Bản án 15/2022/HSST — Hình sự

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU

- Thành"phần"hội"đồng"xét"xử"sơ"thẩm"gồm"có:

Thẩm!phán!–!Chủ!toạ!phiên!toà:!Ông!Diệp!Chí!Nguyện!

Các!Hội!thẩm!nhân!dân:!!Ông!Nguyễn!Văn!Chính!!!!!!!

!!!!! !

!

!!!!!!!!!!Ông!!Trần!Phi!Hùng

- Thư"ký"phiên"toà: Bà!Đỗ!Hồng!Như!–!Là!Thư!ký!Tòa!án!nhân!dân!huyện! Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!

-!Đại"diện"Viện"kiểm"sát"nhân"dân"huyện"Thới"Bình,"tỉnh"Cà"Mau"tham" gia"phiên"tòa:!Bà!Nguyễn!Thị!Hiền!và!bà!Đào!Thị!Mỹ!Linh!-!Kiểm!sát!viên.!!

Trong!các!ngày!07,!08!tháng!6!năm!2022,!tại!trụ!sở!Tòa!án!nhân!dân!huyện! Thới! Bình,! tỉnh! Cà! Mau! xét! xử! sơ! thẩm! công! khai! vụ! án! hình! sự! thụ! lý! số! 09/2022/HSST! ngày! 21/3/2022,! theo! quyết! định! đưa! vụ! án! ra! xét! xử! số! 13/2022/QĐXXST-HS!ngày!!27/4/2022!đối!với!!bị!cáo:!

Họ!và!tên:!Hữu Thị S,!sinh!năm!1972;!Nơi!cư!trú:!ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới! Bình,!tỉnh!Cà!Mau;!Giới!tính:!Nữ;!Nghề!nghiệp:!Làm!vuông;!Trình!độ!học!vấn:! 9/12;!Dân!tộc:!Khơme;!Tôn!giáo:!Không;!Quốc!tịch:!Việt!Nam;!Con!ông!Hữu!Hoa,! sinh!năm!1945!và!bà!Hữu!Thị!Tay,!sinh!năm!1947;!Anh!em!ruột:!Không!có;!Chồng! là!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L,!sinh!năm!1969;!Con:!02!người!(lớn!sinh!năm!1989!và! nhỏ!sinh!năm!1991).!!

Tiền!án,!tiền!sự:!Không.!!!

Bị!cáo!S!bị!bắt!tạm!giam!từ!ngày!16/7/2021!cho!đến!nay.!Bị!cáo!có!mặt!tại! phiên!tòa.!

- Bị"hại:!!1/!Bà!Trương!Thị!Th,!sinh!năm!1976! Địa!chỉ:!Ấp!3,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

2/!Bà!Tạ!Cẩm!L,!sinh!năm!1976! Địa!chỉ:!Khóm!A,!phường!B,!thành!phố!Cà!Mau,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

3/!Ông!Phạm!Thanh!Ph,!sinh!năm!1993! Địa!chỉ:!Ấp!9,!xã!T!Bắc,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

4/!Bà!Phan!Ngọc!Th,!sinh!năm!1987! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

5/!Bà!Trần!Thị!H,!sinh!năm!1963! Địa!chỉ:!Khóm!B,!phường!T,!thành!phố!Cà!Mau,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

6/!Ông!Nguyễn!Thanh!Nh,!sinh!năm!1990! Địa!chỉ:!Ấp!T,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

7/!Ông!Huỳnh!Văn!S,!sinh!năm!1978! Địa!chỉ:!Ấp!2,!xã!T!Bắc,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau;!(có!mặt)!

8/!Ông!Huỳnh!Minh!C,!sinh!năm!1966! Địa!chỉ:!Khóm!C,!phường!D,!thành!phố!Cà!Mau,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

9/!Bà!Lý!Thị!L,!sinh!năm!1975! Địa!chỉ:!Ấp!9,!xã!T!Bắc,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

10/!Bà!Huỳnh!Thị!M,!sinh!năm!1956! Địa!chỉ:!Ấp!9,!xã!T!Bắc,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

11/!Bà!Nguyễn!Thị!B,!sinh!năm!1940! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

12/!Bà!Lê!Thị!Ú,!sinh!năm!1972! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

13/!Bà!Trần!Thị!T,!sinh!năm!1981! Địa!chỉ:!Ấp!7,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

14/!Bà!Nguyễn!Thị!H,!sinh!năm!1965! Địa!chỉ:!Ấp!Cái!Bát,!xã!H,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

15/!Bà!Phạm!Cẩm!T,!sinh!năm!1984! Địa!chỉ:!Khóm!A,!phường!B,!thành!phố!Cà!Mau,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

16/!Bà!Nguyễn!Ngọc!D,!sinh!năm!1979! Địa!chỉ:!Ấp!3,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

17/!Bà!Nguyễn!Thanh!K,!sinh!năm!1973! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

18/!Bà!Trần!Út!N,!sinh!năm!1978! Địa!chỉ:!Ấp!9,!xã!T!Bắc,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

19/!Bà!Phạm!Thị!T,!sinh!năm!1976! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

20/!Bà!Đỗ!Kim!N,!sinh!năm!1982! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

21/!Ông!Nguyễn!Văn!D,!sinh!năm!1976! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

22/!Bà!Nguyễn!Thanh!T,!sinh!năm!1981! Địa!chỉ:!Ấp!7,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

23/!Bà!Bùi!Thị!Trúc!Q,!sinh!năm!1985! Địa!chỉ:!Ấp!7,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!!! Người!đại!diện!theo!ủy!quyền!là!Nguyễn!Văn!Ch,!sinh!năm!1982.!(có!mặt)!

24/!Bà!Nguyễn!Kiều!Tr,!sinh!năm!1971! Địa!chỉ:!Ấp!7,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)! !

2!

25/!Bà!Nguyễn!Thị!L,!sinh!năm!1968! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

26/!Bà!Đặng!Ngọc!D,!sinh!năm!1950! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

27/!Bà!Nguyễn!Kiều!Tr,!sinh!năm!1984.! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

28/!Bà!Lê!Thị!T,!sinh!năm!1950! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

29/!Bà!Nguyễn!Ánh!Ng,!sinh!năm!1966! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

30/!Ông!Chung!P,!sinh!năm!1976! Địa!chỉ:!Ấp!7,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

31/!Bà!Nguyễn!Thị!M,!sinh!năm!1961! Địa!chỉ:!Ấp!7,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

32/!Bà!Phan!Thị!L.! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

33/!Bà!Diệp!Mỹ!A,!sinh!năm!1988! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

34/!Bà!Phạm!Cẩm!V,!sinh!năm!1958! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

35/!Bà!Lê!Thị!O,!sinh!năm!1979! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

36/!Bà!Đỗ!Thị!T,!sinh!năm!1988! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

37/!Ông!Nguyễn!Văn!Ng.! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!!

38/!Bà!Diệp!Thanh!N,!sinh!năm!1978! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

39/!Bà!Nguyễn!Kim!L,!sinh!năm!1976! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

40/!Bà!Dương!Ánh!H,!sinh!năm!1987! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

41/!Bà!Huỳnh!Thị!L,!sinh!năm!1961! Địa!chỉ:!Ấp!7,xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(vắng!mặt)!

42/!Bà!Nguyễn!Kiều!O,!sinh!năm!1961! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

43/!Bà!Trần!Thị!K,!sinh!năm!1980! Địa!chỉ:!Ấp!3,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)! !

3!

44/!Bà!Nguyễn!Thị!Kim!C,!sinh!năm!1989! Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

- Người"có"quyền"lợi"và"nghĩa"vụ"liên"quan: Ông!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L,! sinh!năm!1969.!(là!chồng!bị!cáo!S)!!

Địa!chỉ:!Ấp!5,!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!(có!mặt)!

NỘI DUNG VỤ ÁN:!

Theo!các!tài!liệu!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!và!diễn!biến!tại!phiên!tòa,!nội!dung!vụ! án!được!tóm!tắt!như!sau:!

Hữu!Thị!S!làm!chủ!hụi!từ!năm!2012,!địa!điểm!khui!hụi!là!tại!nhà!của!S!ở!ấp! 5!xã!T,!huyện!Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!Lúc!đầu,!S!làm!chủ!hụi!đã!giao!hụi!cho!hụi! viên!đầy!đủ,!hoàn!thành!rất!nhiều!dây!hụi!tháng!nên!được!nhiều!người!ở!địa!bàn!xã! T!và!nhiều!người!xã!khác!cũng!tin!tưởng!tham!gia!làm!hụi!viên.!Đến!năm!2018,!S! bị!thâm!hụt!tiền!do!chi!sài!trong!gia!đình,!đóng!hụi!của!S!tham!gia,!tràn!lắp!hụi!cho! hụi!viên!chậm!đóng!hụi!chết,!trả!lãi!tiền!vay!của!S!dẫn!đến!mất!cân!đối.!Nhưng!S! không!dừng!hụi!mà!tiếp!tục!mở!thêm!các!dây!hụi!mới!để!thu!tiền!hoa!hồng!(tiền! cò)!với!thỏa!thuận!hàng!tháng!vào!ngày!khui!hụi!ai!bỏ!thăm!cao!thì!được!hốt!hụi,! nếu!không!có!hụi!viên!hốt!hụi!thì!những!hụi!viên!còn!hụi!sống!bỏ!thăm!chọn!người! hốt! với! mức! giá! thấp! nhất! quy! định! trong! từng! dây,! cụ! thể:! Loại! hụi! 500.000đ/tháng!thì!tiền!cò!300.000đ/chân,!giá!quy!định!thấp!nhất!100.000đ;!Loại! hụi! 1.000.000đ/tháng,! tiền! cò! 500.000đ/chân,! giá! quy! định! 200.000đ;! Loại! hụi! 2.000.000đ/tháng,!tiền!cò!1.000.000đ/chân,!giá!quy!định!400.000đ.!Thời!gian!gom! hụi!là!trong!vòng!09!ngày!kể!từ!ngày!khui!hụi,!đến!ngày!thứ!10!sẽ!giao!tiền!cho!hụi! viên!được!hốt.!Khi!mở!hụi!S!có!lập!danh!sách!đưa!cho!hụi!viên!và!ghi!trong!sổ!theo! dõi.!!

Việc!làm!chủ!hụi,!khui!hụi,!gom!hụi!do!S!trực!tiếp!quản!lý!và!quyết!định.! Tuy!nhiên,!S!không!biết!lái!xe!nên!khi!gom!hụi,!giao!hụi!thì!nhờ!chồng!của!S!là! Nguyễn!Hoàng!L!chở!đi!hoặc!có!khi!S!kêu!một!mình!L!đi!gom!hụi!theo!giấy!ghi! của!S.!

!Quá!trình!làm!chủ!hụi,!S!đã!lợi!dụng!sự!tin!tưởng!của!hụi!viên,!lợi!dụng!hụi! viên!không!đi!khui!hụi!đầy!đủ!để!thực!hiện!nhiều!hành!vi!gian!dối!như:!ghi!tên! khống!hụi!viên!trong!danh!sách!hụi!tham!gia!mục!đích!để!hốt!hụi,!bán!hụi!khống,! thu!tiền!hụi!viên!ngoài!danh!sách,!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt!hụi!để!chiếm!đoạt!tiền! của! các! hụi! viên! để! bù! đắp! cho! những! khoản! thâm! hụt! trước! đó.! Đến! ngày! 25/11/2019!(nhằm!ngày!29/10/2019!âm!lịch),!S!bỏ!địa!phương!đi!nơi!khác!thì!còn! 19!dây!hụi!chưa!thực!hiện!xong!nghĩa!vụ!(hụi!chưa!mãn).!Trong!đó,!có!11!dây!hụi! S!đã!thực!hiện!hành!vi!gian!dối!để!chiếm!đoạt!với!số!tiền!456.350.000đ!của!44!hụi! viên.!Cụ!thể:!

-!Dây!hụi!thứ!nhất:!Mở!ngày!24/4/2018!(nhằm!ngày!09/3/2018!âm!lịch)!dây! 1,! loại! hụi! 2.000.000đ/tháng,! gồm! 22! chân,! khui! được! 20! kỳ! (20! chân),! số! tiền! đóng!hụi!20!kỳ!là!29.990.000đ,!hụi!viên!đã!hốt!được!16!chân!(gọi!chết).!S!chơi!1! chân!ghi!tên!L!đã!hốt!kỳ!1,!mượn!02!chân!hụi!của!hụi!viên!hốt.!Dây!hụi!này,!S!thực! hiện!hành!vi!bán!01!chân!hụi!không!có!thật!(hụi!khống)!và!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt! 01!chân!hụi,!chiếm!đoạt!59.340.000đ,!cụ!thể!như!sau:! !

4!

Tại!kỳ!1,!S!bán!01!chân!hụi!khống!cho!Nguyễn!Kiều!O!số!tiền!33.100.000đ,! trả!lãi!từ!kỳ!2!đến!kỳ!20!là!9.560.000đ,!còn!chiếm!đoạt!23.540.000đ.!

Kỳ!15:!S!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Kiều!T!(Th)!bỏ!thăm!420.000đ!hốt!và! chiếm!đoạt!35.800.000đ.!

Còn!05!hụi!viên!đã!đóng!05!chân!hụi!đủ!20!kỳ!với!số!tiền:!149.950.000đ.! Trong!đó:!Nguyễn!Kiều!O!(Út!Q)!01!chân!đóng!29.990.000đ;!Lê!Thị!T!(3!T)!01! chân!đóng!29.990.000đ;! Nguyễn! Thị!M! (Tư! V)!01! chân! đóng! 29.990.000đ! (cho! mượn!hốt!kỳ!03);!Đặng!Ngọc!D!01!chân!đóng!29.990.000đ.!(cho!mượn!hốt!kỳ!7);! Nguyễn!Kiều!T!01!chân!đóng!29.990.000đ.!

-!Dây!hụi!thứ!hai:!Mở!ngày!24/4/2018!(nhằm!ngày!09/3/2018!âm!lịch)!dây!2,! loại!hụi!2.000.000đ/tháng,!gồm!22!chân,!khui!được!20!kỳ,!số!tiền!đóng!hụi!20!kỳ!là! 29.990.000đ,!hụi!viên!đã!hốt!được!14!chân.!S!chơi!1!chân!tên!L!đã!hốt!kỳ!1,!mượn! 04!chân!hụi!của!hụi!viên!hốt.!Dây!hụi!này,!S!thực!hiện!hành!vi!bán!01!chân!hụi! khống!và!tự!ý!hốt!01!chân!hụi!của!hụi!viên,!chiếm!đoạt!55.740.000đ,!cụ!thể!như! sau:!

Tại! kỳ! 01,! S! bán! 01! chân! hụi! khống! cho! Nguyễn! Kiều! O! số! tiền! 33.100.000đ,!trả!lãi!từ!kỳ!02!đến!kỳ!20!là!9.560.000đ,!còn!chiếm!đoạt!23.540.000đ.!

Tại!kỳ!12:!S!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!Nguyễn!Kiều!T!(Th)!bỏ!thăm!520.000đ!hốt! và!chiếm!đoạt!32.200.000đ.!

Còn!07!hụi!viên!đóng!hụi!chưa!được!hốt!07!chân!hụi:!208.630.000đ.!Trong! đó:!Nguyễn! Thị!M!(Tư!V)!01! chân! đóng!29.990.000đ;!Bùi! Thị!Trúc!Q! 01!chân! đóng!28.690.000đ!(18!kỳ);!Huỳnh!Minh!C!01!chân!đóng!29.990.000đ.!(cho!mượn! hốt! kỳ! 3);! Huỳnh! Thị! M! (H)! 01! chân! đóng! 29.990.000đ! (cho! mượn! hốt! kỳ! 8);! Chung!P!(Tú!P)!01!chân!đóng!29.990.000đ!(cho!mượn!hốt!kỳ!9);!Trần!Thị!H!(H! Th)! 01! chân! đóng! 29.990.000đ! (cho! mượn! hốt! kỳ! 10);! Nguyễn! Kiều! T! 01! chân! đóng!29.990.000đ.!

-!Dây!hụi!thứ!ba:!Hụi!mở!ngày!15/6/2018!(nhằm!ngày!02/05/2018!âm!lịch),! loại!hụi!1.000.000đ/tháng,!gồm!24!chân.!Hụi!đã!khui!được!18!kỳ!(18!chân)!thì!đình! hụi!số!tiền!đóng!hụi!18!kỳ!là!13.580.000đ,!hụi!viên!hốt!08!chân.!S!chơi!1!chân!tên! L!đã!hốt!kỳ!1,!mượn!07!chân!hụi!của!hụi!viên!hốt.!Dây!hụi!này,!S!thực!hiện!hành!vi! tự!ý!hốt!02!chân!hụi!của!hụi!viên,!chiếm!đoạt!37.010.000đ,!cụ!thể!như!sau:!

Tại!kỳ!5:!S!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!Bùi!Thị!Trúc!Q!bỏ!thăm!220.000đ!hốt!và! chiếm!đoạt!18.380.000đ.!

Tại!kỳ!13:!S!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!Đỗ!Kim!N!bỏ!thăm!230.000đ!hốt!và!chiếm! đoạt!18.630.000đ.!

!Còn!15!chân!hụi!sống!của!10!hụi!viên!đã!đóng:!203.700.000đ.!Trong!đó:! Nguyễn!Ánh!N!03!chân!đóng!40.740.000đ;!Trần!Thị!K!02!chân!đóng!27.160.000đ;! Nguyễn! Thanh! K! (vợ! P)! 01! chân! đóng! 13.580.000đ;! Trần! Thị! T! (3! Q)! 02! chân! đóng!27.160.000đ!(cho!mượn!hụi!kỳ!02!và!07);!Nguyễn!Thanh!T!(vợ!H)!01!chân! đóng!13.580.000đ!(cho!mượn!hụi!kỳ!06);!Nguyễn!Thị!B!01!chân!đóng!13.580.000đ! (cho!mượn!hụi!kỳ!08);!Nguyễn!Văn!D!02!chân!đóng!26.160.000đ!(cho!mượn!hụi! kỳ!09,14);!Lý!Thị!L!(K)!01!chân!đóng!13.580.000đ!(cho!mượn!hụi!kỳ!10);!Bùi!Thị! Trúc!Q!01!chân!đóng!13.580.000đ;!Đỗ!Kim!N!01!chân!đóng!13.580.000đ.! !

5! !

!!-!Dây!hụi!thứ!tư:!Hụi!mở!ngày!23/10/2018!(nhằm!ngày!15/9/2018!âl),!loại! hụi!1.000.000đ/tháng,!gồm!24!chân.!Hụi!đã!khui!được!14!kỳ!(14!chân)!thì!đình!hụi! số!tiền!đóng!hụi!14!kỳ!là!10.150.000đ,!hụi!viên!hốt!10!chân.!S!chơi!1!chân!tên!L!đã! hốt!kỳ!2,!01!chân!tên!P!Ng!trả!hụi,!mượn!01!chân!hụi!của!hụi!viên!hốt.!Dây!hụi! này,!S!thực!hiện!hành!vi!ghi!khống!01!chân!tên!T,!bỏ!thăm!250.000đ!để!hốt!kỳ!đầu! được!16.500.000đ!nhưng!sau!đó!đóng!lại!10!kỳ!hụi!chết!cho!hụi!viên!được!hốt!hụi! là!10.000.000đ!nên!S!còn!chiếm!đoạt!6.500.000đ.!! Có! 08! hụi! viên! đóng! 11! chân! hụi!chưa!được!thanh!toán!là:!110.150.000đ.!Trong!đó:!Phan!Ngọc!T!(P)!01!chân,! đóng!10.150.000đ;!Lý!Thị!L!01!chân,!đóng!10.150.000đ;!Đỗ!Thị!T!(03!B)!01!chân,! đóng!10.150.000đ;!Phạm!Thanh!Ph!(6!X)!03!chân,!đóng!30.450.000đ;!Huỳnh!Thị! M! (H)! 01! chân,! đóng! 10.150.000đ;! Dương! Ánh! H! (Đ! T)! 02! chân,! đóng! 13! kỳ! 18.800.000đ;!Nguyễn!Kiều!T!(Trang!L)!01!chân,!đóng!10.150.000đ;!Trần!Út!N!01! chân,!đóng!10.150.000đ!(cho!mượn!hụi!kỳ!6).!!

-!Dây!hụi!thứ!năm:!Hụi!mở!ngày!07/03/2019!có!2!dây!–!dây!thứ!01!(nhằm! ngày!02/02/2019!âm!lịch),!loại!hụi!2.000.000đ/tháng,!gồm!22!chân.!Hụi!đã!khui! được!09!kỳ!(09!chân)!thì!đình!hụi!số!tiền!đóng!hụi!09!kỳ!là!13.110.000đ!đồng,!hụi! viên!hốt!06!chân.!S!chơi!01!chân!tên!L!đã!hốt!kỳ!04,!mượn!01!chân!hụi!của!hụi! viên!hốt.!Dây!hụi!này,!S!thực!hiện!hành!vi!tự!ý!hốt!hụi!của!hụi!viên!Phạm!Thị!T!bỏ! thăm!450.000đ!hốt!ở!kỳ!03!và!chiếm!đoạt!33.450.000đ.!

Khi!đình!hụi!có!15!hụi!viên!còn!15!chân!hụi!sống!đều!đã!đóng!09!kỳ,!số!tiền! thực!đóng!là!196.650.000đ.!Trong!đó:!Nguyễn!Văn!Ng!đóng!13.110.000đ;!Nguyễn! Thanh! K! đóng! 13.110.000đ;! Nguyễn! Kim! L! đóng! 13.110.000đ;! Nguyễn! Thị! L! đóng!13.110.000đ;!Diệp!Mỹ!A!đóng!13.110.000đ;!Huỳnh!Thị!L!đóng!13.110.000đ;! Lê!Thị!O!đóng!13.110.000đ;!Nguyễn!Ngọc!D!đóng!13.110.000đ;!Tạ!Cẩm!L!đóng! 13.110.000đ;!Diệp!Thanh!N!đóng!13.110.000đ;!Huỳnh!Văn!S!đóng!13.110.000đ;! Huỳnh!Minh!C!đóng!13.110.000đ;!Nguyễn!Thị!H!đóng!13.110.000đ;!Phạm!Thị!T! đóng!13.110.000đ;!Nguyễn!Thanh!N!đóng!13.110.000đ!(cho!mượn!hụi!kỳ!05).!

!-! Dây! hụi! thứ! sáu:! Hụi! mở! ngày! 07/03/2019! –! dây! thứ! 02! (nhằm! ngày! 02/02/2019!âm!lịch),!loại!hụi!2.000.000đ/tháng,!gồm!22!chân.!Hụi!đã!khui!được!09! kỳ!(09!chân)!thì!đình!hụi!số!tiền!đóng!hụi!09!kỳ!là!13.270.000đ!đồng,!hụi!viên!hốt! 04!chân.!S!chơi!01!chân!tên!L!đã!hốt!kỳ!06,!mượn!03!chân!hụi!của!hụi!viên!hốt.! Dây!hụi!này,!S!thực!hiện!hành!vi!tự!ý!hốt!hụi!của!hụi!viên!Phạm!Thị!T!bỏ!thăm! 450.000đ!hốt!ở!kỳ!03!và!chiếm!đoạt!31.000.000đ.!

Khi!đình!hụi!có!17!hụi!viên!còn!17!chân!hụi!sống!đều!đã!đóng!đủ!09!kỳ.!số! tiền!là!225.590.000đ.!Trong!đó:!Nguyễn!Thanh!K!đóng!13.270.000đ;!Bùi!Thị!Trúc! Q! đóng! 13.270.000đ;! Trương! Thị! T! (T! G)! đóng! 13.270.000đ;! Lê! Thị! T! đóng! 13.270.000đ;! Phan! Thị! L! đóng! 13.270.000đ;! Nguyễn! Thị! L! đóng! 13.270.000đ;! Huỳnh! Thị! L! đóng! 13.270.000đ;! Trần! Thị! K! đóng! 13.270.000đ;! Huỳnh! Thị! M! đóng! 13.270.000đ;! Dương! Ánh! H! đóng! 13.270.000đ;! Huỳnh! Văn! S! đóng! 13.270.000đ;! Huỳnh! Minh! C! đóng! 13.270.000đ;! Phạm! Thị! T! (T! L)! đóng! 13.270.000đ;! Phạm! Cẩm! T! đóng! 13.270.000đ! (cho! mượn! hụi! kỳ! 01);! Lê! Thị! U! đóng!13.270.000đ!(thõa!thuận!18.000.000đ)!cho!mượn!hụi!kỳ!hốt!05);!Nguyễn!Thị! Kim! C! đóng! 13.270.000đ! (cho! mượn! hụi! kỳ! 04);! Phan! Ngọc! T! (P)! đóng! 13.270.000đ.! !

6!

!-!Dây!hụi!thứ!bảy:!Hụi!mở!ngày!05/6/2019!(ngày!03/5/2019!âm!lịch)!dây!số! 1,!loại!hụi!2.000.000đ/!tháng,!có!24!chân,!đã!khui!được!6!kỳ.!Trong!dây!hụi!này!có! hụi!viên!Phạm!Thị!T!tham!gia!chơi!01!chân!nhưng!không!lấy!danh!sách!hụi!từ!S.! Do!đó,!S!đã!thực!hiện!việc!gom!hụi!của!Thúy!01!chân!ngoài!danh!sách!nhưng!Thúy! không!biết,!chiếm!đoạt!6!kỳ!hụi!của!T!với!số!tiền!9.!260.000đ.!!

-!Dây!hụi!thứ!tám:!Hụi!mở!ngày!07/3/2019!(ngày!19/6/2019!âm!lịch),!loại! hụi!2.000.000đ/tháng,!gồm!có!22!chân,!đã!khui!được!5!kỳ.!S!đã!thực!hiện!hành!vi! bán!02!chân!hụi!cho!bà!Trần!Thị!K!chiếm!đoạt!59.500.000đ,!cụ!thể:!

Kỳ! 02:! Bán! 01! chân! số! tiền! 30.820.000đ.! Trả! lãi! được! 1.270.000đ,! còn! chiếm!đoạt!29.550.000đ.!!

Kỳ!03:!Bán!01!chân!số!tiền!30.600.000đ.!Trả!lãi!được!650.000đ,!còn!chiếm! đoạt!29.950.000đ.!

-!Dây!hụi!thứ!chín:!Hụi!mở!ngày!13/9/2019!(nhằm!ngày!15/8/2019!âm!lịch)! dây!số!1,!loại!hụi!2.000.000đ/tháng,!gồm!có!24!chân,!đã!khui!được!3!kỳ!(hụi!viên! hốt!02!kỳ).!S!chơi!01!chân!tên!“L”!bán!cho!Nguyễn!Kiều!O!kỳ!đầu!tiên!với!giá! 36.200.000đ,!mượn!01!chân!tên!Hữu!Thị!Tú!H!hốt!kỳ!đầu.!Dây!hụi!này,!S!đã!thực! hiện!hành!vi!bán!hụi!khống!cho!bà!Trần!Thị!K!01!chân!hụi!tại!kỳ!đầu!tiên!với!số! tiền!33.800.000đ.!Trả!lãi!được!1.130.000đ,!còn!chiếm!đoạt!32.670.000đ.!!!

-!Dây!hụi!thứ!mười:!Hụi!mở!ngày!13/9/2019!(nhằm!ngày!15/8/2019!âm!lịch)! dây!số!2,!loại!hụi!2.000.000đ/tháng,!gồm!có!24!chân,!đã!khui!được!3!kỳ!(hụi!viên! hốt!01!kỳ).!S!chơi!01!chân!tên!“L”!bán!cho!Nguyễn!Kiều!O!kỳ!đầu!tiên!với!giá! 36.200.000đ;!chơi!01!chân!tên!“Th”!hốt!kỳ!đầu!do!Nguyễn!Hồng!Th!trả!hụi;!mượn! 01!chân!tên!Nguyễn!Thị!Kim!C!hốt!kỳ!03.!Trong!dây!hụi!này,!S!đã!thực!hiện!hành! vi! bán! hụi! khống! cho! bà! Trần! Thị! K! 01! chân! hụi! tại! kỳ! đầu! tiên! với! số! tiền! 33.800.000đ.!Trả!lãi!được!1.220.000đ,!còn!chiếm!đoạt!32.580.000đ.!!

-!Dây!hụi!thứ!mười!một:!Hụi!mở!ngày!07/10/2019!(nhằm!ngày!09/09/2019).! Loại!hụi!2.000.000đ/tháng,!gồm!có!24!chân,!đã!khui!được!02!kỳ!(hụi!viên!hốt!01).! S!chơi!01!chân!tên!“L”!đã!hốt!hụi!kỳ!đầu!tiên.!S!đã!thực!hiện!hành!vi!bán!03!chân! hụi!khống!ngay!tại!kỳ!đầu!tiên!cho!Phạm!Cẩm!V!và!Nguyễn!Kiều!O!101.100.000đ,! trả!lãi!1.800.000đ,!còn!chiếm!đoạt!99.300.000đ.!Cụ!thể:!

Bán! 01! chân! cho! bà! Phạm! Cẩm! V! số! tiền! 33.500.000đ.! Trả! lãi! được! 600.000đ,!còn!chiến!đoạt!32.900.000đ.!!

Bán!02!chân!cho!bà!Nguyễn!Kiều!O!số!tiền!67.600.000đ.!Trả!lãi!1.200.000đ,! còn!chiếm!đoạt!66.400.000đ.

Như!vậy,!tổng!số!tiền!Hữu!Thị!S!thực!hiện!hành!vi!gian!dối!chiếm!đoạt!của! hụi!viên!trong!11!dây! hụi!với!số! tiền!là!456.350.000đ! (Bốn!trăm! năm! mươi!sáu! triệu!ba!trăm!năm!mươi!ngàn!đồng).!

Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Quá!trình!điều!tra,!Cơ!quan!điều!tra!đã!ghi!lời!khai,! đối!chiếu,!đối!chất!giữa!các!hụi!viên!và!Hữu!Thị!S!và!tại!phiên!tòa!xác!định!có!44! bị!hại!liên!quan!đến!11!dây!hụi!có!dấu!hiệu!hình!sự!và!số!tiền!từng!người!sau!khi! đã!khắc!phục!còn!yêu!cầu!bồi!thường!cụ!thể!như!sau:!!

1.! Nguyễn! Kiều! O:! Mua! 04! chân! hụi! khống! và! chơi! 01! chân,! số! tiền! 143.470.000đ.!Đã!trả!được!24.000.000đ!còn!chiếm!đoạt!119.470.000đ.!Ngoài!ra,! !

7! bà!O!còn!tham!gia!chơi!ở!các!dây!hụi!khác!và!mua!hụi!với!số!tiền!116.310.000đ.! Số!tiền!yêu!cầu!bồi!thường!là!235.780.000đ.!

2.!Lê!Thị!Tr:!Chơi!02!chân,!số!tiền!bị!chiếm!đoạt!43.260.000đ.!Ngoài!ra!bà! Tr!còn!tham!gia!03!chân!khác,!có!01!chân!đã!hốt.!Đối!trừ!còn!yêu!cầu!45.060.000đ.! !

3.!Nguyễn!Kiều!Tr!(Vợ!Th):!Chơi!02!chân!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt!là! 59.980.000đ.!Đã!trả!được!6.000.000đ,!còn!chiếm!đoạt!53.980.000đ.!Ngoài!ra,!bà! Tr!còn!chơi!01!chân!hụi!khác,!số!tiền!đóng!hụi!là!5.700.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi! thường!là!59.680.000đ.! !

4.!Nguyễn!Thị!M:!Chơi!02!chân!hụi!ở!02!dây,!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt! là!59.980.000đ.!Đã!trả!được!8.000.000đ,!còn!chiếm!đoạt!51.980.000đ.!Ngoài!ra,!bà! M!còn!chơi!01!chân!hụi!khác,!số!tiền!đóng!hụi!là!2.990.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi! thường!là!54.970.000đ. !

5.! Bùi! Thị! Trúc! Q:! Chơi! 3! chân! số! tiền! đóng! hụi! bị! chiếm! đoạt! là! 55.540.000đ.!Đã!trả!được!11.000.000đ,!còn!chiếm!đoạt!44.540.000đ.!Ngoài!ra,!bà! Q!còn!chơi!01!chân!hụi!khác,!số!tiền!đóng!hụi!là!17.340.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi! thường!là!61.880.000đ.! !

6.! Nguyễn! Ánh! Ng:! Chơi! 03! chân! hụi! số! tiền! đóng! hụi! bị! chiếm! đoạt! là! 40.740.000đ.!Đã!trả!được!31.700.000đ,!còn!chiếm!đoạt!9.040.000đ.!Ngoài!ra,!bà! Ng!còn!chơi!02!chân!ở!02!dây!hụi!khác,!số!tiền!đóng!hụi!là!16.910.000đ.!Số!tiền! yêu!cầu!bồi!thường!là!25.950.000đ. !

7.!Trần!Thị!K:!Mua!04!chân!hụi!bị!chiếm!đoạt!124.750.000đđ.!Chơi!06!chân! ở! 05! dây,! số! tiền! đóng! hụi! là! 54.800.000đ.! Tổng! số! tiền! bị! chiếm! đoạt! 179.550.000đ,!trả!được!3.000.000đ,!yêu!cầu!bồi!thường!là!176.550.000đ. !

8.!Nguyễn!Thanh!K!(vợ!Ph):!Chơi!3!chân!hụi!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt! là!39.960.000đ.!Đã!trả!được!5.000.000đ,!còn!chiếm!đoạt!34.960.000đ.!Ngoài!ra,!bà! K!còn!chơi!3!chân!hụi!khác,!số!tiền!đóng!hụi!là!11.160.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi! thường!là!46.120.000đ. !

9.! Đỗ! Kim! N:! Chơi! 01! chân! hụi,! số! tiền! đóng! hụi! bị! chiếm! đoạt! là! 13.580.000đ.!Đã!trả!được!1.300.000đ,!yêu!cầu!bồi!thường!12.280.000đ.!! !

10.! Phan! Ngọc! Th! (Ph):! chơi! 04! chân! ở! 03! dây! hụi.! Hụi! chết! nợ! S! 14.000.000đ,!hụi!sống!đóng!được!23.420.000đ.!Đối!trừ!hụi!sống!với!hụi!chết!còn! lại!9.420.000đ,!bà!Th!không!yêu!cầu!bồi!thường.! !

11.!Lý!Thị!L:!Chơi!02!chân!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt!là!23.730.000đ.! Bà!L!không!yêu!cầu!bồi!thường. !

12.!Đỗ!Thị!T:!Chơi!01!chân!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt!là!10.150.000đ,! đã!trả!500.000!đồng,!còn!chiếm!đoạt!9.650.000đ.!Ngoài!ra,!bà!T!còn!chơi!02!chân! khác!số!tiền!đóng!hụi!là!5.800.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi!thường!là!15.950.000đ. !

13.!Phạm!Thanh!Ph:!Chơi!03!chân!bị!chiếm!đoạt!30.450.000đ.!Đã!trả!được! 500.000đ,!yêu!cầu!bồi!thường!29.950.000đ.! !

14.!Huỳnh!Thị!M:!Chơi!08!chân!ở!06!dây!hụi.!Hụi!chết!nợ!S!50.000.000đ,! hụi!sống!đóng!được!53.410.000đ.!Ngoài!ra,!bà!M!còn!chơi!5,5!chân!ở!5!dây!hụi! khác!(có!1!chân!hùng!½!với!bị!cáo!S).!Hụi!chết!nợ!bị!cáo!S!là!28.000.000đ,!hụi! sống!thực!đóng!là!37.350.000đ.!Bà!M!không!thống!nhất!trừ!hụi!với!nhau,!yêu!cầu! !

8! bị!cáo!S!trả!tiền!thực!đóng!hụi!90.760.000đ,!hụi!chết!nợ!S!78.000.000đ. Đối!trừ!số! tiền!trong!11!dây!hụi!thì!số!tiền!bị!cáo!S!chiếm!đoạt!số!tiền!là!3.410.000đ.!

15.! Dương! Ánh! H:! Chơi!03! chân! số! tiền! đóng!hụi!là! 32.070.000đ.! Đã! trả! được!1.000.000đ,!còn!chiếm!đoạt!31.070.000đ.!Ngoài!ra,!bà!H!còn!chơi!03!chân! hụi! khác,! số! tiền! đóng! hụi! là! 13.170.000đ.! Số! tiền! yêu! cầu! bồi! thường! là! 44.240.000đ.! !

16.! Nguyễn! Kiều! Tr! (Tr! Long):! Chơi! 01! chân,! đóng! được! 10.150.000đ.! Ngoài!ra,!bà!Tr!còn!chơi!03!chân!hụi!khác,!hụi!chết!nợ!bị!cáo!S!4.000.000đ!số!tiền! đóng!hụi!là!13.180.000đ.!Đối!trừ!số!tiền!yêu!cầu!bồi!thường!là!19.330.000đ. !

17.!Phạm!Thị!Th!(Th!Lâm):!chơi!03!chân,!đóng!được!35.640.000đ.!Ngoài!ra,! bà!Thúy!còn!chơi!09!chân!ở!dây!hụi!khác,!hụi!chết!nợ!S!là!79.000.000đ,!tiền!hụi! sống! thực! đóng! là! 9.520.000đ.! Đối! trừ! hụi! với! nhau,! bà! Th! còn! nợ! bị! cáo! S! 33.840.000đ!nhưng!S!vẫn!còn!nợ!tiền!vay!của!Thúy.! !

18.!Nguyễn!Văn!Ngh:!Chơi!01!chân!hụi,!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt!là! 13.110.000đ.!Ngoài!ra,!còn!chơi!01!chân!hụi!khác,!hốt!hụi!còn!nợ!1.000.000đ.!Số! tiền!yêu!cầu!bồi!thường!!12.110.000đ. !

19.!Nguyễn!Thị!L:!Chơi!02!chân,!số!tiền!đóng!hụi!là!26.380.000đ.!Gật!hụi! của!Lê!Kim!Vui!26.000.000đ.! S!còn!chiếm!đoạt!380.000đ.!Ngoài! ra,! bà! Ly!còn! chơi!02!chân!ở!01!dây!hụi!khác,!số!tiền!đóng!hụi!là!25.160.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu! bồi!thường!25.540.000đ. !

20.!Diệp!Mỹ!A!Chơi!01,!đóng!hụi!13.110.000đ.!Ngoài!ra,!bà!Acòn!chơi!02! chân!hụi!khác,!hốt!01!chân!nợ!10.000.000đ!số!tiền!đóng!hụi!là!4.420.000đ.!Đối!trừ! còn!yêu!cầu!bồi!thường!7.530.000đ. !

21.! Huỳnh! Thị! L:! Chơi! 02! chân! số! tiền! đóng! hụi! bị! chiếm! đoạt! là! 26.380.000đ.!Ngoài!ra,!bà!L!òn!chơi!02!chân!ở!02!dây!hụi!khác,!số!tiền!đóng!hụi!là! 12.920.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi!thường!39.300.000đ.!

22.!Lê!Thị!O:!Chơi!01!chân!!số!tiền!đóng!hụi!là!13.110.000đ.!Gật!hụi!của! Phan!Thị!L!1.000.000đ.!Yêu!cầu!bồi!thường!12.110.000đ.!! !

23.! Nguyễn! Ngọc! D:! Chơi! 01! chân,!số! tiền!bị!chiếm! đoạt! và!yêu! cầu! bồi! thường!là!13.110.000đ.! !

24.!Diệp!Thanh!N:!Chơi!02!chân,!hốt!01!chân!còn!nợ!4.000.000đ,!01!chân! sống! đóng! hụi! 13.110.000đ.! Đối! trừ! hụi! chết! và! hụi! sống,! yêu! cầu! bồi! thường! 9.110.000đ. !!!

25.!Huỳnh!Văn!S:!Chơi!02!chân!ở!02!dây!hụi,!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt! và!yêu!cầu!bồi!thường!là!26.380.000đ. !

26.! Huỳnh! Minh! Ch:! Chơi! 03! chân,! số! tiền! đóng! hụi! bị! chiếm! đoạt! là! 56.370.000đ.!Đã!trả!được!2.000.000đ,!yêu!cầu!bồi!thường!54.370.000đ.! !

27.!Nguyễn!Thị!H:!Chơi!01!chân!ở!01!dây!hụi,!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm! đoạt!là!13.110.000đ.!Ngoài!ra,!bà!H!òn!chơi!01!chân!ở!01!dây!hụi!khác,!số!tiền! đóng!hụi!là!4.330.000đ.!Bà!H!hông!yêu!cầu!bồi!thường!dân!sự. !

28.!Trương!Thị!Th!(Th!iàu):!Chơi!01!chân,!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt!và! yêu!cầu!bồi!thường!là!13.270.000đ.! ! !

9!

29.! Phan! Thị! L:! chơi! 01! chân! đóng! được! 13.270.000đ! (thỏa! thuận! 18.000.000đ).!Ngoài!ra,!bà!L!còn!chơi!06!chân!ở!dây!hụi!khác.!Hụi!chết!nợ!bị!cáo! S! là! 50.000.000đ,! hụi! sống! thực! đóng! là! 13.680.000đ! (thỏa! thuận! 18.000.000đ).! Đóng!cho!O!.000.000đ.!Đối!trừ!hụi!với!nhau,!bà!L!òn!nợ!S!13.000.000đ. !

30.!Lê!Thị!U!Chơi!03!chân,!đã!hốt!02!chân!nợ!S!52.000.0000đ.!01!chân!sống! đóng!13.270.000đ!(thỏa!thuận!18.000.000đ).!Trả!bằng!tiền!mặt!20.000.000đ.!Hiện! tại!còn!nợ!hụi!chết!của!S!14.000.000đ.!! !

31.!Phạm!Cẩm!V:!Mua!01!chân!số!tiền!32.900.000đ,!chơi!01!chân!số!tiền! 2.900.000đ,!tổng!số!tiền!35.800.000đ.!Ngoài!ra,!bà!V!còn!chơi!04!chân!hụi!khác,! số!tiền!đóng!hụi!là!22.260.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi!thường!58.060.000đ!!

32.!Đặng!Ngọc!D:!chơi!01!chân!số!tiền!đóng!hụi!bị!chiếm!đoạt!29.990.000đ.! Ngoài! ra! còn! chơi! 02! chân! hụi!khác,!đóng! tiền!7.700.000đ.!Số! tiền! yêu! cầu! bồi! thường!là!37.690.000đ. !

33.!Chung!Ph:!chơi!01!chân!số!tiền!đóng!là!29.990.000đ.!Bị!cáo!S!trả!được! 4.000.000đ,!còn!chiếm!đoạt!25.990.000đ. Ngoài!ra!còn!chơi!01!chân!hụi!khác,!nợ! bị!cáo!S!9.000.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi!thường!là!16.990.000đ. !

34.!Trần!Thị!H:!chơi!02!chân,!hốt!1!chân!nợ!4.000.000đ,!01!chân!sống!đóng! 29.990.000đ.!Đối!trừ!hụi!bị!cáo!S!còn!chiếm!đoạt!25.990.000đ.!Ngoài!ra,!còn!chơi! 02!chân!hụi!khác!đóng!tiền!9.420.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi!thường!35.410.000đ.!! !

35.!Trần!Thị!Th:!Chơi!02!chân,!số!tiền!bị!chiếm!đoạt!27.160.000đ.!Ngoài!ra,! bà!còn!chơi!06!chân!hụi!khác,!số!tiền!đóng!hụi!là!44.460.000đ.!Tổng!số!tiền!đóng! hụi!là!71.620.000đ.!Đã!thỏa!thuận!thanh!toán!xong!bằng!cách!cố!đất!nên!không!yêu! cầu!bồi!thường.!

36.! Nguyễn! Thanh! T:! Chơi! 01! chân,! đóng! tiền! 13.580.000đ,! đã! trả! được! 1.000.000đ,! còn! chiếm! đoạt! 12.580.000đ.! Ngoài! ra,! còn! chơi! 02! chân! hụi! khác,! đóng!số!tiền!12.750.000đ.!Số!tiền!yêu!cầu!bồi!thường!là!25.330.000đ! !

37.!Nguyễn!Thị!B:!Chơi!01!chân!đóng!số!tiền!13.580.000đ,!đã!khắc!phục! 2.000.000đ,!bà!B!không!yêu!cầu!bồi!thường. !

38.! Nguyễn! Văn! D:! Chơi! 02! chân! đóng! số! tiền! 27.160.000đ,! đã! trả! được! 2.000.000đ,!yêu!cầu!bồi!thường!25.160.000đ. !

39.!Trần!Út!Nh:!Chơi!01!chân!đóng!số!tiền!10.150.000đ.!Ngoài!ra,!còn!chơi! 01!chân!hụi!khác!đóng!số!tiền!19.630.000đ.!Tổng!số!tiền!đóng!hụi!là!29.780.000đ.! Bà!Út!Nh!đã!thỏa!thuận!xong!không!yêu!cầu!bồi!thường. !

40.!Phạm!Cẩm!T:!Chơi!01!chân!bị!chiếm!đoạt!số!tiền!13.270.000đ.!Ngoài!ra,! bà!Tú!chơi!04!chân!hụi!khác,!hốt!01!chân!nợ!8.000.000đ,!03!chân!sống!đóng!số! tiền!21.280.000đ.!Sau!đình!hụi!đã!thỏa!thuận!thanh!toán!xong. !

41.!Nguyễn!Kim!L:!Chơi!1!chân,!bị!chiếm!đoạt!số!tiền!13.110.000đ.!Ngoài! ra! chơi! 1! chân! khác,! đóng! số! tiền! 17.820.000đ.! Yêu! cầu! bồi! thường! số! tiền:! 30.930.000đ. !

42.!Nguyễn!Thanh!N:!Chơi!01!chân,!bị!chiếm!đoạt!số!tiền!13.110.000đ.!Sau! đình!hụi!thanh!toán!xong. !

10!

43.!Tạ!Cẩm!L:!Chơi!01!chân,!bị!chiếm!đoạt!số!tiền!13.110.000đ.!Ngoài!ra,! Loan! còn! chơi! 04! chân! hụi! khác! đóng! 11.600.000đ.! Yêu! cầu! bồi! thường! 24.710.000đ. !

44.! Nguyễn! Thị! Kim! C! (con! của! S):! Chơi! 01! chân! đóng! 13.270.000đ! và! nhiều!chân!hụi!khác,!có!thay!S!khắc!phục!hậu!quả!cho!một!số!bị!hại!nhưng.!Chị!C! không!yêu!cầu!bồi!thường.! !

Vật!chứng!thu!giữ:!Cơ!quan!điều!tra!đã!thu!giữ!và!đưa!vào!hồ!sơ!vụ!án!gồm:! 01!(một)!quyển!tập!hiệu!Agenda,!bìa!da!màu!đen,!phần!đầu!gồm!20!trang!có!nội!dung! in!sẵn,!phần!giấy!tập!có!kẻ!dòng!được!đánh!số!từ!01!đến!157,!trong!đó!có!34!trang!có! ghi!chữ!và!số,!nội!dung!thể!hiện!danh!sách!của!hụi!viên!tham!gia!chơi!hụi!và!số!tiền! còn!thiếu.!Có!chữ!ký!xác!nhận!từng!trang!của!Hữu!Thị!S;!03!tờ!giấy!bán!hụi!do!Trần! Thị!K!nộp!bản!gốc;!01!giấy!cam!kết!và!04!giấy!bán!hụi!do!Nguyễn!Kiều!Oh!nộp! bản!gốc;!01!giấy!bán!hụi!do!Phạm!Cẩm!V!nộp!bản!gốc;!01!giấy!tính!tiền!hụi!do! Phạm! Thị! Th! cung! cấp;! Danh! sách! hụi! photo! do! hụi! viên! cung! cấp.! Tất! cả! vật! chứng!được!lập!biên!bản!thu!giữ!đưa!vào!hồ!sơ!vụ!án.!

Tại!phiên!tòa!bị!cáo!S!thành!khẩn!khai!báo,!thừa!nhận!hành!vi!phạm!tội!của! mình!phù!hợp!với!tài!liệu,!chứng!cứ!có!tại!hồ!sơ!vụ!án.!Bị!cáo!S!thừa!nhận!là!người! trực!tiếp!làm!chủ!hụi,!không!có!người!khác!tham!gia.!Việc!làm!chủ!hụi,!khui!hụi,! gom!hụi!do!S!trực!tiếp!quản!lý!và!quyết!định.!Tuy!nhiên,!S!không!biết!lái!xe!nên! khi!gom!tiền!hụi,!giao!tiền!hụi!thì!S!nhờ!chồng!là!ông!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L!chở! đi!hoặc!có!khi!S!kêu!một!mình!ông!L!đi!gom!hụi!theo!giấy!ghi!của!S.!

!Quá!trình!làm!chủ!hụi,!S!đã!lợi!dụng!sự!tin!tưởng!của!hụi!viên,!lợi!dụng!các! hụi!viên!không!đi!khui!hụi!đầy!đủ,!đã!tạo!điều!kiện!cho!S!thực!hiện!nhiều!hành!vi! nhằm!mục!đích!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên!như:!Ghi!tên!khống!hụi!viên!trong! danh!sách!hụi!tham!gia!với!mục!đích!để!hốt!hụi,!bán!hụi!khống,!thu!tiền!hụi!viên! ngoài!danh!sách,!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt!hụi!để!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên.! Đến!khi!S!không!còn!khả!năng!bù!đắp!cho!những!khoản!thâm!hụt!trước!đó!nên! ngày!25/11/2019!(nhằm!ngày!29/10/2019!âm!lịch),!S!bỏ!địa!phương!đi!nơi!khác.! Thời!điểm!này!còn!19!dây!hụi!chưa!mãn.!Trong!đó,!có!11!dây!hụi!S!đã!thực!hiện! hành!vi!gian!dối!để!chiếm!đoạt!với!tổng!số!tiền!456.350.000đ!như!cáo!trạng!của! Viện!Kiểm!Sát!đã!truy!tố.!

!Bị!cáo!S!xác!định!trong!quá!trình!điều!tra!truy!tố!không!bị!thu!giữ!tài!sản!gì! khác!so!với!vật!chứng!vụ!án!và!xác!định!Viện!kiểm!sát!truy!tố!theo!cáo!trạng!là! đúng!với!hành!vi!mà!bị!cáo!đã!thực!hiện,!không!oan!sai.!Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Bị! cáo!S!đồng!ý!bồi!thường!số!tiền!đã!chiếm!đoạt!mà!các!hụi!viên!là!bị!hại!đặt!ra!yêu! cầu,!không!yêu!cầu!đối!chất!điều!chỉnh,!bị!cáo!và!gia!đình!đã!khắc!phục!được!một! phần!cho!các!bị!hại!và!đồng!ý!tiếp!tục!bồi!thường!thêm!số!tiền!các!bị!hại!(các!hụi! viên)!đặt!ra!tại!phiên!tòa.!!

Theo!cáo!trạng!số!13/CT-VKS!ngày!18/3/2022!của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân! huyện!Thới!Bình!truy!tố!bị!cáo!Hữu!Thị!S!về!tội!"Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản"!theo! điểm!a!khoản!3!Điều!174!của!Bộ!luật!hình!sự!và!áp!dụng!tình!tiết!giảm!nhẹ!theo! quy!định!tại!điểm!b,!s!khoản!1!và!khoản!2!Điều!51!của!Bộ!luật!hình!sự.!Tại!phiên! tòa!ý!kiến!của!Kiểm!sát!viên!bổ!S!thêm!tình!tiết!tăng!nặng!theo!cáo!trạng!số!13/CT-VKS! ngày! 18/3/2022! của! Viện! kiểm! sát! nhân! dân! huyện! Thới! Bình! đã! truy! tố.! !

11! Đồng!thời!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!tuyên!bố!bị!cáo!Hữu!Thị!S!phạm!tội!"Lừa!đảo! chiếm!đoạt!tài!sản".!Áp!dụng!điểm!b,!s!khoản!1!và!khoản!2!Điều!51;!điểm!g!khoản! 1!Điều!52!của!Bộ!luật!hình!sự.!Đề!nghị!xử!phạt!bị!cáo!S!từ!07!(bảy)!năm!đến!08! (tám)!năm!tù.!!

Về!vật!chứng:!Đề!nghị!tịch!thu!lưu!trữ!theo!hồ!sơ!các!tài!liệu!là!vật!chứng!đã! đưa!vào!hồ!sơ!vụ!án!gồm:!01!(một)!quyển!tập!hiệu!Agenda,!bìa!da!màu!đen,!phần! đầu!gồm!20!trang!có!nội!dung!in!sẵn,!phần!giấy!tập!có!kẻ!dòng!được!đánh!số!từ!01! đến!157,!trong!đó!có!34!trang!có!ghi!chữ!và!số!nội!dung!thể!hiện!danh!sách!của!hụi! viên!tham!gia!chơi!hụi!và!tiền!còn!thiếu.!Có!chữ!ký!xác!nhận!từng!trang!của!Hữu!Thị! S;!03!tờ!giấy!bán!hụi!do!Trần!Thị!K!nộp!bản!gốc;!01!giấy!cam!kết!và!04!giấy!bán! hụi!do!Nguyễn!Kiều!O!nộp!bản!gốc;!01!giấy!bán!hụi!do!Phạm!Cẩm!V!nộp!bản!gốc;! 01!giấy!tính!tiền!hụi!do!Phạm!Thị!Th!cung!cấp;!Danh!sách!hụi!photo!do!hụi!viên! cung!cấp.!Tất!cả!vật!chứng!được!lập!biên!bản!thu!giữ!đưa!vào!lưu!hồ!sơ!vụ!án.!

Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Đối!với!44!bị!hại!mà!bị!cáo!S!chiếm!đoạt!tổng!số! tiền!456.350.000đ.!Trong!đó:!Có!06!bị!hại!không!yêu!cầu!nên!không!đề!nghị!xem! xét;!Có!02!bị!hại!sau!khi!đối!chiếu!còn!nợ!lại!S!khi!nào!có!yêu!cầu!khởi!kiện!thành! vụ!án!dân!sự!khác;!Có!03!bị!hại!đã!thỏa!thuận!thanh!toán!xong!nên!không!đề!nghị! xử!lý;!Có!33!người!là!bị!hại!yêu!cầu!tiếp!tục!bồi!thường!nên!đề!nghị!Hội!đồng!xét! xử!chấp!nhận!yêu!cầu,!buộc!bị!cáo!S!và!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L!là!chồng!của!bị! cáo!S!đang!còn!trong!thời!kỳ!hôn!nhân!liên!đới!tiếp!tục!bồi!thường!cho!các!bị!hại.! Cụ!thể!gồm:!!

Những!người!sau!khi!đối!chiếu!số!tiền!mà!bị!cáo!S!chiếm!đoạt!nhưng!không! yêu!cầu!bị!cáo!bồi!thường,!gồm: 1/!Phan!Ngọc!Th!(Ph)!số!tiền!9.420.000đ.!2/!Lý! Thị!L!số!tiền!23.730.000đ.!3/!Nguyễn!Thị!H!số!tiền!13.110.000đ.!4/!Nguyễn!Thị!B! số!tiền!13.580.000đ,!đã!khắc!phục!2.000.000đ!còn!11.580.000đ.!5/!Trần!Út!Nh!số! tiền!29.780.000đ.!6/!Nguyễn!Thị!Kim!C!(con!của!S)!số!tiền!13.270.000đ.!Ngoài!ra! Kim! Cương! còn! thay! S! khắc! phục! một! phần! hậu! quả! cho! một! số! bị! hại,! nhưng! không!đặt!ra!yêu!cầu!gì.! !

Những!người!sau!khi!đối!chiếu!số!tiền!mà!bị!cáo!S!chiếm!đoạt!tiền!hụi!và! thỏa!thuận!thanh!toán!xong!nên!không!đặt!ra!yêu!cầu,!gồm: 1/!Trần!Thị!Th!số!tiền! 27.160.000đ.!2/!Phạm!Cẩm! T!số!tiền!13.270.000đ.! 3/! Nguyễn!Thanh!Nh!số!tiền! 13.110.000đ.!

!Những!người!sau!khi!đối!trừ!còn!nợ!S!yêu!cầu!tách!ra,!không!yêu!cầu!trong! vụ!án!này,!gồm:!1/!Phan!Thị!L!còn!nợ!S!13.000.000đ. 2/!Lê!Thị!Ucòn!nợ!hụi!chết! của!S!14.000.000đ.!

Những!người!sau!khi!đối!chiếu!số!tiền!mà!bị!cáo!S!chiếm!đoạt!tiền!hụi!đặt!ra! yêu!cầu!tiếp!tục!bồi!thường,!gồm:!33!bị!hại!có!yêu!cầu!bị!cáo!S!bồi!thường,!đề!nghị!! chấp! nhận,! gồm:! 1/! Nguyễn! Kiều! O! số! tiền! 119.470.000đ.! 2/! Lê! Thị! Tr! số! tiền! 43.260.000đ.!3/!Nguyễn!Kiều!Tr!(Vợ!Th)!số!tiền!53.980.000đ.!4/!Nguyễn!Thị!M!số! tiền!51.980.000đ.!5/!Bùi!Thị!Trúc!Q!số!tiền!44.540.000đ.!6/!Nguyễn!Ánh!Ng!số! tiền!9.040.000đ.!7/!Trần!Thị!K!số!tiền!176.550.000đ. 8/!Nguyễn!Thanh!K!(vợ!P)!số! tiền! 34.960.000đ.! 9/! Đỗ! Kim! N! số! tiền! 12.280.000đ.! 10/! Đỗ! Thị! T! số! tiền! 9.650.000đ.! 11/! Phạm! Thanh! Ph! số! tiền! 29.950.000đ.! 12/! Huỳnh! Thị! M! số! tiền! 3.410.000đ.!13/!Dương!Ánh!H!số!tiền!31.070.000đ.!14/!Nguyễn!Kiều!Tr!(Tr!Long)! !

12! số!tiền!10.150.000đ.!15/!Phạm!Thị!Th!(Th!Lâm)!số!tiền!35.640.000đ.!16/!Nguyễn! Văn!Ng!!số!tiền!12.110.000đ.!17/!Nguyễn!Thị!L!số!tiền!!380.000đ.!18/!Diệp!Mỹ!A! ố! tiền! 7.530.000đ.! 19/! Huỳnh! Thị! L! số! tiền! 26.380.000đ.! 20/! Lê! Thị! O! số! tiền! 12.110.000đ.!21/!Nguyễn!Ngọc!D!số!tiền!13.110.000đ.!22/!Diệp!Thanh!N!số!tiền! 9.110.000đ.! 23/! Huỳnh! Văn! S! số! tiền! 26.380.000đ. 24/! Huỳnh! Minh! Ch! số! tiền! 54.370.000đ.!25/!Trương!Thị!Th!(Th!Giàu)!số!tiền!13.270.000đ.!26/!Phạm!Cẩm!V! số!tiền!35.800.000đ.!27/!Đặng!Ngọc!D!số!tiền!29.990.000đ.!28/!Chung!Phsố!tiền! 16.990.000đ. 29/! Trần! Thị! H! số! tiền! 25.990.000đ.! 30/! Nguyễn! Thanh! T! số! tiền! 12.580.000đ.!31/!Nguyễn!Văn!D!số!tiền!25.160.000đ. 32/!Nguyễn!Kim!L!số!tiền! 13.110.000đ.!33/!Tạ!Cẩm!L!số!tiền!13.110.000đ.!!

Ngoài!ra,!khi!đình!hụi!bị!cáo!S!còn!làm!chủ!08!dây!hụi!tháng!loại!500.000đ! (01!dây),!loại!1.000.000đ!(04!dây),!loại!2.000.000đ!(03!dây).!Các!dây!hụi!này,!S! không!có!hành!vi!gian!dối!để!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên!nên!đây!là!giao!dịch! dân!sự,!có!liên!quan!đến!47!hụi!viên!sau!chưa!được!S!thanh!toán!tiền!hụi!đã!đóng.! Đây!là!giao!dịch!dân!sự,!khi!có!yêu!cầu!thì!khởi!kiện!thành!vụ!án!dân!sự!khác.!!!

Đối!với!các!hụi!viên!còn!nợ!tiền!hụi!chết!chưa!thanh!toán!lại!cho!bị!cáo!S! như!đã!nêu!trên. Đây!là!giao!dịch!dân!sự,!khi!có!yêu!cầu!thì!khởi!kiện!thành!vụ!án! dân!sự!khác.!!

Đối!với!các!hụi!viên!sau!khi!đình!hụi!đã!thỏa!thuận!thanh!toán!xong!và!các! hụi!viên!sau!khi!đình!hụi!không!yêu!cầu!bồi!thường!nên!không!đề!nghị!xử!lý.!

Đối!với!các!hụi!viên!như:!Nguyễn!Kim!V,!Nguyễn!Thị!Diễm!Ch,!Hữu!Thị! Tú!H,!Bùi!Minh!Đ,!Lữ!Văn!Ng,!Nguyễn!Kim!L,! Nguyễn! Thị!N.!Qua! xác! minh! nhưng!người!này!hiện!tại!không!có!mặt!tại!địa!phương,!cơ!quan!điều!tra!chưa!làm! việc!được!(nhưng!có!căn!cứ!những!người!này!có!tham!gia!hụi!của!S).!Đề!nghị!tách! ra!tiếp!tục!xác!minh!làm!rõ,!trường!hợp!có!hành!vi!vi!phạm!thì!đề!nghị!xử!lý!sau.!!

Ngoài!ra,!bị!cáo!Hữu!Thị!S!còn!vay!tổng!số!tiền!754.520.000đ!của!những! người! gồm: 1/! Nguyễn! Ánh! Ng! số! tiền! 20.000.000đ;! 2/! Lê! Thị! Tr! số! tiền! 120.000.000đ;! 3/! Hồ! Thị! D! số! tiền! 112.000.000đ;! 4/! Võ! Văn! Tr! số! tiền! 18.000.000đ;!5/!Phạm!Thị!Th!số!tiền!312.160.000.000đ;!6/!Nguyễn!Thị!Mỹ!Nsố! tiền!46.000.000đ;!7/!Nguyễn!Bạch!U!ố!tiền!107.460.000;!8/!Đặng!Thị!V!số!tiền! 18.900.000đ.!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!Công!an!huyện!Thới!Bình!xác!định!tất!cả! những!giao!dịch!trên!là!giao!dịch!dân!sự,!không!có!dấu!hiệu!của!tội!phạm!nên!đã! hướng!dẫn!các!đương!sự!và!bị!cáo!S!nếu!không!thỏa!thuận!được!thì!có!quyền!khởi! kiện!thành!vụ!án!dân!sự!khác!theo!quy!định!pháp!luật.!

Đối!với!ông!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L!(là!chồng!của!bị!cáo!S)!không!biết!việc! S!đã!thực!hiện!hành!vi!gian!dối!để!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên!nên!Cơ!quan! Cảnh!sát!điều!tra!Công!an!huyện!Thới!Bình!không!đề!cập!xử!lý!là!phù!hợp.!

Bị!cáo!nói!lời!nói!sau!cùng!trước!khi!Hội!đồng!xét!xử!nghị!án:!Bị!cáo!biết! việc!làm!của!mình!là!sai,!vi!phạm!pháp!luật!nên!rất!hối!hận,!xin!Hội!đồng!xét!xử! giảm! nhẹ! hình! phạt! cho! bị! cáo! để! sớm! trở! về! lo! làm! kiếm! tiền! khắc! phục! bồi! thường!cho!các!bị!hại!và!phụng!dưỡng!cha!mẹ!già.!

Căn!cứ!vào!các!chứng!cứ!và!tài!liệu!đã!được!thẩm!tra!tại!phiên!toà;!trên!cơ! sở!xem!xét!đầy!đủ,!toàn!diện!chứng!cứ,!ý!kiến!của!Kiểm!sát!viên,!lời!khai!của!bị! cáo,!bị!hại!và!những!người!có!liên!quan.! !

13!

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:!

Trên!cơ!sở!nội!dung!vụ!án,!căn!cứ!vào!các!tài!liệu!trong!hồ!sơ!vụ!án!đã!được! tranh!tụng!tại!phiên!tòa,!Hội!đồng!xét!xử!nhận!định!như!sau:!!

[1]!Về!hành!vi,!quyết!định!tố!tụng!của!Cơ!quan!điều!tra!Công!an!huyện!Thới! Bình,!Điều!tra!viên,!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!huyện!Thới!Bình,!Kiểm!sát!viên!trong! quá!trình!điều!tra,!truy!tố!đã!thực!hiện!đúng!thẩm!quyền,!trình!tự,!thủ!tục!theo!quy! định!của!Bộ!luật!Tố!tụng!Hình!sự.!Quá!trình!điều!tra,!bị!cáo,!bị!hại!và!người!có!liên! quan!không!có!ý!kiến!hay!khiếu!nại!hành!vi,!quyết!định!của!Cơ!quan!tiến!hành!tố! tụng,!người!tiến!hành!tố!tụng.!Hội!đồng!xét!xử!xét!thấy!các!hành!vi,!quyết!định!tố! tụng!của!Điều!tra!viên,!Kiểm!sát!viên!được!tiến!hành!trong!quá!trình!điều!tra,!truy! tố!đã!thực!hiện!đúng!theo!quy!định!của!Bộ!luật!Tố!tụng!hình!sự.!!

[2]!Tại!phiên!tòa,!bị!cáo!Hữu!Thị!S!đã!thừa!nhận!toàn!bộ!hành!vi!phạm!tội! của!mình!đúng!như!cáo!trạng!của!Viện!kiểm!sát!đã!truy!tố!và!xác!định!không!oan! sai.!Với!hành!vi!của!bị!cáo!đã!thực!hiện!và!lời!khai!của!bị!cáo!tại!phiên!toà!cơ!bản! phù!hợp!với!lời!khai!của!bị!cáo!trong!quá!trình!điều!tra,!truy!tố.!Cụ!thể:!Hữu!Thị!S! làm!chủ!hụi!từ!năm!2012,!địa!điểm!khui!hụi!là!tại!nhà!của!S!tại!ấp!5,!xã!T,!huyện! Thới!Bình,!tỉnh!Cà!Mau.!Lúc!đầu,!S!làm!chủ!hụi!đã!giao!hụi!cho!hụi!viên!đầy!đủ,! hoàn! thành! rất! nhiều! dây! hụi! tháng! nên! được! nhiều! hụi! viên! ở! địa! bàn! xã! T! và! nhiều!xã!khác!cũng!tin!tưởng!tham!gia!chơi.!Đến!năm!2018,!S!bị!thâm!hụt!tiền!do! chi!xài,!đóng!hụi!do!bị!cáo!tham!gia!của!người!khác,!tràn!lắp!hụi!cho!các!hụi!viên! chậm!đóng!hụi!chết,!trả!lãi!tiền!vay!của!bị!cáo!dẫn!đến! mất!cân!đối!thanh!toán,! nhưng!bị!cáo!S!không!dừng!hụi!mà!tiếp!tục!mở!thêm!các!dây!hụi!mới!để!thu!tiền! hoa!hồng!(tiền!cò)!để!kiếm!tiền.!!!

Tuy!nhiên,!Hữu!Thị!S!đã!lợi!dụng!lòng!tin!của!các!hụi!viên,!lợi!dụng!các!hụi! viên!không!tham!gia!bỏ!hụi!để!thực!hiện!các!hành!vi!gian!dối!như:!ghi!tên!hụi!viên! không!có!thật!để!hốt!hụi,!bán!hụi!khống,!thu!tiền!hụi!viên!ngoài!danh!sách,!tự!ý!lấy! tên!hụi!của!hụi!viên!hốt!nhằm!chiếm!đoạt.!Tại!thời!điểm!bị!cáo!S!bỏ!địa!phương!đi! dẫn!đến!đình!hụi!vào!ngày!25/11/2019,!của!19!dây!hụi.!Trong!đó,!bị!cáo!S!chiếm! đoạt!của!44!hụi!viên!trong!11!dây!hụi!với!tổng!số!tiền!là!456.350.000đ!nhằm!mục! đích!sử!dụng!cá!nhân.!

Xét!thấy!hành!vi!của!bị!cáo!S!thực!hiện!đã!trực!tiếp!chiếm!đoạt!tiền!của!44!bị! hại!đều!là!hụi!viên!nên!bị!cáo!phải!gánh!chịu!hậu!quả.!Khi!thực!hiện!hành!vi!phạm! tội,! bị! cáo! có! đủ!năng!lực! trách! nhiệm! hình! sự,! thực! hiện! với! lỗi! cố! ý!trực! tiếp! nhằm!mục!đích!chiếm!đoạt!tiền!sử!dụng!cá!nhân.!Với!sự!thừa!nhận!hành!vi!phạm! tội!của!bị!cáo!đã!cố!ý!chiếm!đoạt!tài!sản!của!người!khác!(của!44!hụi!viên!trong!11! dây!hụi!tổng!số!tiền!là!456.350.000đ)!nhằm!mục!đích!sử!dụng!cá!nhân,!cùng!với! các!tài!liệu,!chứng!cứ!tại!hồ!sơ,!qua!thẩm!tra!tại!phiên!tòa!cho!thấy!Viện!kiểm!sát! nhân!dân!huyện!Thới!Bình!truy!tố!bị!cáo!Hữu!Thị!S!về!tội!"Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài! sản"!theo!điểm!a!khoản!3!Điều!174!của!Bộ!luật!hình!sự!là!có!căn!cứ.!!!!!

[3]!Xét!tính!chất!và!mức!độ!hành!vi!phạm!tội!do!bị!cáo!gây!ra!là!nguy!hiểm! cho!xã!hội,!xâm!phạm!đến!quyền!sở!hữu!tài!sản!của!nhiều!người!khác,!gây!hoang! mang!dư!luận!ở!địa!phương,!ảnh!hưởng!đến!trật!tự!an!toàn!xã!hội.!Khi!thực!hiện! hành!vi!phạm!tội,!bị!cáo!có!đủ!năng!lực!trách!nhiệm!hình!sự,!bị!cáo!nhận!thức!và! biết!được!hành!vi!của!mình!là!vi!phạm!pháp!luật!nhưng!vẫn!thực!hiện!với!lỗi!cố!ý! !

14! trực!tiếp.!Do!đó,!với!hành!vi!mà!bị!cáo!đã!thực!hiện!cần!được!xử!lý!nghiêm!và!có! mức!hình!phạt!tương!xứng,!nhằm!răn!đe,!giáo!dục,!phòng!chống!phạm!tội!tương!tự! có!thể!xảy!ra!trong!xã!hội.!

[4]!Xét!tình!tiết!tăng!nặng,!giảm!nhẹ!trách!nhiệm!hình!sự!của!bị!cáo:!Bị!cáo! có!tình!tiết!tăng!nặng!trách!nhiệm!hình!sự!theo!điểm!g!khoản!1!Điều!52!Bộ!luật! hình!sự.!Về!tình!tiết!giảm!nhẹ:!Bị!cáo!có!nhân!thân!tốt,!là!người!dân!tộc!khơme,!có! cha!ruột!được!Nhà!nước!tặng!Huân!chương!kháng!chiến!chống!Mỹ!hạng!ba;!Trong! quá!trình!điều!tra,!truy!tố!và!tại!phiên!toà!bị!cáo!S!thành!khẩn!khai!báo,!thể!hiện!sự! ăn!năn!hối!cải;!Sau!khi!xảy!ra!sự!việc,!bị!cáo!S!đã!tích!cực!khắc!phục!cho!các!bị!hại! là!hụi!viên,!bằng!cách!thỏa!thuận!cho!các!hụi!viên!thanh!toán!với!nhau,!tác!động! gia! đình! khắc! phục!cho! các!bị! hại!với! tổng!số!tiền!135.610.000đ.! Đồng! thời!tại! phiên!tòa!bị!cáo!và!ông!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L!chồng!bị!cáo!đồng!ý!tiếp!tục!liên! đối!bồi!thường!về!trách!nhiệm!dân!sự!cho!các!bị!hại!đã!đặt!ra!yêu!cầu.!!

Tại!phiên!tòa,!có!nhiều!bị!hại!có!ý!kiến!xin!giảm!nhẹ!hình!phạt!cho!bị!cáo!S.! Hội!đồng!xét!xử!sẽ!xem!xét!đến!các!tình!tiết!trên!và!cùng!ý!kiến!của!các!bị!hại!để! làm!căn!cứ!khi!lượng!hình,!giảm!nhẹ!một!phần!hình!phạt!cho!bị!cáo.!

[5]!Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Đối!với!các!bị!hại!không!yêu!cầu!và!các!bị!hại!đã! thỏa!thuận!thanh!toán!xong!tại!phiên!tòa!không!đặt!ra!yêu!cầu!nên!Hội!đồng!xét!xử! không!xem!xét.!

Đối!với!những!người!bị!hại!có! yêu!cầu! bị! cáo!S!tiếp!tục!bồi! thường,!Hội! đồng!xét!xử!xét!thấy!yêu!cầu!của!các!bị!hại!phù!hợp!với!quy!định!của!pháp!luật!nên! được!chấp!nhận.!Buộc!bị!cáo!S!và!ông!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L!liên!đới!tiếp!tục!bồi! thường! cho! các! bị! hại! với! số! tiền! cụ! thể! như! sau:! 1/! Nguyễn! Kiều! O! số! tiền! 119.470.000đ.!2/!Lê!Thị!Tr!số!tiền!43.260.000đ.!3/!Nguyễn!Kiều!Tr!(Vợ!Th)!số! tiền!53.980.000đ.!4/!Nguyễn!Thị!M!số!tiền!51.980.000đ.!5/!Bùi!Thị!Trúc!Q!số!tiền! 44.540.000đ.! 6/! Nguyễn! Ánh! Ng! số! tiền! 9.040.000đ.! 7/! Trần! Thị! K! số! tiền! 176.550.000đ. 8/!Nguyễn!Thanh!K!(vợ!P)!số!tiền!34.960.000đ.!9/!Đỗ!Kim!N!số! tiền! 12.280.000đ.! 10/! Đỗ! Thị! T! số! tiền! 9.650.000đ.! 11/! Phạm! Thanh! Ph! số! tiền! 29.950.000đ.! 12/! Huỳnh! Thị! M! số! tiền! 3.410.000đ.! 13/! Dương! Ánh! H! số! tiền! 31.070.000đ.!14/!Nguyễn!Kiều!Tr!(Tr!Long)!số!tiền!10.150.000đ.!15/!Phạm!Thị!Th! (Th! Lâm)! số! tiền! 35.640.000đ.! 16/! Nguyễn! Văn! Ng! ! số! tiền! 12.110.000đ.! 17/! Nguyễn!Thị!L!số!tiền!!380.000đ.!18/!Diệp!Mỹ!A!ố!tiền!7.530.000đ.!19/!Huỳnh!Thị! L!số!tiền!26.380.000đ.!20/!Lê!Thị!O!số!tiền!12.110.000đ.!21/!Nguyễn!Ngọc!D!số! tiền!13.110.000đ.!22/!Diệp!Thanh!N!số!tiền!9.110.000đ.!23/!Huỳnh!Văn!S!số!tiền! 26.380.000đ. 24/! Huỳnh! Minh! Ch! số! tiền! 54.370.000đ.! 25/! Trương! Thị! Th! (Th! Giàu)!số!tiền!13.270.000đ.!26/!Phạm!Cẩm!V!số!tiền!35.800.000đ.!27/!Đặng!Ngọc! D!số!tiền!29.990.000đ.!28/!Chung!Phsố!tiền!16.990.000đ. 29/!Trần!Thị!H!số!tiền! 25.990.000đ.!30/!Nguyễn!Thanh!T!số!tiền!12.580.000đ.!31/!Nguyễn!Văn!D!số!tiền! 25.160.000đ. 32/! Nguyễn! Kim! L! số! tiền! 13.110.000đ.! 33/! Tạ! Cẩm! L! số! tiền! 13.110.000đ.!Tổng!cộng!là!1.013.410.000đ.!

[6]!Về!vật!chứng:!Xét!thấy!vật!chứng!thu!giữ!là!tài!liệu!sách!vở!ghi!chép!trong! quá!trình!làm!hụi,!đã!được!lập!biên!bản!thu!giữ!đưa!vào!hồ!sơ!vụ!án!trong!quá!trình! điều!tra,!truy!tố!nên!cần!tịch!thu!lưu!trữ!theo!hồ!sơ!các!tài!liệu!là!vật!chứng!đã!đưa! vào!hồ!sơ!vụ!án!gồm:!01!(một)!quyển!tập!hiệu!Agenda,!bìa!da!màu!đen,!phần!đầu! !

15! gồm!20!trang!có!nội!dung!in!sẵn,!phần!giấy!tập!có!kẻ!dòng!được!đánh!số!từ!01!đến! 157,!trong!đó!có!34!trang!có!ghi!chữ!và!số!nội!dung!thể!hiện!danh!sách!của!hụi!viên! tham!gia!chơi!hụi!và!tiền!còn!thiếu.!Có!chữ!ký!xác!nhận!từng!trang!của!Hữu!Thị!S;!03! tờ!giấy!bán!hụi!do!Trần!Thị!K!nộp!bản!gốc;!01!giấy!cam!kết!và!04!giấy!bán!hụi!do! Nguyễn!Kiều!O!nộp!bản!gốc;!01!giấy!bán!hụi!do!Phạm!Cẩm!V!nộp!bản!gốc;!01! giấy!tính!tiền!hụi!do!Phạm!Thị!Th!cung!cấp;!Danh!sách!hụi!photo!do!hụi!viên!cung! cấp.!Tất!cả!vật!chứng!được!lập!biên!bản!thu!giữ!đưa!vào!lưu!hồ!sơ!vụ!án.!

[7]!Ngoài!ra,!khi!đình!hụi!S!còn!làm!chủ!08!dây!hụi!tháng!loại!500.000đ!(01! dây),!loại!1.000.000đ!(04!dây),!loại!2.000.000đ!(03!dây).!Các!dây!hụi!này,!S!không! có!hành!vi!gian!dối!để!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên.!Đối!với!việc!bị!cáo!Hữu! Thị!S!còn!vay!tổng!số!tiền!754.520.000đ!của!những!người!gồm:!1/!Nguyễn!Ánh! Ng! số!tiền! 20.000.000đ;!2/!Lê!Thị!Tr!số!tiền!120.000.000đ;!3/!Hồ! Thị!Dsố!tiền! 112.000.000đ;! 4/! Võ! Văn! Tr! số! tiền! 18.000.000đ;! 5/! Phạm! Thị! Th! số! tiền! 312.160.000.000đ;!6/!Nguyễn!Thị!Mỹ!Nh!số!tiền!46.000.000đ;!7/!Nguyễn!Bạch!U! số!tiền!107.460.000;!8/!Đặng!Thị!V!số!tiền!18.900.000đ.!Đối!với!các!bị!hại,!hụi! viên!sau!khi!đối!chiếu!còn!nợ!lại,!tiền!hụi!chết!chưa!đóng!cho!bị!cáo!S.!Xét!thấy! đây!là!giao!dịch!dân!sự!nên!khi!có!yêu!cầu!thì!khởi!kiện!thành!vụ!án!dân!sự!khác! theo!quy!định!pháp!luật.!!

[8]!Đối!với!các!hụi!viên:!Nguyễn!Kim!V,!Nguyễn!Thị!Diễm!Ch,!Hữu!Thị!Tú! H,!Bùi!Minh!Đ,!Lữ!Văn!Ng,!Nguyễn!Kim!L,!Nguyễn!Thị!N.!Qua!xác!minh!nhưng! người!này!hiện!tại!không!có!mặt!tại!địa!phương,!cơ!quan!điều!tra!chưa!làm!việc! được!(nhưng!có!căn!cứ!những!người!này!có!tham!gia!hụi!của!S).!Giao!Công!an! huyện!Thới!Bình!tiếp!tục!xác!minh!làm!rõ,!trường!hợp!có!hành!vi!vi!phạm!thì!đề! nghị!xử!lý!theo!quy!định.!!

[9]!Đối!với!ông!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L!(chồng!của!bị!cáo!S)!quá!trình!điều! tra!và!tại!phiên!toà!xác!định!không!biết!việc!S!đã!thực!hiện!hành!vi!gian!dối!để! chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên,!gia!đình!không!dùng!tiền!hụi!của!bị!cáo!S!để!chi! trong!sinh!hoạt!và!không!mua!bất!cứ!tài!sản!nào!từ!tiền!hụi.!Gia!đình!còn!cầm!cố! đất!đai,!bán!tài!sản!để!khắc!phục!một!phần!hậu!quả!cho!bị!cáo!S.!Do!không!có!cơ! sở!xác!định!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L!có!hành!vi!vi!phạm!pháp!luật!nên!không!đề! nghị!xử!lý!là!phù!hợp.!

[10]!Án!phí!hình!sự!và!dân!sự!sơ!thẩm!bị!cáo!phải!nộp!theo!quy!định.!

Vì các lẽ trên;

!

QUYẾT ĐỊNH

Căn!cứ!các!Điều!106,!khỏan!1!Điều!136,!331,!333!của!Bộ!luật!Tố!tụng!hình! sự;!Áp!dụng!Điều!47!của!Bộ!luật!hình!sự;!

Căn! cứ! khoản! 1! Điều! 23!của! Nghị! quyết! 326/2016/UBTVQH14!ngày! 30/12/2016!của!Ủy!ban!thường!vụ!Quốc!hội,!quy!định!về!án!phí!và!lệ!phí!Tòa!án.!

Áp!dụng!các!Điều!584,!585,!590!của!Bộ!luật!dân!sự.!

Áp!dụng!điểm!a!khoản!3!Điều!174;!điểm!b,!s!khoản!1!và!khoản!2!Điều!51;! điểm!g!khoản!1!Điều!52!của!Bộ!luật!hình!sự.!! !

16!

Tuyên!bố!bị!cáo!Hữu!Thị!S!phạm!tội!"Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản".!Xử!phạt! bị!cáo!Hữu!Thị!S!07!(bảy)!năm!tù.!Thời!hạn!chấp!hành!hình!phạt!tù!được!tính!kể!từ! ngày!16/7/2021.!

Về!vật!chứng:!Tịch!thu!lưu!trữ!theo!hồ!sơ!các!tài!liệu!là!vật!chứng!đã!đưa! vào!hồ!sơ!vụ!án!gồm:!01!(một)!quyển!tập!hiệu!Agenda,!bìa!da!màu!đen,!phần!đầu! gồm!20!trang!có!nội!dung!in!sẵn,!phần!giấy!tập!có!kẻ!dòng!được!đánh!số!từ!01!đến! 157,!trong!đó!có!34!trang!có!ghi!chữ!và!số!nội!dung!thể!hiện!danh!sách!của!hụi!viên! tham!gia!chơi!hụi!và!tiền!còn!thiếu.!Có!chữ!ký!xác!nhận!từng!trang!của!Hữu!Thị!S;!03! tờ!giấy!bán!hụi!do!Trần!Thị!K!ộp!bản!gốc;!01!giấy!cam!kết!và!04!giấy!bán!hụi!do! Nguyễn!Kiều!O!nộp!bản!gốc;!01!giấy!bán!hụi!do!Phạm!Cẩm!V!nộp!bản!gốc;!01! giấy!tính!tiền!hụi!do!Phạm!Thị!Th!cung!cấp;!Danh!sách!hụi!photo!do!hụi!viên!cung! cấp.!!

Trách!nhiệm!dân!sự:!Buộc!bị!cáo!Hữu!Thị!S!và!ông!Nguyễn!Văn!(Hoàng)!L! liên!đới!tiếp!tục!bồi!thường!cho!các!bị!hại!với!số!tiền!cụ!thể!như!sau:!1/!Nguyễn! Kiều!O!số!tiền!119.470.000đ.!2/!Lê!Thị!Tr!số!tiền!43.260.000đ.!3/!Nguyễn!Kiều!Tr! (Vợ!Th)!số!tiền!53.980.000đ.!4/!Nguyễn!Thị! M!số!tiền!51.980.000đ.!5/!Bùi! Thị! Trúc!Q!số!tiền!44.540.000đ.!6/!Nguyễn!Ánh!Ng!số!tiền!9.040.000đ.!7/!Trần!Thị!K! số!tiền!176.550.000đ. 8/!Nguyễn!Thanh!K!(vợ!P)!số!tiền!34.960.000đ.!9/!Đỗ!Kim! N!số!tiền!12.280.000đ.!10/!Đỗ!Thị!T!số!tiền!9.650.000đ.!11/!Phạm!Thanh!Ph!số! tiền!29.950.000đ.!12/!Huỳnh!Thị!M!số!tiền!3.410.000đ.!13/!Dương!Ánh!H!số!tiền! 31.070.000đ.!14/!Nguyễn!Kiều!Tr!(Tr!Long)!số!tiền!10.150.000đ.!15/!Phạm!Thị!Th! (Th! Lâm)! số! tiền! 35.640.000đ.! 16/! Nguyễn! Văn! Ng! ! số! tiền! 12.110.000đ.! 17/! Nguyễn!Thị!L!số!tiền!!380.000đ.!18/!Diệp!Mỹ!A!ố!tiền!7.530.000đ.!19/!Huỳnh!Thị! L!số!tiền!26.380.000đ.!20/!Lê!Thị!O!số!tiền!12.110.000đ.!21/!Nguyễn!Ngọc!D!số! tiền!13.110.000đ.!22/!Diệp!Thanh!N!số!tiền!9.110.000đ.!23/!Huỳnh!Văn!S!số!tiền! 26.380.000đ. 24/! Huỳnh! Minh! Ch! số! tiền! 54.370.000đ.! 25/! Trương! Thị! Th! (Th! Giàu)!số!tiền!13.270.000đ.!26/!Phạm!Cẩm!V!số!tiền!35.800.000đ.!27/!Đặng!Ngọc! D!số!tiền!29.990.000đ.!28/!Chung!Phsố!tiền!16.990.000đ. 29/!Trần!Thị!H!số!tiền! 25.990.000đ.!30/!Nguyễn!Thanh!T!số!tiền!12.580.000đ.!31/!Nguyễn!Văn!D!số!tiền! 25.160.000đ. 32/! Nguyễn! Kim! L! số! tiền! 13.110.000đ.! 33/! Tạ! Cẩm! L! số! tiền! 13.110.000đ.!Tổng!cộng!là!1.013.410.000đ!

!Kể!từ!ngày!bị!hại!có!đơn!yêu!cầu!thi!hành!án,!nếu!bị!cáo!S!và!ông!L!không! thực!hiện!xong!nghĩa!vụ!dân!sự,!bồi!thường!số!tiền!như!đã!nêu!trên!cho!các!bị!hại,! thì!còn!phải!chịu!thêm!khoản!lãi!phát!sinh!theo!quy!định!tại!Điều!468!của!Bộ!luật! dân!sự.!

Án!phí!hình!sự!sơ!thẩm!bị!cáo!Hữu!Thị!S!phải!nộp!200.000đ!(chưa!nộp).!Án! phí!dân!sự!sơ!thẩm!phải!nộp!số!tiền!42.402.000đ!(chưa!nộp).!!

Bị!cáo,!bị!hại,!người!liên!quan!có!mặt!có!quyền!kháng!cáo!bản!án!trong!hạn! 15!ngày!kể!từ!ngày!tuyên!án.!Các!bị!hại!vắng!mặt!có!quyền!kháng!cáo!bản!án!trong! hạn!15!ngày!kể!từ!ngày!nhận!hoặc!bản!án!được!niêm!yết.!

Trường!hợp!bản!án!được!thi!hành!theo!quy!định!tại!Điều!2!Luật!Thi!hành!án! dân!sự!thì!người!được!thi!hành!án!dân!sự,!người!phải!thi!hành!án!dân!sự!có!quyền! thoả!thuận!thi!hành!án,!quyền!yêu!cầu!thi!hành!án,!tự!nguyện!thi!hành!án!hoặc!bị! cưỡng!chế!thi!hành!án!theo!quy!định!tại!các!Điều!6,!7,!7a,!7b!và!9!Luật!Thi!hành!án! !

17! dân!sự;!thời!hiệu!thi!hành!án!được!thực!hiện!theo!quy!định!tại!Điều!30!Luật!Thi! hành!án!dân!sự.!

!!!!!!!!!!!TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA