- Tranh chấp gì? án hình sự — "Cao Thi Thuy H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)"
- Tòa quyết gì? Tuyên bố bị cáo Cao Thị Thúy H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Căn cứ chính? Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 174 Bộ luật Hình sự
| TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––––––– Bản án số: 149/2018/HSST Ngày: 06-11-2018 |
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đặng Thị Ngọc Loan
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lộc Văn Bậu và ông Nguyễn Phi Hổ
- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hồng Phúc - Cán bộ Toà án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên toà: Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên.
Ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, Tòa án tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 158/2018/HSST, ngày 10/10/2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 134/2018/HSST-QĐ, ngày 24/10/2018 đối với bị cáo:
Cao Thị Thúy H (Q), Sinh ngày 29 tháng 01 năm 1993 tại: Đồng Nai.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp H, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai. Hiện trú tại: Ấp 1, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Cao Văn Lvà bà Trần Ngọc Th; Bị cáo có chồng và 01 con sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: tốt; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/7/2018 đến ngày 03/8/2018 được tại ngoại điều tra.
Bị hại:
+ Anh Vòng Kim S, sinh năm 1983.
Trú tại: Tổ 1A, Kp. 4, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai.
+ Chị Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm 1998.
Trú tại: Ấp B, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai.
+ Anh Lê Đình T, sinh năm 1978.
Trú tại: Tổ 30, ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai.
(Tất cả người bị hại vắng mặt)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Đức P, sinh năm 1993. Trú tại: Ấp 1, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Cao Thi ̣ Thúy H là đối tượng không có viê ̣c làm ổn đi ̣nh. Vào khoảng tháng 01/2018, H quen biết Phan Văn Ng, sinh năm 1993, HKTT: ấp T, xã M, thành phố L, tỉnh An Giang là nhân viên Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vượng (FE CREDIT) chi nhánh Trảng Bom, Ng cung cấp cho H 05 bộ hồ sơ vay vốn của Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vượng để H làm cô ̣ng tác viên cho Nga làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Sau đó, đến ngày 08/01/2018, thi Ng nghỉ viê ̣c ta ̣i Ngân hàng nên H
̀
nảy sinh ý định lừ a đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. H sử du ̣ng điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng hiê ̣u Samsung lên mạng xa hô ̣̃ i “Zalo” kết bạn với nhiều người và giới thiệu mình là nhân viên Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vượng có khả năng làm hồ sơ vay vốn ngân hàng không phải thế chấp tài sản, lai suẫ
́t thấp, H yêu cầu ngườ i bi ̣ ha ̣i cung cấp giấy tờ và tiền chi phi làm hồ sơ vay vốn sau đó không làm hồ sơ vay
́ vốn như đa hữ ́ a he ̣n mà nhằm để chiếm đoa ̣t tiền. Trong khoảng thờ i gian từ tháng 02/2018 đến tháng 7/2018, H đa dũ ̀ng thủ đoa ̣n gian dối thực hiê ̣n 03 vu ̣ chiếm đoa ̣t tài sản của các bi ̣ ha ̣i cu ̣ thể như sau:
Vu ̣ thứ nhất: Vào tháng 02/2018 (H khai không nhớ rõ ngày), H biết anh Vòng Kim S là nhân viên bảo vê ̣ Công ty Pousung, khu công nghiê ̣p Bàu Xéo, huyê ̣n Trảng Bom có nhu cầu vay số tiền 100.000.000 đồng, H nói anh S cung cấp chứ ng minh nhân dân, sổ hô ̣ khẩu, hợp đồng lao đô ̣ng (bản phôtô) và ảnh chân dung cho H, H se lã ̀m thủ tu ̣c hồ sơ vay của Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vựơng cho anh S số tiền 100.000.000 đồng, chi phi làm hồ sơ vay vốn là 11.000.000
́
đồng. Anh S tưở ng thâ ̣t nên đa đưa cã
́c loa ̣i giấy tờ như trên và đưa trướ c số tiền 3.500.000 đồng cho H. Sau khi nhâ ̣n tiền và giấy tờ của anh S, H không làm hồ sơ vay vốn như đa thõ
̉a thuâ ̣n mà sử du ̣ng số tiền trên tiêu xài hết. Đến ngày 11/2/2018, H he ̣n anh S đến quán cà phê “Điểm he ̣n” ở khu phố 4, thi ̣ trấn Trảng Bom và yêu cầu anh S đưa tiếp số tiền 7.500.000 đồng. Anh S đa đưa tiền cho H,̃ H viết day mã
sỗ ́ giả ra 01 tờ giấy đưa cho anh S và nói anh S đến ngày 12/02/2018 đến Bưu điê ̣n huyê ̣n Trảng Bom nhâ ̣n tiền do Ngân hàng chuyển về. Ngày 12/02/2018, anh S đến Bưu điê ̣n huyê ̣n Trảng Bom để nhâ ̣n tiền thi phát hiê ̣n
̀ ma sỗ ́ rút tiền H cung cấp là giả. Sau khi chiếm đoa ̣t tiền của anh S, H cắt liên la ̣c vớ i anh S và tiêu xài hết số tiền đa chiếm đoa ̣̃
t của anh S là 11.000.000 đồng.
Vu ̣ thứ hai: Cũng vớ i thủ đoa ̣n tương tự, vào khoảng giữa tháng 4/2018 (H khai không nhớ rõ ngày) ta ̣i quán cà phê “Điểm he ̣n” ở xa Tây Hõ
̀a, huyê ̣n Trảng Bom, H hứ a he ̣n làm hồ sơ vay giúp cho chi ̣ Nguyễn Thi ̣ Thanh Th số tiền 100.000.000 đồng. Chi phi làm hồ sơ vay vốn là 15.000.000 đồng. Chi ̣ Th tưở ng
́ thâ ̣t nên đồng ý. H yêu cầu chi ̣ Th cung cấp chứ ng minh nhân dân, sổ hô ̣ khẩu, hợp đồng lao đô ̣ng (bản phôtô), ảnh chân dung và ứ ng trướ c số tiền 7.500.000 đồng. Đến ngày 27/4/2018, H he ̣n chi ̣ Th đến quán cà phê “Điểm he ̣n” ở xa Tây Hõ
̀a, huyê ̣n Trảng Bom và yêu cầu chi ̣ Th đưa tiếp số tiền 7.500.000 đồng. Sau khi nhâ ̣n tổng số tiền 15.000.000 đồng của chi ̣ Th, H không làm hồ sơ vay vốn cho chi ̣ Th đồng thờ i để ta ̣o lòng tin, H đưa cho chi ̣ Th mô ̣t day mã
sỗ ́ do H tự nghi ra vã
̀ dă ̣n chi ̣ Th trong vòng 24 giờ đến Bưu điê ̣n huyê ̣n Trảng Bom để nhâ ̣n tiền do Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vượng chuyển về. Sau đó H tắt máy điện thoại không liên la ̣c vớ i chi ̣ Th và tiêu xài hết số tiền đa chiếm đoa ̣̃
t của chi ̣ Th.
Vu ̣ thứ ba: Vào tháng 6/2018, H kết bạn và quen biết anh Lê Đinh T qua
̀ mạng xa hô ̣̃ i “Zalo”, H giới thiệu mình tên “Vy” là nhân viên của Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vượng nên anh T nhờ H làm thủ tục vay vốn với số tiền 700.000.000 đồng. Mặc dù biết mình không có khả năng làm hồ sơ vay vốn nhưng H vẫn yêu cầu anh T cung cấp chứ ng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động và ảnh 3x4 để làm hồ sơ, chi phí dịch vụ làm hồ sơ là 75.000.000 đồng. Anh T tưở ng thâ ̣t nên đồng ý. H yêu cầu anh T đưa trước ½ số tiền dịch vụ là 35.000.000 đồng nhưng anh T chỉ đưa trước số tiền 5.000.000 đồng. Ngày 10/7/2018, H hẹn gặp anh T tại quán cà phê “Chân Tình” ở khu phố 1, thị trấn Trảng Bom. Tại đây, anh T đưa cho H các giấy tờ và số tiền 5.000.000 đồng. Sau khi nhâ ̣n tiền của anh T, H không làm hồ sơ vay vốn cho anh T và tắt điê ̣n thoa ̣i nên anh T không liên la ̣c được. Đến ngày 25/7/2018, H liên la ̣c vớ i anh T và nói số tiền 5.000.000 đồng không đủ chi phi làm hồ sơ đồng thờ i yêu cầu anh T đưa thêm số tiền 15.000.000
́ đồng. Do nghi ngờ H lừ a đảo chiếm đoa ̣t tài sản, anh T đa lã ̀m đơn tố giác hành vi của H. Khoảng 9 giờ ngày 26/7/2018, khi H đang nhâ ̣n số tiền 15.000.000 đồng của anh T tại Quán cà phê “Chuông Gió” ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì bị Công an xa Bẵ ́c Sơn, huyê ̣n Trảng Bom bắt quả tang cùng vâ ̣t chứ ng.
Vâ ̣t chứ ng thu giữ: 03 bô ̣ hồ sơ vay vốn của Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vượng mang tên Lê Đinh T, Vòng Kim S và Nguyễn Thi ̣ Thanh Th; số tiền
̀ 15.000.000 đồng; 01 điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng hiê ̣u Oppo F7 plus màu đỏ; 01 xe mô tô biển số 79V1- 419.44 (bút lu ̣c 19-20).
Ngày 03/8/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thi ̣ Thúy H để điều tra. Quá trình điều tra, H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên (bút lục 41-62).
Về dân sự: Cao Thi ̣ Thúy H đa trã
̉ la ̣i cho anh Vòng Kim S số tiền 11.000.000 đồng; trả cho chi ̣ Nguyễn Thi ̣ Thanh Th số tiền 15.000.000 đồng và trả cho anh Lê Đinh T số tiền 5.000.000 đồng. Anh S, chi ̣ Th, anh T đa nhâ ̣̃
n tiền và
̀ không có yêu cầu gi khác (bút lục 92, 114, 128).
̀
Tại bản Cáo trạng số 154/CT/VKS-HS, ngày 09/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo Cao Thị Thúy H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:
- Tuyên bố bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.
- Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo: Từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.
- Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng. Qua đó, đã có đủ căn cứ để kết luận: Trong khoảng thờ i gian từ tháng 02/2018 đến ngày 26/7/2018, ta ̣i thi ̣ trấn Trảng Bom, xa Tây Hõ
̀a và xa Bẵ ́c Sơn, huyê ̣n Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Cao Thi ̣ Thúy H đa dũ ̀ng thủ đoa ̣n gian dối giả làm nhân viên Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vượng để lừ a đảo chiếm đoa ̣t của anh Vòng Kim S số tiền 11.000.000 đồng, chi ̣ Nguyễn Thi ̣ Thanh Th số tiền 15.000.000 đồng, anh Lê Đinh T số tiền
̀ 20.000.000 đồng. Tổng số tiền mà H chiếm đoa ̣t của anh S, chi ̣ Th và anh T là 46.000.000 đồng (bốn mươi sáu triê ̣u đồng). Hành vi bị cáo thực hiện đã phạm vào tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 BLHS.
Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.
Xét nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo thì thấy: bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 Bộ luật Hình sự .
Xử lý vật chứng:
Đối vớ i 03 bô ̣ hồ sơ vay vốn của Ngân hàng Viê ̣t Nam Thi ̣nh Vượng mang tên Lê Đinh T, Vòng Kim S và Nguyễn Thi ̣ Thanh Th có xác nhâ ̣n của Cao
̀ Thi ̣ Thúy H cần lưu hồ sơ vu ̣ án.
Đối vớ i số tiền 15.000.000 đồng H nhâ ̣n của anh Lê Đinh T, Cơ quan
̀ CSĐT Công an huyê ̣n Trảng Bom đa trã ̉ la ̣i cho anh T (bút lu ̣c 100).
Đối vớ i chiếc điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng hiê ̣u Oppo F7 Plus màu đỏ và 01 xe mô tô biển số 79V1- 419.44, đây là các tài sản thuô ̣c quyền sở hữu của anh Nguyễn Đứ c P (là ba ̣n trai của H). H mượn của anh P để sử du ̣ng sau đó tự ý sử du ̣ng vào viê ̣c pha ̣m tô ̣i, anh P không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho anh P (bút lục 149-150).
Đối vớ i chiếc điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng hiê ̣u Samsung mà H sử du ̣ng vào viê ̣c pha ̣m tô ̣i, H khai bi ̣ hư hỏng, H đa vữ ́ t bỏ nên Cơ quan CSĐT không thu hồi được.
Về trách nhiệm dân sự: Hiê ̣n nay, Cao Thi ̣ Thúy H đa trã ̉ la ̣i cho anh Vòng Kim S số tiền 11.000.000 đồng; trả cho chi ̣ Nguyễn Thi ̣ Thanh Th số tiền 15.000.000 đồng và trả cho anh Lê Đinh T số tiền 5.000.000 đồng. Anh S, chi ̣ Th,
̀
anh T đa nhâ ̣̃
n tiền và không có yêu cầu gi khác (bút lục 92, 114, 128) nên Hội
̀
đồng xét xử không xem xét.
Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom thì thấy cơ bản phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử, riêng phần hình phạt có phần hơi cao vì bị cáo còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã nêu ở phần trên.
Xét tính hợp pháp của các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy đúng với quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Cao Thị Thúy H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự:
Xử phạt bị cáo Cao Thị Thúy H 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện hoặc bị bắt để chấp hành án phạt tù nhưng được trừ đi 09 (chín) ngày bị cáo đã bị tạm giữ.
2. Về án phí: Căn cứ điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 buộc bị cáo Cao Thị Thúy H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
3. Về quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo, bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, người có mặt tính từ ngày tuyên án, người vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
| Nơi nhận: - Bị cáo; - Bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; - VKSND huyện Trảng Bom; - VKSND tỉnh Đồng Nai; - Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom; - Bộ phận T.H.A hình sự; - T.H.A.H.S Công an tỉnh Đồng Nai; - Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; - UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; - Lưu hồ sơ. | TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Đặng Thị Ngọc Loan |