Bản án 25/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 09-12-2022 Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Chu Thị Kim L, sinh 2001 và Chu Thị Hồng H, sinh 2004, cùng trú tại Thôn Q, xã M, huyện V, tỉnh Lạng Sơn. Về việc ngày 30-6-2022 chị Chu Thị Kim L và chị Chu Thị Hồng H có giao dịch đặt mua hàng quạt điện treo cổ qua mạng với người có số điện thoại 0348810903, có tài khoản Facebook “Kho hàng gia dụng” và tài khoản Zalo “Kho gia dụng”. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền mua hàng các chị không thấy giao hàng, nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt nên đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh làm rõ xác định Ngô Văn T người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng nên đã chuyển tin báo để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 13-12-2022 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Văn T để điều tra.

Kết quả điều tra đã chứng minh hành vi, thủ đoạn lừa đảo của Ngô Văn T như sau: Do bản thân Ngô Văn T ham chơi, lười lao động, cần tiền chơi game và tiêu sài cá nhân nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội Facebook và Zallo. Ngày 30-6-2022 khi đang sử dụng mạng xã hội Facebook thì Ngô Văn T thấy trong nhóm mua, bán hàng online tại tài khoản Facebook “Tổng kho hàng gia dụng” của chị Chu Thị Kim L đăng bài tìm mua hàng quạt điện đeo cổ nên Ngô Văn T đã lập các tài khoản Zalo, Facebook mang tên “Kho hàng gia dụng” và “Kho gia dụng” rồi nhắn tin cho chị Chu Thị Kim L để trao đổi bán hàng nhằm mục đích lừa chiếm đoạt tiền cọc và tiền mua hàng của chị Chu Thị Kim L. Ngô Văn T nói có hàng mà chị Chu Thị Kim L cần, để chứng minh Ngô Văn T đã gửi hình ảnh hàng hóa cho chị Chu Thị Kim L xem. Sau khi xem chị Chu Thị Kim L tin tưởng và đặt mua hàng với Ngô Văn T, giữa Ngô Văn T và chị Chu Thị Kim L thỏa thuận mua, bán 200 chiếc quạt điện đeo cổ với giá 70.000đ/chiếc với tổng số tiền hàng 14.050.000đ (gồm tiền hàng và 50.000đ tiền phí giao hàng). Ngô Văn T sử dụng số điện thoại 0348.810.903 trao đổi yêu cầu chị Chu Thị Kim L đặt cọc trước 50% giá trị đơn hàng là 7.000.000đ. Để không bị phát hiện, Ngô Văn T đã mượn số tài khoản ngân hàng MBBank số 4823456788888 của Trần Mạnh G, sinh 2002, trú tại tổ dân phố E, thị trấn N, huyện H, tỉnh Nam Định gửi cho chị Chu Thị Kim L để nhận tiền cọc. Sau đó chị Chu Thị Kim L đã gửi cho Ngô Văn T số tiền 7.000.000đ tiền cọc vào tài khoản trên với nội dung giao dịch là “cọc 5t quat”. Sau khi chuyển tiền xong chị Chu Thị Kim L yêu cầu Ngô Văn T chuyển hàng đến cho anh Phạm Văn X ở kho hàng ở O, M, I, Hà Nội. Để lấy nốt số tiền mua hàng còn lại của chị Chu Thị Kim L, Ngô Văn T đã gửi số điện thoại 0824.004.829 (là số điện thoại khác của Ngô Văn T) cho chị Chu Thị Kim L, nói dối đó là số điện thoại của lái xe vận chuyển hàng. Chị Chu Thị Kim L gọi điện vào số điện thoại trên để xác nhận đã chuyển hàng hay chưa thì Ngô Văn T nghe máy, giả làm lái xe, nói rằng hàng đã được vận chuyển lừa chị Chu Thị Kim L. Chị Chu Thị Kim L tin tưởng hàng đã được chuyển nên đã chuyển tiếp số tiền 5.050.000đ theo thỏa thuận cho Ngô Văn T với nội dung “Lich chuyen” vào tài khoản Ngô Văn T cung cấp trước đó. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Ngô Văn T sử dụng số điện thoại 0824.004.829 giả làm lái xe gọi cho anh Phạm Văn X báo nhận hàng, anh Phạm Văn X nói với Ngô Văn T, Phạm Văn X đang bận, chưa nhận hàng được và bảo Ngô Văn T gửi hàng ở quán nước ở gần trạm thu phí M, I, Hà Nội. Sau đó Ngô Văn T tiếp tục sử dụng số điện thoại khác có số 0812.133.457 của mình để giả làm chủ quán nước gọi điện cho anh Phạm Văn X để lừa là đã nhận được hàng mà lái xe gửi, sau khi lừa anh Phạm Văn X xong, Ngô Văn T nhắn tin nói dối chị Chu Thị Kim L là hàng đã được chuyển đến chỗ anh Phạm Văn X và yêu cầu chị Chu Thị Kim L chuyển hết số tiền hàng còn lại. Chị Chu Thị Kim L gọi điện cho Phạm Văn X thì Phạm Văn X xác nhận là có nhận được điện thoại của quán nước. Do đó chị Chu Thị Kim L đã chuyển cho Ngô Văn T 2.000.000đ từ tài khoản BIDV với nội dung “Dinh Hoang Giang chuyen tien” vào tài khoản mà Ngô Văn T cung cấp. Sau khi nhận đủ số tiền 14.050.000đ Ngô Văn T đã chặn tài khoản facebook của chị Chu Thị Kim L, đồng thời ngắt các số điện thoại vừa liên lạc.

Cùng ngày 30-6-2022 chị Chu Thị Kim L biết em gái Chu Thị Hồng H cũng có nhu cầu mua hàng, Chu Thị Kim L đã hỏi tài khoản zallo của Ngô Văn T để gửi cho Chu Thị Hồng H liên hệ mua hàng. Ngô Văn T đã cung cấp tài khoản zallo có tên “Kho Gia Dụng” đăng ký bằng số điện thoại 0348.810.903 của Ngô Văn T cho Chu Thị Kim L. Một lúc sau có tài khoản zallo “Kho Sỉ Gia Dụng Tân Thanh” của chị Chu Thị Hồng H nhắn tin hỏi mua quạt điện đeo cổ với Ngô Văn T. Do được chị Chu Thị Kim L giới thiệu nên Chu Thị Hồng H tin tưởng và đặt mua với Ngô Văn T 160 chiếc quạt điện đeo cổ với giá 70.000đ/chiếc, với tổng tiền hàng 11.200.000đ. Ngô Văn T cũng yêu cầu chị Chu Thị Hồng H gửi trước 50% số tiền hàng tuy nhiên Chu Thị Hồng H chỉ có 2.000.000đ trong tài khoản nên đã gửi trước 2.000.000đ vào tài khoản ngân hàng MBBank số 4823456788888 mang tên Trần Mạnh G do Ngô Văn T cung cấp. Ngô Văn T tiếp tục yêu cầu Chu Thị Hồng H chuyển thêm số tiền cọc 5.000.000đ, chị Chu Thị Hồng H đồng ý và đã chuyển 5.000.000đ cho Ngô Văn T qua tài khoản ngân hàng trên. Sau đó Chu Thị Hồng H yêu cầu Ngô Văn T gửi hàng đến địa chỉ F C, R, Hà Nội. Để chị Chu Thị Hồng H tin tưởng, Ngô Văn T đã gửi số điện thoại 0824.004.829 của Ngô Văn T và giả làm lái xe vận chuyển hàng, đồng thời gửi các hình ảnh bốc hàng nhằm tạo niềm tin cho Chu Thị Hồng H, khi chị Chu Thị Hồng H gọi vào số điện thoại trên, thì Ngô Văn T nghe máy và giả làm lái xe để cho chị Chu Thị Hồng H tin tưởng là hàng của mình đã được chuyển. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Ngô Văn T nhắn tin cho Chu Thị Hồng H nói dối là xe hỏng cần chuyển xe khác và yêu cầu chuyển hết tiền hàng cho Ngô Văn T. Chị Chu Thị Hồng H yêu cầu Ngô Văn T gửi ảnh căn cước công dân, nhưng do Ngô Văn T mượn tài khoản ngân hàng của Trần Mạnh G nhận tiền vì không muốn Chu Thị Hồng H nghi ngờ nên Ngô Văn T đã nhờ anh Phan Đức T1, sinh 1998, trú tại xóm A, xã I, huyện H, tỉnh Nam Định chỉnh sửa ảnh căn cước của một người khác và sửa tên thành Trần Mạnh G rồi gửi cho Chu Thị Hồng H. Chu Thị Hồng H nhận được ảnh căn cước trên và tin là căn cước thật nên Chu Thị Hồng H đã chuyển số tiền 4.200.000đ còn lại cho Ngô Văn T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Ngô Văn T đã vứt bỏ các sim điện thoại đã sử dụng đồng thời khóa tài khoản Facebook, zalo, chặn liên lạc với chị Chu Thị Kim L và Chu Thị Hồng H để chiếm đoạt số tiền trên.

Quá trình điều tra xác minh xác định hành vi của Ngô Văn T có dấu hiệu của tội phạm cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Tại cơ quan điều tra Ngô Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Tại bản Cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 06-3-2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Ngô Văn T về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa bị cáo Ngô Văn T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên và không khai báo bổ sung. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Trước khi mở phiên toà bị cáo và các bị hại đã tự thoả thuận xong về việc bồi thường thiệt hại, cụ thể: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại hết cho các bị hại với số tiền là 25.250.000đ (hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Các bị hại Chu Thị Kim L, Chu Thị Hồng H trình bày tại đơn xin xét xử vắng mặt: Các bị hại đã nhận được số tiền bị cáo bồi thường thiệt hại, bản thân các bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, đồng thời xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn trong phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Ngô Văn T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 50; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Ngô Văn T từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 02 (hai) năm đến 03 (ba) năm.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại xong cho các bị hại với số tiền là 25.250.000đ (hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên, bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Tại lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa những người tham gia tố tụng không khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65; Điều 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ khoản 2 Điều 136; Điều 331; 332; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Ngô Văn T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Ngô Văn T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã A, huyện H, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự 02 (hai) lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

3. Về án phí: Bị cáo Ngô Văn T phải chịu án là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước .

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; các bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.