Bản án 18/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Vào năm 2014, Lê Thị T làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Lê Thị T mở

nhiều dây hụi có giá trị từ 300.000đ đến 3.000.000đ, gồm có: Hụi mùa (bốn tháng khui hụi 1 lần) và hụi tháng (một tháng khui hụi 1 lần). Mỗi dây hụi Lê Thị T quy định nhiều phần hụi khác nhau, thành viên tham gia các dây hụi (hụi viên) chủ yếu là người dân cư trú trên địa bàn xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh và một số nơi khác như thành phố T, tỉnh Trà Vinh, huyện V, tỉnh Vĩnh Long.

Từ năm 2014 đến năm 2020, để có tiền chăn nuôi heo tại gia đình, đóng hụi

thay (choàng hụi) cho các hụi viên không đóng phần hụi khi đã hốt hụi trước đó và tiêu xài cá nhân, Lê Thị T nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên là người tham gia các dây hụi bằng hình thức: Lợi dụng việc hụi viên tin tưởng không tham gia khui hụi đầy đủ, không lấy danh sách hụi, có nhiều hụi viên thường xuyên chỉ gửi giấy cho Lê Thị T để mở hụi dùm, không ai kiểm tra cụ thể từng phần hụi trong các dây hụi nên Lê Thị T liên tục mở các dây hụi mới rồi thực hiện hành vi gian dối đặt tên khống nhiều phần hụi, tự ý lấy tên các hụi viên là người tham gia các dây hụi để hốt hụi và bán một số phần hụi khống chiếm đoạt tiền của các hụi viên là người tham gia các dây hụi. Đến ngày 15/8/2020 âm lịch (dương lịch ngày 01/10/2020), do Lê Thị T không còn khả năng thanh toán tiền cho hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi còn 71 dây hụi chưa kết thúc (chưa mãn hụi) được mở trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2020.

Quá trình điều tra xác định: Trong 71 dây hụi chưa kết thúc, có 67 dây hụi

Cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở chứng minh Lê Thị T đã gian dối kê tên khống trong các dây hụi để hốt và tự ý lấy các phần hụi của các hụi viên hốt hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 3.777.149.000 đồng, cụ thể như sau:

1) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 19/5/2014 âm lịch (dương lịch

ngày 16/6/2014), Lê Thị T quy định 20 phần, có 17 người tham gia thật 20 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 18 kỳ, có 17 kỳ hốt thật 17 phần; còn lại 01 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên Miên hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 13.280.000đ, đóng lại số tiền 6.131.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.149.000đ. Dây hụi này còn 03 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 29.517.000đ (bút lục số: 355, 443).

2) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 19/5/2014 âm lịch (dương lịch

ngày 16/6/2014), Lê Thị T quy định 20 phần, có 18 người tham gia thật 20 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 18 kỳ, có 17 kỳ hốt thật 17 phần; còn lại 01 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên Thành, Tiên hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 15.400.000đ, đóng lại số tiền 2.020.000đ, chiếm đoạt số tiền là 13.380.000đ. Dây hụi này còn 03 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 30.630.000đ (bút lục số: 356).

3) Dây hụi 2.000.000đ (dây 1), mở ngày 22/9/2015 âm lịch (dương lịch

ngày 03/11/2015), Lê Thị T quy định 18 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 13 kỳ hốt thật 13 phần; còn lại 01 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên Bác 9 Trạng hốt 01 phần ở kỳ 14, chiếm đoạt số tiền là 27.500.000đ. Dây hụi này còn 05 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 63.275.000đ (bút lục số: 357).

4) Dây hụi 2.000.000đ (dây 2), mở ngày 22/9/2015 âm lịch (dương lịch

ngày 03/11/2015), Lê Thị T quy định 18 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 13 kỳ hốt thật 13 phần; còn lại 01 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên Thiếm 6 Miên hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 25.110.000đ, đóng lại số tiền 4.930.000đ, chiếm đoạt số tiền là 20.180.000đ. Dây hụi này còn 05 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 59.850.000đ (bút lục số: 358).

5) Dây hụi 3.000.000đ (dây 1), mở ngày 07/6/2017 âm lịch (dương lịch

ngày 29/6/2017), Lê Thị T quy định 18 phần, có 13 người tham gia thật 16 phần, kê khống 02 tên (chị Tư Linh và Yến), mỗi tên 01 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 08 kỳ hốt thật 08 phần; còn lại 02 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 02 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 28.800.000đ, đóng lại số tiền

24.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.800.000đ.

+ Tên chị Tư Linh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 23.040.000đ, đóng lại

số tiền 24.000.000đ (bù thêm số tiền 960.000đ do hốt choàng bị lỗ).

Như vậy, Lê Thị T hốt 02 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

3.840.000đ. Dây hụi này còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 99.200.000đ (bút lục số: 359).

6) Dây hụi 3.000.000đ (dây 2), mở ngày 07/6/2017 âm lịch (dương lịch

ngày 29/6/2017), Lê Thị T quy định 18 phần, có 14 người tham gia thật 16 phần, kê khống 02 tên (cô 5 Yến và Kha), mỗi tên 01 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 06 kỳ hốt thật 06 phần; còn lại 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 04 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Thiếm 6 Miên (chị Thủy) hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền

20.550.000đ, đóng lại số tiền 9.455.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.095.000đ.

+ Tên Bác 9 Trạng hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 21.470.000đ, đóng lại

số tiền 5.970.000đ, chiếm đoạt số tiền là 15.500.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 27.000.000đ, đóng lại số tiền

15.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

+ Tên cô 5 Yến hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 20.700.000đ, đóng lại số

tiền 15.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.700.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 44.295.000đ

(02 phần tự ý số tiền 26.595.000đ, 02 phần khống số tiền 17.700.000đ). Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 124.850.000đ (bút lục số: 360).

7) Dây hụi 3.000.000đ (dây 3), mở ngày 07/6/2017 âm lịch (dương lịch

ngày 29/6/2017), Lê Thị T quy định 18 phần, có 14 người tham gia thật 16 phần, kê khống 02 tên (Đậm và Dì 5 Thủy), mỗi tên 01 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 04 kỳ hốt thật 04 phần; còn lại 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 06 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Thiếm 6 Miên (Thiếm Tư) hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền

22.800.000đ, đóng lại số tiền 3.820.000đ, chiếm đoạt số tiền là 18.980.000đ.

+ Tên thiếm 6 Sen hốt 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 23.400.000đ.

+ Tên Bác Tư Quốc hốt 01 phần ở kỳ 9, chiếm đoạt số tiền là 23.400.000đ.

+ Tên Bác Tư Quốc hốt 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 22.200.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Dì 5 Thủy hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 28.800.000đ, đóng lại số

tiền 12.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 16.800.000đ.

+ Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 23.290.000đ, đóng lại số tiền

8.720.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.570.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 06 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 119.350.000đ

(04 phần tự ý số tiền 87.980.000đ, 02 phần khống số tiền 31.370.000đ). Dây hụi này còn 12 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 142.620.000đ (bút lục số: 361).

8) Dây hụi 2.000.000đ (dây 1), mở ngày 07/9/2017 âm lịch (dương lịch

ngày 26/10/2017), Lê Thị T quy định 17 phần, có 14 người tham gia thật 14 phần, kê khống 03 tên (cô Loan, Phượng và chị Oanh), mỗi tên 01 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 09 kỳ, có 03 kỳ hốt thật 03 phần; còn lại 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 06 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Cô Tư Xít hốt 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 11.700.000đ.

+ Tên bà Út Hưng hốt 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 12.250.000đ.

+ Tên chị Út Quốc hốt 01 phần ở kỳ 9, chiếm đoạt số tiền là 12.250.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Phượng hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 15.600.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.600.000đ.

+ Tên Cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 13.520.000đ đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.520.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 12.350.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.350.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 06 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 65.670.000đ

(03 phần tự ý số tiền 36.200.000đ, 03 phần khống số tiền 29.470.000đ). Dây hụi này còn 11 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 88.880.000đ (bút lục số: 362).

9) Dây hụi 2.000.000đ (dây 2), mở ngày 07/9/2017 âm lịch (dương lịch ngày

26/10/2017), Lê Thị T quy định 17 phần, có 12 người tham gia thật 14 phần, kê khống 03 tên (thiếm Phương, chị Linh và Trâm), mỗi tên 01 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 09 kỳ, có 06 kỳ hốt thật 06 phần; còn lại 03 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 03 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Trâm hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 14.400.000đ, đóng lại số tiền

10.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.400.000đ.

+ Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.200.000đ, đóng lại số

tiền 10.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 200.000đ.

+ Tên Thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 12.000.000đ, đóng

lại số tiền 10.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 03 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

6.600.000đ. Dây hụi này còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 58.080.000đ (trong đó: Lê Thị T có 01 phần số tiền là 3.900.000đ) (bút lục số: 363).

10) Dây hụi 300.000đ, mở ngày 29/11/2017 âm lịch (dương lịch ngày

15/01/2018), Lê Thị T quy định 37 phần, có 19 người tham gia thật 31 phần, kê khống 06 tên (cô Hoa, chị Yến, chị Hằng, chị Loan, cô Tư Phượng và Yến), mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 34 kỳ, có 24 kỳ hốt thật 24 phần; còn lại 10 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 10 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên chị Bơ hốt 02 phần ở kỳ 4 và kỳ 30, được tổng số tiền 13.870.000đ,

đóng lại tổng số tiền 2.487.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.383.000đ.

+ Tên thiếm 6 Đức hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 6.880.000đ, đóng lại

số tiền 2.069.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.811.000đ.

+ Tên cô Phương hốt 01 phần ở kỳ 27, được số tiền 7.500.000đ, đóng lại

số tiền 490.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.010.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 6.090.000đ, đóng lại số tiền

6.600.000đ (bù thêm số tiền 510.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 6.490.000đ, đóng lại số

tiền 6.197.000đ, chiếm đoạt số tiền là 293.000đ.

+ Tên cô Tư Phượng hốt 01 phần ở kỳ 19, được số tiền 6.490.000đ, đóng

lại số tiền 5.124.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.366.000đ.

+ Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 21, được số tiền 6.620.000đ, đóng lại số

tiền 5.018.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.602.000đ.

+ Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 23, được số tiền 6.750.000đ, đóng lại số

tiền 4.908.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.842.000đ.

+ Tên cô Hoa hốt 01 phần ở kỳ 32, được số tiền 8.250.000đ, đóng lại số

tiền 4.308.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.942.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 10 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 31.739.000đ

(04 phần tự ý số tiền 23.204.000đ, 06 phần khống số tiền 8.535.000đ). Dây hụi này còn 07 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 45.416.000đ (bút lục số: 364).

11) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 10/9/2018 âm lịch (dương lịch

ngày 18/10/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 20 phần, kê khống 05 tên gồm: Thiếm Tư (T6), thiếm Phương, Hiền, chị Phương và Mợ 6, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 25 kỳ, có 18 kỳ hốt thật 18 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 07 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên anh Toàn hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số

tiền 5.355.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.245.000đ.

+ Tên thiếm 5 Hồi hốt 01 phần ở kỳ 25, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Mợ 6 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền

17.000.000đ (bù thêm số tiền 3.700.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.265.000đ, đóng

lại số tiền 16.240.000đ (bù thêm số tiền 4.975.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Phướng (T6) hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 13.800.000đ, đóng

lại số tiền 14.560.000đ (bù thêm số tiền 760.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 14.600.000đ, đóng lại

số tiền 13.695.000đ, chiếm đoạt số tiền là 905.000đ.

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 18, được số tiền 15.960.000đ, đóng lại số tiền

12.490.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.470.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 07 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 18.185.000đ

(02 phần tự ý số tiền 23.245.000đ; 05 phần khống, trong đó: Có 03 phần hốt choàng bị lỗ tổng số tiền 9.435.000đ, 02 phần còn lại Lê Thị T chiếm đoạt tổng số tiền 4.375.000đ, do đó 05 phần hụi khống này Lê Thị T bù tổng số tiền 5.060.000đ). Dây hụi này còn 02 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 29.480.000đ (bút lục số: 365).

12) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 10/9/2018 âm lịch (dương lịch

ngày 18/10/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 19 phần, kê khống 06 tên gồm: Chị Kiều, cô Út (Hiền), cô 9, Hiền, cô Hoa và Dì 2, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 25 kỳ, có 13 kỳ hốt thật 13 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Bác Tư Hoàng hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 14.090.000đ, đóng

lại số tiền 4.275.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.815.000đ.

+ Tên cô 9 Hoàng hốt 01 phần kỳ 8, được số tiền 13.710.000đ, đóng lại số

tiền 2.725.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.985.000đ.

+ Tên Trượng hốt 01 phần ở kỳ 16, được số tiền 13.600.000đ, đóng lại số

tiền 1.945.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.655.000đ.

+ Tên cô Tư Xít hốt 01 phần ở kỳ 18 được số tiền 13.820.000đ, đóng lại số

tiền 1.945.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.875.000đ.

+ Tên anh Toàn hốt 01 phần ở kỳ 22 được số tiền 13.600.000đ, đóng lại số

tiền 685.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.915.000đ.

+ Tên cô 5 Hiệp hốt 01 phần ở kỳ 25, chiếm đoạt số tiền là 11.000.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Dì 2 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số tiền

12.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 600.000đ.

+ Tên cô 9 hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 12.800.000đ, đóng lại số tiền

10.100.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.700.000đ.

+ Tên cô Hoa hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 13.200.000đ, đóng lại số

tiền 9.720.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.480.000đ.

+ Tên cô Kiều hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 12.960.000đ, đóng lại số

tiền 9.720.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.240.000đ.

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 14.280.000đ, đóng lại số tiền

9.720.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.560.000đ.

+ Tên cô Út (Hiền) hốt 01 phần ở kỳ 17, được số tiền 14.040.000đ, đóng

lại số tiền 9.320.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.720.000đ.

Do hụi viên Nguyễn Thị H đóng hụi sống chậm 01 kỳ nên Lê Thị T lấy số

tiền hụi khống choàng số tiền là 615.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 12 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 88.930.000đ

(06 phần tự ý số tiền 70.245.000đ, 06 phần khống số tiền 18.685.000đ). Dây hụi này còn 06 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 90.135.000đ (bút lục số: 366).

13) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 10/9/2018 âm lịch (dương lịch

ngày 18/10/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 14 người tham gia thật 15 phần, kê khống 10 tên (chị Hằng, cô Út Nhỏ, Phướng, Hoa, Đậm, cô Phương, Huyền, chị Mai, Yến và Kha), mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 25 kỳ, có 10 kỳ hốt thật 10 phần; còn lại 15 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 15 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Bác Tư Hoàng hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.500.000đ, đóng

lại số tiền 3.140.000đ, chiếm đoạt số tiền 7.360.000đ.

+ Tên chị 3 Đoàn hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 8.400.000đ, đóng lại số

tiền 3.140.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.260.000đ.

+ Tên bà Út Loan hốt 01 phần ở kỳ 21, được số tiền 10.920.000đ, đóng lại

số tiền 550.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.370.000đ.

+ Tên Trượng hốt 01 phần ở kỳ 23, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số

tiền 150.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.750.000đ.

+ Tên thiếm 2 Nghị hốt 01 phần ở kỳ 25, chiếm đoạt 7.000.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền

9.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 800.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.060.000đ, đóng lại số tiền

8.570.000đ, chiếm đoạt số tiền là 490.000đ.

+ Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.100.000đ, đóng lại số tiền

8.570.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.530.000đ.

+ Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 8.540.000đ, đóng lại số

tiền 8.570.000đ (bù thêm số tiền 30.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 8.540.000đ, đóng lại số

tiền 8.570.000đ (bù thêm số tiền 30.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 9, được 8.410.000đ, đóng lại số tiền

8.570.000đ, (bù thêm số tiền 160.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Hoa hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 8.410.000đ, đóng lại số tiền

8.570.000đ (bù thêm số tiền 160.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Phướng hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 11.250.000đ, đóng lại số

tiền 7.800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.450.000đ.

+ Tên Huyền hốt 01 phần ở kỳ 16, được số tiền 11.120.000đ, đóng lại số

tiền 7.170.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.950.000đ.

+ Tên cô Phương hốt 01 phần ở kỳ 17, được số tiền 10.940.000đ, đóng lại

số tiền 7.170.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.770.000đ.

Do hụi viên Nguyễn Thị H đóng hụi chết chậm 01 kỳ nên lấy số tiền hụi

khống choàng số tiền là 1.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 15 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 54.350.000đ

(05 phần tự ý hốt số tiền 41.740.000đ, 10 phần khống số tiền 12.610.000đ). Dây hụi này còn 05 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 77.150.000đ (bút lục số: 367).

14) Dây hụi 3.000.000đ (dây 1), mở ngày 07/10/2018 âm lịch (dương lịch

ngày 13/11/2018), Lê Thị T quy định 17 phần, có 12 người tham gia thật 13 phần, kê khống 04 tên gồm: Chị Thủy (T6), cô 7, cô Loan và Dì 3 mỗi tên 01 phần (hụi 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô 9 Hoàng hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 16.080.000đ.

+ Tên cô Hường hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Dì 3 hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 21.600.000đ.

+ Tên chị Thủy (T6) hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 19.200.000đ.

+ Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 8.280.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 77.160.000đ

(02 phần tự ý số tiền 28.080.000đ, 03 phần khống số tiền 49.080.000đ). Dây hụi này còn 12 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 92.040.000đ (bút lục số: 368).

15) Dây hụi 3.000.000đ (dây 2), mở ngày 07/10/2018 âm lịch (dương lịch

ngày 13/11/2018), Lê Thị T quy định 17 phần, có 13 người tham gia thật 13 phần, kê khống 04 tên gồm: Thiếm 8, thiếm 4 (T6), chị Quốc và Dì 5 Thủy, mỗi tên 01 phần (hụi 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 04 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Dì 5 Thủy hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 21.600.000đ, đóng lại số

tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 18.600.000đ.

+ Tên thiếm 4 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 16.200.000đ, đóng lại

số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 13.200.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 13.680.000đ, đóng lại số

tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.680.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 13.450.000đ, đóng lại số

tiền 900.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.550.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

55.030.000đ. Dây hụi này còn 11 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 80.740.000đ (bút lục số: 369).

16) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 20/11/2018 âm lịch (dương lịch

ngày 26/12/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 16 phần, kê khống 09 tên gồm: Chị Thủy, cô 9, chị Liên, Huyền, cô 7, chị Quốc (Tèo), chị Hằng, Hoa và Yến, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 22 kỳ, có 08 kỳ hốt thật 08 phần, còn lại 14 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 14 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên thiếm Út Nhiều hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 10.800.000đ, đóng

lại số tiền 2.325.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.475.000đ.

+ Tên cô 8 Hồng hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.080.000đ, đóng lại số

tiền 2.060.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.020.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 10.660.000đ, đóng lại số

tiền 2.060.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.600.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 16, được số tiền 10.450.000đ, đóng lại số

tiền 1.670.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.780.000đ.

+ Tên chị Liên hốt 01 phần ở kỳ 18, được số tiền 10.800.000đ, đóng lại số

tiền 1.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.510.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền

7.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.500.000đ.

+ Tên Hoa hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.550.000đ, đóng lại số tiền

7.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.550.000đ.

+ Tên Huyền hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.660.000đ, đóng lại số tiền

6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.925.000đ.

+ Tên chị Thủy hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.380.000đ, đóng lại số

tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.645.000đ.

+ Tên chị Quốc (Tèo) hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 9.680.000đ, đóng

lại số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.945.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 11.220.000đ, đóng lại số tiền

6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.485.000đ.

+ Tên cô 9 hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 10.100.000đ, bị can Tha đóng

lại số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.365.000đ.

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 9.260.000đ, đóng lại

số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.525.000đ.

+ Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 11.100.000đ, đóng lại số

tiền 6.345.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.755.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 14 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 78.080.000đ,

(05 phần tự ý số tiền 44.385.000đ, 09 phần khống số tiền 33.695.000đ). Dây hụi này còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 119.400.000đ (bút lục số: 370).

17) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 20/11/2018 âm lịch (dương lịch

ngày 26/12/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 17 người tham gia thật 18 phần, kê khống 07 tên gồm: Hương, chị Thủy, chị Phương, cô 7 (cô Út Nhỏ), chị Quốc, chị Nhung và Kha, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 22 kỳ, có 13 kỳ hốt thật 13 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô Phương hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 12.100.000đ, đóng lại

số tiền 2.400.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.700.000đ.

+ Tên cô 8 Hồng hốt 01 phần ở kỳ 17, được số tiền 12.200.000đ, đóng lại

số tiền 1.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.850.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền

11.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 200.000đ.

+ Tên cô 7 (cô Út Nhỏ) hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.200.000đ, đóng

lại số tiền 11.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 200.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.040.000đ, đóng lại số

tiền 11.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 40.000đ.

+ Tên chị Thủy hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.980.000đ, đóng lại số

tiền 10.220.000đ (bù thêm số tiền 240.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 12.100.000đ, đóng lại số

tiền 9.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.330.000đ.

+ Tên chị Nhung hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 10.670.000đ, đóng lại

số tiền 9.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 900.000đ.

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 12.400.000đ, đóng lại

số tiền 9.370.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.030.000đ.

Do hụi viên Trần Văn V đóng hụi chết chậm 01 kỳ nên Lê Thị T lấy số tiền

hụi khống choàng số tiền là 1.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 09 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 26.010.000đ

(02 phần tự ý số tiền 20.550.000đ, 07 phần khống số tiền 5.460.000đ). Dây hụi này còn 05 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 73.250.000đ (bút lục số: 371).

18) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 20/11/2018 âm lịch (dương lịch

ngày 26/12/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê khống 08 tên (chị Mai, thiếm 4, Phướng, thiếm 8, Hiền, chị Hằng, mợ 5 và Phượng), mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 22 kỳ, có 10 kỳ hốt thật 10 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên anh Quang hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.300.000đ, đóng lại

số tiền 2.660.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.640.000đ.

+ Tên cô 3 Đen hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 11.450.000đ, đóng lại số

tiền 1.960.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.490.000đ.

+ Tên thiếm Tư Cử hốt 01 phần ở kỳ 15, được số tiền 11.710.000đ, đóng

lại số tiền 1.960.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.750.000đ.

+ Tên Trượng hốt 01 phần ở kỳ 21, được số tiền 13.200.000đ, đóng lại số

tiền 300.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.900.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Mợ 5 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền

9.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.200.000đ.

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền

9.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.200.000đ.

+ Tên Phướng hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.775.000đ, đóng lại số tiền

8.640.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.135.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.400.000đ, đóng lại số tiền

8.640.000đ, chiếm đoạt số tiền là 760.000đ.

+ Tên thiếm 4 hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.025.000đ, đóng lại số tiền

8.640.000đ, chiếm đoạt số tiền là 385.000đ.

+ Tên Phướng hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 8.800.000đ, đóng lại số tiền

8.640.000đ, chiếm đoạt số tiền là 160.000đ.

+ Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 11.060.000đ, đóng lại số

tiền 7.940.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.120.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 10.540.000đ, đóng lại số

tiền 7.940.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.600.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 12 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 52.340.000đ,

(04 phần tự ý số tiền 39.780.000đ, 08 phần khống số tiền 12.560.000đ). Dây hụi này còn 07 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 97.790.000đ (bút lục số: 372).

19) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 18/02/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 23/3/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần, kê khống 07 tên gồm: Thiếm Phương, Hiền, chị Thủy, cô 9 Hoàng (T6), thiếm 8, chị Linh và Kha, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 19 kỳ, có 12 kỳ hốt thật 12 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 07 phần khống gồm:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền

10.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.200.000đ.

+ Tên chị Thủy hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 9.700.000đ, đóng lại số

tiền 9.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 80.000đ.

+ Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 9.400.000đ, đóng lại số

tiền 9.620.000đ (bù thêm số tiền 220.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.850.000đ, đóng lại số tiền

9.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 230.000đ.

+ Tên thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.600.000đ, đóng

lại số tiền 9.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 980.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 11.800.000đ, đóng lại số

tiền 9.320.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.480.000đ.

+ Tên Cô 9 Hoàng (T6) hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 12.400.000đ,

đóng lại số tiền 8.635.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.765.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 07 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

8.515.000đ. Dây hụi này còn 06 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 74.844.000đ (bút lục số: 373).

20) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 18/02/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 23/3/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 17 người tham gia thật 18 phần, kê khống 07 tên gồm: Cô 9 (Hiền), chị Thủy, cô 9, Pha, cô 5 Yến, chị Loan và Yến, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 19 kỳ, có 08 kỳ hốt thật 08 phần; còn lại 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên anh Quang hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.800.000đ, đóng lại

số tiền 1.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.170.000đ.

+ Tên thiếm 6 Sen hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 12.500.000đ, đóng lại

số tiền 1.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.870.000đ.

+ Tên cô 5 Lùn hốt 01 phần ở kỳ 15, được số tiền 14.000.000đ, đóng lại số

tiền 730.000đ, chiếm đoạt số tiền là 13.270.000đ.

+ Tên cô 10 Hơn hốt 01 phần ở kỳ 18, được số tiền 13.150.000đ, đóng lại

số tiền 430.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.720.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số tiền

7.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.900.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.100.000đ, đóng lại số

tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.820.000đ.

+ Tên cô Yến hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.375.000đ, đóng lại số

tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.095.000đ.

+ Tên cô 9 (Hiền) hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 12.650.000đ, đóng lại

số tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.370.000đ.

+ Tên cô 9 hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số tiền

6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.470.000đ.

+ Tên Pha hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số tiền

6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.470.000đ.

+ Tên chị Thủy hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 12.050.000đ, đóng lại số

tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.770.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 11 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 84.925.000đ

(04 phần tự ý số tiền 48.030.000đ, 07 phần khống số tiền 36.895.000đ). Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 127.150.000đ (bút lục số: 374).

21) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 18/02/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 23/3/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 16 phần, kê khống 09 tên, gồm: Yến (C5), Duy, chị Mai, Phướng (T6), thiếm 8 (T6), cô Yến, chị Loan, Hoa và Dì 3, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 19 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 17 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 17 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô 4 Xít hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.600.000đ, đóng lại số tiền

310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.290.000đ.

+ Tên cô Tư Thoại hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.600.000đ, đóng lại

số tiền 310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.290.000đ.

+ Tên Thơ (A2) hốt 01 phần ở kỳ 13, chiếm đoạt số tiền là 10.800.000đ.

+ Tên vợ Kiệt hốt 01 phần ở kỳ 14, chiếm đoạt số tiền là 11.500.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 15, chiếm đoạt số tiền là 10.080.000đ.

+ Tên chị Ni hốt 01 phần ở kỳ 16, chiếm đoạt số tiền là 10.800.000đ.

+ Tên anh Quang hốt 01 phần ở kỳ 18, chiếm đoạt số tiền là 9.260.000đ.

+ Tên cô 10 Hơn hốt 01 phần ở kỳ 19, chiếm đoạt số tiền là 8.885.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Dì 3 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên Phướng (T6) hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại

số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên thiếm 8 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại

số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên cô 5 Yến hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.800.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.

+ Tên Hoa hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.025.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.025.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số

tiền 1.100.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên Yến (C5) hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.750.000đ.

+ Tên Duy hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 17 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 166.480.000đ

(08 phần tự ý số tiền 80.905.000đ, 09 phần khống số tiền 85.575.000đ). Dây hụi này còn 14 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 181.275.000đ (bút lục số: 375).

22) Dây hụi 1.000.000đ (dây 4), mở ngày 18/02/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 23/3/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 14 người tham gia thật 15 phần, kê khống 10 tên, gồm: Phương, Nhựt (C5), Duy, chị Mai, Phướng (T6), thiếm 8 (T6), Hiền, cô Út Nhỏ, chị Dung và Dì 2, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 19 kỳ, có 05 kỳ hốt thật 05 phần; còn lại 14 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 14 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Huyền hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 11.580.000đ, đóng lại số

tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.300.000đ.

+ Tên chị Nị hốt 01 phần ở kỳ 17, chiếm đoạt số tiền là 10.500.000đ.

+ Tên anh Quang hốt 01 phần ở kỳ 18, chiếm đoạt số tiền là 9.900.000đ.

+ Tên cô 4 Xít hốt 01 phần ở kỳ 19, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Dì 2 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.800.000đ.

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.080.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.080.000đ.

+ Tên Nhựt (C5) hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 10.220.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.220.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.800.000đ.

+ Tên chị Dung hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.500.000đ.

+ Tên Dung hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.380.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.380.000đ.

+ Tên Phương hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 10.360.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.360.000đ.

+ Tên thiếm 8 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 9.100.000đ, đóng lại

số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.100.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.800.000đ.

+ Tên Phướng (T6) hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại

số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.800.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 14 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 100.040.000đ

(04 phần tự ý số tiền 41.200.000đ, 10 phần khống số tiền 58.840.000đ). Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 131.450.000đ (bút lục số: 376).

23) Dây hụi 500.000đ (dây 1), mở ngày 04/4/2019 âm lịch (dương lịch ngày

08/5/2019), Lê Thị T quy định 29 phần, có 18 người tham gia thật 22 phần, kê khống 07 tên, gồm: Bác Tư (Tèo), chị Loan, Yến, Trường (T6), Mị (T6), Cúc và Dì 3 Oanh, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 18 kỳ, có 08 kỳ hốt thật 08 phần; còn lại 10 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 10 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 6.930.000đ, đóng lại số

tiền 856.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.074.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 7.300.000đ, đóng lại số tiền

636.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.664.000đ.

+ Tên Dì 4 hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 7.140.000đ, đóng lại số tiền

636.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.504.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Dì 3 Oanh hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 7.350.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.350.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 6.720.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.720.000đ.

+ Tên bác Tư (Tèo) hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 6.300.000đ, đóng lại

số tiền 3.810.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.490.000đ.

+ Tên Trường (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 6.510.000đ, đóng lại

số tiền 3.610.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.900.000đ.

+ Tên Mi (T6) hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 6.720.000đ, đóng lại số tiền

3.410.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.310.000đ.

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 6.930.000đ, đóng lại số tiền

3.160.000đ, còn chiếm đoạt số tiền là 3.770.000đ.

+ Tên Cúc hốt 01 phần ở kỳ 18, được số tiền 7.075.000đ, đóng lại số tiền

2.304.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.771.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 10 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 42.553.000đ

(03 phần tự ý số tiền 19.242.000đ, 07 phần khống số tiền 23.311.000đ). Dây hụi này còn 14 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 71.061.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 2.304.000đ) (bút lục số: 377).

24) Dây hụi 500.000đ (dây 2), mở ngày 04/4/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 08/5/2019), Lê Thị T quy định 29 phần, có 23 người tham gia thật 24 phần, kê khống 05 tên, gồm: Chị Thủy (T6), cô 9 (T6), Huyền, Yến và Kha, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 18 kỳ, có 07 kỳ hốt thật 07 phần; còn lại 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 6.785.000đ, đóng lại số tiền

1.553.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.232.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 7.590.000đ, đóng lại số

tiền 1.553.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.037.000đ.

+ Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 7.360.000đ, đóng lại số

tiền 1.553.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.807.000đ.

+ Tên Dì Tư hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 6.660.000đ, đóng lại số tiền

1.338.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.322.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 6.660.000đ, đóng lại số tiền

1.338.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.322.000đ.

+ Tên Phái hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 6.775.000đ, đóng lại số tiền

1.108.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.667.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 8.050.000đ, đóng lại số tiền

3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.550.000đ.

+ Tên Huyền hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 7.130.000đ, đóng lại số tiền

3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.630.000đ.

+ Tên chị Thủy (T6) hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 6.670.000đ, đóng lại

số tiền 3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.170.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 6.440.000đ, đóng lại số

tiền 3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.940.000đ.

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 6.670.000đ, đóng lại số tiền

3.055.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.615.000đ.

Do hụi viên Đỗ Thị S, Trần Thị Kim H và Nguyễn Thị Sương M đóng hụi

sống chậm 01 kỳ nên Lê Thị T lấy số tiền hụi khống choàng thêm cho 03 người này tổng số tiền là 819.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 11 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 50.473.000đ

(06 phần tự ý số tiền 33.387.000đ, 05 phần khống số tiền 17.086.000đ). Dây hụi này còn 17 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 84.760.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.947.000đ) (bút lục số: 378).

25) Dây hụi 500.000đ (dây 3), mở ngày 04/4/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 08/5/2019), Lê Thị T quy định 29 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê khống 12 tên, gồm: Như, Hiền, thiếm Phương, Mi, cô Phương, chị Loan, chị Cẩm, Phướng (T6), thiếm 4 (T6), chú Tèo, Hương và Phượng, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 18 kỳ, có 06 kỳ hốt thật 06 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên bác Tư Hoàng hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 4.710.000đ, đóng

lại số tiền 692.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.018.000đ.

+ Tên cô Kim Ba hốt 01 phần ở kỳ 17, được số tiền 4.710.000đ, đóng lại

số tiền 227.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.073.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Phượng hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền

2.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.100.000đ.

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền

2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.410.000đ.

+ Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.300.000đ, đóng lại số

tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.010.000đ.

+ Tên chú Tèo hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền

2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.310.000đ.

+ Tên cô Phương hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 5.000.000đ, đóng lại số

tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.710.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 4.625.000đ, đóng lại số tiền

2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.335.000đ.

+ Tên Phướng (T6 ) hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 4.850.000đ, đóng lại

số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.560.000đ.

+ Tên thím 4 (T6 ) hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại

số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.410.000đ.

+ Tên thím Phương hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 4.700.000đ, bị can

Tha đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.410.000đ.

+ Tên Như hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 4.625.000đ, đóng lại số tiền

2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.335.000đ.

Do hụi viên Lê Ngọc T và Đỗ Thị S đóng hụi sống chậm 01 kỳ nên Lê

Thị T choàng thêm cho 02 người này số tiền là 546.000đ. Ngoài ra, có 02 tên khống Lê Thị T chưa hốt nên choàng thêm cho 02 phần khống này tổng số tiền là 2.706.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 12 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 32.429.000đ

(02 phần tự ý số tiền 9.091.000đ, 10 phần khống số tiền 23.338.000đ). Dây hụi này còn 11 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 56.192.000đ (bút lục số: 379).

26) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 10/5/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 12/6/2019), Lê Thị T quy định 23 phần, có 11 người tham gia thật 14 phần, kê khống 09 tên, gồm: Chị Yến, chị Linh, cô 9 (T6), Phướng (T6), thiếm Phương, chị Oanh, Phương, chị Loan và Dì 3, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 17 kỳ, có 05 kỳ hốt thật 05 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên chị Thủy hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.500.000đ, đóng lại số

tiền 405.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.095.000đ.

+ Tên bác 4 Hoàng hốt 01 phần ở kỳ 15, được số tiền 9.500.000đ, đóng lại

số tiền 405.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.095.000đ.

+ Tên cô Tư Thoại hốt 01 phần ở kỳ 17, chiếm đoạt số tiền là 7.180.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Dì 3 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.100.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.100.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên Phương hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 8.840.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.840.000đ.

+ Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.000.000đ, đóng lại số

tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.061.000đ.

+ Tên thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.000.000đ, đóng

lại số tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.061.000đ.

+ Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 9.500.000đ, đóng lại số

tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.561.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 9.700.000đ, đóng lại số

tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.761.000đ.

+ Tên Phướng (T6) hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại

số tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.861.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 9.700.000đ, đóng lại số

tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.761.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 12 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 81.126.000đ

(03 phần tự ý số tiền 25.370.000đ, 09 phần khống số tiền 55.756.000đ). Dây hụi này còn 09 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 97.986.000đ (bút lục số: 380).

27) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 10/5/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 12/6/2019), Lê Thị T quy định 23 phần, có 13 người tham gia thật 14 phần, kê khống 09 tên, gồm: Chị Cẩm, Duy, Đậm, Yến, cô 9 (T6), thiếm 4 (T6), chị Loan, Hương và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 17 kỳ, có 03 kỳ hốt thật phần; còn lại 14 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 14 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên chị Thêu hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.220.000đ, đóng lại số

tiền 1.095.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.125.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.260.000đ, đóng lại số

tiền 400.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.860.000đ.

+ Tên cô Phương hốt 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 9.490.000đ.

+ Tên cô Thủy hốt 01 phần ở kỳ 16, chiếm đoạt số tiền là 10.150.000đ.

+ Tên cô Tư Thoại hốt 01 phần ở kỳ 17, chiếm đoạt số tiền là 5.500.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền

3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.800.000đ.

+ Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.040.000đ, đóng lại số

tiền 2.305.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.735.000đ.

+ Tên thiếm 4 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.700.000đ, đóng lại

số tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.795.000đ.

+ Tên Duy hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 10.480.000đ, đóng lại số tiền

1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.575.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 10.040.000đ, đóng lại số

tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.135.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 10.480.000đ, đóng lại số

tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.575.000đ.

+ Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 10.480.000đ, đóng lại số tiền

1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.575.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 10.370.000đ, đóng lại số

tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.465.000đ.

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 15, được số tiền 10.150.000đ, đóng lại số tiền

1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.245.000đ.

Do hụi viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hụi sống nhiều hơn những hụi viên khác

78.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm số tiền 78.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 14 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 117.103.000đ

(05 phần tự ý số tiền 43.125.000đ, 09 phần khống số tiền 73.978.000đ). Dây hụi này còn 11 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 119.628.000đ bút lục số: 381).

28) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 10/5/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 12/6/2019), Lê Thị T quy định 23 phần, có 13 người tham gia thật 14 phần, kê khống 09 tên, gồm: Cô Út Nhỏ, Hiền, bác 4 (Tý), chị Phương, Đậm, Trường (T6), Hoa, Dì 2 (Phượng) và Thủy (T6), mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 17 kỳ, có 05 kỳ hốt thật 05 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Diễm Hương hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.100.000đ, đóng lại

số tiền 1.095.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.900.000đ.

+ Tên chị Thêu hốt 01 phần ở kỳ 13 được số tiền 10.000.000đ, đóng lại số

tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.720.000đ.

+ Tên chị Ni hốt 01 phần ở kỳ 10 chiếm đoạt số tiền là 9.580.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Dì 2 (Phượng) hốt 01 phần ở kỳ 1 được số tiền 9.100.000đ, đóng lại

số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.100.000đ.

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 2 được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên Hoa hốt 01 phần ở kỳ 3 được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên bác 4 (Tý) hốt 01 phần ở kỳ 4 được số tiền 8.450.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.450.000đ.

+ Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 6 được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hốt 01 phần ở kỳ 7 được số tiền 8.840.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.840.000đ.

+ Tên Trường (T6) hốt 01 phần ở kỳ 3 được số tiền 8.450.000đ, đóng lại số

tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.450.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 9.400.000đ, đóng lại số

tiền 3.650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 15 được số tiền 9.850.000đ, đóng lại số tiền

2.800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.050.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 12 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 76.090.000đ

(03 phần tự ý số tiền 27.200.000đ, 09 phần khống số tiền 48.890.000đ). Dây hụi này còn 09 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 105.750.000đ bút lục số: 382).

29) Dây hụi 3.000.000đ (dây 1), mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 28/7/2019), Lê Thị T quy định 15 phần, có 10 người tham gia thật 11 phần, kê khống 04 tên, gồm: Chị Oanh, Thủy (T6), chị Linh và cô Út Nhỏ, mỗi tên 01 phần (hụi 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 4 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 02 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 02 phần kê tên khống gồm:

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 18.000.000đ, đóng lại số

tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 13.600.000đ, đóng lại số

tiền 2.940.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.660.000đ.

Đối với phần khống tên chị Oanh và chị Linh, Lê Thị T chưa hốt nên choàng

cho 2 phần khống này tổng số tiền là 5.880.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 02 phần hụi, khống chiếm đoạt tổng số tiền là

16.780.000đ. Dây hụi này còn 09 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 48.460.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 2.940.000đ) (bút lục số: 383).

30) Dây hụi 3.000.000đ (dây 2), mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 28/7/2019), Lê Thị T quy định 15 phần, có 10 người tham gia thật 10 phần, kê khống 05 tên, gồm: Thiếm Bé 4, Mợ 5, thiếm 4 (T6), thiếm Phương và Yến mỗi tên 01 phần (hụi 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 4 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 03 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 03 phần kê tên khống gồm:

- Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 18.000.000đ, đóng lại số tiền

3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 15.000.000đ.

- Tên thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 13.800.000đ, đóng lại

số tiền 1.540.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.260.000đ.

- Tên thiếm 4 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 13.800.000đ, đóng lại

số tiền 1.540.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.260.000đ.

Đối với phần khống tên thiếm Bé 4 và Mợ 5 chưa hốt nên Lê Thị T choàng

cho 02 phần khống này tổng số tiền là 3.080.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 03 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

36.440.000đ. Dây hụi này còn 09 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 51.660.000đ (bút lục số: 384).

31) Dây hụi 500.000đ (dây 1), mở ngày 15/7/2019 âm lịch (dương lịch ngày

15/8/2019), Lê Thị T quy định 26 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê khống 09 tên, gồm: Chị Loan, Hiền, bác 4 (Tèo), Đậm, Yến, chị Mai, Hạnh (T6), chị Quốc (T6) và Phượng, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 07 kỳ hốt thật 07 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 07 phần kê tên khống gồm:

- Tên Phượng hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền

3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.100.000đ.

- Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 4.550.000đ, đóng lại số tiền

3.300.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.250.000đ.

- Tên Hạnh (T6) hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.750.000đ, đóng lại số

tiền 3.300.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.450.000đ.

- Tên chị Quốc (T6) hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 5.150.000đ, đóng lại

số tiền 3.300.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.850.000đ.

- Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 5.790.000đ, đóng lại số tiền

2.895.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.895.000đ.

- Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 5.900.000đ, đóng lại số tiền

2.295.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.605.000đ.

- Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 5.850.000đ, đóng lại số tiền

2.295.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.555.000đ.

Đối với phần khống tên bác 4 (Tèo) và chị Loan, Lê Thị T chưa hốt nên

choàng cho 02 phần khống này tổng số tiền là 4.148.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 07 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

13.557.000đ. Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 40.405.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 2.074.000đ) (bút lục số: 385).

32) Dây hụi 500.000đ (dây 2), mở ngày 15/7/2019 âm lịch (dương lịch ngày

15/8/2019), Lê Thị T quy định 26 phần, có 17 người tham gia thật 17 phần, kê khống 09 tên, gồm: Cô 2 Lùng, Hiền, chị Bé 2, Đậm, Dung, chị Mai, cô 9 (T6), Thủy (T6) và Trâm, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Mi hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 5.150.000đ, đóng lại số tiền

230.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.920.000đ.

+ Tên bác 4 Bắc hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 4.850.000đ, đóng lại số

tiền 230.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.620.000đ.

+ Tên bà Út Loan hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại

số tiền 230.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.470.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Trâm hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.600.000đ.

+ Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.600.000đ.

+ Tên Dung hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 5.440.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.440.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.280.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.280.000đ.

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 5.150.000đ, đóng lại số tiền

800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.350.000đ.

+ Tên cô 2 Lùng hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 5.000.000đ, đóng lại số

tiền 800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.200.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền

800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.900.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số

tiền 800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.900.000đ.

+ Tên chị Bé 2 hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 4.625.000đ, đóng lại số

tiền 800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.825.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 12 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 52.105.000đ

(03 phần tự ý số tiền 14.010.000đ, 09 phần khống số tiền 38.095.000đ). Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 60.280.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 570.000đ) (bút lục số: 386).

33) Dây hụi 500.000đ (dây 3), mở ngày 15/7/2019 âm lịch (dương lịch ngày

15/8/2019), Lê Thị T quy định 26 phần, có 12 người tham gia thật 13 phần, kê khống 13 tên, gồm: Chị Yến, Tèo, chị Cẩm, Hiền, chị Bé 2, Đậm, Pha, Dung, Nhựt, chị Hằng, Phướng (T6), thiếm 4 (T6) và cô Loan, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 12 kỳ bị can Tha gian dối hốt 12 phần hụi khống gồm:

- Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 4.200.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.200.000đ.

- Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 3.900.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.900.000đ.

- Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 4.380.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.380.000đ.

- Tên Bé 2 hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 4.080.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.080.000đ.

- Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 3.600.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.600.000đ.

- Tên Dung hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 3.720.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.720.000đ.

- Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 3.600.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.600.000đ.

- Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 3.600.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.600.000đ.

+ Tên Phướng (T6) hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 3.240.000đ, đóng lại

số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.240.000đ.

+ Tên Tèo hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 3.690.000đ, đóng lại số tiền

790.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.900.000đ.

+ Tên thiếm 4 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 3.800.000đ, đóng lại

số tiền 560.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.240.000đ.

+ Tên Pha hốt 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 3.700.000đ, đóng lại số tiền

560.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.140.000đ.

Đối với phần khống tên Đậm, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần

khống này số tiền là 560.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 12 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

34.040.000đ. Dây hụi này còn 11 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 43.160.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 560.000đ) (bút lục số: 387).

34) Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 15/7/2019 âm lịch (dương lịch ngày

15/8/2019), Lê Thị T quy định 16 phần, có 09 người tham gia thật 10 phần, kê khống 06 tên, gồm: Chị Thủy, Trường, chị Phương, cô 5 Yến, cô 3 Dung và cô Loan, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 04 kỳ hốt thật 04 phần; còn lại 10 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 10 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên bác 1 hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 13.500.000đ, đóng lại số tiền

1.510.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.990.000đ.

+ Tên thiếm Tám hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.150.000đ, đóng lại

số tiền 1.510.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.640.000đ.

+ Tên cô 8 Hồng hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 15.200.000đ, đóng lại

số tiền 450.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.750.000đ.

+ Tên anh 3 Đoàn hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 15.600.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số

tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.600.000đ.

+ Tên cô 5 Yến hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 13.050.000đ, đóng lại số

tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.050.000đ.

+ Tên chị Thủy hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 14.400.000đ, đóng lại số

tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.400.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.610.000đ, đóng lại số

tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.610.000đ.

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 12.150.000đ, đóng lại

số tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.150.000đ.

+ Tên Trường hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 15.550.000đ, đóng lại số

tiền 4.940.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.610.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 10 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 97.400.000đ

(04 phần tự ý số tiền 52.980.000đ, 06 phần khống số tiền 44.420.000đ). Dây hụi này còn 06 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 125.280.000đ (bút lục số: 388).

35) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 06/8/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 04/9/2019), Lê Thị T quy định 24 phần, có 14 người tham gia thật 15 phần, kê khống 09 tên, gồm: Cô Loan, chú Thành, Trường (T6), Phướng (T6), chị Mai, chị Oanh, chị Hằng, Hương và Dì 2, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 03 kỳ hốt thật 03 phần; còn lại 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên bà Út Loan hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 9.740.000đ, đóng lại

số tiền 385.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.355.000đ.

+ Tên bà Út Loan hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 9.680.000đ, đóng lại

số tiền 385.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.295.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên dì 2 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền

3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.800.000đ.

+ Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.340.000đ, đóng lại số

tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.990.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.560.000đ, đóng lại số

tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.210.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.680.000đ, đóng lại số

tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.330.000đ.

+ Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.8000.000đ, đóng lại số

tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.450.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 10.400.000đ, đóng lại số

tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.050.000đ.

+ Tên Phướng (T6) hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.160.000đ, đóng lại

số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.810.000đ.

+ Tên Trường (T6) hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại

số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.450.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 9.680.000đ, đóng lại số

tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.330.000đ.

Do hụi viên Diệp Thị Ngọc Th đóng hụi sống chậm 01 kỳ nên choàng số

tiền là 615.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 11 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 85.455.000đ

(02 phần tự ý số tiền 18.650.000đ, 09 phần khống số tiền 66.805.000đ). Dây hụi này còn 12 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 102.935.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.965.000đ) (bút lục số: 389).

36) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 06/8/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 04/9/2019), Lê Thị T quy định 24 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê khống 07 tên, gồm: Chị Yến, cô 9 (T6), thím 4 (T6), chị Mai, chị Hằng, Hương và Yến, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 05 kỳ hốt thật 05 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên thiếm Út Nhiều hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.800.000đ, đóng

lại số tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.540.000đ.

+ Tên bà Út Loan hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.400.000đ, đóng lại

số tiền 820.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.580.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.200.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.050.000đ, đóng lại số

tiền 3.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.420.000đ.

+ Tên thiếm 4 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.150.000đ, đóng lại

số tiền 3.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.520.000đ.

+ Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.345.000đ, đóng lại số

tiền 3.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.670.000đ.

+ Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.850.000đ, đóng lại số tiền

3.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.220.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 10.345.000đ, đóng lại số

tiền 2.790.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.555.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 12.100.000đ, đóng lại số

tiền 2.790.000đ, còn chiếm đoạt số tiền là 9.310.000đ.

Do hụi viên Diệp Thị Ngọc Th đóng hụi sống chậm 01 kỳ nên choàng số

tiền là 580.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 09 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 70.435.000đ

(02 phần tự ý số tiền 20.120.000đ, 07 phần khống số tiền 50.315.000đ). Dây hụi này còn 12 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 104.240.000đ (bút lục số: 390).

37) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 06/8/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 04/9/2019), Lê Thị T quy định 24 phần, có 12 người tham gia thật 13 phần, kê khống 11 tên, gồm: Cô Út Nhỏ, chị Phương, Đậm, bà 2 Xít, cô 9 (T6), Hương (T6), chị Cẩm (T6), chị Quốc, Mi, bác 4 (Tèo) và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 12 kỳ Lê Thị T gian dối hốt 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Huyền (ấp 6) hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 6.600.000đ, đóng lại

số tiền 270.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.330.000đ.

+ Tên cô Thủy hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 9.000.000đ, đóng lại số

tiền 270.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.730.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 8.400.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.400.000đ.

+ Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 7.680.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.680.000đ.

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 9.000.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.000.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 7.680.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.680.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 7.260.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.260.000đ.

+ Tên Hương (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 7.200.000đ, đóng lại

số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.200.000đ.

+ Tên chị Cẩm (T6) hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 6.540.000đ, đóng lại

số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.540.000đ.

+ Tên Mi hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 6.540.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.540.000đ.

+ Tên bác 4 (Tèo) hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 6.960.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.960.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 6.780.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.780.000đ.

Đối với phần khống tên bà 2 Xít, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần

khống này số tiền là 730.000đ. Ngoài ra hụi viên Lê Thị U và Diệp Thị Ngọc Th đóng hụi sống chậm 01 kỳ nên choàng cho 02 phần này tổng số tiền là 1.460.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 12 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 76.910.000đ

(02 phần tự ý số tiền 15.060.000đ, 10 phần khống số tiền 61.850.000đ). Dây hụi này còn 11 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 95.725.000đ (bút lục số: 391).

38) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 25/9/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 23/10/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 17 người tham gia thật 17 phần, kê khống 08 tên, gồm: Trường, Phướng, thiếm 4, chị Yến, chị Hà, chị Oanh, Nhựt và bác 4 (Tèo), mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 12 kỳ, có 04 kỳ hốt thật 04 phần; còn lại 08 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 08 phần tên khống gồm:

- Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số tiền

4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.900.000đ.

- Tên Phướng hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.400.000đ, đóng lại số

tiền 3.660.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.740.000đ.

- Tên chị Hà hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 11.450.000đ, đóng lại số tiền

3.310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.140.000đ.

- Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 12.450.000đ, đóng lại số

tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.930.000đ.

- Tên bác 4 (Tèo) hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 12.320.000đ, đóng lại

số tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.

- Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 11.670.000đ, đóng lại số

tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.150.000đ.

+ Tên thím 4 hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 11.670.000đ, đóng lại số

tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.150.000đ.

- Tên Trường hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 11.995.000đ, đóng lại số

tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.475.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 08 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

71.285.000đ. Dây hụi này còn 13 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 98.605.000đ (bút lục số: 392).

39) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 25/9/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 23/10/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 18 người tham gia thật 18 phần, kê khống 07 tên, gồm: Thiếm 4, Hương, chị Quốc, chị Hằng, chị Loan, chị Oanh và Kha, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 12 kỳ, có 03 kỳ hốt thật 03 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Thủy hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.030.000đ, đóng lại số tiền

780.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.250.000đ.

+ Tên anh Dững hốt 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 12.750.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số tiền

3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.600.000đ.

+ Tên thiếm 4 hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 12.060.000đ, đóng lại số

tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.060.000đ.

+ Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.340.000đ, đóng lại số

tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.340.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 11.540.000đ, đóng lại số

tiền 2.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.920.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 13.500.000đ, đóng lại số

tiền 1.840.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.660.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 11.850.000đ, đóng lại số

tiền 1.840.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.010.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 12.000.000đ, đóng lại số

tiền 1.840.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.160.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 09 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 90.750.000đ

(02 phần tự ý số tiền 23.000.000đ, 07 phần khống số tiền 67.750.000đ). Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 113.850.000đ (bút lục số: 393).

40) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 25/9/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 23/10/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 16 phần, kê khống 09 tên, gồm: Mi, Phướng, cô 9, Hạnh, chị Linh, cô Loan, thiếm 8, chị Loan và Yến, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 12 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên anh Dững hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 9.960.000đ.

+ Tên Thủy hốt 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 10.100.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên Hạnh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.250.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.250.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 9.000.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.000.000đ.

+ Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 8.850.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.850.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 10.520.000đ, đóng lại số

tiền 605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.915.000đ.

+ Tên cô 9 hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.380.000đ, đóng lại số tiền

605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.775.000đ.

+ Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.820.000đ, đóng lại số

tiền 605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.215.000đ.

+ Tên Phướng hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 8.560.000đ, đóng lại số

tiền 605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.955.000đ.

+ Tên Mi hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 9.400.000đ, đóng lại số tiền

605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.795.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 11 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 101.315.000đ

(02 phần tự ý số tiền 20.060.000đ, 09 phần khống số tiền 81.255.000đ). Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 107.775.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 605.000đ) (bút lục số: 394).

41) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 08/11/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 03/12/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần, kê khống 07 tên, gồm: Thiếm 8, anh Dững, Hương, cô 7, chị Oanh (CL), chị Quốc và cậu 6, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 11 kỳ, có 03 kỳ hốt thật 03 phần; còn lại 08 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 08 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 10.700.000đ.

+ Tên thím Út Nhiều hốt 01 phần ở kỳ 11, chiếm đoạt số tiền là 8.540.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên cậu 6 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số tiền

2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.900.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.080.000đ, đóng lại số

tiền 1.635.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.445.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.200.000đ, đóng lại số tiền

1.635.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.565.000đ.

+ Tên chị Oanh (CL) hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.750.000đ, đóng

lại số tiền 1.215.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.535.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 11.450.000đ, đóng lại số

tiền 1.215.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.235.000đ.

+ Tên anh Dững hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 11.000.000đ, đóng lại số

tiền 1.215.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.785.000đ.

Đối với phần khống tên Hương, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần

khống này số tiền là 1.215.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 08 phần hụi chiếm đoạt tổng số tiền là 76.490.000đ

(02 phần tự ý số tiền 19.240.000đ, 06 phần khống số tiền 57.250.000đ). Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 100.590.000đ (bút lục số: 395).

42) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 08/11/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 03/12/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần, kê khống 07 tên, gồm: Thiếm 8, anh Dững, cô 7, chú Thành, chị Quốc, Linh và dì 2, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 11 kỳ, có 03 kỳ hốt thật 03 phần; còn lại 08 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 08 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô Thủy hốt 01 phần ở kỳ 11, chiếm đoạt số tiền là 7.200.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên dì 2 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.900.000đ,đóng lại số tiền

3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.900.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.390.000đ, đóng lại số tiền

3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.390.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.980.000đ, đóng lại số

tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.210.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.960.000đ, đóng lại số

tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.190.000đ.

+ Tên Linh hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 11.400.000đ, đóng lại số tiền

1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.630.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.980.000đ, đóng lại số

tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.210.000đ.

+ Tên anh Dững hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 10.630.000đ, đóng lại

số tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.860.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 08 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 71.590.000đ

(01 phần tự ý số tiền 7.200.000đ, 07 phần khống số tiền 64.390.000đ). Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 90.880.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.770.000đ) (bút lục số: 396).

43) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 08/11/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 03/12/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 15 người tham gia thật 16 phần, kê khống 09 tên, gồm: Cô 9, thiếm 4, Thúy An, Hương, cô 7, chú Thành, Yến, chị Loan và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô 3 Đen hốt 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 8.550.000đ.

+ Tên cô Thủy hốt 01 phần ở kỳ 11, chiếm đoạt số tiền là 6.825.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 10.500.000đ.

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 10.050.000đ.

+ Tên thím 4 hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 9.000.000đ.

+ Tên cô 9 hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 9.000.000đ.

+ Tên Thúy An hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 8.550.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 9.750.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 9.600.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 9, chiếm đoạt số tiền là 9.000.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 7.950.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 11 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 98.775.000đ

(02 phần tự ý số tiền 15.375.000đ, 09 phần khống số tiền 83.400.000đ). Dây hụi này còn 11 phần hụi sống hụi viên đóng tổng số tiền là 98.775.000đ (bút lục số: 397).

44) Dây hụi 500.000đ (dây 1), mở ngày 15/11/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 10/12/2019), Lê Thị T quy định 28 phần, có 15 người tham gia thật 18 phần, kê khống 10 tên, gồm: Chị Quốc, cô Út Nhỏ, cô Loan, cô 3 Dung, chị Cẩm, Mi, Thủy (T6), thiếm 8 (T6), Hương và mợ 6, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 4.760.000đ, đóng lại số tiền

175.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.585.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên mợ 6 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.950.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.450.000đ.

+ Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 6.120.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.620.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 5.610.000đ, đóng lại số

tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.110.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.610.000đ, đóng lại số

tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.110.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 4.930.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.430.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 5.610.000đ, đóng lại số

tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.110.000đ.

+ Tên Mi hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 4.930.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.430.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 4.760.000đ, đóng lại số

tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.260.000đ.

Đối với 02 phần khống tên chị Cẩm và tên thiếm 8 (T6), Lê Thị T chưa hốt

nên choàng cho 02 phần khống này tổng số tiền là 650.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 09 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 43.455.000đ

(01 phần tự ý số tiền 4.585.000đ, 08 phần khống số tiền 38.870.000đ). Dây hụi này còn 17 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 50.965.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 325.000đ) (bút lục số: 398).

45) Dây hụi 500.000đ (dây 2), mở ngày 15/11/2019 âm lịch (dương lịch

ngày 10/12/2019), Lê Thị T quy định 28 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê khống 11 tên, gồm: Phượng, chị Phương, Yến, cô Loan, bác Tư Bắc, chị Cẩm, Mi, Trường (T6), thiếm 8 (T6), Hương và Kha, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên chị Khuyến hốt 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 4.910.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.100.000đ.

+ Tên Trường (T6) hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 5.280.000đ, đóng lại

số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.780.000đ.

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 5.280.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.780.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.280.000đ, đóng lại số

tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.780.000đ.

+ Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 4.480.000đ, đóng lại số

tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.980.000đ.

+ Tên thiếm 8 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 4.960.000đ, đóng lại

số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.460.000đ.

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số

tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.420.000đ.

+ Tên Mi hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền

280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.420.000đ.

Đối với 03 phần khống tên Phượng, bác Tư Bắc và tên Hương, Lê Thị T

chưa hốt nên choàng cho 03 phần khống này tổng số tiền là 840.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 09 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 40.790.000đ

(01 phần tự ý số tiền 4.910.000đ, 08 phần khống số tiền 35.880.000đ). Dây hụi này còn 16 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 46.240.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 280.000đ) (bút lục số: 399).

46) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 04/02/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 26/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 14 người tham gia thật 16 phần, kê khống 09 tên, gồm: Chú Thành, chị Mai, cô Loan, cô 9 (T6), Trường (T6), chị Cẩm, bác 2 (Tèo), Huyền và mợ 6, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 08 kỳ, có 03 kỳ hốt thật 03 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Mợ 6 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền

3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.200.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.240.000đ, đóng lại số

tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.240.000đ.

+ Tên Trường (T6) hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.500.000đ, đóng lại

số tiền 2.570.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.930.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.800.000đ, đóng lại số

tiền 2.270.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.530.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.540.000đ, đóng lại số

tiền 2.270.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.270.000đ.

Do hụi viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hụi sống 07 kỳ nhưng đóng nhiều hơn

các hụi viên khác 70.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 70.000đ.

Đối với 04 phần khống tên chị Mai, chị Cẩm, bác 2 (Tèo) và Huyền, Lê Thị

T chưa hốt nên choàng cho 04 phần khống này tổng số tiền là 7.560.000đ. Ngoài ra, hụi viên Trần Văn V đóng hụi chết chậm 01 kỳ, Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Lệ T đóng hụi sống chậm 01 kỳ nên Lê Thị T choàng cho những phần hụi này tổng số tiền là 2.240.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

31.440.000đ. Dây hụi này còn 13 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 65.980.000đ (bút lục số: 400).

47) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 04/02/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 26/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 15 người tham gia thật 16 phần, kê khống 09 tên, gồm: Chú Thành, chị Mai, thiếm Phương, cô 9 (T6), Trường (T6), chú Tèo, chị Linh, Phượng và Kha, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 08 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 07 phần hụi khống gồm:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 9.900.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.900.000đ.

+ Tên thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.250.000đ, đóng

lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.250.000đ.

+ Tên Tèo hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.875.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.875.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.450.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.450.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 8.540.000đ, đóng lại số tiền

700.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.840.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 8.670.000đ, đóng lại số

tiền 700.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.970.000đ.

Đối với 02 phần khống tên Trường (T6) và tên Phượng, Lê Thị T chưa hốt

nên choàng cho 02 phần khống này tổng số tiền là 1.400.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 07 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

61.385.000đ. Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 74.220.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 700.000đ) (bút lục số: 401).

48) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 06/02/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 28/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 19 người tham gia thật 20 phần, kê khống 05 tên, gồm: Cô 3 Dung, chú Thành, chị Loan, chị Oanh và Yến, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 08 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 06 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô Thanh hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 12.160.000đ, đóng lại số

tiền 410.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.750.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền

2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.300.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.210.000đ, đóng lại số

tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.210.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 12.160.000đ, đóng lại số

tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.160.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.520.000đ, đóng lại số

tiền 1.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.900.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 12.160.000đ, đóng lại số

tiền 1.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.540.000đ.

Do hụi viên Nguyễn Thị Ph đóng hụi sống 02 phần chậm 01 kỳ nên Lê Thị

T choàng tổng số tiền là 1.180.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 06 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 62.680.000đ

(01 phần tự ý số tiền 11.750.000đ, 05 phần khống số tiền 50.930.000đ). Dây hụi này còn 18 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 85.370.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.210.000đ) (bút lục số: 402).

49) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 06/02/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 28/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 19 người tham gia thật 20 phần, kê khống 05 tên, gồm: Chị Thủy, Nhâm, cô Yến, Hạnh, và Đậm, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 08 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 06 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên thiếm Út Nhiều hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.400.000đ, đóng

lại số tiền 380.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.020.000đ.

+ Tên cô Thanh hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.160.000đ, đóng lại số

tiền 380.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.780.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.300.000đ.

+ Tên cô Yến hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.640.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.640.000đ.

+ Tên chị Thủy hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.780.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.780.000đ.

+ Tên Hạnh hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.440.000đ, đóng lại số tiền

620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.820.000đ.

Đối với phần khống tên Nhâm, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần

khống này số tiền là 620.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 06 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 65.720.000đ

(02 phần tự ý số tiền 22.800.000đ, 04 phần khống số tiền 42.920.000đ). Dây hụi này còn 18 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 87.200.000đ (bút lục số: 403).

50) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 06/02/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 28/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần, kê khống 07 tên, gồm: Chị Quốc, thiếm Phương, chú Thành, Nhâm, bà 3 Châm, chị Oanh và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 08 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 07 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô Trái hốt 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 9.850.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.600.000đ.

+ Tên bà 3 Châm hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.080.000đ, đóng lại

số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.080.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 12.240.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.240.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.160.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.160.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 11.160.000đ, đóng lại số

tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.160.000đ.

+ Tên thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.540.000đ, đóng

lại số tiền 620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.920.000đ.

Đối với phần khống tên Nhâm, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần

khống này số tiền là 620.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 07 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 72.390.000đ

(01 phần tự ý số tiền 9.850.000đ, 06 phần khống số tiền 62.540.000đ). Dây hụi này còn 17 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 83.990.000đ (bút lục số: 404).

51) Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 16/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày

09/3/2020), Lê Thị T quy định 8 phần, có 7 người tham gia thật 8 phần (hụi 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 02 kỳ, Lê Thị T tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần gồm:

+ Tên Diễm Hương hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

+ Tên thiếm 6 Miên hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 02 phần hụi chiếm đoạt tổng số tiền là 32.000.000đ.

Dây hụi này còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 32.000.000đ.

52) Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 20/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày

13/3/2020), Lê Thị T quy định 15 phần, có 8 người tham gia thật 10 phần, kê khống 05 tên, gồm: Kha, cô Yến, chị Loan, cô 3 Dung và cô Phương, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 07 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 14.400.000đ.

+ Tên anh Dững hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 14.850.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 12.600.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 14.850.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 14.400.000đ.

+ Tên cô Phương hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 14.400.000đ.

+ Tên cô Yến hốt 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 13.500.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 07 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 99.000.000đ

(02 phần tự ý số tiền 29.250.000đ, 05 phần khống số tiền 69.750.000đ). Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 99.000.000đ (bút lục số: 406).

53) Dây hụi 2.000.000đ (dây 1), mở ngày 25/02/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 18/3/2020), Lê Thị T quy định 16 phần, có 10 người tham gia thật 10 phần, kê khống 06 tên, gồm: Cô Loan, chú Thành, Dung, chị Cẩm, mợ 5 và cô 3 Dung, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 07 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên bà Út Loan hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 16.500.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên mợ 5 hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 14.000.000đ.

+ Tên Dung hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

+ Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 16.500.000đ.

+ Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 14.800.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hốt 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 13.550.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 07 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 107.350.000đ

(01 phần tự ý số tiền 16.500.000đ, 06 phần khống số tiền 90.850.000đ). Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 107.350.000đ (bút lục số: 407).

54) Dây hụi 2.000.000đ (dây 2), mở ngày 25/02/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 18/3/2020), Lê Thị T quy định 16 phần, có 10 người tham gia thật 11 phần, kê khống 05 tên, gồm: Thiếm Phương, chú Thành, cô 3 Dung, mỗi tên 1 phần, dì 2 (2 phần), hụi 01 tháng khui một lần. Đến khi vỡ hụi đã khui được 07 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần tên khống gồm:

+ Tên dì 2 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 14.000.000đ, đóng lại số tiền

2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

+ Tên thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 16.000.000đ, đóng

lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.000.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 16.500.000đ, đóng lại số

tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.500.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 16.500.000đ, đóng lại số

tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.500.000đ.

+ Tên dì 2 hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 13.835.000đ, đóng lại số tiền

1.400.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.435.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

67.435.000đ. Dây hụi này còn 09 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 95.985.000đ (bút lục số: 408).

55) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 29/3/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 21/4/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 19 người tham gia thật 20 phần, kê khống 05 tên, gồm: Trường, thím Phương, cô Út Nhỏ, chị Phương (T6) và Kha (T6), mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 04 phần tên khống gồm:

+ Tên Kha (T6) hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số

tiền 2.000.000đ, còn chiếm đoạt số tiền là 11.300.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 12.350.000đ, đóng lại số

tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.350.000đ.

+ Tên chị Phương (T6) hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 13.390.000đ, đóng

lại số tiền 1.205.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.185.000đ.

+ Tên thiếm Phương hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.920.000đ, đóng

lại số tiền 1.205.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.715.000đ.

Đối với phần khống tên Trường, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần

khống này số tiền là 1.205.000đ. Ngoài ra, hụi viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hụi sống ít hơn các hụi viên khác 15.000đ nên Lê Thị T choàng thêm 15.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

43.330.000đ. Dây hụi này còn 18 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 65.935.000đ (trong đó bị can Tha 1 phần số tiền là 1.205.000đ) (bút lục số: 409).

56) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 29/3/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 21/4/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 19 người tham gia thật 20 phần, kê khống 05 tên, gồm: Cô 9 Hoàng, Thủy, thiếm 8, anh Dững và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần tên khống gồm:

+ Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền

1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.300.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.620.000đ, đóng lại số

tiền 650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.970.000đ.

+ Tên cô 9 Hoàng hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 12.700.000đ, đóng lại

số tiền 650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.050.000đ.

+ Tên anh Dững hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.700.000đ, đóng lại số

tiền 650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.050.000đ.

+ Tên Thủy hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.800.000đ, đóng lại số tiền

650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.150.000đ.

Do hụi viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hụi sống nhiều hơn các hụi viên khác

25.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 25.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

58.545.000đ. Dây hụi này còn 19 phần hụi sống hụi viên đóng tổng số tiền là 69.795.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 650.000đ) (bút lục số: 410).

57) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 29/3/2020 âm lịch (dương lịch ngày

21/4/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 18 người tham gia thật 20 phần, kê khống 05 tên, gồm: Thủy (T6), vợ Kiệt, thiếm 8 (T6), anh Dững (T6 Sen) và Yến (T6), mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô Thủy hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 12.730.000đ.

- Phần kê tên khống:

+ Tên Yến (T6) hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 13.300.000đ.

+ Tên thiếm 8 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 12.350.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hốt 1 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 10.925.000đ.

+ Tên vợ Kiệt hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 12.920.000đ.

Do hụi viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hụi sống nhiều hơn các hụi viên khác

15.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 15.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

62.240.000đ (01 phần tự ý số tiền 12.730.000đ, 04 phần khống số tiền 49.510.000đ). Dây hụi này còn 19 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 73.640.000đ (bút lục số: 411).

58) Dây hụi 1.000.000đ (dây 4), mở ngày 29/3/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 21/4/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 14 người tham gia thật 17 phần, kê khống 08 tên, gồm: Cô Kiều, chú Thành, Hạnh, Phướng (T6), anh Dững và thiếm 8, mỗi tên 01 phần, chị Loan 2 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 04 phần kê tên khống gồm:

+ Tên anh Dững hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số

tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.490.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 12.500.000đ, đóng lại số

tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.240.000đ.

+ Tên Hạnh hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số tiền

1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.490.000đ.

+ Tên Phướng (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.000.000đ, đóng lại

số tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.740.000đ.

Do hụi viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hụi sống nhiều hơn các hụi viên khác

20.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 20.000đ.

Đối với 4 phần khống tên chị Loan (2 phần), cô Kiều và chú Thành, Lê Thị

T chưa hốt nên choàng cho 4 phần khống này tổng số tiền là 5.040.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

36.940.000đ. Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 57.920.000đ (bút lục số: 412).

59) Dây hụi 500.000đ (dây 1), mở ngày 04/4/2020 âm lịch, tháng trước

(dương lịch ngày 26/4/2020), Lê Thị T quy định 29 phần, có 18 người tham gia thật 22 phần, kê khống 07 tên, gồm: Chị Loan, cô 7, thiếm 8, Yến, chị Phương, cậu 6 và dì Tư, mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần kê tên khống gồm:

+ Tên cậu 6 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 7.350.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.850.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 6.510.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.010.000đ.

+ Tên thiếm 8 hốt 01 phần ở kỳ 4 được số tiền 6.300.000đ, đóng lại số tiền

280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.020.000đ.

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 5 được số tiền 6.000.000đ, đóng lại số tiền

280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.720.000đ.

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 5.450.000đ, đóng lại số

tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.170.000đ.

Đối với 02 phần khống tên chị Loan và dì Tư, Lê Thị T chưa hốt choàng

cho 02 phần khống này tổng số tiền là 560.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

29.210.000đ. Dây hụi này còn 21 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 35.330.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 280.000đ) (bút lục số: 413).

60) Dây hụi 500.000đ (dây 2), mở ngày 04/4/2020 âm lịch, tháng trước

(dương lịch ngày 26/4/2020), Lê Thị T quy định 29 phần, có 22 người tham gia thật 24 phần, kê khống 05 tên, gồm: Chị Cẩm, chị Yến, cô Loan, Kha và dì Tư, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 8.050.000đ, đóng lại số tiền

500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.550.000đ.

+ Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 7.130.000đ, đóng lại số

tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.630.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 6.440.000đ, đóng lại số

tiền 310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.130.000đ.

+ Tên dì Tư hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 68.440.000đ, đóng lại số tiền

310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.130.000đ.

+ Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 5.440.000đ, đóng lại số tiền

310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.130.000đ.

Do hụi viên Trương Thị Lãnh đóng hụi sống nhiều hơn các hụi viên khác

20.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 20.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

31.590.000đ. Dây hụi này còn 23 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 38.490.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 310.000đ) (bút lục số: 414).

61) Dây hụi 500.000đ (dây 3), mở ngày 04/4/2020 âm lịch, tháng trước

(dương lịch ngày 26/4/2020), Lê Thị T quy định 29 phần, có 19 người tham gia thật 22 phần, kê khống 07 tên, gồm: Chị Quốc, thiếm Phương, chị Linh, cô Loan, Nhựt, dì Tư và Hạnh, mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 06 phần kê tên khống gồm:

- Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 7.350.000đ.

- Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 6.510.000đ.

- Tên Hạnh hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 6.720.000đ.

- Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 6.090.000đ.

- Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 5.460.000đ.

- Tên thím Phương hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 4.940.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 06 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

37.070.000đ. Dây hụi này còn 22 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 37.070.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần) (bút lục số: 415).

62) Dây hụi 2.000.000đ (dây 1), mở ngày 20/4/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 11/6/2020), Lê Thị T quy định 15 phần, có 9 người tham gia thật 10 phần, kê khống 05 tên, gồm: Cô Phương, chị Loan, chị Mai, chị Oanh và Yến, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 04 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 14.000.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

+ Tên cô Phương hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 15.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

61.000.000đ. Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 61.000.000đ (bút lục số: 416).

63) Dây hụi 2.000.000đ (dây 2), mở ngày 20/4s/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 11/6/2020), Lê Thị T quy định 15 phần, có 8 người tham gia thật 11 phần, kê khống 04 tên, gồm: Cô 3 Dung, cô Yến, chị Oanh (Tèo) và Kha (T6), mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 04 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 03 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 03 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 14.000.000đ, đóng lại số tiền

2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

+ Tên chị Oanh (Tèo) hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 16.400.000đ, đóng

lại số tiền 1.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.900.000đ.

+ Tên cô Yến hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 15.050.000đ, đóng lại số

tiền 1.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 13.550.000đ.

Đối với phần khống tên cô 3 Dung, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần

khống này số tiền là 1.500.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 03 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

38.950.000đ. Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 55.050.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.500.000đ) (bút lục số: 417).

64) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 08/5/2020 âm lịch (dương lịch ngày

28/6/2020), Lê Thị T quy định 24 phần, có 14 người tham gia thật 15 phần, kê khống 09 tên, gồm: Cô Út Nhỏ, cô 5 Yến, bác 4 (Tèo), chị Cẩm, Hằng, chị Oanh, Hương, chú Út và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 04 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 9.660.000đ.

+ Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 7.200.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

36.460.000đ. Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 36.460.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần) (bút lục số: 418).

65) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 08/5/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 28/6/2020), Lê Thị T quy định 24 phần, có 17 người tham gia thật 18 phần, kê khống 06 tên, gồm: Phương, cô Út Nhỏ, chị Cẩm, Hằng, Hạnh và Kha, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 04 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 11.900.000đ.

+ Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 11.390.000đ.

+ Tên Hằng hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 11.390.000đ.

+ Tên Phương hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 8.710.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

43.390.000đ. Dây hụi còn 18 phần hụi sống, hụi viên đóng số tiền là 43.390.000đ (bút lục số: 419).

66) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 08/5/2020 âm lịch (dương lịch

ngày 28/6/2020), Lê Thị T quy định 24 phần, có 13 người tham gia thật 16 phần, kê khống 08 tên, gồm: Thiếm Phương, chú Thành, Đậm, Duy, Hằng Ni, cô 9, chị Oanh và Yến, mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 04 phần kê tên khống gồm:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 10.500.000đ.

+ Tên cô 9 hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 11.250.000đ.

+ Tên Duy hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 10.080.000đ.

+ Tên Hằng Ni hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 8.400.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần khống, chiếm đoạt tổng số tiền là

40.230.000đ. Dây hụi này còn 16 phần hụi sống hụi viên đóng tổng số tiền là 40.230.000đ (bút lục số: 420).

67) Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 25/6/2020 âm lịch (dương lịch ngày

14/8/2020), Lê Thị T quy định 26 phần, có 12 người tham gia thật 26 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 02 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên hụi viên hốt hết 02 phần gồm:

+ Tên bác 1 hốt 1 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 18.200.000đ.

+ Tên thiếm Bé 4 hốt 1 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 13.500.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 02 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 31.700.000đ.

Dây hụi này còn 26 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 31.700.000đ (bút lục số: 421).

Ngoài thủ đoạn như: Kê tên khống và tự ý lấy phần hụi của của các hụi viên

là người tham gia dây các hụi để hốt hụi và đã chiếm đoạt tiền của các hụi viên, Lê Thị T còn thực hiện hành vi gian dối bán 02 phần hụi khống cho bà Trần Thị Ánh G, sinh năm 1978, cư trú ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh, chiếm đoạt tổng số tiền là 44.400.000đ, cụ thể như sau:

- 01 phần ở dây hụi 3.000.000đ (dây 1), mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương

lịch ngày 28/7/2019), bán kỳ 4, chiếm đoạt số tiền 22.200.000đ.

- 01 phần ở dây hụi 3.000.000đ (dây 2), mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương

lịch ngày 28/7/2019), bán kỳ 4, chiếm đoạt số tiền 22.200.000đ (bút lục số: 514).

Đối với 04 dây hụi gồm: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 09/9/2014 âm lịch

(dương lịch ngày 20/10/2014); 02 dây hụi 300.000đ, mở ngày 29/6/2017 âm lịch (dương lịch ngày 20/8/2017) và dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương lịch ngày 28/7/2019), Cơ quan điều tra chứng minh Lê Thị T có kê tên khống, nhưng không có chiếm đoạt tiền, lý do: Có dây hụi có kê tên khống, nhưng chưa hốt, có dây hụi có kê tên khống và đã hốt hụi, nhưng sau đó choàng lại phải bù thêm tiền nên Lê Thị T không chiếm đoạt ở 04 dây hụi nêu trên (bút lục số: 510-513).

Tại bản cáo trạng số: 05/CT-VKS-P1 ngày 21/3/2022 của Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Trà Vinh quy kết bị cáo Lê Thị T gian dối chiếm đoạt số tiền 3.821.548.999 đồng và quyết định truy tố Lê Thị T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Thị T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

của các bị cáo và thừa nhận bản cáo trạng mô tả và truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng với hành vi của bị cáo thực hiện, bị cáo không có ý kiến gì về bản cáo trạng và không bổ sung tài liệu, chứng cứ gì mới tại phiên tòa. Bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố là do bị cáo tự khai, lời khai của bị cáo hoàn toàn đúng với hành vi của bị cáo thực hiện.

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đồng ý trả cho các bị

hại số tiền mà trong quá trình tham gia 67 dây hụi mà bị cáo có hành vi gian dối chiếm đoạt.

Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi

phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả đối chất, tranh tụng công khai tại phiên tòa hôm nay đã thể hiện trước khi mở 67 dây hụi bị cáo đã mất cân đối cho các khoản vay, choàng hụi, đóng hụi và tiêu xài cá nhân nên có ý định mở 67 dây hụi nhằm mục đích đưa hụi khống vào các dây hụi, lấy tên hụi viên thật hốt và tự ý bán hụi của các hụi viên mà các hụi viên không biết để chiếm đoạt tiền, hậu quả đã xảy ra đến ngày bị cáo tuyên bố vỡ hụi bị cáo chiếm đoạt số tiền của 132 hụi viên số tiền 3.821.548.999 đồng.

Vì vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài

sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Vị Kiểm sát viên quyết định giữ nguyên nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo và Kiểm sát viên phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ Luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị T từ 12 năm đến 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 48 Bộ luật

hình sự và Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo bồi thường cho 128 bị hại có yêu cầu chiếm đoạt.

Đối với 04 bị hại gồm Nguyễn Hồng H, Nguyễn Như N, Nguyễn Thị

Sương M, Nguyễn Thị Thiên K vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn có nêu rõ không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo đã tác động gia đình do bà Lý

Thị N nộp khắc phục hậu quả và tại phiên tòa hôm nay ông Lê Văn Th và thành viên trong hộ gia đình tự nguyện giao nộp thửa đất số 84, tờ bản đồ 31, diện tích 1090,5m2 kèm theo 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH04885 do hộ ông Lê Văn Th làm đại diện đứng tên QSD đất cho cơ quan tố tụng và bị cáo Lê Thị T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động của bị cáo hiệu OPPO đã qua sử dụng để thi hành bản án. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, Vị còn đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải chịu án phí hình

sự, dân sự sơ thẩm và dành quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Lê Thị T cho rằng: Vị hoàn toàn

thống nhất với Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” về tình tiết định khung theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, tác động gia đình khắc hậu quả, gia đình bị cáo có nhiều người tham gia cách mạng được Đảng và Nhà nước ghi nhận, bị cáo và gia đình cũng tự nguyện giao nộp phần đất và tài sản trên đất duy nhất để thi hành án. Từ những nhận định phân tích nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức hình phạt thấp nhất theo quan điểm của Vị kiểm sát viên đề nghị.

Về trách nhiệm dân sự: Vị thống nhất quan điểm của kiểm sát viên nên

không có ý kiến gì.

Quan điểm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hà Thị S. Tại

phiên tòa hôm nay hoàn toàn thống nhất nội dung bản cáo trạng và quan điểm của Vị kiểm sát viên, về trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử, xử theo quy định pháp luật, về trách nhiệm dân sự tại phiên tòa bị cáo Lê Thị T cũng đã thừa nhận có chiếm đoạt của bà Hà Thị S số tiền 55.277.572 đồng và bị cáo cũng tự nguyện trả cho bà Sáu, bà Sáu cũng đồng ý. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận việc thỏa thuận giữa bị cáo và bà Hà Thị S.

Qua quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa, người bảo

vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, bị cáo, các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo Lê Thị T: Bị cáo xin lỗi các bị hại, mong Hội

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình đi làm kiếm tiền trả cho các bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tại phiên tòa Vị đại diện Viện kiểm sát, những người tham gia tố tụng

không bổ sung tài liệu, đồ vật và không đề nghị triệu tập thêm người tham gia tố tụng. Xác định tư cách người tham gia tố tụng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử là đúng quy định của luật Tố tụng hình sự và giới hạn xét xử của Tòa án theo Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự, các bị hại và người có liên quan vắng mặt nhưng có đơn xét xử vắng mặt hợp lệ nên việc vắng mặt của đương sự là có lý do.

nhất với nội dung bản Cáo trạng số 05/CT-VKS-P1 ngày 21/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mô tả. Bị cáo thừa nhận do bị cáo bị mất cân đối trong việc thanh toán tiền nợ, tiêu xài cá nhân và lợi dụng sự tin tưởng, thiếu kiểm tra của các hụi viên nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên từ đó bị cáo mở các dây hụi mới và thực hiện hành vi gian dối như kê tên khống vào các dây hụi để hốt và tự ý lấy tên của các hụi viên tham gia thật trong dây hụi để hốt, đưa ra thông tin gian dối là có người bán hụi để bán hụi nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên, hậu quả trong 67 dây hụi mà cơ quan điều tra đã chứng minh bị cáo đã chiếm đoạt của các hụi viên là 132 hụi viên với số tiền 3.821.548.999đ (ba tỷ tám trăm hai mươi mốt triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín đồng) rồi tuyên bố vỡ hụi. Lời khai xác nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra là nhất quán, không thay đổi, phù hợp với lời khai của các bị hại và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra đã thu thập chứng minh và đối chất. Do đó có căn cứ, Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định truy tố bị cáo Lê Thị T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là phù hợp với hành vi bị cáo thực hiện và đúng quy định của pháp luật về khung hình phạt và tội danh.

bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm hại sẽ bị nghiêm trị. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 12 Bộ luật Hình sự.

Với tuổi đời của bị cáo, bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc lợi dụng

lòng tin của người khác để thực hiện hành vi gian dối để họ tin đó là thật để chiếm đoạt tài sản của họ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Trước khi thực hiện hành vi bị cáo nắm rất rõ thói quen sự tin tưởng của các bị hại, ít đi khui hụi, thiếu sự kiểm tra tổng số hụi viên tham gia trong các dây hụi nên có ý định sẽ mở các dây hụi để kê tên khống hụi viên tham gia và lấy tên của các hụi viên tham gia thật để hốt hụi, bán hụi và thu thêm tiền hụi nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên và ý định đó bị cáo đã thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp và thực hiện tội phạm nhiều lần, đối với nhiều người, số tiền chiếm đoạt lớn. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

đến nay tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi chủ hụi dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hụi viên liên tục tăng và mức độ phạm tội ngày càng tinh vi, số tiền chiếm đoạt ngày càng lớn làm cho tình hình xã hội mất trật tự, để góp phần ổn định tình hình trật tự tại địa phương và đấu tranh ngăn ngừa tội phạm. Hội đồng xét xử cần xử lý bị cáo một mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi của bị cáo và tính chất của vụ án nhằm giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử cũng cần

xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân của bị cáo để xem xét toàn diện, khách quan khi quyết định hình phạt đối với bị cáo: Về tình tiết tăng nặng: bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội và mỗi lần thực hiện đều đủ định lượng cấu thành tội phạm, do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự là phạm tội 02 lần trở lên; Về tình tiết giảm nhẹ: Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, gia đình bị cáo có nhiều người công với cách mạng sau khi phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tác động gia đình khắc phục một phần nhỏ hậu quả số tiền 10.000.000 đồng và đồng thời giao hết toàn bộ tài sản như nhà đất và điện thoại di động hiệu OPPO để cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục phần nào hậu quả cho các bị hại nên bị cáo được áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo đã tác động gia

đình do bà Lý Thị N nộp khắc phục hậu quả và tại phiên tòa hôm nay ông Lê Văn Th, bà Lý Thị N, chị Lê Hồng P, anh Nguyễn Thanh D tự nguyện giao nộp thửa đất số 84, tờ bản đồ 31, diện tích 1090,5m2 kèm theo 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH04885 do hộ ông Lê Văn Th đại diện đứng tên QSD đất cho cơ quan tố tụng và bị cáo Lê Thị T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động của bị cáo hiệu OPPO đã qua sử dụng để đảm bảo thi hành bản án. Vì vậy, Hội đồng xét xử giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành kê biên, quản lý để đảm bảo thi hành án.

Buộc bị cáo bồi thường cho 128 bị hại tổng số tiền 3.767.842.225 (ba tỷ

bảy trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng)

Đối với 04 bị hại gồm Nguyễn Hồng H, Nguyễn Như N, Nguyễn Thị Sương

M, Nguyễn Thị Thiên K vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền là 53.706.774 (năm mươi ba triệu bảy trăm lẻ sáu nghìn bảy trăm bảy mươi bốn đồng) nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thẩm tra các quyết định của cơ

quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, thấy rằng các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của người bào chữa đều đúng với quy định của pháp luật, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại hoặc có ý kiến nào khác phản đối các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nên các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tố tụng, của người bào chữa đều hợp pháp.

Luật sư bào chữa cho bị cáo, quan điểm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hà Thị S phù hợp với nhận định nêu trên và phù hợp với quy định pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị quyết 326/2016/NQ - UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Lê Thị T phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 268, Điều 269 và Điều 299 Bộ luật tố tụng

hình sự năm 2015;

Tuyên bố bị cáo Lê Thị T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Thị T 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình

phạt tù tính từ ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 13,

khoản 1 Điều 584, 585, 586, 588 và Điều 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Lê Thị T bồi thường cho 128 bị hại tổng số tiền 3.767.842.225 (ba tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng) cụ thể gồm:

1/ Bùi Thị H số tiền 15.266.045 đồng

2 /Bùi Thị Th số tiền 4.048.889 đồng

3/ Cao Thị Nh số tiền 13.638.219 đồng

4/ Châu Thị B số tiền 20.001.726 đồng

5/ Châu Thị C số tiền 4.327.647 đồng

6/ Châu Thị Phương D số tiền 30.654.390 đồng

7/ Châu Thị Th số tiền 50.129.158 đồng

8/ Châu Thị V số tiền 257.902.218 đồng

9/ Diệp Thị Ngọc Th số tiền 42.517.179 đồng

10/ Dương Kim T số tiền 34.180.206 đồng

11/ Dương Thị Ngọc T số tiền 4.460.000 đồng

12/ Đào Thị L số tiền 6.931.291 đồng

13/Đặng Huỳnh Ph số tiền 20.096.410 đồng

14/ Đặng Thị Kim L số tiền 92.006.503 đồng

15/ Đặng Thị M số tiền 40.906.655 đồng

16/ Đặng Thị Thủy T số tiền 11.658.175 đồng

17/ Đoàn Thị H số tiền 24.095.080 đồng

18/ Đỗ Thị H số tiền 51.711.747 đồng

19/ Đỗ Thị S số tiền 48.633.877 đồng

20/ Hà Thị S số tiền 55.277.572 đồng

21/ Hồ Thị Diễm H số tiền 15.324.444 đồng

22/ Hồ Thị Diễm M số tiền 5.511.786 đồng

23/ Huỳnh Thị B số tiền 7.477.143 đồng

24/ Huỳnh Thị D số tiền 5.483.462 đồng

25/ Huỳnh Thị Mỹ T số tiền 4.468.214 đồng

26/ Huỳnh Thị Thu T số tiền 5.338.571 đồng

27/ Huỳnh Thị A số tiền 11.767.500 đồng

28 / Huỳnh Thị H số tiền 10.232.654 đồng

29/ Lê Kim L số tiền 28.507.727 đồng

30/ Lê Ngọc T số tiền 15.360.948 đồng

31/ Lê Thị Bé S số tiền 21.127.778 đồng

32 /Lê Thị Bé T số tiền 48.317.351 đồng

33/ Lê Thị B số tiền 5.483.462 đồng

34/ Lê Thị C số tiền 52.166.843 đồng

35/ Lê Thị Ch số tiền 47.264.187 đồng

36/ Lê Thị U số tiền 49.317.731 đồng

37/ Lê Thị Dsố tiền 51.520.119

38/ Lê Thị I số tiền 5.456.271 đồng

39/ Lê Thị P số tiền 5.002.727 đồng

40/ Lê Thị G số tiền 5.500.000 đồng

41/ Lê Thị H số tiền 78.042.220 đồng

42/ Lê Thị Hoàng O số tiền 12.914.563 đồng

43/ Lê Thị K số tiền 6.300.000 đồng

44/ Lê Thị Kh số tiền 2.740.333

đồng

45/ Lê Thị L số tiền 56.569.721 đồng

46/ Lê Thị N số tiền 9.207.059 đồng

47/ Lê Thị Y số tiền 10.427.778 đồng

48/ Lê Thị Nh số tiền 11.883.119 đồng

49/ Lê Thị R số tiền 18.976.071 đồng

50/ Lê Thị Ă số tiền 24.651.591 đồng

51/ Lê Thị Q số tiền 6.430.000 đồng

52/ Lê Thị S số tiền 9.548.455 đồng

53/ Lê Thị Thu P số tiền 24.794.333 đồng

54/ Lê Thị F số tiền 3.273.308 đồng

55/ Lê Thúy J số tiền 42.580.044 đồng

56/ Lê Văn Nh số tiền 1.506.333 đồng

57/ Lê Văn T số tiền 1.790.000 đồng

58/ Lê Văn Ê số tiền 11.460.032 đồng

59/ Lê Văn R số tiền 14.932.227 đồng

60/ Lương Bích Th số tiền 8.459.877 đồng

61/ Lương Thị B số tiền 4.000.000 đồng

62/ Mai Thị Kiều Nh số tiền 42.979.603 đồng

63/ Mai Văn U số tiền 54.552.095 đồng

64/ Nguyễn Thanh Ô số tiền 95.804.900 đồng

65/ Nguyễn Thị Bé A số tiền 67.215.659 đồng

66/ Nguyễn Thị Bé Ư số tiền 80.205.559 đồng

67/ Nguyễn Thị Ơ số tiền 26.114.346 đồng

68/ Nguyễn Thị Cẩm H số tiền 20.441.182 đồng

69/ Nguyễn Thị D số tiền 14.093.378 đồng

70/ Nguyễn Thị H số tiền 26.432.958 đồng

71/ Nguyễn Thị Ô số tiền 76.841.784 đồng

72/ Nguyễn Thị Ư số tiền 40.207.526 đồng

73/ Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm 1981 số tiền 23.048.470 đồng

74/ Nguyễn Thị Kiều A, sinh năm 1993 số tiền 3.260.455 đồng

75/ Nguyễn Thị Kim V số tiền 40.138.152 đồng

76/ Nguyễn Thị I số tiền 6.991.818 đồng

77/ Nguyễn Thị Lệ T số tiền 27.884.152 đồng

78/ Nguyễn Thị Ê số tiền 4.813.571 đồng

79/ Nguyễn Thị Mộng M số tiền 2.463.077 đồng

80/ Nguyễn Thị N số tiền 32.406.667 đồng

81/ Nguyễn Thị Ngọc H số tiền 89.513.983 đồng

82/ Nguyễn Thị Ngọc U số tiền 31.424.032 đồng

83/ Nguyễn Thị Ph số tiền 171.627.548 đồng

84/ Nguyễn Thị S số tiền 21.825.000 đồng

85/ Nguyễn Thị Tú A số tiền 6.991.818 đồng

86/ Nguyễn Thị Tuyết N số tiền 8.454.444 đồng

87/ Nguyễn Thị Z số tiền 19.274.899 đồng

88/ Nguyễn Thị V số tiền 77.506.961 đồng

89/ Nguyễn Thị Ơ số tiền 9.945.833 đồng

90/ Nguyễn Thị G số tiền 23.270.000 đồng

91/ Nguyễn Thị E số tiền 9.354.746 đồng

92/ Nguyễn Thị Y số tiền 25.747.455 đồng

93/ Nguyễn Thị Thúy A số tiền 78.004.263 đồng

94/ Nguyễn Thị Tr số tiền 2.870.000 đồng

95/ Nguyễn Thị Trúc Ư số tiền 17.240.786 đồng

96/ Nguyễn Thị Trúc I số tiền 5.870.501 đồng

97/ Nguyễn Văn B số tiền 9.088.833 đồng

98/ Nguyễn Văn Đ số tiền 17.201.904 đồng

99/ Nguyễn Văn U số tiền 9.525.000 đồng

100/ Phạm Minh Q số tiền 44.377.968 đồng

101/ Phạm Thị L số tiền 15.470.000 đồng

102/ Phạm Thị Thu Th số tiền 24.107.241 đồng

103/ Phùng Thị Ngọc M số tiền 23.816.693 đồng

104/ Phùng Thị S số tiền 17.873.388 đồng

105/ Tô Hồng M số tiền 4.036.000 đồng

106/ Trần Thanh H số tiền 46.528.093 đồng

107/ Trần Thị Ánh G số tiền 94.971.393 đồng

108/ Trần Thị Ánh L số tiền 6.430.000 đồng

109/ Trần Thị B số tiền 24.607.535 đồng

110/ Trần Thị U số tiền 23.389.624 đồng

111/ Trần Thị D số tiền 28.372.286 đồng

112/ Trần Thị Kim H số tiền 8.003.351 đồng

113/ Trần Thị L số tiền 31.061.367 đồng

114/ Trần Thị Mỹ Q số tiền 20.270.818 đồng

115/ Trần Thị M số tiền 14.507.444 đồng

116/ Trần Thị X số tiền 22.954.070 đồng

117/ Trương Thị Bé T số tiền 28.428.059 đồng

118/ Trương Thị C số tiền 39.269.960 đồng

119/ Trương Thị Ch số tiền 29.126.790 đồng

120/ Trương Thị D số tiền 52.659.425 đồng

121/ Trương Thị H số tiền 13.646.818 đồng

122/ Trương Thị Kim B số tiền 9.603.091 đồng

123/ Trương Thị L số tiền 8.206.574 đồng

124/ Trương Thị N số tiền 5.837.287 đồng

125/ Trương Thị Th số tiền 116.554.348 đồng

126/ Trương Trung H số tiền 27.575.072 đồng

127/ Võ Thị A số tiền 56.557.033 đồng

128/ Vỏ Văn Đ số tiền 19.408.170 đồng

Đối với 04 bị hại gồm Nguyễn Hồng H, Nguyễn Như N, Nguyễn Thị Sương

M, Nguyễn Thị Thiên K vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt và trong đơn không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt với tổng số tiền 53.706.774 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành kê biên, quản lý 01

thửa đất số 84, tờ bản đồ 31, diện tích 1090,5m2 kèm theo 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH04885 do hộ ông Lê Văn Th đại diện đứng tên QSD đất và 01 điện thoại di động của bị cáo hiệu OPPO và tiếp tục quản lý số tiền 10.000.000 đồng nộp khắc phục hậu quả tại biên lai thu tiền số 0000105 ngày 27/10/2021 đảm bảo thi hành bản án.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết

số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Buộc bị cáo Lê Thị T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình

sự sơ thẩm và 107.356.845 ( một trăm lẻ bảy triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

“Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Q, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án”.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, các bị hại, người có quyền lợi và

nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày án sơ thẩm đã tuyên. Đối với các bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật./.