Bản án 23/2022/DS-PT — Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong đơn khởi kiện ngày 01/8/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án

nguyên đơn bà Nguyễn Thị D trình bày:

Bà là chủ hụi có tổ chức góp họ (hụi) tại gia đình trong đó có vợ chồng ông Trần Văn H và bà Nguyễn Thị Ngọc L là hụi viên tham gia nhiều dây hụi tháng (tên danh sách hụi ghi tên ba H). Hình thức khui hụi hằng tháng bằng cách bỏ thăm, ai kêu giá cao nhất sẽ được hốt hụi. Hụi có lãi, chủ hụi có hưởng hoa hồng. Bà D có lập sổ hụi để theo dõi hằng tháng. Tuy nhiên, giữa hụi viên và chủ hụi không có lập văn bản thỏa thuận theo quy định pháp luật và các dây hụi bà L tham gia thì bà D không đưa danh sách hụi do bà L không có yêu cầu. Khi bà L hốt hụi, bà D giao tiền hụi không có lập biên nhận hay buộc bà L ký nhận tiền vào sổ hụi để theo dõi do tin tưởng lẫn nhau.Cụ Thể, từ năm 2016 đến năm 2018 ông H, bà L tham gia các dây hụi gồm:

1. Dây hụi tháng loại 5.000.000 đồng/tháng mở ngày 04/8/2016 âm lịch mãn hụi vào ngày 04/8/2017 âm lịch: tiền hoa hồng đầu thảo 1.200.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 7 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 7 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

1.1 Dây hụi số 1: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 36.800.000 đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000 đồng.

1.2. Dây hụi số 2: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 39.000.000 đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000 đồng.

1.3. Dây hụi số 3: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ năm, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 40.400.000 đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000 đồng.

1.4. Dây hụi số 4: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 34.050.000 đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000 đồng.

1.5. Dây hụi số 5: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 37.650.000 đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000 đồng.

1.6. Dây hụi số 6: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ sáu, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 49.600.000 đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000 đồng.

1.7. Dây hụi số 7: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ năm, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 39.600.000 đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000 đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 7 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 210.000.000 đồng.

2. Dây hụi tháng loại 2.000.000 đồng/tháng mở ngày 04/10/2016 âm lịch mãn hụi ngày 04/10/2017 âm lịch: tiền hoa hồng đầu thảo 600.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 10 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 10 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

2.1. Dây hụi số 8: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 13.200.000 đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 8 lần hụi chết bằng số tiền là 16.000.000 đồng.

2.2 Dây hụi số 9: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 15.210.000đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 8 lần hụi chết bằng số tiền là 16.000.000 đồng.

2.3 Dây hụi số 10: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 15.000.000đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 8 lần hụi chết bằng số tiền là 16.000.000 đồng.

2.4 Dây hụi số 11: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 15.700.000đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 8 lần hụi chết bằng số tiền là 16.000.000 đồng.

2.5 Dây hụi số 12: bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 15.800.000đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 8 lần hụi chết bằng số tiền là 16.000.000 đồng.

2.6 Dây hụi số 13: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ năm, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 17.240.000đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 8 lần hụi chết bằng số tiền là 16.000.000 đồng.

2.7 Dây hụi số 14: Bà L, ông H chưa hốt và đã đóng hụi sống bằng số tiền 7.190.000đồng. Bà D đồng ý trả lại số tiền này cho bà L, ông H.

2.8 Dây hụi số 15: Bà L, ông H chưa hốt và đã đóng 5 lần hụi sống bằng số tiền 5.440.000đồng. Bà D đồng ý trả lại số tiền này cho bà L, ông H

2.9 Dây hụi số 16: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 18.180.000đồng. Bà L đóng hụi chết đến hết tháng 2/2017 thì ngưng đóng, bà L còn nợ 8 lần hụi chết bằng số tiền là 16.000.000 đồng.

2.10 Dây hụi số 17: Bà L, ông H chưa hốt và đã đóng 5 lần hụi sống bằng số tiền 5.810.000đồng. Bà D đồng ý trả lại số tiền này cho bà L, ông H.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 10 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 7 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 96.000.000 đồng. Còn lại 3 phần hụi sống bà L, ông H chưa hốt đã đóng cho bà số tiền 25.475.000 đồng bà D đồng ý khấu trừ cho ông H, bà L.

3. Dây hụi tháng loại 1.000.000 đồng/tháng khui ngày 04/12/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 04/12/2017 âm lịch: tiền hoa hồng đầu thảo 300.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 10 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 10 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

3.1 Dây hụi số 18: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 6.900.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 3 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 9 lần hụi chết bằng số tiền là 9.000.000đồng.

3.2 Dây hụi số 19: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.080.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 2 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 9 lần hụi chết bằng số tiền là 9.000.000đồng.

3.3 Dây hụi số 20: Bà L, ông H chưa hốt hụi số tiền đã đóng hụi sống bằng 2.390.000đồng. Bà D thống nhất trả số tiền này.

3.4 Dây hụi số 21: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 6.860.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 2 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 9 lần hụi chết bằng số tiền là 9.000.000đồng.

3.5 Dây hụi số 22: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.025.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 2 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 9 lần hụi chết bằng số tiền là 9.000.000đồng.

3.6 Dây hụi số 23: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 6.970.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 2 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 9 lần hụi chết bằng số tiền là 9.000.000đồng.

3.7 Dây hụi số 24: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.025.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 2 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 9 lần hụi chết bằng số tiền là 9.000.000đồng.

3.8 Dây hụi số 25: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 6.800.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 1 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 9 lần hụi chết bằng số tiền là 9.000.000đồng.

3.9 Dây hụi số 26: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.080.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 2 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 9 lần hụi chết bằng số tiền là 9.000.000đồng.

3.10 Dây hụi số 27: Bà L, ông H chưa hốt hụi và đã đóng hụi sống bằng số tiền 2.280.000đồng. Chị D thống nhất trả số tiền này.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 10 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 6 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 72.000.000 đồng. Còn lại 4 phần hụi sống bà L, ông H chưa hốt đã đóng cho bà số tiền 12.185.000 đồng bà D đồng ý khấu trừ cho ông H, bà L.

4. Dây hụi tháng loại 5.000.000 đồng/tháng khui ngày 09/6/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 09/6/2017: tiền hoa hồng đầu thảo 1.200.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 7 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 7 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

4.1 Dây hụi số 28: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 33.800.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 7 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 15.000.000đồng.

4.2 Dây hụi số 29: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 35.300.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 7 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 15.000.000đồng.

4.3 Dây hụi số 30: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 32.400.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 7 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 15.000.000đồng.

4.4 Dây hụi số 31: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 31.850.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 8 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 15.000.000đồng.

4.5 Dây hụi số 32: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 31.300.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 8 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 15.000.000đồng.

4.6 Dây hụi số 33: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ năm, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 40.000.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 5 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 15.000.000đồng.

4.7 Dây hụi số 34: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 36.750.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 6 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 15.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 7 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 7 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 105.000.000 đồng.

5. Dây hụi tháng loại 1.000.000 đồng/tháng khui ngày 09/9/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 09/9/2017: tiền hoa hồng đầu thảo 300.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 7 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 7 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

5.1 Dây hụi số 35: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.500.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 6 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

5.2 Dây hụi số 36: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.260.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 6 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

5.3 Dây hụi số 37: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 8.420.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 5 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

5.4 Dây hụi số 38: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.920.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 3 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

5.5 Dây hụi số 39: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.500.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 4 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

5.6 Dây hụi số 40: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.300.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 5 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

5.7 Dây hụi số 41: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.450.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 4 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 7 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 7 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 42.000.000 đồng.

6. Dây hụi tháng loại 5.000.000 đồng/tháng khui ngày 16/01/2017 âm lịch, mãn hụi ngày 16/01/2018: tiền hoa hồng đầu thảo 1.200.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 4 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 4 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

6.1 Dây hụi số 42: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 35.150.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 1 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 50.000.000đồng.

6.2 Dây hụi số 43: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 34.050.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 1 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 50.000.000đồng.

6.3 Dây hụi số 44: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 34.800.000đồng. Bà L đóng hụi chết được 2 lần thì ngưng đóng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 50.000.000đồng.

6.4 Dây hụi số 45: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 32.750.000đồng. Sau đó không đóng hụi chết, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 50.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 4 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 4 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 200.000.000 đồng.

7. Dây hụi tháng loại 5.000.000 đồng/tháng khui ngày 09/02/2017 âm lịch, mãn hụi ngày 09/02/2018: tiền hoa hồng đầu thảo 1.200.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 6 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 6 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Phần hụi này bà L đã bỏ địa phương đi từ tháng 3/2017 âm lịch nên có gọi điện thoại về yêu cầu hốt hụi để đóng tiền cho các phần hụi khác. Khi gọi điện thoại về kêu hốt chỉ mình bà D biết, bà L kêu bà D ghi thâm hụi kêu hốt thay cho bà không có thông báo với hụi viên, hụi viên chỉ biết việc bà L hốt hụi thông qua thâm hụi. Cụ thể:

7.1 Dây hụi số 46: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 30.750.000đồng. Sau đó đã đóng được 2 lần hụi chết, bà Lcòn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 50.000.000đồng.

7.2 Dây hụi số 47: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 35.150.000đồng. Sau đó không đóng hụi chết, bà L còn nợ 11 lần hụi chết bằng số tiền là 55.000.000đồng.

7.3 Dây hụi số 48: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 36.000.000đồng. Sau đó đóng được 01 lần hụi chết thì ngưng, bà L còn nợ 11 lần hụi chết bằng số tiền là 55.000.000đồng.

7.4 Dây hụi số 49: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 32.950.000đồng. Sau đó không đóng hụi chết, bà L còn nợ 11 lần hụi chết bằng số tiền là 55.000.000đồng.

7.4 Dây hụi số 50: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 36.300.000đồng. Sau đó không đóng hụi chết, bà L còn nợ 11 lần hụi chết bằng số tiền là 55.000.000đồng.

7.5 Dây hụi số 51: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 32.400.000đồng. Sau đó không đóng hụi chết, bà L còn nợ 11 lần hụi chết bằng số tiền là 55.000.000đồng.

7.6 Dây hụi số 52: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 36.300.000đồng. Sau đó không đóng hụi chết, bà L còn nợ 11 lần hụi chết bằng số tiền là 55.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 6 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 6 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 330.000.000 đồng.

8. Dây hụi tháng loại 5.000.000 đồng/tháng khui ngày 20/9/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 20/9/2017: tiền hoa hồng đầu thảo 1.200.000 đồng/ 1 lần. Hụi này bà mở 8 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 8 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

8.1 Dây hụi số 53: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 36.250.000đồng. Sau đó đã đóng được 5 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000đồng.

8.2 Dây hụi số 54: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 34.200.000đồng. Sau đó đã đóng được 6 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000đồng.

8.3 Dây hụi số 55: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 35.300.000đồng. Sau đó đã đóng được 4 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000đồng.

8.4 Dây hụi số 56: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 35.300.000đồng. Sau đó đã đóng được 4 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000đồng.

8.5 Dây hụi số 57: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ năm, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 40.000.000đồng. Sau đó đã đóng được 2 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000đồng.

8.6 Dây hụi số 58: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 33.600.000đồng. Sau đó đã đóng được 3 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000đồng.

8.7 Dây hụi số 59: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 33.600.000đồng. Sau đó đã đóng được 3 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000đồng.

8.8 Dây hụi số 60: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 32.950.000đồng. Sau đó đã đóng được 5 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 6 lần hụi chết bằng số tiền là 30.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 8 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 8 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 240.000.000 đồng.

9. Dây hụi tháng loại 5.000.000 đồng/tháng khui ngày 26/8/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 26/8/2017: tiền hoa hồng đầu thảo 1.200.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 6 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 5 dây hụi bằng 6 phần hụi. Cụ thể:

9.1 Dây hụi số 61: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 35.400.000đồng. Sau đó đã đóng được 7 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 5 lần hụi chết bằng số tiền là 25.000.000đồng.

9.2 Dây hụi số 62: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 33.600.000đồng. Sau đó đã đóng được 6 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 5 lần hụi chết bằng số tiền là 25.000.000đồng.

9.3 Dây hụi số 63: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 38.100.000đồng. Sau đó đã đóng được 4 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 5 lần hụi chết bằng số tiền là 25.000.000đồng.

9.4 Dây hụi số 64: Bà L, ông H hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 33.500.000đồng. Sau đó đã đóng được 6 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 5 lần hụi chết bằng số tiền là 25.000.000đồng.

9.5 Dây hụi số 66: Bà L, ông H chơi hai phần.

- Phần thứ nhất: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 37.200.000đồng. Sau đó đã đóng được 3 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 5 lần hụi chết bằng số tiền là 25.000.000đồng.

- Phần thứ hai: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ năm, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 42.000.000đồng. Sau đó đã đóng được 2 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 5 lần hụi chết bằng số tiền là 25.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 6 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 6 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 150.000.000 đồng.

10. Dây hụi tháng loại 2.000.000 đồng/tháng khui ngày 20/01/2017 âm lịch, mãn hụi ngày 20/01/2018: tiền hoa hồng đầu thảo 600.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 9 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 9 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

10.1 Dây hụi số 67: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ năm, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 15.000.000đồng. Sau đó đã đóng được 2 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng.

10.2 Dây hụi số 68: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 15.120.000đồng. Sau đó đã đóng được 1 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng. (Hụi đã đình lại vào tháng 05/2017).

10.3 Dây hụi số 69: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 14.300.000đồng. Sau đó đã đóng được 1 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng.

10.4 Dây hụi số 70: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 13.900.000đồng. Sau đó đã đóng được 1 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng.

10.5 Dây hụi số 71: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 13.900.000đồng. Sau đó đã đóng được 1 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng.

10.6 Dây hụi số 72: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 13.830.000đồng. Sau đó đã đóng được 1 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng.

10.7 Dây hụi số 73: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 12.950.000 đồng. Sau đó đã đóng được 1 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng.

10.8 Dây hụi số 74: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 12.950.000 đồng. Sau đó đã đóng được 1 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng.

10.9 Dây hụi số 75: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 13.900.000đồng. Sau đó đã đóng được 1 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 10 lần hụi chết bằng số tiền là 20.000.000đồng.

Các dây hụi 70, 71,73, 74 và 75 Thời điểm kêu hốt hụi thì bà L đã bỏ địa phương đi từ tháng 3/2017 âm lịch nên có gọi điện thoại về yêu cầu hốt hụi để đóng tiền cho các phần hụi khác. Khi gọi điện thọai về kêu hốt chỉ mình bà D biết, bà L kêu bà D ghi thâm hụi kêu hốt thay cho bà L, không có thông báo với hụi viên, hụi viên chỉ biết việc bà L hốt hụi thông qua thâm hụi chứ không biết việc có điện thoại về hay không. Bà D xác định phần hụi này bà L đã kêu hốt là hụi chết trước khi bà D úp hụi. Có nhiều hụi viên biết việc này.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 9 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 9 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 180.000.000 đồng.

11. Dây hụi tháng loại 2.000.000 đồng/tháng khui ngày 26/6/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 26/6/2017: tiền hoa hồng đầu thảo 600.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 6 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 6 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

11.1 Dây hụi số 76: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 15.660.000đồng. Sau đó đã đóng được 5 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 4 lần hụi chết bằng số tiền là 8.000.000đồng.

11.2 Dây hụi số 77: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 14.050.000đồng. Sau đó đã đóng được 8 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

11.3 Dây hụi số 78: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 16.200.000đồng. Sau đó đã đóng được 9 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

11.4 Dây hụi số 79: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 13.280.000đồng. Sau đó đã đóng được 8 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

11.5 Dây hụi số 80: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 12.950.000đồng. Sau đó đã đóng được 8 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

11.6 Dây hụi số 81: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ năm, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 15.960.000đồng. Sau đó đã đóng được 5 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 3 lần hụi chết bằng số tiền là 6.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 6 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 6 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 36.000.000 đồng.

12. Dây hụi tháng loại 1.000.000 đồng/tháng khui ngày 26/7/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 26/6/2017: tiền hoa hồng đầu thảo 300.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 4 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 4 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

12.1 Dây hụi số 82: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.740.000đồng. Sau đó đã đóng được 7 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 4 lần hụi chết bằng số tiền là 4.000.000đồng.

12.2 Dây hụi số 83: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.600.000đồng. Sau đó đã đóng được 7 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 4 lần hụi chết bằng số tiền là 4.000.000đồng.

12.3 Dây hụi số 84: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.300.000đồng. Sau đó đã đóng được 6 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 4 lần hụi chết bằng số tiền là 4.000.000đồng.

12.4 Dây hụi số 85: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.700.000đồng. Sau đó đã đóng được 5 lần hụi chết rồi ngưng, bà L còn nợ 4 lần hụi chết bằng số tiền là 4.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 4 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 4 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 16.000.000 đồng.

13. Dây hụi tháng loại 1.000.000 đồng/tháng khui ngày 20/7/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 20/6/2017: tiền hoa hồng đầu thảo 300.000 đồng/1 lần. Hụi này bà mở 8 dây hụi, mỗi dây hụi có 13 phần và ông H, bà L tham gia chơi 8 dây hụi, mỗi dây 1 phần hụi. Cụ thể:

13.1Dây hụi số 86: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.900.000đồng. Khi giao tiền hốt hụi thì hai bên không làm biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, bà L, ông H đóng được 6 lần hụi chết thì không đóng nữa, hiện nay còn nợ 04 lần hụi chết tổng số tiền là 4.000.000đồng.

13.2. Dây hụi số 87: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ tư, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 9.000.000đồng. Khi giao tiền hốt hụi thì hai bên không làm biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, bà L, ông H đóng được 6 lần hụi chết thì không đóng nữa, hiện nay còn nợ 03 lần hụi chết tổng số tiền là 3.000.000đồng.

13.3. Dây hụi số 88: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.900.000đồng. Khi giao tiền hốt hụi thì hai bên không làm biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, bà L, ông H đóng được 7 lần hụi chết thì không đóng nữa, hiện nay còn nợ 03 lần hụi chết tổng số tiền là 3.000.000đồng.

13.4. Dây hụi số 89: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 7.900.000đồng. Khi giao tiền hốt hụi thì hai bên không làm biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, bà L, ông H đóng được 7 lần hụi chết thì không đóng nữa, hiện nay còn nợ 03 lần hụi chết tổng số tiền là 3.000.000đồng.

13.5. Dây hụi số 90: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ ba, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 9.000.000đồng. Khi giao tiền hốt hụi thì hai bên không làm biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, bà L, ông H đóng được 7 lần hụi chết thì không đóng nữa, hiện nay còn nợ 03 lần hụi chết tổng số tiền là 3.000.000đồng.

13.6. Dây hụi số 91: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ hai, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 8.400.000đồng. Khi giao tiền hốt hụi thì hai bên không làm biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, bà L, ông H đóng được 8 lần hụi chết thì không đóng nữa, hiện nay còn nợ 03 lần hụi chết tổng số tiền là 3.000.000đồng.

13.7. Dây hụi số 92: Bà L hốt hụi lần khui hụi thứ nhất, sau khi trừ đầu thảo bà D đã giao số tiền là 8.700.000đồng. Khi giao tiền hốt hụi thì hai bên không làm biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, bà L, ông H đóng được 9 lần hụi chết thì không đóng nữa, hiện nay còn nợ 03 lần hụi chết tổng số tiền là 3.000.000đồng.

Tổng cộng bà L, ông H tham gia chơi 8 phần hụi. Các phần hụi trên đến nay đã mãn, ông H, bà L đã hốt hụi xong 8 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết còn nợ hụi chết số tiền bằng 22.000.000 đồng.

14. Phần hụi tháng loại 200.000đ /tháng, khui ngày 22/2/2016 âm lịch (04/3/2016 Dl), mãn hụi ngày 26/05/2017 (al) tức ngày 21/5/2017 dl: tiền hoa hồng đầu thảo 60.000 đồng/ 1 lần. Hụi này bà mở 38 dây hụi, mỗi dây hụi ông H, bà L tham gia chơi 2 phần hụi, tổng cộng 76 phần hụi và đã hốt hụi nhưng chưa đóng hụi chết cho bà tổng số tiền bằng 45.600.000 đồng.

15. Phần hụi tháng loại 200.000đ /tháng, khui ngày 20/6/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 20/9/2017 âm lịch: tiền hoa hồng đầu thảo 60.000 đồng/ 1 lần. Hụi này bà mở 36 dây hụi, mỗi dây hụi ông H, bà L tham gia chơi 1 phần hụi, tổng cộng 36 phần hụi và đã hốt hụi nhưng chưa đóng hụi chết cho bà tổng số tiền bằng 14.400.000 đồng.

16. Phần hụi tháng loại 200.000đ /tháng, khui ngày 04/9/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 04/12/2017 âm lịch: tiền hoa hồng đầu thảo 60.000 đồng/ 1 lần. Hụi này bà mở 23 dây hụi, mỗi dây hụi ông H, bà L tham gia chơi 1 phần hụi, tổng cộng 23 phần hụi và đã hốt 19 phần hụi nhưng chưa đóng hụi chết cho bà tổng số tiền bằng 32.200.000 đồng. Còn lại hụi sống 4 phần bà L đã đóng nhưng chưa hốt bằng số tiền 5.673. 000 đồng bà đồng ý khấu trừ.

Tại phiên tòa sơ thẩm bà D rút một phần yêu cầu khởi kiện bằng số tiền 79.868.000 đồng chỉ yêu cầu bà L, ông H trả số tiền nợ hụi chết chưa đóng bằng số tiền 1.373.480.000 đồng và đồng ý trả số tiền hụi sống bà L, ông H đã đóng nhưng chưa hốt hụi bằng 79.868.000 đồng.

* Theo đơn phản tố đề tháng 7 năm 2018, ngày 20/9/2019 và trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc L trình bày:

Vợ chồng có tham gia hụi do bà D làm đầu thảo. Trong các dây hụi bà D yêu cầu thì có 69 dây bà L không tham gia những phần hụi như lời trình bày của bà D, tên trong danh sách hụi là Ba H. Bà L đóng hụi chết theo từng phần hụi kêu vào mỗi tháng đến ngày kêu hụi thì hụi viên biết được số tiền đóng, tham gia hụi bằng sự tin tưởng, không có nhận phơi hụi, giao nhận tiền hụi cũng không làm giấy tờ biên nhận. Bà L chỉ thừa nhận còn nợ bà D số tiền hụi là 321.000.000 đồng yêu cầu được trả vốn gốc. Trong đó:

1. Phần hụi tháng loại 5.000.000 đồng/tháng mở ngày 04/8/2016 âm lịch mãn hụi vào ngày 04/8/2017 âm lịch: Bà L và ông H thừa nhận chỉ tham gia hai dây hụi số 01 và số 02 còn 05 dây còn lại không tham gia. Bà L ngưng đóng hụi từ cuối tháng 3/2017 vì thời điểm này bà L đã đi làm không có ở địa phương nên còn nợ 5 lần hụi chết của hai dây số 01 và dây số 02 bằng 50.000.000 đồng. Đồng ý trả số tiền này nhưng xin trả vốn.

2. Phần hụi tháng loại 2.000.000 đồng/tháng khui ngày 04/10/2016 âm lịch mãn hụi ngày 04/10/2017âm lịch:

Bà L thừa nhận chỉ tham gian 8 phần hụi gồm dây số 10, số 11, số 12, 13, số 14, số 15, số 16, số 17. Bà L đã hốt hụi 2 phần dây số 10,11 và nợ hụi chết chưa đóng cho bà D mỗi dây 7 lần hụi là 14.000.000 đồng.Tổng 2 dây hụi còn nợ bà D 28.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

Còn dây 12 bà L chưa hốt đã đóng 6 lần hụi sống bằng số tiền 7.105.000 đồng. Dây 13 bà L chưa hốt đã đóng 6 lần hụi sống bằng số tiền 7.035.000 đồng. Dây số 14 bà L chưa hốt đã đóng 6 lần hụi sống bằng số tiền 7.190.000 đồng. Dây số 15 bà L chưa hốt đã đóng 6 lần hụi sống bằng số tiền 6.570.000 đồng. Dây số 16 bà L chưa hốt đã đóng 6 lần hụi sống bằng số tiền 6.975.000 đồng. Dây số 17 bà L chưa hốt đã đóng 6 lần hụi sống bằng số tiền 6.950.000 đồng. Tổng cộng 6 phần hụi sống bà đã đóng là 41.825.000 đồng.

Bà L phản tố yêu cầu bà D trả lại số tiền trên 41.825.000 đồng.

3. Phần hụi tháng loại 1.000.000 đồng/tháng khui ngày 04/12/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 04/12/2017 âm lịch:

Bà L thừa nhận chỉ tham gian 8 phần hụi gồm dây số 18, số 20, số 21, số 22, số 23, số 24, số 26 và số 27. Bà L đã hốt hụi các dây số 18,21, 24 và nợ hụi chết chưa đóng mỗi dây 9 lần hụi là 9.000.000 đồng.Tổng 3 dây hụi còn nợ bà D 27.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

Còn dây số 20 bà L chưa hốt đã đóng 4 lần hụi sống bằng số tiền 2.390.000 đồng. Dây số 22 bà L chưa hốt đã đóng 4 lần hụi sống bằng số tiền 2.375.000 đồng. Dây số 23 bà L chưa hốt đã đóng 4 lần hụi sống bằng số tiền 2.320.000 đồng. Dây số 26 bà L chưa hốt đã đóng 4 lần hụi sống bằng số tiền 2.300.000 đồng. Dây số 27 bà L chưa hốt đã đóng 4 lần hụi sống bằng số tiền 2.280.000 đồng. Tổng cộng 5 phần hụi sống bà đã đóng là 11.665.000 đồng.

Bà L phản tố yêu cầu bà D trả lại số tiền trên 11.665.000 đồng.

4. Phần hụi tháng loại 5.000.000đ /tháng, khui ngày 09/6/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 09/6/2017:

Bà L thừa nhận chỉ tham gian 3 phần hụi gồm dây số 30, số 31 và số 32. Bà L đã hốt hụi và nợ hụi chết chưa đóng cho bà D mỗi dây 3 lần hụi là 15.000.000 đồng.Tổng 3 dây hụi còn nợ bà D 45.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

5. Phần hụi tháng loại 1.000.000đ /tháng, khui ngày 09/9/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 09/9/2017:

Bà L thừa nhận chỉ tham gian 2 phần hụi gồm dây số 35 và số 36. Bà L đã hốt hụi và nợ hụi chết chưa đóng cho bà D mỗi dây 6 lần hụi là 6.000.000 đồng.Tổng 2 dây hụi còn nợ bà D 12.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

6. Phần hụi tháng loại 5.000.000đ /tháng, khui ngày 16/01/2017 âm lịch, mãn hụi ngày 16/01/2018: Bà Nguyễn Thị L cho rằng mình không tham gia và không thừa nhận phần nợ hụi này nên không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của bà D.

7. Phần hụi tháng loại 5.000.000đ /tháng, khui ngày 09/02/2017 âm lịch, mãn hụi ngày 09/02/2018: Bà L khẳng định không tham gia các dây hụi 5.000.000 đồng khui ngày 09/02/2017 như lời trình bày của bà D, không có điện thoại nhờ bà D kêu hốt dùm nên không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của bà D.

8. Phần hụi tháng loại 5.000.000đ /tháng, khui ngày 20/9/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 20/9/2017:

Bà L thừa nhận chỉ tham gia 5 phần hụi gồm dây số 53, dây 54, dây 55, dây 56 và số 60. Bà L đã hốt hụi các dây số 53, số 54, số 60 và nợ hụi chết chưa đóng cho bà D mỗi dây 6 lần hụi là 30.000.000 đồng.Tổng 3 dây hụi còn nợ bà D 90.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

Còn dây số 55 bà L chưa hốt đã đóng 7 lần hụi sống bằng số tiền 19.000.000 đồng. Dây số 56 bà L chưa hốt đã đóng 7 lần hụi sống bằng số tiền 19.550.000 đồng.Tổng cộng 2 phần hụi sống bà đã đóng là 38.550.000 đồng.

Bà L phản tố yêu cầu bà D trả lại số tiền trên 38.550.000 đồng.

9. Phần hụi tháng loại 5.000.000đ /tháng, khui ngày 26/8/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 26/8/2017: Bà L khẳng định không tham gia các dây hụi 5.000.000 đồng khui ngày 26/8/2016 này và không đồng ý trả nợ theo yêu cầu của bà D.

10. Phần hụi tháng loại 2.000.000đ /tháng, khui ngày 20/01/2017 âm lịch, mãn hụi ngày 20/01/2018:

Bà L thừa nhận chỉ tham gia 5 phần hụi gồm dây số 67, số 68, số 69, số 70 và số 71. Bà L đã hốt hụi các dây số 67 và 71 và nợ hụi chết chưa đóng cho bà D mỗi dây 10 lần hụi là 20.000.000 đồng.Tổng 2 dây hụi còn nợ bà D 40.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

Còn dây số 68 bà L chưa hốt đã đóng 3 lần hụi sống bằng số tiền 3.510.000 đồng. Dây số 69 bà L chưa hốt đã đóng 3 lần hụi sống bằng số tiền 3.510.000 đồng. Dây số 70 bà L chưa hốt đã đóng 3 lần hụi sống bằng số tiền 3.470.000 đồng.Tổng cộng 3 phần hụi sống bà đã đóng là 10.490.000 đồng.

Bà L phản tố yêu cầu bà D trả lại số tiền trên 10.490.000 đồng.

11. Phần hụi tháng loại 2.000.000đ /tháng, khui ngày 26/6/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 26/6/2017:

Bà L thừa nhận chỉ tham gia 2 phần hụi gồm dây số 77 và số 78. Bà L đã hốt hụi và nợ hụi chết chưa đóng cho bà D mỗi dây 3 lần hụi là 6.000.000 đồng.Tổng 2 dây hụi còn nợ bà D 12.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

12. Phần hụi tháng loại 1.000.000đ /tháng, khui ngày 26/7/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 26/6/2017:

Bà L thừa nhận chỉ tham gia 2 phần hụi gồm dây số 82 và số 83. Bà L đã hốt hụi và nợ hụi chết chưa đóng cho bà D mỗi dây 4 lần hụi là 4.000.000 đồng.Tổng 2 dây hụi còn nợ bà D 8.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

13. Phần hụi tháng loại 1.000.000đ /tháng, khui ngày 20/7/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 20/6/2017:

Bà L thừa nhận chỉ tham gia 3 chân hụi gồm dây số 89, số 91 và số 92. Bà L đã hốt hụi và nợ hụi chết chưa đóng cho bà D mỗi dây 3 lần hụi là 3.000.000 đồng.Tổng 3 dây hụi còn nợ bà D 9.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D.

14. Phần hụi tháng loại 200.000đ /tháng, khui ngày 22/2/2016 âm lịch (04/3/2016 Dl), mãn hụi ngày 26/05/2017 (al) tức ngày 21/5/2017 dl:

Bà L cho rằng các dây hụi trên bà chỉ tham gia mỗi dây 1 phần hụi. Bà nợ hụi chết bà D số tiền 9.200.000 đồng và bà còn 15 phần hụi sống bà chưa hốt đã đóng số tiền 22.848.000 đồng nên yêu cầu bà D trả số tiền trên.

15. Phần hụi tháng loại 200.000đ /tháng, khui ngày 20/6/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 20/9/2017 (al) :

Bà L thừa nhận bà còn nợ hụi chết bà D tổng 36 phần hụi số tiền 25.200.000 đồng và bà đã đóng 15 phần hụi sống chưa hốt số tiền 22.980.000 đồng nên yêu cầu bà D trả lại.

16. Phần hụi tháng loại 200.000đ /tháng, khui ngày 04/9/2016 âm lịch, mãn hụi ngày 04/12/2017 (al) :

Bà L thừa nhận bà còn 10 phần hụi sống chưa hốt đã đóng số tiền 10.231.000 đồng.

Tổng cộng các dây hụi chết bà còn nợ bà D tổng số tiền là 321.000.000 đồng và đồng ý trả cho bà D. còn lại các phần hụi khác bà D yêu cầu bà xác định không có tham gia nên không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của bà D.

Số tiền hụi sống bà đã đóng cho bà D các dây hụi bà tham gia là 161.532.000 đồng. Bà yêu cầu phản tố buộc bà D phải trả cho bà và đồng ý khấu trừ vào số tiền bà nợ bà D.

* Bị đơn ông Trần Văn H có bà Nguyễn Thị Ngọc L đại diện trình bày: Ông H là chồng bà L, việc bà L tham gia chơi hụi với bà D, ông H biết và đồng ý. Ông H đồng ý với yêu cầu của bà L, không có ý kiến khác.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 21/2021/DSST ngày 23 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đã quyết định:

Căn cứ vào các Điều 357, Điều 468, Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015; Các Điều 26, Điều 35, Điều 227, Điều 229, Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;Các Điều 15, 16, Điều 17, 18 Điều 26, Điều 27 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị D;

1.1 Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc L và ông Trần Văn H cùng liên đới trả cho bà Nguyễn Thị D tổng số tiền nợ hụi bằng 1.229.412.000 đồng.

2. Bác một phần khởi kiện của bà Nguyễn Thị D tương ứng với tổng số tiền bằng 64.200.000 đồng.

3. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị Ngọc L tương ứng với tổng số tiền bằng 79.868.000 đồng.

4. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị D trả lại cho bà Nguyễn Thị Ngọc L tổng số tiền bằng 79.868.000 đồng.

5. Không chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị Ngọc L đối với những dây hụi, phần hụi không chứng minh được tương ứng với tổng số tiền bằng 81.664.000 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, lãi suất chậm trả, nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo của đương sự theo luật định.

Ngày 05 tháng 6 năm 2021, bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc L, ông Trần Văn H có đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn bà đồng ý trả cho bà D số tiền hụi chết 321.000.000 đồng và yêu cầu bà D trả tiền các chân hụi sống bà chưa hốt bằng số tiền 161.532.000 đồng.

Tại phiên tòa, Bị đơn bà L, ông H do bà L đại diện vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Nguyên đơn bà D, bị đơn bà L thừa nhận các dây hụi bà D làm đầu thảo, bà L tham gia thì hai bên không có lập văn bản thỏa thuận cụ thể theo quy định của pháp luật. Bà D chỉ lập sổ hụi ghi tên hụi viên, sổ hụi do bà D giữ, không giao cho bà D, mỗi lần giao nhận tiền hụi hai bên không lập biên nhận nhận tiền hay ký nhận vào sổ nhận tiền. Bị đơn ngưng đóng hụi chết từ tháng 3/2017 và các dây hụi ngưng khui từ tháng 5/2017 do các hụi viên không đóng hụi chết, bà D không có khả năng đóng thay.

Nguyên đơn bà D thừa nhận một số các dây hụi chết bà khởi kiện bà L, ông H trong vụ án này và được án sơ thẩm chấp nhận thì bà chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thay hụi chết cho bà L. Số tiền cụ thể bao nhiêu bà không rõ. Bà khởi kiện bà L theo yêu cầu các hụi viên khi được tòa án chấp nhận bà sẽ thanh toán lại cho các hụi viên khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu ý kiến:

Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và người tham gia tố tụng: Tất cả đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật từ khi thụ lý vụ án đến xét xử phúc thẩm.

Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà L, ông H.

Căn cứ khỏan 3 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự. Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 21/2021/DSST ngày 23 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Giao hồ sơ vụ án về cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại sơ thẩm. Do thu thập chứng cứ chưa đầy đủ và đưa người tham gia tố tụng không đầy đủ. Các bị đơn không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ các Điều 7, Điều 8, Điều 12, Điều 13 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường thì các tài liệu do nguyên đơn, bị đơn cung cấp và các tài liệu tòa án cấp sơ thẩm thu thập là chưa đủ căn cứ để xác định tổng số dây hụi bà L tham gia, thời điểm bà L kêu hốt hụi, số lần đóng hụi sống, hụi chết nên chưa đủ căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu phản tố của bị đơn.

Xét án sơ thẩm đưa bà Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Th, Đoàn Thị H, Võ Thị H, Châu Thị M là những hụi viên vào tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Tại phiên tòa bà D thừa nhận những người trên là các hụi viên tham gia các dây hụi do bà làm đầu thảo và có liên quan đến tranh chấp trong vụ án. Sau thời điểm ngưng khui hụi tháng 5/2017 thì giữa bà D và các hụi viên khác có lập biên bản xác nhận nợ với nhau.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các đương sự thì cần phải đối chất làm rõ từng dây hụi do bà L tham gia có bao nhiêu hụi viên, quyền và nghĩa vụ của bà D chủ hụi và các hụi viên tham gia các dây hụi có tranh chấp. Cần lãm rõ bà D đã nộp thay hụi chết cho bà L bao nhiêu dây hụi, phần bà D chưa nộp thay thì các hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu bà L trả không. Đối với yêu cầu phản tố của bà L cần làm rõ các hụi viên đã hốt có đóng hụi chết cho bà D chưa, quyền và nghĩa vụ các bên phát sinh theo quy định pháp luật. Cần đưa những hụi viên tham gia chơi các dây hụi tranh chấp vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu họ có yêu cầu theo quy định các Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường và khoản 4 Điều 68, Điều 73 của Bộ luật tố tụng dân sự để giải quyết trong cùng vụ án thì mới giải quyết triệt để vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự.

Xét án sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ đầy đủ, các chứng cứ trên tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử không thể khắc phục được và án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng đưa thiếu người tham gia tố tụng nên cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc L, ông Trần Văn H .

p dụng khoản 3 Điều 308, Điều 310, Điều 34, khoản 4 Điều 68, Điều 73, khoản 3 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 12, Điều 29 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Căn cứ các Điều 7, Điều 8, Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường. Tuyên xử:

1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 21/2021/DSST ngày 23 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và chuyển hồ sơ vụ án để Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

2. n phí dân sự phúc thẩm: Các đương sự không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.