Bản án 169/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 27/04/2024, chị Sầm Thị Tính là chủ bãi xe Ngọc Khanh, địa chỉ: 34/2 Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện xe ô tô tải biển số 51C - 313.70 đến bãi xe và 02 người đàn ông giao 07 thùng hàng bằng thùng giấy carton được dán băng keo màu vàng bên ngoài (có 01 thùng được dán 02 thùng hàng lại với nhau) nói giao nhà xe Hưng Thịnh để vận chuyển ra tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do các thùng hàng không có thông tin người nhận nên anh Đinh Văn Hưng là quản lý của nhà xe Hưng Thịnh không nhận vận chuyển. Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày thì chị Tính cùng anh Hưng mở 01 thùng hàng xem thì thấy bên trong chứa Pháo nổ nên đã trình báo Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra truy xét, bắt giữ NGUYỄN TL là lái xe điều khiển xe ô tô biển số 51C -313.70 đã vận chuyển những thùng pháo nổ cùng với TRẦN VN là người đã cùng tham gia kiểm đếm số lượng, bốc vác, vận chuyển pháo nổ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Tân, NGUYỄN TL khai nhận như sau: Từ tháng 3 năm 2023, Liêm nhận vận chuyển các hàng hóa cho người có tên tài khoản Zalo "Thành D nha", "Thanh", Liêm lưu tên như vậy bởi lần đầu tiên gặp thì người này xưng tên Thành và thuê bị cáo vận chuyển đồ đạc cho việc dời chuyển nhà (sau này tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Liêm nhận dạng là LÊ TV). Vào khoảng đầu tháng 03/2024, Liêm vận chuyển các thùng hàng hóa giao cho xe khách vận chuyển tỉnh Quảng Ngãi, sau đó lái xe ô tô vận chuyển hàng hóa đã điện thoại nói với Liêm thùng hàng bị rách nên Liêm thấy pháo nổ bên trong. Liêm đã điện thoại hỏi LÊ TV tại sao nói hàng hóa là thông thường mà lại chứa pháo nổ thì Việt mới thừa nhận là các thùng hàng hóa thuê bị cáo vận chuyển chứa pháo nổ. Liêm đồng ý vận chuyển hàng cấm là pháo nổ cho Việt bắt đầu từ tháng 03/2024. Mỗi lần vận chuyển pháo nổ thì được Việt trả tiền 1 chuyến là 1.000.000 đồng. Liêm biết TRẦN VN do cùng tham gia vận chuyển hàng cấm pháo nổ. Nhơn là người bốc vác, sắp xếp, vận chuyển những thùng pháo nổ.

Ngày 27/04/2024, sau khi Liêm nhận được tin nhắn qua mạng xã hội Zalo có nick “Thành D nha" cung cấp địa chỉ, hình ảnh và định vị vị trí để đến nơi vận chuyển pháo nổ chở đi giao. Vào khoảng 13 giờ ngày 27/4/2024, Liêm điều khiển xe ô tô biển số 51C - 313.70 đến địa chỉ dưới cầu vượt Quang Trung, Quận 12 đón Nhơn đi cùng để cùng tham gia vận chuyển pháo nổ và đến địa chỉ 659/10 Khu phố TP 1, phường TB, Thành Phố DA, tỉnh BD để nhận 08 thùng pháo nổ bằng giấy bên ngoài có dán keo màu vàng. Vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Liêm điều khiển xe ô tô vào khu vực bãi xe Ngọc Khanh, địa chỉ: 34/2 Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân thì Liêm cùng với Nhơn vận chuyển 08 thùng Pháo nổ xuống, sau đó Liêm điều khiển xe ô tô đến đường Quốc Lộ 1 tại khu vực Ngã tư Bà Điểm, Quận 12 thì Nhơn xuống xe.

Sáng ngày 28/04/2024, LÊ TV sử dụng số điện thoại 0707811179 gọi điện qua zalo số điện thoại 0903731453 của Liêm để đi vận chuyển pháo nổ, Liêm đã điều khiển xe ô tô biển số 51C - 313.70 đến bãi đất trống trên đường Dương Thị Mười gần Bệnh viện Quận 12 để nhận pháo nổ. Khi đến Liêm thấy có 01 xe ô tô tải (không nhớ biển số, không biết lai lịch lái xe), Nhơn mở cửa thùng xe ô tô tải, sau đó bốc xếp 15 thùng pháo nổ lên xe ô tô của Liêm. Sau đó Liêm nhận được tin nhắn Zalo “Thành D nha" về việc giao hàng địa điểm, số điện thoại, người nhận. Liêm đã nhờ vợ của Liêm là HUỲNH THỊ CL sử dụng xe máy để chở 01 thùng hàng đến chỗ gửi hàng của nhà xe Cúc Tùng tại bãi xe Thành Công, địa chỉ 90A đường Quốc Lộ 1, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, chờ đến khu vực nhà vệ sinh thì để xuống thì sẽ có người nhận hàng. HUỲNH THỊ CL không biết bên trong thùng hàng là pháo nổ. Liêm khai nhận, “Thành D nha” cung cấp số điện thoại nhận hàng của nhà xe Cúc Tùng có tên là Nam, số điện thoại 0907.756.023.

Đối với 10 thùng Pháo nổ, Liêm chở đến chành xe của nhà xe Hoàng Giang được chuyển lên xe ô tô biển số 51D- 570.14 do anh HÀ VP quản lý, sử dụng, địa chỉ: thuộc cổng ra vào khu đất quân đội ngay mũi tàu Trường Chinh và Cộng Hòa, phường 15, quận TB, TP.HCM để giao cho nhà xe Hoàng Giang chở về tỉnh Đắk Lăk.

Sau đó còn 04 thùng Liêm để trên thùng xe ô tô, khi Công an quận Bình Tân kiểm tra và đã thu giữ. Đối với 04 thùng pháo nổ trên sẽ được giao cho những người cụ thể được nhắn tin nội dung như sau: 02 thùng Pháo nổ có tin nhắn “Chua buu minh.95.a duong cay me.ap binh phuoc...huyen thuan an binh duong..sdt nguoi 0522774519"; 02 thùng Pháo nổ cho Nam số điện thoại 0907756023 ở nhà xe Cúc Tùng. Liêm biết các thùng hàng vận chuyển là pháo nổ và đã thu lợi bất chính 2.000.000 đồng từ hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Tân, TRẦN VN khai nhận như sau: Nhơn quen biết với LÊ TV từ tháng 12/2023 đến nay. Vào khoảng cuối tháng 01/2024, Nhơn có làm bốc vác cho Việt 02 chuyến, mỗi chuyến hàng Nhơn được trả số tiền lần 1 là 300.000 đồng. Lần thứ 2 là (do đã lâu nên Nhơn không nhớ vị trí, thời gian cụ thể). Trong lần bốc vác hàng hóa này, Nhơn rọc xé bao màu đen để đóng hàng hóa vào thùng giấy có sẵn trên thùng xe tải. Khi rạch xé bao ra Nhơn thấy có nhiều loại pháo dạng khối (hộp) có ghi chữ viết nước ngoài, nên Nhơn đã biết đây là Pháo nổ. Nhơn được Việt trả số tiền 400.000 đồng. Lần thứ 3 vào ngày 27/04/2024, Việt sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau điện thoại cho Nhơn qua số điện thoại 0908790824 để tham gia bốc vác, vận chuyển thùng 08 thùng Pháo nổ ở kho chứa pháo nổ tại địa chỉ: 659/10 khu phố TP 1, phường TB, Thành Phố DA, tỉnh BD đến bãi xe Ngọc Khanh, địa chỉ: 34/2 Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. HCM, Liêm lái xe ô tô tải còn Nhơn đi cùng xe ô tô để bốc vác các thùng Pháo nổ, lần này Việt trả cho Nhơn số tiền 300.000 đồng tiền mặt. Lần thứ 4 vào ngày 28/04/2024, Nhơn tham gia bốc vác 15 thùng Pháo nổ ở khu vực bãi đất trống trên đường Dương Thị Mười gần Bệnh viện Quận 12, khi sắp xếp các thùng Pháo nổ, Nhơn lên thùng xe ô tô tải, dùng dao rọc giấy mở các thùng hàng ra, thực hiện kiểm đếm, sắp các hộp Pháo nổ vào trong các thùng giấy theo số lượng mà Việt yêu cầu, Nhơn sử dụng băng keo dán màu vàng để dán lại, sử dụng bút để ghi lên từng thùng để thể hiện loại, số lượng Pháo nổ khác nhau, ký hiệu 138/10, 100/8, 200/10...lần này Việt trả cho Nhơn số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền Nhơn được LÊ TV trả của các lần vận chuyển pháo là 1.400.000 đồng.

Căn cứ kết luận giám định số 5316 ngày 03/5/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận đối với 08 thùng catton đều là pháo nổ. Tổng trọng lượng 08 thùng là 271 kg (trong đó, Thùng 1: 56,0 kg; Thùng 2: 24,0 kg; Thùng 3: 24,0 kg; Thùng 4: 25,5 kg và 13,5 kg; Thùng 5: 52,0 kg; Thùng 6: 30,5 kg; Thùng 7: 21,0 kg; Thùng 8: 24,5 kg).

Căn cứ kết luận giám định số 5315 ngày 03/5/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận đối với 10 thùng catton đều là pháo nổ. Tổng trọng lượng 10 thùng là 188,2 kg (trong đó, Thùng 1: 23,6 kg; Thùng 2: 23,8 kg; Thùng 3: 24,0 kg; Thùng 4: 23,8 kg; Thùng 5: 15,6 kg; Thùng 6: 16,2 kg; Thùng 7: 13,8kg; Thùng 8: 16,0kg; Thùng 9: 15,6 kg; Thùng 10: 15,8kg).

Căn cứ kết luận giám định số 5314 ngày 03/5/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận đối với 04 thùng catton đều là pháo nổ. Tổng trọng lượng 04 thùng là 170,6 kg (trong đó, Thùng 1: 42,6 kg; Thùng 2: 42,2kg; Thùng 3: 42,4 kg; Thùng 4: 43,4 kg)

Như vậy, kết luận giám định tổng trọng lượng của 22 thùng Pháo nổ là: 629,8 kg.

Căn cứ kết luận giám định số 8051/KL-KTHS ngày 30/07/2024 của Phòng PC09 Công an Thành phố HCM kết luận về giám định video thu giữ tại bãi xe Ngọc Khanh: Không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định số: 3209/QĐ-CSKT ngày 03/07/2024 trung cầu Phòng Kỹ thuật hình sự (Phòng PC09) Công an Thành phố HCM giám định 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A24 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S. Kết luận giám định số 8052/KL-KTHS ngày 29/08/2024 của Phòng PC09 Công an Thành phố HCM kết luận: tìm thấy 10 GB dữ liệu từ điện thoại Samsung Galaxy A24 và 144 MB dữ liệu của điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S. Cơ quan điều tra đã tiến hành trích xuất dữ liệu cho Liêm, Nhơn xác nhận có liên quan đến hành vi vận chuyển hàng cấm.

Vâ ̣t chứ ng thu giữ, tạm giữ của vu ̣ á n:

- 22 thùng pháo nổ với tổng khối lượng 629,8 kg pháo nổ. Đã nhập kho vật chứng tại Kho của Bộ Tư Lệnh TP. HCM - Quân khu 7.

- Thu giữ của TRẦN VN: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S, số IMEI: 05875305192312. Đây là điện thoại liên lạc liên quan hành vi vận chuyển hàng cấm.

- Thu giữ của NGUYỄN TL: 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy A24, số IMEI: 355827704629309. Đây là điện thoại liên lạc liên quan hành vi vận chuyển hàng cấm.

- 01 (Một) Xe ô tô biển số 51C-31370, số khung: RNHKCB27TDC912208; số máy: JT-646037. Qua xác minh, số khung, số máy xe ô tô trên không thay đổi. Qua xác minh, xe trên do ông VMT (Sinh năm 1984; HKTT: 95/2/16 BL, Phường 13, Quận BT, TP. HCM) là chủ sở hữu xe. Ngày 07/05/2022 ông Tâm đã ký Hợp đồng cho thuê xe ô tô với NGUYỄN TL. Ông Tâm không biết việc Liêm điều khiển xe ô tô biển số 51C-31370 vận chuyển hàng cấm là Pháo nổ.

- 01 (Một) USB bên ngoài ghi chữ Kingston 128 GB.

- 01 (Một) USB bên ngoài có chữ 4GB Toshiba, bên trong lưu trữ 02 File video.

- 01 (Một) USB bên ngoài có chữ 4GB Toshiba, lưu trữ video trích xuất từ Camera ở Quận 12.

- Số tiền 2.000.000 đồng do NGUYỄN TL tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

- Số tiền 1.400.000 đồng do TRẦN VN tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ hành vi “vận chuyển hàng cấm”.

Số tiền 3.400.000 đồng do NGUYỄN TL và TRẦN VN giao nộp đã được nộp vào tài khoản tạm giữ Công an quận Bình Tân mở tại Kho bạc Nhà nước Bình Tân.

Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân đã chuyển các vật chứng trên đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân chờ xử lý.

Trách nhiệm dân sự: ông VMT yêu cầu NGUYỄN TL bồi thường số tiền 88.000.000 đồng do hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ của Liêm làm xe ô tô bị tạm giữ. Liêm chưa bồi thường số tiền trên.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như kết luận điều tra và cáo trạng truy tố.

Tại bản cáo trạng số 141/CT-VKS ngày 19/3/2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố HCM đã truy tố các bị cáo NGUYỄN TL và TRẦN VN về tội “Vận chuyển hàng cấm”, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân sau khi phân tích nội dung vụ án, phân tích chất và hậu quả của vụ án đối với xã hội, các tình tiết định tội, định khung hình phạt, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị:

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo NGUYỄN TL từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm 06 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo TRẦN VN từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm 06 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy toàn bộ số pháo nổ bị thu giữ; Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S, số IMEI: 05875305192312 thu giữ của bị cáo Nhơn. Đây là điện thoại liên lạc liên quan hành vi vận chuyển hàng cấm.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy A24, số IMEI: 355827704629309 của bị cáo Liêm. Đây là điện thoại liên lạc liên quan hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trả lại cho ông VMT 01 (Một) Xe ô tô biển số 51C-31370, số khung: RNHKCB27TDC912208; số máy: JT-646037.

Tịch thu lưu hồ sơ vụ án 01 (Một) USB bên ngoài ghi chữ Kingston 128 GB; 01 (Một) USB bên ngoài có chữ 4GB Toshiba, bên trong lưu trữ 02 File video; 01 (Một) USB bên ngoài có chữ 4GB Toshiba, lưu trữ video trích xuất từ Camera ở Quận 12.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.400.000 VNĐ do NGUYỄN TL và TRẦN VN giao nộp để khắc phục hậu quả.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Hội đồng xét xử nhận thấy đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhưng mức độ đồng phạm giản đơn, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội và thu lợi bất chính. Xét tính chất và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, bị cáo Liêm giữ vai trò cao hơn bị cáo Nhơn nên bị cáo Liêm phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Nhơn là phù hợp. Bị cáo Liêm lợi bất chính số tiền 2.000.000 đồng; bị cáo Nhơn thu lợi bất chính số tiền 1.400.000 đồng các bị cáo đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Bản thân các bị cáo đều nhận thức được việc vận chuyển pháo nổ là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì muốn có tiền tiêu xài phục vụ cho những nhu cầu cá nhân mà không phải thông qua lao động chân chính, các bị cáo đã phạm tội, bất chấp hậu quả xảy ra, bất chấp những qui định của pháp luật về việc cấm vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng cấm, qua đó thể hiện ý thức xem thường pháp luật của các bị cáo. Hành vi vận vận chuyển pháo nổ của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông (kinh doanh) nên việc xử lý các bị cáo bằng biện pháp hình sự là hết sức cần thiết nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội. Cần thiết phải tiếp tục cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài để các bị cáo học tập cải tạo sau này trở thành người tốt giúp ích cho xã hội.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : Do các bị cáo NGUYỄN TL, TRẦN VN thực hiện nhiều lần về hành vi vận chuyển hàng cấm nên thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được qui định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S, số IMEI: 05875305192312 thu giữ của bị cáo TRẦN VN, 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy A24, số IMEI: 355827704629309 thu giữ của bị cáo NGUYỄN TL các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 (Một) Xe ô tô biển số 51C-31370, số khung: RNHKCB27TDC912208; số máy: JT-646037. Qua xác minh, số khung, số máy xe ô tô trên không thay đổi. Qua xác minh, xe trên do ông VMT (Sinh năm 1984; HKTT: 95/2/16 BL, Phường 13, Quận BT, TP. HCM) là chủ sở hữu xe. Ngày 07/05/2022 ông Tâm đã ký Hợp đồng cho thuê xe ô tô với NGUYỄN TL. Ông Tâm không biết việc Liêm điều khiển xe ô tô biển số 51C-31370 vận chuyển hàng cấm là Pháo nổ nên Hội đồng xét xử quyết định trả chiếc xe lại cho ông VMT.

Đối với yêu cầu bồi thường của ông VMT yêu cầu bị cáo NGUYỄN TL bồi thường số tiền 88.000.000 đồng do hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ làm xe ô tô bị tạm giữ. Căn cứ vào hồ sơ thể hiện ông VMT hiện đang bị tạm giam trong một vụ án hình sự khác nên chưa thể cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình để Hội đồng xét xử xem xét. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông VMT Hội đồng xét xử quyết định tách yêu cầu dân sự của ông Tâm để giải quyết thành một vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng khi có yêu cầu.

Đối với 01 (Một) USB bên ngoài ghi chữ Kingston 128 GB; 01 (Một) USB bên ngoài có chữ 4GB Toshiba, bên trong lưu trữ 02 File video; 01 (Một) USB bên ngoài có chữ 4GB Toshiba, lưu trữ video trích xuất từ Camera ở Quận 12. Đây là chứng cứ vụ án Hội đồng xét xử quyết định tịch thu lưu hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 2.000.000 đồng do NGUYỄN TL tự nguyện giao nộp và số tiền 1.400.000 đồng cho TRẦN VN tự nguyện giao nộp là tiền thu lợi bất chính từ hành vi “Vận chuyển hàng cấm” nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với LÊ TV (Sinh năm 1971; HKTT: Tổ 1, Ấp Bàu Phụng, xã PL, huyện VC, tỉnh ĐN), LÊ TV làm bốc vác hàng hóa thuê, có quen biết với NGUYỄN TL và TRẦN VN. Các chủ hàng hóa cần thuê bốc vác hàng hóa thì Việt sẽ thuê Liêm lái xe ô tô tải chở hàng và thuê Nhơn phụ giúp việc bốc vác hàng hóa. Hàng hóa bốc vác chủ yếu là hàng hóa thông thường như gạch men, tấm lợp chiếu sáng…. Ngày 20/3/2024, Việt có chuyển số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 00903731453 chủ tài khoản Nguyễn Thanh Liêm để trả tiền vận chuyển hàng hóa thông thường như Bulong, ốc tán…không liên quan đến việc vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Việt khai nhận ngày 20/04/2024, có người đàn ông tên Vũ (Không biết số điện thoại; không rõ lai lịch, thường gọi là anh Vũ) đến gặp để thuê bốc vác hàng hóa, người này có chụp hình Việt vì sợ trộm hàng hóa và nhờ ký hợp đồng thuê kho chứa hàng hóa dùm đối tượng Vũ (không rõ nhân thân lai lịch) sẽ được cho 500.000 đồng. Đến ngày 24/04/2024, Vũ chở Việt đến đầu đường hẻm, nói tự liên hệ chủ kho tại địa chỉ 659/10 khu phố TP 1, phường TB, thành phố DA, tỉnh BD và ký hợp đồng thuê kho dùm Vũ, đưa cho Việt 01 căn cước công dân có tên Nguyễn Minh Việt (Sinh ngày 08/05/1969. HKTT: 122 Nguyễn Đáng, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, số căn cước công dân: 084069011382 cấp ngày 10/09/2022) nhưng hình ảnh người trên căn cước công dân là hình ảnh của Việt. Lúc này Việt mới biết Vũ đã sử dụng hình ảnh để làm căn cước công dân giả đưa đi ký hợp đồng thuê kho, Vũ hứa trả tiền công ký hợp đồng thuê kho với giá 500.000 đồng và cam kết ký xong hợp đồng sẽ hủy căn cước công dân làm giả trên. Việt đưa căn cước công dân giả để ghi hợp đồng thuê kho với giá 2.000.000 đồng/01 tháng, ký tên Nguyễn Minh Việt, đưa 500.000 đồng cho người phụ nữ môi giới thuê kho là bà NGUYỄN TM. Sau đó Việt đưa Bản hợp đồng thuê kho cho Vũ và Vũ đã đưa số tiền 500.000 đồng tiền công ký hợp đồng thuê kho, không biết Vũ thuê kho để chứa hàng hóa gì. Việt không biết, không liên quan việc thuê kho để chứa pháo nổ.

Việt không liên quan đến giao dịch chuyển khoản đặt cọc thuê kho, chưa từng gặp chủ tài khoản ngân hàng tên LĐC. Việt khai nhận số điện thoại 0707811179, tài khoản Zalo tên “Thanh” là của anh Vũ. Việt không có sử dụng số điện thoại 0931510155 đăng ký tài khoản Zalo "Thành D nha”, “Thanh" và các số điện thoại 0707811179, 0336561554, 0777370602, 0566454061. Việt không thuê NGUYỄN TL, TRẦN VN vận chuyển, bốc vác các thùng pháo nổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Tân đã tiến hành đối chất , nhận dạng giữa NGUYỄN TL và TRẦN VN, và cho hai bị cáo nhận dạng LÊ TV. Kết quả hai bị cáo xác định Việt là người đã thuê Liêm và Nhơn vận chuyển pháo nổ. Tuy nhiên Việt không thừa nhận thuê Nhơn và Liêm vận chuyển hàng cấm là Pháo nổ, không biết nguồn gốc Pháo nổ trong vụ án. Do đó, hiện nay chỉ có lời khai của NGUYỄN TL và TRẦN VN xác định LÊ TV là người thuê Liêm, Nhơn vận chuyển pháo nổ. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã rà soát camera tại các địa điểm giao nhận pháo nổ đều không có sự tham gia của LÊ TV, xác minh các số điện thoại đã liên hệ với Liêm và Nhơn qua xác minh thông tin chủ thuê bao không phải là của Lê Văn Việt. Quá trình điều tra, không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh LÊ TV thuê Nhơn và Liêm vận chuyển hàng cấm nên chưa đủ căn cứ để xử lý LÊ TV đồng phạm về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Đối với NGUYỄN TM là người môi giới thuê kho, bà Mùi làm thêm việc môi giới thuê nhà, phòng trọ thì có 01 người đàn ông tên Việt nhờ Mùi kiếm thuê 01 căn nhà để chứa vật liệu xây dựng. Vào khoảng ngày 23/04/2024, bà Mùi nhìn thấy bảng thông tin cho thuê nhà dán trước cửa nhà nên liên hệ anh NGUYỄN VV (Sinh ngày 10/03/1970. HKTT: HKTT: 25/69/11 BQL, Phường 12, quận GV, Thành phố HCM) chủ cho thuê căn nhà địa chỉ: 659/10 khu phố TP 1, phường TB, thành phố DA, tỉnh BD để thương lượng thuê với giá 2.000.000 đồng/01 tháng, thời hạn thuê 01 năm. Vĩnh đồng ý. Bà Mùi báo lại anh Việt, anh Việt đồng ý thuê, chuyển khoản bà Mùi số tiền 2.000.000 đồng đặt cọc nhà, bà Mùi chuyển khoản qua cho anh Vĩnh. Đến ngày 24/04/2024, bà Mùi cùng anh Việt đến gặp anh Vĩnh để anh Việt ký hợp đồng thuê nhà với anh Vĩnh. Bà Mùi chỉ biết thông tin anh Việt ghi trên hợp đồng thuê nhà là Nguyễn Minh Việt (Sinh ngày 08/05/1969. HKTT: 122 Nguyễn Đáng, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), số căn cước công dân: 084069011382 cấp ngày 10/09/2022, số điện thoại: 0707811179. Bà Mùi và anh Vĩnh không chụp lưu căn cước công dân anh Việt. Anh Vĩnh giao chìa khóa nhà thuê cho anh Việt. Anh Việt cho bà Mùi tiền công môi giới là 500.000 đồng đưa tiền mặt. Bà Mùi không biết anh Việt thuê nhà chứa gì trong nhà, đến khi Cơ quan công an làm việc bà Mùi mới biết là chứa pháo nổ. Bà Mùi không quen biết Việt trước đó, khi dẫn môi giới thuê nhà anh Vĩnh thì bà Mùi mới gặp Việt. Anh Việt chỉ đi một mình không đi chung ai khác đến thuê nhà. Tài khoản anh Việt chuyển tiền đặt cọc thuê nhà là tài khoản số 107003742469 tên LE DINH CUONG mở tại Ngân hàng Vietinbank, thời gian chuyển khoản lúc 12 giờ 22 ngày 23/04/2024. Tại thời điểm ký hợp đồng, người thuê kho đội nón, đeo khẩu trang, bà Mùi chỉ gặp một lần nên bà Mùi không nhận dạng được ai là Nguyễn Minh Việt. Cơ quan điều tra tiến hành cho cho bà Mùi nhận dạng LÊ TV nhưng không nhận dạng được.

Đối với ông NGUYỄN VV, chủ sở hữu nhà kho địa chỉ: 659/10 khu phố TP 1, phường TB, thành phố DA, tỉnh BD, không biết người thuê sử dụng nhà kho để chứa pháo nổ, không liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Tại thời điểm ký hợp đồng, người thuê kho đội nón, đeo khẩu trang, ông Vĩnh chỉ gặp một lần nên không nhận dạng được ai là Nguyễn Minh Việt. Cơ quan điều tra tiến hành cho cho ông Vĩnh nhận dạng LÊ TV nhưng không nhận dạng được.

Đối với LĐC (Sinh năm: 1997; Nơi ở hiện nay: 509A LVK, phường HT, Quận 12), ông Cường là chủ tài khoản số 107003742469 mở tại Ngân hàng thương mại Công thương Việt Nam, ông Cường làm tại tiệm cầm đồ Hùng Thương, địa chỉ 57 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. Tiệm cầm đồ ngoài chức năng cầm đồ còn có dịch vụ chuyển tiền nhanh. Ngày 23/04/2024, tài khoản 107003742469 đã chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản số 65310001212056 chủ tài khoản Nguyen Thi Mui, mở tại Ngân hàng BIDV do một khách hàng đã đến tiệm cầm đồ để chuyển số tiền trên, ông Cường không có thông tin lai lịch đặc điểm khách hàng nào đã đến sử dụng dịch vụ để chuyển số tiền trên. Hiện nay tiệm cầm đồ không còn lưu giữ hình ảnh, video camera liên quan. Qua biện pháp nhận dạng, ông Cường không nhận dạng được ai là LÊ TV.

Đối với HUỲNH THỊ CL (vợ của NGUYỄN TL), vào sáng ngày 28/04/2024, NGUYỄN TL có nhờ bà Lệ chở một thùng hàng giấy có quấn băng keo màu vàng phía trên có ghi số 36 chở đến bãi xe Thành Công địa chỉ 90A Quốc Lộ 1A, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM. Sau đó bà Lệ sử dụng xe máy chở thùng giấy có quấn băng keo màu vàng và đã đặt thùng hàng ở phía trước khu vực nhà vệ sinh của bãi xe Thành Công địa chỉ 90A Quốc Lộ 1A, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM. Bà Lệ không biết người nhận thùng hàng trên là ai, không biết thùng hàng đó chứa Pháo Nô, không biết Liêm vận chuyển hàng cấm là pháo nổ nên không đủ căn cứ xử lý HUỲNH THỊ CL đồng phạm về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Đối với HÀ VP là người trực tiếp quản lý sử dụng xe ô tô biển số 51D-570.14 để thực hiện dịch vụ giao hàng. Khách hàng cần giao hàng thì đến nhà xe Hoàng Giang tại địa chỉ: thuộc cổng ra vào khu đất Quân đội ngay mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, phường 15, quận TB. Khi nhận hàng, nhà xe và ông Phúc không mở hàng ra kiểm hàng chứa hàng hóa gì, không cân trọng lượng. Vào khoảng 15 giờ ngày 28/04/2024, ông Phúc thấy có 10 thùng giấy, có dán keo dán màu vàng xung quanh ở trên xe, đã báo nhà xe và giao nộp tất cả các thùng hàng cho Công an quận Bình Tân để xác minh. Ông Phúc hoàn toàn không biết bên trong có chứa Pháo nổ; Ông Phúc không biết, không gặp trực tiếp LÊ TV nên không nhận dạng được LÊ TV. Do đó, không có căn cứ xử lý ông HÀ VP đồng phạm về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Đối với NHN là nhân viên của nhà xe Cúc Tùng, Nam nhận vận chuyển hàng hóa của người sử dụng tài khoản Zalo “Thanh” nhưng Nam không biết những thùng hàng là pháo nổ, không kiểm tra các thùng hàng khi nhận vận chuyển hàng. Nam không biết, không gặp trực tiếp LÊ TV nên không nhận dạng được LÊ TV. Do đó, không có căn cứ xử lý NHN đồng phạm về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Tân đã tiến hành rà soát camera trên tuyến đường gần bãi đất trống gần Bệnh viện Quận 12 để xác định xe ô tô ghi vấn đã giao 15 thùng pháo cho Liêm và Nhơn có biển số xe 51D-708.21. Cơ quan điều tra đã triệu tập để làm việc với chủ xe ô tô biển số 51D-708.21 là ông Phạm Thanh Huy (Sinh năm 1986), tuy nhiên đến nay chưa làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh tại Công an phường 9, Quận 8, TP.HCM. Qua xác minh, Phạm Thanh Huy không có mặt tại địa phương, hiện ở đâu không rõ. Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng báo nhưng chưa ai đến làm việc.

Đối với Đinh Văn Hưng là quản lý của nhà xe Hưng Thịnh, vận chuyển hành khách, hàng hóa tuyến Thành phố HCM – tỉnh Quảng Ngãi, nhận hàng hóa vận chuyển tại bãi xe Ngọc Khanh. Ngày 27/04/2024, chị Sầm Thị Tính báo cho Hưng đến nhận vận chuyển 07 kiện hàng (loại thùng giấy các tông) nhưng do không có tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận trên các kiện hàng nên Hưng từ chối nhận hàng hóa. Sau đó, chị Sầm Thị Tính đã kiểm tra thấy bên trong có chứa pháo nó nên trình báo Công an phường Bình Trị Đông A, thông báo cho Hưng biết. Trong lúc Hưng đang cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an thì có 01 người đàn ông (Không rõ nhân thân, lại lịch, nơi ở, chưa từng gặp mặt) sử dụng số điện thoại 0707811179 gọi cho Hưng nói đã gửi nhầm 07 kiện hàng cho nhà xe Hưng Thịnh, nói Hưng tiếp tục vận chuyển 07 kiện hàng này đến điểm giao nhận hàng tại khu vực thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhưng không cung cấp địa chỉ cụ thể, tên, số điện thoại người nhận. Hưng có nhắn tin với số điện thoại của người đàn ông này, cung cấp số tài khoản ngân hàng số 060165972425 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chủ tài khoản là Đinh Văn Hưng, yêu cầu người đàn ông chuyển số tiền 7.000.000 đồng vận chuyển, với mục đích lấy thông tin về nhân thân lai lịch, địa điểm, tên, số tài khoản ngân hàng của người đàn ông này và người nhận 07 kiện hàng trên để cung cấp cho Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, người đàn ông này không chuyển tiền, tắt điện thoại, không liên lạc lại được. Hưng chưa từng nhận vận chuyển hàng hóa cho người đàn ông sử dụng số điện thoại 0707811179. Hưng chưa từng gặp đối tượng sử dụng số điện thoại 0707811179, Hưng không biết ai LÊ TV nên không nhận dạng được.

Cơ quan điều tra đã xác minh các đối tượng là chủ sở hữu các số điện thoại đã liên lạc với Liêm, Nhơn để thuê vận chuyển pháo nổ nhưng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú hoặc không biết, không liên quan đến số điện thoại đã liên lạc với Liêm, Nhơn nên Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng báo truy tìm các đối tượng nhưng chưa ai đến làm việc; Cơ quan điều tra đã xác minh các đối tượng có địa chỉ nhận pháo nổ theo tin nhắn của “Thành D nha” nhưng đã bỏ đi khỏi địa phương hoặc không liên quan đến hành vi vận chuyển pháo nổ của Liêm, Nhơn. Cơ quan điều tra đăng báo truy tìm các đối tượng có số điện thoại nhận pháo nổ nhưng hiện chưa ai đến làm việc.

Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo NGUYỄN TL 07(bảy) năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày 05/5/2024.

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo TRẦN VN 06(sáu) năm 06(sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được cấn trừ thời gian tạm giam trước đó từ ngày 05/5/2024 đến ngày 26/02/2025.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

2/Về trách nhiệm dân sự: Tách yêu cầu bồi thường dân sự của ông VMT để giải quyết thành một vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng khi có yêu cầu.

3/Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 22(hai mươi hai) thùng pháo nổ bên trong có chứa pháo nổ (đã được niêm phong).

Tich thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.400.000(Ba triệu bốn trăm nghìn) đồng.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S, số IMEI: 05875305192312; 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy A24, số IMEI: 355827704629309.

Trả lại cho ông VMT 01 (Một) Xe ô tô biển số 51C-31370, số khung: RNHKCB27TDC912208; số máy: JT-646037.

Tich thu lưu hồ sơ vụ án 01 (Một) USB bên ngoài ghi chữ Kingston 128 GB; 01 (Một) USB bên ngoài có chữ 4GB Toshiba, bên trong lưu trữ 02 File video; 01 (Một) USB bên ngoài có chữ 4GB Toshiba.

(Theo các lệnh nhập kho vật chứng số 38/2024.VC ngày 17/5/2024 của Bộ tư lệnh Thành phố HCM và phiếu nhập kho vật chứng số NK24/97TAM ngày 26/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân và giấy nộp tiền vào kho bạc Nhà nước quận Bình Tân ngày 18/10/2024).

4/Về án phí : Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự ; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng nộp tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

5/Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày được tính kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết.