Bản án 137/2025/HS-PT: Hình sự — TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt 30 giây — tóm lược tự động từ nội dung bản án, chỉ mang tính tham khảo

Tranh chấp gì? án hình sự — "Tăng Thị Q - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)"
Tòa quyết gì? Xử: Không chấp nhận kháng cáo về việc hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án của các bị hại: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, T…
Căn cứ chính? Điều 51 Bộ luật Hình sự; NGHỊ QUYẾT SỐ 326/2016/NQ-UBTVQH14 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN…; Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 137/2025/HS-PT
Ngày: 06 - 3 - 2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Văn Hùng

Ông Hoàng Minh Thịnh

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Thế Mạnh, Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 986/2024/TLPT-HS ngày 22 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Tăng Thị Q do có kháng cáo của các bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 79/2024/HS-ST ngày 13/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Bị cáo bị kháng cáo:

Tăng Thị Q, sinh năm 1969 tại tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 6/12; con ông Tăng Văn Đ và bà Huỳnh Thị T; chồng: Huỳnh Quốc V; con: 02 người; tiền án, tiền sự: Không; Bắt tạm giam từ ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến nay; có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phan Khánh D, luật sư của Công ty luật TNHH MTV Đất Mũi thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau; có mặt.

- Bị hại có kháng cáo:

1. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1974, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

2. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1988, nơi cư trú: Khóm 1, phường Tân Thành, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bà L: Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1984, nơi cư trú: Khóm 4, Phường 7, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

3. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1977, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

4. Bà Nguyễn Thị Ni, sinh năm 1987, nơi cư trú: Khóm 2, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

5. Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1971, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

6. Ông Trương Minh T, sinh năm 1986, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

7. Bà Nguyễn Thanh B, sinh năm 1954, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

8. Bà Lê Thị Kim H, sinh năm 1958, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

9. Bà Nguyễn Thị Kh, sinh năm 1983, nơi cư trú: Ấp 2, xã An Xuyên, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

10. Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1987, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Th: Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1977, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

11. Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1960, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

12. Bà Trương Thị Di, sinh năm 1974, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

13. Bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1964, nơi cư trú: Khóm 4, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Tr: Ông Tô Văn B, sinh năm 1990, nơi cư trú: Khóm 4, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

14. Bà Phan Tuyết Tr, sinh năm 1961, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

15. Ông Phan Đăng Kh, sinh năm 1972, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

16. Bà Đỗ Ngọc Á, sinh năm 1970, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

17. Bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1965, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

18. Bà Ngô Kim L, sinh năm 1985, nơi cư trú: Khóm 2, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

19. Bà Lâm Thị Th, sinh năm 1971, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

20. Bà Nguyễn Kim Kh, sinh năm 1980, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

21. Ông Hà Vũ PH, sinh năm 1992, nơi cư trú: Ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

22. Ông Hà Vũ P, sinh năm 1987, nơi cư trú: Ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

23. Bà Lê Thanh Tu, sinh năm 1990, nơi cư trú: Khóm 2, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

24. Bà Đỗ Thị C, sinh năm 1963, nơi cư trú: Khóm 2, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

25. Ông Đỗ Văn Th, sinh năm 1980, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Huỳnh Quốc V, sinh năm 1968, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có đơn xin xét xử vắng mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có bị hại khác; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ năm 2014, Tăng Thị Q bắt đầu làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi để hưởng tiền cò (hoa hồng) ở mỗi kỳ khui hụi. Đến năm 2021, bị mất cân đối về tiền do việc choàng hụi để giữ uy tín cũng như cần tiền trả nợ, chi tiêu nên Q đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền hụi viên. Đến ngày 09/9/2022 (nhằm ngày 14/8/20222 âl) thì đình hụi, lúc này còn 62 dây hụi chưa mãn. Trong đó, Q đã tự ý lấy tên hụi viên hốt 1.074 chân hụi, chiếm đoạt 11.412.909.000 đồng (11.412.909.000đ); đưa tên khống vào dây hụi sau đó hốt 179 chân hụi khống, chiếm đoạt 2.020.966.000đ; tự ý lấy tên hụi viên bán khống 271 chân hụi, chiếm đoạt 2.556.420.000đ; tổng số tiền Q chiếm đoạt ở 62 dây hụi chưa mãn là 15.990.295.000đ. Ngoài ra, có 14 dây hụi đã mãn, Q đã tự ý hốt 237 chân hụi của hụi viên chiếm đoạt 2.185.550.000đ. Tổng số Q chiếm đoạt của 76 dây hụi này là 18.175.845.000đ, cụ thể:

I. Giả danh hụi viên hốt hụi và đưa khống tên hụi viên hốt tất cả 1.253 chân hụi chiếm đoạt 13.433.875.000đ.

1. Hụi 50.000đ/ngày, chiếm đoạt 660.680.000đ.

Không tổ chức bỏ thăm mà qui định (định thăm) 10.000đ/ngày/chân hụi.

- Dây 01: Mở ngày 02/06/2022âl, có 100 chân, Q đưa khống tên hụi viên “Nhanh”, “Thảo” hốt 30 chân (kỳ), chiếm đoạt 84.000.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Mỹ”, “Phỉ”, “Tú Anh”, “Duyên” hốt 29 kỳ, chiếm đoạt 81.200.000đ; tổng số hốt 59 kỳ, chiếm đoạt 165.200.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Huỳnh Thị D, Huỳnh Thị Pỉ, Trịnh Thị D, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Du, Phạm Tuyết H, mỗi người tham gia 05 chân; Trần Thị Kim Th tham gia 04 chân; Đỗ Hồng Th, Nguyễn Thị Thu H, mỗi người tham gia 02 chân (2.880.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 16/04/2022âl, có 101 chân, Q đưa khống tên hụi viên “Thảo”, “Chị Bảy”, “Trân” hốt 29 kỳ, chiếm đoạt 117.160.000đ; tự ý lấy tên hụi viên hốt 58 kỳ, chiếm đoạt 234.320.000đ; tổng số hốt 87 kỳ, chiếm đoạt 351.480.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm, Lê Thanh Tu, Nguyễn Thị M, Huỳnh Thị Phỉ, Đỗ Văn Th, mỗi người tham gia 10 chân; Phạm Tuyết Hoa tham gia 09 chân; Đỗ Thị C, Nguyễn Thị Ngọc Linh, mỗi người tham gia 05 chân (4.720.000đ/chân).

- Dây 03: Mở ngày 19/06/2022âl, có 90 chân, Q đưa khống tên hụi viên “Thảo Trâu” hốt 30 kỳ, chiếm đoạt 108.000.000đ; tự ý lấy tên hụi viên hốt 10 kỳ, chiếm đoạt 36.000.000đ; tổng số hốt 40 kỳ, chiếm đoạt 144.000.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 20 chân; Nguyễn Thị Tr (SN:1964) tham gia 15 chân; Từ Thị Mỹ, Huỳnh Thị Phỉ, Trần Thị Nhiệm, Huỳnh Thị Dung, mỗi người tham gia 10 chân (2.200.000đ/chân).

2. Hụi 200.000đ/ngày, chiếm đoạt 6.951.250.000đ.

- Dây 01: Mở ngày 15/6/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 8 chân và đã hốt 8 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “Bến”, “My”,” Hằng”, “Tuyền” hốt 28 kỳ, chiếm đoạt 195.000.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Nguyễn Thị B tham gia 05 chân; Đỗ Thị C, Đỗ Hồng Thắm, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị M, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị Nhanh, Nguyễn Thị Diệu, mỗi người tham gia 02 chân (8.850.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 15/6/2022âl, có 60 chân, Q tự ý lấy tên hụi viên “Trang”, “Hải”, “Hằng”, “Tho” hốt 52 kỳ, chiếm đoạt 452.250.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Nguyễn Chí Hải, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Kim Thoa tham gia 04 chân; Đỗ Thị C, Ngô Cẩm Tố, Lâm Thị Th, mỗi người tham gia 03 chân; Lê Thanh Tu, Ngô Kim L, mỗi người tham gia 02 chân; Lâm Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Nhi, mỗi người tham gia 01 chân (8.850.000đ/chân).

- Dây 03: Mở ngày 20/06/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 08 chân và đã hốt 08 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Bến”, “ Ly” hốt 37 kỳ, chiếm đoạt 288.600.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 06 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị L, Hồ Vĩnh Hớn, Nguyễn Chí Nguyện, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Sáu Khỏe tham gia 02 chân (8.100.000đ/chân).

- Dây 04: Mở ngày 20/06/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 06 chân và đã hốt 06 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “Bến”, “Ly”, “Hằng”, “Trinh”, “Trang” hốt 43 kỳ, chiếm đoạt 348.300.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị L, Huỳnh Sáu Khỏe, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Duyên, Từ Thị Mỹ, Huỳnh Thị Thúy, mỗi người tham gia 04 chân (8.100.000đ/chân).

- Dây 05: Mở ngày 20/06/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “Trang”, “Hạnh”, “Khoa”, “Lan” hốt 43 kỳ, chiếm đoạt 438.600.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Nguyễn Thị Hạnh, mỗi người tham gia 10 chân; Đỗ Thị C, Hà Văn Chiến, mỗi người tham gia 06 chân; Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Kh, mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 03 chân; Trương Minh T, Ngô Thị Nguyền, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Thị Kiều, Phạm Kim Hà, mỗi người tham gia 01 chân (8.100.000đ/chân).

- Dây 06: Mở ngày 20/06/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “Thi”, “Đáng”, “ Nhiệm” hốt 46 kỳ, chiếm đoạt 469.200.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn Đáng, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Thị Tuyết Nghi tham gia 06 chân; Trần Thị Nhiệm, Trần Thị Tường Vi, mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Ngọc Linh, Huỳnh Thị Phỉ, Nguyễn Thị Kh, mỗi người tham gia 04 chân; Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Diệu, Đào Mỹ Xuân, Lâm Thị Th, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Kim Phụng, Lê Thị Thơ, mỗi người tham gia 01 chân (8.100.000đ/chân).

- Dây 07: Mở ngày 25/06/2022âl, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Bến”, “Tuyền”, “Diễm” hốt 46 kỳ, chiếm đoạt 469.950.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 12 chân; Nguyễn Thị B, Lê Thanh Tu, Trương Thị Di, mỗi người tham gia 10 chân; Ngô Cẩm Tố tham gia 08 chân; Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Nguyễn Chí Nguyện tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Diệu, Hà Vũ P, mỗi người tham gia 02 chân (7.350.000đ/chân).

- Dây 08: Mở ngày 25/06/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 10 chân và đã hốt 10 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “Khoa’, “Diễm”, Trung”, “Đậm” hốt 39 kỳ, chiếm đoạt 351.000.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Kh, Trương Thị Đậm, Trương Thị Di, Đoàn Quan Trung, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 06 chân; Nguyễn Thị Ni tham gia 04 chân (7.350.000đ/chân).

- Dây 09: Mở ngày 25/06/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 06 chân và đã hốt 06 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “Đậm”, “Diễm” hốt 13 kỳ, chiếm đoạt 105.300.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trương Thị Di, Trương Thị Đậm, mỗi người tham gia 10 chân; Lê Thanh Tu, Trịnh Thị Diểm, Nguyễn Thị Thu, Đoàn Quan Trung, mỗi người tham gia 05 chân; Lâm Hồng Yến, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Thúy, Trịnh Tấn Nơi, Trương Thị Nhung, mỗi người tham gia 02 chân (2.850.000đ/chân).

- Dây 10: Mở ngày 25/06/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 05 chân và đã hốt 05 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Vân”, “Mũi T hóa” hốt 04 kỳ, số tiền 30.600.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Đậm” hốt 10 kỳ, số tiền 64.800.000đ; tổng số hốt 14 kỳ, chiếm đoạt 95.400.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trương Thị Đậm tham gia 10 chân; Ngô Cẩm Tố tham gia 08 chân; Trần Chánh Uyên Thâm, Huỳnh Thị Xuân, mỗi người tham gia 06 chân; Đỗ Bích Thảo, Huỳnh Thị Duyên, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Diệu tham gia 02 chân (2.850.000đ/chân).

- Dây 11: Mở ngày 30/06/2022âl, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hụi viên “Bến”, “Thảo”, “Tú Anh” hốt 43 kỳ, chiếm đoạt 443.550.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Cao Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Phỉ tham gia 06 chân; Đỗ Bích Thảo, Nguyễn Văn Đáng, Lê Thanh Tu, mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị M tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Duyên, Đỗ Thị C, Nguyễn Thị Hiền, mỗi người tham gia 03 chân; Huỳnh Thị Lang, Lê Kim Hậu, Ngô Kim L, mỗi người tham gia 02 chân; Trương Minh T tham gia 01 chân (6.600.000đ/chân).

- Dây 12: Mở ngày 30/06/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 06 chân và đã hốt 06 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “Tuyết”, “ Phương”, “ Hoa’, “ Tùng” hốt 38 kỳ, chiếm đoạt 359.250.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Tuyết Mai tham gia 10 chân; Nguyễn Chí Hải tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Ni, Ngô Cẩm Tố, Thái Văn Lắng, mỗi người tham gia 04 chân; Phạm Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Chi, Lâm Thị Th, mỗi người tham gia 3 chân; Nguyễn Thị Diệu tham gia 02 chân; Đỗ Thị Nhanh tham gia 01 chân (6.600.000đ/chân).

- Dây 13: Mở ngày 05/07/2022âl, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hụi viên “My”, Bến”, “Trang”, “Đậm” hốt 39 kỳ, chiếm đoạt 403.050.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Xuân, Phan Đăng Kh, mỗi người tham gia 06 chân; Trương Thị Đậm, Lê Thanh Tu, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), mỗi người tham gia 05 chân; Trần Thị Kim Thoa tham gia 03 chân; Nguyễn Thị Thu Hân tham gia 02 chân (5.850.000đ/chân).

- Dây 14: Mở ngày 05/07/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 04 chân và đã hốt 04 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Ly”, “Diễm” hốt 35 kỳ, chiếm đoạt 346.500.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Trương Thị Diễm, mỗi người tham gia 10 chân; Tăng Thị Kim Vàng tham gia 07 chân; Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Dương Kiều Diễm, Lê Thanh Tu, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Lang, Đỗ Thị C, Hà Vũ P, mỗi người tham gia 02 chân; Lê Thị Thơ tham gia 01 chân (5.850.000đ/chân).

- Dây 15: Mở ngày 05/07/2022âl, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hụi viên “Tường Vy”, “Tuyết Lình”, “Chế Đậm”, “Vàng Ngân” hốt 35 kỳ, chiếm đoạt 405.450.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Tường Vi, Nguyễn Tuyết Lình, Trương Thị Đậm, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 06 chân; Đoàn Quan Trung tham gia 05 chân; Phạm Tuyết Hoa tham gia 04 chân; Ngô Thị Kiều, Huỳnh Thị Thúy, Đỗ Bích Thảo, Ngô Thị Nguyền, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị Diệu, Huỳnh Thị Duyên, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 02 chân (3.510.000đ/chân).

- Dây 16: Mở ngày 10/07/2022âl, có 70 chân, Q đã tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Thi”, “Lan”, “Thương” hốt 32 kỳ, chiếm đoạt 334.500.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Th, Đỗ Ngọc Á, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Chí Nguyện, Trần Chánh Uyên Thâm, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Nghi, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 03 chân; Lâm Thị Th tham gia 02 chân; Lê Thị Xếp, Lê Mỹ Xuyên, mỗi người tham gia 01 chân (5.100.000đ/chân).

- Dây 17: Mở ngày 10/07/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 01 chân và đã hốt; tự ý lấy tên hụi viên “ Lan”, “ Bến”, “ Thơm”, “ On” hốt 33 kỳ, chiếm đoạt 334.350.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị B, Đỗ Văn Th, mỗi người tham gia 10 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), mỗi người tham gia 04 chân; Ngô Cẩm Tố, Ngô Thị Nguyền, Lê Mỹ Xuyên, Huỳnh Thị Lang, mỗi người tham gia 02 chân; Đỗ Hồng Thắm, Đỗ Ngọc Cưng, mỗi người tham gia 01 chân (5.100.000đ/chân).

- Dây 18: Mở ngày 15/07/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Niềm”, “Khoa” hốt 24 kỳ, chiếm đoạt 200.250.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 15 chân; Nguyễn Thị Kh tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Xuân tham gia 06 chân; Phan Đăng Kh, Trịnh Thị Tuyết Lan, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Phỉ, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 04 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 03 chân; Lê Kim Hậu tham gia 02 chân; Lê Thị Thơ tham gia 01 chân (4.350.000đ/chân).

- Dây 19: Mở ngày 15/07/2022âl, có 60 chân, Q tự ý lấy tên hụi viên “Tuyền”, “Diễm”, “Tiên” hốt 29 kỳ, chiếm đoạt 240.900.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Lê Thanh Tu, Trương Thị Di, Trần Thị Tường Vi, mỗi người tham gia 10 chân; Trịnh Thúy Trinh, Huỳnh Mỹ Tiên, mỗi người tham gia 06 chân; Ngô Cẩm Tố, Nguyễn Thị Út, mỗi người tham gia 04 chân; Nguyễn Văn Biếu, Đỗ Thị C, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị Hiền, Ngô Kim Phụng, mỗi người tham gia 02 chân (4.350.000đ/chân).

- Dây 20: Mở ngày 20/07/2022âl, có 60 chân, Q tự ý lấy tên hụi viên “Đậm”, “Trinh”, “Tuyết” hốt 23 kỳ, chiếm đoạt 188.100.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trương Thị Đậm tham gia 15 chân; Nguyễn Văn Đáng, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 10 chân; Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Nguyễn Thị M tham gia 05 chân; Mã Quang Hải, Lâm Thị Ánh Tuyết, mỗi người tham gia 02 chân; Lê Thị Xếp, Lê Hồng Thẳm, mỗi người tham gia 01 chân (3.600.000đ/chân).

- Dây 21: Mở ngày 20/07/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 4 chân đã hốt 4 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Giàu” hốt 20 kỳ, chiếm đoạt 164.250.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Thạch Thị Giàu, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 06 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Ni, Lâm Hồng Yến, mỗi người tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Lang tham gia 03 chân; Vương Muỗi Ky, Lê Thị Thơ, mỗi người tham gia 02 chân (3.600.000đ/chân).

- Dây 22: Mở ngày 20/07/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 05 chân và đã hốt 05 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Thảo Loan” hốt 05 kỳ, số tiền 37.500.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Mai”, “Lệ” hốt 14 kỳ, số tiền 104.550.000đ; tổng số hốt 19 kỳ, chiếm đoạt 142.050.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trương Thị Di, Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 10 chân; Đỗ Thị Lệ tham gia 04 chân; Lâm Thị Muỗi, Đỗ Hồng Thắm, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Nhi, Trịnh Thị Diễm, mỗi người tham gia 01 chân (3.600.000đ/chân).

- Dây 23: Mở ngày 03/08/2022âl, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hụi viên “Cường”, “Thúy Thịt” hốt 12 kỳ, chiếm đoạt 100.650.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trịnh Thúy Trinh tham gia 10 chân; Nguyễn Thị Thu tham gia 08 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 07 chân; Huỳnh Mỹ Tiên, Đỗ Thị Lệ, mỗi người tham gia 06 chân; Nguyễn Chí Nguyện tham gia 05 chân; Phan Thị Lệ, Phan Đăng Kh, mỗi người tham gia 04 chân; Nguyễn Thị Hiền, tham gia 02 chân (1.800.000đ/chân).

- Dây 24: Mở ngày 03/08/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 03 chân và đã hốt 03 kỳ; tự ý lấy tên hụi viên “Tường Vy” hốt 09 kỳ, chiếm đoạt 87.300.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Th, Trịnh Thị Tuyết Lan, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Dung tham gia 07 chân; Lâm Thị Th, Nguyễn Văn Biếu, mỗi người tham gia 05 chân; Trần Thị Kiều Nương tham gia 04 chân; Nguyễn Thị Ni tham gia 03 chân; Lê Kim Hậu, Lâm Thị Ánh Tuyết, Lâm Thị Muỗi, mỗi người tham gia 02 chân (1.800.000đ/chân).

- Dây 25: Mở ngày 10/08/2022âl, có 70 chân, Q đưa khống tên hụi viên “Khánh”, “Hoàng” hốt 05 kỳ, chiếm đoạt 48.150.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Thạch Thị Giàu, Nguyễn Thị Kh, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Tuyết Mai, Đỗ Thị Lệ, Nguyễn Kim Thoa, Đỗ Bích Thảo, mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Diệu tham gia 4 chân; Nguyễn Thị Ni, Phạm Thị Cẩm Loan, mỗi người tham gia 02 chân (750.000đ/chân).

- Dây 26: Mở ngày 10/08/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 01 chân và đã hốt. Q đưa khống tên hụi viên “Ly”’, ‘Thảo Lan”, “Nội Quyền” hốt 04 kỳ, chiếm đoạt 29.400.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Tăng Thi Kim Vàng tham gia 12 chân; Huỳnh Thị Huyền, Trịnh Thị Trinh, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Duyên, Tô Thị Cẩm Tú, Nguyễn Kim Thoa, Lâm Hồng Yến, mỗi người tham gia 05 chân; Trương Thị Nhung, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 01 chân (750.000đ/chân).

3. Hụi 200.000đ/5 ngày, chiếm đoạt 80.850.000đ.

Mở ngày 25/11/2022âl, Q định thăm 50.000đ; có 60 chân, trong đó Q tham gia 2 chân và đã hốt 2 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Tho”, “Toàn”, “Chị Hai”, “Loan”, “Trâu” hốt 09 kỳ, số tiền 66.150.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Kiều” hốt 02 kỳ, số tiền 14.700.000đ; tổng số hốt 11 kỳ, chiếm đoạt 80.850.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Đoàn Quan Trung tham gia 5 chân; Nguyễn Thị Ni tham gia 3 chân; Ngô Thị Kiều tham gia 2 chân (7.800.000đ/chân).

4. Hụi 300.000đ/ngày, chiếm đoạt 1.402.040.000đ.

- Dây 01: Mở ngày 25/6/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 05 chân và đã hốt 05 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Bến”, “Ly”, “Hằng” hốt 36 kỳ, chiếm đoạt 431.660.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 12 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị L, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Thị Hạnh, Trịnh Thúy Trinh, mỗi người tham gia 05 chân (11.270.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 25/6/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Tường Vi”, “Pha”, “Diễm, “Cường” hốt 47 kỳ, chiếm đoạt 626.980.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Kh, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Th, mỗi người tham gia 10 chân; Trần Chánh Uyên Thâm tham gia 5 chân; Phạm Kim Hà tham gia 03 chân (11.270.000đ/chân).

- Dây 03: Mở ngày 20/7/2022âl, có 70 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Bến”, “Phương” hốt 22 kỳ, chiếm đoạt 340.400.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị L, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Trương Thị Di, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Phỉ, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 04 chân; Phạm Kim Hà, Nguyễn Thị Hoàng Thảo, mỗi người tham gia 03 chân; Huỳnh Thị Dung tham gia 02 chân (11.270.000đ/chân).

5. Hụi 500.000đ, chiếm đoạt 470.334.000đ.

- Dây 01: Mở ngày 15/01/2021âl, khui 02 lần/tháng, có 48 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Thắm”, “Duyên” hốt 04 kỳ, số tiền 51.240.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Diễm”, “Hà”, “Dung”, “Hải”, “Lê” hốt 15 kỳ, số tiền 180.555.000đ; tổng số hốt 19 kỳ, chiếm đoạt 231.795.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm tham gia 03 chân; Võ Út Em, Huỳnh Thị Dung, Lâm Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Lang, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 02 chân; Lâm Thị Th, Huỳnh Thị Mai, Ngô Thị Kiều, Huỳnh Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, mỗi người tham gia 01 chân (9.635.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 29/4/2021âl, khui 02 lần/tháng, có 50 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Thắm”, “Út Nhỏ”, “Khanh”, “Kiều”, “Khánh” hốt 10 kỳ, chiếm đoạt 140.839.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Phạm Thị Cẩm Loan tham gia 04 chân; Nguyễn Thị Ni, Huỳnh Thị Lang, Phan Thị Mai, Huỳnh Yến Nhi, Cao Thanh Toàn, mỗi người tham gia 02 chân; Đỗ Hồng Thắm, Huỳnh Sáu Khỏe, Phạm Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Huỳnh Thị Thúy, Cao Thị Dúng, Nguyễn Thị M, mỗi người tham gia 01 chân (7.865.000đ/chân).

- Dây 03: Mở ngày 05/03/2021âl, khui 02 lần/tháng, có 60 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Trang”, “Cẩm” hốt 04 kỳ, chiếm đoạt 69.100.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thanh B, Tăng Thị Ngọc Diễm, mỗi người tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị M, Phan Mỹ Lan, Huỳnh Yến Nhi, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), Huỳnh Thị Thúy, Huỳnh Thị Lang, Trần Văn Sự, Cao Thị Dúng, Cao Thanh Toàn, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Cẩm Tố, Nguyễn Thị Nhi, mỗi người tham gia 01 chân (3.060.000đ/chân).

- Dây 04: Mở ngày 10/06/2022âl, khui 03 lần/tháng, có 50 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Châm”, “Cẩm” hốt 02 kỳ, chiếm đoạt 28.600.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Lê Ngọc Hiền, Trần Thị Nhiệm, mỗi người tham gia 05 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Thúy, Nguyễn Thị Chi, Huỳnh Thị Lang, Mã Quang Hải, Huỳnh Thị Dung, Lê Thị Kim H, Ngô Thị Kiều, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trương Thị Diễm, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhi, mỗi người tham gia 01 chân (2.100.000đ/chân).

6. Hụi 1.000.000đ, chiếm đoạt 2.146.571.000đ.

- Dây 01: Mở ngày 25/01/2018âl, khui 01 lần/tháng, có 57 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên hốt 08 kỳ, số tiền 234.436.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Tiền”, “Trân”, “Thương”, “Kha”, “Thím Tư” hốt 11 kỳ, số tiền 122.400.000đ; tổng số hốt 19 kỳ, chiếm đoạt 357.836.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Phan Tuyết Tr, Nguyễn Thị Dung, mỗi người tham gia 02 chân (24.000.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 29/10/2019âl, khui 01 lần/tháng, có 35 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Nhung”, “Anh Dũng”, “Mỹ Khanh”, “Ngân Cá” hốt 06 kỳ, chiếm đoạt 145.900.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trương Thị Nhung, Nguyễn Kim Kh, mỗi người tham gia 02 chân; Võ Văn Qui, Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Kim Ngân, mỗi người tham gia 01 chân (15.445.000đ/chân).

- Dây 03: Mở ngày 15/02/2020âl, khui 01 lần/tháng, có 36 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Trân”, “Cẩm”, “Huệ”, “Thanh” hốt 10 kỳ, số tiền 150.735.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Ngân Cá”, “Thím Hải” hốt 04 kỳ, số tiền 69.820.000đ; tổng số hốt 14 kỳ, chiếm đoạt 220.555.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Văn Hợp, Huỳnh Thị Lang, mỗi người tham gia 02 chân; Cao Thị Dúng, Đào Hồng Thể, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Kim Kh, mỗi người tham gia 01 chân (15.010.000đ/chân).

- Dây 04: Mở ngày 10/4/2020âl, khui 01 lần/tháng, có 40 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Thảo”, “Duyên”, “Trí” hốt 05 kỳ, số tiền 101.070.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “My”, “Huệ”, “Thắm”, “Chị Bảy”, “Hoàng” hốt 08 kỳ, số tiền 162.090.000đ; tổng số hốt 13 kỳ, chiếm đoạt 263.160.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Đỗ Hồng Thắm tham gia 04 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị M, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị Hoàng, Đoàn Thị Cẩm Loan, Phạm Thị Cẩm Loan, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Thị Huệ, Huỳnh Thị Thúy Hiền, Đỗ Ngọc Tài, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), mỗi người tham gia 01 chân (12.490.000đ/chân).

- Dây 05: Mở ngày 05/3/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 30 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Trang”, “Trân”, “Khánh”, hốt 03 kỳ, số tiền 47.865.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Dung”, “Trân”, “Khánh”, “Chế Thủy”, “Bích Tuyền” hốt 09 kỳ, số tiền 142.710.000đ; tổng số hốt 12 kỳ, chiếm đoạt 190.575.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị L tham gia 04 chân; Trần Văn Sự tham gia 03 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Hoàng, Võ Văn Qui, mỗi người tham gia 02 chân; Hà Vũ P, Lại Thị Hồng, Trần Thị Kim Thoa, Nguyễn Kim Kh, Huỳnh Thị Dung, mỗi người tham gia 01 chân (9.950.000đ/chân).

- Dây 06: Mở ngày 30/4/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Thảo” hốt 01 kỳ, số tiền 19.740.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Chú Năm” hốt 02 kỳ, số tiền 38.440.000đ; tổng số hốt 03 kỳ, chiếm đoạt 58.180.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị L tham gia 05 chân; Cao Thanh Toàn, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 02 chân; Lại Thị Hồng, Đoàn Thị Cẩm Loan, Hà Vũ PH, mỗi người tham gia 01 chân (7.120.000đ/chân).

- Dây 07: Mở ngày 05/9/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 40 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Chú 5 Quyển” hốt 01 kỳ, chiếm đoạt 15.260.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Ng, Trương Thị Di, mỗi người tham gia 02 chân; Đoàn Thị Cẩm Loan, Hà Vũ P, Nguyễn Thị Thu Hân, Trần Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị V, Nguyễn Kim Ngân, mỗi người tham gia 01 chân (5.400.000đ/chân).

- Dây 08: Mở ngày 09/11/2021âl, khui 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên hốt 13 kỳ, chiếm đoạt 284.230.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm, Đoàn Quan Trung, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Hằng, Cao Thị Dúng, Phan Thị Lệ, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Nguyễn Thị Ni, Lê Thị Kim H, Trần Văn Sự, Thạch Thị Giàu, Trương Minh T, mỗi người tham gia 01 chân (13.260.000đ/chân).

- Dây 09: Mở ngày 10/11/2021âl, khui 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Thảo”, “Thủy” hốt 04 kỳ, số tiền 71.800.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Ngoan”, “Chế Bảy” hốt 04 kỳ, số tiền 71.875.000đ; tổng số hốt 08 kỳ, chiếm đoạt 143.675.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu , gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Tuyết Nghi, Nguyễn Thị Mỹ Thương, Cao Châu Văn Rom, Hà Vũ PH, Nguyễn Tuyết Lình, Nguyễn Thị Minh Thành, Lê Văn Về, mỗi người tham gia 01 chân (11.035.000đ/chân).

- Dây 10: Mở ngày 20/12/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 38 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Mỹ Khanh”, “Thảo” hốt 03 kỳ, chiếm đoạt 37.650.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Huỳnh Yến Nhi tham gia 03 chân; Võ Văn Qui, Nguyễn Trúc Phương Trần Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Th tham gia 01 chân (3.515.000đ/chân).

- Dây 11: Mở ngày 30/01/2022âl, khui 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Thảo” hốt 01 kỳ, số tiền 21.720.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Vàng”, “Ngọc” hốt 08 kỳ, số tiền 162.770.000đ; tổng số hốt 09 kỳ, chiếm đoạt 184.490.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trương Thị Di, Hà Vũ P, Võ Út Em, Nguyễn Thanh B, Đoàn Quan Trung, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Thu Hân, Lại Thị Hồng, Nguyễn Thị Minh Thành, Trần Thị Kim Thoa, Phan Thị Mai, Huỳnh Thị Dung, Cao Thị Bích Ngọc, Hà Văn Chiến, Trần Thị Nhiệm, mỗi người tham gia 01 chân (8.160.000đ/chân).

- Dây 12: Mở ngày 05/05/2022âl, khui 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Cẩm Loan”, “Diễm Ngoan”, “Khiểm”, Út Nhỏ” hốt 07 kỳ, chiếm đoạt 135.850.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diểm, Nguyễn Thị M, mỗi người tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị L, mỗi người tham gia 02 chân; Huỳnh Thị Xuân, Huỳnh Thị Duyên, Nguyễn Trúc Phương, mỗi người tham gia 01 chân (6.590.000đ/chân).

- Dây 13: Mở ngày 25/04/2022âl, khui 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Cẩm” hốt 02 kỳ, số tiền 36.220.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Dì Hai”, “Út Cẩm” hốt 03 kỳ, số tiền 53.770.000đ; tổng số hốt 05 kỳ, chiếm đoạt 89.990.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm tham gia 03 chân; Lê Thị Kim H, Lại Thị Hồng, Nguyễn Kim Thoa, Cao Thị Dúng, Huỳnh Thị Lang, Nguyễn Thanh B, Hà Vũ PH, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, mỗi người tham gia 01 chân (4.780.000đ/chân).

- Dây 14: Mở ngày 30/06/2022âl, khui 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 01 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Thủy” hốt 01 kỳ, chiếm đoạt 19.220.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm, Huỳnh Thị Lang, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thanh B, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), Huỳnh Thị Dung, Trần Thị Kiều Nương, mỗi người tham gia 02 chân; Tăng Thị Q, Võ Văn Qui, Nguyễn Kim Ngân, Trần Văn Sự, Lâm Thị Th, Huỳnh Thị Mai, Nguyễn Thị Mỹ Thương, Trương Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Nghi, Đào Mỹ Xuân, mỗi người tham gia 01 chân (1.290.000đ/chân).

7. Hụi 2.000.000đ, chiếm đoạt 342.300.000đ.

- Dây 01: Mở ngày 20/07/2020âl, khui 01 lần/tháng, có 30 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Chị Sáu”, “Nơi”, “Dì Hai”, “Diêm”, “My” hốt 09 kỳ, chiếm đoạt 294.300.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Phạm Thị Cẩm Loan tham gia 05 chân; Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thanh B, mỗi người tham gia 02 chân; Trịnh Tấn Nơi, Nguyễn Thị V, Mã Quang Hải, Trương Thị Diễm, mỗi người tham gia 01 chân (23.120.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 10/02/2022âl, khui 01 lần/tháng, có 25 chân, trong đó Q tham gia 03 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Chế Đào”, “Chế Chiếu” hốt 02 kỳ, chiếm đoạt 48.000.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Hà Vũ P tham gia 02 chân; Nguyễn Trúc Phương, Huỳnh Thị Mai, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Tuyết Lình, Trương Thị Hà, Trần Thị Nhiệm, Nguyễn Thị M, mỗi người tham gia 01 chân (6.420.000đ/chân).

8. Hụi 3.000.000đ, chiếm đoạt 400.350.000đ.

- Dây 01: Mở ngày 09/04/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 22 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Thi Hậu”, “Dì Hai”, “Chú Trí” hốt 05 kỳ, chiếm đoạt 193.850.000đ.

Hụi viên hụi chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Ni, Trịnh Tấn Nơi, Phan Thị Lệ, Nguyễn Thanh B, Hồ Vĩnh Hớn, Vũ Hữu Trí, mỗi người tham gia 01 chân (27.930.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 05/09/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 24 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Huỳnh Thị Vân”, “Nguyễn Thị Hai” hốt 02 kỳ, số tiền 63.000.000đ; tự ý lấy tên hụi viên “Kiều”, “Thắm” hốt 02 kỳ, số tiền 62.700.000đ; tổng số hốt 04 kỳ, chiếm đoạt 125.700.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm tham gia 03 chân; Trịnh Tấn Nơi, Trương Thị Diễm, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Thị Kiều, Cao Thanh Toàn, mỗi người tham gia 01 chân (19.445.000đ/chân).

- Dây 03: Mở ngày 30/11/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 22 chân, trong đó Q tham gia 01 chân và đã hốt. Q đưa khống tên hụi viên “Mơ”, “Út Nhỏ”, “Khánh”, “Thắm”, “Trang” hốt 03 kỳ, chiếm đoạt 80.800.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm, Trần Thị Nhiệm, Cao Thị Dúng, Nguyễn Thị Tr (1964), Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Hằng, Lê Văn Về, mỗi người tham gia 01 chân (16.100.000đ/chân).

9. Hụi 5.000.000đ, chiếm đoạt 843.750.000đ.

- Dây 01: Mở ngày 09/12/2020âl, khui 01 lần/tháng, có 28 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 chân. Q đưa khống tên hụi viên “Duyên”, “Nga”, “Phương”, “Thúy”, “Thanh”, “Nhàng” hốt 06 kỳ, chiếm đoạt 338.550.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Phạm Thị Cẩm Loan tham gia 02 chân; Cao Thị Dúng, Nguyễn Thị Ng, mỗi người tham gia 01 chân (48.600.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 15/05/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 22 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên hốt 04 kỳ, chiếm đoạt 233.150.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm, Đỗ Thị Lệ, Tăng Thị Ngọc Diễm, Trịnh Tấn Nơi, Nguyễn Thị Ni, Trần Thị Trinh mỗi người tham gia 01 chân (33.550.000đ/chân).

- Dây 03: Mở ngày 05/12/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 18 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Trinh”, “Tùng”, “Nghiệp” hốt 03 kỳ, chiếm đoạt 163.200.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân; Trương Thị Di, Trần Thị Nhiệm, mỗi người tham gia 01 chân (27.200.000đ/chân).

- Dây 04: Mở ngày 10/03/2022âl, khui 01 lần/tháng, có 16 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Nga”, “Nhiệm”, “Lan” hốt 03 kỳ, chiếm đoạt 108.850.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 03 chân; Tăng Thị Ngọc Diễm, Trần Thị Nhiệm, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Cẩm Tố, Cao Thị Dúng, Lê Thị Kim H, mỗi người tham gia 01 chân (17.450.000đ/chân).

10. Hụi 10.000.000đ, chiếm đoạt 135.750.000đ.

- Dây 01: Mở ngày 29/8/2021âl, khui 01 lần/tháng, có 14 chân, trong đó Q tham gia 04 chân và đã hốt 04 kỳ. Q tự ý lấy tên hụi viên “Trường” hốt 01 kỳ, chiếm đoạt 70.750.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trương Thị Diễm, Trịnh Tấn Nơi, mỗi người tham gia 01 chân (79.750.000đ/chân).

- Dây 02: Mở ngày 25/5/2022âl, khui hụi 01 lần/tháng, có 16 chân, trong đó Q tham gia 02 chân hụi và đã hốt 02 kỳ. Q đưa khống tên hụi viên “Sơn”, “Vân”, “An” hốt 01 kỳ, chiếm đoạt 65.000.000đ.

Hụi viên chưa hốt hụi có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm tham gia 02 chân (29.500.000đ/chân).

II. Bán hụi khống 271 chân hụi chiếm đoạt 2.556.420.000đ.

1. Bán cho ông Hà Văn Chiến 08 chân hụi (ngày 10/6/2022âl), số tiền 70.800.000đ; Q có trả lãi 20.000.000đ.

2. Bán cho bà Cao Thị Dúng 08 chân hụi (ngày 03/8/2022âl), số tiền 82.800.000đ; Q có trả lãi 1.500.000đ.

3. Bán cho ông Cao Thanh Toàn 13 chân hụi (ngày 10/8/2022âl, ngày 05/7/2022âl, ngày 03/8/2022âl), số tiền 134.550.000đ; Q có trả lãi 7.500.000đ.

4. Bán cho bà Nguyễn Thị Bến 15 chân hụi (ngày 10/6/2022âl), số tiền 155.250.000đ; Q có trả lãi 8.250.000đ.

5. Bán cho bà Nguyễn Thị Chi 05 chân hụi (ngày 30/5/2022âl), số tiền 51.750.000đ; Q có trả lãi 18.500.000đ.

6. Bán cho bà Nguyễn Thị My 18 chân hụi (ngày 03/8/2022âl, ngày 05/7/2022âl), số tiền 186.300.000đ; Q có trả lãi 23.000.000đ.

7. Bán cho bà Lê Thị Bích Thuỷ 51 chân hụi (ngày 10/7/2022âl, ngày 03/8/2022âl, ngày 15/7/2022âl, ngày 20/6/2022âl, ngày 05/7/2022âl, ngày 15/6/2022âl, ngày 30/6/2022âl, ngày 05/9/2021âl), số tiền 583.050.000đ; Q có trả lãi 99.395.000đ.

8. Bán cho bà Trần Thị Nhiệm 15 chân hụi (ngày 20/5/2022 âl), số tiền 155.250.000đ; Q có trả lãi 52.500.000đ.

9. Bán cho bà Phan Tuyết Tranh 71 chân hụi (ngày 16/4/2022âl, ngày 30/4/2021âl, ngày 10/4/2020âl, ngày 28/5/2022âl, ngày 02/6/2022âl, ngày 19/6/2022âl, ngày 26/6/2022âl, ngày 05/7/2022âl, ngày 15/7/2022âl, ngày 10/8/2022âl), số tiền 521.450.000đ; Q có trả lãi 79.810.000đ.

10. Bán cho bà Nguyễn Thị Ngọc Linh 04 chân hụi (ngày 20/10/2021âl, ngày 25/6/2022âl), số tiền 52.570.000đ; Q có trả lãi 9.330.000đ.

11. Bán cho ông Đoàn Quan Trung 35 chân hụi (ngày 19/6/2022âl, ngày 30/6/2022âl, ngày 25/7/2022âl, ngày 03/8/2022âl), số tiền 270.750.000đ; Q có trả lãi 29.500.000đ.

12. Bán cho bà Nguyễn Hồng Đến 10 chân hụi (ngày 30/5/2022âl, 30/6/2022âl, 03/8/2022âl), số tiền 103.500.000đ; Q có trả lãi 15.900.000đ.

13. Bán cho bà Trần Thị Kiều Nương 06 chân hụi (ngày 03/8/2022âl, ngày 25/7/2022âl), số tiền 57.600.000đ; Q có trả lãi 4.500.000đ.

14. Bán cho bà Nguyễn Thị Tr 10 chân hụi (ngày 02/6/2022âl), số tiền 39.500.000đ; Q có trả lãi 7.100.000đ.

15. Bán cho bà Đoàn Thị Cẩm Loan 02 chân hụi (ngày 09/12/2020âl, ngày 20/12/2021âl), số tiền 101.300.000đ; Q có trả lãi 46.985.000đ.

III. Chiếm đoạt 2.185.550.000đ ở 14 dây hụi đã mãn.

Đến ngày đình hụi (14/8/2022âl) có 14 dây hụi do Q làm chủ đã mãn nhưng còn hụi viên chưa được hốt hụi, những hụi viên này không cho Q mượn hụi để hốt. Tổng số tiền hụi viên chưa hốt hụi, số tiền thực đóng bị Q chiếm đoạt, cụ thể:

1. Hụi 200.000đ:

- Dây 01: Mở ngày 10/5/2022âl, có 70 chân, Trần Thị Nhiệm tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 48.750.000đ.

- Dây 02: Mở ngày 20/5/2022âl, có 70 chân, Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân, đóng 66 kỳ, số tiền 19.800.000đ; Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; tổng số tiền 68.550.000đ.

- Dây 03: Mở ngày 20/5/2022âl, có 70 chân, Trần Thị Nhiệm tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ.

- Dây 04: Mở ngày 20/5/2022âl, có 70 chân, Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ.

- Dây 05: Mở ngày 30/5/2022âl, có 70 chân, Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ (đã trả 9.750.000đ); Ngô Cẩm Tố tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Đỗ Bích Thảo tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ (đã trả 16.400.000đ); Lê Kim Hậu tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; tổng số tiền 158.700.000đ.

- Dây 06: Mở ngày 30/5/2022âl, có 70 chân, Nguyễn Văn Đáng tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 04 chân, đóng 60 kỳ, số tiền 36.000.000đ; Đỗ Hồng Thắm tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Lê Thanh Tu tham gia 03 chân, đóng 67 kỳ, số tiền 30.150.000đ; Trần Thị Tùng tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; tổng số tiền 204.450.000đ.

- Dây 07: Mở ngày 30/5/2022âl, có 70 chân, Nguyễn Thị Ngọc Linh tham gia 03 chân, đóng 66 kỳ, số tiền 29.700.000đ; Vương Muỗi Ky tham gia 01 chân, đóng 69 kỳ, số tiền 10.350.000đ; Trịnh Thúy Trinh tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ (đã trả 9.750.000đ); Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 04 chân, đóng 60 kỳ, số tiền 36.000.000đ; Lâm Thị Ánh Tuyết tham gia 03 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 30.150.000đ (đã trả 21.600.000đ); Phan Thị Lệ tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Đỗ Thị C tham gia 03 chân, đóng 67 kỳ, số tiền 30.150.000đ; Đỗ Hồng Thắm tham gia 01 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 10.200.000đ; Lê Thanh Tu tham gia 03 chân, đóng 67 kỳ, số tiền 30.150.000đ; Huỳnh Thị Phỉ tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Trần Thị Tùng tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; tổng số tiền 392.100.000đ.

- Dây 08: Mở ngày 30/5/2022âl, có 70 chân, Nguyễn Văn Đáng tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Lâm Thị Th tham gia 01 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 10.200.000đ; Nguyễn Thị Diệu tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Nguyễn Chí Nguyện tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Đỗ Thị C tham gia 01 chân, đóng 69 kỳ, số tiền 10.350.000đ; Đỗ Thị Nhanh tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Lê Ngọc Hiền tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Huỳnh Thị Phỉ tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Thái Văn Lắng tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; tổng số tiền 248.400.000đ.

- Dây 09: Mở ngày 05/6/2022âl, có 60 chân, Nguyễn Thị Ni tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Huỳnh Thị Dung tham gia 05 chân, đóng 53 kỳ, số tiền 39.750.000đ; Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; tổng số tiền 122.250.000đ.

- Dây 10: Mở ngày 05/6/2022âl, có 60 chân, Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Ngô Cẩm Tố tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Huỳnh Thị Lang tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 8.700.000đ; tổng số tiền 91.200.000đ.

- Dây 11: Mở ngày 10/6/2022âl, có 60 chân, Nguyễn Thị Hiền tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Nguyễn Thị Hoàng tham gia 02 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 17.100.000đ; Trịnh Thúy Trinh tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Cao Thị Những tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Ngô Thanh Toàn tham gia 01 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 8.850.000đ; Lê Ngọc Hiền tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Đoàn Quan Trung tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Huỳnh Thị Phỉ tham gia 03 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 25.650.000đ; Ngô Trần Thanh Phong tham gia 01 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 8.550.000đ; Nguyễn Thị B tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; tổng số tiền 259.950.000đ.

- Dây 12: Mở ngày 10/6/2022âl, có 60 chân, Ngô Thị Nguyền tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Nguyễn Thị Hoàng tham gia 02 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 17.100.000đ; Nguyễn Thị Chi tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Đỗ Bích Thảo tham gia 07 chân, đóng 53 kỳ, số tiền 82.950.000đ; Nguyễn Thị Diệu tham gia 01 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 8.700.000đ; Cao Thị Những tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Huỳnh Thị Phỉ tham gia 03 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 25.650.000đ; Nguyễn Thị Thu tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; tổng số tiền 251.700.000đ.

- Dây 13: Mở ngày 10/6/2022âl, có 60 chân, Trương Thị Di tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 06 chân, đóng 54 kỳ, số tiền 48.600.000đ; Tăng Thị Kim Vàng tham gia 05 chân, đóng 50 kỳ, số tiền 37.500.000đ; Cao Thị Những tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Thạch Thị Giàu tham gia 03 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 24.750.000đ; Nguyễn Thị B tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; tổng số tiền 210.750.000đ.

2. Hụi 300.000đ: Mở ngày 25/5/2022âl, loại 300.000đ, có 70 chân, Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 31.250.000đ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2024/HSST ngày 09/9/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định:

1. Trách nhiệm hình sự.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Tăng Thị Q phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuyên phạt: Bị cáo Tăng Thị Q 19 (mười chín) năm tù; thời hạn tù được tính từ ngày 31 tháng 01 năm 2024.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a, f khoản 1 Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Tăng Thị Q và ông Huỳnh Quốc V có nghĩa vụ hoàn trả cho các bị hại, cụ thể:

01. Đại diện hợp pháp của ông Hà Văn Chiến số tiền 73.960.000 đồng.

02. Cao Thanh Toàn số tiền 180.585.000 đồng.

03. Huỳnh Thị Dung số tiền 174.010.000 đồng.

04. Nguyễn Thị Ngọc Linh số tiền 163.175.000 đồng.

05. Cao Thị Dúng số tiền 211.265.000 đồng.

06. Trần Thị Kiều Nương số tiền 37.140.000 đồng.

07. Đỗ Ngọc Á số tiền 51.000.000 đồng.

08. Lê Thị Thơ số tiền 23.050.000 đồng.

09. Huỳnh Thị Thúy Hiền số tiền 34.820.000 đồng.

10. Đoàn Thị Cẩm Loan số tiền 91.815.000 đồng.

11. Đỗ Ngọc Tài số tiền 12.490.000 đồng.

12. Võ Út Em số tiền 35.590.000 đồng.

13. Cao Châu Rom số tiền 11.035.000 đồng.

14. Nguyễn Thị Ng số tiền 61.650.000 đồng.

15. Nguyễn Thị Minh Thành số tiền 19.195.000 đồng.

16. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1964, số tiền 378.935.000 đồng.

17. Nguyễn Văn Đáng số tiền 188.250.000 đồng.

18. Huỳnh Thị Duyên số tiền 102.890.000 đồng.

19. Lê Thị Kim H số tiền 63.740.000 đồng.

20. Trịnh Thị Diễm số tiền 46.650.000 đồng.

21. Dương Kiều Diễm số tiền 29.250.000 đồng.

22. Nguyễn Thị Hạnh số tiền 137.350.000 đồng.

23. Trần Thị Kim Thoa số tiền 45.780.000 đồng.

24. Trịnh Tấn Nơi số tiền 181.970.000 đồng.

25. Từ Thị Mỹ số tiền 54.400.000 đồng.

26. Trương Thị Di số tiền 744.530.000 đồng.

27. Nguyễn Thị Ni số tiền 515.320.000 đồng.

28. Lê Mỹ Xuyên số tiền 15.300.000 đồng.

29. Trương Minh T số tiền 40.000.000 đồng.

30. Vương Muỗi Ky số tiền 17.550.000 đồng.

31. Lê Thị Xiếp số tiền 8.700.000 đồng.

32. Trương Thị Đậm số tiền 272.250.000 đồng.

33. Nguyễn Thị Tuyết Nghi số tiền 81.955.000 đồng.

34. Huỳnh Yến Nhi số tiền 35.425.000 đồng.

35. Nguyễn Thanh B số tiền 119.370.000 đồng.

36. Trần Thị Tường Vi số tiền 274.200.000 đồng.

37. Lê Hồng Thẩm số tiền 3.600.000 đồng.

38. Nguyễn Thị Hiền số tiền 61.050.000 đồng.

39. Nguyễn Tuyết Lình số tiền 75.655.000 đồng.

40. Phan Đăng Kh số tiền 46.500.000 đồng.

41. Phạm Tuyết Hoa số tiền 99.905.000 đồng.

42. Ngô Thị Nguyền số tiền 54.900.000 đồng.

43. Đào Mỹ Xuân số tiền 18.120.000 đồng.

44. Lâm Thị Muỗi số tiền 10.800.000 đồng.

45. Ngô Cẩm Tố số tiền 225.610.000 đồng.

46. Huỳnh Mỹ Tiên số tiền 258.300.000 đồng.

47. Hồ Vĩnh Hớn số tiền 68.430.000 đồng.

48. Trịnh Thị Tuyết Lan số tiền 286.050.000 đồng.

49. Trịnh Thúy Trinh số tiền 325.950.000 đồng.

50. Nguyễn Thị Hoàng Thảo số tiền 16.560.000 đồng.

51. Phạm Kim Hà số tiền 52.070.000 đồng.

52. Nguyễn Thị Dung số tiền 48.000.000 đồng.

53. Nguyễn Tuyết Mai số tiền 105.750.000 đồng.

54. Nguyễn Thị Hằng số tiền 271.545.000 đồng.

55. Võ Văn Qui số tiền 32.305.000 đồng.

56. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1965, số tiền 54.790.000 đồng.

57. Huỳnh Sáu Khỏe số tiền 64.565.000 đồng.

58. Nguyễn Thị L số tiền 452.060.000 đồng.

59. Nguyễn Thị Mỹ Thương số tiền 10.955.000 đồng.

60. Cao Thị Bích Ngọc số tiền 66.160.000 đồng.

61. Nguyễn Thị Hoàng số tiền 103.390.000 đồng.

62. Nguyễn Thị Chi số tiền 129.250.000 đồng.

63. Nguyễn Văn Biếu số tiền 22.050.000 đồng.

64. Huỳnh Thị Xuân số tiền 83.990.000 đồng.

65. Nguyễn Thị Kh số tiền 308.735.000 đồng.

66. Đỗ Bích Thảo số tiền 242.450.000 đồng.

67. Lâm Thị Th số tiền 101.555.000 đồng.

68. Lâm Thị Ánh Tuyết số tiền 67.470.000 đồng.

69. Trần Văn Sự số tiền 51.165.000 đồng.

70. Nguyễn Chí Hải số tiền 108.000.000 đồng.

71. Huỳnh Thị Mai số tiền 17.975.000 đồng.

72. Nguyễn Kim Thoa số tiền 50.660.000 đồng.

73. Đỗ Ngọc Cưng số tiền 5.100.000 đồng.

74. Trương Thị Nhung số tiền 39.260.000 đồng.

75. Nguyễn Thị Diệu số tiền 108.900.000 đồng.

76. Vũ Hữu Trí số tiền 27.930.000 đồng.

77. Đỗ Văn Th số tiền 98.200.000 đồng.

78. Nguyễn Chí Nguyện số tiền 148.500.000 đồng.

79. Phan Thị Lệ số tiền 91.740.000 đồng.

80. Hà Vũ PH số tiền 27.715.000 đồng.

81. Nguyễn Thị Nhi số tiền 17.460.000 đồng.

82. Ngô Kim L số tiền 30.300.000 đồng.

83. Đỗ Thị C số tiền 208.550.000 đồng.

84. Ngô Thanh Toàn số tiền 8.850.000 đồng.

85. Ngô Kim Phụng số tiền 13.150.000 đồng.

86. Đỗ Thị Nhanh số tiền 44.400.000 đồng.

87. Huỳnh Thị Thúy số tiền 88.215.000 đồng.

88. Nguyễn Thị Thu Hân số tiền 30.720.000 đồng.

89. Đỗ Hồng Thắm số tiền 131.685.000 đồng.

90. Mã Quang Hải số tiền 34.220.000 đồng.

91. Nguyễn Thị Th số tiền 311.815.000 đồng.

92. Nguyễn Kim Ngân số tiền 46.755.000 đồng.

93. Đỗ Thị Lệ số tiền 22.500.000 đồng.

94. Tăng Thị Ngọc Diễm số tiền 188.465.000 đồng.

95. Lê Thanh Tu số tiền 341.900.000 đồng.

96. Phạm Thị Cẩm Loan số tiền 208.850.000 đồng.

97. Nguyễn Thị V số tiền 28.600.000 đồng.

98. Phan Tuyết Tr số tiền 489.640.000 đồng.

99. Lại Thị Hồng số tiền 32.795.000 đồng.

100. Đoàn Quan Trung số tiền 481.340.000 đồng.

101. Trần Thị Nhiệm số tiền 475.325.000 đồng.

102. Thạch Thị Giàu số tiền 81.510.000 đồng.

103. Huỳnh Thị Phỉ số tiền 278.260.000 đồng.

104. Lâm Hồng Yến số tiền 28.200.000 đồng.

105. Nguyễn Hồng Đến số tiền 56.600.000 đồng.

106. Nguyễn Thị B số tiền 867.540.000 đồng.

107. Nguyễn Kim Kh số tiền 55.253.000 đồng.

108. Huỳnh Thị Lang số tiền 138.170.000 đồng.

109. Phan Thị Mai số tiền 22.400.000 đồng.

110. Ngô Thị Huệ số tiền 12.490.000 đồng.

111. Thái Văn Lắng số tiền 46.800.000 đồng.

112. Nguyễn Thị Thu số tiền 69.900.000 đồng.

113. Nguyễn Thị Út số tiền 17.400.000 đồng.

114. Lê Văn Về số tiền 27.135.000 đồng.

115. Nguyễn Trúc Phương số tiền 20.040.000 đồng.

116. Lê Kim Hậu số tiền 44.900.000 đồng.

117. Trần Chánh Uyên Thâm số tiền 140.200.000 đồng.

118. Hà Vũ P số tiền 73.315.000 đồng.

119. Trần Thị Trinh số tiền 7.550.000 đồng.

120. Ngô Thị Kiều số tiền 128.830.000 đồng.

121. Nguyễn Thị M số tiền 1.134.265.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm thi hành án thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Tiếp tục duy trì số tiền 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng) do gia đình bị cáo nộp khắc phục hậu quả theo Biên lai thu tiền số 0000119 ngày 07 tháng 5 năm 2024 và Biên lai 0000171 ngày 13/9/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau để đối trừ trong giai đoạn thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Trong các ngày 25, 26, 27/9/2024, các bị hại Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964), Phan Tuyết Tr, Phan Đăng Kh, Đỗ Ngọc Á, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1965), Ngô Kim L, Lâm Thị Th, Nguyễn Kim Kh, Hà Vũ PH, Hà Vũ P, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị C, Đỗ Văn Th kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm vì bỏ lọt hành vi phạm tội của ông Huỳnh Quốc V.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

* Những người bị hại bà Nguyễn Thị M, bà Nguyễn Thị B, bà Nguyễn Thị Ni, bà Trương Thị Di, bà Phan Tuyết Tr, bà Nguyễn Thị L có đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị M, bà Nguyễn Thị Th có đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị B, bà Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964) có đại diện theo ủy quyền là ông Tô Văn B có mặt tại phiên tòa, cùng đề nghị: Ông Huỳnh Quốc Việt chính là người rủ rê, lôi kéo các ông bà chơi hụi, hứa hẹn việc chơi hụi có lời, là người thu tiền, ký biên nhận tiền của các ông bà, trốn tránh khi các ông bà đòi tiền do vậy là đồng phạm với bị cáo Tăng Thị Q. Các ông bà đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án, không bỏ lọt tội phạm.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm:

- Về tố tụng: Chủ tọa, Hội đồng xét xử, thư ký và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng pháp luật. Kháng cáo của các bị hại Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964), Phan Tuyết Tr, Phan Đăng Kh, Đỗ Ngọc Á, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1965), Ngô Kim L, Lâm Thị Th, Nguyễn Kim Kh, Hà Vũ PH, Hà Vũ P, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị C, Đỗ Văn Th nằm trong hạn nên cần xem xét theo quy định pháp luật.

- Về nội dung: Việc xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kết luận ông Huỳnh Quốc Việt không có hành vi phạm tội, tuy nhiên phải liên đới chịu trách nhiệm với bị cáo Q trong việc bồi thường thiệt hại cho các bị hại là có căn cứ. Các bị hại kháng cáo nhưng không cung cấp được tình tiết, chứng cứ nào mới làm thay đổi nội dung vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

* Luật sư Phan Khánh Dương bào chữa cho bị cáo Tăng Thị Q trình bày: Bản án cấp sơ thẩm tuyên đã xem xét đánh giá đầy đủ chứng cứ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

* Bị cáo Tăng Thị Q trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

* Đại diện VKS, bị cáo, bị hại, người bào chữa giữ nguyên quan điểm của mình và đề nghị HĐXX xem xét theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Người bào chữa, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Đơn kháng cáo của các bị hại Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964), Phan Tuyết Tr, Phan Đăng Kh, Đỗ Ngọc Á, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1965), Ngô Kim L, Lâm Thị Th, Nguyễn Kim Kh, Hà Vũ PH, Hà Vũ P, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị C, Đỗ Văn Th kháng cáo làm trong hạn luật định, là hợp lệ nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Về nội dung:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; phù hợp với danh sách hụi bị cáo cung cấp; phù hợp với lời khai của các bị hại tham gia trong 76 dây do bị cáo làm chủ hụi; phù hợp với kết quả đối chiếu hụi viên hốt hụi, số tiền nợ hụi giữa bị cáo với các hụi viên. Từ đó, có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng việc làm chủ nhiều dây hụi, nhiều hụi viên không đi khui hụi, bị cáo đã giả danh hụi viên bỏ thăm hốt 1.074 chân hụi của hụi viên và đưa khống tên hụi viên vào tham gia dây hụi để hốt 179 chân hụi, chiếm đoạt 13.433.875.000đ; bán khống 271 chân hụi, chiếm đoạt số tiền 2.556.420.000đ.

Ngoài ra, có 14 dây hụi đã mãn, trong đó bị cáo tự ý hốt 237 chân hụi của hụi viên chiếm đoạt 2.185.550.000đ. Như vậy, tổng cộng bị cáo Q chiếm đoạt số tiền là 18.175.845.000đ.

Hành vi bị cáo chiếm đoạt tiền của các hụi viên ở các dây hụi là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo nhận thức được việc chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn có tiền để chi tiêu cho nhu cầu của mình nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Tăng Thị Q về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật mà còn xâm hại đến đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giao dịch dân sự bằng hình thức chơi hụi, góp phần tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt có giá trị đặc biệt lớn. Hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đã làm cho nhiều bị hại bị thiệt hại lớn về tài sản.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm có xem xét: Bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên ở nhiều kỳ hụi của nhiều dây hụi khác nhau, mỗi kỳ hụi do bị cáo chiếm đoạt đều đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng là “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà sơ thẩm: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại cho một số bị hại; khắc phục tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau với số tiền 10.000.000đ. Tại phiên toà sơ thẩm, mẹ ruột của bị cáo đã tự nguyện nộp 100.000.000đ để bồi thường cho các bị hại. Nguyên nhân, dẫn đến việc phạm tội của bị cáo có xuất phát từ việc có hụi viên hốt hụi nhưng không thực hiện nghĩa vụ đóng hụi chết.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Tăng Thị Q được theo quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, kết án bị cáo Q 19 năm tù theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Việc bị cáo làm chủ hụi có sự giúp sức của ông Việt. Do có sự giúp sức của ông Việt nên các hụi viên tin tưởng mà tham gia. Bên cạnh đó, mục đích của việc bị cáo làm chủ hụi là để hưởng hoa hồng, tiền hưởng hoa hồng đã chi tiêu vào sinh hoạt gia đình. Việc bị cáo gian dối chiếm đoạt tiền cũng là để choàng hụi nhằm duy trì các dây hụi để bị cáo tiếp tục được hưởng hoa hồng. Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông Việt cũng phải có nghĩa vụ cùng bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại là phù hợp.

Về kháng cáo của các bị hại yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Huỳnh Quốc V (chồng của bị cáo Tăng Thị Q), kết quả điều tra xác định ông Việt có giúp bị cáo mời người tham gia chơi hụi, gom hụi, giao hụi. Song, chứng cứ mà Cơ quan điều tra thu thập được không có cơ sở để chứng minh ông Việt có thực hiện hành vi gian dối cùng bị cáo Tăng Thị Q trong việc kê khống các chân hụi, giả danh hụi viên bỏ thăm hốt hụi. để chiếm đoạt tiền của các hụi viên; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau không đề cập để xử lý là phù hợp. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị hại về việc hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án với lý do bỏ lọt tội phạm.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xử: Không chấp nhận kháng cáo về việc hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án của các bị hại: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964), Phan Tuyết Tr, Phan Đăng Kh, Đỗ Ngọc Á, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1965), Ngô Kim L, Lâm Thị Th, Nguyễn Kim Kh, Hà Vũ PH, Hà Vũ P, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị C, Đỗ Văn Th.

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 79/2024/HS-ST ngày 13/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau như sau:

1. Trách nhiệm hình sự.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Tăng Thị Q phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuyên phạt: Bị cáo Tăng Thị Q 19 (mười chín) năm tù; thời hạn tù được tính từ ngày 31 tháng 01 năm 2024.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a, f khoản 1 Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Tăng Thị Q và ông Huỳnh Quốc V có nghĩa vụ hoàn trả cho các bị hại, cụ thể:

01. Đại diện hợp pháp của ông Hà Văn Chiến số tiền 73.960.000 đồng.

02. Cao Thanh Toàn số tiền 180.585.000 đồng.

03. Huỳnh Thị Dung số tiền 174.010.000 đồng.

04. Nguyễn Thị Ngọc Linh số tiền 163.175.000 đồng.

05. Cao Thị Dúng số tiền 211.265.000 đồng.

06. Trần Thị Kiều Nương số tiền 37.140.000 đồng.

07. Đỗ Ngọc Á số tiền 51.000.000 đồng.

08. Lê Thị Thơ số tiền 23.050.000 đồng.

09. Huỳnh Thị Thúy Hiền số tiền 34.820.000 đồng.

10. Đoàn Thị Cẩm Loan số tiền 91.815.000 đồng.

11. Đỗ Ngọc Tài số tiền 12.490.000 đồng.

12. Võ Út Em số tiền 35.590.000 đồng.

13. Cao Châu Rom số tiền 11.035.000 đồng.

14. Nguyễn Thị Ng số tiền 61.650.000 đồng.

15. Nguyễn Thị Minh Thành số tiền 19.195.000 đồng.

16. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1964, số tiền 378.935.000 đồng.

17. Nguyễn Văn Đáng số tiền 188.250.000 đồng.

18. Huỳnh Thị Duyên số tiền 102.890.000 đồng.

19. Lê Thị Kim H số tiền 63.740.000 đồng.

20. Trịnh Thị Diễm số tiền 46.650.000 đồng.

21. Dương Kiều Diễm số tiền 29.250.000 đồng.

22. Nguyễn Thị Hạnh số tiền 137.350.000 đồng.

23. Trần Thị Kim Thoa số tiền 45.780.000 đồng.

24. Trịnh Tấn Nơi số tiền 181.970.000 đồng.

25. Từ Thị Mỹ số tiền 54.400.000 đồng.

26. Trương Thị Di số tiền 744.530.000 đồng.

27. Nguyễn Thị Ni số tiền 515.320.000 đồng.

28. Lê Mỹ Xuyên số tiền 15.300.000 đồng.

29. Trương Minh T số tiền 40.000.000 đồng.

30. Vương Muỗi Ky số tiền 17.550.000 đồng.

31. Lê Thị Xiếp số tiền 8.700.000 đồng.

32. Trương Thị Đậm số tiền 272.250.000 đồng.

33. Nguyễn Thị Tuyết Nghi số tiền 81.955.000 đồng.

34. Huỳnh Yến Nhi số tiền 35.425.000 đồng.

35. Nguyễn Thanh B số tiền 119.370.000 đồng.

36. Trần Thị Tường Vi số tiền 274.200.000 đồng.

37. Lê Hồng Thẩm số tiền 3.600.000 đồng.

38. Nguyễn Thị Hiền số tiền 61.050.000 đồng.

39. Nguyễn Tuyết Lình số tiền 75.655.000 đồng.

40. Phan Đăng Kh số tiền 46.500.000 đồng.

41. Phạm Tuyết Hoa số tiền 99.905.000 đồng.

42. Ngô Thị Nguyền số tiền 54.900.000 đồng.

43. Đào Mỹ Xuân số tiền 18.120.000 đồng.

44. Lâm Thị Muỗi số tiền 10.800.000 đồng.

45. Ngô Cẩm Tố số tiền 225.610.000 đồng.

46. Huỳnh Mỹ Tiên số tiền 258.300.000 đồng.

47. Hồ Vĩnh Hớn số tiền 68.430.000 đồng.

48. Trịnh Thị Tuyết Lan số tiền 286.050.000 đồng.

49. Trịnh Thúy Trinh số tiền 325.950.000 đồng.

50. Nguyễn Thị Hoàng Thảo số tiền 16.560.000 đồng.

51. Phạm Kim Hà số tiền 52.070.000 đồng.

52. Nguyễn Thị Dung số tiền 48.000.000 đồng.

53. Nguyễn Tuyết Mai số tiền 105.750.000 đồng.

54. Nguyễn Thị Hằng số tiền 271.545.000 đồng.

55. Võ Văn Qui số tiền 32.305.000 đồng.

56. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1965, số tiền 54.790.000 đồng.

57. Huỳnh Sáu Khỏe số tiền 64.565.000 đồng.

58. Nguyễn Thị L số tiền 452.060.000 đồng.

59. Nguyễn Thị Mỹ Thương số tiền 10.955.000 đồng.

60. Cao Thị Bích Ngọc số tiền 66.160.000 đồng.

61. Nguyễn Thị Hoàng số tiền 103.390.000 đồng.

62. Nguyễn Thị Chi số tiền 129.250.000 đồng.

63. Nguyễn Văn Biếu số tiền 22.050.000 đồng.

64. Huỳnh Thị Xuân số tiền 83.990.000 đồng.

65. Nguyễn Thị Kh số tiền 308.735.000 đồng.

66. Đỗ Bích Thảo số tiền 242.450.000 đồng.

67. Lâm Thị Th số tiền 101.555.000 đồng.

68. Lâm Thị Ánh Tuyết số tiền 67.470.000 đồng.

69. Trần Văn Sự số tiền 51.165.000 đồng.

70. Nguyễn Chí Hải số tiền 108.000.000 đồng.

71. Huỳnh Thị Mai số tiền 17.975.000 đồng.

72. Nguyễn Kim Thoa số tiền 50.660.000 đồng.

73. Đỗ Ngọc Cưng số tiền 5.100.000 đồng.

74. Trương Thị Nhung số tiền 39.260.000 đồng.

75. Nguyễn Thị Diệu số tiền 108.900.000 đồng.

76. Vũ Hữu Trí số tiền 27.930.000 đồng.

77. Đỗ Văn Th số tiền 98.200.000 đồng.

78. Nguyễn Chí Nguyện số tiền 148.500.000 đồng.

79. Phan Thị Lệ số tiền 91.740.000 đồng.

80. Hà Vũ PH số tiền 27.715.000 đồng.

81. Nguyễn Thị Nhi số tiền 17.460.000 đồng.

82. Ngô Kim L số tiền 30.300.000 đồng.

83. Đỗ Thị C số tiền 208.550.000 đồng.

84. Ngô Thanh Toàn số tiền 8.850.000 đồng.

85. Ngô Kim Phụng số tiền 13.150.000 đồng.

86. Đỗ Thị Nhanh số tiền 44.400.000 đồng.

87. Huỳnh Thị Thúy số tiền 88.215.000 đồng.

88. Nguyễn Thị Thu Hân số tiền 30.720.000 đồng.

89. Đỗ Hồng Thắm số tiền 131.685.000 đồng.

90. Mã Quang Hải số tiền 34.220.000 đồng.

91. Nguyễn Thị Th số tiền 311.815.000 đồng.

92. Nguyễn Kim Ngân số tiền 46.755.000 đồng.

93. Đỗ Thị Lệ số tiền 22.500.000 đồng.

94. Tăng Thị Ngọc Diễm số tiền 188.465.000 đồng.

95. Lê Thanh Tu số tiền 341.900.000 đồng.

96. Phạm Thị Cẩm Loan số tiền 208.850.000 đồng.

97. Nguyễn Thị V số tiền 28.600.000 đồng.

98. Phan Tuyết Tr số tiền 489.640.000 đồng.

99. Lại Thị Hồng số tiền 32.795.000 đồng.

100. Đoàn Quan Trung số tiền 481.340.000 đồng.

101. Trần Thị Nhiệm số tiền 475.325.000 đồng.

102. Thạch Thị Giàu số tiền 81.510.000 đồng.

103. Huỳnh Thị Phỉ số tiền 278.260.000 đồng.

104. Lâm Hồng Yến số tiền 28.200.000 đồng.

105. Nguyễn Hồng Đến số tiền 56.600.000 đồng.

106. Nguyễn Thị B số tiền 867.540.000 đồng.

107. Nguyễn Kim Kh số tiền 55.253.000 đồng.

108. Huỳnh Thị Lang số tiền 138.170.000 đồng.

109. Phan Thị Mai số tiền 22.400.000 đồng.

110. Ngô Thị Huệ số tiền 12.490.000 đồng.

111. Thái Văn Lắng số tiền 46.800.000 đồng.

112. Nguyễn Thị Thu số tiền 69.900.000 đồng.

113. Nguyễn Thị Út số tiền 17.400.000 đồng.

114. Lê Văn Về số tiền 27.135.000 đồng.

115. Nguyễn Trúc Phương số tiền 20.040.000 đồng.

116. Lê Kim Hậu số tiền 44.900.000 đồng.

117. Trần Chánh Uyên Thâm số tiền 140.200.000 đồng.

118. Hà Vũ P số tiền 73.315.000 đồng.

119. Trần Thị Trinh số tiền 7.550.000 đồng.

120. Ngô Thị Kiều số tiền 128.830.000 đồng.

121. Nguyễn Thị M số tiền 1.134.265.000 đồng.

Tiếp tục duy trì số tiền 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng) do gia đình bị cáo nộp khắc phục hậu quả theo Biên lai thu tiền số 0000119 ngày 07 tháng 5 năm 2024 và Biên lai 0000171 ngày 13/9/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau để đối trừ trong giai đoạn thi hành án.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh; (1)
- TAND tỉnh Cà Mau; (2)
- VKSND tỉnh Cà Mau; (1)
- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau; (2)
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; (1)
- Cục THADS tỉnh Cà Mau; (1)
- Bị hại, NLQ; (26)
- Lưu: VP, HS (ĐTM) (6) – 41B
Các Thẩm phán
Nguyễn Văn Hùng – Hoàng Minh Thịnh

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Bùi Thị Thu
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
Bùi Thị Thu

Bản án 137/2025/HS-PT — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NỘI DUNG VỤ ÁN:

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

QUYẾT ĐỊNH: