Bản án 151/2019/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đinh Thanh N là thành viên của Hợp tác xã vận tải cơ giới Quyết Tiến và làm nghề lái xe khách tuyến thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đi thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và ngược lại. Khoảng 07 giờ ngày 22-4-2019, N nhận được điện thoại của một đối tượng nữ, tên thường gọi là “Lớn” thuê vận chuyển thuốc lá điếu từ thành phố Pleiku đến thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, khi đến thành phố Kon Tum sẽ có người nhận thì N đồng ý. Sau đó, N điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes biển số 81B-002.77, loại xe 16 chỗ ngồi, đến điểm hẹn tại khu đất trống phía sau khách sạn Ngọc Sê, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku để nhận thuốc lá điếu. Tại đây, có 02 người N giới điều khiển 02 xe mô tô chở theo 02 bao cước, bên trong chứa thuốc lá điếu đến giao cho N. N cho 02 bao cước trên lên thùng xe ô tô 81B-002.77 rồi điều khiển xe đến trước trạm chờ xe Buýt trước số nhà 40 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để đón khách đi Kon Tum. Đến khoảng 08 giờ 25 phút cùng ngày, có 01 đối tượng nam giới điều khiển xe ô tô đến giao cho N 04 bao cước và 02 thùng các-tông bên trong có chứa thuốc lá điếu. N nên nhận và cho lên thùng xe, rồi tiếp tục đón khách. Ngay sau đó, lực lượng của Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đến kiểm tra, thì phát hiện trên xe ô tô biển số 81B-002.77 có chở thuốc lá điếu. Do N không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa là thuốc lá điếu. Vì vậy, Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thuốc lá trên xe ô tô của N, gồm có: 2.750 (hai nghìn bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 300 (ba trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 50 (năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 250 (hai trăm năm

2

mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 500 (năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Clascis; 50 (năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Capri; 150 (một trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Methol; 300 (ba trăm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold. Tổng cộng 4.350 (bốn nghìn ba trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu. Đồng thời, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng tạm giữ của Đinh Thanh N xe ô tô 81B-002.77, Giấy đăng ký xe ô tô 81B-002.77, Giấy kiểm định xe ô tô 81B-002.77 và 01 (một) điện thoại hiệu Nokia 1034 màu đen kèm 02 sim số.

Đến 15 giờ ngày 22-4-2019, tại Đội Quản lý thị trường số 1, chị Võ Thị A là vợ của Đinh Thanh N đến nhận 300 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven, 50 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, 250 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 800 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse, 50 bao thuốc lá nhãn hiệu Capri là của mình; bà Đinh Thị L1 là mẹ của N đến nhận 1.270 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 150 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse là của mình; chị Nguyễn Thị Thu H là em của N đến nhận 1.480 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet là của mình.

Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành lập biên bản ghi nhận về nội dung như nêu trên. Ngày 26-4-2019, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính cùng toàn bộ vật chứng, tài sản có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku để xử lý theo thẩm quyền.

Tại Kết luận giám định số 605/C09(Đ4) ngày 24/6/2019 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: “50 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Clasic; 20 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 10 bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 10 bao thuốc lá nhãn hiệu Capri; 20 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Menthol; 30 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold; 20 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 100 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, đều là thuốc lá điếu thành phẩm, được sản xuất tại nước ngoài”.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thanh N khai nhận: N khai nhận toàn bộ hành vi vận chuyển thuê thuốc lá điếu cho người phụ nữ tên “Lớn” như nêu trên. Ngoài ra, N còn khai nhận: Vào ngày 19-4-2019, N đã nhận vận chuyển thuê 50 bao thuốc lá điếu cho người nữ tên “Lớn” từ thành phố Pleiku đến thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khi đến cầu Đăk Bla thuộc thành phố Kon Tum thì có 01 người N thanh niên đến nhận hàng và trả cho N số tiền 150.000đồng tiền công vận chuyển. N liên lạc với người nữ tên “Lớn” thông qua số điện thoại 0935.907274. Đối với số thuốc lá này N vận chuyển xong sẽ được trả số tiền công là 900.000đồng. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên N mới nhận chở thêm hàng và cũng không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. N thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện tới cơ quan điều tra khai

3

nhận toàn bộ sự việc của mình và đề nghị cơ quan pháp luật ghi nhận và xem xét khoan hồng cho N.

Trong quá trình điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chị Võ Thị A, bà Đinh Thị L1 và chị Nguyễn Thị Thu H trình bày: Chị A, bà L1 và chị H thừa nhận có việc đến Đội Quản lý thị trường số 1 để nhận số thuốc lá do N vận chuyển là của mình. Việc thừa nhận này là nhằm mục đích để xử lý hành chính đối với N theo sự hướng dẫn của cán bộ quản lý thị trường. Chị A, bà L1 và chị H hoàn toàn không biết về nguồn gốc, không liên quan gì đến số thuốc lá điếu mà N vận chuyển. Ngoài ra, chị A khai là vợ của N, chiếc xe ô tô biển số 81B-002.77 là tài sản chung của vợ chồng. Chiếc xe này là phương tiện duy nhất để N hành nghề lái xe chở khách. Hiện giấy tờ xe vẫn đứng tên người khác.

Trong quá trình điều tra, người làm chứng là anh Nguyễn Hữu H1 trình bày: Ngày 22-4-2019, anh H1 được phân công tham gia bắt chiếc biển số: 81B-00277 và thu giữ số thuốc lá điếu nêu trên. Đến buổi chiều cùng ngày có chị Võ Thị A, bà Đinh Thị L1 và chị Nguyễn Thị Thu H đến khai nhận là chủ của số thuốc lá điếu bị thu giữ nên đã lập biên bản ghi nhận lời khai theo quy định. Không có sự việc Cán bộ quản lý thị trường hướng dẫn chị A, bà L1 và chị H thừa nhận là chủ của số thuốc lá do N vận chuyển.

Tại bản Cáo trạng số 162/CT-VKS ngày 30 tháng 10 năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku đã truy tố bị cáo Đinh Thanh N về tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Đinh Thanh N phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”.

- Đề nghị áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đinh Thanh N với mức án từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù đến 03 (ba) năm tù, thời gian thử thách là 05 (năm ) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu tiêu hủy 2.650 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 40 bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 230 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 450 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Classcis; 40 bao thuốc lá nhãn hiệu Capri; 130 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Methol; 270 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold và 02 sim số.

4

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 1034, màu đen (điện thoại cũ đã qua sử dụng).

Trả lại cho bị cáo: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Meccedez, loại 16 chỗ, màu trắng, biển số xe 81B-002.77, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 81B-002.77; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 81B-002.77.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo N không có ý kiến gì đối với quyết định truy tố của Viện kiểm sát và không có ý kiến tranh luận gì đối với Luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Bị cáo N nói lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án: Bị cáo thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo rất hối hận vì việc làm của mình, kính mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Khoảng 07 giờ ngày 22-4-2019, Đinh Thanh N nhận được điện thoại của một đối tượng nữ, tên thường gọi là “Lớn” thuê vận chuyển thuốc lá điếu từ thành phố Pleiku đến thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì N đồng ý. Đến khoảng 09 giờ 00 phút cùng ngày, tại trạm chờ xe Buýt trước số nhà 40 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, khi N đang đậu xe ô tô nhãn hiệu Mercedes biển số 81B-002.77, loại xe 16 chỗ ngồi để đón khách đi Kon Tum thì bị lực lượng của Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đến kiểm tra,

5

phát hiện trên xe ô tô có 4.350 (bốn nghìn ba trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu các loại được sản xuất tại nước ngoài gồm: Thuốc lá nhãn hiệu Jet, Caraven, 555, Hero, Esse, Capri và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định hành vi của bị cáo Đinh Thanh N đã phạm vào tội: “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

6

treo, ấn định thời gian thử thách và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự; giao bị cáo cho chính quyền địa pH nơi cư trú phối hợp với gia đình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thư thách cũng đủ tác dụng răn đe, giúp đỡ bị cáo sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với 2.650 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 40 bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 230 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 450 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Clascis; 40 bao thuốc lá nhãn hiệu Capri; 130 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Methol; 270 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold là vật cấm tàng trữ lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động Nokia 1034, màu đen (điện thoại cũ đã qua sử dụng) được bị cáo sử dụng để liên lạc trong việc vận chuyển hàng cấm nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Meccedez, loại 16 chỗ, màu trắng, biển số xe 81B-002.77, số máy 291110130520, số khung 111853901740; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 81B-002.77; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 81B-002.77. Đây là tài sản chung của vợ chồng và là pH tiện kiếm sống duy nhất của gia đình bị cáo nên trả lại cho bị cáo tài sản cùng các tài liệu này.

Quá trình điều tra, xác định số thuốc lá điếu nhập lậu do bị cáo N vận chuyển có nguồn gốc từ người phụ nữ tên “Lớn” là người thuê bị cáo N vận chuyển và các đối tượng N giới giao, nhận thuốc lá với N ở thành phố Pleiku và thành phố Kon Tum. Tuy nhiên, bị cáo N không biết rõ nhân thân và lai lịch của những người này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku chưa có căn cứ xử lý. Vì vậy, Hội đồng xét xử không đề cập đến và kiến nghị Cơ quan điều tra Công an thành phố Pleiku tiếp tục điều tra, xác minh đối với hành vi của các đối tượng nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc bị cáo N còn khai nhận vào ngày 19/4/2019, vận chuyển thuê 50 bao thuốc lá điếu (không nhớ hiệu) cho đối tương nữ tên “Lớn” từ thành phố Pleiku đến thành phố Kon Tum. Ngoài lời khai nêu trên của N, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku không thu thập được tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh, nên không có đủ cơ sở để xử lý hành vi vận chuyển thuốc lá điếu này của N.

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là bà Đinh Thị L1, chị Võ Thị A và chị Nguyễn Thị Thu H tự nhận số thuốc lá điếu mà N vận chuyển là của mình. Quá trình điều tra xác định bà L1, chị A và chị H không liên quan gì

7

đến số thuốc lá điếu mà N vận chuyển. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku không xem xét, xử lý về hình sự đối với bà L1, chị A và chị H trong vụ án này là có căn cứ.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 191; Điều 38, Điều 50; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Đinh Thanh N.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đinh Thanh N phạm tội: Vận chuyển hàng cấm”.

2. Xử phạt bị cáo Đinh Thanh N 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 27-11-2019.

Giao bị cáo Đinh Thanh N cho Ủy ban Nhân dân phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu tiêu hủy 2.650 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 40 bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 230 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 450 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Classcis; 40 bao thuốc lá nhãn hiệu Capri; 130 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Methol; 270 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold và 02 sim số.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 1034, màu đen (điện thoại cũ đã qua sử dụng).

Trả lại cho bị cáo: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Meccedez, loại 16 chỗ, màu trắng, biển số xe 81B-002.77, số máy 291110130520, số khung 111853901740; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 81B-002.77 và 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 81B-002.77.

8

(Tất cả theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 05-11-2019 giữa Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku,tỉnh Gia Lai).

4. Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo Đinh Thanh N phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.