Bản án 169/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Thông qua mạng xã hội, vào khoảng tháng 7/2021, Trần Ngọc T nảy sinh ý định làm video soi cầu, chốt số lô đề, kết quả xổ số miền bắc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, T sử dụng máy tính Laptop nhãn hiệu Dell Vostro 15, màu đen tham khảo các kênh Youtube khác để thiết lập, quản lý và tạo kênh video có tên “vương sơn 286 – bút mực 68”. Sau khi lập kênh Youtube, để tăng lượt người xem và theo dõi, hàng ngày, tại nơi thuê trọ số nhà 21A, xóm Yên Xá, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, cứ vào khoảng 20 giờ đến 21 giờ 30 phút, T sử dụng điện thoại di động Realme C20 có phần mềm quay video màn hình điện thoại XRecorder và phần mềm ghi chú Keep Me Notes để làm video có nội dung nhận xét, phân tích kết quả xổ số của ngày hôm đó, soi cầu chốt được các số lô trúng giải của ngày hôm sau với tỉ lệ chuẩn xác cao. Nội dung các video đều quay màn hình kết quả xổ số miền bắc được tổng hợp trên website ketqua1.net, T giả giọng miền bắc thuyết trình, sử dụng chức năng vẽ trong ứng dụng quay màn hình để vẽ các “đường cầu” rồi đăng video lên Youtube. Cuối mỗi video, T cho công khai các số lô, tuy nhiên, T nói rằng nếu người nào muốn mua số lô chuẩn hơn các số nhận định công khai trong video thì cần phải liên hệ với T qua tài khoản Zalo tên “Vương Sơn” để thỏa thuận. Tài khoản Zalo này được kích hoạt bằng số thuê bao “0965921306”, thẻ sim điện thoại này được T mua ở cửa hàng tạp hóa khu vực xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đến ngày 03/01/2022, anh Hoàng Công Đ sau nhiều lần theo dõi video của T đăng trên kênh Youtube thấy nội dung thuyết phục nên đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Tuấn Nguyễn” nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Vương Sơn” của T. Qua trao đổi, T cam kết sẽ cho anh Đ “số lô, đề không bao giờ thua” và yêu cầu anh Đ phải thanh toán tiền phí trước là 3.000.000 đồng/tháng, nộp vào tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản “22379227” mang tên Phan Kim Hòa, Tân sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu đen để đăng ký internet banking (ngân hàng điện tử) quản lý số tài khoản ACB này, đây là số tài khoản T mua trên mạng về để giao dịch. Vì tin tưởng T sẽ cung cấp chính xác số lô, nên vào ngày 03/01/2022 anh Hoàng Công Đ đến đại lý Viettel Store tại vòng xuyến Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chuyển số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) vào số tài khoản do T cung cấp. Sau khi nhận tiền, T trực tiếp sử dụng thẻ ATM ngân hàng ACB số tài khoản “22379227” để rút tiền, sau khi nhận tiền hàng ngày vào khoảng 16 giờ đến 17 giờ, T tự nghĩ ra các số lô rồi nhắn tin qua Zalo cho anh Đ. Anh Đ sử dụng các số lô này đến đại lý xổ số nhà nước để đánh nhưng không trúng thưởng. Biết mình bị lừa nên ngày 13/01/2022 anh Hoàng Công Đ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của T.

Ngoài ra, vào ngày 03/01/2022, chị Nguyễn Thị N sau nhiều lần theo dõi video của T đăng trên kênh Youtube thấy nội dung thuyết phục nên đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Chính là Anh” nhắn tin đến tài khoản Zalo tên “Vương Sơn” của T. Qua trao đổi, Tân cam kết sẽ cho chị N “số lô, đề không bao giờ thua” và yêu cầu chị N phải thanh toán tiền phí trước là 3.000.000 đồng/tháng, chị N xin giảm phí xuống 2.000.000 đồng/tháng, T đồng ý. Ngày 04/01/2022 chị N chuyển số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) vào tài khoản do T cung cấp. Sau khi nhận tiền, hàng ngày vào khoảng 16 giờ đến 17 giờ, T tự nghĩ ra các số lô rồi nhắn tin qua Zalo cho chị N. Chị N sử dụng các số lô này đến đại lý xổ số nhà nước để đánh nhưng không trúng thưởng. Biết mình bị lừa nên ngày 13/01/2022, chị N đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của T.

Ngày 14/01/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Ngọc T. Thu giữ: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C20 màu đen xám đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số thuê bao “0904789837”, “0961375033”; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 màu đen đã qua sử dụng, bên trong gắn sim số thuê bao “0915790181”, “0979207893”; 01 (Một) thẻ ATM ngân hàng ACB mang tên Phan Kim Hòa, số tài khoản: 22379227, số thẻ: 9704162464352366; 01 (Một) máy tính xách tay nhãn hiệu DELL Vostro 15 màu đen đã qua sử dụng, số Service Tag (S/N): DMP03P2, máy không có pin; số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng); 01 (Một) xe máy nhãn hiệu Honda, loại SH 150I, màu đen, biển kiểm soát 37L2 – 261.67 và 01 (Một) giấy đăng ký xe máy mang tên Trần Ngọc T.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, Trần Ngọc T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về trách nhiệm dân sự: Trần Ngọc T đã trả lại cho anh Hoàng Công Đ số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); trả lại cho chị Nguyễn Thị N số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), anh Đ và chị N không yêu cầu bồi thường gì thêm về dân sự.

Tại bản cáo trạng số 187/CT-VKS-TPV ngày 17/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để xét xử bị cáo Trần Ngọc T về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng: khoản 1 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của BLHS, xử phạt Trần Ngọc T từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 18 đến 24 tháng. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn xét. Ngoài ra còn đề nghị miễn hình phạt bổ sung và xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, khoản 2 Điều 106 của BLTTHS, điểm a, khoản 1 Điều 47 của BLHS. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C20 màu đen xám, imei 867977056352710; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 màu đen, imei 354890389039914 và 01 (Một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 15 màu đen, Số Service tag DMP03P2, máy không có pin (đều đã qua sử dụng). Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) thẻ ATM ngân hàng ACB mang tên Phan Kim Hòa, số tài khoản: 22379227, số thẻ: 9704162464352366. Toàn bộ vật chứng hiện có tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh. Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận gì mà chỉ xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt không tranh luận gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng (phạm tội 02 lần trở lên) được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 của BLHS.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại. Quá trình sinh sống tại địa phương có thành tích trong phòng chống bão lụt năm 2021 được UBND xã Ngọc Sơn xác nhận; Có tinh thần xuất sắc trong cuộc vận động ủng hộ “tết vì người nghèo” năm 2020 được Ủy ban MTTQ xã Ngọc Sơn ghi ơn tấm lòng vàng, đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS.

Đối với 01 (Một) thẻ ATM ngân hàng ACB mang tên Phan Kim Hòa, số tài khoản: 22379227, số thẻ: 9704162464352366 là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (Một) xe máy nhãn hiệu Honda, loại SH 150I, màu đen, biển kiểm soát 37L2 – 261.67; 01 (Một) giấy đăng ký xe máy mang tên Trần Ngọc T và số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) thu giữ của bị cáo. Quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trả lại cho chủ sở hữu.

Trong vụ án này, theo lời khai của Tân, chị Nguyễn Thị T3 (là vợ của T) do không có số tài khoản ngân hàng nên có sử dụng số tài khoản 22379227 của ngân hàng ACB để giao dịch mua bán quần áo, mỹ phẩm và thẻ game. Quá trình điều tra xác định chị T3 không biết việc Tân dùng số tài khoản này để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không phạm tội.

Đối với người phụ nữ lạ mặt đã bán số tài khoản 22379227 của ngân hàng ACB cho T, T không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể ở đâu. Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu của số tài khoản này là anh Phan Kim Hòa, sinh năm 1988, trú tại xóm 8, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Qua xác minh, Hòa không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không ai biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1, Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[1]. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

[2]. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Trần Ngọc T 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18 (mười tám) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã NS, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

[3] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, khoản 2, Điều 106 của BLTTHS; điểm a, khoản 1, Điều 47 của BLHS.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C20 màu đen xám, imei 867977056352710; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 màu đen, imei 354890389039914 và 01 (Một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 15 màu đen, Số Service tag DMP03P2, máy không có pin (đều đã qua sử dụng)

Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) thẻ ATM ngân hàng ACB mang tên Phan Kim Hòa, số tài khoản: 22379227, số thẻ: 9704162464352366.

Toàn bộ vật chứng hiện có tại kho vật chứng chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh theo phiếu nhập kho số NK 2022/178 ngày 23 tháng 6 năm 2022.

[4] Về án phí: Áp dụng khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Điều 23, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc Trần Ngọc T phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

[5] Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 331; 332; 333; 334 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.