Bản án 184/2018/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, Nguyễn Thị Kim Ng đứng ra tổ chức làm chủ hụi, mỗi năm Ng mở khoảng 04 dây hụi ngày, loại hụi 100.000 đồng, mỗi dây có từ 120 đến 130 chân hụi. Ng được hưởng hoa hồng (tiền cò) là 100.000 đồng/chân/ngày từ hụi viên hốt hụi. Ở mỗi dây hụi, Ng có lập sổ ghi chép việc gom tiền hụi và chung tiền hụi, nhưng Ng không có lập danh sách hụi đưa cho hụi viên, Ng thỏa thuận với các hụi viên là hàng ngày không phải tổ chức bỏ thăm khui hụi mà đóng hụi theo hình thức, nếu hụi sống thì đóng 85.000 đồng, hụi chết thì đóng 100.000 đồng/chân hụi/ngày.

Với hình thức này, hụi viên hoàn toàn không biết được ai đã hốt hụi trong ngày, nhưng khi đi gom hụi thì Ng không nói ai hốt hụi, nếu có hụi viên nào hỏi thì Ng chỉ nói có người hốt hụi nhưng không nói tên hụi viên nào hốt. Tuy nhiên, thực tế thì không có hụi viên nào hốt hụi, từ đó các hụi viên tin tưởng và đóng tiền cho Ng.

Do hụi ngày không tổ chức bỏ thăm khui hụi và không có hụi viên nào hỏi tên của người hốt hụi. Vì vậy, Ng tự ý hốt hụi của hụi viên chiếm đoạt tổng số tiền 194.075.000 đồng. Ngoài ra, Ng còn đưa ra thông tin gian dối, Ng nói với các hụi viên là có hụi viên trong dây hụi cần tiền kêu bán hụi, nếu mua sẽ hưởng được lời, các hụi viên tin là thật nên đưa tiền cho Ng để mua hụi số tiền 312.775.000 đồng, Ng có trả lãi cho các hụi viên 75.250.000 đồng, Ng còn chiếm đoạt 237.525.000 đồng, nhưng thực tế thì không có hụi viên nào kêu bán hụi. Số tiền tự ý hốt hụi của hụi viên và bán hụi khống Ng sử dụng vào mục đích lắp hụi, đóng hụi do người khác làm chủ, chi xài cá nhân. Đến ngày 15/12/2017 (nhằm ngày 28/10/2017 âm lịch) thì Ng tuyên bố bể hụi.

Tính đến ngày Ng tuyên bố bể hụi thì Ng còn 01 dây hụi ngày loại hụi 100.000 đồng mở ngày 15/9/2017 âm lịch chưa mãn. Dây hụi này Ng tự ý hốt hụi và bán hụi khống chiếm đoạt tiền của hụi viên. Cụ thể:

Dây hụi mở ngày 15/9/2017 âm lịch (nhằm ngày 03/11/2017) loại hụi 100.000 đồng/ngày, gồm có 10 người tham gia với tổng số 130 chân, trong dây hụi này Ng có tham gia 10 chân, hụi khui được 40 kỳ, còn lại 90 kỳ, tuy nhiên trên thực tế còn 115 kỳ, chênh lệch 25 kỳ do Ng tự ý hốt hụi của hụi viên. Cụ thể:

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 25/10/2017 âm lịch, Ng tự ý hốt hụi 25 kỳ (từ kỳ 16 đến kỳ 40), chiếm đoạt tiền của hụi viên. Cụ thể như sau:

Hụi sống 115 chân x 85.000đ x 25 kỳ = 244.375.000 đồng;

Hụi chết 05 chân x 100.000đ x 25 kỳ = 12.500.000 đồng;

Ngoài ra bà Hồ Tuyết N tham gia 05 chân đóng trước 01 kỳ là: 05 x 85.000đ = 425.000 đồng.

Tổng số tiền Ng tự ý hốt hụi của hụi viên là 257.300.000 đồng nhưng Ng chỉ gom được và chiếm đoạt số tiền là 194.075.000 đồng, số tiền còn lại 63.225.000 đồng Ng chưa gom được của hụi viên gồm: Đỗ Thu H chưa đóng 04 kỳ = 17.000.000 đồng, Lê Thị Ánh T chưa đóng 05 kỳ = 2.125.000 đồng, Đặng Thị HH chưa đóng 05 kỳ = 9.350.000 đồng, Trương Hồng H chưa đóng 10 kỳ = 8.500.000 đồng, Trương Hồng N chưa đóng 30 kỳ = 7.650.000 đồng, Tiêu Thị L chưa đóng 20 kỳ = 18.500.000 đồng và Lâm Hoàng V chưa đóng 01 kỳ = 100.000 đồng.

Vì vậy, dây hụi này Nguyễn Thị Kim Ng tự ý hốt hụi của hụi viên chiếm đoạt số tiền là 194.075.000 đồng.

* Những hụi viên đóng hụi số tiền thực đóng chưa được hốt hụi gồm:

1- Đỗ Thu H tham gia 50 chân, đóng 36 kỳ = 153.000.000 đồng;

2- Hồ Tuyết N tham gia 05 chân, đóng 41 kỳ = 17.425.000 đồng;

3- Lê Thị Huỳnh T tham gia 05 chân, đóng 40 kỳ = 17.000.000 đồng;

4- Lê Thị Ánh TT tham gia 05 chân, đóng 35 kỳ = 14.875.000 đồng;

5- Lâm Hoàng V tham gia 10 chân, đóng 40 kỳ = 33.900.000 đồng;

6- Trương Hồng H tham gia 10, đóng 30 kỳ = 25.500.000 đồng;

7- Trương Hồng N tham gia 03 chân, đóng 10 kỳ = 2.550.000 đồng;

8- Đặng Thị HH tham gia 22 chân, đóng 35 kỳ = 65.450.000 đồng;

9- Tiêu Thị L tham gia 10 chân (chết 05 chân), còn 05 chân sống đóng 20 kỳ = 8.500.000 đồng.

Ở dây hụi này, ngoài việc tự ý hốt hụi của hụi viên chiếm đoạt tiền, cùng ngày 15/9/2017, Ng còn đưa ra thông tin gian dối kêu bán hụi khống cho 03 người bằng 35 chân hụi, với số tiền là 312.775.000 đồng, Ng có trả lãi cho 03 người với số tiền là 75.250.000 đồng, còn lại Ng chiếm đoạt 237.525.000 đồng. Cụ thể như sau:

1- Ng bán cho bà Đỗ Thu H 20 chân hụi, với số tiền là 149.300.000 đồng, Ng có trả lãi cho bà H 70.000.000 đồng, Ng chiếm đoạt 79.300.000 đồng.

2- Ng bán cho bà Trần Thanh Tr 10 chân hụi, với số tiền là 108.650.000 đồng, Ng có trả lãi cho bà Tr 3.000.000 đồng, Ng chiếm đoạt 105.650.000 đồng.

3- Ng bán cho bà Phạm Kim Th 05 chân hụi, với số tiền là 54.825.000 đồng, Ng có trả lãi cho bà Th 2.250.000 đồng, Ng chiếm đoạt 52.575.000 đồng.

Như vậy, ở dây hụi này Ng vừa tự ý hốt hụi của hụi viên và bán hụi khống chiếm đoạt số tiền là 194.075.000đ + 237.525.000đ = 431.600.000 đồng.

Dây hụi khui ngày 15/9/2017 Ng còn nợ các hụi viên số tiền thực đóng và tiền mua hụi. Cụ thể như sau:

1- Đỗ Thu H: số tiền thực đóng là 153.000.000 đồng, tiền mua hụi là 79.300.000 đồng.

2- Hồ Tuyết N số tiền thực đóng là 17.425.000 đồng.

3- Lê Thị Huỳnh T số tiền thực đóng là 17.000.000 đồng.

4- Lê Thị Ánh TT số tiền thực đóng là 14.875.000 đồng.

5- Lâm Hoàng V số tiền thực đóng là 33.900.000 đồng.

6- Trương Hồng H số tiền thực đóng là 25.500.000 đồng.

7- Đặng Thị HH số tiền thực đóng là 65.450.000 đồng.

8- Trần Thanh Tr tiền mua hụi là 105.650.000 đồng.

9- Phạm Kim Th số tiền mua hụi là 52.757.000 đồng.

Nguyễn Thị Kim Ng còn nợ các hụi viên (09 hụi viên) số tiền thực đóng và tiền bán hụi khống tổng cộng là 564.857.000 đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Kim Ng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cùng với các hụi viên tiến hành đối chiếu, thống nhất được thời gian mở hụi, loại hụi, số tiền hụi sống thực tế mà các hụi viên góp khi tham gia chơi hụi, số chân hụi cùng số tiền hụi khống đã mua bán.

Tại Cáo trạng số: 178/CT-VKS ngày 12/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Ng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội vẫn giữ quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và áp dụng điểm a khoản 3 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo từ 05 năm đến 06 năm tù; Về trách nhiệm dân sự: áp dụng các Điều 585 và 589 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại tổng số tiền 564.857.000 đồng; Về án phí, xử lý theo quy định.

Bị cáo thống nhất số tiền đã hốt của các hụi viên và bán khống 35 chân hụi và đồng ý hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại thực tế đã tham gia đóng và tiền bán hụi. Đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức và biết rõ việc đưa ra thông tin gian dối để hốt hụi và bán khống hụi là không đúng, vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì lợi ích của bản thân, bị cáo cố ý thực hiện tội phạm đến cùng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết định khung tăng nặng theo điểm a khoản 3 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo là có căn cứ.

Ngoài ra, Ng còn nợ tiền hụi của bà Đỗ Thu H ở dây hụi đã mãn là 123.170.000 đồng và nợ tiền hụi do người khác làm chủ là 178.000.000 đồng. Xét thấy, trong quá trình điều tra không có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên đây là giao dịch dân sự, trường hợp giữa Ng, bà H và các hụi viên khác không thỏa thuận được với nhau thì có quyền kiện đòi bị cáo trả số tiền nợ hụi ở vụ kiện dân sự khác.

Xét thấy các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên được thực hiện trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đúng theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 139; Điều 42; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009); các Điều 471, 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự; Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim Ng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Ng 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Ng hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại gồm: Trả cho bà Đỗ Thu H số tiền 232.300.000 đồng; bà Hồ Tuyết N số tiền là 17.425.000 đồng; bà Lê Thị Huỳnh T (Lê Hồng N) số tiền là 17.000.000 đồng; bà Lê Thị Ánh TT số tiền là 14.875.000 đồng; ông Lâm Hoàng V số tiền là 33.900.000 đồng; bà Trương Hồng H số tiền là 25.500.000 đồng; bà Đặng Thị HH số tiền là 65.450.000 đồng; bà Trần Thanh Tr số tiền là 105.650.000 đồng; bà Phạm Kim Th số tiền là 52.757.000 đồng.

Kể từ ngày các bị hại có đơn yêu cầu thi hành án, bị cáo Ng không tự nguyện thi hành xong khoản tiền trên thì hàng tháng còn phải trả thêm khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành.

Tiếp tục duy trì số tiền 5.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau theo biên lai số 0002805 để đảm bảo việc thi hành án.

- Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Ng phải nộp là 200.000 đồng.

- Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch bị cáo Ng phải nộp 26.594.280 đồng.

Tổng số tiền án phí bị cáo Ng phải nộp 26.794.280 đồng (Chưa nộp).

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bị cáo và các bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng bà Trương Hồng H, Đặng Thị HH vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hoặc bản án được niêm yết.