Bản án 168/2024/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Th á tài iệu ó t ng hồ s v án và diễn i n t i phiên tòa nội dung v án ượ tóm tắt như sau: Và ú 0 giờ 0phút ngà 1 / /202 Công an P2, C ng an thành phố V tuần t a phát hiện á T ần i P và Chu Quang A1 (sinh n m: 2000 t ú t i: thôn T, xã P hu ện B thành phố Hà ội) ang ó hành vi nghi vấn h va ãi nặng t ng gia d h dân s nên ã t iệu tập về t s àm việ . T i C quan Cảnh sát iều t a á T ần i P khai nhận: D kh ng ó việ àm ổn nh nên kh ảng ầu tháng /202 á P nả sinh ý nh dùng số tiền á nhân tí h góp ượ ể h va ấ ãi t ên a àn thành phố V. Th hiện ý nh nà á Phú in á tờ i v i nội dung “Ch va tiền iên hệ 0 66604 ” và i dán t i á tu n ường thuộ thành phố V ể t m khá h hàng. g ài a á P òn tham gia t ang W “Va tiền n in ” ể tu ển ộng tá viên ki m thêm khá h hàng. Từ tháng /202 n ngà 1 / /202 á P ã h 26 khá h hàng va tiền v i phư ng thứ sau khi khá h iên hệ va tiền á P sẽ hỏi th ng tin a h và hẹn gặp t ti p t i n i h ặ n i àm việ ể kiểm t a á th ng tin nhân thân t ng giấ tờ ủa người va . Sau khi kiểm t a á nh á th ng tin người va à úng và nhận nh người va ó khả n ng t ả ượ tiền va th th ả thuận th sẽ ti n hành h va . B á P áp d ng mứ ãi suất từ 20% n 2 %/tổng số tiền va thời h n t ả góp dần số tiền va và tiền ãi t ng hu kỳ va từ 22 ngà n 1 ngà ắt ầu kể từ ngà va tiền. T ường hợp người va á h n th sẽ phải s d ng số tiền m i va ượ ể thanh t án ng t àn ộ số tiền va t ư ó ồi m i ượ va ti p. g ài tiền ãi và tiền gố phải t ả th á P còn thu thêm ủa khá h hàng tiền phí ng iện th i. T àn ộ việ h va tiền và thu tiền từ người va á T ần i P ưa và thu t ti p ằng tiền mặt. Từ tháng /202 n ngà 1 / /202 á P khai nhận ã h 26 người va tiền t ên a bàn thành phố V nhưng n na C quan Cảnh sát iều t a m i á minh àm õ ượ v i 0 người va thể: 1. Bà T iệu Th gọ H: gà 0 / /202 va số tiền 0.000.000 ồng tiền ãi thỏa thuận à 6.000.000 ồng tiền phí à 1. 00.000 ồng t ả góp t ng 24 ngà mỗi ngà 1. 00.000 ồng (tư ng ư ng v i mứ ãi suất 0 8 %/ngà ( 04%/n m) gấp 1 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s à 20%/n m). Bà H ã t ả số tiền à 1 . 00.000 ồng t ng ó tiền ãi 2. 1 .000 ồng hiện òn nợ 18. 00.000 ồng. Tiền ãi tính th ãi suất a nhất th qu nh à 1 1.6 1 ồng. hư vậ số tiền thu ợi ất hính à (2. 1 .000 ồng - 1 1.6 1 ồng) + 1. 00.000 ồng = 4.22 . 2 ồng. 2. Bà ặng Th Kim Y va 0 ần thể: - Lần thứ nhất: gà 20/ /202 va số tiền 10.000.000 ồng tiền ãi thỏa thuận à 2. 00.000 ồng tiền phí à 1.000.000 ồng t ả góp t ng 2 ngà mỗi ngà t ả 00.000 ồng (tư ng ư ng v i mứ ãi suất 1%/ngà ( 6 %/n m) gấp 18 2 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s ). Bà Y ã t ả t àn ộ số tiền 1 . 00.000 ồng. Số tiền ãi tính th ãi suất a nhất qu nh à 1 6. 86 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à (2. 00.000 ồng - 1 6. 86 ồng) + 1.000.000 ồng = . 6 .014 ồng. - Lần thứ hai: gà 1 /8/202 ti p t va số tiền 10.000.000 ồng v i mứ ãi suất thời gian t ả góp tiền phí d h v như ần thứ nhất. Bà Y ã t ả t àn ộ số tiền 1 . 00.000 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à . 6 .014 ồng. - Lần thứ a: gà 10/ /202 ti p t va số tiền 10.000.000 ồng v i mứ ãi suất thời gian t ả góp tiền phí d h v như 02 ần t ư . Tu nhiên à Y m i t ả ượ 10 ngà v i số tiền .000.000 ồng t ng ó tiền ãi à 1.000.000 ồng hiện òn nợ 8. 00.000 ồng. Số tiền ãi tính th ãi suất a nhất qu nh à 4. ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à (1.000.000 ồng - 4. ồng) + 1.000.000 ồng = 1. 4 .20 ồng. Tổng số tiền á T ần i P thu ợi ất hính từ việ h à ặng Th Kim Y va tiền à 8.6 1.2 ồng. 3. Ông Cái Minh H1: gà 01/ /202 va số tiền 10.000.000 ồng tiền ãi thỏa thuận à 2.400.000 ồng tiền phí à 00.000 ồng t ả góp t ng 1 ngà mỗi ngà 400.000 ồng (tư ng ư ng v i mứ ãi suất 0 4%/ngà (282%/n m) gấp 14 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s ). Ông H1 ã t ả ượ 20 ngà v i số tiền 8.000.000 ồng t ng ó tiền ãi à 1. 48. 8 ồng hiện òn nợ 4.400.000 ồng. Số tiền tính th ãi suất a nhất qu nh à 10 . 8 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à (1. 48. 8 ồng - 10 . 8 ồng) + 00.000 ồng = 1. 8. 8 ồng. 4. Ông Lê Tùng L1 va 02 ần thể: - Lần thứ nhất: gà 1 /8/202 va số tiền .000.000 ồng tiền ãi thỏa thuận à 600.000 ồng tiền phí d h v à 200.000 ồng t ả góp t ng 24 ngà mỗi ngà 1 0.000 ồng (tư ng ư ng v i mứ ãi suất 0 8 %/ngà ( 04%/n m) gấp 1 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s ). Tu nhiên ng L1 t ả tiền gố và ãi s m t ư h n 02 ngà nên ượ á P h 0.000 ồng nên số tiền ãi òn i à 0.000 ồng . Số tiền tính th ãi suất a nhất qu nh à 6 164 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à ( 0.000 ồng - 6 164 ồng) + 200.000 ồng = 1 .8 6 ồng. - Lần thứ hai: gà 12/ /202 ti p t va số tiền .000.000 ồng tiền ãi thỏa thuận à 1.000.000 ồng t ả góp t ng 20 ngà mỗi ngà 00.000 ồng (tư ng ư ng v i mứ ãi suất 0 %/ngà (202%/n m) gấp 10 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s ) t ng ần va nà á P kh ng ấ phí d h v . Tu nhiên ng L1 t ả tiền gố và ãi h á P s m t ư h n nên ượ cáo P h 00.000 ồng. Số tiền tính th ãi suất a nhất qu nh à 8.6 0 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à 00.000 ồng - 8.6 0 ồng = 401. 0 ồng. Tổng số tiền á T ần i P thu ợi ất hính từ việ h ng Lê Tùng L1 vay tiền à 1.11 .206 ồng. 5. Ông Ph m V n T1: gà 18/ /202 va số tiền .000.000 ồng tiền ãi thỏa thuận à 600.000 ồng tiền phí à 00.000 ồng t ả góp t ng 24 ngà mỗi ngà 1 0.000 ồng (tư ng ư ng v i mứ ãi suất 0 8 %/ngà ( 04%/n m) gấp 1 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s ). Ông T1 m i t ả ượ 02 ngà v i số tiền 600.000 ồng t ng ó tiền ãi à 0.000 ồng òn nợ . 00.000 ồng. Số tiền tính th ãi suất a nhất qu nh à .288 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à ( 0.000 ồng - .288 ồng) + 00.000 ồng = 46. 12 ồng. 6. Bà Lê Th Kim A va 04 ần thể: - Lần thứ nhất: gà 14/ /202 va số tiền 10.000.000 ồng tiền ãi thỏa thuận à 2. 00.000 ồng tiền phí d h v à 00.000 ồng t ả góp t ng 2 ngà mỗi ngà 00.000 ồng (tư ng ư ng v i mứ ãi suất 1%/ngà ( 6 %/n m) gấp 18 2 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s ). Bà Kim A ã t ả t àn ộ số tiền 1 .000.000 ồng. Số tiền tính th ãi suất a nhất qu nh à 1 6. 86 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à (2. 00.000 ồng - 1 6. 86 ồng) + 00.000 ồng = 2.86 .014 ồng. - Lần thứ hai: gà 2 / /202 ti p t va số tiền 10.000.000 ồng v i mứ ãi suất thời gian t ả góp tiền phí d h v như ần thứ nhất. Tu nhiên t ng ần va này bà Kim A ã óng t ễ 01 ngà và ph t số tiền 00.000 ồng. Bà Kim A ã t ả t àn ộ số tiền 1 . 00.000 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à 2.86 .014 ồng + 00.000 ồng = . 6 .014 ồng. - Lần thứ a: gà 11/8/202 ti p t va số tiền 10.000.000 ồng v i mứ ãi suất thời gian t ả góp tiền phí d h v như ần thứ nhất và ần thứ hai. Tu nhiên t ng ần vay này bà Kim A ã óng t ễ 02 ngà và ph t số tiền 1.000.000 ồng. Bà Kim A ã t ả t àn ộ số tiền 14.000.000 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à 2.86 .014 ồng + 1.000.000 ồng .86 .014 ồng. - Lần thứ tư: gà 11/8/202 ti p t va số tiền 10.000.000 ồng v i mứ ãi suất thời gian t ả góp tiền phí d h v như 0 ần t ư . Tu nhiên t ng ần va nà bà Kim A ã óng t ễ 01 ngà và ph t số tiền 00.000 ồng. Bà Kim A ã t ả t àn ộ số tiền 1 . 00.000 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à 2.86 .014 ồng + 00.000 ồng = . 6 .014 ồng. Tổng số tiền á T ần i P thu ợi ất hính từ việ h à Lê Th Kim A vay tiền à 1 .4 2.0 6 ồng. 7. Ông gu ễn V n T2 va 02 ần thể: Lần thứ nhất: Kh ảng tháng 8/202 va số tiền 10.000.000 ồng tiền ãi thỏa thuận à 2. 00.000 ồng tiền phí d h v à 00.000 ồng t ả góp t ng 2 ngà mỗi ngà 00.000 ồng (tư ng ư ng v i mứ ãi suất 1%/ngà ( 6 %/n m) gấp 18 2 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s ). Ông T2 ã t ả t àn ộ số tiền 1 .000.000 ồng. Số tiền tính th ãi suất a nhất qu nh à 1 6. 86 ồng. hư vậ số tiền á P thu ợi ất hính à (2. 00.000 ồng - 1 6. 86 ồng) + 00.000 ồng = 2.86 .014 ồng. - Lần thứ hai: T ng tháng 8/202 ti p t va số tiền 10.000.000 ồng v i mứ ãi suất thời gian t ả góp tiền phí d h v như ần thứ nhất. Ông T2 ã t ả t àn ộ số tiền 1 .000.000 ồng. hư vậ số tiền tiền P thu ợi ất hính à 2.86 .014 ồng. Tổng số tiền á T ần i P thu ợi ất hính từ việ h ng gu ễn V n T2 va tiền à . 26.028 ồng. hư vậ á T ần i P h 0 người va tiền gồm: Bà T iệu Th gọ H, bà ặng Kim Y, ông Cái Minh H1, ông Lê Tùng L1, ông Ph m V n T1, bà Lê Th Kim A và ông gu ễn V n T2 v i tổng số tiền gố à 14 .000.000 ồng; số tiền ãi th mứ ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s á T ần i P ã thu à 1. 0.02 ồng; số tiền thu ợi ất hính á T ần i P ã thu từ việ h va à .4 . 60 ồng. Cách tính mức lãi suất, tiền lãi, thu lợi bất chính cụ thể như sau: - Lãi suất mỗi ngà = Lãi suất thỏa thuận/số tiền va / hu kỳ va 100% - Tiền ãi th mứ ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s = 20%/ 6 ngà số tiền va số ngà t ả. - Tiền thu ợi ất hính = (Tiền ãi ã thu – Tiền ãi th mứ ãi suất a nhất qu nh) + Tiền phí d h v + Tiền ph t. * Việ thu giữ t m giữ tài iệu ồ vật và ý vật hứng: - 01 iện th i Iph n 12 P ma màu ám n k t quả iều t a á nh kh ng iên quan n hành vi ph m tội nên ngà 1 /4/2024 Viện KS D thành phố V ra u t nh t ả i tài sản h T ần i P. - 01 iện th i di ộng di ộng Iph n 11 P ma màu ám n số IMEI: 353890105064726 và 01 xe Honda Vision, màu xám, BKS: 84G1- 0 .86 hu ển Chi thi hành án dân s thành phố Vũng Tàu ti p t ả quản hờ ý. * Về t á h nhiệm dân s : gười ó qu ền ợi nghĩa v iên quan và á kh ng ó ý ki n và êu ầu g . Bản á t ng số 123/CT-VKSVT ngày 17-4-2024 Viện Kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu ã t u tố á T ần i P về tội “Ch va ãi nặng t ng gia d h dân s ” qu nh t i kh ản 1 iều 201 Bộ uật h nh s . ối v i ối tượng Chu Quang A1 k t quả iều t a á nh Chu Quang A1 kh ng iên quan n hành vi h va ãi nặng t ng gia d h dân s ủa á T ần i P nên kh ng ó n ứ ể ý t á h nhiệm h nh s . ối v i 1 người va òn i hưa á minh ượ nhân thân ai h ti p t àm õ ể ý sau. Tại phiên tòa: B á T ần i P ã khai nhận về t àn ộ hành vi ủa m nh như ã nêu t ên. B á ã thấ việ àm ủa m nh à vi ph m pháp uật tỏ a n n n hối ải và in ượ giảm nhẹ h nh ph t. i diện Viện kiểm sát giữ qu ền ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên quan iểm ã t u tố ối v i á T ần i P về tội “Ch va ãi nặng t ng gia d h dân s ”. ề ngh Hội ồng t : Áp d ng kh ản 1 iều 201; iểm i s kh ản 1 iều 1 và iều Bộ uật h nh s ph t á T ần i P số tiền từ 50.000.000 ồng n 60.000.000 ồng ể sung và ngân sá h hà nư . Về t á h nhiệm dân s : Kh ng êu ầu nên kh ng m t. Về iện pháp tư pháp: Buộ cáo T ần i P phải nộp i số tiền gố h va à 14 .000.000 ồng và tổng số tiền ãi th qu nh ủa pháp uật à 1. 0.02 ồng. Về ý vật hứng: ề ngh t h thu sung vào ngân sách Nhà nư : 01 iện th i di ộng Iphone 11 Promax và 01 xe Honda Vision, màu xám, BKS: 84G1-503.86 ã thu giữ ủa á .

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

T ên s nội dung v án n ứ và á tài iệu t ng hồ s v án ã ượ t anh t ng t i phiên tòa Hội ồng t nhận nh như sau: [1] Về hành vi qu t nh tố t ng ủa C quan iều t a iều t a viên Viện kiểm sát Kiểm sát viên t ng quá t nh iều t a t u tố ã th hiện úng về th m qu ền t nh t thủ t qu nh ủa Bộ uật Tố t ng h nh s . uá t nh iều t a và t i phiên tòa á kh ng ó ý ki n h ặ khi u n i về hành vi qu t nh ủa C quan ti n hành tố t ng người ti n hành tố t ng. D ó á hành vi qu t nh tố t ng ủa C quan ti n hành tố t ng người ti n hành tố t ng ã th hiện ều hợp pháp. ối v i s vắng mặt ủa người ó qu ền ợi nghĩa v iên quan t i phiên tòa: t thấ người ó qu ền ợi nghĩa v iên quan vằng mặt hồ s v án ã ó ầ ủ ời khai ủa những người nà s vắng mặt ủa những người nà kh ng ảnh hư ng n quá t nh t và nội dung v án. C n ứ iều 2 2 Bộ uật tố t ng h nh s Hội ồng t ti n hành t vắng mặt những người nà . [2] Về hành vi ph m tội ủa á á : T i phiên tòa á T ần i P ã khai nhận t àn ộ hành vi ph m tội ủa m nh. ối hi u ời khai nhận ủa á á v i ời khai ủa những người ó qu ền ợi nghĩa v iên quan và á hứng ứ tài iệu ã thu thập ó t ng hồ s v án à h àn t àn phù hợp Hội ồng t ó ủ s ể á nh: T ng kh ảng thời gian từ tháng /202 n ngà 1 / /202 á T ần i P ã h 26 người va tiền t ng ó m i àm việ ượ 0 người gồm: Bà T iệu Th gọ H, bà ặng Kim Y, bà Lê Th Kim A, ông Cái Minh H1, ông Lê Tùng L1, ông Ph m V n T1 và ông gu ễn V n T2; tổng số tiền gố h va à 14 .000.000 ồng v i ãi suất từ 202% n 6 %/n m a gấp 10 n 18 2 ần ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s (20%/n m); số tiền ãi th mứ ãi suất a nhất qu nh t i iều 468 Bộ uật Dân s mà á T ần i P ã thu à 1. 0.02 ồng; số tiền thu ợi ất hính á T ần i P ó ượ từ việ h va à .4 . 60 ồng. Hành vi cho vay v i mứ ãi suất a gấp từ 10 n 18 ần mứ ãi suất a nhất mà Bộ uật dân s n m 201 qu nh và thu ợi ất hính số tiền .4 . 60 ồng mà á T ần i P ã th hiện ủ u tố ấu thành tội “Ch va ãi nặng t ng gia d h dân s ” qu nh t i kh ản 1 iều 201 Bộ uật h nh s . [ ] Về tính hất mứ ộ nghiêm t ọng ối v i hành vi ph m tội ủa á : t tính hất mứ ộ d hành vi ph m tội ủa á ã gâ a à ngu hiểm h ã hội; ã âm ph m n ĩnh v h t ộng tín d ng gân hàng d hà nư t ti p quản ý; gâ mất an ninh t ật t t i a phư ng và ã hội nên ần phải ý nghiêm áp d ng mứ h nh ph t tư ng ứng v i tính hất mứ ộ ngu hiểm ối v i hành vi ph m tội ủa á nhằm giá d iêng và n phòng ngừa hung về tội ph m ã hội. [4] Về t nh ti t t ng nặng giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s : B á kh ng ó t nh ti t t ng nặng t á h nhiệm h nh s : B á ã thành kh n khai á n n n hối ải về hành vi ph m tội ủa m nh; ph m tội ần ầu và thuộ t ường hợp ít nghiêm t ọng à t nh ti t giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s qu nh t i iểm i s kh ản 1 iều 1 Bộ uật h nh s . [ ] Về h nh ph t: Áp d ng h nh ph t tiền qu nh t i iều Bộ uật h nh s ối v i á . [6] Về t á h nhiệm dân s : gười ó qu ền ợi nghĩa v iên quan và á kh ng ó êu ầu nên kh ng m t. [ ] Về á iện pháp tư pháp: Buộ á T ần i P phải nộp i số tiền gố 14 .000.000 ồng ã h va và số tiền ãi th mứ ãi suất a nhất th qu nh ủa Pháp uật mà á ã nhận à 1. 0.02 ồng (tổng à 14 .000.000 + 1. 0.02 = 146. 0.02 ồng) ể sung và ngân sá h hà nư v â à ng á ph m tội và ó ượ d hành vi ph m tội. [8] Về ý vật hứng v án: - T h thu sung và ngân sá h hà nư : 01 iện th i di ộng di ộng Iph n 11 P ma màu ám n v ó iên quan t ti p n hành vi ph m tội ủa á . - ối v i H nda Visi n màu ám BKS: 84G1- 0 .86 qua á minh á nh: nà d h Th h Th a sinh n m: 1 0 Hộ kh u thường t ú: B, T, T, Trà Vinh ứng tên hủ s hữu. Ch Th h Th a á nh ã án nà h á T ần i P từ n m 202 . Ch Th h Th a kh ng ó ý ki n và êu ầu g ối v i hi nà . B á T ần i P ã s d ng hi nà àm phư ng tiện th hiện hành vi ph m tội nên t h thu sung và ngân sá h hà nư [ ] Về án phí h nh s s th m: B á phải nộp th qu nh ủa pháp uật. Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tu ên ố: B á T ần i P ph m tội “Ch va ãi nặng t ng gia d h dân s ”. Áp d ng kh ản 1 iều 201; iểm i s kh ản 1 iều 1 và iều Bộ uật h nh s . ph t á T ần i P số tiền 0.000.000 ( m mư i t iệu ồng) ể sung và ngân sá h hà nư . 2. Về t á h nhiệm dân s : Kh ng ó êu ầu nên kh ng m t. . Về á iện pháp tư pháp: Áp d ng iều 4 Bộ uật H nh s . Buộ á T ần i P phải nộp i số tiền 146. 0.02 (Một t m ốn mư i sáu t iệu n m t m hín mư i ngàn kh ng t m hai mư i m ồng) ể sung và ngân sá h hà nư . 4. Về ý vật hứng: Áp d ng iều 4 Bộ uật H nh s iều 106 Bộ uật tố t ng h nh s . T h thu sung và ngân sá h hà nư : - 01 iện th i di ộng di ộng Iph n 11 P ma màu ám n số IMEI: 353890105064726 - 01 xe Honda Vision, màu xám, BKS: 84G1- 0 .86 số khung: LHJF 810GY 80 số má : JF66E10 8 T àn ộ vật hứng nêu t ên hiện Chi Thi hành án dân s thành phố Vũng Tàu ang quản ý th Biên ản về việ gia nhận vật hứng tài sản số 1 4/BBCCTHADS ngày 26/4/2024. . Về án phí h nh s s th m: B á T ần i P phải nộp 200.000 (Hai t m ngàn ồng) 6. Về qu ền kháng á : B á ượ qu ền kháng á ản án t ng thời h n 1 ngà kể từ ngà tu ên án ể êu ầu Tòa án nhân dân t nh Bà a – Vũng Tàu t th thủ t phú th m. gười ó qu ền ợi nghĩa v iên quan vắng mặt thời h n 1 ngà ượ tính từ ngà nhận ượ ản án h ặ ản án ượ niêm t ng khai th qu nh ủa pháp uật.