Bản án 136/2021/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 10 năm 2018, Phan Đình N đến thành phố Đà Nẵng để lập nhóm thể thao điện tử L minh Huyền thoại, đặt tên là VS4 Gaming, nhóm có khoảng 06 người, do N thuê phòng trọ, thuê máy tính cũng như lo chi phí ăn ở cho các thành viên để tập luyện, đi lại tham gia các giải đấu. Ban đầu, N thuê căn hộ tại Chung cư X, đến khoảng tháng 7 năm 2019, N thuê nhà số 118 đường N để nhóm game đến tập luyện thi đấu.

Để có tiền duy trì nhóm VS4 Gaming, N tìm hiểu thông tin trên mạng internet, biết được nhiều người có nhu cầu xin Visa để đi xuất khẩu lao động và đi du l ch nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc nhưng không đi được do một số quận, huyện ở các tỉnh thành như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng B... nằm trong D sách cấm đi hoặc khó xin Visa nên đã nảy sinh ý đ nh thành lập một Công ty chuyên tuyển dụng lao động và lo thủ tục Visa cho người khác đi nước ngoài để họ tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền làm d ch vụ rồi chiếm đoạt.

N nhờ ch Nguyễn Th Hà V sử dụng giấy tờ cá nhân thông qua d ch vụ là Công ty TNHH C Số để đăng ký thành lập doanh nghiệp có tên gọi là Công ty TNHH Du l ch V, đ a chỉ tại, thành phố Đà Nẵng. Công ty do V đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0401952599 ngày 17/01/2019. Công ty đăng ký 07 ngành nghề, trong đó có hoạt động tư vấn d ch vụ thủ tục xin visa. Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu, ch V giao cho N, không tham gia ất kỳ vào hoạt động nào của Công ty.

Sau khi thành lập được Công ty, N đăng trên trang ứng dụng facebook cá nhân của N tên “D ch vụ Visa Hàn và Quốc tế” với nội dung tuyển dụng lao động và du l ch đi Hàn Quốc và các nước khác, đảm bảo Visa kèm theo thông tin về Công ty TNHH Du l ch V, số điện thoại liên hệ là 0236 3611239. Ngoài ra, N sử dụng tên giả là “D” kèm theo số điện thoại xxxxxxxxxx làm số hotline để khách hàng liên hệ. N lên mạng internet tìm hiểu về quy trình cấp Visa, soạn sẵn nội dung các gói Visa lưu trên trang face ook để N viên Công ty tư vấn cho người gọi đến hoặc trực tiếp tư vấn, đồng thời tải về các mẫu hợp đồng, phiếu thu để thực hiện việc giao, kết hợp đồng. Quá trình hoạt động, N tuyển dụng các N viên gồm: Ch Nguyễn Th Cúc O, ch Nguyễn Kim T, Lê Th T vào làm việc. N chủ yếu điều hành toàn ộ hợp động qua điện thoại hoặc tin nhắn qua ứng dụng messenger có tên tài khoản là “Ưng Đại N”. N giao con dấu Công ty cho ch O và chỉ đạo ch O và các N viên thực hiện việc ký hợp đồng, nhận hồ sơ, thu tiền của khách hàng rồi chuyển hết cho N để N liên hệ xin cấp Visa. Các N viên này không iết N xin Visa như thế nào.

Quá trình điều tra xác đ nh từ tháng 03/2019 đến tháng 9/2019, ằng thủ đoạn như trên, N có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 20 b hại, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh C: Tháng 4/2019, ông C ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V và nộp tổng cộng 57.500.000đ (Năm mươi ảy triệu, năm trăm ngàn đồng) để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

2. Ông Đậu Xuân Đ: Ngày 20/8/2019, ông Đ ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V và nộp tổng cộng 232.500.000đ (Hai trăm a mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng) để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

3. Ông Phan Đức T: Ngày 20/8/2019, ông T ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V và nộp tổng cộng 232.500.000đ (Hai trăm a mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng) để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

4. Ông Nguyễn V N: Ngày 27/5/2019, ông N ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V và nộp tổng cộng 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) để làm thủ tục visa đi du l ch Hàn Quốc.

5. Bà Nguyễn Ngọc T: Do tin tưởng Công ty TNHH Du l ch V có khả năng xin được Visa đi lao động, đi du l ch tại Hàn Quốc và Canada, à T nhận hồ sơ và tiền của 08 (tám) người gồm các ông à: Phạm Th H, Mai V Q, Cao V P, Phạm Th T, Mai V, Hoàng T, Phạm Gia H, Cao P để liên hệ làm thủ tục.

Trong tháng 6 và tháng 7/2019, à T ký kết các Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V và nộp tổng cộng 545.010.000đ (Năm trăm ốn mươi lăm triệu, không trăm mười ngàn đồng), sau khi nộp tiền thì được ch O trích lại tiền hoa hồng theo thỏa thuận là 7.000.000đ (Bảy triệu đồng). Sau khi biết b N lừa chiếm đoạt tiền, à T trả lại tiền cho 08 (tám) người trên. Hiện N chưa trả lại số tiền 538.010.000đ (Năm trăm ốn mươi lăm triệu, không trăm mười ngàn đồng) cho à T.

6. Bà Phan Th T: Do tin tưởng Công ty TNHH Du l ch V có khả năng xin được Visa đi lao động Hàn Quốc nên à T nhận hồ sơ và tiền của 03 người gồm Nguyễn V L, Trần Th L, Nguyễn Th H để liên hệ làm thủ tục. Ngoài ra, đề tạo lòng tin cho à T, N tạo tin nhắn giả giữa N và một người ghi tên “A Đ LSQ” có nội dung trao đổi liên quan đến việc cấp visa đi Hàn Quốc và hẹn đến lấy visa và chụp hình tờ giấy iên nhận thể hiện nội dung ngày hẹn lấy Visa là 09/9/2019 nhưng không thấy tên người nhận Visa gởi cho à T để à T nộp thêm tiền.

Ngày 11/7/2019, à T ký kết Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V và nộp tổng cộng 388.500.000đ (Ba trăm tám mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng). Sau khi biết b N lừa chiếm đoạt tiền, à T đã trả lại tiền cho 03 người trên.

7. Ông Phan Đình H: Ngày 05/7/2019, ông H ký kết Hợp đồng d ch vụ visa 247 với Công ty TNHH Du l ch V và nộp tổng cộng 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) để làm thủ tục xin visa đi lao động Hàn Quốc và mua vé máy ay đi Hàn Quốc.

8. Bà V Th D: Do tin tưởng Công ty TNHH Du l ch V có khả năng xin được visa đi du l ch và đi lao động tại Hàn Quốc nên à D nhận hồ sơ và tiền của 06 (sáu) người gồm các ông à: Nguyễn V A, Lưu Đình C, V V T, V V T, Đinh Th H, Đinh Đăng T để liên hệ làm thủ tục.

Vào các ngày 23/7/2019 đến ngày 02/8/2019, à D ký kết Hợp đồng d ch vụ visa 247 với Công ty TNHH Du l ch V và nộp tổng cộng 272.000.000đ (Hai trăm ảy mươi hai triệu đồng), Sau khi biết b N lừa chiếm đoạt tiền, à D đã trả lại tiền cho 06 (sáu) người trên.

9. Bà Trần Th P: Ngày 01/8/2019, à P ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục xin Visa đi lao động Hàn Quốc và nộp tổng cộng 141.000.000đ (Một trăm ốn mươi mốt triệu đồng).

10. Bà Tr nh Th H: Ngày 12/8/2019, à H ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục xin visa đi Canada và nộp tổng cộng 194.500.000đ (Một trăm chín mươi ốn, năm trăm ngàn đồng).

11. Ông Hồ Lê T: Ngày 05/8/2019, ông T ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để xin Visa đi du l ch Hàn Quốc cho ông Nguyễn V Phong và nộp 47.000.000đ (Bốn mươi ảy triệu đồng). Sau khi biết N lừa chiếm đoạt tiền, ông T đã trả lại tiền cho ông Phong.

12. Ông Chu V G: Ngày 06/8/2019, ông G ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục xin Visa đi du l ch Hàn Quốc cho ông Nguyễn V Phong và nộp tổng cộng 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng).

13. Ông Hà Sỹ V: Ngày 06/8/2019, ông V ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục xin visa đi du l ch Hàn Quốc và nộp tổng cộng 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng).

14. Ông Phạm Quang N: Ngày 06/8/2019, ông N ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục visa đi du l ch Hàn Quốc và nộp tổng cộng 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng).

15. Ông Hoàng Anh H: Ngày 13/8/2019, ông H ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục Visa đi du l ch Úc và nộp tổng cộng 11.750.000đ (Mười một bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

16. Ông T Nhật V: Ngày 13/8/2019, ông H ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục Visa đi du l ch Úc và nộp tổng cộng 82.250.000đ (Tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

17. Ông Cao C T: Ngày 03/9/2019, ông T ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục xin Visa đi lao động Hàn Quốc và nộp tổng cộng 140.104.500đ (Một trăm bốn mươi triệu, một trăm không ốn ngàn, năm trăm đồng).

18. Bà Trần Út H: Ngày 03/9/2019, à H ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục xin visa đi lao động Hàn Quốc và nộp tổng cộng 255.000.000đ (Hai trăm năm mươi lăm triệu đồng).

19. Bà V Th L: Ngày 18/8/2019, à L ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục xin Visa thương mại Hàn Quốc cho 03 người gồm các ông à Đặng V U, Trần Th B và à L và nộp tổng cộng 130.000.000 đồng (Một trăm a mươi triệu đồng). Sau khi biết N lừa chiếm đoạt tiền, à L đã trả lại tiền cho ông U và à B.

20. Bà Lê Th Ngọc S: Ngày 30/8/2019, à S ký Hợp đồng d ch vụ V với Công ty TNHH Du l ch V để làm thủ tục xin Visa đi du l ch Hàn Quốc và nộp tổng cộng 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng). N chỉ đạo ch O hướng dẫn à S làm thủ tục gồm hồ sơ chứng minh tài chính, hợp đồng lao động và dẫn à S đến Lãnh sự quán Hàn Quốc nộp hồ sơ, việc liên hệ xin visa để N lo. Sau khi nộp hồ sơ thì à S được cấp giấy hẹn đến ngày 29/9/2019 đến nhận visa. Tuy nhiên đến ngày 29/9/2019, à S đến Lãnh sự quán Hàn Quốc thì được thông áo thủ tục không đủ và N viên Lãnh sự quán trả lại giấy tờ, hộ chiếu. Khi à S liên lạc thi N tắt điện thoại.

Tổng cộng 20 b hại nêu trên nộp cho Công ty TNHH Du l ch V tổng số tiền 3.154.114.500 đồng (Ba tỷ, một trăm năm mươi ốn triệu, một trăm mười bốn ngàn, năm trăm đồng) để làm thủ tục xin visa đi du l ch, đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Úc, Canada cho 36 (Ba mươi sáu) trường hợp. Sau khi nhận tiền và hồ sơ của các b hại nộp, ch O chuyển hết cho N, số tiền này N dùng trả lương N viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ một số người, số còn lại chủ yếu N sử dụng vào việc duy trì nhóm VS4 Gaming. Hiện N chưa trả tiền lại cho các hại trên.

Ngoài các hại nêu trên, quá trình điều tra, ch O khai có 08 người khác nộp số tiền 914.550.000 đồng (Chín trăm mười bốn triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng) để làm thủ tục xin Visa đi nước ngoài, tuy nhiên, sau khi không xin được Visa, những người này đòi lại tiền, N chỉ đạo ch O trả lại tiền và hồ sơ. Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng ra thông áo tìm hại nhưng các cá nhân này không liên hệ làm việc nên không có cơ sở xử lý.

Do khách hàng thường xuyên phản hồi tiêu cực về Công ty TNHH Du l ch V, ch O nghi ngờ hoạt động của Công ty nên ngày 07/9/2019 thì lập bảng áo cáo tổng hợp số tiền nhận của khách hàng, số tiền chuyển cho N, yêu cầu N ký xác nhận số liệu và xin nghỉ việc. Đến ngày 16/9/2019, khi nhiều người gọi điện đòi lại tiền, ch O liên lạc với N nhưng không được nên đến Công an quận T Khê, thành phố Đà Nẵng trình áo.

Ngày 16/9/2019, một số cá nhân gọi điện thoại đến ch Nguyễn Th Hà V yêu cầu giải quyết việc xin Visa, ch V liên hệ N không được, nghi ngờ N có hành vi lừa đảo, ch V đến Công an quận T Khê, thành phố Đà Nẵng trình áo.

Khoảng ngày 17/9/2019, N nhờ d ch vụ giao hàng Gra chuyển đến ch V 01 gói hàng ao gồm hộ chiếu, hồ sơ khách hàng để nhờ ch V trả lại cho các hại, đến ngày 14/10/2019 thì ch V liên hệ Cơ Quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng giao nộp.

* Tang vật tạm giữ:

Các tang, tài vật do ch Nguyễn Th Hà V giao nộp theo Biên ản tạm giữ đồ vật, tài liệu do Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng lập ngày 14/10/2019 gồm:

+ Số tiền 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng).

+ 29 (hai mươi chín) hộ chiếu, hồ sơ của người xin Visa (hồ sơ gồm Giấy khám sức khỏe, Phiếu lý l ch tư pháp, ảnh thẻ, Chứng minh nhân dân, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn N, Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu (các giấy tờ cá nhân là ản photocopy có công chứng);

+ 20 (hai mươi) Hợp đồng d ch vụ V (bản gốc); 01 (một) CMND mang tên Phan Đình N;

+ 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Du l ch V và các giấy tờ khác liên quan đến thành lập, hoạt động, thay đổi doanh nghiệp; Con dấu Công ty TNHH Du l ch V.

Ch Hồ Th Như Nguyệt nộp lại số tiền 6.560.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tại Bản cáo trạng số: 35/2020/VKS-CT-P2 ngày 28/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã truy tố b cáo Phan Đình N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 71/2020/HS-ST ngày 23/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

1. Tuyên ố b cáo Phan Đình N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Căn cứ: Điểm a khoản 4 Điều 174; các Điểm b, g, m khoản 1 Điều 52; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Xử phạt: Phan Đình N: 17 (Mười bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam, ngày 30/10/2019.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); Điều 587, 589 Bộ luật Dân sự 2015.

Tuyên:

Buộc b cáo Phan Đình N phải có trách nhiệm trả lại cho những người b

hại số tiền mà cáo đã chiếm đoạt, cụ thể như sau:

- Trả lại cho ông Nguyễn Mạnh C số tiền: 57.500.000đ (Năm mươi ảy triệu, năm trăm ngàn đồng),

- Trả lại cho ông Đậu Xuân Đ số tiền: 232.500.000đ (Hai trăm a mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng),

- Trả lại cho ông Phan Đức T số tiền: 232.500.000đ (Hai trăm a mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng),

- Trả lại cho ông Nguyễn V N số tiền: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng).

- Trả lại cho à Nguyễn Ngọc T số tiền: 545.010.000đ (Năm trăm ốn mươi lăm triệu, không trăm mười ngàn đồng),

- Trả lại cho à Phan Th T số tiền: 388.500.000đ (Ba trăm tám mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng),

- Trả lại cho ông Phan Đình H số tiền: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).

- Trả lại cho à V Th D số tiền: 272.000.000đ (Hai trăm ảy mươi hai triệu đồng)

- Trả lại cho à Trần Th P số tiền: 141.000.000đ (Một trăm ốn mươi mốt triệu đồng)

- Trả lại cho à Tr nh Th H số tiền: 194.500.000đ (Một trăm chín mươi bốn, năm trăm ngàn đồng)

- Trả lại cho ông Hồ Lê T số tiền: 47.000.000đ (Bốn mươi ảy triệu đồng)

- Trả lại cho ông Chu V G số tiền: 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng)

- Trả lại cho ông Hà Sỹ V số tiền: 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng)

- Trả lại cho ông Phạm Quang N số tiền: 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng)

- Trả lại cho ông Hoàng Anh H số tiền: 11.750.000đ (Mười một bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

- Trả lại cho ông T Nhật V số tiền: 82.250.000đ (Tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)

- Trả lại cho ông Cao C T số tiền: 140.104.500đ (Một trăm ốn mươi triệu, một trăm không ốn ngàn, năm trăm đồng)

- Trả lại cho à Trần Th Út H số tiền: 255.000.000đ (Hai trăm năm mươi lăm triệu đồng)

-Trả lại cho à V Th L số tiền: 130.000.000đ (Một trăm a mươi triệu đồng)

- Trả lại cho à Lê Th Ngọc S số tiền: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng).

Tổng số tiền b cáo Phan Đình N phải có trách nhiệm trả lại cho các người b hại là: 3.154.114.500đ (Ba tỷ, một trăm năm mươi ốn triệu, một trăm mười bốn ngàn, năm trăm đồng).

Kể từ ngày ản án có hiệu lực pháp luật, những người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà cáo Phan Đình N không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thì cáo phải ch u thêm khoản lãi suất đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất chậm trả được xác đ nh theo thỏa thuận của các ên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy đ nh tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Ngoài ra, ản án sơ thẩm còn quyết đ nh về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật.

- Ngày 06/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có Quyết đ nh kháng ngh phúc thẩm số 99/QĐ-VKS-P2 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2020/HS-ST ngày 23/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, theo hướng giảm hình phạt đối với b cáo Phan Đình N và hủy bỏ phần kiến ngh về việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Th Hà V và Nguyễn Th Cúc O.

- Ngày 06 tháng 01 năm 2021, b cáo Phan Đình N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Các ngày 08/01/2021; 10/01/2021 và 15/01/2021, các b hại Đậu Xuân Đ, Phan Th T, Phạm Quang N và Hà Sỹ V kháng cáo yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Th Hà V, Nguyễn Th Cúc O và uộc có trách nhiệm hoàn lại số tiền đã nhận.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề ngh Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các hại; chấp nhận kháng cáo của b cáo Phan Đình N; chấp nhận kháng ngh của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, giảm hình phạt đối với b cáo Phan Đình N và hủy bỏ phần kiến ngh về việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Th Hà V và Nguyễn Th Cúc O.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận; Hội đồng xét xử thấy đủ cở sở kết luận:

Vào khoảng tháng 10/2018, cáo Phan Đình N đến thành phố Đà Nẵng lập nhóm thể thao điện tử L minh huyền thoại có tên VS4 Gaming. Để có tiền chi phí cho nhóm game và sử dụng cá nhân, b cáo N đã nhờ ch Nguyễn Th Hà V (là người tham gia trong nhóm game) đứng tên để thành lập Công ty TNHH Du l ch V và đăng tải lên mạng xã hội face ook thông tin gian dối về việc tuyển dụng lao động và đảm bảo thủ tục xin Visa cho người khác đi xuất khẩu lao động, đi du l ch tại Hàn Quốc, Úc, Canada với mục đích để người khác tin tưởng nộp hồ sơ và tiền làm d ch vụ rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2019 đến tháng 9/2019, cáo N đã nhận và chiếm đoạt của 20 người, với tổng số tiền là 3.154.114.500 đồng.

Với hành vi và tính chất, mức độ phạm tội nêu trên, án sơ thẩm đã tuyên bố b cáo Phan Đình N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy đ nh tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Như vậy, ch V và ch O đều là những người b N đưa ra thông tin gian dối để lợi dụng; do đó, về ý thức chủ quan cả hai đều không iết việc b cáo N thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, nên không thỏa mãn vai trò “Đồng phạm” với b cáo N theo quy đ nh tại Điều 17 BLHS: “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ chấp nhận nội dung kháng cáo của các hại về yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Th Hà V (Vy), Nguyễn Th Cúc O và uộc có trách nhiệm hoàn lại số tiền đã nhận; chấp nhận kháng ngh của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về nội dung hủy bỏ phần kiến ngh về việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Th Hà V và Nguyễn Th Cúc O.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của b cáo Phan Đình N; kháng ngh đề ngh giảm án cho cáo N của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và kháng cáo của các hại Đậu Xuân Đ, Phan Th T, Phạm Quang N và Hà Sỹ V về yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Th Hà V, Nguyễn Th Cúc O và uộc có trách nhiệm hoàn lại số tiền đã nhận; chấp nhận kháng ngh của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về nội dung hủy bỏ phần kiến ngh về việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Th Hà V và Nguyễn Th Cúc O; Sửa án sơ thẩm.

- Tuyên ố b cáo cáo Phan Đình N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng các điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, g, m khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Phan Đình N 17 năm tù. Thời gian tù tính từ ngày ắt tạm giam, ngày 30/10/2019.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; Các Điều 587, 589 Bộ luật dân sự 2015; Buộc b cáo Phan Đình N có trách nhiệm trả lại cho những người b hại số tiền mà cáo đã chiếm đoạt; cụ thể như sau:

- Trả lại cho ông Nguyễn Mạnh C số tiền: 57.500.000đ (Năm mươi ảy triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Đậu Xuân Đ số tiền: 232.500.000đ (Hai trăm a mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Phan Đức T số tiền: 232.500.000đ (Hai trăm a mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Nguyễn V N số tiền: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng).

- Trả lại cho à Nguyễn Ngọc T số tiền: 545.010.000đ (Năm trăm ốn mươi lăm triệu, không trăm mười ngàn đồng).

- Trả lại cho à Phan Th T số tiền: 388.500.000đ (Ba trăm tám mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Phan Đình H số tiền: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).

- Trả lại cho à V Th D số tiền: 272.000.000đ (Hai trăm ảy mươi hai triệu đồng).

- Trả lại cho à Trần Th P số tiền: 141.000.000đ (Một trăm ốn mươi mốt triệu đồng).

- Trả lại cho à Tr nh Th H số tiền: 194.500.000đ (Một trăm chín mươi bốn, năm trăm ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Hồ Lê T số tiền: 47.000.000đ (Bốn mươi ảy triệu đồng).

- Trả lại cho ông Chu V G số tiền: 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Hà Sỹ V số tiền: 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Phạm Quang N số tiền: 70.500.000đ (Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Hoàng Anh H số tiền: 11.750.000đ (Mười một bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

- Trả lại cho ông T Nhật V số tiền: 82.250.000đ (Tám mươi hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

- Trả lại cho ông Cao C T số tiền: 140.104.500đ (Một trăm ốn mươi triệu, một trăm không ốn ngàn, năm trăm đồng).

- Trả lại cho à Trần Th Út H số tiền: 255.000.000đ (Hai trăm năm mươi lăm triệu đồng).

-Trả lại cho à V Th L số tiền: 130.000.000đ (Một trăm a mươi triệu đồng).

- Trả lại cho à Lê Th Ngọc S số tiền: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng).

Tổng số tiền b cáo Phan Đình N phải có trách nhiệm trả lại cho các người b hại là: 3.154.114.500đ (Ba tỷ, một trăm năm mươi ốn triệu, một trăm mười bốn ngàn, năm trăm đồng).

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: B cáo Phan Đình N phải ch u 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết đ nh khác về xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm, quyền yêu cầu thi hành án và trách nhiệm ch u lãi suất chậm trả được thực hiện theo Quyết đ nh của Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2020/HSST ngày 23/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.