Bản án 147/2023/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền tiêu xài và bản thân am hiểu về công nghệ thông tin nên Lê Trần Kh nảy sinh ý định truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội Facebook hoặc Zalo của người khác để chiếm đoạt tài sản. Khoảng đầu tháng 7-2022, Khanh mua 02 tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội gồm: Tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng VP Bank), số tài khoản 272120595 mang tên Phạm Hoàng Hải Ch; tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Ngân hàng Sacombank), số tài khoản: 050137670809 mang tên Phạm Văn Đ với giá 4.000.000 đồng kèm 02 sim điện thoại số 0796682101, 0333542761. Kh rủ Nguyễn Ngọc H tham gia rồi giao cho H quản lý 02 tài khoản ngân hàng khi nào có tiền vào tài khoản thì H rút tiền. Sau khi nhận tiền Kh chia cho H 10%. H sử dụng chiếc điện thoại Redmi 10, màu đen, số EMEI: 861329056126999 để quản lý và thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Sáng ngày 26-8-2022, Kh sử dụng chiếc Laptop nhãn hiệu DELL, màu đen truy cập vào mạng xã hội Facebook thu thập các thông tin về tên, tuổi, năm sinh, số điện thoại của tài khoản để lộ lọt thông tin. Đối với các tài khoản để ẩn số điện thoại thì Kh sao chép đường dẫn trang cá nhân của từng tài khoản Facebook vào trang web “tracuusodienthoai.com” để tra cứu số điện thoại liên kết với Facebook. Với thủ đoạn trên, Kh tìm thấy tài khoản Facebook mang tên “Hiền Trần” của bà Trần Thị Thu H, sinh năm 1977, trú tại 409 Trần Hưng Đ, phường B, thành phố N có ảnh đại diện là người phụ nữ mặc áo dài màu hồng, đứng cạnh lẵng hoa, có thông tin ngày sinh 31-12-1977, có kết quả tra cứu số điện thoại là 0904683111. Khanh sử dụng số điện thoại này để đăng nhập ứng dụng Zalo và thử nhập các mật khẩu ghép giữa tên và năm sinh hoặc số điện thoại của bà H. Khi Kh nhập mật khẩu là “Hien0904683111” thì thấy đăng nhập thành công vào Zalo “Hiền Nam” của bà H. Sau đó, Kh mạo danh bà H nhắn tin cho một số người thân lưu ở danh bạ của bà Hiền với nội dung hỏi vay tiền, yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng VP Bank đã mua trước đó. Từ 09 giờ 25 phút đến 09 giờ 40 phút cùng ngày có 03 người bạn của bà H chuyển tiền vào tài khoản trên là: bà Trần Thị M, sinh năm 1977, trú tại : Số 181 Tr, phường L, thành phố N chuyển 5.000.000 đồng; bà Trần Thị Minh Đ, sinh năm 1981, trú tại: Số 9/16 hẻm 119, ngách 50, ngõ 310 Ng, quận T, thành phố Hà Nội chuyển 10.000.000 đồng và bà Trần Thị Bích H, sinh năm 1979, trú tại: Số 94 Ng, phường Ng, thành phố N chuyển 15.000.000 đồng. Tổng cộng 03 người chuyển là 30.000.000 đồng. Kh thông báo đã có tiền trong tài khoản và bảo H đi rút. Sau khi kiểm tra tài khoản Ngân hàng VPBank có tổng cộng 45.000.000 đồng thì Nguyễn Ngọc H đã chuyển ngay sang tài khoản Sacombank mang tên Phạm Văn Đ. Sau đó H thuê anh Trương Văn L, sinh năm 1991, trú tại tổ 7, khu vực 4, phường An Cựu, thành phố H (người giao hàng tại thành phố H) đi rút tiền với tiền công là 200.000 đồng. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lành ra cây ATM của ngân hàng Sacombank, ở số 2 B, phường Ph, thành phố H rút số tiền 45.000.000 đồng. H gọi cho Kh để đưa tiền thì Kh thông báo đang chơi ở nhà bạn là anh Phan Gia Á, sinh năm 1996, trú tại 62 Ng phường Th, thành phố H nên Hải bảo anh Lành mang tiền đến cho Kh. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Lành mang tiền đến thì Kh đang chơi Game nên nhờ anh Ánh ra nhận tiền hộ. Theo thỏa thuận, Kh sẽ trả cho H 4.500.000 đồng nhưng do H đang nợ tiền nên Kh giữ lại số tiền trên.

Sau khi biết người khác mạo danh bà Trần Thị Thu H để chiếm đoạt tài sản thì bà Trần Thị M, bà Trần Thị Bích H, bà Trần Thị Minh Đ đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Trên cơ sở tài liệu điều tra thu thập được, ngày 10-01-2023, cơ quan điều tra đã triệu tập Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Lê Trần Kh, Nguyễn Ngọc H đã viết đơn xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Quá trình điều tra, Lê Trần Kh còn khai nhận trước khi lừa được tổng số tiền 30.000.000 đồng nêu trên thì khoảng 01 giờ ngày 26-8-2022, Kh sử dụng Laptop DELL của mình, tìm kiếm trên Facebook thì thấy tài khoản Facebook mang tên “Thoa Nguyen Thi” của bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1977, trú tại: Số 312 tổ 42 H, quận H1, thành phố Hà Nội để lộ lọt thông tin gồm: Số điện thoại 0977748106, sinh ngày 20-01-1977. Kh sử dụng số điện thoại trên để đăng nhập Zalo, nhập thử các mật khẩu liên quan đến tên, tuổi, năm sinh của tài khoản trên. Khi Kh nhập mật khẩu là “Thoa1977” thì đăng nhập được vào tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Thị Th”. Sau đó, Kh nhắn tin vay mượn tiền của người thân lưu ở danh bạ của bà Thoa với nội dung con của bà Thoa đang bị cấp cứu tại bệnh viện nên cần vay tiền và gửi số tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch để nhận tiền. Khoảng 01 giờ 30 phút cùng ngày, tài khoản Zalo Nguyễn Bình của bà Trần Thị B, sinh năm 1976, trú tại xóm 6, xã Xuân Ch, huyện Xuân Tr, tỉnh Nam Định là bạn bà Thoa đã chuyển khoản số tiền 15.000.000 đồng đến tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch. Vì vậy khi Kh bảo H đi rút tiền thì tài khoản ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch mới có tổng cộng 45.000.000 đồng.

Ngày 03-4-2023 bà Trần Thị B đã đến cơ quan điều tra trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Cơ quan điều tra tiến xác minh xác định chủ tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch, là của chị Phạm Hoàng Hải Ch, số chứng minh nhân dân 191895130, sinh ngày 12-5-1995, trú tại: Số 01/12 Lịch Đợi, phường Đúc, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; chủ tài khoản Ngân hàng Sacombank mang tên Phạm Văn Đ, là của ông Phạm Văn Đ, số căn cước công dân 046058008681, sinh ngày 10-11-1958, trú tại: Thôn 2, xã H, huyện Hàm Thuận N, tỉnh Bình Thuận. Cơ quan điều tra đã ủy thác cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hàm Thuận Nam lấy lời khai làm rõ việc tại sao tài khoản ngân hàng của chị Phạm Hoàng Hải Ch và của ông Phạm Văn Đ bị bán trên mạng nhưng cả hai không có mặt tại địa phương nên không lấy lời khai được.

Cơ quan điều tra tiến hành sao kê tài khoản Ngân hàng Sacombank mang tên Phạm Văn Đ xác định: Từ 10 giờ 31 phút đến 10 giờ 35 phút ngày 26-8-2023, có giao dịch rút số tiền 45.000.000 đồng tại cây ATM Sacombank, ở số 2 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 06-02-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N ban hành Công văn số 226 gửi đến Cục C02 Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo về phương thức thủ đoạn phạm tội và truy tìm bị hại trên toàn quốc. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N không nhận được thông tin nào liên quan đến phương thức, thủ đoạn và 02 tài khoản ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch, số tài khoản 272120595, SacomBank mang tên Phạm Văn Đ, số tài khoản 050137670809 tại các địa phương khác.

Về vật chứng thu giữ trong vụ án: Nguyễn Ngọc H đã tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Redmi 10, màu đen là công cụ Hải sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch và tài khoản Ngân hàng SacomBank mang tên Phạm Văn Đ. Đối với chiếc Laptop nhãn hiệu Dell, Lê Trần Kh đã bán cho một người không quen biết nên không thu hồi được.

Về trách nhiệm dân sự: Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H đã tác động để gia đình bồi thường số tiền 45.000.000 đồng cho bà Trần Thị M, bà Trần Thị Bích H, bà Trần Thị Minh Đ và bà Trần Thị B. Các bị hại không có yêu cầu gì khác và đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bản cáo trạng số 153/CT-VKSTPNĐ ngày 20-6-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N truy tố các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm b khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Sau đây được viết tắt là BLHS).

Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản như bản cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N giữ quyền công tố tại phiên toà, luận tội và tranh luận: Giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 290, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS: Xử phạt bị cáo Lê Trần Kh từ 36 đến 39 tháng tù

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H từ 27 đến 30 tháng tù

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vấn đề dân sự: Bà Trần Thị M, bà Trần Thị Bích H, bà Trần Thị Minh Đ và bà Trần Thị B đã nhận lại đủ tiền và không có đề nghị khác, nên đề nghị HĐXX không xem xét giải quyết.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước p01 điện thoại Redmi 10, màu đen của Nguyễn Ngọc H đã tự nguyện giao nộp là công cụ Hải sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch và tài khoản Ngân hàng SacomBank mang tên Phạm Văn Đ.

Bị cáo Lê Trần Kh và bị cáo Nguyễn Ngọc H không tranh luận gì, các bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Lê Trần Kh do thiếu hiểu biết mà phạm tội, đã tác đồng gia đình bồi thường toàn bộ cho các bị hại nên xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Ngọc H do thiếu hiểu biết mà phạm tội, bản thân đang nuôi 3 con đều còn nhỏ nên xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 290, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 BLHS.

Xử phạt bị cáo Lê Trần Kh 03 (Ba) năm tù thời hạn tù tính từ ngày 11-01-2023.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 02 (Hai) năm tù thời hạn tù tính từ ngày 11-01-2023.

2. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà Nước 01 điện thoại Redmi 10, màu đen thu giữ của Nguyễn Ngọc H (Chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố N và Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố N).

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Lê Trần Kh, Nguyễn Ngọc H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

5. Quyền kháng cáo:

Các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.