Bản án 24/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị T là nhân viên Hợp đồng tuyển dụng lao động ngắn hạn (một năm) của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản than Đông Bắc thuộc Tổng công ty 319, Bộ Quốc Phòng kể từ tháng 3 năm 2014. Ngày 01/3/2014, Thanh được bổ nhiệm làm giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản than Đông Bắc - Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Hải Phòng thuộc Tổng công ty 319, Bộ Quốc Phòng có trụ sở tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Tháng 9 năm 2014 thông qua nhân viên hợp đồng dưới quyền là ông Vương Xuân T và Nguyễn Văn T giới thiệu, Thanh quen với vợ chồng ông Trần Văn S, bà Phạm Thị H (sinh năm 1972, trú tại: Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ công nghiệp Gia Đức, huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng. Ngày 26/9/2014, Nguyễn Thị T cùng bà Phạm Thị H ký các Bản th a thu n hợp tác kinh doanh số 25/2014/TTHTKD và số 26/2014/TTHTKD về việc cùng nhau sử dụng Cảng tại thửa đất số 164 tờ bản đồ số 01, khu vực đê sông Đá Bạc, xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và diện tích 86.000 m2 thuộc Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất CT01406 do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 24/3/2014 thuộc quyền quản lý của bà Phạm Thị H vào mục đích hợp tác kinh doanh.

Cùng trong ngày 26/9/2014, qua trao đổi được biết vợ chồng bà Hào đang có nhu cầu kinh doanh bã xít thải, Thanh nảy sinh ý định lừa dối nhằm chiếm đoạt tiền của vợ chồng bà Hào để kinh doanh. Thanh giới thiệu bản thân có nguồn bã xít thải để bán và dẫn ông Sơn (chồng bà Hào) đến bãi bã xít thải tại mặt bằng 24 của Công ty Than Uông Bí để xem và lấy mẫu đi giám định. Vợ chồng bà Hào tin tưởng Thanh là Giám đốc Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Hải Phòng, khi gặp mặt Thanh đều mặc trang phục quân nhân mang cấp hàm trung tá nên ngày 27/9/2014 đã ký biên bản th a thu n về việc mua bã xít thải, nội dung: bên A (bên bán) gồm bà Nguyễn Thị T và ông Vương Xuân T bán bã xít thải cho bà Phạm Thị H khối lượng dự kiến 30.000 m3/tháng, nhiệt lượng là 3.000 kcal/kg, đơn giá 400.000 đồng/m3. Hai bên thống nhất chọn trung tâm KCS Mạo Khê, Quảng Ninh để thử mẫu, xác định chất lượng làm cơ sở thanh quyết toán. Thời gian giao mỗi lô hàng 10.000 m3: ch m nhất 15 ngày kể từ ngày bên mua chuyển tiền đặt cọc. Nếu quá 15 ngày bên bán không giao hàng được cho bên mua, thì phải hoàn lại tiền đặt cọc cho bên mua, thời gian hoàn lại tiền đặt cọc, ch m nhất 02 ngày làm việc. Ngay sau khi ký Biên bản th a thu n, bà Hào trực tiếp chuyển cho Thanh số tiền 500.000.000 đồng tiền đặt cọc, ngày 29/9/2014, bà Hào giao tiếp số tiền 500.000.000 đồng theo yêu cầu của Thanh. Ngày 03/10/2014, Thanh nói với bà Hào công ty than Uông Bí yêu cầu nộp hết tiền thì sẽ làm thủ tục xuất bã xít, nếu để ch m sẽ không lấy được bã xít. Thanh khẳng định với vợ chồng bà Hào là hàng hóa đã chuẩn bị xong và yêu cầu bà Hào chuẩn bị đủ kho bãi, phương tiện giao nh n để Thanh tổ chức giao hàng tại Bến Đụn, huyện Đông Triều, Quảng Ninh. Tin tưởng lời Thanh, bà Hào giao tiếp cho bà Thanh 03 tỷ đồng. Cả 03 lần bà Hào đều giao tiền trực tiếp cho Thanh tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ công nghiệp Gia Đức, Thanh là người trực tiếp nh n tiền, ký nh n vào các Phiếu chi, các lần nh n tiền đều có mặt ông Vương Xuân T và ông Nguyễn Văn T chứng kiến. Tổng số tiền bà Hào đã chuyển cho Thanh là 4.000.000.000 đồng. ….Sau khi nh n tiền, Thanh không giao hàng như th a thu n, bà Hào đã yêu cầu Thanh trả lại tiền nhưng Thanh khất nợ và 03 lần viết cam kết trả lại tiền cho bà Hào vào các ngày 05/11/2014, 10/12/2014 và 29/12/2014 nhưng đều không trả được. Đầu năm 2015, bà Phạm Thị H thấy Thanh không giao hàng, không trả tiền nên đã làm đơn tố cáo Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 04 tỷ đồng, đồng thời giao nộp cho Cơ quan điều tra các biên bản th a thu n, phiếu chi, bản cam kết do Nguyễn Thị T ký với bà Hào.

Tại Cáo trạng số 07/CT-VKSHP-P3 ngày 24/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị T về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ lu t Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận:

Bị cáo thừa nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã truy tố. Bị cáo đã dùng tiền nh n được từ bị hại để đi đầu tư quặng silic nhưng bị thua lỗ hết. Bị cáo đã tác động đến gia đình để khắc phục h u quả cho bị hại. Tuy nhiên hiện nay bị cáo đang bị tạm giam nên không biết được gia đình đã bồi thường cho bị hại hay chưa. Số tiền 10.000 USD là tiền bị cáo đưa cho ông Dương Quang L làm quà biếu. Đến nay bị cáo tự nguyện dùng số tiền này để khắc phục h u quả cho bị hại là chị Phạm Thị H. Bị cáo biết hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp lu t. Bị cáo rất hối h n, bị cáo xin lỗi bị hại và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị hại Phạm Thị H trình bày:

Do tin tưởng bị cáo Nguyễn Thị T là giám đốc Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Hải Phòng, khi gặp mặt đều thấy Thanh mặc trang phục quân nhân, cấp hàm Trung tá nên bà Hào đã ký biên bản th a thu n để mua bã xít thải với khối lượng là 30.000m2. Sau đó bà Hào đã chuyển cho Thanh 03 lần tiền với tổng số là 4.000.000.000 đông. Tuy nhiên đến ngày th a thu n giao hàng thì bà Hào không nh n được hàng và cũng không liên lạc được với Thanh. Bà Hào yêu cầu bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền 4.000.000.000 đồng không tính lãi suất và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Những người làm chứng trình bày:

Anh Trần Văn S là chồng của bị hại Phạm Thị H. Anh Sơn là người chứng kiến từ đầu đến cuối việc giao dịch, ký kết mua hợp đồng bã xít thải giữa vợ anh và bị cáo. Các tình tiết nêu trong cáo trạng là đúng sự th t. Chị Hòa yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 4.000.000.000 đồng đã chiếm đoạt là đúng quy định của pháp lu t. Anh đề nghị Hội đồng xem xét, chấp nh n để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Hào.

Anh Nguyễn Văn T và ông Vương Xuân T đều khai nh n là nhân viên hợp đồng dưới quyền Nguyễn Thị T. Anh Thắng và anh Thu là người giới thiệu Thanh với vợ chồng anh Sơn, chị Hào. Ngoài ra không biết việc mua bán bã xít thải giữa bị cáo và chị Hào. Anh Thu có tên trong biên bản th a thu n ngày 27/9/2014 là do vợ chồng anh Sơn, chị Hào cùng thống nhất để anh Thu chịu trách nhiệm giám định chất lượng bã xít thải.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng:

Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, bị hại và những người làm chứng tại phiên tòa đủ cơ sở kết lu n: Bị cáo Nguyễn Thị T đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt của bà Phạm Thị H số tiền 4.000.000.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị T đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ lu t Hình sự như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Bộ lu t Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 20 (Hai mươi) năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền 4.000.000.000 đồng đã chiếm đoạt.

Về xử lý v t chứng, án phí và quyền kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử tuyên theo quy định của pháp lu t.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau:

Về hình phạt:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Bộ lu t Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T hình phạt 20 (Hai mươi) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 08 tháng 7 năm 2021.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Buộc bị cáo Nguyễn Thị T phải bồi thường cho bà Phạm Thị H số tiền 3.773.000.000 (Ba tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu) đồng.

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp lu t, bị hại có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng các bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ lu t Dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

3. Về xử lý v t chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ lu t Hình sự, Điều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự:

Trả cho bà Phạm Thị H số tiền 10.000 USD theo ủy nhiệm chi l p ngày 27/12/2021 giữa đơn vị trả tiền là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng và đơn vị nh n tiền là Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

4. Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 135; Khoản 2 Điều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Thị T phải nộp tiền số tiền 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 107.460.000 (Một trăm linh bảy triệu bốn trăm sáu mươi nghìn) đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 61; Điều 62; Điều 331; Điều 333 Bộ lu t Tố tụng hình sự: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo Điều 2 Lu t Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu t Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t Thi hành án dân sự./.