Bản án 19/2019/DS-ST — Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại Đơn khởi kiện ngày 26-12-2018; Đơn khởi kiện bổ sung ngày 20-3-2019 và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Lê Ngọc X và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn T trình bày:

Trướ ây bà B ó tham gia nhiều dây hụi ủa bà X, óng hụi ầy ủ. Tuy nhiên giai oạn sau này bà B óng hụi ho bà X hông ầy ủ và n tiền hụi ũng như tiền vay ủa bà X. Cụ th như sau:

* Dây hụi 1: Hụi trị giá 1.000.000 đ ng /tháng, khui ngày 16-6-2014 âm lịch g m 27 phần, hụi mãn ngày 16-7-2016 âm lịch, hụi khui một lần/ tháng: Dây hụi này bà B tham gia 02 phần trị giá 2.000.000 ng/2 phần, tên hụi viên là “Út Xôi”. Ngày 16-8-2014 âm lị h bà B hốt hụi ư số tiền 19.280.000 ng; ngày 16-10-2014 âm lị h bà B hốt hụi ư số tiền 19.805.000 ng. Sau hi hốt hết ả 02 phần hụi thì bà B óng hụi hết ho ả hai phần hụi ến ngày 13-5-2016 âm lị h thì ngưng ho ến nay, òn n lại hụi hết là 13 lần hưa óng số tiền là 13 lần x 2.000.000 ng = 26.000.000 ng . Khoản tiền này bà X góp hụi thay ho bà B và bà B vẫn hưa trả tiền cho bà X.

* Dây hụi 2: Hụi trị giá 2.000.000 đ ng (Hai triệu đ ng)/tháng, khui ngày 20-9-2014 âm lịch g m 27 phần, hụi mãn ngày 20-10-2016 âm lịch, hụi khui một lần/ tháng: Dây hụi này bà B tham gia 1 phần, tên hụi viên là “Út Xôi”. Bà B hốt hụi ngày 20-9- 2014 âm lị h (năm 2014 âm lị h ó 02 tháng 9, hụi hui tháng 9 ầu, bà B hốt tháng 9 sau) ư số tiền 32.075.000 ng. Sau khi hốt hụi thì bà B óng ư thêm 08 lần hụi hết, óng ến này 20-5-2015 âm lị h thì ngưng ho ến nay, òn n lại 17 lần hụi hết bà hưa óng số tiền là 17 lần hụi hết x 2.000.000 ng = 34.000.000 ng. Khoản tiền này bà X góp hụi thay ho bà B và bà B vẫn hưa trả tiền cho bà X.

* Dây hụi 3: Hụi trị giá 3.000.000 đ ng (Ba triệu đ ng)/tháng, khui ngày 26-11-2015 âm lịch g m 28 phần, hụi mãn ngày 26-01-2017 âm lịch, hụi khui một lần/ tháng: Dây hụi này bà B tham gia 02 phần trị giá 6.000.000 ng, tên hụi viên là “Út Xôi”. Bà B hốt hụi ngày 26-11-2015 âm lị h (hốt ầu tiên) ư số tiền 52.000.000 ng và ngày 26-12-2015 âm lị h ư số tiền 46.800.000 ng. Sau hi hốt hụi thì bà B óng hỉ óng ư 01 lần hụi hết x 2 phần x 3.000.000 ng = 6.000.000 ng, óng hụi hết ến ngày 26-01-2016 âm lị h thì ngưng ho ến nay; òn n lại hụi hết 25 lần hưa óng số tiền là 25 lần x 02 phần x 3.000.000 ng/ phần = 150.000.000 ng. Khoản tiền này bà X góp hụi thay ho bà B và bà B vẫn hưa trả tiền cho bà X.

Ngoài ra, do trướ ây bà B ó mư n bà X số tiền 50.000.000 ng và mư n thêm 50.000.000 ng ủa bà X tràn tiền hụi hết ủa những dây hụi trướ ó (bà X hông nhớ ụ th dây hụi nào) tổng ộng số tiền bà B mư n bà X là 100.000.000 ng; bà B ó làm gi y n số tiền 100.000.000 ng ủa bà X. Sau ó, bà B bán t trả ho bà X ư 50.000.000 ng, òn n lại 50.000.000 ng. Bà X ó viết xá nhận bà B trả 50.000.000 ng, bà B òn n lại bà X 50.000.000 ng và bà B giữ gi y n này. Do ó, số tiền bà B mư n n ủa bà X ó làm gi y nhưng bà X hông giữ gi y n này mà bà B ang giữ bản hính. Bà X không cung p ho Tòa án ư gi y n này.

Như vậy bà B n tiền hụi hết ủa bà X là 210.000.000 ng và tiền n vay là 50.000.000 ng. Tổng ộng là 260.000.000 ng.

Tại Đơn hởi iện ngày 26-12-2018, bà X yêu ầu bà B trả số tiền n hụi và n tiền vay là 243.000.000 ng, bà X hông yêu ầu tính l i; ngày 20-3-2019, bà X hởi iện bổ sung yêu ầu bà B trả số tiền n hụi và n tiền vay tổng ộng là 260.000.000 ng, bà X hông yêu ầu tính l i.

Tại phiên tòa, bà X rút một phần yêu ầu hởi iện, bà X hông yêu ầu bà B trả số tiền vay là 50.000.000 ng. Nay bà X hỉ hởi iện yêu ầu bà B trả số tiền n hụi hết là 210.000.000 ng và hông yêu ầu tính l i.

Tại Biên bản l y lời khai ngày 23-01-2019, Biên bản l y lời khai ngày 04-4-2019 và trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Lê Thị B trình bày:

Trướ ây bà X là thảo hụi và bà B có tham gia góp hụi ủa bà X nhưng á dây hụi mà bà B tham gia góp hụi ủa bà X ều m n hụi, thời i m ó bà B còn n hụi hết và tiền l i hụi ủa bà X tính với bà B là 46.000.000 ng nhưng bà B tính hẵn là 50.000.000 ng. Đến hoảng thời gian uối năm 2016, ầu năm 2017 bà B sang như ng nhà t ho ông Nguy n Văn L nên trả hết tiền n ho bà X. Hiện nay bà B hông òn n hụi hay tiền vay gì ủa bà X. Bà B tham gia các dây hụi 1.000.000 ng, hụi 2.000.000 ng và hụi 3.000.000 ng; t t ả á dây hụi bà X ều hông ưa bà B danh sá h hụi viên. Cụ th việ bà B tham gia góp hụi ủa bà X như sau:

Dây hụi 1: Hụi 1.000.000 ng, hông nhớ ngày hui hụi, hông nhớ rõ ngày m n hụi, hông biết bao nhiêu phần, hi hốt hụi thì bà X hỉ ưa bà B gi y ghi bà B hốt ư bao nhiêu tiền, bà B hông ó nhận việ nhận tiền hụi. Dây hụi này bà B tham gia 02 phần, phần hụi thứ nh t bà B óng ư

hoảng 03-04 lần thì bà B mới hốt; phần thứ hai bà B óng ư hoảng 10 lần thì bà B hốt; số tiền hốt hụi mỗi lần bao nhiêu bà B hông nhớ. Hai phần hụi này sau hi hốt hụi thì óng hụi hết ến hi gần m n hụi, hỉ òn hoảng 01 ến 02 lần hụi hết thì bà B hết tiền nên hông óng hụi hết ho bà X.

Dây hụi 2: Hụi 2.000.000 ng, hông nhớ ngày hui hụi, hông nhớ rõ ngày m n hụi, hông biết bao nhiêu phần, hi hốt hụi thì bà X hỉ ưa bà B gi y ghi bà B hốt ư bao nhiêu tiền, bà B hông ó nhận việ nhận tiền hụi. Dây hụi này bà B tham gia 01 phần, bà B óng ư hoảng 03-04 lần thì bà B mới hốt; số tiền hốt hụi bao nhiêu bà B hông nhớ.

Dây hụi 3: Hụi 3.000.000 ng, hông nhớ ngày hui hụi, hông nhớ rõ ngày m n hụi, hông biết bao nhiêu phần, hi hốt hụi thì bà X hỉ ưa bà B gi y ghi bà B hốt ư bao nhiêu tiền, bà B hông ó nhận việ nhận tiền hụi. Dây hụi này bà B hơi 02 phần, phần hụi thứ nh t bà B óng ư hoảng 06-07 lần thì bà B mới hốt; phần thứ hai bà B óng ư hoảng 09 lần thì bà B hốt; số tiền hốt hụi mỗi lần bao nhiêu bà B hông nhớ.

Ngoài ra, bà B không ó viết gi y tay mư n số tiền nào ủa bà X.

Nay bà B hông ng trả số tiền n hụi và tiền vay tổng ộng là 260.000.000 ng theo yêu ầu hởi iện ủa bà X.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN phát biểu quan điểm đối với việc giải quyết vụ án:

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ l , thu thập hứng ứ, huẩn bị xét xử và quyết ịnh ưa vụ án ra xét xử ều bảo ảm úng quy ịnh về thời hạn, nội dung, thẩm quyền ủa Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội ng xét xử, thư phiên tòa thự hiện úng trình tự, thủ tụ ối với phiên tòa dân sự; Những người tham gia tố tụng ều thự hiện úng quyền và nghĩa vụ ủa mình, h p hành tốt Nội quy phiên tòa.

+ Về nội dung: Đề nghị Hội ng xét xử ăn ứ vào Điều 688 ủa Bộ luật Dân sự 2015; Điều 479 ủa Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 244 ủa Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 31 Nghị ịnh 144/2006/NĐ-C ngày 27-11-2006; Điều 26 ủa Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 ề nghị Hội ng xét xử ình hỉ xét xử ối với phần yêu ầu hởi iện ủa bà X về việ yêu ầu bà B trả số tiền vay là 50.000.000 ng và không h p yêu ầu hởi iện ủa bà Lê Ngọ X về việ bà X yêu ầu bà B trả tiền n hụi hết là 210.000.000 ng. Bà X phải hịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy ịnh pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong h sơ vụ án đư c thẩm tra tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định:

ư triệu tập h p lệ ến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt hông ó l do. Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị ơn là phù h p theo quy ịnh tại á Điều 227, 228 ủa Bộ luật Tố tụng dân sự.

Quá trình giải quyết vụ án, tại Biên bản l y lời hai ngày 23-01-2019 ủa bà Lê Thị B (Bút lụ 22, 23) th hiện: Bà B trình bày ó tham gia á dây hụi ủa bà X g m: Hụi 1.000.000 ng, hui ngày 16-6-2014 âm lị h, hông nhớ rõ ngày m n hụi, bà B tham gia 02 phần ( hốt hết 02 phần; Hụi 2.000.000 ng, hui ngày 20-9-2014 âm lị h, hông nhớ rõ ngày m n hụi, bà B tham gia 01 phần ( hốt hết 01 phần) và Hụi 3.000.000 ng, hui ngày 26-11-2015 âm lị h, hông nhớ rõ ngày m n hụi, bà B tham gia 02 phần ( hốt hết 02 phần). Tại Biên bản l y lời hai ngày 04-4-2019 (Bút lụ 64,65) bà B thay ổi iến trình bày: Bà B hỉ nhớ ban ầu có tham gia góp hụi 3.000.000 ng ủa bà X, hông nhớ hính xá thời gian; sau hi hốt hụi thì óng hụi hết ư hoảng 10 lần thì bà B hông óng tiếp tụ ư nên bà X cho bà B tham gia á dây hụi há

bà X n tr hụi hết và tiền l i. Thự tế hi bà X ăng á dây hụi thì bà B hông i trự tiếp hông biết ngày ăng và ũng hông nhận tiền hụi mà hỉ tr vào tiền hụi hết. Bà B hỉ nhớ bà X ghi bà B tham gia hụi 1.000.000 ng, hụi 2.000.000 ng và hụi 3.000.000 ng. Cụ th thời gian ăng hụi, m n hụi thì bà B hông nhớ, Bà B hỉ nhớ hi bà bán nhà t thì hụi m n hết. Về danh sá h hụi viên bà X hông ưa bà nên bà không biết hụi viên ùng tham gia là ai nên ũng hông ung p ư ho Tòa án.

Tuy nhiên, ăn ứ vào lời hai ủa những người làm hứng tại á Biên bản l y lời hai ngày 27-3-2019 ủa bà Lê Thị Ngọ V (Bút lụ 44); Biên bản l y lời khai ngày 27-3-2019 ủa bà Nguy n Thị H (Bút lụ 46); Biên bản l y lời hai ngày 27-3-2019 ủa bà han Thị N (Bút lụ 48); Biên bản l y lời hai ngày 27-3-2019 ủa bà Võ Thị H (Bút lụ 50) và Biên bản l y lời hai ngày 27-3-2019 ủa bà Bùi Thị Thu H (Bút lụ 52) ó ủ ăn ứ xá ịnh bà B ó tham gia góp hụi ủa bà X á dây hụi ụ th :

+ Dây hụi 1: Hụi 1.000.000 ng/tháng, hui ngày 16-6-2014 âm lị h g m 27 phần, hụi m n ngày 16-7-2016 âm lị h, hụi hui một lần/ tháng: Bà B tham gia 2 phần với tên hụi viên là “Út Xôi”.

+ Dây hụi 2: Hụi 2.000.000 ng/tháng, khui ngày 20-9-2014 âm lị h g m 27 phần, hụi m n ngày 20-10-2016 âm lị h, hụi hui một lần/ tháng: Bà B tham gia 1 phần với tên hụi viên là “Út Xôi”.

+ Dây hụi 3: Hụi 3.000.000 ng/tháng, khui ngày 26-11-2015 âm lị h g m 28 phần, hụi m n ngày 26-01-2017 âm lị h, hụi hui một lần/ tháng: Bà B tham gia 02 phần với tên hụi viên là “Út Xôi”.

Bà X ho rằng ối với dây hụi 1.000.000 ng, khui ngày 16-6-2014 âm lị h, bà B óng hụi hết ho ến ngày 13-5-2016 âm lị h thì ngưng, òn n hụi hết là 26.000.000 ng; ối với dây hụi 2.000.000 ng, khui ngày 20-9-2014 âm lị h, bà B óng hụi hết ến này 20-5-2015 âm lị h thì ngưng, òn n hụi hết là 34.000.000 ng và ối với dây hụi 3.000.000 ng, khui ngày 26-11-2015 âm lị h, bà B óng hụi hết ến ngày 26-01-2016 âm lị h thì ngưng, òn n hụi hết là 150.000.000 ng. Tổng ộng bà B n hụi hết số tiền là 210.000.000 ng. Tuy nhiên, bà X hỉ ung p á tài liệu, hứng ứ g m: 01 gi y xá nhận hốt hụi ó nội dung: Hụi 1.000 – 27 phần; Hụi 20-9-2014 hốt 02 hết, òn 21 sống, tổng ộng 21.000; 2013 Út hốt 20-13, Út Sôi; Tổng ộng hụi Lê Thị B 243.000 triệu và ung p 03 sổ hụi ó danh sá h hụi viên và theo dõi việ óng hụi ủa á hụi viên ủa á dây hụi: Hụi 1.000.000 ng/tháng, hui ngày 16-6-2014 âm lị h; Hụi 2.000.000 ng/tháng, khui ngày 20-9-2014 âm lị h và Hụi 3.000.000 ng/tháng, khui ngày 26-11-2015 âm lị h.

+ Đối với gi y xá nhận n hụi mà bà X ung p

ó bị hỉnh sửa; số tiền hụi hui ũng hông phù h p với dây hụi nào trong ba dây hụi mà bà X hởi iện bà B vì hụi 1.000.000 ng ủa bà X hui ngày 16-6-2014 âm lị h; òn hụi 2.000.000 ng ủa bà X hui ngày 20-9-2014 âm lị h. Trong Gi y xá nhận lại ghi hụi 1.000.000 ng nhưng ngày hui lại là ngày 20-9-2014 âm lị h là hông phù h p. Do ó tài liệu, hứng ứ này hông ủ ăn ứ xá ịnh là gi y hốt hụi ủa bà B ối với dây hụi 2.000.000 ng, hui ngày 20-9-2014 âm lị h.

+ Đối với á sổ hụi ều do bà X tự viết và tự theo dõi, hông ó bà B

xá nhận và bà X ó tẩy xóa tại vị trí t tháng 6-2015 âm lị h ến tháng 1-2016 âm lị h ủa dây hụi 2.000.000 ng và tẩy xóa tại vị trí t tháng 6-2015 âm lị h ến tháng 3-2016 âm lị h ủa dây hụi 1.000.000 ng. Mặt há , bà X th a nhận bà không giao á danh sá h hụi viên ho bà B, hông ung p ư các gi y ăng hụi ho bà B; khi bà X tính hụi hết hông ó bà B xá nhận n hụi và bà X ũng hông ung p ư tài liệu, hứng ứ hứng minh việ bà B n hụi hết t ng dây hụi ụ th số tiền bao nhiêu nên hông ủ ăn ứ xá ịnh bà B n hụi hết như bà X trình bày.

Mặt há , quá trình giải quyết vụ án, bà B trình bày trả ho bà X số tiền n hụi hết là 50.000.000 ng t ngu n tiền mà bà B sang như ng nhà t tọa lạ p Tân hướ , x Tân Bình, thành phố TN, tỉnh TN cho ông Nguy n Văn L. Bà X th a nhận bà B ó trả ho bà số tiền 50.000.000 ng nhưng hông phải trả tiền n hụi hết ủa 03 dây hụi trên mà là trả ho hoản vay 50.000.000 ng há . Tuy nhiên, bà X hông ung p ư tài liệu, hứng ứ nào há

hứng minh ho việ bà B trả số tiền 50.000.000 ng này là trả cho khoản vay há . Đ ng thời, ăn ứ lời hai ủa những người làm hứng bà V, bà H1, bà N, bà H2, bà H3 hỉ xá ịnh bà B ó tham gia góp hụi ủa bà X nhưng việ óng hụi hết giữa bà B với bà X thì á bà hông biết.

T những phân tí h trên, Hội ng xét xử xét th y việ bà X yêu ầu bà B trả số tiền n hụi hết 210.000.000 ng là hông ó ơ sở

h p nhận.

Vì á lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn ứ Điều 688 ủa Bộ luật Dân sự 2015; Điều 479 ủa Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 244 ủa Bộ luật Tố tụng dân sự; hoản 1 Điều 26 ủa Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 ủa Ủy ban thường vụ Quố hội qui ịnh về mứ thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản l và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Tuyên xử:

1. Đình hỉ xét xử ối với phần yêu ầu hởi iện ủa bà Lê Ngọ X về việ yêu ầu bà Lê Thị B trả số tiền 50.000.000 ng (Năm mươi triệu ng).

2. Không h p nhận yêu ầu hởi iện ủa bà Lê Ngọ X ối với bà Lê Thị B về việ bà X yêu cầu bà B trả số tiền n hụi 210.000.000 ng (Hai trăm mười triệu ng).

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Lê Ngọ X phải hịu án phí dân sự sơ thẩm là 10.500.000 ng nhưng ư

h u tr vào số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm bà X nộp tổng ộng là 6.500.000 ng theo các biên lai thu số 0006480 ngày 08-01-2019 và biên lai thu số 0006732 ngày 20-3-2019 ủa Chi ụ thi hành án dân sự thành phố TN, tỉnh TN. Bà Lê Ngọ X òn phải hịu 4.000.000 ng (Bốn triệu ng) án phí dân sự sơ thẩm.

4. Cá ương sự có quyền háng áo trong thời hạn 15 t ngày tuyên án, ương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặ hông ó mặt hi tuyên án mà ó l do hính áng thì thời hạn háng áo tính t ngày nhận ư bản án hoặ ư tống ạt h p lệ.

5.Trường h p quyết ịnh ư thi hành theo quy ịnh tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người ư thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự ó quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu ầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặ bị ưỡng hế thi hành án theo quy ịnh tại á Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án ư thự hiện theo quy ịnh tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. Nôi nhaän:

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM -TAND tỉnh TN;