Bản án 194/2020/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án

được tóm tắt như sau:

Khoảng giữa năm 2018, Trần Văn H, sinh năm 1992, trú tại xóm 2, xã Đại Sơn,

huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có nhu cầu sang Liên bang Đức để lao động trái phép nên đã liên hệ với Phan Văn T, sinh năm 1990, trú tại xóm Tương Lai, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đặt vấn đề nhờ Tđưa H sang Liên bang Đức. Tđồng ý và thống nhất với H tổng chi phí là 16.000USD, nộp cọc trước 10.000.000đ, khi nào H sang đến Liên bang Đức thì gia đình H phải nộp hết số tiền còn lại, nếu không đưa được H sang Đức thì Ttrả lại tiền đã nhận. Cách thức đi là bằng hình thức du lịch sang Liên bang Nga rồi từ đó trốn qua các nước và sang Liên bang Đức bằng đường bộ, việc làm tại Liên bang Đức do H tự tìm kiếm, hồ sơ để Tđưa H sang Liên bang Đức gồm hộ chiếu và 4 ảnh 4x6cm. Đầu tháng 8/2018, Trần văn Hcùng với Trần Văn Mười (bố của H) sang nhà Tnộp 10.000.000đ, hộ chiếu và 4 ảnh cỡ 4x6cm của H, việc nộp tiền không viết giấy tờ biên nhận. Tại đây, Ttiếp tục trao đổi lại cách thức đi sang Liên bang Đức của H cho ông Mười biết.

Trước đó, do có thời gian lao động tại Liên bang Nga nên Phan Văn Tquen

người đàn ông tên T (ở Nga, không rõ lai lịch địa chỉ) có khả năng đưa người từ Liên bang Nga đi sang Liên bang Đức lao động bất hợp pháp và Tbiết Hoàng Thu H, sinh năm 1968, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thường làm thủ tục xin cấp thị thực cho một số người Việt Nam sang Liên bang Nga. Vì vậy, Tđã gọi điện đặt vấn đề nhờ T đưa Trần văn Hđi từ Liên bang Nga sang Liên bang Đức, đồng thời gọi điện nhờ Hoàng Thu H xin thị thực cho H đi du lịch Liên bang Nga. Tgửi hộ chiếu và ảnh của H qua xe khách ra bến xe nước Ngầm (Hà Nội) cho H nhận và đem đến Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đăng ký làm thủ tục xin cấp thị thực cho H. Khoảng ngày 07/10/2018, H gọi điện cho Tthông báo H đã được cấp visa và lịch xuất cảnh. Phan Văn Tgọi điện báo cho H biết và nhắn số điện thoại của H để H chủ động liên hệ. Tdặn H khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại Việt Nam và Liên bang Nga, nếu có ai hỏi thì trả lời đi sang Liên bang Nga du lịch, đến Liên bang Nga sẽ có người đón để đưa sang Liên bang Đức. Ngày 14/10/2018, Trần văn H ra sân bay Nội Bài, gặp Hoàng Thu H và được H đưa lại hộ chiếu số B9974557, vé máy bay để làm thủ tục xuất cảnh sang Liên bang Nga. Khi H nhập cảnh vào Liên bang Nga, T đã đón về một nhà kho và lưu trú tại đây khoảng 20 ngày sau đó được đưa lên xe ô tô chở sang Latvia, qua Ba Lan rồi sang Liên bang Đức thì bị phát hiện, trục xuất trở về Ba Lan. Trần văn Hbị giam giữ trong trại tỵ nạn ở Ba Lan khoảng 1 tháng vì không có giấy tờ hợp pháp và ngày 16/12/2018 thì bị trục xuất về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau khi H bị trục xuất về nước, Phan Văn Tđã trả lại số tiền 10.000.000đ (là tiền đặt cọc ban đầu) cho H. Lần thứ nhất Ttrả 5.000.000đ bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của Nguyễn Văn Thắng (là bạn của H) và lần thứ hai Ttrả trực tiếp 5.000.000đ cho H tại nhà của Thuần.

Vật chứng của vụ án gồm: 1 điện thoại di động hiệu Iphone, màu hồng nhạt, đã

qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và không kiểm tra được số IMEI (vì máy đã bị kH) cùng 3 thẻ sim điện thoại (thu giữ trong quá trình giữ người khẩn cấp đối với Phan Văn T) hiện đang được niêm phong, bảo quản tại kho vật chứng theo đúng quy định

Bản cáo trạng số 236/CT-VKS-P1 ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định truy tố bị cáo Phan Văn Tvề tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ nguyên nội

dung Cáo trạng truy tố và luận tội đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 349, điểm s,t,v khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phan Văn T12 đến 15 tháng nhưng cho hưởng án treo thử thách 24 đến 30 tháng.

Tịch thu H giá sung công quỹ nhà nước điện thoại di động là công cụ phạm tội;

buộc chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo không tranh luận chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ và cho

hưởng chính sách nhân đạo của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định: Mặc dù không có chức năng đưa công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng vào thời điểm đầu tháng 8/2018 Phan văn Tđã trao đổi hình thức đi, nhận hộ chiếu, ảnh để thông qua đối tượng tên T (không rõ lai lịch địa chỉ) làm thủ tục đưa Trần văn Htrốn sang Liên bang Đức nhằm mục đích ở lại lao động bất hợp pháp với chi phí thỏa thuận là 16.000USD.

Trần văn Hxuất cảnh từ Việt Nam sang Liên bang Nga qua sân bay Nội Bài vào

ngày 14/10/2018, hộ chiếu số B9974557, tiếp đó đi chui bằng đường bộ sang Liên bang Đức. Khi Trần văn Hsang đến Liên bang Đức thì bị phát hiện, trục xuất về Việt Nam vào ngày 16/12/2018.

Hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo Phan Văn Tđã phạm tội “Tổ chức

cho người khác trốn đi nước ngoài”, theo khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

tỉnh Nghệ An, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Kiểm sát viên trong qúa trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Vì vậy, các quyết định, hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

phạm trật tự quản lý hành chính mà còn gây tác hại đến chính sách hợp tác lao động giữa Nhà Nước ta với các nước khác đồng thời làm xấu hình ảnh người lao động Việt Nam trong nhìn nhận, đánh giá của Chính phủ các nước đối với đất nước ta về người lao động. Do đó, phải áp dụng hình phạt nghiêm minh phù hợp tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo.

tiết giảm nhẹ thấy rằng, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; ngày 27/7/2020 cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An có công văn số 794/ANĐT về việc bị cáo có thành tích trong việc giúp cơ quan An ninh điều tra phát hiện và phá vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, đã khởi tố vụ án vào ngày 21/7/2020; Bị cáo có ông ngoại được tặng thưởng Huân cH kháng chiến là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s,t khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bản thân bị cáo T nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội và cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Iphone, màu hồng nhạt cùng 3 thẻ sim điện thoại , tại phiên tòa bị cáo khai chiếc điện thoại của Trần Quang Đức bạn của bị cáo. Xét thấy, chiếc điện thoại này không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo để bị cáo trả lại anh Đức. Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật hình sự trả lại chiếc điện thoại cho bị cáo Phan Văn T.

biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Thấy rằng ông Phan Văn L bố bị cáo là người nộp số tiền này để thay thế biện pháp tạm giam đối với Phan Văn T, tại phiên tòa ông L yêu cầu được nhận lại số tiền này . Hội đồng xét xử nhận thấy, đây là số tiền đảm bảo thay thế cho biện pháp tạm giam của bị cáo, đối với bị cáo Phan Văn T xử phạt bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 BLTTHS hủy bỏ Quyết định về việc đặt tiền để đảm bảo và trả lại số tiền này cho ông Phan văn L.

tù có thể phạt bổ sung là hình phạt tiền, thấy rằng bị cáo có tài sản nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Phan Văn T.

Trọng Thái sinh năm 1993 trú tại xóm 2, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An sang Liên Bang Đức để lao động. Nhưng căn cứ kết quả điều tra bổ sung thể hiện gia đình Phan Trọng Thái thời điểm từ tháng 6/2019 đến tháng 3 năm 2020 gia đình Thái chỉ có hai người sinh sống và cả hai người này đều khai không quen biết Phan Văn Tvà không đưa cho Tsố tiền 365.000.000đ . Vì vậy, trong vụ việc này chỉ có lời khai của Phan Văn Tvà sự việc Nguyễn Trọng Thái xuất cảnh khỏi Việt Nam, sau đó chết tại Vương Quốc Anh nên chưa đủ căn cứ vững chắc để buộc tội Phan Văn T. Vì vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra khi đủ điều kiện thì xử lý sau.

Đối với Hoàng Thu H là người là người xin cấp thị thực cho Trần văn Hđi du

lịch Liên bang Nga để sau đó H trốn đi sang Liên bang Đức. Tuy nhiên kết quả điều tra xác định giữa Phan Văn Tvà Hoàng Thu H không có sự bàn bạc, thống nhất về việc đưa H trốn sang Liên bang Đức mà H chỉ làm dịch vụ xin cấp thị thực cho H đi du lịch nên không phạm tội.

Đối với người đàn ông tên T, là người mà Phan văn Tkhai đưa cho Trần văn Hđi

sang Liên bang Đức, do Tkhông biết địa chỉ nên không có căn cứ xác minh làm rõ.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Phan Văn Tphạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước

ngoài”.

Áp dụng khoản 1, khoản 4 Điều 349, điểm s, t khoản 1,2 Điều 51,Điều 65 Bộ

luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phan Văn T24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phan văn Tcho UBND xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh

Nghệ An nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa pH trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự .

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án cho hưởng án treo.

Phạt tiền bị cáo Phan Văn T30.000.000đ để sung vào ngân sách nhà nước.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật

hình sự,trả cho bị cáo Phan Văn T01 điện thoại Iphone, màu hồng nhạt; tịch thu tiêu hủy 03 thẻ sim điện thoại để liên lạc của bị cáo Phan Văn Tdo không còn giá trị sử dụng.

Đặc điểm điện thoại như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/7/2020 giữa Cơ

quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An và Cục thi hành án Dân sự tỉnh Nghệ An.

Áp dụng điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ

việc áp dụng biện pháp đặt tiền để đảm bảo đối với số tiền đảm bảo 200.000.000đ; trả cho ông Phan Văn L (bố bị cáo Thuần) số tiền 200.000.000đ. Hiện số tiền trên đang có tại khoản tạm giữ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An số 3949.0.1052785.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, buộc bị cáo Phan Văn Tphải chịu 200.000 đồng.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên

quan có mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng

cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận Bản án hoặc niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- VKSND cấp cao tại HN;

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- VKSND tỉnh Nghệ An;

- Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An;

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An;

- Cục THADS tỉnh Nghệ An;

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An;

- Người TGTT

Nguyễn Thị Hải Minh

- UBND xã Châu Phong, h. Quỳ Châu;

- Lưu hồ sơ vụ án. TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH NGHỆ AN

---------------Số: 01/2020/QĐ - HBBPĐT

Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Minh

Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Huy Lợi và ông Hồ Viết Tùng

Căn cứ các Điều 122, điểm d khoản 1 khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Tố tụng

hình sự. Điều 10 Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT - BCA - BQP- BTC-VKSNDTC - TANDTC ngày 07/8/2018;

Xét thấy: Trong quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ

An đã Quyết định về việc đạt tiền để đảm bảo số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ mà bị can đã cam đoan, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 194 /2020/HSST ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xử phạt bị cáo Phan văn T 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng về tội " Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" . Do đó việc áp dụng biện pháp đặt tiền để đảm bảo nghĩa vụ thay thế biện pháp tạm giam không còn cần thiết.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 273 ngày 05/6/2020 của Cơ quan An ninh điều

tra Công an tỉnh Nghệ An về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị cáo:

Họ và tên: Phan Văn T; Giới tính: Nam

Sinh ngày 04 tháng 02 năm 1990 tại: huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Xóm Tương Lai (nay xóm Hào Cường)

xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Số CMND, Thẻ căn cước công: 186933281; Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Bị xét xử về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" theo quy định tại khoản 1 Điều 349 BLHS.

Điều 2. Đối với khoản tiền đã đặt để bảo đảm được xử lý như sau:

Trả cho ông Phan Văn L , sinh ngày 04/01/1965; HKTT: xóm Tương Lai (nay

xóm Hào Cường) xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (bố bị cáo Phan Văn T) ; Số CMND 181436019; Nơi cấp Công an tỉnh Nghệ An; số tiền 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) mà ông L đã đặt tiền để đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam đối với bị cáo Phan Văn Thiện đang có tại tài khoản tạm giữ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An số 3949.0.1052785 tại Kho bạc tỉnh Nghệ An theo Giấy nộp tiền số 281220.0002.0488 ngày 28/12/2020.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ