Bản án 137/2026/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Từ năm 2014, Đặng Thị Thanh H làm đại lý cho Công ty cổ phần P có trụ sở tại thôn D, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Định (nay là xã P, tỉnh Gia Lai). Đến tháng 04/2016, H làm ăn thua lỗ và vay nợ lãi suất cao của nhiều người, với số tiền nợ gốc gần 1.000.000.000 đồng, lãi phải trả hàng tháng gần 200.000.000 đồng nên không thanh toán khoản nợ theo đúng kỳ hạn cho Công ty cổ phần P. Do đó, Công ty cổ phần P phân công ông Hà Sỹ C (sinh năm 1961, trú tại số D đường P, phường B, thị xã A, tỉnh Bình Định - nay là phường B, tỉnh Gia Lai - lúc này là Phó Giám đốc của Công ty) đến gặp H để đối chiếu công nợ và đòi nợ cho Công ty. Trong thời gian đòi nợ cho Công ty, giữa ông C và H quen biết thân thiết với nhau. Sau đó, H nảy sinh ý định huy động tiền của ông C để trả nợ các khoản vay đến hạn. Nhằm tạo sự tin tưởng cho ông C về khả năng hoàn trả lại tiền, H giới thiệu không đúng sự thật về nhân thân của mình như: Tên cha, mẹ của mình, những người thân trong gia đình làm các chức vụ này nọ và đưa ra thông tin gian dối là được cha mẹ cho căn nhà ở gần Chi cục thú y tỉnh B (cũ), nếu ông C cho mượn tiền thì xem như giao tiền ứng trước và H sẽ bán lại căn nhà ở Q với giá 1.700.000.000 đồng để cấn trừ nợ với ông C. Tưởng là thật nên từ ngày 29/7/2016 đến ngày 05/9/2017, ông C đã thực hiện 12 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng A1 số 4307205220451 của Đặng Thị Thanh H, với tổng số tiền là 292.000.000 đồng.

Trong tháng 9/2017, ông Hà Sỹ C đề nghị Đặng Thị Thanh H làm thủ tục mua bán sang nhượng cho ông căn nhà ở gần Chi cục thú y tỉnh B. Lúc này, H dùng số điện thoại 0983468097 nhắn tin tự xưng là “Mẹ của H” và nói dối với ông C là sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng chưa lấy ra được, có ông cậu làm công an nội tuyến và vợ của cậu mua bán vàng ở tại công viên Q, thành phố Q nên đề nghị ông C cho mượn tiền để góp vốn làm ăn. Đến tháng 11/2017, H tiếp tục dùng số điện thoại 0983468097 (cũng tự xưng là “Mẹ của H”) nhắn tin nói dối với ông C là được cơ quan ưu tiên cho mua một lô đất ở đường P, thành phố Q, tỉnh Bình Định, với giá 4.600.000.000 đồng nhưng phải chi phí thêm số tiền 200.000.000 đồng, thành tiền là 4.800.000.000 đồng”, nhằm tiếp tục huy động tiền của ông C. Sau đó, H dùng số điện thoại của mình (0966099769) gọi điện nói với ông C: “Mẹ H mua lô đất này, nay mai cũng bán để trả lại tiền cho ông C”. Tưởng thật nên từ ngày 26/9/2017 đến ngày 15/3/2018, ông C đã thực hiện 05 giao dịch chuyển khoản và giao tiền mặt cho H, với tổng số tiền là 290.000.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/3/2018 đến ngày 27/10/2018, Đặng Thị Thanh H dùng nhiều số điện thoại khác nhau (tự xưng là “Mẹ của H”) nhắn tin cho ông C đưa ra rất nhiều lý do gian dối để tiếp tục huy động tiền của ông C. Để thuyết phục ông C giao tiền, H tiếp tục lấy danh nghĩa là “Mẹ của H” nhắn tin hứa hẹn sau khi lo công việc cho ba của H xong, sẽ vay tiền ngân hàng để trả cho ông C. Tin tưởng là thật nên ông C đã thực hiện 25 giao dịch chuyển khoản và giao tiền mặt cho H, với tổng số tiền là 842.700.000 đồng. Cũng trong thời gian này, ông C nhiều lần đề nghị H làm thủ tục mua bán và sang tên căn nhà ở gần Chi cục thú y tỉnh Bình Định cho ông, nhưng H đưa ra nhiều lý do gian dối nhằm mục đích kéo dài thời gian.

Sau đó, ông C thấy H và gia đình không có bất cứ hành động gì về việc chuyển nhượng căn nhà hay bán đất để trả lại tiền nên liên tục thúc giục. Vào ngày 05/11/2018, H sử dụng một số điện thoại khác (cũng tự xưng là “Mẹ của H”) nhắn tin cho ông C với nội dung: “Ba của H thống nhất bán căn nhà ở gần Chi cục thú y tỉnh B cho ông C và yêu cầu ông C giao thêm 700.000.000 đồng thì ba của H sẽ viết giấy và đưa sổ đỏ nhà. Vì giá nhà lên nên ba của H không đồng ý giá bán 1.700.000.000 đồng như H thỏa thuận trước đây”. Thấy vậy, ông C yêu cầu phải trực tiếp xem căn nhà này thì H không có lý do gì để từ chối nên chỉ cho ông C căn nhà, theo địa chỉ: “Căn nhà thứ 3, phía tay trái, cửa sắt sơn vàng. Căn nhà một trệt, một mê, trên lộp tôn, nằm bên cạnh Chi cục thú y tỉnh B” (H biết rõ đây là căn nhà không có người ở nên mới chỉ cho ông C xem). Sau đó, vợ chồng ông C đến xem căn nhà theo hướng dẫn của H nhưng không vào được chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào. Thấy căn nhà là có thật nên vợ chồng ông C đến Phòng G - Ngân hàng V thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền, rồi giải ngân chuyển 02 lần vào tài khoản ngân hàng A1 của H, với tổng số tiền là 780.000.000 đồng (ngày 30/11/2018: 500.000.000 đồng và ngày 04/12/2018: 280.000.000 đồng). Giao tiền xong, ông C hối thúc làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho ông, nhưng H lại lấy nhiều lý do gian dối khác nhau để kéo dài thời gian và tiếp tục huy động thêm tiền từ ông C. Trong thời gian từ ngày 14/01/2019 đến ngày 17/7/2019, ông C tiếp tục thực hiện 11 giao dịch chuyển khoản và giao tiền mặt trực tiếp cho H, với tổng số tiền là 950.000.000 đồng.

Khoảng giữa tháng 7/2019, nhận thấy việc mua bán căn nhà kéo dài, H và “Mẹ của H” liên tục đưa ra nhiều lý do để huy động tiền của mình nên ông C yêu cầu H và “Mẹ của H” phải viết giấy cam kết về việc nợ tiền và giao sổ đỏ. Để đối phó với yêu cầu của ông C, H đã thuê người đánh máy “Giấy cam kết” đề ngày 28/7/2019, đứng tên người viết là Đặng Thị Lệ M (sinh ngày 12/6/1964, trú quán: 91/5 Nguyễn Thái H2, thành phố Q (ngã 3 chuồng gà); CMND số 211824062 cấp ngày 10/8/2009), rồi Hà tự giả chữ ký để ký vào chỗ: “Người viết bản cam kết tên Đặng Thị Lệ M” trong Giấy cam kết (thực tế mẹ ruột của H tên là Đặng Thị B) và H có viết thêm vào Giấy cam kết nội dung: “Tôi tên: Đặng Thị Thanh H, số CMND 211820402 ngày cấp 12/5/2012, sát nhận nội dung và chữ kí trên là đúng sự thật. Tôi và mẹ tôi cùng chịu công nợ trên”. Sau đó, H gửi tờ Giấy cam kết trên cho xe ô tô khách chạy tuyến T - Q giao cho ông C. Sau khi giao Giấy cam kết, H tiếp tục đưa ra nhiều lý do gian dối để trì hoãn việc mua bán nhà và tiếp tục huy động tiền của ông C. Tin là thật nên từ ngày 12/8/2019 đến ngày 23/6/2020, ông C đã thực hiện 20 giao dịch chuyển khoản và giao tiền mặt trực tiếp cho H, với tổng số tiền là 1.360.300.000 đồng.

Cũng trong tháng 5/2020, ông C liên tục nhiều lần yêu cầu H sang tên sổ đỏ lô đất hoặc trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Lúc này, H nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ 01 căn nhà ở Q để giao cho ông C nên lên mạng đặt mua 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ), đứng tên Đặng Thị Thanh H, thửa đất có đặc điểm: Lô 29b, Khu A, địa chỉ: Tổ D, KV8, đường X, phường H, thành phố Q, tỉnh Bình Định; diện tích 77,83m2; Số CĐ 435201, do ông Ngô Hoàng N - Chủ tịch UBND thành phố Q ký ngày 25/6/2020. Ngày 20/6/2020, H gọi điện thoại bảo ông C sáng ngày 22/6/2020 mang hộ khẩu, chứng minh ra H để H làm thủ tục sang tên lô đất trên cho ông C. Nghe vậy, ông C đã chụp hình ảnh giấy tờ chứng minh nhân dân gửi qua Z cho H, để làm thủ tục trước. Đến sáng ngày 22/6/2020, H đến Văn phòng C2 (địa chỉ tại Khu phố C, phường T, thị xã H, tỉnh Bình Định - nay là phường T, tỉnh Gia Lai) đề nghị làm thủ tục công chứng “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” lô đất 29b, Khu A, địa chỉ: Tổ D, KV8, đường X, phường H, thành phố Q, tỉnh Bình Định; diện tích 77,83m2 cho ông Hà Sỹ C. Do trước đó vợ chồng H cũng đã nhiều lần công chứng các hợp đồng vay tiền ngân hàng tại Văn phòng C2 nên giữa H và Công chứng viên Cao Bá T2 quen biết nhau, do đó H nói với ông T2 là để chồng của H tên là Bùi Xuân H1 ký tên vào thủ tục giấy tờ trước, rồi để H1 đi làm. Sau đó, H gọi điện thoại cho H1 đến và đưa “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” kẹp chung với một tập giấy vay tiền ngân hàng, bảo H1 ký tên để H làm thủ tục vay tiền. Tin tưởng H nói thật nên H1 ký vào từng trang trong “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đã được lập sẵn, rồi H1 đi làm. Sau đó, ông C đến Văn phòng C2 gặp H và Công chứng viên Cao Bá T2, rồi cùng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên và H đưa sổ đỏ cho ông C.

Sau khi nhận được sổ đỏ nêu trên, ông C đi làm thủ tục sang tên chủ sở hữu thì phát hiện sổ đỏ này là giả nên gọi điện thoại cho H la chửi và hăm dọa sẽ báo Công an. Nghe vậy, H lo sợ nên hứa hẹn với ông C là sẽ trả trước cho ông C 1.000.000.000 đồng, với điều kiện ông C phải giao lại sổ đỏ giả và hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng. Đến ngày 07/7/2020, H gọi điện thoại hẹn gặp và bảo ông C: “H sẽ giao sổ đỏ nhà và đất thật ở đường X do vợ chồng H sở hữu cho ông C, để đổi lại sổ đỏ giả nhưng ông C mang sổ đỏ giả cùng giấy tờ công chứng để H gọi video qua Z cho chồng H thấy thì chồng H mới đồng ý ký giấy tờ chuyển nhượng”. Khi gặp nhau tại nhà hàng trên đường X (thành phố Q), H biết ông C mang theo sổ đỏ giả trong xách tay nên khi ông C nhờ cầm dùm túi xách thì H liền cầm chạy vào toilet nhà hàng, rồi đóng cửa, dùng dao rạch sổ đỏ giả này và các giấy tờ công chứng. Sau khi sự việc xảy ra, ông C tìm hiểu thì được biết các thông tin về nhân thân của Đặng Thị Thanh H không đúng như thông tin mà H đã cung cấp và cho rằng H đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của ông nên đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an. Tại Cơ quan điều tra, Đặng Thị Thanh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Như vậy, từ ngày 29/7/2016 đến ngày 23/6/2020, Đặng Thị Thanh H đã chiếm đoạt của ông Hà Sỹ C nhiều lần với tổng số tiền là 4.515.000.000 đồng. Sau đó, H đã trả lại cho ông C 221.000.000 đồng, còn chiếm đoạt của ông C 4.294.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Đặng Thị Thanh H khai nhận đã chiếm đoạt số tiền nêu trên của ông Hà Sỹ C sử dụng để trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân hết. Tuy nhiên, H khai đã trả hết nợ gốc và lãi cho những người mà H đã vay, nhưng do các khoản vay này đã lâu nên ngoài việc tự nhớ và khai với Cơ quan điều tra thì H không có tài liệu, chứng từ gì khác để cung cấp, nhằm xác định chính xác nội dung những khoản vay của các cá nhân này như: Thời gian vay, lãi suất thỏa thuận của các khoản vay, thời gian trả nợ, số tiền lãi đã trả, hình thức giao nhận tiền và qua làm việc với những người cho H vay hoặc mượn tiền đều khai nhận việc H khai như trên là không đúng về khoản tiền vay, mượn và trả lãi; tuy nhiên những người này lại từ chối đối chất với H nên không thể xác định chính xác số tiền mà H đã chiếm đoạt tiền của ông C rồi đem trả nợ.

Bản án hình sự sơ thẩm số 146/2025/HS-ST ngày 10/11/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Xử phạt: Bị cáo Đặng Thị Thanh H 13 (Mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 09 (C1) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 13 (Mười ba) năm 09 (C1) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 23/8/2024.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng vụ án, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 24/11/2025, bị hại Hà Sỹ C kháng cáo để hủy bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại Hà Sỹ C giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị hại C và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Hà Sỹ C và giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 146/2025/HS-ST ngày 10/11/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Ông Hà Sỹ C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.