Bản án 18/2022/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 2002, Hộ khẩu thường trú: số 48, tổ dân phố 1, phường VQ, quận HĐ, thành phố HN là học sinh trường Giáo dục thường xuyên quận HBT. Do muốn kiếm tiền chi tiêu cá nhân, H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán đồ nội thất gia đình thông qua mạng xã hội Facebook.

Cuối tháng 3/2021, H lập trang facebook có tên “HD” với mục đích để trao đổi, mua bán đồ dùng, đồ nội thất gia đình cũ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Do không có sản phẩm trong thực tế nên H lên mạng copy các hình ảnh về đồ nội thất cũ, sau đó sử dụng facebook “HD” đăng tải hình ảnh thu thập được vào nhóm facebook “Thanh lý đồ dùng – Nội thất gia đình Hà Nội” để tìm kiếm khách hàng. Khi có khách liên hệ với H qua tài khoản facebook “HD” hỏi mua đồ nội thất, H sẽ thoả thuận giá với khách, nếu khách đồng ý mua, H yêu cầu khách thanh toán hoặc đặt cọc trước một khoản tiền gửi vào tài khoản số 19036950236014 mang tên Nguyễn Thị Thanh H tại Ngân hàng thương mai cổ phần kỹ thương Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Teachcombank) và H còn mượn số tài khoản 1303206434256 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) của Nguyễn Ngọc Hải Y, sinh năm 2004; Hộ khẩu thường trú: CG, GD, TN (là bạn học của H) để nhờ Y nhận hộ tiền đặt cọc của khách và Y chuyển lại vào tài khoản của H, thỉnh thoảng H cho Y 100.000 đồng đến 200.000 đồng tiền công nhận chuyển khoản giúp. Sau khi nhận được tiền của khách, H chặn không liên lạc với khách để chiếm đoạt số tiền khách đã chuyển qua tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được H đã sử dụng vào việc nạp vào tài khoản chơi game và ăn tiêu cá nhân hết.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, H đã 06 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 01/4/2021, chị Trịnh Thị Thuỳ L, sinh năm 1994, Hộ khẩu thường trú: TrĐ, LT, VPh dùng tài khoản facebook “LTr” liên hệ với H qua tài khoản facebook “HD” đặt mua của H 01 máy giặt, 01 tủ lạnh đã qua sử dụng với giá 2.400.000 đồng. L nhờ bạn là chị Trương Thị Mỹ H, sinh năm 1997, Hộ khẩu thường trú: xóm Ch, TTr, ThTr, HN chuyển số tiền đặt cọc 2.400.000 đồng vào tài khoản số 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận được tiền, H chặn liên lạc với L và số tiền 2.400.000 đồng H đã chi tiêu cá nhân hết. Ngày 25/8/2021, chị Trịnh Thuỳ L có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Lần thứ hai: Ngày 11/4/2021, chị Nguyễn Thị Hồng Nh, sinh năm 1999, Hộ khẩu thường trú: HT, HTr, ThH dùng tài khoản facebook “Rosabella Nguyễn” liên hệ với H qua tài khoản “HD” đặt mua 01 tủ lạnh, 02 tủ quần áo đã qua sử dụng với giá 2.500.000 đồng (lần 1: chị Nh chuyển khoản 1.000.000 đồng; lần 2: chị Nh chuyển khoản 1.500.000 đồng). Chị Nh chuyển khoản số tiền trên cho từ số tài khoản 1015301227- Ngân hàng Teachcombank đến số tài khoản 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận tiền, H chặn liên lạc với chị Nh và số tiền 2.500.000 đồng H đã chi tiêu cá nhân hết. Ngày 06/9/2021, chị Nguyễn Thị Hồng Nh có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Lần thứ ba: Ngày 27/4/2021, chị Nguyễn Thu Tr, sinh năm 1995, trú tại: tổ dân phố T, phường ĐM, quận NTL, thành phố HN dùng tài khoản facebook “Trang Nguyễn” liên hệ với H qua tài khoản facebook “HD”. Chị Tr đặt mua của H 01 tủ lạnh, 01 điều hoà với giá 2.700.000 đồng. Chị Tr chuyển khoản số tiền 2.700.000 đồng từ số tài khoản 03439429701 Ngân hàng TP Bank đến số tài khoản 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận được tiền, H chặn liên lạc với Tr và chi tiêu hết số tiền cá nhân trên. Ngày 07/9/2021, chị Nguyễn Thu Tr có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Lần thứ tư: Ngày 02/5/2021, chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1991, HKTT: TrHĐ, PhL, HN dùng tài khoản facebook “Thanh Huyền Nguyễn” liên hệ với H qua tài khoản facebook “HD” đặt mua 01 tủ lạnh đã qua sử dụng với giá 1.500.000 đồng. Chị H đã chuyển khoản trước số tiền đặt cọc 1.000.000 đồng từ số tài khoản 02316375001 Ngân hàng TP Bank của H đến số số tài khoản 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận tiền, H chặn liên lạc với H và chi tiêu cá nhân hết. Ngày 20/8/2021, chị Nguyễn Thị Thanh H có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Lần thứ năm: Ngày 11/5/2021, chị Phạm Thanh H, sinh năm 1996, Hộ khẩu thường trú: số 57 TrV, phường TrV, quận NTL, thành phố HN dùng tài khoản facebook “An Nhien” liên hệ với H qua tài khoản facebook “Huỳnh Dương” đặt mua của H 01 máy điều hoà cũ với giá 2.000.000 đồng. Chị H chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng từ số tài khoản 19031777512017 của Ngân hàng Teachcombank vào tài khoản số 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản của chị H, H chặn liên lạc với chị H và chi tiêu cá nhân hết số tiền trên. Ngày 07/6/2021, chị Phạm Thanh H có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Lần thứ sáu: Ngày 16/5/2021, chị Nguyễn Thu H, sinh năm 1997, trú tại: P2703 CT6A, phường KH, quận HĐ, thành phố Hà Nội dùng tài khoản facebook “Thu Hương” liên hệ với H qua tài khoản facebook “Huỳnh Dương” đặt mua 01 bộ bàn ghế sofa và 01 bộ bàn ghế ăn với số tiền 2.400.000 đồng. Chị H chuyển khoản số tiền 2.400.000 đồng (02 lần) từ số tài khoản 88866396579 - Ngân hàng TPBank của chị H đến số tài khoản 1303206434256 – Ngân hàng Agribank của Nguyễn Ngọc Hải Y. Sau khi nhận tiền, Yến chuyển lại số tiền 2.300.000 đồng, còn 100.000 đồng H cho Y tiền công nhận chuyển khoản hộ. Sau khi nhận được số tiền trên, H đã chặn facebook của chị H và tiêu xài cá nhân hết. Ngày 17/9/2021, chị Nguyễn Thu Tr có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Ngày 25/5/2021 Nguyễn Thị Thanh H đến Công an quận Hà Đông đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Vật chứng thu giữ của vụ án gồm: Thu giữ của Nguyễn Thị Thanh H: 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, Imei: 990002815136518 đã qua sử dụng; Nguyễn Ngọc Hải Y tự nguyện giao nộp số tiền 500.000 đồng là số tiền Y được hưởng lợi từ những lần chuyển tiền hộ H.

Tại Cáo trạng số 300 ngày 02/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông giữ nguyên quan điểm truy tố; sau khi xem xét các tình tiết về trách nhiệm hình sự của bị cáo, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị thanh H từ 07 tháng đến 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn bị tạm giữ từ ngày 25/5/2021 đến ngày 03/6/2021. Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng, đề nghị:

Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, Imei: 990002815136518 đã qua sử dụng và số tiền 500.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai nhận tội của bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Đối chiếu với quy định tại các khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự có đủ cơ sở pháp luật quy kết bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Thanh H theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ bằng hình thức sử dụng công nghệ thông tin, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Do đó cần phải có mức hình phạt tù phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã nhận ra hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ra đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội; Bị cáo đã tác động đến gia đình để tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho những người bị hại; người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự và có đề nghị xin giảm nhẹ hành phạt cho bị cáo; Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, bị cáo đã 06 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội từ hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan điều tra, những người bị hại đã nhận lại đủ số tiền và không có yêu cầu bồi thường gì khác. Không ai có đề nghị gì thêm về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của các bên.

Đối với Nguyễn Ngọc Hải Y là người được H nhờ nhận tiền chuyển khoản của khách đặt cọc mua đồ nội thất. Sau khi nhận tiền hộ H, Y đều chuyển khoản lại cho H và được H cho 100.000 đồng đến 200.000 đồng tiền công. H không nói cho Y biết số tiền nhờ Yến nhận hộ là do H lừa đảo khách hàng mà có, do đó không có cơ sở xác định Y đồng phạm với H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không đề cập xử lý trong vụ án. Cơ quan điều tra đã giáo dục nhắc nhở, không xử lý là có căn cứ.

Quá trình điều tra xác định một số tài khoản chuyển tiền mua hàng online cho Hiền vào tài khoản của Y hoặc H nhưng không rõ người mua hàng, cụ thể:

1/ Ngày 30/3/2021, chị Phan Thị D bán hàng nước uống tại nhà thì có khách hàng nữ giới tên Th (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ chị D chuyển khoản hộ số tiền 1.000.000 đồng để đặt mua hàng trên mạng. Chị D đồng ý và sử dụng số tài khoản 0141000854838 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến số tài khoản 1303206434256 – Ngân hàng Agribank của Nguyễn Ngọc Hải Y. Sau đó, chị Thuỷ đã trả 1.000.000 đồng tiền mặt cho chị D.

2/ Ngày 12/4/2021, chị Phan Thị T được người tên H là bạn làm cùng ở làng lụa Vạn Phúc (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ chị T chuyển khoản hộ số tiền 400.000 đồng đặt cọc mua bàn ghế. Chị T đồng ý và sử dụng số tài khoản 0821000084776 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chuyển số tiền 400.000 đồng đến số tài khoản 1303206434256 – Ngân hàng Agribank của Nguyễn Ngọc Hải Y. Sau đó, chị H đã trả 400.000 đồng tiền mặt cho chị T.

3/ Ngày 04/5/2021, chị Doãn Thị X đi mua đồ tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông thì có người không quen biết nhờ chị X chuyển khoản hộ số tiền 1.000.000 đồng mua hàng trên mạng. Chị X đồng ý và sử dụng số tài khoản 00025916001 của Ngân hàng TP Bank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến số tài khoản 19036950236014 – Ngân hàng Teachcombank của Nguyễn Thị Thanh H. Sau đó, người phụ nữ này đã trả 1.000.000 đồng tiền mặt cho chị X.

4/ Ngày 09/5/2021, anh Nguyễn Tuấn A đang ngồi uống nước tại khu vực hồ Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông thì có người phụ nữ không quen biết nhờ anh Tuấn A chuyển khoản hộ số tiền 400.000 đồng mua hàng trên mạng. Anh Tuấn A đồng ý và sử dụng số tài khoản 12010006637774 của Ngân hàng BIDV chuyển số tiền 400.000 đồng đến số tài khoản 19036950236014 – Ngân hàng Teachcombank của Nguyễn Thị Thanh H. Sau đó, người phụ nữ này đã trả 400.000 đồng tiền mặt cho anh Tuấn A.

5/ Ngày 12/4/2021, chị Lê Thị Đ được người bạn tên L (cùng làm công nhân ở xưởng gỗ tại Phú Lương, Hà Đông, không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) nhờ chuyển khoản hộ số tiền 500.000 đồng mua hàng trên mạng. Chị Đ đồng ý và sử dụng số tài khoản 50510000388440 của Ngân hàng BIDV chuyển số tiền 500.000 đồng đến số tài khoản 19036950236014 – Ngân hàng Teachcombank của Nguyễn Thị Thanh H. Sau đó, chị L đã trả 500.000 đồng tiền mặt cho chị Đ.

6/ Ngày 05/4/2021 qua điều tra xác định số tài khoản 0141000768819 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chủ tài khoản là Lê Thị Thu H, sinh năm 1987, Hộ khẩu thường trú: Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình chuyển vào số tài khoản 19036950236014 – Ngân hàng Teachcombank của Nguyễn Thị Thanh H 500.000 đồng để chuyển tiền đặt cọc mua máy giặt. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh không có thông tin công dân trên ở địa phương.

7/ Ngày 07 tháng 5 năm 2021 qua điều tra xác định số tài khoản 70411001010784982 mở tại Ngân hàng Teachcombank, chuyển vào tài khoản của H số tiền 200.000 đồng. Quá trình điều tra không xác định được chủ tài khoản trên.

Ngoài ra, xác định được 05 giao dịch có tên Hoàng Thu N, Đặng Thị Mỹ L, Hoàng Thị Tr, Nguyễn Thị Thanh H, Phí Thị H chuyển tiền cho H thông qua ứng dụng thanh toán trực tuyến, không xác định được số tài khoản nên không có cơ sở để xác minh làm rõ. Cơ quan điều trả đã ra Quyết định tách hành vi này của Hiền ra xử lý sau nếu có căn cứ là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xét.

- 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, Imei: 990002815136518 của Nguyễn Thị Thanh H, bị cáo sử dụng để nhắn tin nhằm thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, phát mại, sung công quỹ nhà nước.

- Số tiền 500.000 đồng là tiền là số tiền Nguyễn Ngọc Hải Y được hưởng lợi từ những lần chuyển tiền hộ H cần tịch thu, sung công quỹ nhà nước.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1/ Về điều luật áp dụng:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 135; Điều 106; Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố Tụng hình sự;

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án và lệ phí Tòa án;

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2/ Về mức hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh H: 07 (Bẩy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn bị tạm giữ từ ngày 25/5/2021 đến ngày 03/6/2021.

3/ Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, phát mại, sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, Imei: 990002815136518.

- Tịch thu, sung công quỹ nhà nước số tiền 500.000 đồng.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/12/2021 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông).

4/ Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5/ Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiện tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.