Bản án 142/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ DEASHIN Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) có trụ sở tại số 21 tổ 4 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngày 25/9/2018, do Nguyễn Thị Mai C làm Giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (đại lý bán vé máy bay, vé tàu). Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, mặc dù Công ty không có chức năng và giấy phép xuất khẩu lao động và bản thân C không sở hữu căn hộ chung cư Hoàng Huy tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng nhưng Nguyễn Thị Mai C vẫn giới thiệu Công ty có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học tại Hàn Quốc và bán nhà tại Chung cư Hoàng Huy. C chỉ đạo Trần Thị H, Nguyễn Thị H (là các nhân viên Công ty) lập các hợp đồng đặt cọc tư vấn xuất khẩu lao động/hợp đồng du học sinh du học tự nguyện tại Hàn Quốc/hợp đồng tư vấn du học/hợp đồng mua bán nhà. Sau đó C trực tiếp ký hợp đồng và chỉ đạo Hòa, Hương viết phiếu thu, nhận tiền mặt và qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó lấy tiền C tiêu cá nhân hết.

1. Chiếm đoạt của 31 người lao động tại các tỉnh, thành phố đã nộp tổng số tiền 3.398.400.000 đồng cho Nguyễn Thị Mai C để đi xuất khẩu lao động và du học bao gồm: Anh Nguyễn Văn C 260.000.000 đồng; anh Phạm Văn K 205.000.000 đồng; ông Phạm Văn Q, sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị N 357.500.000 đồng; anh Bùi Đình Đ 240.000.000 đồng; anh Phan Văn N 55.000.000 đồng; anh Nguyễn Bá M 80.000.000 đồng; anh Đinh Văn S 80.000.000 đồng; anh Trần Văn H 80.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn T 56.000.000 đồng; anh Hồ Văn Đ 80.000.000 đồng; anh Lê Thạc L 80.000.000 đồng; anh Nguyễn Hoàng A 55.000.000 đồng; chị Phan Thị Â 20.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn T 80.000.000 đồng; anh Trương Văn T 80.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn L 67.500.000 đồng; anh Hồ Đức H 70.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn B 100.000.000 đồng; bà Đỗ Tố U 40.000.000 đồng; anh Dương Văn H 136.700.000 đồng; anh Trần Thế H 136.700.000 đồng; ông Đỗ Văn M 90.000.000 đồng và 2.000 USD (tương đương với 136.700.000 đồng); anh Nguyễn Trọng V 90.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn S 90.000.000 đồng; chị Lương Thị A 70.000.000 đồng; anh Nguyễn Đăng B 90.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn Đ 105.000.000 đồng; anh Lê Anh T 90.000.000 đồng; anh Nguyễn Đức H 57.800.000 đồng; anh Lê Văn Đ 31.500.000 đồng; anh Hà Mỹ N 278.000.000 đồng.

2. Chiếm đoạt của 03 người đã nộp tổng số tiền 2.980.000.000 đồng cho C để đặt cọc mua nhà tại chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng gồm: Bà Phạm Thị Bích M 1.990.000.000 đồng; bà Vũ Thị H 840.000.000 đồng; chị Phan Thị Â 150.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận, thu giữ: 20 Hợp đồng đặt cọc tư vấn xuất khẩu lao động, 01 hợp đồng du học sinh du học tự nguyện, 01 Hợp đồng tư vấn du học; 11 biên bản thanh lý hợp đồng; 18 phiếu thu; 03 Thông báo về việc kéo dài thời gian thanh toán tiền đặt cọc; 09 hợp đồng dịch vụ mua bán nhà; 09 Phiếu thu; 05 biên bản đặt cọc có chữ viết, chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Mai C; 03 điện thoại di động của Nguyễn Thị Mai C.

Tại bản Kết luận giám định số 78/KL-KTHS(TL) và số 91/KL-KTHS(TL) ngày 08/5/2023 và ngày 27/6/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Chữ ký mang tên Giám đốc Nguyễn Thị Mai C trên các Hợp đồng dịch vụ tư vấn xuất khẩu lao động, Hợp đồng đặt cọc, Biên bản đặt cọc, Biên bản thanh lý hợp đồng, Phiếu thu, Thông báo, Hợp đồng du học sinh, Hợp đồng dịch vụ mua nhà, Bản cam kết; chữ viết có nội dung “Hẹn tới ngày 25/11/2021 thanh toán cho cô H 840.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) 2 lần cách nhau 3 ngày” so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Thị Mai C là do cùng một người ký, viết ra.

Tại bản Kết luận giám định số 195/KL-KTHS (KTS) ngày 18/4/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hải Phòng kết luận: trong 03 điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Thị Mai C có các cuộc gọi, tin nhắn, hội thoại được lưu trong máy. Các dữ liệu được nén vào một tập tin có phần mở rộng zip lưu trong USB.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Công ty do Nguyễn Thị Mai C làm giám đốc không có chức năng và giấy phép xuất khẩu lao động, du học tại Hàn Quốc, không sở hữu các căn hộ tại Chung cư Hoàng Huy nhưng C đã dùng thủ đoạn gian dối tạo sự tin tưởng của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, học tập và mua căn hộ ký các hợp đồng, thu tiền nhằm mục đích Chiếm đoạt ăn tiêu cá nhân. Nguyễn Thị Mai C đã Chiếm đoạt của 31 người có nhu cầu đi lao động, học tập số tiền 3.398.400.000 đồng, Chiếm đoạt của 03 người có nhu cầu mua căn hộ số tiền 2.980.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị Mai C đã Chiếm đoạt của những người bị hại là 6.378.400.000 đồng. Sau khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Mai C đã bỏ trốn, đến ngày 17/9/2022 bị bắt theo lệnh truy nã.

- Vật chứng của vụ án: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu vàng đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro max đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92 đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Mai C, do còn liên quan đến vụ án, tin báo khác do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang thụ lý giải quyết nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục tạm giữ, không chuyển Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Đối với 01 USB và các hình ảnh trích xuất đi kèm hồ sơ vụ án.

- Về trách nhiệm dân sự: Hiện tại C đã trả cho anh Lê Thạc L 31.000.000 đồng, Đinh Văn S 19.000.000 đồng, Trần Văn H 20.000.000 đồng, Nguyễn Bá M 20.000.000 đồng, Nguyễn Văn S 20.000.000 đồng, Nguyễn Văn B 45.000.000 đồng, Trương Văn T 15.000.000 đồng, Nguyễn Văn Đ 30.000.000 đồng. Những người bị hại yêu cầu Nguyễn Thị Mai C trả lại số tiền đã Chiếm đoạt.

Bản Cáo trạng số: 136/CT-VKS-P3 ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã truy tố Nguyễn Thị Mai C phạm tội “Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

- Ý kiến của Kiểm sát viên: Giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Mai C phạm tội “Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điều 38 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai C 20 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt là ngày 17/9/2022; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; biện pháp tư pháp: Không có; bồi thường thiệt hại: Buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định; xử lý vật chứng: Theo quy định; bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

- Ý kiến của bị cáo: Khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng. Bị cáo đồng ý với tội danh mà Kiểm sát viên đã luận tội đối với bị cáo.

- Ý kiến của bị hại: Đề nghị xử lý bị cáo theo quy định, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã Chiếm đoạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Bà Phạm Thị Bích M có tham gia góp vốn với C số tiền 680.000.000 đồng để kinh doanh bán vé máy bay. Công ty Deashin có hoạt động kinh doanh vé máy bay và Nguyễn Thị Mai C cũng đã trả một phần số tiền góp vốn cho bà Mai nên chưa đủ căn cứ xác định Nguyễn Thị Mai C có hành vi Chiếm đoạt số tiền này của bà Mai nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

- Trong đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra còn có bị hại là bà Trần Thị Kim Hương - sinh 1984, trú quán: Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhiều lần mời chị Hương đến để làm rõ nội dung tố cáo nhưng chị Hương không đến, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nội dung đơn để xử lý theo quy định.

- Đối với Phan Văn N do không tìm hiểu, tin tưởng vào sự giới thiệu của Nguyễn Thị Mai C đã nhận tiền của những người bị hại khác để chuyển cho C, bản thân Nhật cũng nộp tiền cho C để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nên không đồng phạm với Nguyễn Thị Mai C.

- Đối với Trần Ngọc Sinh, Trần Thị Hòa và Nguyễn Thị Hương là nhân viên làm việc tại công ty do C là giám đốc, không biết rõ về các hoạt động của công ty và thực hiện công việc theo sự yêu cầu của C, không được bàn bạc và hưởng lợi từ việc trên do đó Cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai C 20 (Hai mươi) năm tù về tội “Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt truy nã ngày 17/9/2022.

2. Về bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; căn cứ vào các Điều 274, 275, 280 Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo Nguyễn Thị Mai C phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại với các số tiền cụ thể sau đây:

Anh Nguyễn Văn C số tiền 260.000.000 đồng; anh Phạm Văn K số tiền 205.000.000 đồng; ông Phạm Văn Q và bà Nguyễn Thị N số tiền 357.500.000 đồng; anh Bùi Đình Đ số tiền 240.000.000 đồng; anh Phan Văn N số tiền 55.000.000 đồng; anh Nguyễn Bá M số tiền 60.000.000 đồng; anh Đinh Văn S số tiền 61.000.000 đồng; anh Trần Văn H số tiền 60.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn T số tiền 56.000.000 đồng; anh Hồ Văn Đ số tiền 80.000.000 đồng; anh Lê Thạc L số tiền 49.000.000 đồng; anh Nguyễn Hoàng A số tiền 55.000.000 đồng; chị Phan Thị Â số tiền 20.000.000 đồng du học, 150.000.000 đồng mua căn hộ, tổng 170.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn T 80.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn B số tiền 55.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn S số tiền 70.000.000 đồng; bà Đỗ Tố U số tiền 40.000.000 đồng; anh Dương Văn H số tiền 136.700.000 đồng; anh Trần Thế H số tiền 136.700.000 đồng; ông Đỗ Văn M số tiền 136.700.000 đồng; anh Nguyễn Trọng V số tiền 90.000.000 đồng; chị Lương Thị A số tiền 70.000.000 đồng; anh Nguyễn Đăng B số tiền 90.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn Đ số tiền 75.000.000 đồng; anh Lê Anh T số tiền 90.000.000 đồng; anh Nguyễn Đức H số tiền 57.800.000 đồng; anh Lê Văn Đ số tiền 31.500.000 đồng; chị Hà Mỹ N số tiền 278.000.000 đồng; bà Phạm Thị Bích M số tiền 1.990.000.000 đồng; bà Vũ Thị H số tiền 840.000.000 đồng.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Bị cáo Nguyễn Thị Mai C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 113.975.900 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

4. Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bị hại (đối với các khoản tiền phải trả cho bị hại) cho đến khi thi hành án xong, bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.