Bản án 25/2021/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Qua tìm hiểu trên mạng internet, Hoàng Đình Dbiết thông qua một địa chỉ Website có địa chỉ “Weebly.com” cho phép người sử dụng có thể tạo tài khoản sau đó đăng nhập và thiết kế Website cho riêng mình. Ở phần thiết kế Website cho phép tạo ra các ô trống mà khi người khác điền thông tin vào đây thì toàn bộ thông tin sẽ được gửi về tài khoản đã đăng ký. Do không thể tự lập được Website nên D nhờ một người thanh niên tên M(không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) thiết lập cho mình một tài khoản “Weebly.com” và thiết kế một Website có thể thu thập thông tin của người khác. Theo yêu cầu của D, M truy cập Website “Weebly.com” và thiết lập cho Dmột tài khoản có tên đăng nhập là [email protected]”, mật khẩu là “Vinahouse 1234”, sau đó đăng nhập vào tài khoản này để thiết lập một Website giả dịch vụ chuyển tiền nhanh quốc tế “Western Union” có địa chỉ: “https://Westernunioninternationalmoneytransfert.weebly.com”. Tại địa chỉ Website này có thiết lập các mục bằng ô trống như: thông tin số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản, số điện thoại đăng ký dịch vụ internet banking, mã xác nhận OTP… và khi người khác điền thông tin vào ô trống này thì toàn bộ dữ liệu sẽ được thu thập gửi về địa chỉ gmail “[email protected]”.

Dsử dụng tài khoản facebook “ Trần Thị Bảo Nhi” do Dlập ra và tài khoản facebook “Vân Nguyễn” do Dchiếm đoạt mà có để soạn, đăng các bài viết liên quan đến tuyển dụng người lao động dán tem son tại nhà trên mạng xã hội facebook, với mục đích lừa đảo, thu thập thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử MoMo của người khác.

Khi Dđăng bài viết liên quan đến tuyển dụng người lao động dán tem son tại nhà trên mạng xã hội facebook thì chị Nguyễn Thị Hiền đã liên hệ đăng ký tìm việc làm. Dđã gửi đường link có địa chỉ: “https://Westernunioninternationalmoneytransfert.weebly.com” qua ứng dụng Messenger cho chị Hiền, yêu cầu chị Hiền truy cập vào đường link và điền đầy đủ các thông tin vào các ô trống. Chị Hiền đã điền các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19032651493013 của anh Trần Hữu T (chồng chị Hiền) vào các ô trống trong đường link và các thông tin này được gửi về địa chỉ gmail [email protected] của D. Dkiểm tra tài khoản ngân hàng Techcombank số 19032651493013 của anh Trần Hữu T thì thấy trong tài khoản còn rất ít tiền nên Dkhông chiếm đoạt số tiền đó mà chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của anh Trần Hữu T và thiết lập quyền giao dịch trên ứng dụng Mobile ở điện thoại di động của mình để phục vụ cho việc chiếm đoạt tài sản của người khác.

Do có nhu cầu tìm công việc làm thêm tại nhà, nên ngày 23/8/2020, chị Trần Thị Tr, sử dụng tài khoản facebook “Trần Tr” của mình lên mạng facebook tìm kiếm công việc thì thấy tài khoản facebook “Vân Nguyễn” đăng bài viết có nội dung tuyển người làm thêm công việc dán tem son tại nhà. Chị Tr nhắn tin qua ứng dụng Messenger với tài khoản facebook “ Vân Nguyễn” để xin việc làm. Lúc này, Dlà người đang sử dụng tài khoản facebook “Vân Nguyễn”, Dyêu cầu chị Tr cung cấp số điện thoại và thông tin cá nhân của mình, đồng thời yêu cầu chị Tr liên hệ với tài khoản Zalo “Trung Nghĩa”, số điện thoại 0905.679.187 (tài khoản Zalo “Trung Nghĩa” là của D) để H tất hồ sơ. Chị Tr liên hệ với tài khoản Zalo “Trung Nghĩa”, số điện thoại 0905.679.187 thì gặp D, Dgiới thiệu là cộng tác viên của tài khoản facebook “ Vân Nguyễn”, Dtư vấn công việc sau đó gửi đường link có địa chỉ: “https://Westernunioninternationalmoneytransfert.weebly.com” qua ứng dụng Messenger cho chị Tr, bảo chỉ Tr truy cập vào đường link và điền đầy đủ thông tin để làm hồ sơ. Chị Tr làm theo hướng dẫn và điền toàn bộ thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 của anh Nguyễn Thẩm Lê H (chồng chị Tr) vào các ô trống. Sau khi có được các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 của anh H, Dsử dụng một số ứng dụng để chiếm quyền giao dịch của tài khoản này. Dnói với chị Tr sẽ thu phí 20.000 đồng tiền làm hồ sơ, trừ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Vietinbank do chị Tr cung cấp ở trên. Ngày 25/8/2020, Dtruy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 của anh H thực hiện 02 giao dịch chuyển số tiền 20.000 đồng (mỗi lần 10.000 đồng) từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 của anh H đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19032651493013 của anh Trần Hữu T. Sau đó Dđiện thoại cho chị Tr bảo cung cấp mã OTP để thực hiện lệnh chuyển tiền 20.000 đồng. Khi thấy 02 mã OTP báo về điện thoại của mình, mỗi mã ứng với giao dịch 10.000 đồng nên chị Tr không nghi ngờ gì mà cung cấp mã OTP cho D. Dsử dụng các thông tin do chị Tr cung cấp rồi tiếp tục truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 của anh H để thực hiện thêm một giao dịch chuyển số tiền 2.450.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 của anh H đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19032651493013 của anh Trần Hữu T. Như vậy, sau 03 giao dịch chuyển tiền, Dđã chiếm đoạt của chị Tr tổng số tiền là 2.470.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được Dchuyển đến các đại lý để đổi tiền ảo, đánh bạc qua mạng và thua hết.

Quá trình điều tra mở rộng, Hoàng Đình Dcòn thừa nhận với phương thức và thủ đoạn tương tự, Dcòn 02 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện từ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể:

Vụ thứ nhất: Ngày 10/7/2020, Dsử dụng tài khoản facebook “ Vân Nguyễn” đăng bài viết liên quan đến tuyển dụng người lao động dán tem son tại nhà trên mạng xã hội facebook thì chị Quách Thị Khánh D, sử dụng tài khoản facebook “SaLii” nhắn tin qua ứng dụng Messenger với tài khoản facebook “ Vân Nguyễn” để xin việc làm. Dliên lạc giả vờ tư vấn công việc sau đó gửi đường link có địa chỉ “https://Westernunioninternationalmoneytransfert.weebly.com” qua ứng dụng Messenger cho chị D, bảo chị D truy cập vào đường link và điền đầy đủ thông tin để làm hồ sơ. Chị D làm theo hướng dẫn và điền các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 103869828217 của chị D, Dsử dụng một số ứng dụng để chiếm quyền giao dịch tài khoản này và nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối đề nghị chị D nộp thêm tiền vào tài khoản. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 13/7/2020, Dđã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 103869828217 của chị D thực hiện 09 giao dịch chuyển tổng số tiền 35.630.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 103869828217 của chị D đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19032651493013 của anh Trần Hữu T (ngày 10/7/2020 thực hiện 03 giao dịch chuyển tiền 30.000 đồng; ngày 11/7/2020 thực hiện 04 giao dịch chuyển tiền 24.100.000 đồng; ngày 13/7/2020 thực hiện 02 giao dịch chuyển tiền 11.500.000 đồng). Số tiền chiếm đoạt được Dchuyển đến các đại lý để đổi tiền ảo, đánh bạc qua mạng và thua hết.

Vụ thứ hai: Ngày 10/8/2020, Dsử dụng tài khoản facebook “Trần Thị Bảo Nhi” đăng bài viết liên quan đến tuyển dụng người lao động dán tem son tại nhà trên mạng xã hội facebook thì anh Phạm Thái S, sử dụng tài khoản facebook của mình nhắn tin qua ứng dụng Messenger với tài khoản facebook “ Trần Thị Bảo Nhi” để xin việc làm. Dliên lạc giả vờ tư vấn công việc sau đó gửi đường link có địa chỉ “https://Westernunioninternationalmoneytransfert.weebly.com” qua ứng dụng Messenger cho anh S, bảo anh S truy cập vào đường link và điền đầy đủ thông tin để làm hồ sơ. Anh S làm theo hướng dẫn và điền các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng BIDV số 72110001206790 của mình vào các ô trống. Sau khi có được các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng BIDV số 72110001206790 của anh S, Dsử dụng một số ứng dụng để chiếm quyền giao dịch tài khoản này. Cùng ngày, Dđã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng BIDV số 72110001206790 của anh S thực hiện 04 giao dịch chuyển tổng số tiền 2.030.000 đồng từ tài khoản ngân hàng BIDV số 72110001206790 của anh S đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19032651493013 của anh Trần Hữu T ( lần 1,2,3 mỗi lần 10.000 đồng; lần 4 là 2.000.000 đồng). Số tiền chiếm đoạt được Dchuyển đến các đại lý để đổi tiền ảo, đánh bạc qua mạng và thua hết. Ngoài ra, Dcòn thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt của anh S 01 cạc Viettel trị giá 200.000 đồng. Dthực hiện các hành vi trên tại nhà của mình ở thôn An Tr, xã Triệu T, huyện Triệu Ph, tỉnh Quảng Tr

Tại bản cáo trạng số: 22/CT -VKS-HS ngày 06/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong truy tố Hg Đình Dvề tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm b khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 290; điểm s, b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt Hg Đình Dtừ 26 tháng đến 30 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và các Điều 584, 589 Bộ luật dân sự: Buộc Hg Đình Dphải bồi thường cho chị Quách Thị Khánh D là 35.630.000 đồng, anh Phạm Thái S là 2.230.000 đồng; về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 máy tính xách tay, 01 điện thoại di động có gắn thẻ sim số điện thoại 0777408725; 01 điện thoại di động có gắn thẻ sim số điện thoại 0905679187; về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và quá trình nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi của bị cáo là hết sức tinh vi, gây nguy hiểm cao cho xã hội, thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook đưa ra những thông tin giả, không đúng sự thật làm cho các bị hại là bà Trần Thị Tr, bà Quách Thị Khánh D, ông Phạm Thái S tin là thật và cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng cá nhân của mình vào đường link mà Dđã tạo sẵn, sau đó Dsử dụng một số ứng dụng để chiếm quyền giao dịch của các tài khoản này và truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của các bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài hành vi phạm tội bị xét xử lần này thì vào ngày 09/4/2021, bản thân bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can về tội “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; bị cáo cũng vừa chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã phường, thị trấn về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý . Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo cải tạo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Về trách nhiệm dân sự:

- Đối với người bị hại: Bà Trần Thị Tr là người trực tiếp cung cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 của ông Nguyễn Thẩm Lê H (chồng bà Tr) và bị Dchiếm đoạt số tiền 2.470.000 đồng. Quá trình điều tra, bà Tr đã nhận bồi thường đủ số tiền này nên không yêu cầu gì thêm.

Đối với bà Quách Thị Khánh D là chủ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 103869828217 và bị Dchiếm đoạt số tiền 35.630.000 đồng; ông Phạm Thái S là chủ tài khoản ngân hàng BIDV số 72110001206790 và bị Dchiếm đoạt số tiền là 2.030.000 đồng và 01 card viettel trị giá 200.000 đồng; trong quá trình điều tra, bà D yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền là 35.630.000 đồng và ông S yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền là 2.230.000 đồng là có căn cứ. Bị cáo Hg Đình Dđã có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản cá nhân của bà D và ông S để chiếm đoạt với tổng số tiền là 37.860.000 đồng. Tại phiên toà, bị cáo Hg Đình Dđồng ý bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bà D và ông S nên cần áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584 và Điều 589 Bộ luật dân sự buộc bị cáo Hg Đình Dphải bồi thường tổng số tiền 37.860.000 đồng trong đó chị Quách Thị Khánh D là 35.630.000 đồng, anh Phạm Thái S là 2.230.000 đồng.

- Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Trần Hữu T là chủ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19032651493013 bị Hg Đình Dsử dụng giao dịch dịch bất hợp pháp nhưng ông Tố không biết nên ông Tố không có lỗi. Quá trình điều tra, ông Tố không có ý kiến gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. Đối với ông Nguyễn Thẩm Lê H là chủ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 bị Hg Đình Dtruy cập bất hợp pháp vào tài khoản và chiếm đoạt số tiền là 2.470.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Khi bà Trần Thị Tr cung cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109871993898 của ông Nguyễn Thẩm Lê H vào đường link của Dvà Dtruy cập bất hợp pháp vào tài khoản của ông H để chiếm đoạt số tiền 2.470.000 đồng, ông H không biết, nay ông H và bà Tr đã nhận đủ số tiền 2.470.000 đồng mà bị cáo bồi thường và không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 290; điểm s, b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt: Hoàng Đình D(L) 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và các Điều 584 và Điều 589 Bộ luật dân sự buộc Hoàng Đình Dphải bồi thường tổng số tiền 37.860.000 đồng trong đó bà Quách Thị Khánh D là 35.630.000 đồng và ông Phạm Thái S là 2.230.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 5568 màu đồng vàng, 01 điện thoại đi động nhãn hiệu Mobell M229 màu đen gắn sim số 090567918701 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J2 màu đồng gắn thẻ sim số 0777408725 của Hoàng Đình D.

(Vật chứng nói trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đặc điểm của các loại vật chứng này được thể hiện theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/6/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 Bộ luật Tố tụng Hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Hoàng Đình Dphải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.893.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết.