Bản án 22/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ năm 2019 đến năm 2022, Hoàng Thị T mặc dù không có khả năng nhưng vẫn tự giới thiệu mình có thể xin việc làm cho người khác vào các cơ quan nhà nước và đi học các trường Công an, Quân đội để mọi người tin tưởng đưa tiền rồi chiếm đoạt, cụ thể như sau:

1. Đối với bị hại Nguyễn Thị H, sinh năm 1990, trú tại thôn P, xã B, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn

Năm 2019, Hoàng Thị T biết Vương Xuân H có con dâu là Nguyễn Thị H đã tốt nghiệp trường sư phạm nhưng chưa có việc làm nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20-11-2019, Hoàng Thị T gọi điện thoại cho Vương Xuân H hỏi thăm và nói mình quen biết nhiều người có thể xin được việc làm cho con dâu Vương Xuân H vào làm giáo viên tại trường Trung học cơ sở xã B, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn. Vì tin tưởng, Vương Xuân H đã cho Hoàng Thị T số điện thoại của Nguyễn Thị H và Hoàng Thị T gọi điện nói có thể xin được việc cho Nguyễn Thị H nhưng phải mất chi phí được Nguyễn Thị H đồng ý. Sau đó Vương Xuân H và Nguyễn Thị H đã đưa cho Hoàng Thị T 09 lần với tổng số tiền là 320.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Ngày 21-11-2019, Hoàng Thị T đã gọi cho Vương Xuân H nói cần 60.000.000 đồng để “đặt cọc”, Vương Xuân H đồng ý và đưa cho Nguyễn Thị H 60.000.000 đồng để sang nhà đưa cho Hoàng Thị T. Sau khi giao tiền, Nguyễn Thị H viết giấy cho Hoàng Thị T ký xác nhận là tiền vay.

Lần 2: Hoàng Thị T gọi cho Vương Xuân H và nói có nhiều người xin việc nên tính chất cạnh tranh cao, để chắc suất thì cần thêm 50.000.000 đồng. Vương Xuân H nói lại cho Nguyễn Thị H biết và đưa cho Nguyễn Thị H 50.000.000 đồng để sang nhà đưa cho Hoàng Thị T. Sau khi nhận tiền từ Nguyễn Thị H, Hoàng Thị T viết thêm vào giấy vay trước đó là vay thêm 50.000.000 đồng.

Lần 3: Ngày 27-11-2019, Hoàng Thị T gọi cho Vương Xuân H nói số tiền Vương Xuân H đã đưa thấp hơn những người khác nên cần phải đưa thêm 50.000.000 đồng. Ngày 28-11-2019, Vương Xuân H đưa cho Nguyễn Thị H 50.000.000 đồng để sang nhà đưa cho Hoàng Thị T. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận và viết thêm vào giấy vay tiền tổng số tiền đã nhận là 160.000.000 đồng.

Lần 4: Ngày 03-12-2019, Hoàng Thị T gọi cho Vương Xuân H nói sắp có quyết định tuyển dụng nên chuẩn bị làm hồ sơ, để hồ sơ được Hội đồng tuyển dụng chú ý thì cần thêm 40.000.000 đồng. Ngày 04-12-2019, Vương Xuân H đưa cho Nguyễn Thị H 40.000.000 đồng để sang nhà đưa cho Hoàng Thị T. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T đã ký nhận và ghi thêm vào tờ giấy vay tiền trước đó với tổng số tiền đã nhận là 200.000.000 đồng.

Lần 5: Hoàng Thị T gọi cho Vương Xuân H nói cần thêm 20.000.000 đồng để chi cho Hội đồng tuyển dụng. Ngày 11-12-2019, Vương Xuân H đưa cho Nguyễn Thị H 20.000.000 đồng để đem sang nhà đưa cho Hoàng Thị T. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận và viết thêm vào giấy vay tiền với tổng số tiền đã nhận là 220.000.000 đồng.

Lần 6: Hoàng Thị T gọi cho Vương Xuân H nói Hội đồng tuyển dụng đang họp xem xét nhưng hồ sơ của Nguyễn Thị H chi tiền ít hơn các hồ sơ khác, có nguy cơ bị gạt ra nên cần thêm 25.000.000 đồng. Ngày 03-02-2020, Vương Xuân H đưa cho Nguyễn Thị H 25.000.000 đồng để sang nhà đưa cho Hoàng Thị T. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận và viết thêm vào giấy vay tiền với tổng số tiền đã nhận là 245.000.000 đồng.

Lần 7: Hoàng Thị T gọi cho Vương Xuân H nói hồ sơ của Nguyễn Thị H đưa thêm tiền thì người khác cũng đưa thêm nên cần thêm 15.000.000 đồng, vì muốn xin được việc làm cho Nguyễn Thị H nên Vương Xuân H đồng ý. Ngày 30-6-2020, Vương Xuân H đưa cho Nguyễn Thị H 15.000.000 đồng để sang nhà đưa cho Hoàng Thị T. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận và viết thêm vào giấy vay tiền với tổng số tiền đã nhận là 260.000.000 đồng.

Lần 8: Hoàng Thị T gọi điện cho Vương Xuân H nói một suất công chức giá trung bình là 350.000.000 đồng, để chắc suất được tuyển dụng thì yêu cầu Vương Xuân H xoay sở đưa thêm tiền. Ngày 18-7-2020, Vương Xuân H đưa cho Nguyễn Thị H 30.000.000 đồng để sang nhà đưa cho Hoàng Thị T. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận và viết thêm vào giấy vay tiền với tổng số tiền đã nhận là 290.000.000 đồng.

Lần 9: Hoàng Thị T trực tiếp gọi điện thoại cho Nguyễn Thị H và cho biết số tiền Nguyễn Thị H bỏ ra ít hơn những người cùng tham gia thi tuyển dụng nên cần thêm 30.000.000 đồng, vì tin tưởng nên Nguyễn Thị H đồng ý. Ngày 22-9-2020, Nguyễn Thị H đưa thêm cho Hoàng Thị T 30.000.000 đồng để xin việc. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận và viết thêm vào giấy vay tiền tổng số tiền đã nhận là 320.000.000 đồng.

Sau một thời gian chờ không thấy thông báo tuyển dụng, Nguyễn Thị H cũng không có tên trong danh sách trúng tuyển nên đã đòi lại tiền thì được Hoàng Thị T trả lại nhiều lần với tổng số tiền là 165.000.000 đồng, còn 155.000.000 đồng đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

2. Đối với bị hại Lài Thị T, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn

Đầu năm 2021, Hoàng Thị T biết Lài Thị T chưa có việc làm ổn định nên đã đặt vấn đề xin cho Lài Thị T vào làm tạp vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn với chi phí là 120.000.000 đồng. Vì tin tưởng nên Lài Thị T đồng ý và đã chuyển cho Hoàng Thị T 03 lần với tổng số tiền là 130.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Ngày 06-02-2021, Lài Thị T đưa trước cho Hoàng Thị T 70.000.000 đồng để xin việc. Sau khi nhận tiền tại nhà Lài Thị T, Hoàng Thị T ký nhận giấy vay tiền có sự chứng kiến của Phạm Thị D trú tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn.

Lần 2: Ngày 08-02-2021, Lài Thị T tiếp tục đưa cho Hoàng Thị T 50.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận giấy vay tiền mới có sự chứng kiến của Phạm Thị D.

Lần 3: Ngày 27-02-2021, Hoàng Thị T đến nhà của Lài Thị T và nói cần phải đưa thêm tiền để xin việc vì có người khác đã bỏ ra nhiều tiền hơn để chạy vào vị trí đó, vì tin tưởng nên Lài Thị T đồng ý đưa thêm cho Hoàng Thị T 10.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận giấy vay tiền mới có sự chứng kiến của Phạm Thị D.

Số tiền 130.000.000 đồng nhận được từ Lài Thị T, Hoàng Thị T đã sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

3. Đối với bị hại Nông Thị T, sinh năm 1977, trú tại thôn B, xã L, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn

Năm 2021, qua nói chuyện, Hoàng Thị T biết Nông Thị T (người quen) có con gái đã học hết lớp 12, nên đã nói có thể xin cho con của Nông Thị T vào học tại trường Công an với chi phí là 200.000.000 đồng, Nông Thị T nói không có tiền thì Hoàng Thị T xin số điện thoại của Nông Thị T để tiện liên lạc. Một thời gian sau, Hoàng Thị T gọi điện thoại cho Nông Thị T nói chỉ cần 60.000.000 đồng là xin được cho con gái Nông Thị T đi học, vì tin tưởng nên Nông Thị T đồng ý đưa cho Hoàng Thị T 02 lần với tổng số tiền là 70.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Tháng 7/2021, Hoàng Thị T gọi điện thoại cho Nông Thị T nói mang 60.000.000 đồng đến cho Hoàng Thị T để xin đi học cho con gái Nông Thị T. Sau đó, Nông Thị T đến nhà bà Bùi Thị T (Em dâu Hoàng Thị T), sinh năm 1963, trú tại thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn đưa cho Hoàng Thị T 60.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T ký nhận vào giấy vay tiền, Bùi Thị T và Nông Thị P (chị gái Nông Thị T), sinh năm 1975, trú tại thôn K, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn ký người chứng kiến.

Lần 2: Tháng 8/2021, Hoàng Thị T tiếp tục gọi điện cho Nông Thị T nói cần chi phí thêm 10.000.000 đồng để lo xin đi học cho con gái, vì tin tưởng nên Nông Thị T đồng ý. Do ở xa nên Nông Thị T đã nhờ Nông Thị P mang 10.000.000 đồng đến đưa cho Hoàng Thị T nhưng không viết giấy tờ gì.

Đến tháng 11/2021, biết con gái không được đi học trường Công an nên Nông Thị T đã đòi lại tiền. Trong năm 2022, Hoàng Thị T trả lại cho Nông Thị T nhiều lần với tổng số tiền là 35.000.000 đồng, còn lại 35.000.000 đồng đã sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

4. Đối với bị hại Nông Thị P, sinh năm 1975, trú tại thôn K, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn

Khoảng tháng 9-2021, Hoàng Thị T nói với Nông Thị P có thể xin cho con của Nông Thị P đi học trường thiếu sinh quân tại Hà Nội với chi phí khoảng 200.000.000 đồng, Nông Thị P tin tưởng nên nhờ Hoàng Thị T xin giúp và đã chuyển 04 lần với tổng số tiền là 125.000.000 đồng cho Hoàng Thị T, cụ thể như sau:

Lần 1: Tháng 10-2021, Hoàng Thị T gọi điện thoại cho Nông Thị P nói cần 80.000.000 đồng để xin học, Nông Thị P đồng ý nhưng do chưa có tiền nên Nông Thị P hẹn Hoàng Thị T khi nào gom đủ tiền sẽ liên lạc với Hoàng Thị T. Đến tháng 12-2021, khi đã chuẩn bị đủ tiền Nông Thị P liên lạc với Hoàng Thị T thì được hẹn gặp đưa tiền tại nhà của Bùi Thị T. Tại nhà Bùi Thị T, Nông Thị P đã đưa cho Hoàng Thị T 80.000.000 đồng có sự chứng kiến của chồng Nông Thị P là Đặng Văn T. Sau khi nhận tiền, Hoàng Thị T đã ký giấy vay tiền, Bùi Thị T ký tên người chứng kiến.

Lần 2: Vài ngày sau, Hoàng Thị T gọi cho Nông Thị P nói số tiền quá ít nên người giúp đỡ chưa đồng ý phải cần thêm 20.000.000 đồng được Nông Thị P đồng ý. Ngày 27-12-2021, Nông Thị P đã đưa cho Hoàng Thị T 20.000.000 đồng tại nhà Bùi Thị T có sự chứng kiến của Đặng Văn T. Để tiện cho việc theo dõi tổng số tiền đã đưa cho Hoàng Thị T, khi về nhà Đặng Văn T có viết thêm vào tờ giấy vay trước đó.

Lần 3: Vẫn với lý do số tiền quá ít, Hoàng Thị T gọi điện thoại cho Nông Thị P nói cần thêm 20.000.000 đồng. Ngày 11-02-2022, Nông Thị P đã đưa cho Hoàng Thị T 20.000.000 đồng tại nhà Bùi Thị T có sự chứng kiến của Đặng Văn T. Khi về nhà Đặng Văn T tiếp tục viết thêm vào giấy vay tiền.

Lần 4: Ngày 12-7-2022, Hoàng Thị T tiếp tục gọi điện thoại cho Nông Thị P nói cần thêm 5.000.000 đồng gọi là tiền "nước nôi" cho người giúp đỡ, Nông Thị P đã đưa cho Hoàng Thị T thêm 5.000.000 đồng.

Sau 04 lần đưa tiền, Nông Thị P có yêu cầu Hoàng Thị T ký chốt tổng số tiền đã nhận được Hoàng Thị T đồng ý. Trong giấy vay tiền, Hoàng Thị T ký tên người vay và Bùi Thị T ký tên người chứng kiến. Đến kỳ khai giảng năm học mới, thấy con không được đi học nên Nông Thị P đòi lại số tiền đã đưa, Hoàng Thị T mới trả lại được 5.000.000 đồng còn lại 120.000.000 đồng đã tiêu sài cá nhân hết.

Tại Bản Cáo trạng số 07/CT-VKSLS-P1 ngày 03-01-2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Hoàng Thị T về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như Bản cáo trạng đã truy tố và xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Các bị hại Lại Thị Tiến, Nông Thị T, Nông Thị P yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt chưa trả và yêu cầu xử phạt bị cáo theo quy định của pháp luật, nhất trí với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Bị hại Nguyễn Thị H có đơn xin xét xử vắng mặt, yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt, chưa trả lại bị hại.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Giữ nguyên quyết định truy tố, điều chỉnh lại số tiền bị cáo đã trả cho bị hại Nguyễn Thị H là 165.000.000 đồng, còn lại số tiền chưa trả lại cho bị hại Nguyễn Thị H là 155.000.000 đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hoàng Thị T phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, o, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 50, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Hoàng Thị T từ 07 năm đến 08 năm tù; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận bị cáo đã hoàn trả cho bị hại Nguyễn Thị H số tiền 165.000.000 đồng; bị hại Nông Thị T số tiền 35.000.000 đồng; bị hại Nông Thị P số tiền 5.000.000 đồng. Buộc bị cáo Hoàng Thị T phải trả cho bị hại Lại Thị T số tiền 130.000.000 đồng; bị hại Nguyễn Thị H số tiền 155.000.000 đồng; bị hại Nông Thị T số tiền 35.000.000 đồng; bị hại Nông Thị P số tiền 120.000.000 đồng.

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo: Nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tội danh, điều luật áp dụng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến nguyên nhân bị cáo phạm tội xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, bị cáo tuổi đã cao, đã hết độ tuổi lao động nhưng vẫn đang phải lao động kiếm tiền để chăm sóc chồng và con trai bị bệnh. Nhất trí với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo; đề nghị áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo mức hình phạt khởi điểm của mức đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, o, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; khoản 1 Điều 54; khoản 1 Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị T phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Hoàng Thị T 07 (bảy) năm tù. Tổng hợp hình phạt 07 (bẩy) năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2023/HS-ST ngày 21/02/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và hình phạt 07 (bẩy) năm 06 (sáu) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2023/HS-ST ngày 08/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 21 (hai mươi mốt) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án 17-7-2023.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 274, 275, 288, 357, 468, 584, 585, 586, 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Buộc bị cáo Hoàng Thị T phải bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị H 320.000.000 đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng). Xác nhận bị cáo Hoàng Thị T đã bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị H số tiền 165.000.000 đồng (một trăm sáu mươi lăm triệu đồng). Bị cáo Hoàng Thị T phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị H, số tiền 155.000.000 đồng (một trăm năm mươi lăm triệu đồng).

- Buộc bị cáo Hoàng Thị T phải bồi thường cho bị hại Lại Thị Tiến số tiền 130.000.000 đồng (một trăm ba mươi triệu đồng).

- Buộc bị cáo Hoàng Thị T phải bồi thường cho bị hại Nông Thị T 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng). Xác nhận bị cáo Hoàng Thị T đã bồi thường cho bị hại Nông Thị T số tiền 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng). Bị cáo Hoàng Thị T phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Nông Thị T, số tiền 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) .

- Buộc bị cáo Hoàng Thị T phải bồi thường cho bị hại Nông Thị P 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng). Xác nhận bị cáo Hoàng Thị T đã bồi thường cho bị hại Nông Thị P số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Bị cáo Hoàng Thị T phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Nông Thị P, số tiền 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng).

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Án phí: Bị cáo Hoàng Thị T được miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch trong vụ án hình sự.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.