Bản án 196/2023/DS-PT — Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

NỘI DUNG VỤ ÁN:

* Trong đơn khởi kiện, bản tự khai đề ngày 14/01/2022 và trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, nguyên đơn Lê Ngọc H trình bày:

Bà là chị ruột của ông Lê Văn D, là chị chồng của bà Nguyễn Thị N. Vợ chồng bà N, ông D mở và làm chủ hụi ở địa phương và bà có tham gia cụ thể như sau:

1/ Hụi mở ngày 01/5/2021 (nhằm ngày 20/3/2021 âm lịch), bà Nguyễn Thị N mở 01 dây hụi 1.000.000đ, mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, bà tham gia 01 phần và đã đóng hụi sống cho bà N được 06 lần với số tiền 6.000.000đ nhưng sau đó bà xác định lại là bà đóng hụi sống cho bà N được 07 lần (từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2021 âm lịch) với số tiền 5.470.000đ; cụ thể: Lần 1 đóng 750.000đ, lần 2 đóng 790.000đ, lần 3 đóng 770.000đ, lần 4 đóng 800.000đ, lần 5 đóng 800.000đ, lần 6 đóng 760.000đ, lần 7 đóng 800.000đ. Sau đó, bà N đình hụi (không góp hụi nữa).

2/ Hụi mở ngày 05/6/2021 (nhằm ngày 25/4/2021 âm lịch), bà N mở dây hụi 1.000.000đ, hụi mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, bà tham gia 01 phần và đóng hụi sống cho bà N được 06 lần với số tiền 6.000.000đ, nhưng sau đó bà xác định lại bà đóng hụi sống cho bà N 06 lần (từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 âm lịch) với số tiền 4.350.000đ; cụ thể: Lần 1 đóng 750.000đ, lần 2 đóng 750.000đ, lần 3 đóng 700.000đ, lần 4 đóng 700.000đ, lần 5 đóng 750.000đ, lần 6 đóng 700.000đ. Sau đó, bà H không đóng nữa vì bà N đã đình hụi (bà N không góp hụi nữa).

3/ Hụi mở ngày 01/10/2020 (nhằm ngày 15/8/2020 âm lịch), bà N mở dây hụi 1.000.000đ, hụi mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, bà tham gia 01 phần và đã đóng hụi sống cho bà N được 14 lần với số tiền 14.000.000đ, nhưng sau đó bà xác định lại bà đóng cho bà N 14 lần (từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2021 âm lịch) với số tiền 10.450.000đ, cụ thể: lần 1 đóng 800.000đ, lần 2 đóng 750.000đ, lần 3 đóng 700.000đ, lần 4 đóng 690.000đ, lần 5 780.000đ, lần 6 đóng 800.000đ, lần 7 đóng 740.000đ, lần 8 đóng 800.000đ, lần 9 đóng 750.000đ , lần 10 đóng 790.000đ, lần 11 đóng 650.000đ, lần 12 đóng 760.000đ, lần 13 đóng 740.000đ, lần 14 đóng 700.000đ. Sau đó, bà N đã đình hụi (không góp hụi nữa).

4/ Hụi mở ngày 21/5/2021 (nhằm ngày 10/4/2021 âm lịch), bà N mở dây hụi 1.000.000đ, hụi mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, bà tham gia 01 phần và đã đóng hụi sống cho bà N được 06 lần với số tiền 6.000.000đ, nhưng sau đó bà xác định lại bà đóng hụi cho bà N 06 lần (từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 âm lịch) với số tiền 4.270.000đ, cụ thể như sau: lần 1 đóng 750.000đ, lần đóng 750.000đ, lần 3 đóng 700.000đ, lần 4 đóng 630.000đ, lần 5 đóng 700.000đ và lần 6 đóng 740.000đ, sau đó thì bà không đóng cho bà N nữa vì đến tháng 10/2021 bà N đã đình hụi (không góp hụi nữa).

5/ Hụi mở ngày 13/02/2021 (nhằm ngày 02/01/2021 âm lịch), bà N mở dây hụi 1.000.000đ, hụi mỗi tháng khui 01 lần, dậy hụi có 20 thành viên, bà tham gia 02 phần, 01 phần bà đóng hụi sống cho bà N đến lần thứ 08 (tức tháng 8/2021) thì hốt được số tiền 15.380.000đ (đã trừ hoa hồng 500.000đ), sau đó bà đóng hụi chết đầy đủ đến mãn hụi cho bà N. Đối với phần thứ 2 bà đóng hụi sống cho bà N được 09 lần với số tiền 9.000.000đ nhưng sau đó bà xác định lại bà đóng hụi cho bà N 09 lần với số tiền 6.680.000đ, cụ thể: lần thứ nhất đóng 750.000đ, lần 2 đóng 750.000đ, lần 3 đóng 750.000đ, lần 4 đóng 750.000đ, lần 5 đóng 750.000đ, lần 6 đóng 750.000đ, lần 7 đóng 750.000đ, lần 8 đóng 740.000đ, lần 9 đóng 690.000đ, đến tháng 10/2021 (âm lịch) thì bà N đã đình hụi (không góp hụi nữa).

Như vậy, tổng số tiền hụi bà đã đóng cho bà N đối với các dây hụi nêu trên là 31.220.000đ.

Việc giao dịch hụi thì chồng bà N là ông Lê Văn D có tham gia và biết. Do đó, bà khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị N và ông Lê Văn D có nghĩa vụ trả cho bà số tiền 31.220.000đ. Ngoài ra, bà không còn yêu cầu gì khác.

* Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn Nguyễn Thị N trình bày:

Bà là em dâu của bà Lê Ngọc H (tên tham gia hụi là Chị Hai Đ), là vợ của ông Lê Văn D. Bà mở và làm chủ hụi từ năm 2011 cho đến khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát thì không làm hụi nữa do phần lớn hụi viên đã rút hụi. Khi bà mở hụi bà H có tham gia nhiều lần, cụ thể:

- Ngày 01/5/2021 (nhằm ngày 20/3/2021 âm lịch), bà mở dây hụi 1.000.000đ, mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, trong đó bà Lê Ngọc H tham gia 01 phần, bà H đóng hụi sống cho bà được 07 lần (từ tháng 3/2021 đến tháng 8/2021 âm lịch): lần 1 đóng 750.000đ, lần 2 đóng 790.000đ, lần 3 đóng 770.000đ, lần 4 đóng 800.000đ, lần 5 đóng 800.000đ, lần 6 đóng 760.000đ, lần 7 đóng 800.000đ, tổng cộng là 5.470.000đ. Sau đó, bà H đến gặp bà để rút lại vốn và bà đã hoàn vốn lại cho bà H đủ số tiền trên.

- Ngày 05/6/2021 (nhằm ngày 25/4/2021 âm lịch), bà mở dây hụi 1.000.000đ, hụi mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, bà H tham gia 01 phần và đóng hụi sống cho bà được 06 lần (từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 âm lịch), cụ thể: lần 1 đóng 750.000đ, lần 2 đóng 750.000đ, lần 3 đóng 700.000đ, lần 4 đóng 700.000đ, lần 5 đóng 750.000đ, lần 6 đóng 700.000đ, tổng cộng là 4.350.000đ. Sau đó, bà H đến gặp bà để rút lại vốn và bà đã hoàn lại cho bà H đủ số tiền trên.

- Ngày 01/10/2020 (nhằm ngày 15/8/2020 âm lịch), bà mở dây hụi 1.000.000đ, hụi mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, bà H tham gia 01 phần, dây hụi này bà H đóng hụi sống cho bà được 14 lần (từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2021 âm lịch), cụ thể: Lần 1 đóng 800.000đ, lần 2 đóng 750.000đ, lần 3 đóng 700.000đ, lần 4 đóng 690.000đ, lần 5 780.000đ, lần 6 đóng 800.000đ, lần 7 đóng 740.000đ, lần 8 đóng 800.000đ, lần 9 đóng 750.000đ, lần 10 đóng 790.000đ, lần 11 đóng 650.000đ, lần 12 đóng 760.000đ, lần 13 đóng 740.000đ, lần 14 đóng 700.000đ, tổng cộng là 10.450.000đ, đến tháng 10/2021 thì bà H kêu 310.000đ và là người hốt hụi với số tiền 11.950.000đ (đã trừ tiền hoa hồng 500.000đ), bà đã giao hụi cho bà H số tiền này xong và bà H cũng đóng hụi chết cho bà đầy đủ nên bà không có tranh chấp gì với bà H. Còn việc bà H trình bày dây hụi này bà còn nợ bà H số tiền 10.450.000đ là không đúng nên bà không đồng ý.

- Ngày 21/5/2021 (nhằm ngày 10/4/2021 âm lịch), bà mở dây hụi 1.000.000 đ, hụi mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, bà H tham gia 01 phần, dây hụi này bà H đóng hụi sống cho bà được 06 lần (từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 âm lịch), cụ thể: Lần 1 đóng 750.000đ, lần 2 đóng 750.000đ, lần 3 đóng 700.000đ, lần 4 đóng 630.000đ, lần 5 đóng 700.000đ và lần 6 đóng 740.000đ, tổng cộng là 4.270.000đ. Sau đó bà H đến gặp bà để rút lại vốn và bà đã hoàn lại cho bà H đủ số tiền này.

- Ngày 13/02/2021 (nhằm ngày 02/01/2021 âm lịch), bà mở dây hụi 1.000.000đ, hụi mỗi tháng khui 01 lần, dây hụi có 20 thành viên, bà H tham gia 02 phần, 01 phần bà H đóng hụi sống cho bà đến lần thứ 08 (tức tháng 8/2021) thì hốt được số tiền 15.380.000đ (đã trừ hoa hồng 500.000đ) bà đã giao cho bà H đủ số tiền này. Đối với phần còn lại bà H đóng cho bà được 09 lần, lần thứ nhất đóng 750.000đ, lần 2 đóng 750.000đ, lần 3 đóng 750.000đ, lần 4 đóng 750.000đ, lần 5 đóng 750.000đ, lần 6 đóng 750.000đ, lần 7 đóng 750.000đ, lần 8 đóng 740.000đ, lần 9 đóng 690.000đ, tổng cộng là 6.680.000đ. Sau đó, bà H không còn đóng lần nào nữa mà xin rút vốn và bà đã hoàn trả lại đủ số tiền trên cho bà H xong.

Bà Nguyễn Thị N xác định bà H có tham gia hụi và đóng hụi cho bà nhưng sau đó bà H xin rút vốn và bà đã trả đủ cho bà H nên không còn nợ nần gì, được thể hiện tại tờ “Rút vốn nghĩ - chị 2 Đen” có chữ ký của bà H. Do đó, việc bà H yêu cầu vợ chồng bà trả cho bà H số tiền 31.220.000đ thì bà không đồng ý.

Trong việc mở và làm chủ hụi chỉ có một mình bà làm, ông D hoàn toàn không biết cũng không có tham gia.

* Tại phiên tòa sơ thẩm, bà H yêu cầu bà N và ông D có nghĩa vụ trả cho bà số tiền nợ hụi là 20.860.000đ. Bà N không đồng ý trả nợ theo yêu cầu của bà H.

* Tại bản án dân sự sơ thẩm số 52/2023/DS-ST, ngày 21/8/2023, Tòa án nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định:

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 92, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 228, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 471 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 27, khoản 1 Điều 30, khoản 2 Điều 37 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Căn cứ Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.

Căn cứ khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Lê Ngọc H

Buộc bà Nguyễn Thị N và ông Lê Văn D có trách nhiệm trả cho bà Lê Ngọc H số tiền nợ hụi là 20.860.000 đồng (Hai mươi triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng), không tính lãi.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm, quyền kháng cáo và nghĩa vụ thi hành án của các đương sự theo luật định.

Ngày 30/8/2023, bị đơn Nguyễn Thị N có đơn kháng cáo Bản án dân sự sơ thẩm số 52/2023/DSST ngày 21/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long với nội dung: Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Lê Ngọc H về việc yêu cầu bà trả cho bà H số tiền hụi còn nợ là 20.860.000đ (Hai mươi triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

* Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị đơn bà Nguyễn Thị N vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Nguyên đơn bà Lê Ngọc H không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của bị đơn.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì về yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu quan điểm:

+ Về thủ tục: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; các đương sự đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

+ Về nội dung: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị N, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bà Nguyễn Thị N phải chịu 300.000đ án phí dân sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị N.

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 52/2023/DS-ST ngày 21/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147 và Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 và khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Áp dụng Điều 471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 37 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Điều 18 và Điều 23 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Ngọc H.

Buộc bà Nguyễn Thị N và ông Lê Văn D có nghĩa vụ trả cho bà Lê Ngọc H số tiền nợ hụi là 20.860.000đ (Hai mươi triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Về án phí:

2.1. Án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Nguyễn Thị N và ông Lê Văn D chịu 1.043.000 đồng (Một triệu không trăm bốn mươi ba nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

2.2. Án phí dân sự phúc thẩm:

Bà Nguyễn Thị N chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự phúc thẩm nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí mà bà N đã nộp theo biên lai thu số 0003107 ngày 30/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; bà N đã nộp đủ.

Các quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm về nghĩa vụ trả nợ của ông Lê Văn D không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.