Bản án 25/2018/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng từ cuối năm 2015 Đ2 tháng 02/2016, Mạc Đình D làm cộng tác viên cho văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực HL

- Hà Nội, tại số 48, đường TP, tổ 19, phường TQ, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang (không có hợp đồng lao độngH bằng văn bản). Văn phòng đại diện này có chức năng tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng công nhân xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực HL - Hà Nội. Công việc chính của D là đi tìm và giới thiệu cho Văn phòng đại diện Công ty những khách hàng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, đồng thời tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động. D đã môi giới và làm hoàn hiện thủ tục cho một số người ở xã TT, huyện YS, tỉnh Tuyên Quang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Đ2 ngày 25/4/2016 Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực HL tại tỉnh Tuyên Quang đã chấm dứt hoạt động vì lý do hiệu quả kinh doanh thấp.

Sau khi không làm việc cho văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực HL, Mạc Đình D nợ tiền của nhiều người không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Do có sự hiểu biết về quy trình, thủ tục tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động và lợi dụng uy tín của bản thân trong suốt thời gian làm việc tại Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực HL, D đã tìm gặp những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động để tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục xuất khẩu lao động và yêu cầu họ đưa trước một khoản tiền làm các thủ tục xuất khẩu lao động để chiếm đoạt số tiền đó. Với thủ đoạn trên Mạc Đình D đã 02 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể:

Lần 1: Cuối năm 2015 Mạc Đình D Đ2 nhà bà Nông Thị H, trú tại xóm 10, xã TT, huyện YS, tỉnh Tuyên Quang để tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục cho anh Trần Trọng T là con trai bà H đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Đ2 tháng 6/2016 D yêu cầu gia đình bà H phải đưa trước cho D số tiền 100.000.000đ để đóng tiền lệ phí đăng ký, thi tuyển. Ngày 20/6/2016 D Đ2 nhà bà H, bà H đưa cho D số tiền 100.000.000đ (D và bà H có viết giấy biên nhận), số tiền này D trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Sau đó D đưa anh Th xuống Công ty Cổ phần nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác (tên viết tắt là LABCOOP, địa chỉ A9, khu đô thị TH, phố Th1, quận C, thành phố Hà Nội để liên hệ làm thủ tục thi tuyển đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản nhưng D không đóng tiền vào công ty. Đ2 tháng 10/2016 Công Ty LABCOOP thông báo cho bà H về việc anh Th không đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Gia đình bà H đã nhiều lần yêu cầu Mạc Đình D trả lại tiền nhưng D không trả. Ngày 30/11/2017 bà H đã làm đơn tố cáo đối với hành vi phạm tội của D.

Lần 2: Cũng với thủ đoạn trên, ngày 06/9/2016 Mạc Đình D Đ2 gia đình ông Bàn Hữu V, trú tại thôn Đ, xã TT, huyện YS, tỉnh Tuyên Quang để tư vấn, hướng dẫn gia đình ông V làm hồ sơ cho con trai là Bàn Văn Đ2 đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, D yêu cầu gia đình ông V phải đưa trước cho D số tiền 60.000.000đ để đóng tiền lệ phí, đăng ký, thi tuyển đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, ông V đồng ý và đưa cho D 60.000.000đ (D và ông V có viết giấy biên nhận), số tiền này D trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, D đưa anh Đ2 xuống Công ty LABCOOP để liên hệ làm thủ tục thi tuyển đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản nhưng D không nộp tiền vào Công ty để làm thủ tục cho anh Đ2. Đ2 tháng 11/2016 công ty LABCOOP thông báo cho ông V phải nộp tiền vào để làm thủ tục cho anh Đ2 đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản vào ngày 09/5/2017. Sau khi biết D không nộp tiền vào Công ty, ông V đã nhiều lần yêu cầu D trả lại tiền nhưng D không trả. Ngày 30/11/2017, ông V đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của D.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện YS, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:

Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Bị cáo Mạc Đình D phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt: Bị cáo Mạc Đình D 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về bồi thường dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 06/6/2018, bị cáo Mạc Đình D có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và bổ sung kháng cáo xin được hưởng án treo.

Đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên được cấp phúc thẩm xem xét giải quyết.

* Kiểm sát viên phát biểu quan điểm và trình bày luận tội:

Về thủ tục kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, đúng pháp luật; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án đúng tố tụng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Mạc Đình D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, xử phạt bị cáo 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không xuất trình tình tiết mới làm căn cứ kháng cáo của bị cáo. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của Kiểm sát viên. Khi được Hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Lần 1: Ngày 20/6/2016, tại gia đình bà Nông Thị H ở xóm 10, xã TT, huyện YS, Mạc Đình D đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 100.000.000đ của bà Nông Thị H.

- Lần 2: Ngày 06/9/2016, tại gia đình ông Bàn Hữu V ở thôn Đặng, xã TT, huyện YS, Mạc Đình D đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 60.000.000đ của ông Bàn Hữu V.

Tổng số tiền bị cáo D chiếm đoạt của bà H và ông V là 160.000.000đ (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mạc Đình D, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện YS, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt như sau:

Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Mạc Đình D 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án.

Bị cáo Mạc Đình D phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (20/8/2018)./.