Bản án 25/2020/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v án và diễn biến tại phiên tòa nội dung v án được tóm tắt như sau:

Do có nhu cầu vay tiền mua e m t trả góp nhưng bản thân trước đây đã từng vay tiền trả góp và kh ng trả đúng hạn nên có nợ ấu trong hệ thống ngân hàng, Nguyễn Thị Thiên L lên mạng ã hội Facebook liên lạc với 01 tài khoản đặt làm giả 01 chứng minh nhân dân với th ng tin và hình ảnh của Nguyễn Thị Thiên L với giá 1.500.000 đồng. Nguyễn Thị Thiên L đã mua 01 thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng g i qua tin nhắn để đặt cọc. Khoảng vài ngày sau Nguyễn Thị Thiên L nhận được 01 chứng minh nhân dân với th ng tin mình đã yêu cầu chỉ khác số chứng minh nhân dân th ng qua dịch v giao nhận hàng và thanh toán cho người giao hàng số tiền 1.000.000 đồng.

Sau khi nhận được chứng minh nhân dân giả trên Nguyễn Thị Thiên L nhận được điện thoại của một nam thanh niên tư vấn mua hàng trả góp (kh ng ác định được lai lịch và số điện thoại) và ch p ảnh chứng minh nhân dân giả và sổ hộ kh u gia đình g i qua tài khoản Zalo cho người này. Tuy nhiên, sau đó người này trả lời Nguyễn Thị Thiên L rằng kh ng được duyệt vay.

Nguyễn Thị Thiên L liên hệ với tài khoản trước đây và yêu cầu trả lại tiền do chứng minh nhân dân kh ng s d ng được nhưng người này kh ng đồng ý mà hứa hẹn làm cho Nguyễn Thị Thiên L 01 chứng minh nhân dân khác để s d ng. Vài ngày sau Nguyễn Thị Thiên L nhận được 02 chứng minh nhân dân giả khác với dãy số đã được thay đổi th ng qua dịch v giao hàng như lần trước. Sau đó Nguyễn Thị Thiên L s d ng 01 chứng minh nhân dân đến Bưu điện Khu c ng nghiệp B(thuộc phường D thị ã T tỉnh Bình Dương) gặp nhân viên của điểm tư vấn vay của C ng ty TNHH M(Smartnet) để đề nghị vay nhưng bị từ chối.

Nguyễn Thị Thiên L tiếp t c s d ng 01 chứng minh nhân dân giả còn lại và liên hệ với 01 nhân viên tư vấn vay vốn (kh ng rõ lai lịch) mà Nguyễn Thị Thiên L có thông tin qua tờ rơi quảng cáo rồi ch p hình chứng minh nhân dân và sổ hộ kh u g i Zalo cho người này tuy nhiên sau đó người này trả lời kh ng hỗ trợ vay.

Nguyễn Thị Thiên L cất giữ 03 chứng minh nhân dân giả và liên hệ với tài khoản trước đây đòi lại tiền thì được hứa hẹn sẽ làm cho Nguyễn Thị Thiên L 01 chứng minh nhân dân giả khác và đây là lần cuối cùng sau đó Nguyễn Thị Thiên L nhận được 01 chứng minh nhân dân giả khác mang số 381876235 do dịch v giao hàng g i đến.

Trong quá trình yêu cầu phía dịch v làm lại chứng minh nhân dân giả khác, Nguyễn Thị Thiên L nhận được điện thoại th ng báo hồ sơ của tờ chứng minh nhân dân giả thứ nhất đã được duyệt vay nếu có nhu cầu thì đến làm hồ sơ nên Nguyễn Thị Thiên L đồng ý. Ngày 29/8/2018, Nguyễn Thị Thiên L dùng chứng minh nhân dân số 381813116 mang tên Nguyễn Thị Thiên L do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 21/6/2016 để ký Hợp đồng tín d ng số 201821-2947714 vay số tiền 39.900.000 đồng mua trả góp e m t nhãn hiệu Honda Airblade số khung RHLJF6323HZ188913 số máy TF63E-2226783 tại C a hàng K 3 (địa chỉ: Số 1235 Tỉnh lộ 43 Khu phố 2 phường G quận H, Thành phố Hồ Chí Minh) thời hạn vay là 18 tháng. Từ lúc giải ngân đến thời điểm hiện tại Nguyễn Thị Thiên L chưa thực hiện trách nhiệm thanh toán các khoản trả góp định kỳ. Sau khi nhận được e m t Nguyễn Thị Thiên L giao e trên cùng bản sao giấy chứng nhận đăng ký e cho người tên T1 (kh ng rõ lai lịch) để đảm bảo khoản vay 16.000.000 đồng mà Nguyễn Thị Thiên L đã vay của T1 trước đó. Đồng thời Nguyễn Thị Thiên L đưa ngẫu nhiên 01 tờ chứng minh nhân dân giả cho Tuấn giữ và thỏa thuận khi Nguyễn Thị Thiên L trả tiền cho T1 thì T1 sẽ trả lại e cùng giấy tờ cho Nguyễn Thị Thiên L.

Ngày 22/10/2018, Nguyễn Thị Thiên L điều khiển e m t biển số 69M1-146.99 đến C a hàng e máy K 3 (địa chỉ: Khu phố Q phường R thị ã T tỉnh Bình Dương) để mua e m t trả góp. Sau khi được tư vấn Nguyễn Thị Thiên L đã uất trình 01 Chứng minh nhân dân số 381876235 mang tên Nguyễn Thị Thiên L do C ng an tỉnh Cà Mau cấp ngày 16/12/2014 để trao đổi với nhân viên c a hàng về thủ t c mua trả góp e m t . Khi tiếp nhận các th ng tin tài liệu để làm thủ t c theo quy định bà Trần Thị C m L là quản lý C a hàng e máy K 3 thấy có dấu hiệu nghi vấn tài liệu giả nên trình báo C ng an phường R. C ng an phường đến mời Trần Thị C m L, Nguyễn Thị Thiên L về tr s làm việc và thu giữ tang vật thu giữ gồm: 04 Giấy chứng minh nhân dân: Số 381813116 cấp ngày 21/6/2016 số 381876235 cấp ngày 16/12/2014 số 381236152 cấp ngày 30/12/2017 số 381324494 cấp ngày 21/6/2016; tất cả đều mang tên Nguyễn Thị Thiên L sinh năm 1985 hộ kh u thường trú: Thị trấn C, huyện C tỉnh Cà Mau; 01 bản sao sổ hộ kh u số 120021196 mang tên Nguyễn Văn C; 01 xe m t biển số 69M1-146.99 (kèm giấy chứng nhận đăng ký e) và chuyển toàn bộ hồ sơ đến C ng an thị ã T để giải quyết theo th m quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thị ã T ra Quyết định trưng cầu giám định đối với 04 giấy chứng minh nhân dân thu giữ của Nguyễn Thị Thiên L. Bản Kết luận giám định số 386/GĐ-PC09 kết luận:

- Mặt trước Giấy chứng minh nhân dân số 381876235 (mang tên Nguyễn Thị Thiên L, sinh ngày 16/5/1985 nơi đăng ký hộ kh u thường trú: Thị trấn C, huyện C tỉnh Cà Mau) (ký hiệu A1) là giả bằng phương pháp in phun màu điện t và được p với mặt sau Giấy chứng minh nhân dân khác có chữ ký mang tên “Nguyễn Văn Tươi” hình dấu tròn có nội dung “*CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM* CÔNG AN T. CÀ MAU” đề ngày 16/12/2014.

- Hai (02) giấy chứng minh nhân dân số 381813116 381236152 (cùng mang tên Nguyễn Thị Thiên L, sinh ngày 16/5/1985 nơi đăng ký hộ kh u thường trú: Thị trấn C huyện C tỉnh Cà Mau đề các ngày 21/6/2016, 30/12/2017) (ký hiệu A3 và A4) là giả bằng phương pháp in phun màu điện t .

- Để có cơ s kết luận khẳng định mặt sau Giấy chứng minh nhân dân số 381876235 và số 381324495 trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A1 và A2) là thật hay giả? Phòng Kỹ thuật hình sự C ng an tỉnh Bình Dương đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thị ã T thu mẫu hình dấu chữ ký của Nguyễn Văn Tươi Phạm Thành Sỹ và hình dấu tròn có nội dung “*CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM* CÔNG AN T. CÀ MAU” vào thời điểm năm 2014 2016 (ít nhất 03 mẫu) và g i toàn bộ hồ sơ về Phòng Kỹ thuật hình sự C ng an tỉnh Bình Dương để tiến hành giám định.

Ngày 28/02/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thị ã T đã có Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 279 về việc: Giám định Bản sao sổ hộ kh u số 120021196 02 Giấy chứng minh nhân dân số 381876235 381324494 cùng mang tên Nguyễn Thị Thiên L. Ngày 20/3/2019 Phòng Kỹ thuật hình sự C ng an tỉnh Bình Dương có Kết luận giám định số 59/GĐ-PC09 kết luận:

- Hình dấu chữ ký “Nguyễn Văn Tươi” và hình dấu tròn có nội dung “*CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM* CÔNG AN T. CÀ MAU” trên 01 giấy chứng minh nhân dân số 381876235 mang tên Nguyễn Thị Thiên L, sinh năm 1985 nơi đăng ký hộ kh u thường trú: Thị trấn C huyện C, tỉnh Cà Mau đề ngày 16/12/2014 (ký hiệu A1) so với hình dấu chữ ký của Nguyễn Văn Tươi và hình dấu tròn có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M1) do cùng một con dấu đóng ra.

- Hình dấu chữ ký “Phạm Thành Sỹ” và hình dấu tròn có nội dung “*CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM* CÔNG AN T. CÀ MAU” trên 01 Giấy chứng minh nhân dân số 381324494 (mang tên Nguyễn Thị Thiên L, sinh năm1985 nơi đăng ký hộ kh u thường trú: Thị trấn C huyện C tỉnh Cà Mau đề ngày 21/6/2016) (ký hiệu A2) so với hình dấu chữ ký của Phạm Thành Sỹ và hình dấu tròn có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M1) do cùng một con dấu đóng ra.

- Chữ ký mang tên “Võ Phùng Xuân” và hình dấu tròn có nội dung “*U.B.N.D PHƯỜNG G Q. H – T.P HỒ CHÍ MINH” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A3) so với chữ ký của Võ Phùng Xuân và hình dấu tròn có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M2) do cùng một người ký và con dấu đóng ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thị ã T đã có văn bản g i C ng ty TNHH MSmartnet (địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà E, số 11 đường Q Phường 12 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị cung cấp th ng tin tài liệu liên quan đến hành vi s d ng tài liệu giả của Nguyễn Thị Thiên L. Công ty TNHH M Smartnet có văn bản trả lời ác định: C ng ty TNHH M Smartnet là đơn vị hỗ trợ tìm kiếm khách hàng cho C ng ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TV, kh ng phải là doanh nghiệp hoạt động cho vay do đó kh ng có th ng tin về việc s d ng tài liệu của Nguyễn Thị Thiên L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thị ã T đã có văn bản g i C ng ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TV đề nghị cung cấp th ng tin tài liệu liên quan đến hành vi s d ng tài liệu giả của Nguyễn Thị Thiên L. Qua đó ác định:

- Năm 2014 Nguyễn Thị Thiên L s d ng Chứng minh nhân dân số 381324494 ký Hợp đồng tín d ng số 20140109-107007-0024 ngày 10/01/2014 với tổng số tiền 42.000.000 đồng (bao gồm bảo hiểm khoản vay) trong thời hạn 36 tháng. Đến thời điểm hiện tại Nguyễn Thị Thiên L mới chỉ thanh toán 06 kỳ.

- Năm 2018 Nguyễn Thị Thiên L s d ng Chứng minh nhân dân số 381813116 để ký Hợp đồng tín d ng số 201821-2947714 vay số tiền 39.900.000 đồng mua trả góp e m t tại Chi nhánh Công ty TNHH TM DV K 3 (địa chỉ: Số 1235 Tỉnh lộ 43 Khu phố 2 phường G quận H Thành phố Hồ Chí Minh) thời hạn vay là 18 tháng. Từ lúc giải ngân đến thời điểm hiện tại Nguyễn Thị Thiên L chưa thực hiện trách nhiệm thanh toán các khoản trả góp định kỳ.

- Hệ thống tự động còn ghi nhận được th ng tin của Nguyễn Thị Thiên L có mười lần khác đề nghị vay vốn nhưng kh ng được duyệt và g i kèm danh sách liên quan.

Tại Bản án hình sự sơ th m số 338/2019/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân thị ã T tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Căn cứ vào các điểm b d đ khoản 2 Điều 341; khoản 1 Điều 174; điểm s, khoản 1 Điều 51; Điều 46; Điều 47; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017).

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thiên L phạm tội “S d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

X phạt bị cáo Nguyễn Thị Thiên L 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội “S d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 04 (bốn) năm 09 (chín) tháng tù thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05/8/2019.

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TV số tiền 38.000.000 đồng (ba mươi tám triệu đồng).

- Về lý vật chứng:

Trả cho bị cáo 01 Giấy chứng minh nhân dân số 381324494 cấp ngày 21/6/2016 mang tên Nguyễn Thị Thiên L (bị cáo đã nhận tại phiên tòa).

Trả cho bị cáo e m t 02 bánh nhãn hiệu HONDA số loại JF451 LEAD, dung tích xy lanh 124,9 cm3 mang biển số 69M1-146.99 số khung RLHJF451XFY883529 số máy JF45E-0957126 kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký e biển số 69M1-146.99 ( e kh ng có chìa khóa kh ng kiếng chiếu hậu).

Ngoài ra bản án sơ th m còn tuyên về quyền yêu cầu thi hành án án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi t sơ th m bị cáo bị hại người có quyền lợi nghĩa v liên quan đến v án không kháng cáo.

Ngày 27/12/2019 Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 03/QĐ-VKS kháng nghị đối với Bản án Hình sự sơ th m số 338/2019/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân thị ã T tỉnh Bình Dương với nội dung: Kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ th m số 338/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân thị ã T tỉnh Bình Dương về áp d ng tình tiết định khung hình phạt và biện pháp tư pháp đối với bị cáo Nguyễn Thị Thiên L. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương t v án theo hướng s a bản án sơ th m kh ng áp d ng tình tiết định khung “Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thiên L; giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Thiên L và áp d ng điểm d khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự tuyên tạm giữ xe mô tô hai bánh biển số 69M1-146.99 (kèm giấy chứng nhận đăng ký e) của bị cáo Nguyễn Thị Thiên L để đảm bảo thi hành án.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương kháng nghị đối với Bản án hình sự sơ th m số 338/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân thị ã T tỉnh Bình Dương nên Tòa án nhân dân dân tỉnh Bình Dương đưa v án ra em t theo thủ t c phúc th m là đúng th m quyền và quy định của pháp luật. Về nội dung bị cáo Nguyễn Thị Thiên L biết rõ chứng minh nhân dân là loại giấy tờ tùy thân của c ng dân Việt Nam và mỗi người chỉ được cơ quan có th m quyền cấp duy nhất một bản. Bị cáo nhận thức việc s d ng chứng minh nhân dân giả là vi phạm pháp luật; bị cáo cũng biết hành vi s d ng nhiều chứng minh nhân dân giả là hành vi vi phạm pháp luật và dùng chứng minh nhân dân giả lừa dối người khác làm cho họ tin tư ng là thật nhằm thực hiện giao dịch dân sự để chiếm đoạt tài sản của họ là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện và thực hiện 02 lần tr lên. Do đó Tòa án cấp sơ th m phạt bị cáo về tội “S d ng tài liệu của cơ quan tổ chức” với tình tiết định khung “Phạm tội hai lần tr lên”, “S d ng tài liệu thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng” quy định tại các điểm b d khoản 2 Điều 341 và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017) là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên Tòa án cấp sơ áp d ng tình tiết định khung “Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Nguyễn Thị Thiên L là chưa phù hợp. B i lẽ trong v án này, số tiền 39.900.000 đồng đã được ác định là giá trị tài sản bị âm hại đối với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bị cáo nên kh ng thể đồng thời nhận định đây là số tiền thu lợi bất chính của bị cáo từ hành vi phạm tội “S d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự, việc phạt bị cáo Nguyễn Thị Thiên L mức án 03 năm 03 tháng tù về tội “S d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” là nghiêm khắc đối với bị cáo. Do đó đề nghị Hội đồng t chấp nhận kháng nghị của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Thiên L từ 06 đến 09 tháng tù về tội “S d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ th m tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Thiên L phải bồi thường cho C ng ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TV số tiền 38.000.000 đồng nhưng kh ng tuyên tạm giữ chiếc xe mô tô biển số 69M1-146.99 (đã thu giữ trong quá trình điều tra) để đảm bảo thi hành phần trách nhiệm bồi thường của bị cáo là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017). Do vậy đề nghị Hội đồng t áp d ng điểm d khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017) tuyên tạm giữ e m t 02 bánh biển số 69M1-146.99 (kèm giấy chứng nhận đăng ký e) của bị cáo Nguyễn Thị Thiên L để đảm bảo thi hành án.

Trong lời nói sau cùng bị cáo mong Hội đồng t

em t cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ s nội dung v án căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v án đã được tranh t ng tại phiên tòa Hội đồng t nhận định như sau:

Nguyễn Thị Thiên L có nhu cầu vay tiền mua e m t trả góp, do trước đây Nguyễn Thị Thiên L đã từng vay và kh ng trả đúng hạn, có nợ ấu trong hệ thống ngân hàng Ngân hàng không đồng ý cho Nguyễn Thị Thiên L vay. Để tiếp t c vay vốn mua e Nguyễn Thị Thiên L đặt mua cung cấp th ng tin cá nhân cho một tài khoản trên mạng ã hội Facebook làm giả các Giấy chứng minh nhân dân: số 381813116 cấp ngày 21/6/2016 số 381876235 cấp ngày 16/12/2014 số 381236152 cấp ngày 30/12/2017 tất cả các chứng minh nhân dân trên đều có dán hình, mang tên Nguyễn Thị Thiên L, sinh ngày 16/5/1985, nơi đăng ký hộ kh u thường trú: Thị trấn C huyện C tỉnh Cà Mau. Sau khi nhận được các giấy chứng minh nhân dân giả, Nguyễn Thị Thiên L s d ng Giấy chứng minh nhân dân số 381813116 ký Hợp đồng tín d ng số 201821-2947714 và chiếm đoạt số tiền 39.900.000 đồng của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TV để mua trả góp e m t nhãn hiệu Honda Airblade số khung RHLJF6323HZ188913 số máy TF63E-2226783 tại C a hàng K 3. Cũng cùng phương thức thủ đoạn tương tự ngày 22/10/2018 Nguyễn Thị Thiên L s d ng Giấy chứng minh nhân dân số 381876235 đến C a hàng e máy K 3 tại phường R để trao đổi về thủ t c mua trả góp e m t thì bị C a hàng phát hiện nghi ngờ Nguyễn Thị Thiên L s d ng giấy chứng minh nhân dân giả nên báo cơ quan C ng an lý.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định: Hành vi của bị cáo s d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 39.900.000 đồng của bị hại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TV đã đủ yếu tố cấu thành tội “S d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên bị cáo đã nhiều lần s d ng chứng minh nhân dân giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự và thu lợi bất chính số tiền 39.900.000 đồng là thuộc trường hợp phạm tội có tình tiết định khung được quy định tại các điểm b d và điểm đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự nên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thiên L 03 năm 03 tháng tù về tội “S d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Hội đồng xét xử xét thấy: Số tiền 39.900.000 đồng (là tiền bị cáo Lý s d ng giấy tờ giả (giấy chứng minh nhân dân giả) lừa dối vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TV được ác định là giá trị tài sản bị âm phạm đối với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017) và Tòa án cấp sơ th m cũng buộc bị cáo Nguyễn Thị Thiên L phải bồi thường cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TV số tiền đã chiếm đoạt. Số tiền 39.900.000 đồng kh ng phải là tiền thu lợi trực tiếp từ hành vi làm giả giấy tờ nên việc Tòa án cấp sơ th m áp d ng tình tiết định khung “Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017) là kh ng đúng quy định pháp luật. Và nếu ác định đây là tiền thu lợi bất chính thì phải buộc bị cáo Nguyễn Thị Thiên L nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước (theo Điều 47 Bộ luật Hình sự) nhưng Tòa án cấp sơ th m đã buộc bị cáo bồi thường số tiền trên cho bị hại (đối với hành vi lừa đảo) nên kh ng thể đồng thời nộp lại để sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với kháng nghị đề nghị Tòa án cấp phúc th m áp d ng điểm d khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017) tuyên tạm giữ e m t 02 bánh biển số 69M1-146.99 (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký e) của bị cáo Nguyễn Thị Thiên L để đảm bảo thi hành án. Hội đồng t

t thấy quá trình điều tra ác định e m t 02 bánh biển số 69M1-146.99 không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên Tòa án cấp sơ th m tuyên trả lại cho bị cáo là phù hợp. Quá trình thi hành án Chấp hành viên có quyền áp d ng các biện pháp bảo đảm như tạm giữ tài sản mà người có nghĩa v thi hành án đang quản lý, s d ng để đảm bảo thi hành án (theo các Điều 66, 68 Luật Thi hành án Dân sự). Mặt khác, tại điểm d khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017) quy định về biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại nên kh ng có cơ s chấp nhận kháng nghị của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về biện pháp tư pháp.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ th m ác định việc bị cáo Nguyễn Thị Thiên L cung cấp th ng tin hình ảnh cho một tài khoản trên Facebook làm giả các giấy chứng minh nhân dân là hành vi “S d ng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” là chưa đúng. Việc cung cấp th ng tin hình ảnh của bị cáo Lý đã giúp đối tượng này hoàn thiện các thông tin trên chứng minh nhân dân giả do vậy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thiên L cũng là “Làm giả tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, Hội đồng t thấy cần s a tội danh của bị cáo Lý thực hiện là “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” cho phù hợp quy định pháp luật.

Từ những phân tích trên Hội đồng t

t thấy có căn cứ chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương s a bản án sơ th m của Tòa án nhân dân thị ã T về phần áp d ng tình tiết định khung giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Thiên L.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố t ng hình sự;

1.Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị số 03/QĐ-VKS ngày 27/12/2019 của Viện trư ng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương; s a Bản án hình sự sơ th m 338/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Toà án nhân dân thị xã T tỉnh Bình Dương về tội danh áp d ng tình tiết định định khung giảm nhẹ hình phạt như sau:

1.1 Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thiên L phạm các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1.2 Về hình phạt: Áp d ng các điểm b d khoản 2 Điều 341; khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017):

X phạt bị cáo Nguyễn Thị Thiên L 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” và 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Thị Thiên L chấp hành hình phạt chung của hai tội là 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05/8/2019.

1.3. Về biện pháp tư pháp: Áp d ng Điều 47 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (s a đổi bổ sung năm 2017);

Trả cho bị cáo Nguyễn Thị Thiên L: 01 (một) Giấy chứng minh nhân dân số 381324494 cấp ngày 21/6/2016 mang tên Nguyễn Thị Thiên L (bị cáo đã nhận tại phiên tòa sơ th m); 01 (một) e m t 02 bánh nhãn hiệu HONDA số loại JF451 LEAD dung tích xy lanh 124,9 cm3 mang biển số 69M1-146.99 số khung RLHJF451XFY883529 số máy JF45E-0957126 kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký e biển số 69M1-146.99 ( e kh ng có chìa khóa kh ng kiếng chiếu hậu).

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu hồng (kh ng kiểm tra được số IMEI),

(Các vật chứng được thể hiện theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/11/2019)

2. Án phí hình sự phúc th m: Áp d ng Điều 136 của Bộ luật Tố t ng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm thu nộp quản lý và s d ng án phí lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Thị Thiên L kh ng phải nộp.

3. Các phần khác của quyết định án sơ th m kh ng có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.