Bản án 25/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bị cáo Cao Văn Th (sau đây viết tắt là Th) là đối tượng không nghề nghiệp, biết được ông Hoàng Đắc H (sau đây viết tắt là ông H) từ tỉnh Bắc Ninh đến tỉnh Quảng Ngãi để thu mua sắt phế liệu nên vào khoảng tháng 05/2021, Th nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H.

Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vivo của mình truy cập vào các trang mạng intenet (không xác định được) tìm và tải 10 (mười) hình ảnh trang thiết bị, máy móc đã qua sử dụng, cụ thể gồm 01 máy xúc, 03 xe lu, 06 xe tải ben. Khi gặp ông H tại nhà thuê nơi Th đang sinh sống thì Th giới thiệu với ông H mình là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty và nói công ty của mình có mặt hàng phế liệu cần bán, hỏi ông H mua không thì ông H yêu cầu Th chụp hình, gửi hình ảnh phiếu liệu cho ông H xem.

Khoảng hơn 07 ngày sau, Th dùng điện thoại di động thuê bao số 0342686007 để liên lạc đến 0943368797 hỏi ông H có mua số hàng hôm trước không thì ông H trả lời có và yêu cầu Th gửi hình qua để xem (vì lúc đó ông H đang ở tỉnh Bắc Ninh). Lúc này, Th thông qua phần mềm Zalo đã gửi cho ông H hình ảnh của 10 thiết bị máy móc, xe ô tô (đã tải về điện thoại trước đó), ông H xem xong đồng ý mua và hỏi Th giá bao nhiêu. Lúc đầu, Th nói giá 10 thiết bị máy móc, xe ô tô là 850.000.000 đồng (tám trăm năm mươi triệu đồng), tuy nhiên sau đó hai bên thống nhất giá 825.000.000 đồng (tám trăm hai lăm triệu đồng); để đảm bảo việc mua hàng, ông H đã chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản số 57310000229449 của Th mở tại ngân hàng BIDV, cụ thể như sau:

Ngày 10/5/2021, ông H nhờ anh Nguyễn Quang Bắc số tài khoản 19034891211018 (mở tại ngân hàng BIDV) chuyển số tiền: 10.000.000₫ (mười triệu đồng).

Ngày 21/5/2021, ông H nhờ chị Trịnh Thị Phú số tài khoản 0351000634405 (mở tại ngân hàng Vietcombank) chuyển số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Ngày 07/6/2021, ông H nhờ anh Trần Thọ Nam số tài khoản: 19036379791013 (mở tại ngân hàng Techcombank) chuyển cho Th số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Trong thời gian này để tạo thêm sự tin tưởng của ông H thì Th thông qua mạng xã hội Facebook đặt mua người khác (hiện nay không xác định được địa chỉ, thông tin cá nhân) làm giả giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (viết tắt là giấy đăng ký) của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong đó thông tin Th là chủ sở hữu. Khoảng 15 ngày sau, Th nhận được giấy đăng ký có đặc điểm giấy đăng ký: Mẫu giấy A3, màu vàng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 100189229; tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Bình Nguyên; trụ sở: X/9 Hoàng Văn Thụ, tổ X, phường Quảng Phú, Th phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng); thông tin về chủ sở hữu: Cao Văn Th, sinh ngày 02/1976, giấy chứng thực cá nhân: 230482265, ngày cấp 25/3/2019; nơi cấp Công an tỉnh Gia Lai; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Sau khi có được giấy đăng ký, Th chụp ảnh giấy đăng ký để gửi qua Zalo cho ông H, đồng thời đề nghị ông H chuyển tiền để làm thủ tục thuê xe chuyển hàng đến tỉnh Bắc Ninh nên ông H tin tưởng và đã chuyển qua tài khoản cho Th như sau:

Ngày 15/6/2021 ông H nhờ chị Trịnh Thị B số tài khoản 1018608020 (mở tại Vietcombank) chuyển số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Ngày 22/6/2021 ông H nhờ chị Trịnh Thị P số tài khoản 0351000624405 (mở tại Vietcombank) chuyển số tiền 160.000.000₫ (một trăm sáu mươi triệu đồng).

Ngày 26/6/2021 ông H nhờ chị Lương Thị S số tài khoản 062201197588888 (mở MBBank) và tài khoản 0515186886666 (dịch vụ chuyển tiền Viettel Bắc Ninh) chuyển số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Sau khi nhận được tiền, Th lấy nhiều lý do để trì hoãn như dịch Covid-19 cũng như hai bên chưa ký hợp đồng mua bán nên ngày 05/7/2021, Th tiến hành soạn, ký Hợp đồng với ông H mua, bán lô hàng nêu trên với số tiền 825.000.000 đồng (tám trăm, hai mươi lăm triệu đồng) và thỏa thuận 05 ngày nhận được tiền cọc thì Th sẽ chuyển hàng cho ông H. Tuy nhiên, Th vẫn không thực hiện giao hàng như thỏa thuận nên ông H nhiều lần gặp Th yêu cầu hoàn trả lại tiền nhưng Th vẫn không trả do Th đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 04/10/2021, ông H đã làm đơn tố giác tội phạm; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Th về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản cáo trạng số 18/CT-VKS-BS, ngày 28/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị cáo Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự).

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Th từ 08 đến 09 năm tù; về dân sự: Buộc bị cáo Th có nghĩa vụ trả cho ông H số tiền 430.000.000 đồng (bốn trăm ba mươi triệu đồng).

Qua tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Th khai nhận bị cáo đã đưa ra các thông tin không có thật nhằm tạo sự tin tưởng của ông H để chiếm đoạt của ông H số tiền 430.000.000 đồng (bốn trăm ba mươi triệu đồng) như cáo trạng đã truy tố, bị cáo cho rằng mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là quá nghiêm khắc; bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, làm việc để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Bị hại là ông H không có tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Th, đồng thời yêu cầu bị cáo Th trả lại số tiền đã chiếm đoạt nêu trên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Bị cáo Th là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, bị cáo Th đã có phương thức, thủ đoạn gian dối khi đưa ra các thông tin không có thật như tự giới thiệu với ông H về việc bị cáo là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty đang có nhu cầu bán một số thiết bị máy móc, xe ô tô cũ; tìm và tải hình ảnh các xe ô tô cũ trên mạng xã hội và gửi hình ảnh các xe này cho ông H để trao đổi việc mua bán, sau đó đặt mua giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giả (Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Bình Nguyên) để cung cấp cho ông H nhằm tạo sự tin tưởng của ông H để ông H gửi tiền đặt cọc mua xe cũ cho bị cáo với tổng số tiền là 430.000.000 đồng (bốn trăm ba mươi triệu đồng), sau đó bị cáo chiếm đoạt số tiền này của ông H để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Vì vậy, hành vi của bị cáo Th đã cấu Th tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Cao Văn Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Cao Văn Th 10 (mười) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 06/10/2021)

3. Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

Buộc bị cáo Cao Văn Th có nghĩa vụ trả lại cho ông Hoàng Đắc H số tiền 430.000.000 đồng (bốn trăm ba mươi triệu đồng).

4. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

5. Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các Điều 23, 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Buộc bị cáo Cao Văn Th phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 21.200.000 đồng (hai mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

6. Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

7. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.