Bản án 245/2026/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 3/2022, Phùng Thị Bảo N1 sử dụng điện thoại di động lên mạng xã hội Facebook tìm việc làm và để lại số điện thoại số 0767366050 để liên lạc. Lúc này, N1 nhận được điện thoại của 01 người đàn ông (không rõ lai lịch) giới thiệu công việc cho N1 là mở tài khoản ngân hàng và nhận tiền công là 500.000 đồng/01 tài khoản mở được. Người đàn ông trên yêu cầu N1 gửi địa chỉ nơi N1 đang ở, ảnh thẻ 3x4 của N1 rồi cho người đến lấy. Sau đó, N1 nhận được các giấy chứng minh nhân dân mang thông tin cá nhân không có thật nhưng dán hình ảnh của N1 cùng 01 điện thoại di động hiệu OPPO A55 màu đen, bên trong có 01 sim điện thoại số 0367179232 và được đưa vào nhóm T tên “Nhóm Sài G” đề 01 người có tên “NY” hướng dẫn công việc. Với cách thức như trên, từ tháng 3/2022 đến ngày 03/6/2022, N1 được đối tượng này cung cấp 07 chứng minh nhân dân có hình của N1 nhưng mang tên Lê Thị H số 202927109 cấp ngày 20/8/2020, Nguyễn Thúy Q số 188389100 cấp ngày 21/5/2019, Lê Bích N2 số 188290338 cấp ngày 19/12/2019, Trần Thị T1 số 122810789 cấp ngày 21/5/2020, Nguyễn Thị H5 (không nhớ số, ngày cấp), Cao Thị Duyên số 122901477 cấp ngày 16/8/2019, Trương Ngọc Á số 122870056 cấp ngày 21/8/2019. N2 biết rõ các chứng minh nhân dân là giả nhưng vẫn sử dụng 07 chứng minh nhân dân trên để mở 47 tài khoản ngân hàng tại 12 ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Ngân hàng A, Ngân hàng TMCP Q2, Ngân hàng B, Ngân hàng V, Ngân hàng TMCP S2, Ngân hàng TMCP V1, Ngân hàng TMCP M, Ngân hàng TMCP V2, Ngân hàng TMCP A1, Ngân hàng TMCP S3, Ngân hàng V3, Ngân hàng TMCP S4, sau đó bán lại cho đối tượng này thu lợi tổng số tiền 23.715.000 đồng số tiền này N2 dùng để tiêu xài cá nhân hết.

Đến ngày 03/6/2023, N2 sử dụng giấy chứng minh nhân dân số 122901447 tên Cao Thị D để mở tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng S5, địa chỉ số D V, Phường E, Quận C thì bị phát hiện và đưa về trụ sở Công an P2, Quận C (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phùng Thị Bảo N1 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, phù hợp với những tài liệu chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phùng Thị Bảo N1 tại địa chỉ số B Hoàng Anh River V N, phường T, thành phố T (nay là phường A, Thành phố Hồ Chí Minh), Cơ quan điều tra thu giữ: 01 giấy chứng minh nhân dân tên Trần Thụy Ngọc H1 số 201612790, 01 giấy chứng minh nhân dân tên Lê Ngọc L số 022853124, 01 giấy chứng minh nhân dân tên Lê Bích N2 số 188290338, 01 thẻ ngân hàng TMCP V2 số 5318280008493128 mang tên Le Bich N3, 01 thẻ ngân hàng V số 4524041846197955 mang tên Phung Thi B, 01 thẻ ngân hàng B số 9704180000041592734 Le B.

Tại Bản kết luận giám định số 3945 ngày 21/7/2022 của Phòng K Công an T2 kết luận:

- Bản in phôi “Giấy chứng minh nhân dân” cần giám định số 201612790, họ tên Trần Thụy Ngọc H1, sinh ngày 10/02/1991, đề ngày 12/3/2015 là thật.

- Không đủ cơ sở kết luận hình dấu tròn và dấu chữ ký tên “Nguyễn Văn S1” trên giấy CMND số 201612790, họ tên Trần Thụy Ngọc H1, sinh ngày 10/02/1991, để ngày 12/3/2015 là thật hay giả.

- 04 mẫu “Giấy chứng minh nhân dân” số 022853124, họ tên Lê Ngọc L, sinh ngày 14/10/1988, đề ngày 19/5/2015; số 122870056, họ tên Trương Ngọc Á, sinh ngày 06/02/1979, đề ngày 21/8/2019; số 188290338 họ tên Lê Bích N2, sinh ngày 26/3/1979, để ngày 19/12/2019; số 122901447, họ tên Cao Thị D, sinh ngày 27/8/1980, để ngày 16/8/2019 là giả.

Tại Cáo trạng số 184/CT-VKSKV1 ngày 09/01/2026 Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Phùng Thị Bảo N1 về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm b, đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa,

Bị cáo thừa nhận Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Thành phồ H đã truy tố bị cáo đúng người đúng tội và đúng hành vi mà bị cáo đã gây ra. Lời nói sau cùng bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo Phùng Thị Bảo N1 từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù.

Luật sư Nguyễn Văn N bào chữa cho bị cáo trình bày: Thống nhất về tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự bởi bị cáo hiện là lao động chính đang nuôi con bị mắc bệnh hiểm nghèo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án đầu khung hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Với ý định sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở các tài khoản tại ngân hàng sau đó bán cho các đối tượng trên mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính. Từ tháng 3/2022 đến ngày 03/6/2022, Phùng Thị Bảo N1 đã sử dụng 07 giấy chứng minh nhân dân giả do các đối tượng trên mạng xã hội cung cấp để mở 47 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi đem bán lại cho các đối tượng này thu lợi tổng cộng 23.715.000 đồng là bị cáo Phùng Thị Bảo N1 đã phạm tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm b, đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quá trình điều tra, xác định bị cáo N1 đã thu lợi bất chính được 23.715.000 đồng. Số tiền thu lợi bị cáo đã tiêu xài hết và xin được nộp lại. Xét đây là số tiền do bị cáo phạm tội mà có nên cần buộc bị cáo phải nộp lại số tiền này để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 chứng minh nhân dân tên Cao Thị D số 122901477, 01 chứng minh nhân dân tên Trương Ngọc A số 122870056, 01 chứng minh nhân dân tên Lê Ngọc L số 022853124, 01 chứng minh nhân dân tên Lê Bích N2 số 188290338, đây là giấy tờ giả nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 thẻ ngân hàng A2 số 9704162469986580 tên Phùng Thị Bảo N1; 01 thẻ Ngân hàng T4 số 9704231321527674 tên Phùng Thị Bảo N1; 01 thẻ Ngân hàng B1 số 9704548100785193 tên Phùng Thị Bảo N1; 01 thẻ Ngân hàng V số 4524041846197955 tên Phùng Thị Bảo N1 đây là các thẻ ngân hàng bị cáo được cấp để sử dụng nên cần giao trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 thẻ Ngân hàng S4 số 4374202603461916 tên Nguyễn Thị Q1; 01 thẻ Ngân hàng VIB số 5318280008493128 tên L1; 01 thẻ Ngân hàng B số 9704180000041592734 tên Le B, đây là các thẻ ngân hàng do bị cáo N1 sử dụng giấy tờ giả để được cấp, thông tin nhân thân chủ tài khoản là không có thật nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu OPPO A55 màu đen, máy đã qua sử dụng số ΙΜΕΙ 1: 867143061965133, số IMEI 2: 867143061965125; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, máy đã qua sử dụng, số IMEI 1:352182860348556, số IMEI 2: 352182862348554; 01 điện thoại di động hiệu Asus Zenphone màu đen, máy đã qua sử dụng, số IMEI 1: 357867063074166, số IMEI 2: 357867063074174. Qua điều tra xác định bị cáo sử dụng các điện thoại này làm công cụ liên lạc để phục vụ cho việc sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 xe máy hiệu honda Wave RSX, màu đen, biển số: 59M2 - 041.55, không có số máy, số khung thu giữ của bị cáo N1. Bị cáo khai mua chiếc xe này của 01 người đàn ông trên mạng xã hội không rõ lai lịch, không làm giấy tờ mua bán. Qua xác minh, biển số 59M2-041.55 (hiện gắn trên chiếc xe thu giữ của bị cáo) được cơ quan thẩm quyền cấp để gắn cho chiếc xe gắn máy có số máy JA38E0039846, số khung RLHJA3824GY013614 do ông Trương Khánh H2, địa chỉ số A L, Phường G, Quận A đứng tên chủ sở hữu. Khoảng tháng 8/2019, anh H2 đưa chiếc xe này cho cô ruột là chị Trương Thị H3 sử dụng. Chị H3 khai nhận đang sử dụng xe máy biển số 59M2 - 041.55 nhưng đã làm mất giấy tờ xe.

Do đó cần giao chiếc xe gắn máy thu giữ của bị cáo cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để thông báo tìm kiếm chủ sở hữu và giao trả là phù hợp.

- Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, đ khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Xử phạt: Bị cáo Phùng Thị Bảo N1 03 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Buộc bị cáo Phùng Thị Bảo N1 nộp lại số tiền 23.715.000 đồng để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025:

- Giao trả cho bị cáo 01 thẻ ngân hàng A2 số 9704162469986580 tên Phùng Thị Bảo N1; 01 thẻ Ngân hàng T4 số 9704231321527674 tên Phùng Thị Bảo N1; 01 thẻ Ngân hàng B1 số 9704548100785193 tên Phùng Thị Bảo N1; 01 thẻ Ngân hàng V số 4524041846197955 tên Phùng Thị Bảo N1

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau:

+ 01 chứng minh nhân dân tên Cao Thị D số 122901477; 01 chứng minh nhân dân tên Trương Ngọc A số 122870056; 01 chứng minh nhân dân tên Lê Ngọc L số 022853124; 01 chứng minh nhân dân tên Lê Bích N2 số 188290338.

+ 01 thẻ Ngân hàng S4 số 4374202603461916 tên Nguyễn Thị Q1, 01 thẻ Ngân hàng V2 số 5318280008493128 tên Le B, 01 thẻ Ngân hàng B số 9704180000041592734 tên Le B.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước các tài sản sau:

+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO A55 màu đen, máy đã qua sử dụng số ΙΜΕΙ 1: 867143061965133, số IMEI 2: 867143061965125;

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, máy đã qua sử dụng, số IMEI 1:352182860348556, số IMEI 2: 352182862348554;

+ 01 điện thoại di động hiệu Asus Zenphone màu đen, máy đã qua sử dụng, số IMEI 1: 357867063074166, số IMEI 2: 357867063074174.

- Giao Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 – Thành phố Hồ Chí Minh 01 (một) xe máy hiệu honda Wave RSX, màu đen, biển số: 59M2 - 041.55, không có số khung, số máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra máy móc bên trong, không kiểm tra tính trạng hoạt động để thông báo tìm kiếm chủ sở hữu và giao trả. Nếu quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ra thông báo mà không có chủ sở hữu hợp pháp đến nhận xe thì tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước.

(Tài sản tịch thu nộp ngân sách, tiêu hủy được ghi trong Quyết định chuyển vật chứng số 08/QĐ-VKQ.B ngày 03/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Quận B và Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 07/03/2024 của Thi hành án dân sự Quận C).

Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Áp dụng Điều 331, Điều 333, Điều 336 và Điều 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ hoặc niêm yết bản án./.