Bản án 132/2022/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong H3 sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng năm 2000, Nguyễn Mỷ H bắt đầu tổ chức làm chủ hụi để hưởng tiền hoa H3ng trên mỗi kỳ khui hụi và đã kết thúc nhiều dây hụi. Từ năm 2018 và năm 2019, H cần tiền để trả nợ tiền vay, mượn, tiền để choàng hụi và chi xài cá nhân N nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách mở và làm chủ các dây hụi tháng, vận động người thân quen biết để tham gia từng dây hụi có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/chân, rồi thực hiện hành vi gian dối đưa tên khống vào danh sách 4/8 dây hụi để bỏ thăm hốt hụi chiếm đoạt tiền của hụi viên. Khi chiếm đoạt được tiền của hụi viên, H dùng nguồn tiền này vào việc trả nợ, trả lãi tiền vay và chi xài cá nhân.

Đến tháng 11/2020 âm lịch (âl), H tuyên bố đình hụi, thời điểm này H còn làm chủ 08 dây hụi chưa mãn. Hụi viên phát hiện H có hành vi gian dối trong việc đưa tên hụi viên khống vào danh sách hụi viên nên gửi đơn tố giác đến Cơ quan Công an.

Trong quá trình làm chủ hụi, H đưa tên khống vào các danh sách hụi viên để hốt hụi chiếm đoạt tiền của hụi viên với tổng số tiền 480.060.000 đồng, cụ thể:

Dây thứ 1: Mở ngày 04/9/2018 (27/5/2018 âl), loại hụi 3.000.000 đồng, mỗi tháng khui một kỳ, hụi có 51 chân, có 40 hụi viên tham gia, đã khui và gom tiền hụi được 29 kỳ thì đình hụi (còn 22 kỳ chưa khui), hốt thật 27 kỳ, còn lại 02 kỳ hụi khống. Trong dây hụi này H tham gia 01 chân (đã hốt kỳ thứ 3). H đưa tên khống 02 chân: Tên 10 Thêm, mợ chín Đầy (9 Đầy), H đã hốt tại kỳ 02 và kỳ thứ 08, chiếm đoạt số tiền 173.250.000 đồng, cụ thể như sau:

- Kỳ 02: Ngày 04/10/2018 (25/8/2018 âl), H hốt chân hụi đưa tên 10 Thêm, số tiền bỏ thăm 1.060.000 đồng, số tiền thực đóng 1.940.000 đồng, chiếm đoạt 94.180.000 đồng.

- Kỳ 08: Ngày 30/3/2019 (25/02/2019 âl), hốt chân hụi đưa khống tên mợ 9 Đầy, số tiền bỏ thăm 1.510.000 đồng, số tiền thực đóng 1.490.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 79.070.000 đồng.

Còn 18 hụi viên tham gia 22 chân đã đóng 29 kỳ nhưng chưa được hốt hụi, mỗi chân đã đóng số tiền 39.640.000 gồm: Huỳnh H3ng X, Phan Xuân H1, Lê Thị L, Nguyễn Thị R, Nguyễn Kiều D2, Huỳnh Huỳnh T2, Nguyễn Thị M2, Nguyễn Thị D1, Đặng Hồng Th4, Nguyễn Thị Ch1, Huỳnh Thị Mộng Th2, Huỳnh Thị M1, Hà Thị H3, Lâm Thị Kiều M, Nguyễn Thanh Th3 mỗi người 01 chân, Nguyễn Văn N2 (02 chân), Đặng Thanh T1 (02 chân) và Nguyễn Thị Nh (3 chân).

Dây thứ 2: Mở ngày 06/12/2018 (30/10/2018 âl), loại hụi 5.000.000 đồng/tháng, có 36 chân, có 33 hụi viên tham gia, đã khui và gom tiền hụi 26 kỳ thì Đ hụi (còn 10 kỳ chưa khui), hốt thật 25 kỳ, hốt 01 kỳ hụi khống, H tham gia 01 chân (đã hốt kỳ thứ 3), H đưa khống tên 01 chân (tên 6 Hùng A3) và đã hốt tại kỳ thứ 2 (ngày 05/01/2019) nhằm ngày 30/11/2018 âl, số tiền bỏ thăm 1.920.000 đồng, số tiền thực đóng 3.080.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 106.640.000 đồng. Còn 09 hụi viên tham gia 10 chân, đã đóng hụi 26 kỳ nhưng chưa được hốt hụi, mỗi chân đã đóng số tiền 66.150.000 đồng, cụ thể: Lê Thị C, Trần B H5, Đặng Thị Đ, Nguyễn Văn N2, Huỳnh Huỳnh T2, Huỳnh Thị M1, Dương Văn Kh, Diệp Thái H3 mỗi người tham gia 01 chân. Đặng Hồng Th4 (02 chân).

Dây thứ 3: Mở ngày 01/12/2019 (ngày 06/11/2019 âl), loại hụi 5.000.000 đồng/tháng, có 45 chân, có 36 hụi viên tham gia, đã khui và gom tiền 13 kỳ thì Đ hụi (còn 32 kỳ chưa khui), hốt thật 12 kỳ, hốt khống 01 kỳ, H tham gia 02 chân (đã hốt kỳ 01 và kỳ 07), H đưa tên khống 01 chân (mợ 9 Đầy) và đã hốt tại kỳ khui hụi thứ 3 ngày 30/01/2020 (ngày 06/01/2020âl), số tiền bỏ thăm 2.310.000 đồng, số tiền thực đóng 2.690.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 115.290.000 đồng.

Còn lại 28 hụi viên tham gia 32 chân, đã đóng được 13 kỳ nhưng chưa được hốt hụi, mỗi chân 30.670.000 đồng, cụ thể: Huỳnh H3ng Đ1, Phan Thành T, Trần B H5, Nguyễn Mộng Ngh, Phan Văn L1, Dương Thị Ch, Lâm Thị H2, Nguyễn Văn N, Lê Quốc H4, Trần Thị B, Lê Thanh M2, Nguyễn Thị Quyết, Trình Bích V, Đặng Hồng Th4, Lý Thị Ng, Nguyễn Văn U, Phan Thị U L2, Nguyễn Đ Đ, Nguyễn Tuyết Ngh, Trương Thị N1, Nguyễn Thanh Th3, Nguyễn Hoa L3, Nguyễn Văn Tr1 mỗi người tham gia 01 chân. Nguyễn Lệ Th, Lê Thanh Th1, Nguyễn Thị Nh và Lê Chí T3 mỗi người tham gia 02 chân.

Còn 01 hụi viên Lâm Văn Nữa (01 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Dây thứ 4: Mở ngày 18/3/2020 (ngày 25/02/2020 âl), loại hụi 5.000.000 đồng/ tháng, có 38 chân, 31 hụi viên tham gia, đã khui và gom hụi 11 kỳ thì Đ hụi (còn 27 kỳ chưa khui), hốt thật 10 kỳ, H hốt khống 01 kỳ, H tham gia 02 chân (tên hụi Kiều Mộng, 7 H4), hốt ở kỳ thứ 01 và thứ 03; H đưa tên khống 02 chân (tên hụi 10 Thêm, 6 Hùng A3), đã hốt 01 chân khống (10 Thêm) tại kỳ khui hụi thứ 5, ngày 15/7/2020 (ngày 25/5/2020 âl), số tiền bỏ thăm 2.660.000 đồng, số tiền thực đóng 2.340.000 đồng. H hốt chân hụi này chiếm đoạt số tiền 84.880.000 đồng. Còn 26 chân hụi thật và 01 chân hụi khống 6 Hùng A3 chưa hốt.

Còn lại 22 hụi viên tham gia 26 chân, đã đóng 11 kỳ nhưng chưa được hốt hụi, mỗi chân có hụi viên đã đóng được 22.500.000, cụ thể: Lê Văn B, Nguyễn Thị R, Tô Kim Ph1, Cao Kim Â. Có hụi viên đã đóng được 23.900.000 đồng gồm: Lê Thị C, Huỳnh H3ng Đ1, Huỳnh Quốc S, Huỳnh Thị M1, Hà Thị H3, Trần Huyền D, Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Tuyết A, Lê Thị N3 mỗi người tham gia 01 chân. Nguyễn Kiều O đã đóng 02 chân số tiền 45.000.0000 đồng. Có 3 hụi viên đã đóng 02 chân số tiền 47.000.000 đồng gồm: Nguyễn L2 Th, Nguyễn Tuyết Tr, Vũ Thị Ch. Có 02 hụi viên tham gia 02 chân đã hốt 01 chân đã thỏa TH4 không yêu cầu gồm: Nguyễn Thị Nh và Lâm Thị A1

Còn 03 hụi viên gồm: Lâm Văn Nữa (Nửa), Nguyễn Văn H4 (H4), Đặng Mnh PH1, mỗi người chơi 01 chân hụi sống, không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Các dây hụi còn lại: Dây thứ 5 mở ngày 20/3/2019 (ngày 15/02/2019 âl), loại hụi 5.000.000 đồng/tháng, có 38 chân, có 33 hụi viên tham gia, đã khui hụi và gom hụi được 22 kỳ thì Đ hụi. Dây thứ 6 mở ngày 08/5/2020 (ngày 16/4/2020 âl, có nhuần hai tháng 4), loại hụi 3.000.000 đồng/tháng, có 31 chân, có 27 hụi viên tham gia, đã khui hụi và gom hụi được 8 kỳ thì Đ hụi, H không tham gia. Dây thứ 7 mở ngày 25/02/2018 (ngày 10/01/2018 âl, loại hụi 5.000.000 đồng/tháng, có 41 chân, có 32 hụi viên tham gia, đã khui hụi và gom hụi được 37 kỳ thì Đ hụi, H không tham gia. Dây thứ 8 mở ngày 20/8/2019 (ngày 10/7/2019 âl), loại hụi 2.000.000 đồng/tháng, có 44 chân, có 31 hụi viên tham gia, đã khui hụi và gom hụi được 19 kỳ thì Đ hụi, H không tham gia. H không có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của hụi viên tham gia trong dây hụi.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã quyết định: Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo H 07 (bảy) năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí, quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 22/7/2022, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời về phần hình phạt đối với bị cáo, căn cứ khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự giảm hình phạt cho bị cáo từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.

- Luật sư trình bày: Đề nghị áp dụng điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo mức hình phạt dưới khung.

- Các bị hại có mặt tại phiên tòa đề nghị xem xét đơn kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp luật. Riêng bị hại Nguyết Tuyết Tr xin giảm nhẹ hình phạt

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Do phía bị cáo có trả cho một số bị hại được số tiền sau khi xét xử sơ thẩm, nên về phần trách nhiệm dân sự đối với những người này cần được điều chỉnh lại cho phù hợp. Cụ thể, cấp sơ thẩm buộc bị cáo và ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Th5 (chồng của bị cáo) trong việc cùng bị cáo thanh toán nợ cho: Bà M 39.640.000 đồng, khấu trừ 30.700.000 đồng phía bị cáo đã trả sau khi xét xử sơ thẩm, số tiền còn phải tiếp tục trả cho bà M là 8.940.000 đồng; Ông H4 30.760.000 đồng, khấu trừ 30.700.000 đồng phía bị cáo đã trả sau khi xét xử sơ thẩm, số tiền còn lại phải tiếp tục trả cho ông H4 là 60.000 đồng; Bà Th 69.320.000 đồng, khấu trừ 55 triệu đồng phía bị cáo đã trả sau khi xét xử sơ thẩm, số tiền còn lại phải tiếp tục trả cho bà Th là 14.320.000 đồng.

Tiếp tục giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời quản lý số tiền 22.000.000 đồng (gồm 07 triệu đồng nộp ở cấp sơ thẩm và 15 triệu đồng ở cấp phúc thẩm) để đảm bảo cho việc thi hành án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136, điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2022/HS-ST ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời về phần hình phạt và phần trách nhiệm dân sự.

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Mỷ H 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 23 tháng 02 năm 2022.

3. Buộc bị cáo và chồng là ông Nguyễn Văn Th5 phải hoàn trả cho các bị hại số tiền cụ thể như sau:

3.1. Trả cho bà Nguyễn Thị Nh 180.440.000 (một trăm tám mươi triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng;

3.2. Trả cho ông Nguyễn Văn N2 145.430.000 (một trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi nghìn) đồng;

3.3. Trả cho bà Nguyễn Kiều D2 39.640.000 (ba mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng;

3.4. Trả cho bà Huỳnh Huỳnh T2 105.790.000 (một trăm lẻ năm triệu bảy trăm chín mươi nghìn) đồng;

3.5. Trả cho bà Nguyễn Thị D1 39.640.000 (ba mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng;

3.6. Trả cho bà Đặng Hồng Th4 202.700.000 (hai trăm lẻ hai triệu bảy trăm nghìn) đồng;

3.7. Trả cho bà Lê Thị C 90.050.000 (chín mươi triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng;

3.8. Trả cho bà Trần Bé H5 96.910.000 (chín mươi sáu triệu chín trăm mười nghìn) đồng;

3.9. Trả cho bà Đặng Thị Đ 66.150.000 (sáu mươi sáu triệu một trăm năm mươi nghìn) đồng;

3.10. Trả cho bà Nguyễn Mộng Ngh 30.760.000 (ba mươi triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng;

3.11. Trả cho bà Nguyễn Lệ Th 14.320.000 (mười bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn) đồng;

3.12. Trả cho bà Dương Thị Ch 30.760.000 (ba mươi triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng;

3.13. Trả cho ông Nguyễn Văn N 30.760.000 (ba mươi triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng;

3.14. Trả cho bà Tô Kim Ph1 22.500.000 (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn) đồng;

3.15. Trả cho bà Nguyễn Tuyết Tr 47.800.000 (bốn mươi bảy triệu tám trăm nghìn) đồng;

3.16. Trả cho ông Huỳnh Quốc S 23.900.000 (hai mươi ba triệu chín trăm nghìn) đồng;

3.17. Trả cho bà Cao Kim  22.500.000 (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn) đồng;

3.18. Trả cho ông Phan Thành T 30.760.000 (ba mươi triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng;

3.19. Trả cho ông Đặng Thanh T1 79.280.000 (bảy mươi chín triệu hai trăm tám mươi nghìn) đồng;

3.20. Trả cho bà Lâm Thị Kiều M 8.940.000 (tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn) đồng;

3.21. Trả cho ông Diệp Thái H3 56.150.000 (năm mươi sáu triệu một trăm năm mươi nghìn) đồng;

3.22. Trả cho bà Huỳnh Hồng Đ1 54.660.000 (năm mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng;

3.23. Trả cho bà Nguyễn Thị Q 30.760.000 (ba mươi triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng;

3.24. Trả cho ông Lê Quốc H4, số tiền 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng.

4. Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời tiếp tục quản lý số tiền 22.000.000 (hai mươi hai triệu đồng) để đảm bảo cho việc thi hành án (gồm 07 triệu đồng theo Giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời ngày 18/4/2022 và 15 triệu đồng theo Biên lai thu tiền số 0001468 ngày 22/9/2022).

5. Bị cáo phải chịu 58.801.800 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

6. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

7. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày T2 án.