hình phạt nên chấp nhận xét xử theo trình tự sơ thẩm nhưng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A cũng cần phải rút kinh nghiệm.

Cụ thể bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại như sau:

1/ Chiếm đoạt của Thái Thị U số tiền: 8.830.000 đồng;

2/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị Th số tiền: 6.280.000 đồng.

3/ Chiếm đoạt của Trần Văn D số tiền: 6.280.000 đồng.

4/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị T số tiền: 40.500.000 đồng.

5/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị C số tiền: 5.130.000 đồng.

6/ Chiếm đoạt của Phạm Thị O số tiền: 18.010.000 đồng.

7/ Chiếm đoạt của Trần Thị H số tiền: 2.830.000 đồng.

8/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị B số tiền: 9.600.000 đồng.

9/ Chiếm đoạt của Võ Thị Th số tiền: 23.810.000 đồng.

10/ Chiếm đoạt của Huỳnh Kim L số tiền: 7.580.000 đồng.

11/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị KM số tiền: 16.240.000 đồng.

12/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị H số tiền: 21.700.000 đồng.

13/ Chiếm đoạt của Lê Hoàng G số tiền: 6.280.000 đồng.

14/ Chiếm đoạt của Trần Thị T số tiền: 28.760.000 đồng.

15/ Chiếm đoạt của Võ Thị Th số tiền: 21.070.000 đồng.

16/ Chiếm đoạt của Võ Thị H số tiền: 13.800.000 đồng.

17/ Chiếm đoạt của Trần Thị KH số tiền: 2.830.000 đồng.

18/ Chiếm đoạt của Đồng Thị H số tiền: 11.970.000 đồng.

19/ Chiếm đoạt của Trần Thị Ng số tiền: 8.060.000 đồng.

20/ Chiếm đoạt của Nguyễn Văn B số tiền: 26.280.000 đồng.

21/ Chiếm đoạt của Võ Thị Th số tiền: 5.900.000 đồng.

22/ Chiếm đoạt của Nguyễn Tuấn A số tiền: 5.900.000 đồng.

23/ Chiếm đoạt của Bùi Thị TT số tiền: 5.900.000 đồng.

24/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị ML số tiền: 5.900.000 đồng.

25/ Chiếm đoạt của Trần Văn T số tiền: 6.280.000 đồng.

26/ Chiếm đoạt của Lê Thị AH số tiền: 9.210.000 đồng.

27/ Chiếm đoạt của Diệp Thị O số tiền: 12.950.000 đồng.

28/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị AT số tiền: 7.580.000 đồng.

29/ Chiếm đoạt của Cao Thanh Th số tiền: 5.860.000 đồng.

30/ Chiếm đoạt của Nguyễn Văn Ph số tiền: 7.580.000 đồng.

31/ Chiếm đoạt của Trần Thị MT số tiền: 2.930.000 đồng.

32/ Chiếm đoạt của Võ Thị TN số tiền: 4.650.000 đồng.

33/ Chiếm đoạt của Trần Kim C số tiền: 2.600.000 đồng.

34/ Chiếm đoạt của Lê Thị LT số tiền: 1.300.000 đồng.

35/ Chiếm đoạt của Trần Thị KN số tiền: 1.300.000 đồng.

36/ Chiếm đoạt của Phan Thị Kim S số tiền: 6.800.000 đồng.

Hành vi trên của bị cáo C đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), nên Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A truy tố đối với bị cáo C là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo C là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác. Bị cáo ý thức và biết trước việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn cho hậu quả xảy ra thể hiện lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo đã làm tổn thất không nhỏ về kinh tế của một bộ phận quần chúng nhân dân, làm cho một số người dân gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, gây xôn xao trong dư luận, làm mất trật tự trị an. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm trừng trị, cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt, đồng thời nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này. Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng; có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Tự nguyện sửa chữa bằng cách đã nộp trước 200.000.000 đồng để bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ là các tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Mặc dù số tiền bị cáo khắc phục hậu quả cho những bị hại chỉ hơn 1/2 số tiền bị cáo chiếm đoạt là chưa đầy đủ, tuy nhiên hiện tại gia đình bị cáo gặp nhiều khó khăn, không có đất sản xuất, bị cáo đã bán nhà là chỗ ở duy nhất lấy tiền để khắc phục hậu quả cho bị hại, bị cáo và gia đình không có nguồn thu nhập ổn định để tiếp tục khắc phục hậu quả; trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự nên nhằm thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Đối với số tiền 200.000.000 đồng mà bị cáo đã nộp để sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự; các Điều 292, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị C 05 (năm) năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự:

2.1. Buộc bị cáo Nguyễn Thị C có trách nhiệm trả lại số tiền lừa đảo chiếm đoạt cho những người bị hại với tổng số tiền 378.480.000 đồng (ba trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng), cụ thể trả cho:

1/ Thái Thị U số tiền: 8.830.000 đồng.

2/ Nguyễn Thị Th số tiền: 6.280.000 đồng.

3/ Trần Văn D số tiền: 6.280.000 đồng.

4/ Nguyễn Thị T số tiền: 40.500.000 đồng.

5/ Nguyễn Thị C số tiền: 5.130.000 đồng.

6/ Phạm Thị O số tiền: 18.010.000 đồng.

7/ Trần Thị H số tiền: 2.830.000 đồng.

8/ Nguyễn Thị B số tiền: 9.600.000 đồng.

9/ Võ Thị Th số tiền: 23.810.000 đồng.

10/ Huỳnh Kim L số tiền: 7.580.000 đồng.

11/ Nguyễn Thị KM số tiền: 16.240.000 đồng.

12/ Nguyễn Thị H số tiền: 21.700.000 đồng.

13/ Lê Hoàng G số tiền: 6.280.000 đồng.

14/ Trần Thị T số tiền: 28.760.000 đồng.

15/ Võ Thị Th số tiền: 21.070.000 đồng.

16/ Võ Thị H số tiền: 13.800.000 đồng.

17/ Trần Thị KH số tiền: 2.830.000 đồng.

18/ Đồng Thị H số tiền: 11.970.000 đồng.

19/ Trần Thị Ng số tiền: 8.060.000 đồng.

20/ Nguyễn Văn B số tiền: 26.280.000 đồng.

21/ Võ Thị Th số tiền: 5.900.000 đồng.

22/ Nguyễn Tuấn A số tiền: 5.900.000 đồng.

23/ Bùi Thị TT số tiền: 5.900.000 đồng.

24/ Nguyễn Thị ML số tiền: 5.900.000 đồng.

25/ Trần Văn T số tiền: 6.280.000 đồng.

26/ Lê Thị AH số tiền: 9.210.000 đồng.

27/ Diệp Thị O số tiền: 12.950.000 đồng.

28/ Nguyễn Thị AT số tiền: 7.580.000 đồng.

29/ Cao Thanh Th số tiền: 5.860.000 đồng.

30/ Nguyễn Văn Ph số tiền: 7.580.000 đồng.

31/ Trần Thị MT số tiền: 2.930.000 đồng.

32/ Võ Thị TN số tiền: 4.650.000 đồng.

33/ Trần Kim C số tiền: 2.600.000 đồng.

34/ Lê Thị LT số tiền: 1.300.000 đồng.

35/ Trần Thị KN số tiền: 1.300.000 đồng.

36/ Phan Thị Kim S số tiền: 6.800.000 đồng.

2.2. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Thị C có trách nhiệm trả lại số tiền hụi còn nợ các hụi viên (bị hại) mang tính chất dân sự là số tiền 726.960.000 đồng (bảy trăm hai mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng), cụ thể tự nguyện trả như sau:

1/ Thái Thị U số tiền: 18.050.000 đồng;

2/ Nguyễn Thị Th số tiền: 7.500.000 đồng.

3/ Trần Văn D số tiền: 7.500.000 đồng.

4/ Nguyễn Thị T số tiền: 95.340.000 đồng.

5/ Nguyễn Thị C số tiền: 27.290.000 đồng.

6/ Phạm Thị O số tiền: 19.270.000 đồng.

7/ Trần Thị H số tiền: 9.940.000 đồng.

8/ Nguyễn Thị B số tiền: 40.100.000 đồng.

9/ Võ Thị Th số tiền: 38.710.000 đồng .

10/ Huỳnh Kim L số tiền: 4.750.000 đồng.

11/ Nguyễn Thị KM số tiền: 29.380.000 đồng.

12/ Nguyễn Thị H số tiền: 30.380.000 đồng.

13/ Lê Hoàng G số tiền: 7.500.000 đồng.

14/ Trần Thị T số tiền: 79.010.000 đồng.

15/ Võ Thị Th số tiền: 42.830.000 đồng.

16/ Võ Thị H số tiền: 10.100.000 đồng.

17/ Trần Thị KH số tiền: 8.940.000 đồng.

18/ Đồng Thị H số tiền: 15.520.000 đồng.

19/ Trần Thị Ng số tiền: 34.540.000 đồng.

20/ Nguyễn Văn B số tiền: 65.600.000 đồng.

21/ Võ Thị Th số tiền: 13.300.000 đồng.

22/ Nguyễn Tuấn A số tiền: 7.800.000 đồng.

23/ Bùi Thị TT số tiền: 13.300.000 đồng.

24/ Nguyễn Thị ML số tiền: 13.300.000 đồng.

25/ Trần Văn T số tiền: 7.500.000 đồng.

26/ Lê Thị AH số tiền: 12.250.000 đồng.

27/ Diệp Thị O số tiền: 6.760.000 đồng.

28/ Nguyễn Thị AT số tiền: 4.750.000 đồng.

29/ Cao Thanh Th số tiền: 9.500.000 đồng.

30/ Nguyễn Văn Ph số tiền: 4.750.000 đồng.

31/ Trần Thị MT số tiền: 4.750.000 đồng.

32/ Võ Thị TN số tiền: 00 đồng.

33/ Trần Kim C số tiền: 3.400.000 đồng.

34/ Lê Thị LT số tiền: 1.700.000 đồng.

35/ Trần Thị KN số tiền: 1.700.000 đồng.

36/ Phan Thị Kim S số tiền: 29.950.000 đồng.

Kể từ ngày các bị hại trong vụ án có đơn yêu cầu thi hành án đối với các khoản tiền mà bị cáo có trách nhiệm trả nếu bị cáo Nguyễn Thị C chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì hàng tháng còn phải trả lãi cho các bị hại theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào các Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Tịch thu lưu giữ theo hồ sơ vụ án 03 (ba) quyển sổ để ghi chép lại quá trình tổ chức chơi hụi của của bị cáo C. Ký hiệu sổ thứ nhất (bìa màu xanh rêu), sổ thứ hai (bìa màu đen), sổ hụi thứ 3 (không bìa).

Tiếp tục tạm giữ số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) bị cáo đã tạm nộp trong quá trình điều tra để đảm bảo cho việc thi hành án và sẽ do Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành A giải quyết trong giai đoạn thi hành án theo quy định pháp luật.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Thị C phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm là 39.163.200 đồng (ba mươi chín triệu một trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm đồng).

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 02/7/2019; bị hại; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn) nơi đương sự cư trú.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ