Bản án 22/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Ngày 19/11/2018, Đinh Thị Tuyết H bị Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh H xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội: Trộm cắp tài sản. H đƣợc hoãn chấp hành án do nuôi con dƣới 36 tháng tuổi. Trong thời gian hoãn thi hành án H về sinh sống tại nhà ông L, bà T (cha mẹ ruột). Trong thời gian sinh sống tại nhà ông L, bà Thảo H1 đã quen biết với bà Nguyễn Thị Tuyết P giữa H1 và bà P có giao kết các hợp đồng vay tài sản nên tạo đƣợc sự tin tƣởng của bà P từ đó H1 nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà P, H1 đã đƣa thông tin gian dối về bản thân giới thiệu với bà Phƣợng H2 là nhân viên của một Công ty bất động sản ở Thành phố H với chức danh Phó phòng đƣợc tham gia vào việc mua bán các dự án bất động sản để chuyển nhƣợng lại cho Công ty N1 có lợi nhuận cao.

Ngày 29/3/2021, H2 liên lạc với bà P, H2 đƣa ra thông tin Công ty bất động sản nơi H2 công tác có mua đất để thực hiện dự án xây dựng nhà xƣởng tại số B, phƣờng L, huyện N, Thành phố H đã đƣợc nhà đầu tƣ Nhật Bản nhận chuyển nhƣợng lại. Do H2 có thành tích cực trong công tác nên H2 đƣợc “Sếp” của H2 là Trần Văn K có cho H2 một suất đầu tƣ số tiền 500.000.000 đồng, H2 kêu gọi bà P cùng hùn vốn với H2 khoảng một tháng sau chuyển nhƣợng lại có lợi nhuận khoảng 1.600.000.000 đồng. Tin tƣởng H2, bà P đã chuyển khoản cho H2 số tiền 460.000.000 đồng (ngày 30/3/2021, chuyển khoản 200.000.000 đồng; ngày 31/3/2021 chuyển khoản 200.000.000 đồng; ngày 01/4/2021 chuyển khoản 60.000.000 đồng). Với ý thức muốn tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bà P trong các ngày 15/4/2021; ngày 16/4/2021 H2 tiếp tục đƣa ra thông tin số tiền bà P đầu tƣ cùng H2 đã có lợi nhuận, H2 sẽ dùng số tiền này để đầu tƣ tiếp với lợi nhuận cao hơn hứa hẹn ngày 24/4/2021 sẽ thực hiện chứng thực hợp đồng chuyển nhƣợng lợi nhuận sẽ đến chục tỷ đồng. H2 tiếp tục đƣa ra thông tin cần tiền để lo thủ tục chuyển nhƣợng dự án nên yêu cầu bà P chuyển cho H2 số tiền 200.000.000 đồng (bà P chuyển khoản cho H2 213.000.000 đồng sau đó H2 chuyển khoản trả lại cho bà P số tiền 13.000.000 đồng). Tiếp theo H2 đƣa thông tin hồ sơ chuyển nhƣợng cần nộp ở cơ quan Nhà nƣớc, cần tiền để đóng thuế, nộp phí nên đề nghị bà P tiếp tục chuyển tiền cho H2 để H2 lo thủ tục chuyển nhƣợng dự án xong thì mới thu đƣợc lợi nhuận nên ngày 02/5/2021; ngày 19/5/2021 bà P đã chuyển khoản cho H2 số tiền 86.000.000 đồng với hứa hẹn sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhƣợng bà P sẽ đƣợc chia lợi nhuận 18.000.000.000 đồng, sẽ giao tiền cho bà P. Qua thời gian hứa hẹn do H2 không chia tiền lợi nhuận, bà P liên lạc với H2 để đòi lại số tiền đầu tƣ, lợi nhuận thì H2 cho bà P biết Công ty “bị bể hợp đồng” phải bồi thƣờng, thậm chí đi tù….Sau đó, bà P biết bị H2 lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tố cáo hành vi của H2.

Trong quá trình điều tra H2 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số tiền bị cáo chiếm đoạt của bà P là 746.000.000 đồng H2 sử dụng tiêu xài cá nhân, trả các khoản đầu tƣ trƣớc đó của H2.

Bà Nguyễn Thị Tuyết P cho rằng do tin tƣởng H2, khi H2 kêu gọi bà P hùn vốn đấu tƣ mua đất dự án chuyển nhƣợng lại với lợi nhuận cao. Bà P đã nhiều lần chuyển khoản cho H2 số tiền 746.000.000 đồng, ngoài ra bà P còn đƣa cho H2 số tiền trực tiếp 460.000.000 đồng có sự bảo lãnh của ông L, bà T (cha, mẹ H2). Bà P yêu cầu ông L, bà T và H2 phải trả bà P số tiền 1.206.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn M xác định việc bà P hùn vốn đầu tƣ với H2 thời gian đầu bà P không cho ông biết. Sau đó, bà P có cho ông M biết, ông M có chở bà P đến nhà ông L, bà T để giao tiền cho ông L, bà T và H2 tại nhà ông L, bà T.

Ông Đinh Văn L, bà Nguyễn Hồng T xác định việc H2 và bà P hùn vốn để đầu tƣ chuyển nhƣợng đất nhƣ thế nào ông L, bà T không biết. Sau khi bà P chuyển tiền cho H2, bà P, ông M có đến nhà để yêu cầu H2 viết biên nhận nhận tiền, H2 có kêu ông L, bà T ký tên thì ông L, bà T ký tên, không có nhận tiền của bà P.

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu: Ngày 23/02/2023 thu, giữ của H2 một điện thoại di động Iphone 12Promax màu xanh đã qua sử dụng.

Tại Bản cáo trạng số: 20/CT-VKSVL-P1 ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh V đã truy tố bị cáo Đinh Thị Tuyết H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Bị cáo H trình bày: Bản thân bị cáo không làm việc cho Công ty K1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo đã đƣa thông tin gian dối bị cáo là nhân viên của Công ty bất động sản đƣợc tham gia vào dự án của Công ty, đƣợc Công ty cho suất đầu tƣ với chính sách ƣu đãi của Công ty để đầu tƣ sau đó thu lợi nhuận cao để kêu gọi bà P hùn vốn đầu tƣ cùng bị cáo, bị cáo sẽ chia lợi nhuận cao cho bà P. Bà P tin tƣởng nên đã chuyển khoản cho bị cáo số tiền 746.000.000 đồng, bị cáo sử dụng số tiền đã nhận của bà P để tiêu xài, trả nợ cá nhân.

- Bị hại Nguyễn Thị Tuyết P trình bày: Do tin tƣởng bị cáo H là nhân viên Công ty đầu tƣ bất động sản nên khi đƣợc H kêu gọi bà P đã cùng với bị cáo đầu tƣ dự án mua đất để chuyển nhƣợng lại có lợi nhuận cao, bà P đã chuyển khoản tiền hùn chuyển nhƣợng đất với bị cáo H nhiều lần với số tiền 746.000.000 đồng.

+ Về trách nhiệm hình sự: bà P xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

+ Về trách nhiệm dân sự: bà P yêu cầu bị cáo trả bà P số tiền còn lại 366.000.000 đồng.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan :

+ Bà Nguyễn Hồng T (đồng thời là đại diện theo ủy quyền của ông Đinh Văn L) trình bày: Ngày 20/5/2024, bị cáo đã tác động bà T, ông L bồi thƣờng khắc phục thiệt hại cho bà P số tiền 380.000.000 đồng; bà T, ông L không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền 380.000.000 đồng cho bà T, ông L.

+ Ông Nguyễn Văn M trình bày: ông M thống nhất với ý kiến trình bày của bà P.

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm h khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị Tuyết H phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị xử phạt bị cáo Đinh Thị Tuyết H: 12 năm đến 13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thƣờng cho bà P số tiền: 366.000.000 đồng.

Về vật chứng: Một điện thoại di động Iphone 12Promax màu xanh đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của bị cáo nên trả lại cho bị cáo nhƣng đề nghị, giữ lại để đảm bảo cho việc thi hành án.

Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 18.300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

[3 ] Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm trực tiếp đến khách thể đƣợc pháp luật hình sự bảo vệ là quyền sở hữu của ngƣời khác về tài sản. Trong khi mọi ngƣời đang tích cực lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất cho mình và góp phần làm giàu cho xã hội, thì bị cáo lại làm ngƣợc lại, muốn có tài sản để sử dụng cho lợi ích cá nhân nhƣng lại không lo lao động sản xuất để có thu nhập hợp pháp, mà lợi dụng sự tin tƣởng của ngƣời khác để chiếm đoạt tài sản của họ làm của riêng mình để tiêu xài, gây mất trật tự xã hội ở địa phƣơng, đi ngƣợc lại Chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá ở khu dân cƣ. Vì thế, cần xử phạt bị cáo một mức hình phạt nghiêm tƣơng xứng với tính chất, mức độ đối với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đối bà Nguyễn Hồng T, ông Đinh Văn L đã tự nguyện bồi thƣờng thay cho bị cáo số tiền 380.000.000 đồng, bà T, ông L không yêu cầu bị cáo hoàn trả cho bà T, ông L nên không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị Tuyết H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1/ Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 56; Điều 38 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Đinh Thị Tuyết H 11 (Mƣời một) năm tù.

Tổng hợp hình phạt 02 (Hai) năm 06 (S) tháng tù theo Bản án số: 31/2018/HS-ST, ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh H bị cáo Đinh Thị Tuyết H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 13 (Mƣời ba) năm 06 (S) tháng tù.

Thời gian chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày 23 tháng 02 năm 2023.

2/ Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thƣờng cho bà Nguyễn Thị Tuyết P số tiền 366.000.000 đồng (Ba trăm sáu mƣơi sáu triệu đồng).

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trƣờng hợp quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhƣng phải phù hợp với quy định của pháp luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.

3/ Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc một điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh của bị cáo Đinh Thị T2 đang do Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh V quản lý (theo biên bản về việc giao nhận vật chứng ngày 26/02/2024).

4/ Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

3.1/ Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn) đồng.

3.2/ Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị cáo nộp 18.300.000 đồng (Mƣời tám triệu ba trăm nghìn) đồng .

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a,7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu Thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm báo cho bị cáo biết đƣợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các đƣơng sự vắng mặt đƣợc quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mƣời lăm) ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc kể từ ngày bản án đƣợc niêm yết nơi đƣơng sự cƣ trú./.