Bản án 25/2018/HSST — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

́

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BĂC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Tuấn Vĩnh

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hồng Diện

Bà Nguyễn Thị Oanh

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đặng Thị Dạ Lan, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tham gia phiên tòa: Ông Hồ Đức Tuyên, Kiểm sát viên

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2018/TLST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2018/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo:

Bàn Thị Huyền D, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1975 tại huyện Q, tỉnh G. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở trước khi bị bắt: Thôn L, thị trấn T, huyện Q, tỉnh G; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bàn Văn D1, sinh năm 1952 và bà Đào Thị H, sinh năm 1952; có chồng tên là Nguyễn Tiến H1, sinh năm 1969, có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1995, con thứ hai sinh năm 1998; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 17-01-2018, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Quang. Có mặt.

Người bị hại:

1- Anh Lê Ngọc Q, sinh năm 1973; nơi cư trú: Tổ 3, phường H, thành phố G, tỉnh G. Vắng mặt (có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Lê Ngọc Q:

- Bà: Lê Thị O, sinh năm 1977 - Luật sư Đoàn Luật sư thành phố N.

Địa chỉ: Phòng 000, nhà số 0, Đường B, phường P, Quận Đ, HN. Có mặt.

2- Anh Trịnh Văn T, sinh năm 1975, nơi cư trú: Tổ 18, thị trấn X, huyện Vị X, tỉnh G. Vắng mặt (có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa).

3- Chị Bùi Thị Th, sinh năm 1988; nơi cư trú: Thôn L, xã T, huyện Q, tỉnh B. Vắng mặt (có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Tiến H1, sinh năm 1969; nơi cư trú: Thôn L, thị trấn T, huyện Q, tỉnh G. Có mặt.

Người làm chứng:

1- Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1974. Vắng mặt.

2- Bà Đào Thị H3, sinh năm 1952. Có mặt.

3- Anh Nguyễn Xuân T1, sinh năm 1962. Vắng mặt.

NỘI D VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội Dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2012 đến tháng 10 năm 2013 anh Lê Ngọc Q, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 3, phường H, thành phố G; chị Bùi Thị Th, sinh năm 1988 nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn L, xã T, huyện Q, tỉnh B và anh Trịnh Văn T, sinh năm 1975 nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xã L, huyện Y, tỉnh Đ, cùng tạm trú tại: Tổ 18, thị trấn X, huyện X, tỉnh G do tin tưởng vào thông tin mà bị cáo Bàn Thị Huyền D có nhiều mối quan hệ quen biết nên có thể xin được việc vào ngành giáo dục cũng như xin chuyển vùng công tác cho giáo viên nên đã đưa tiền và hồ sơ xin việc cho Bàn Thị Huyền D để chạy việc, nhưng sau khi nhận hồ sơ và tiền bị cáo Bàn Thị Huyền D đã sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân hết, không thực hiện cam kết xin chuyển vùng cho anh Q và xin việc cho chị Th nên anh Q, chị T và anh T đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Bàn Thị Huyền D đến cơ quan điều tra công an huyện Bắc Quang.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Công an thị trấn Vĩnh Tuy tiến hành khám xét chỗ ở của Bàn Thị Huyền D và T thập chứng cứ, xác minh. Quá trình điều tra đã xác định Bàn Thị Huyền D, sinh năm năm 1975, trú tại Thôn L, thị trấn T, huyện Q, tỉnh G bằng thủ đoạn gian dối với mục đích chiếm đoạt tài sản phục vụ mục đích cá nhân, Bàn Thị Huyền D đã đưa ra thông tin bị cáo là người nhà của ông S phó chủ tịch tỉnh G nên có thể xin chuyển vùng công tác và xin được việc trong ngành giáo dục, nhưng D không có khả năng, không phải là người nhà của ông S đã chiếm đoạt tiền của anh Q, chị Th và anh T.

Tại Cơ quan điều tra Bàn Thị Huyền D khai nhận: Vào khoảng tháng 10 năm 2012 anh Lê Ngọc Q, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 3, phường H, thành phố G có quen biết anh Nguyễn Xuân T1, sinh năm 1962, thường trú tại thôn L, thị trấn T, huyện Q, được anh T1 giới thiệu Bàn Thị Huyền D có khả năng xin chuyển vùng cho giáo viên nên anh Q đã xin số điện thoại của D để liên lạc. Anh Q có em kết nghĩa là anh Nguyễn Văn S1, sinh năm 1974 trú tại: Tổ 7, thị trấn V, huyện V, tỉnh G đang dạy học tại trường P, huyện V, tỉnh G có nguyện vọng muốn xin chuyển vùng công tác về thành phố G nên anh Q đã liên lạc với D theo số điện thoại mà T1 cho để nhờ xin chuyển vùng cho anh S1 và được D đồng ý. Sau đó, anh Q đã đi một mình xuống nhà D tại thị trấn T, huyện Q. Khi gặp anh Q, D yêu cầu làm hồ sơ và chuyển số tiền chi phí xin chuyển vùng là 90.000.000 đồng vào số tài khoản 8209215006702 mở tại Ngân hàng N, chủ tài khoản là Bàn Thị Huyền D, đồng thời hứa sẽ xin chuyển vùng cho anh S1 và cam kết hết học kỳ I năm học 2012 - 2013 sẽ có quyết định chuyển công tác về thành phố G, anh Q đã bảo anh S1 làm 01 bộ hồ sơ xin chuyển vùng công tác gồm: Đơn xin chuyển vùng, sơ yếu lý lịch, các chứng chỉ bằng cấp chuyên môn của anh S1 bản phô tô có công chứng và chuyển cho D. Khi nhận được bộ hồ sơ xin chuyển vùng công tác của anh S1, D đã yêu cầu anh Q chuyển số tiền 90.000 000 đồng vào số tài khoản của mình. Do tin tưởng D sẽ xin được chuyển vùng công tác cho anh S1 nên ngày 07/11/2012, anh Sáng đã đưa cho anh Q số tiền 90.000.000đ, sau đó cả anh S1 và anh Q cùng đến Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh G gửi vào số tài khoản của D toàn bộ số tiền 90.000.000 đồng, đứng tên người gửi là anh Lê Ngọc Q. Sau khi nhận được tiền của anh Q, D đã không đi liên hệ xin chuyển vùng công tác cho anh Sáng như đã giao hẹn mà sử dụng toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, vào khoảng cuối năm 2012 chị Bùi Thị Th, sinh năm 1988 nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn L, xã T, huyện Q, tỉnh B là bạn gái của anh Trịnh Văn T, sinh năm 1975 nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xã L, huyện Y, tỉnh Đ, cùng tạm trú tại: Tổ 18, thị trấn X, huyện X, tỉnh G vừa tốt nghiệp trường Đại học sư phạm B nên có nhu cầu xin việc làm trong ngành sư phạm tỉnh G. Do anh T có mối quan hệ quen biết với anh Nguyễn Xuân T1, sinh năm 1962 trú tại thôn L, thị trấn T, huyện Q nên có nói chuyện và nhờ anh T1 tìm người xin việc giúp chị Th. Anh T1 đã giới thiệu Bàn Thị Huyền D hiện đang là giáo viên trường Mầm non thị trấn T, có nhiều mối quan hệ nên có thể xin được việc làm cho chị Th, anh T xin số điện thoại của D để chủ động liên hệ. Khoảng đầu năm 2013, anh T đã gọi điện thoại cho D nhờ xin việc cho chị Th vào ngành sư phạm tỉnh G. Mặc dù không có khả năng xin việc và cũng không được giao nhiệm Vụ tuyển dụng cán bộ, viên chức trong ngành giáo dục nhưng do cần tiền để tiêu sài cả nhân nên D đã nhận và hứa hẹn xin được việc làm cho chị Th. Sau đó, anh Thắng cùng chị Th đã xuống nhà Bàn Thị Huyền D tại thị trấn T, huyện Q. Tại đây, D nói hiện đang có một số chỉ tiêu vào làm giáo viên tại huyện B, tỉnh G nên anh T và chị Th đã nhờ D xin cho chị Th, D đồng ý, đồng thời yêu cầu anh T, chị Th phải nộp khoản tiền xin việc là 70.000.000đ và 01 bộ hồ sơ xin việc gồm: Sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, bằng tốt nghiệp (photo công chứng), giấy chứng nhận đối tượng Đảng (bản gốc). Tin tưởng vào những lời hứa hẹn và cam kết của D, ngày 16/7/2013 chị Th trực tiếp ra Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện X chuyển vào số tài khoản của D số tiền 15.000.000đ; ngày 30/7/2013 chị Th chuyển cho D số tiền 5.000.000đ nhờ vào tài khoản của chị Vũ Thị T2 theo yêu cầu của D; ngày 01/8/2013 chị Th tiếp tục chuyển vào số tài khoản của D số tiền 10.000.000đ; ngày 15/10/2013 chị Th cùng anh T trực tiếp xuống nhà D và giao tiếp số tiền 40.000.000đ. Như vậy, anh T và chị Th đã giao cho D đủ số tiền D yêu cầu để xin việc cho chị Th là 70.000.000đ. Sau khi nhận đủ tiền, D đã viết cho anh T, chị Th 01 tờ giấy nhận tiền với nội D “có nhận của anh Trịnh Văn T số tiền 70.000.000 đồng để lo việc" và hứa hẹn một tuần sau chị Th sẽ có quyết định đi làm. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hồ sơ, D đã không đi liên hệ để xin việc làm cho chị Th mà sử dụng toàn bộ số tiền 70.000.000đ để tiêu sài cá nhân hết. Anh T, chị Th đã nhiều lần liên lạc để đòi lại tiền nhưng D không có khả năng trả lại số tiền trên.

Như vậy, tổng số tiền mà Bàn Thị Huyền D đã chiếm đoạt của anh Trịnh Văn T, chị Bùi Thị Th và anh Lê Ngọc Q là 160.000.000đ, chị D đã chi tiêu hết, đến ngày 23/9/2014 mẹ chị D là bà Đào Thị H đã thay mặt D trả số tiền 10.000.000đ cho vợ của anh Lê Ngọc Q là chị Nguyễn Thị C, số tiền còn lại 150.000.000đ Cơ quan điều tra chưa Thu hồi lại được. Lê Ngọc Q, Bùi Thị Th và Trịnh Văn T yêu cầu Bàn Thị Huyền D phải bồi thường toàn bộ số tiền trên.

Trên cơ sở các vật chứng do anh Trịnh Văn T và anh Lê Ngọc Q giao nộp ngày 10/3/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang đã ra quyết định trưng cầu giám định số 32 ngày 10/3/2015 đối với chữ viết và chữ ký của Bàn Thị Huyền D trên giấy nhận tiền đề ngày 15/10/2013 và giấy vay tiền đề ngày 06/8/2013. Tại kết luận giám định số 61/KL-PC54 ngày 16/3/2015 của phòng kỹ Tật hình sự - Công an tỉnh Hà Giang đã kết luận: Chữ viết, chứ ký đứng tên Bàn Thị Huyền D trên các giấy tờ nêu trên với chữ viết, chữ ký đứng tên Bàn Thị Huyền D trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M1, M2, M3) là do cùng 01 người viết và ký ra.

Với hành vi trên, tại Cáo trạng số 19/CT-VKSBQ ngày 06/6/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã truy tố Bàn Thị Huyền D về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm e khoản 2 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội D Cáo trạng đã nêu.

Người bị hại anh Lê Ngọc Q, chị Bùi Thị Th và anh Trịnh Văn T có đơn xin xét xử vắng mặt, trong đơn anh Q, chị Th và anh T đều yêu cầu bị cáo Bàn Thị Huyền D phải trả lại toàn bộ số tiền bị cáo đã nhận của họ. Về trách nhiệm hình sự: Các bị hại đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vẫn giữ nguyên quan điểm về tội danh đã truy tố đối với Bàn Thị Huyền D theo bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, các Điều 584; 585; 589 của BLDS năm 2015.

Xử phạt bị cáo từ 24 tháng tù đến 30 tháng tù, bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó, bị cáo phải chịu án phí HSST và án phí dân sự có giá ngạch theo quy định. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị bị cáo phải bồi thường theo yêu cầu của các bị hại.

Về xử lý vật chứng: Toàn bộ các tài liệu, vật chứng do anh Trịnh Văn T, anh Lê Ngọc Q, bà Vương Thị H giao nộp và tài liệu do cơ quan giám định hoàn lại được lưu trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01 bộ hồ sơ xin việc làm của chị Bùi Thị Th và 01 bộ hồ sơ xin chuyển vùng công tác của anh Nguyễn Văn S1, Bàn Thị Huyền D đã làm thất lạc không Thu hồi được.

Tại phần tranh luận, bị cáo nhất trí với tội danh, khung hình phạt mà Kiểm sát viên đã nêu trong bản luận tội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Q là bà Lê Thị O, đề nghị bị cáo phải bồi thường số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của anh Q và đề nghị khi bản án có hiệu lực pháp luật nếu bị cáo chưa bồi thường xong thì bị cáo còn phải chịu lãi suất với số tiền chưa bồi thường xong tính từ ngày bản án có hiệu lực thi hành. Về hình phạt đề nghị xử phạt bị cáo 05 (năm) năm tù.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì đối với bị cáo.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo biết mình đã sai, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm bồi thường cho các bị hại.