Bản án 20/2021/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biễn tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: C«ng ty tµi chÝnh TNHH mét thµnh viªn ng©n hµng ViÖt Nam T ® îc thµnh lËp ®¨ng ký kinh doanh ngµy 15/02/2007, cã trô së t¹i sè 9 phè § ph êng 12 quËn 4 Thµnh phè H, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cho c¸ nh©n vay tiÒn mua hµng tr¶ gãp. C«ng ty hîp t¸c víi C«ng ty TNHH vµ xuÊt nhËp khÈu V vµ C«ng ty cæ phÇn B¶o hiÓm. C«ng ty ng©n hµng T cã chi nh¸nh t¹i sè 404 phè C, ph êng S, thÞ x· S.

NguyÔn ThÞ N, §µm ThÞ H, NguyÔn Tó U cã mèi quan hÖ quen biÕt. Kho¶ng ®Çu th¸ng 10/2015 NguyÔn ThÞ N - sinh 1982 ë xãm B, x· X cã nhê §µm ThÞ H vµ NguyÔn Tó U giíi thiÖu chç vay tiÒn. Qua giíi thiÖu N vay cña anh Lª Trung H tiÒn vµ ®Æt sæ hé khÈu lµm tin- vay tiÒn cña ng êi tªn P vµ ®Ó l¹i chøng minh nh©n d©n cña N. §Çu th¸ng 11/2015 N cã m în l¹i chøng minh nh©n d©n tõ anh P, sau ®ã ®· ® a cho U nhê ® a l¹i cho anh P nh ng U ch a ® a mµ gi÷ l¹i.

Do cÇn tiÒn ¨n tiªu, §µm thÞ H nÈy sinh ý ®Þnh lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n b»ng h×nh thøc dïng giÊy tê gi¶ m¹o ng êi kh¸c vê mua ®iÖn tho¹i tr¶ gãp ®Ó chiÕm ®o¹t tiÒn. §Ó thùc hiÖn H rñ U, v× biÕt U ®ang cÇm chøng minh nh©n d©n cña chÞ N sau ®ã c¶ hai ®Õn nhµ anh Lª Trung H, H gi¶ vê hái m în sæ hé khÈu cña N vÒ lµm thñ tôc vay tiÒn cho N, anh H tin nªn ® a sæ hé khÈu cña N cho H. Sau khi cã giÊy tê cña N, H gäi ®iÖn cho §Æng ThÕ H lµ chç quen biÕt lµm t vÊn tÝn chÊp, t vÊn mua ®iÖn tho¹i tr¶ gãp, nãi cã ®øa em muèn t vÊn mua tr¶ gãp ®iÖn tho¹i, c¶ hai hÑn gÆp t¹i tr êng tiÓu häc V. Trªn ® êng ®i H nãi : “ U gi¶ lµm N khi mua ®iÖn tho¹i tr¶ gãp nhÐ vµ khi H hái th× cø nãi tªn N”. Lóc nµy U biÕt ® îc môc ®Ých cña H nªn ®ång ý. Khi vµo gÆp H, H ® a giÊy tê cña chÞ N cho H xem, H cÇm xem råi hái U : “ em lµ N µ, muèn mua ®iÖn tho¹i g× ”. N tr¶ Lêi : “ v©ng ”, råi H nãi : “ em nã muèn mua ®iÖn tho¹i Iphone 6S, nh­ng råi b¸n lu«n, xem cã ai giíi thiÖu gióp ”. H ®ång ý nãi ph¶i cã ng êi th©n x¸c nhËn th«ng tin, th× H nãi anh xem cã gióp ® îc kh«ng. H nãi H, U ®i mua sim vÒ H nghe x¸c nhËn lµ chång, cßn H nghe ®ãng gi¶ lµ mÑ N. Sau khi trao ®æi H gäi ®iÖn cho §ç §øc K - sinh 1990 ë Tr¹ng T, ph êng L lµ chç quen biÕt cïng lµm t vÊn tÝn chÊp, t vÊn mua ®iÖn tho¹i tr¶ gãp vµ nãi cã kh¸ch ®ang muèn mua tr¶ gãp ®iÖn tho¹i Iphone 6s vµ sÏ b¸n lu«n lÊy tiÒn. K gäi ®iÖn cho KhuÊt ThÞ V lµ nh©n viªn cöa hµng V, V gäi cho KiÒu Giang N (em hä V) lµ ng êi muèn mua ®iÖn tho¹i ®Ó chuÈn bÞ tiÒn. K h íng dÉn U, H ®Õn sè 404 C, ph êng S lµm thñ tôc mua ®iÖn tho¹i tr¶ gãp. Cïng ngµy 16/11/2015 H, U cÇm giÊy tê cña chÞ N ®Õn cöa hµng V lµm thñ tôc víi nh©n viªn NguyÔn Hoµi T, chÞ T xem giÊy tê vµ kiÓm tra th«ng tin th× U cung cÊp tªn N, cung cÊp tªn chång, mÑ ®Î, sè ®iÖn tho¹i, møc thu nhËp nh ng lµ th«ng tin cña chÞ N. ChÞ Thu nhËp th«ng tin vµo d÷ liÖu m¸y, sao chôp hé khÈu, chôp ¶nh ch©n dung vµ t vÊn ®iÖn tho¹i gi¸ 18.490.000®, ng©n hµng duyÖt tr¶ tr íc mét nöa , cßn l¹i mét nöa c¶ phÝ b¶o hiÓm lµ 9.707.250®, thêi h¹n tr¶ 09 th¸ng, mçi th¸ng tr¶ 1.392.000®, U ®ång ý, C«ng ty tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, gäi theo sè ®iÖn tho¹i U cung cÊp th× H nghe ®ãng gi¶ lµ chång N, H nghe ®ãng gi¶ lµ mÑ N nh ng C«ng ty kh«ng biÕt. Lµm thñ tôc xong H vµ U ®i vÒ. ChiÒu cïng ngµy V ® a cho K 16.690.000® tiÒn gi¸ trÞ chiÕc ®iÖn tho¹i, K nép theo H§ lµ 9.245.000®, cßn l¹i 7.455.000® K, H chØ nhí gi÷ l¹i h ëng lîi kho¶ng 500 ®Õn 1.000.000® , sè tiÒn cßn l¹i H tr¶ cho H. NhËn ® îc tiÒn, H chia cho U 500.000®, sè cßn l¹i sö dông ¨n tiªu.

Đối với Đàm Thị H cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng H không có mặt. Qua xác minh Đàm Thị H đã bỏ trốn nên Cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã. Ngày 26/10/2020, Công an thị xã S ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với Đàm Thị H.

Ngày 21/12/2020, Công an Thị xã Sơn Tây bắt được Đàm Thị H đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can. Tại Cơ quan Công an H khai: Ngày 26/11/2015, Đàm Thị H cùng với Nguyễn Tú U có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam T số tiền 9.707.250đ, sau đó H được H đưa cho 3.000.000đ, số tiền này H đưa cho U 500.000đ, còn lại H ăn tiêu cá nhân hết. Sau khi làm việc tại cơ quan Công an do sợ phải chịu trách nhiệm hình sự nên từ tháng 12/2017, H bỏ trốn khỏi địa phương, lao động tự do, nơi ở không cố định.

§Æng ThÕ H kh«ng biÕt môc ®Ých lõa ®¶o cña H, U. V× muèn gióp ®ì nªn H ®· nghe ®iÖn tho¹i khi ng©n hµng tham chiÕu. Hµnh vi cña H ch a ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nªn C«ng an chØ nh¾c nhë, kh«ng ® a ra h×nh thøc xö lý. §ÆngThÕ H tù nguyÖn giao nép 1.000.000® tiÒn h ëng lîi.

§èi víi §ç §øc K, KhuÊt ThÞ V, KiÒu Giang N kh«ng biÕt môc ®Ých chiÕm ®o¹t cña H, U mµ chØ v× h¸m lêi nªn ®· trao ®æi mua l¹i ®iÖn tho¹i víi gi¸ rÎ h¬n thực tÕ, x¸c ®Þnh kh«ng cã hµnh vi vi ph¹m, nªn C«ng an kh«ng ® a ra h×nh thøc xö lý. Anh §ç §øc K tù nguyÖn giao nép 1.000.000® tiÒn h ëng lîi.

Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra bÞ can NguyÔn Tó U tù nguyÖn giao nép sè tiÒn 3.500.000® ®Ó kh¾c phôc thiÖt h¹i.

Ngày 30/01/2021, bà Vũ Thị C (mẹ đẻ H) đã nộp 4.210.000đ để khắc phục hậu quả cho Đàm Thị H.

VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Ng©n hµng T do anh Mai ChÝ § lµ ng êi ®¹i diÖn theo ñy quyÒn ®Ò nghÞ buéc H, U ph¶i tr¶ C«ng ty sè tiÒn 9.707.250®. Tại Bản án số 89/2020/HSST ngày 27/11/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây tuyên Nguyễn Tú U phải thanh toán cho Công ty TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam T sè tiÒn 9.707.250®. Bị cáo U và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp 5.500.000đ, bị cáo U còn phải thanh toán 4.207.250đ.

Tại bản Cáo trạng số 21/CT-VKSST ngày 01/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Đàm Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm giữ nguyên truy tố đối với bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; đề nghị từ phạt H 12 đến 15 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Sơn Tây, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định theo Bộ luật tổ tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo được đưa ra các tài liệu, chứng cứ phù hợp quy định của pháp luật, không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Như vậy, đã có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Đàm Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như Viện kiểm sát truy tố là đúng.

Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị Tòa án nhân dân quận C xử phạt 28 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.Tuy đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để sửa chữa lỗi lầm. Bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tôi lần này cho thấy sự coi thường pháp luật của bị cáo. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, ở giai đoạn điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn, hối cải nên áp dụng điểm s khoản 1,2 Điều 51 BLHS để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật mà cải tạo thành người lương thiện có ích cho gia đình và xã hội.

Tình tiết tăng nặng: Không có. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đối với Nguyễn Tú U đã được Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng kể từ tuyên án.

§Æng ThÕ H kh«ng biÕt môc ®Ých lõa ®¶o cña H,U. V× muèn gióp ®ì nªn H ®· nghe ®iÖn tho¹i khi ng©n hµng tham chiÕu. Hµnh vi cña H ch a ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nªn C«ng an chØ nh¾c nhë, kh«ng ® a ra h×nh thøc xö lý. §ÆngThÕ H tù nguyÖn giao nép 1.000.000® tiÒn h ëng lîi nên Hội đồng xét xử không xem xét.

§èi víi §ç §øc K, Khuất Thị V, Kiều Giang N kh«ng biÕt môc ®Ých chiÕm ®o¹t cña H, U mµ chØ v× h¸m lêi nªn ®· trao ®æi mua l¹i ®iÖn tho¹i víi gi¸ rÎ h¬n thực tÕ, x¸c ®Þnh kh«ng cã hµnh vi vi ph¹m, nªn C«ng an kh«ng ® a ra h×nh thøc xö lý. Anh §ç §øc K tù nguyÖn giao nép 1.000.000® tiÒn h ëng lîi nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tiền 4.210.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước đang lưu hành do mẹ bị cáo tự nguyện nộp thay bị cáo khắc phục hậu quả. Xét thấy tại bản án số 89/2020/HSST ngày 27/11/2020 đã tuyên bị cáo U có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH MTV ngân hàng Việt Nam T số tiền 9.707.250 đồng. Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp 5.500.000đ. Bị cáo U phải thanh toán số tiền còn lại là 4.207.250 đồng. Như vậy, số tiền 4.210.000đ mà bà Vũ Thị C nộp thay cho bị cáo H cần phải trả lại cho bà Vũ Thị C.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 3 Điều 106; khoản 1, 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Về tội danh: Bị cáo Đàm Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Xử phạt: Bị cáo Đàm Thị H 09 ( chín ) tháng tù. Thời hạn từ tính từ ngày bị bắt, tạm giữ,tạm giam từ ngày 21/12/2020

Trả lại bà Vũ Thị C số tiền 4.210.000đ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành.(theo ủy nhiệm chi số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2021 do Công an thị xã Sơn Tây nộp vào kho bặc nhà nước thị xã Sơn Tây)

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo,thời hạn kháng cáo:

Căn cứ vào các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo Đàm Thị H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết tại nơi cư trú.