Bản án 250/2025/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Châu Minh S và Lô Thị L là vợ chồng. Ngày 20/6/2017, Châu Minh S đăng ký thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đ1 (gọi tắt là Công ty Đ1) do S là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ngày 12/12/2017, S đăng ký thành lập Công ty TNHH Đ2 (gọi tắt là Công ty Đ2) do Lô Thị L làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Công ty Cổ phần Đ3 (gọi tắt là Công ty Đ3) đăng ký ngày 08/12/2015, địa chỉ: số I, đường C, tổ A, khu phố B, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, do Hà Huy B1 làm người đại diện theo pháp luật.

Từ năm 2017 đến năm 2021, khi hoạt động kinh doanh bất động sản, lợi dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty Đ1, Công ty Đ2, Châu Minh S cùng với Lô Thị L và đồng phạm thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua việc tự lập dự án khu dân cư, ký hợp đồng nguyên tắc để thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Cụ thể như sau:

1. Tại dự án khu dân cư P, thành phố T, tỉnh Bình Dương:

Khoảng đầu năm 2017, Châu Minh S tự lập dự án bất động sản đặt tên là “Khu dân cư P” trên 04 thửa đất nông nghiệp, diện tích 22.567,4m² tại phường B và phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường A và phường T, Thành phố Hồ Chí Minh), gồm: thửa số 753, tờ bản đồ số 110, diện tích 10.755m², phường T của ông Nguyễn Văn T1, S vẽ sơ đồ phân thành 77 nền và đặt tên là “khu Thuận Giao 77”; hai thửa số 96 và 140, tờ bản đồ số 141, diện tích 6.932m², phường B của bà Nguyễn Thị H, S vẽ sơ đồ phân thành 58 nền và đặt tên là “khu Bình Chuẩn 58”; một phần thửa số 97, tờ bản đồ số 141, diện tích 1.068m², phường B của bà Nguyễn Thị H, S vẽ sơ đồ phân thành 39 nền và đặt tên là “khu T”.

Ngày 10/4/2017, Châu Minh S đại diện Công ty Đ1 ký hợp đồng môi giới độc quyền với Hà Huy B1, Giám đốc Công ty Đ3, giao cho Công ty Đ3 môi giới bán bất động sản (đất nền) các khu đất tự phân lô là 174 nền (khu T, khu T, khu B). Sau đó, B1 triển khai cho nhân viên của Công ty Đất Việt phát tờ rơi quảng cáo, tổ chức mở bán đất nền tại các khu đất để ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư P. Theo nội dung hợp đồng nguyên tắc, mỗi nền đất có 60m² đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Công ty Đ3 cam kết sau từ 03 tháng đến 06 tháng sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án, bàn giao nền đất và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 13/11/2018, B1 đại diện Công ty Đ3 trực tiếp ký hợp đồng thỏa thuận với 41 bị hại, chỉ đạo Ngô Minh H1, Vũ Thị T2 (nhân viên Công ty Đ3) ký hợp đồng thỏa thuận với 02 người, chiếm đoạt tổng cộng 17.932.000.000 đồng. B1 giao cho Châu Minh S 14.120.000.000 đồng.

Để có đất thực hiện dự án, ngày 10/5/2017, Châu Minh S nhờ em trai là ông Châu Minh L2 đặt cọc cho bà Nguyễn Thị H 500.000.000 đồng để nhận chuyển nhượng các thửa đất số 96, 97 và 140, hẹn đến ngày 10/7/2017 sẽ thanh toán đủ tiền, ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng ông L2 không thực hiện nên mất số tiền đặt cọc. Khoảng tháng 9/2017, Châu Minh S đặt cọc 200.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn T1 để nhận chuyển nhượng thửa đất số 753. Đến ngày 15/3/2019, S ký hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa đất số 753 của ông T1. Ngày 26/01/2021, S và L ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 753 cho Công ty Cổ phần Đ4, địa chỉ: số F đường N, phường Đ, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Ngày 02/10/2017, Châu Minh S làm hồ sơ xin đăng ký chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở P 1 trên các thửa đất số 96, 97 và 140 của bà H nhưng không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, vì các thửa đất này không phù hợp với quy hoạch.

Quá thời hạn cam kết theo hợp đồng nhưng B1 không thực hiện việc giao đất nên một số khách hàng yêu cầu B1 thanh lý hợp đồng và trả lại tiền, B1 ký biên bản thanh lý hợp đồng và đã trả lại một phần tiền cho một số khách hàng. Đến tháng 10/2020, các khách hàng gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của B1 và S đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B. Ngày 26/01/2021, Châu Minh S và Hà Huy B1 ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng môi giới độc quyền, B1 xác nhận đã nhận lại 14.120.000.000 đồng của S. B1 tiếp tục trả lại tiền cho 24 bị hại tổng cộng 5.529.000.000 đồng.

Danh sách các bị hại dự án P 1 cụ thể như sau:

Số tiền theo

Số tiền

Số tiền còn

Năm

Ngày ký

Số tiền trả Stt

Họ và tên

hợp đồng

thanh toán

chiếm đoạt

sinh

hợp đồng

lại (đồng)

(đồng)

(đồng)

(đồng) 1 Lý Ngọc Ánh

1993 7/19/2017 1,696.000.000 817.000.000

817.000.000 2 Bùi Văn Bình

1983 1/11/2018 860.000.000

430.000.000

430.000.000 3 Mai Văn Công 1981 1/10/2018 860.000.000

430.000.000 190.000.000

240.000.000 4 Bùi Thị Cúc

1984 8/25/2017 757,500,000

264.000.000 264.000.000

0 Trịnh Xuân

07/10/2017 5

1975

1,735.000.000 697.000.000 697.000.000

0 Cường

12/9/2017 Mai Xuân 6

1977 11/23/2017 700.000.000

315.000.000 120.000.000

195.000.000 Cường Phan Ngọc 7

1981 12/14/2017 954.000.000

425.000.000 300.000.000

125.000.000 Duân Đoàn Văn 8

1982 1/9/2018

875.000.000

437.000.000 250.000.000

187.000.000 Dũng Nguyễn Công 9

1977 7/14/2017 696.000.000

455.000.000

455.000.000 Đăng Huỳnh Thị Bé

1,051.000.00 10

1977 1/12/2018 3,002.000.000

730.000.000

321.000.000 Em

0 11 Lê Thị Gái

1972 6/26/2017 682.000.000

188.000.000 188.000.000

0 12 Đào Mạnh Hà

1974 11/30/2017 1,605.000.000 500.000.000 120.000.000

380.000.000 13 Trần Thị Hiền 1988 10/27/2017 695.000.000

200.000.000 100.000.000

100.000.000 14 Phạm Thị Hoa 1974 3/12/2018 937,500,000

515,500,000 120.000.000

395,500,000 Nguyễn Quang 15

1975 4/8/2018

803.000.000

361.000.000 150.000.000

211.000.000 Hồng 16 Đỗ Duy Hùng

1973 10/7/2017 1,460.000.000 730.000.000 730.000.000

0 Nguyễn Văn 17

1989 2/5/2018

700.000.000

299,500,000 0

299,500,000 Hùng Phạm Văn 18

1992 11/29/2017 702.000.000

245.000.000 175.000.000

70.000.000 Huy Phạm Ngọc 19

1969 1/12/2018 837,500,000

343.000.000 0

343.000.000 Kiêm Trịnh Văn 20

1980 5/9/2018

848.000.000

424.000.000 0

424.000.000 Khởi 21 Lê Đức Long

1983 10/31/2017 695.000.000

312.000.000 150.000.000

162.000.000 Trần Chí 22

1975 1/9/2018

941.000.000

423.000.000 200.000.000

223.000.000 Luyến Tống Thành 23

1981 1/9/2018

941.000.000

423.000.000 0

423.000.000 Nên 24 Cao Viết Niên 1984 7/3/2017

957.000.000

430.000.000 80.000.000

350.000.000 Trần Thị Vân 25

1989 1/18/2018 795.000.000

395.000.000 0

395.000.000 Nga 26 Trần Phi

1987 4/26/2018 760.000.000

284.000.000 0

284.000.000 27 Trần Phong

1985 11/29/2017 734.000.000

256.000.000 0

256.000.000 Lê Trung

30/11/2017 28

1992

1,404.000.000 491.000.000 0

491.000.000 Phước

13/11/2018 Trần Quốc 29

1971 12/29/2017 825.000.000

375.000.000 80.000.000

295.000.000 Phương 30 Nguyễn Quân

1981 7/14/2017 1,792.000.000 806.000.000 0

806.000.000 Lê Tiến 31

1986 8/30/2017 680.000.000

308.000.000 0

308.000.000 Quỳnh 32 Ngô Ngọc Sơn 1977 1/3/2018

955,500,000

572.000.000 100.000.000

472.000.000 33 Cao Văn Sơn

1982 1/18/2018 1,884.000.000 659.000.000 295.000.000

364.000.000 Nguyễn Văn 34

1985 9/28/2017 690.000.000

241.000.000 0

241.000.000 Sửu Nguyễn Thị 35

1993 11/22/2017 695.000.000

243.000.000 120.000.000

123.000.000 Thanh Tuyền Chu Văn 36

1982 11/1/2017 700.000.000

245.000.000 0

245.000.000 Thanh Quách Văn 37

1987 1/10/2018 865.000.000

316.000.000 150.000.000

166.000.000 Thảnh 38 Bùi Thị Vân

1989 1/9/2018

952.000.000

423.000.000 0

423.000.000 Khổng Văn 39

1984 11/15/2017 685.000.000

239.000.000 0

239.000.000 Vinh Phan Thị 40

1988 11/21/2017 700.000.000

245.000.000 100.000.000

145.000.000 Thanh Vương Bùi Thị Bạch 41

1984 7/27/2017 699.000.000

469.000.000 120.000.000

349.000.000 Yến 42 Bùi Thị Kỷ

1979 11/20/2017 695.000.000

350.000.000 0

350.000.000 43 Vũ Minh Thụy 1978 3/12/2018 1,280.000.000 300.000.000 0

300.000.000

17,932.000.0 5,529.000.00 12,403.000.00

TỔNG

00

0

0

Như vậy, S (thông qua B1) đã chiếm đoạt 17.932.000.000 đồng của 43 bị hại, B1 đã trả lại 5.529.000.000 đồng cho 24 bị hại, còn lại 12.403.000.000 đồng.

2. Dự án khu nhà ở C, thành phố B, tỉnh Bình Dương:

2.1. Hành vi vi phạm của Công ty Đ2 Q tại dự án Khu nhà ở C:

Dự án khu nhà ở C tại phường C, thị xã B, tỉnh Bình Dương do Công ty Đ2 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh B chấp thuận ngày 18/10/2018, được UBND thành phố B quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 13/11/2019. Theo quy hoạch chi tiết thì dự án khu nhà ở C có diện tích 64.021,3m2, là một khu nhà ở thương mại liền kề (ký hiệu theo thứ tự từ LK A đến LK M) chia thành 427 lô đất trên 13 thửa đất, gồm: thửa số 846, 1674, 791, 987, 1672, 1624, 1625, 816, 837, 961 cùng tờ bản đồ số 29 và thửa số 2657, 2658, 08 cùng tờ bản đồ số 32, tại phường C, thị xã B, tỉnh Bình Dương. Để có đất thực hiện dự án, từ năm 2018 đến năm 2021, L và S đã nhận chuyển nhượng 13 thửa đất nêu trên của người dân với tổng giá chuyển nhượng là 72.592.000.000 đồng.

Ngày 03/5/2018, S yêu cầu L (đại diện Công ty Đ2) ký hợp đồng môi giới độc quyền, giấy ủy quyền với B1 (đại diện Công ty Đ3), giao Công ty Đ3 môi giới bán bất động sản (đất nền), gồm 380 lô đất diện tích 50.620,3 m2 thuộc dự án Khu nhà ở C. Đến ngày 28/11/2019, L và B1 ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh, bổ sung đối với dự án Khu nhà ở C, giảm từ 380 lô còn 300 lô.

Thực hiện hợp đồng phân phối độc quyền, B1 triển khai cho các nhân viên Công ty Đ3 mở bán dự án khu nhà ở C, tư vấn hồ sơ pháp lý dự án, ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền với các khách hàng để chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án khu nhà ở C. Từ ngày 03/5/2018 đến ngày 11/01/2021, B1 ký hợp đồng bán cho 226 khách hàng, tổng số 333 lô, thu được 182.722.283.224 đồng, B1 giao cho S 90.510.000.000 đồng.

Ngoài ra, từ ngày 04/8/2018 đến ngày 26/3/2020, L đại diện Công ty Đ2 ký hợp đồng thỏa thuận bán đất nền dự án khu nhà ở C cho 14 khách hàng với 54 nền, thu 19.470.000.000 đồng. Công ty Đ2 còn ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cho Công ty TNHH T5 nền và thu 7.375.000.000 đồng, chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đ5 30 nền và thu 10.000.000.000 đồng.

Ngày 07/01/2020, Công ty Đ2 Q bị Thanh tra Sở xây dựng tỉnh B xử phạt 40.000.000 đồng về hành vi xây dựng không phép và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Ngày 28/8/2020, Công ty Đ2 bị UBND tỉnh B xử phạt vi phạm hành chính 285.000.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản, vi phạm quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng quy định, buộc hoàn trả chi phí cho bên nhận chuyển nhượng và bồi thường thiệt hại; xử phạt Công ty Đ3 về hành vi vi phạm kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định.

2.2. Hành vi phạm tội của Châu Minh S, Lô Thị L, Hà Huy B1:

Khoảng cuối năm 2018, S nảy sinh ý định mở rộng dự án khu nhà ở C giai đoạn 2 liền kề với giai đoạn 1. Sơn tự vẽ sơ đồ phân lô dự án khu nhà ở C giai đoạn 2 trên 04 thửa đất nông nghiệp, với tổng diện tích 29.620m2 tại phường C, thành phố B, tỉnh Bình Dương, gồm: thửa số 103, tờ bản đồ số 31, diện tích 3.513,7m2 của bà Võ Thị Đ; thửa số 01, tờ bản đồ số 31, diện tích 6.643m2 của ông Phạm Văn S1; thửa số 104, tờ bản đồ số 31, diện tích 6.976,5m2 của ông Nguyễn Văn T3 và bà Trần Thị C1; thửa số 197, tờ bản đồ số 31, diện tích 12.764m2 của ông Hồ Văn S2.

Mặc dù chưa làm thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở C giai đoạn 2 nhưng S và L tiếp tục giao cho B1 môi giới bán đất nền tại dự án khu nhà ở C giai đoạn 2. B1 triển khai cho nhân viên Công ty Đ3 mở bán đất nền dự án khu nhà ở C, ký hợp đồng nguyên tắc góp vốn giá trị bất động sản hình thành trong tương lai. Công ty Đ3 cam kết trong thời hạn 06 tháng đến 12 tháng, chủ đầu tư (Công ty Đ2) sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án mở rộng giai đoạn 2, ký hợp đồng chuyển nhượng và giao GCNQSD đất. Từ ngày 06/3/2019 đến ngày 13/4/2021, B1 ký hợp đồng nguyên tắc với 29 bị hại và nhận 24.048.500.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được, B1 giao cho Châu Minh S 6.600.000.000 đồng.

Ngày 28/6/2019, L đại diện Công ty Đ2 Q ký với ông Nguyễn Văn H2 hợp đồng nguyên tắc về việc thỏa thuận đầu tư dự án khu nhà ở hình thành trong tương lai để chuyển nhượng nền đất ký hiệu LKV1 Ô 7 của dự án khu nhà ở C, diện tích 80m2 với giá 690.000.000 đồng, theo đó, Công ty Đ2 Quân cam kết sau khi ông H2 thanh toán 685.000.000 đồng (đợt 4) sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng C3, thời gian bàn giao nền dự kiến từ 06 tháng đến 12 tháng. Ông H2 đã thanh toán cho Công ty Đ2 02 đợt 345.000.0000 đồng.

Ngày 13/4/2021, S đại diện Công ty Đ2 ký hợp đồng hợp tác đầu tư mở rộng phạm vi dự án khu nhà ở C với bà Nguyễn Thị N để chuyển nhượng 01 nền đất 60m2 với giá 675.000.000 đồng. Theo hợp đồng, Công ty Đ2 cam kết sẽ thi công hạ tầng đối với phần mở rộng dự án, thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để bà N được xây dựng nhà ở, ký hợp đồng chuyển nhượng tại phòng công chứng trong thời hạn 24 tháng. Bà N thanh toán cho Công ty Đ2 225.000.000 đồng.

Danh sách bị hại dự án Khu nhà ở C giai đoạn 2 cụ thể như sau:

Số tiền theo

Số tiền

Số tiền còn

Năm

Ngày ký

Số tiền thanh Stt Họ và tên

hợp đồng

trả lại

chiếm đoạt

sinh

hợp đồng

toán (đồng)

(đồng)

(đồng)

(đồng) Lê Thị Xuân 1

1972 2/5/2019

2,160.000.000

1,404.000.000

0

1,404.000.000 Anh Nguyễn Văn 2

1984 9/3/2019

680.000.000

220.000.000

0

220.000.000 Anh Trần Xuân 3

1983 22/10/2019 1,300.000.000

227,500,000

0

227,500,000 Ánh 4 Lý Văn Bình

1977 9/12/2019 1,450.000.000

870.000.000

0

870.000.000 Trịnh Văn 5

1987 10/5/2019 688.000.000

619.000.000

0

619.000.000 Cần Nguyễn Tự 6

1973 25/3/2019 720.000.000

360.000.000

0

360.000.000 Do Nguyễn 7

1975 15/5/2019 710.000.000

426.000.000

0

426.000.000 Thành Đông Trần Văn 8

1980 1/4/2019

726.000.000

300.000.000

0

300.000.000 Đông 9 Ngô Thế Đức

1986 30/4/2019 800.000.000

560.000.000

0

560.000.000 Nguyễn 10

1998 14/3/2019 850.000.000

510.000.000

0

510.000.000 Trung Đức 11 Lê Chí Hải

1990 20/10/2019 700.000.000

420.000.000

0

420.000.000 Dương Thị 12

1992 2/12/2019 720.000.000

612.000.000

0

612.000.000 Mỹ Huyền Nguyễn Hữu 13

1982 11/12/2019 1,600.000.000

1,120.000.000

0

1,120.000.000 Khánh Nguyễn 14

1951 22/3/2019 14,080.000.000 6,224.000.000

0

6,224.000.000 Thanh Long Hoàng Quốc

70.000.0 15

1989 2/4/2019

720.000.000

422.000.000

352.000.000 Luật

00 Trần Thị Mỹ 16

1992 10/1/2020 1,520.000.000

568.000.000

0

568.000.000 Nga Đặng Bá 17

1968 25/3/2019 720.000.000

360.000.000

0

360.000.000 Nguyện Trần Văn

20.000.0 18

1968 6/3/2019

3,086.000.000

2,878.000.000

2,858.000.000 Phúc

00 Trần Quốc 19

1971 17/11/2019 1,240.000.000

200.000.000

0

200.000.000 Phương Trần Văn 20

1981 6/3/2019

700.000.000

575.000.000

0

575.000.000 Sơn Đặng Thế 21

1975 1/5/2019

720.000.000

420.000.000

0

420.000.000 Toản Bùi Xuân 22

1979 26/2/2019 740.000.000

444.000.000

0

444.000.000 Thắng Nguyễn Văn 23

1977 5/10/2019 1,440.000.000

864.000.000

0

864.000.000 Thắng Võ Cao 24

1982 6/3/2019

850.000.000

552.000.000

0

552.000.000 Thiện 25 Lê Văn Thực

1968 6/3/2019

734.000.000

734.000.000

0

734.000.000 Ngô Thị 26

1974 7/3/2019

720.000.000

675.000.000

0

675.000.000 Thương Nguyễn Thị 27

1996 2/12/2019 720.000.000

576.000.000

0

576.000.000 Thùy Trang Trương Công 28

1992 20/10/2019 650.000.000

422.000.000

0

422.000.000 Vinh

20.000.0 29 Lê Thừa Vũ

1976 02/4/2019 810.000.000

486.000.000

466.000.000

00 Nguyễn Văn 30

1978 28/6/2019 690.000.000

345.000.000

0

345.000.000 Hương Nguyễn Thị 31

1984 13/4/2021 675.000.000

225.000.000

0

225.000.000 Ngân

24,618,500,00 110.000. 24,508,500,00

TỔNG

0

000

0

Đối với 04 thửa đất mà S vẽ dự án khu nhà ở C giai đoạn 2:

- Thửa số 103, tờ bản đồ số 31: Ngày 26/3/2019, L ký hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa số 103, diện tích 3513,7m2, giá chuyển nhượng 3.162.330.000 đồng của bà Võ Thị Đ nhưng không cập nhật biến động, đến ngày 25/9/2019 hai bên ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng. Ngày 25/9/2019, S ký với bà Đ hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 103, cập nhật biến động ngày 02/10/2020. Ngày 01/6/2021, S và L ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 103 cho bà Châu Thị M (em của Châu Minh S) với giá 100.000.000 đồng (cập nhật biến động ngày 04/6/2021). Ngày 09/6/2021, bà M thế chấp thửa đất 103 cho Ngân hàng TMCP Q1

- Chi nhánh tỉnh B để vay 3.000.000.000 đồng.

- Thửa số 01, tờ bản đồ số 31: Ngày 26/3/2019, L ký hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa đất số 01, diện tích 6.643m2, với giá 100.000.000 đồng của ông Phạm Văn S1, nhưng không cập nhật biến động, đến ngày 02/11/2021 hai bên thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng. Ngày 03/11/2021, S nhờ ông Võ Quang H3 ký hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa đất trên của ông S1 để thế chấp cho Ngân hàng H6 - Chi nhánh tỉnh B vay 7.000.000.000 đồng.

- Thửa số 104, tờ bản đồ số 31: Ngày 26/3/2019, L ký hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa đất số 104, diện tích 6.976,5m2 với giá 6.278.850.000 đồng của ông Nguyễn Văn T3 và bà Trần Thị C1 nhưng không cập nhật biến động, đến ngày 25/9/2019 hai bên ký hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng. Ngày 25/9/2019, S ký hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa đất 104 của ông T3 và bà C1. Ngày 01/6/2021, S ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Vũ Đức H4 để nhờ ông H4 đứng tên thế chấp cho Ngân hàng TMCP Q1 - Chi nhánh tỉnh B vay 5.000.000.000 đồng.

- Thửa số 197, tờ bản đồ số 31: Ngày 25/9/2020, S ký hợp đồng nhận chuyển nhượng thửa đất số 197, diện tích 12.764m2, với giá 3.000.000.000 đồng của ông Hồ Văn S2. Đến ngày 08/7/2021, S ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 197 cho ông Nguyễn Phú C2 để nhờ ông C2 đứng tên thế chấp cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố H vay 12.000.000.000 đồng.

Như vậy, đối với dự án khu nhà ở C, S, L và B1 chiếm đoạt của 31 bị hại với tổng số tiền 24.618.500.000 đồng. B1 trả lại cho ông Hoàng Quốc L3 70.000.000 đồng, ông Trần Văn P 20.000.000 đồng, còn chiếm đoạt 24.528.500.000 đồng, trong đó, S và L trực tiếp và thông qua B1 chiếm đoạt 7.170.000.000 đồng, B1 chiếm đoạt 17.358.500.000 đồng.

Tài liệu, đồ vật thu giữ:

+ 06 giấy chứng minh nhân dân mang cùng tên Châu Minh S và 05 giấy chứng minh nhân dân cùng tên Lô Thị L.

+ Tiền Việt Nam: 350.000.000 đồng.

+ 15 GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản sản khác gắn liền với đất gồm các số: BG 919497, BT 203851, BT 203855, BI 476413, BG 753357, BT 203853, BP 328970, BI 476414, BG 919498, BP 261329, BL 575213, BK 205765, BN 968550, BĐ 012009 và BH 834215; và 02 GCNQSD đất số U 196920 và S 048501.

+ 01 sổ hộ khẩu số 31200061063.

+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh nghiệp: 0315051921.

+ 06 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh nghiệp: 3702625583.

+ 02 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 3702877559.

+ 04 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh nghiệp: 3702573670.

+ 02 (giấy chứng nhân đăng ký địa điểm kinh doanh mã số địa điểm kinh doanh: 00001.

+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh nghiệp: 3701828767.

+ 01 ĐTDĐ iPhone 13 pro màu xanh, số IME1: 356084836536817, số IME2: 356084836228712.

+ 01 ĐTDĐ iPhone 12 pro màu xanh, số IME1: 353909594047826, số IME2: 35390959404782.

+ 01 ĐTDĐ S3 Gold 5G màu bạc, có ghi chữ IME1: 353249141724654, số IME2: 357788711724657.

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT * TP.THỦ DẦU MỘT – T.BÌNH DƯƠNG * M.S.D.N: 3704241276 * C.T.C.P".

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC XÂY DỰNG TƯỜNG HY QUÂN * TX.DĨ AN – T.BÌNH DƯƠNG * M.S.D.N: 3702625583 * C.T.T.N.H.H".

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC XÂY DỰNG TƯỜNG HY QUÂN * TP.DĨ AN – T.BÌNH DƯƠNG * M.S.D.N: 3702625583 * C.T.T.N.H.H".

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC XÂY DỰNG TƯỜNG HY QUÂN * TP.THUẬN AN T.BÌNH DƯƠNG * M.S.D.N: - 3702625583 * C.Τ.Τ.Ν.Η.Η".

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY TNHH MTV Đ1 * M.S.D.N: 3702573670 – C.T.T.N.H.H * TX.DĨ AN – TỈNH BÌNH DƯƠNG *”.

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY TNHH MTV Đ1 * M.S.D.N: 3702573670 – C.T.T.N.H.H * TP . - TỈNH BÌNH DƯƠNG *”.

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY TNHH MTV Đ1 * M.S.D.N: 3702573670 – C.TP . - TỈNH BÌNH DƯƠNG*"

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THQ * TP.DĨ AN – T.BÌNH DƯƠNG * M.S.D.N: 3702877559 * C.T.C.P".

+ 01 dấu có dòng chữ “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THQ * TP.THUẬN AN – T.BÌNH DƯƠNG * M.S.D.N: 3702877559 * С.Т.С.Р”.

+ 01 dấu tên Lô Thị L.

+ 01 dấu tên Châu Minh S.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2025/HS-ST ngày 28-3-2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định (tóm tắt):

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Châu Minh S 20 (hai mươi) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 23/5/2022.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),

Xử phạt bị cáo Lô Thị L 09 (chín) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 23/5/2022.

Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); các Điều 357, 468 và 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, lãi suất, phạt vi phạm,

- Buộc bị cáo Châu Minh S bồi thường cho 39 bị hại (Dự án P) số tiền còn bị chiếm đoạt tổng cộng 12.403.000.000 đồng.

- Buộc các bị cáo Châu Minh S và Lô Thị L phải liên đới bồi thường cho 31 bị hại (Dự án Chánh Phú H5 giai đoạn 2) số tiền còn bị chiếm đoạt tổng cộng 24.508.500.000 đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự cụ thể đối với từng bị hại, về biện pháp tư pháp, về xử lý vật chứng, về án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo Bản án sơ thẩm, cụ thể như sau:

Ngày 09/4/2025, bị cáo Châu Minh S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét về trách nhiệm dân sự đối với các dự án P và Chánh Phú H5 giai đoạn 2 do Công ty Đ3 chiếm đoạt.

Ngày 11/4/2025, bị cáo Lô Thị L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Trong phần tranh luận:

Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tội danh và hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị cáo là tương xứng với vai trò, tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cung cấp một số tài liệu thể hiện là con em của gia đình có công cách mạng và bản thân có đóng góp về công tác từ thiện cho xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận công ơn nên đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo L (do có 02 con chưa thành niên), giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo S và giữ nguyên các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho Bị cáo tranh luận:

Mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là quá nặng, quá nghiêm khắc, chưa tương xứng với hành vi của các bị cáo, chưa thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc chục hậu quả (bị cáo L đã khắc phục toàn bộ thiệt hại) và tác động gia đình khắc phục hậu quả cho các bị hại mặc dù hiện tại tình hình gia đình đang rất khó khăn, cần tiền để trang trải các chi phí sinh hoạt và chi phí thuốc thang, khám chữa bệnh cho con nhỏ và cha mẹ bị cáo S và L. Bị cáo Lô Thị L có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới (bản thân có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện được nhà nước công nhận và gia đình các bị cáo có công với cách mạng) nên đủ điều kiện để áp dụng quy định tại khoản 1, 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Các bị cáo không tranh luận mà chỉ có ý kiến xin được giảm nhẹ một phần hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 343; các điểm b, c khoản 1 Điều 355; Điều 357; Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Châu Minh S. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lô Thị L. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2025/HS-ST ngày 28-3-2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (nay là Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) về phần hình phạt đối với bị cáo S và bị cáo L; hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2025/HS-ST ngày 28-3-2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (nay là Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) về phần trách nhiệm dân sự.

2. Xử lý về tội danh và hình phạt:

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Châu Minh S 18 (mười tám) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 23/5/2022.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Lô Thị L 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 23/5/2022.

3. Về trách nhiệm dân sự:

Áp dụng Điều 587, Điều 658 của Bộ luật Dân sự năm 2015,

Hủy phần trách nhiệm dân sự (và án phí dân sự sơ thẩm) để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại vụ án theo thủ tục chung.

4. Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Án phí, lệ phí Tòa án,

Các bị cáo Châu Minh S và Lô Thị L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.